à rsrapport 2012 Lustrabadet KF - Luster kommune
à rsrapport 2012 Lustrabadet KF - Luster kommune
à rsrapport 2012 Lustrabadet KF - Luster kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ÅRSRAPPORT og<br />
REKNESKAP<br />
<strong>2012</strong><br />
<strong>Lustrabadet</strong> <strong>KF</strong>
Årsmelding <strong>2012</strong> <strong>Lustrabadet</strong><br />
ÅRSMELDING LUSTRABADET <strong>KF</strong><br />
<strong>Lustrabadet</strong> er eit kommunalt føretak (<strong>KF</strong>) som vart skipa i <strong>kommune</strong>styre 16.juni 2011, K-sak<br />
42/2011.<br />
<strong>Lustrabadet</strong> opna 26.okt <strong>2012</strong> og blir drifta av <strong>Lustrabadet</strong> <strong>KF</strong>. <strong>Luster</strong> <strong>kommune</strong> eig eigedomen.<br />
Organisasjonen består av styre og 12 tilsette. <strong>Lustrabadet</strong> ønskjer å ha eit tilbod for alle, i alle aldrar, i<br />
<strong>Luster</strong> <strong>kommune</strong> og regionen rundt. Me skal jobbe med eit breitt tilbod av aktivitetar og kurs.<br />
Visjon<br />
<strong>Lustrabadet</strong> skal bli det leiande badeanlegget i Sogn og Fjordane innan 2015.<br />
Overordna mål: Bidra til å betre folkehelsa gjennom aktivitet og gode opplevingar i vatn.<br />
Strategi: Utvikle anlegget kontinuerleg til og vere best på kvalitet, service, tryggleik, reinhald, tekniske<br />
utformingar samt aktivitetar, kurs og marknadsføring.<br />
Styret i <strong>Lustrabadet</strong> <strong>KF</strong>:<br />
Styret<br />
Styreleiar:<br />
Odd Atle Stegegjerdet<br />
Nestleiar: Terje Bakke Nævdal fram til juni <strong>2012</strong><br />
Svein Ove Slinde frå juni <strong>2012</strong><br />
Styremedlem:<br />
Styremedlem:<br />
Marit Aakre Tennø<br />
Bjørg Kjos-Wenjum<br />
Styremedlem: Tilsetterepresentant (vert vald i 2013)<br />
Varamedlem:<br />
Harald Fimreite, Olaug Høyheim, Stein Olav Njøs<br />
Vararepresentant Harald Fimreite har møtt fast heile perioden fordi tilsetterepresentant ikkje har vore<br />
valt.<br />
Styret har avvikla 16 styremøte og handsama 99 saker i <strong>2012</strong>. Det har vore eit aktivt år for styret, der<br />
oppstart av driftsselskapet, innføring av div. selskapsrutinar, utarbeiding av budsjett osv. har vore<br />
tema.<br />
2
Årsmelding <strong>2012</strong> <strong>Lustrabadet</strong><br />
Byggherre: <strong>Luster</strong> Kommune<br />
Hovudentreprenør: Sogn Entreprenør<br />
Arkitekt: Asplan Viak<br />
Byggeleiar: Johannes Øygarden<br />
Prosjektleiing: Harald Fimreite<br />
Fakta om <strong>Lustrabadet</strong><br />
Areal: Antall m2 byggeflate: ca. 1 450 m2<br />
Antall m2 gulvflate<br />
ca. 2 750 m2<br />
Antall m2 vannflate<br />
ca. 435 m2<br />
Heile <strong>Lustrabadet</strong> er kameraovervaka og delt inn i separate avdelingar med ulike atmosfærar.<br />
Idretts- og familieavdelinga tilbyr trening, leik og opplevingar for både store og små.<br />
- 25m idrettsbasseng med 6 baner.<br />
- Stupetårn; 1m og 3m sviktbrett, 3m og 5m fast plattform.<br />
- Klatrevegg i glas.<br />
- Langsklie med tidtakingssystem, ca. 65m lang og 7,5m fall.<br />
- Droppsklie.<br />
- Plaskebasseng med fontene og sklie, 33˚C.<br />
- Barnebasseng med luftbobler, 33˚C.<br />
Velværeavdelinga har ei rolig og avslappande atmosfære.<br />
- Varmebasseng, 34˚C, som inneheld liggjebenk med luftmassasje, sitjebenk med vassmassasje og<br />
motstraumsdyser.<br />
- Grotte, 39˚C, med vassmassasje, 9m rett opp i mørket og med skiftande fargelys under vatn gir ein<br />
spesiell oppleving!<br />
- Dampbadstove og badstove, kvilebenk og dusj.<br />
Frå badstueavdelinga er det dør ut til kulpane under ope himmel!<br />
- Kaldkulp, 8-12˚C.<br />
- Varmkulp med vassmassasje, 39˚C.<br />
- "Rulla-i-snøen-sone" om vinteren og sitje- og liggjemøblar sommarstid.<br />
Kafeteria serverer inn i badeanlegget, i resepsjonsarealet og ute på terrassen om sommaren.<br />
<strong>Lustrabadet</strong> er medlem av Badelandene.no som er eit andelslag der over 20 badeanlegg frå heile<br />
Norge er medlem.<br />
Organisasjon<br />
Dagleg leiar, Nina Gudevang, har vore tilsett i stillinga sidan 1.januar <strong>2012</strong>; 70 % stilling fram til 15.juni<br />
og 100 % resten av året. Fram til juli var kontoret til <strong>Lustrabadet</strong> på Rådhuset. Dagleg leiar har<br />
rapportert til styret og hatt jamleg kontakt med styreleiar utanom styremøta.<br />
Teknisk leiar, Siv Merete Marås har vore tilsett i 100 % stilling frå 1.mars <strong>2012</strong>. Arbeidsplassen har<br />
vore dels kontor på Rådhus og dels på sjølve badeanlegget. Teknisk leiar har rapportert til dagleg<br />
leiar.<br />
2 heiltidsstillingar og ein 75 % stilling starta opp 10.sept og 1.okt starta 7 deltidsstillingar opp. Me såg<br />
fort at me kom til å trenge tilkallingsvikarar, og tilsatte 3 stk. Eine av disse fekk fast deltidsstilling kort<br />
tid etter opning grunna underbemanning i helgane. Dei tilsette har rapportert til dagleg leiar og til<br />
teknisk leiar. Me har hatt fokus på ein fordeling mellom kvinnelege og mannlege badevertar skal være<br />
så lik som mogleg og har no ca 60 % kvinner og 40 % menn i forhold til tal årsverk. Alderssamansetninga<br />
er mellom 18 og 53 år. Utover dei kommunale retningslinjene er det ikkje sett i verk spesielle<br />
tiltak for å sikra høg etisk standard eller tiltak for å fremja likestilling.<br />
3
Årsmelding <strong>2012</strong> <strong>Lustrabadet</strong><br />
Alle tilsette har gjennomført:<br />
Opplæring og kurs for tilsette<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
6 timer kurs i førstehjelp ved eigen instruktør<br />
Hjertestartarkurs ved eigen instruktør<br />
Livredning, bruk av ryggbåre i vatn og livredningsprøveved utdanna symjelærar<br />
Kurs i reinhald ved Lilleborg<br />
Opplæring av bruk av utstyr i vaktrom og kjøkken frå leverandører<br />
Opplæring i brannalarmsystem<br />
Opplæring vassbehandling, elektro, ventilasjon og røyr frå leverandørar<br />
Teknisk leiar har i tillegg vore på kurs i:<br />
<br />
<br />
<br />
Kontinuerlig opplæring under siste del av byggeperioden<br />
Klima og ventilasjon – Kursstige Bad, Bad, Park og Idrett<br />
Vassbehandlingskurs – Kursstige Bad, Bad, Park og Idrett<br />
Opning og besøkstal<br />
7000<br />
6000<br />
5000<br />
4000<br />
3000<br />
Oktober<br />
November<br />
Desember<br />
2000<br />
1000<br />
0<br />
1125 6676<br />
1<br />
4691<br />
Opningshelga var 26.okt - 28.okt.<br />
og det var 771 stk på bading dei tre dagane. Markeringa var vellukka med middag for inviterte på<br />
Pyramiden og omvising i etterkant. For publikum vart det ein seanse utanfor badet med skodespel,<br />
korpsmusikk, talar og høgtideleg klypping av snor med ordføraren i spissen i badekåpe og badehette.<br />
Han og 3 andre ordførarar frå dei nærmaste kommunane fortsette oppvisninga inne i anlegget med ein<br />
konkurranse om bestetid i sklia. Både Sogn Avis, NRK Sogn og Fjordane og <strong>Luster</strong> Radio dekka<br />
hendinga. Det var opent for nysgjerrige gjestar som ønskja ein titt inne i anlegget utan å hoppe i<br />
badekleda. Elles var det søndagsopent på Pyramiden og underhaldning frå kulturskolen og konsertar<br />
heile helga.<br />
4
Årsmelding <strong>2012</strong> <strong>Lustrabadet</strong><br />
Besøkstalet for <strong>2012</strong><br />
12 600 mot forventa 8 900.<br />
41 % meir enn forventa.<br />
800 årskort vart selt<br />
Fordeling besøkande<br />
4; 0<br />
3; 0<br />
2; 0<br />
Av dei 12 600 besøkande har 52 % vore<br />
gjestar med årskort. 21 % har kjøpt<br />
enkeltbillett helg, 15 % av dei har vore gjestar<br />
med klippekort og 12 % har vore gjestar som<br />
har kjøpt enkeltbillett på kvardag.<br />
5
Årsmelding <strong>2012</strong> <strong>Lustrabadet</strong><br />
Det har vore eit høgt tal positive tilbakemeldingar frå badegjestar og brukarar. Det er mange som er<br />
positivt overraska over kor mykje badet inneheld, kor fint det er og kor godt det fungerer. Dei<br />
tilbakemeldingane me har fått når det kjem til forbetring har me vurdert, for så og ta tak i det som kan<br />
forbetrast.<br />
Badebutikken<br />
I badebutikken, som består av 2 vegger på ca 12 m 2 totalt, har me badeklede for vaksne, ungdom,<br />
barn og baby, samt utstyr som symjebriller, badehetter, flytehjelpemidlar samt vass- og dykkeleiker.<br />
Me har tatt inn badetøy frå Aquarapid som har eit godt rykte i badebransjen. Utstyr tek me<br />
hovudsakleg inn frå Knottswim, også kjent for å ha gode briller og utstyr til ein god pris. I tillegg har me<br />
badetruser til baby frå Imsevimse og noko utstyr frå Klubben.<br />
Tilbakemeldingane har vore at me har godt utval og ok priser.<br />
Aktivitet <strong>2012</strong><br />
Dagleg leiar og 2 medlem frå styret var på befaring i 4 badeanlegg i februar; Moldebadet,<br />
Atlanterhavsbadet, Pirbadet og Dampsaga. I mars deltok dagleg leiar og styreleiar på årsmøte i<br />
Badelandene.no der me knytte kontaktar med andre badeanlegg, diskuterte ulike tema og fekk innsyn<br />
i ulike erfaringar frå veldrivne anlegg.<br />
Før opning hadde me stand på haustmarknaden og tilbydde omvising på badet. Me starta òg<br />
namnekonkurranse på dei to skliene på haustmarknaden som gjekk til desember. På nyåret blei dei<br />
nye namna offentleggjort og vinnarane vann eit årskort kvar. Den lange sklia fekk namnet Fartsrøyret<br />
og den korte, bratte fekk namnet Lustraplasket.<br />
Frå 6.nov starta me utleige av bassenga kvar tysdag. LHL, Revmatikerforeninga og barneidretten på<br />
Hafslo starta same dagen med fast bruk av basseng, kulpar og badstover.<br />
Aquazumba i idrettsbassenget starta opp i november og blei fort ein hit. Her samarbeider me med<br />
treningssenteret der dei tilbyr instruktør og me tilbyr lokale. Deira medlemar får kome gratis inn på<br />
denne timen.<br />
Elles har me har hatt fellesannonse med Sogn Skisenter og drøfta samarbeid for vinteren 2013.<br />
ME`N`U har hatt ungdomskveld med musikk og MENU-pris på billettene. Elles var det mange<br />
idrettslag, skuleklassar, korps og andre grupper som tok turen til badet i november og desember.<br />
Gjennom heile hausten gjekk ein av dei tilsette begynnerinstruktørkurs og baby- og<br />
småbarnssymjekurs og hadde praksis for å kunne starte opp kurs på nyåret.<br />
Skulene i <strong>Luster</strong> har fått bruke bassenga fast 2 dagar à 6 timar i veka. Dei sjølve har hatt ansvaret for<br />
organiseringa av fordeling av tid.<br />
Marknadsføring<br />
6
Årsmelding <strong>2012</strong> <strong>Lustrabadet</strong><br />
Facebook blei brukt flittig i heile <strong>2012</strong> til marknadsføring. Her nytta me bilete, planar osv før badet vart<br />
opna. Det vart også utvikla ein eiga heimeside, lustrbadet.no, som var ferdig rett før opning.<br />
Ved opninga hadde me plakatar ute i alle bygdene, samt Sogndal og Kaupanger. Opningsmagasin blei<br />
laga i samarbeid med Pyramiden, og ble sendt ut i lag med Sogn avis. Elles hadde me ein annonse i<br />
avisa i forbindelse med opninga.<br />
Etter opning har facebook, heimeside og informasjon vore kanalene for å nå ut med informasjon til<br />
våre badegjester. I tillegg har me hatt plakatar på aktuelle stader der dei ulike brukargruppene held til.<br />
Det har òg vore fleire medieoppslag i både Sogn Avis og NRK Sgn og Fjordane som har vore positiv<br />
marknadsføring for badet.<br />
Ved rekruttering har NAV, <strong>Luster</strong> <strong>kommune</strong>, heimeside, facebook, Sogn avis og Framtidsfylket vore<br />
kanalane.<br />
Me er aktiv medlem i Opplev <strong>Luster</strong>, eitt marknadsføringssamarbeid med shopping, aktivitets- og<br />
reisemålsbedrifter i <strong>Luster</strong>. Me legg opp til å få til ein samarbeidsavtale med Visit Sognefjord. Ettersom<br />
føretaket er eit <strong>KF</strong> kan me ikkje være deleigar i selskapet.<br />
Ved å bruke Thomas Morel til utsmykkinga fikk vi mange gode bilete til marknadsføring som har blitt<br />
brukt i annonsane, heimeside og plakatar.<br />
Helse, miljø og tryggleik<br />
SKADER/ULYKKER: I forkant hadde deler av styret og dagleg leiar vore på befaring på fleire<br />
badeanlegg og me fekk mykje informasjon om at me måtte forvente masse skader i oppstartinga<br />
forårsaka av skarpe fliser, glatte golv, uvant «badekultur», mye folk, ivrige barn osv. Me saumfarte<br />
bygget for potensielle skadeskapande forhold og noko av det som blei gjort var: Pussa ned skarpe<br />
kantar, monterte ekstra rekkverk i stupetårnet, laga minirampe inn frå kulpar for å unngå sparking i<br />
dørkarmen. Golvet har me fått mykje skryt for da det er veldig sklisikkert.<br />
Under opningshelga hadde me Røde Kors tilstades fordi me venta store mengder folk og mye<br />
småskader. Opningshelga gjekk veldig godt utan dei store hendingane og Røde Kors var så og sei<br />
arbeidslause. Talet på registrerte skadar i <strong>2012</strong> var mykje mindre enn forventa. Alle skadar blir<br />
registrert i skjema og det blir gjort ein vurdering i etterkant om det er noko som forårsaka skada som<br />
må gjerast noko med. Det har blitt gjort strakstiltak der me har sett at me kan forhindre nye skadar.<br />
Me har laga oppsett på når stupebrett og plattformar samt symjebanar kan nyttast, samt hoppesone<br />
på dei mest trafikkerte dagane. Badereglar for dei besøkande er oppslått i garderobar og ute i<br />
bassengområder, og disse er til for å redusere faren for skader og ulykker. Badevertane har fokus på å<br />
seie ifrå når gjestar ikkje føl reglane og me kan dermed unngå ein del skadar og ulykker.<br />
Brann: Ingen hendingar i <strong>2012</strong>.<br />
Trakassering og uønska åtferd: Ikkje registrert nokon hendingar, men me er årvakne på spesielt<br />
vaksne i barnebassenget.<br />
Teknisk drift<br />
Bygg og installert utstyr har fungert bra. Me har hatt høge besøkstal og fått prøvd ut anlegget godt.<br />
Det har vore yttarst få episodar der problem med anlegget har gått utover badegjestar. Til dei<br />
problema me har hatt, har dei fleste av leverandørane vore behjelpelege og ytt god service.<br />
Vatnkvaliteten har òg vist seg å stabilisere seg på gode nivå og utvida vatnprøvar sendt til Sogn Lab<br />
har det vore bra resultat på.<br />
7
Årsmelding <strong>2012</strong> <strong>Lustrabadet</strong><br />
Utfordringar<br />
Å vidareutvikle gode rutinar som fungerer er noko med har hatt stor fokus på og som vil bli vidareført i<br />
tida som kjem. Til dømes har reinhald vore under kontinuerlig vurdering, og vil fortsette i 2013. Det<br />
visar seg at spesielt reinhald av vinduer og «rustfritt» stål er ei spesiell utfordring.<br />
Teamet har måtte setje seg inn i mykje nytt på fleire hald; kafé, reinhald, sikkerhet, service, og heile<br />
tida ny tilleggsinfo. Informasjon om nye rutinar og annan info har vore tilsendt på mail og oppdatert i<br />
lister. Samtidig skulle 13 tilsette lære kvarandre å kjenne og skape ein arbeidsdynamikk som fungerte<br />
godt.<br />
Det har vore ei stor utfordring å halde arbeidstida for dei to leiarane på eit akseptablet nivå dei 3<br />
månadene før opning og i tida etter opning<br />
Utsmykking<br />
Thomas Morel og Marianne Heske har stått for kunsten i anlegget. Heske med sine dataanimerte<br />
fotografiar rundt varmebassenget og Morel med sine aktivitetsrelaterte fotografiar med fokus på<br />
<strong>Lustrabadet</strong> og naturen i <strong>Luster</strong> som fokus i resten av anlegget. Det var <strong>Luster</strong> Sparebank som<br />
engasjerte Marianne Heske og dagleg leiar som engasjerte Thomas Heske. <strong>Luster</strong> Sparebank bidrog<br />
med en halv million til denne utsmykkinga.<br />
8
Årsmelding <strong>2012</strong> <strong>Lustrabadet</strong><br />
Rekneskap <strong>2012</strong><br />
Resultatet i årsrekneskapet <strong>2012</strong> syner eit mindreforbruk/overskot på kr 245 368,77. Styret er nøgd<br />
med resultatet og ser gode moglegheiter for god drift i <strong>Lustrabadet</strong> i åra framover.<br />
<strong>2012</strong> var eit kort driftsår med høgare driftsinntekter enn budsjettert på grunn av betre besøkstall enn<br />
venta. Budsjettet tal badegjester i 2013 er 45 000 og fastsett med bakgrunn i dei høge besøkstala i<br />
november og desember <strong>2012</strong>. Så langt ser dette ut til å verta innfridd. Den auka aktiviteten fører også<br />
til noko auke i driftsutgifter. Eventuelle justeringar av budsjett vil verta gjort i tertialrapportene.<br />
I 2013 skal <strong>Lustrabadet</strong> halde fram arbeidet med å skapa nye aktiviteter, også i samarbeid med andre<br />
aktørar. Me skal leggje til rette for høge besøktstal ved å marknadsføre tilbodet til badegjestar frå aust,<br />
og prøve å freista ein del av dei fleire hundre tusen reisande gjennom <strong>kommune</strong>n med eit stopp i det<br />
flotte badet vårt. Dei tilsette vil få høve til ulike kurs for å auke kunnskapen med å drive eit badeanlegg<br />
og kafeen vil bli utvikla vidare.<br />
9
Årsmelding <strong>2012</strong> <strong>Lustrabadet</strong><br />
ÅRSREKNESKAP <strong>2012</strong><br />
DRIFTSREGNSKAP<br />
Rekneskap<br />
<strong>2012</strong><br />
Reg.<br />
budsjett<br />
Oppr.<br />
budsjett<br />
Rekneskap<br />
2011<br />
DRIFTSINNTEKTER<br />
Andre salgs- og leieinntekter 1 810 608 1 297 133 1 297 133 0<br />
Tilskot frå <strong>kommune</strong>n 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1 000 000<br />
Overføringer med krav til motytelse 258 470 356 930 356 930 0<br />
Sum driftsinntekter 4 069 078 3 654 063 3 654 063 1 000 000<br />
DRIFTSUTGIFTER<br />
Lønnsutgifter 1 808 647 1 804 399 1 804 399 125 100<br />
Sosiale utgifter 323 476 325 000 325 000 13 261<br />
Kjøp av varer og tj. Som inngår i produksjon 1 427 227 1 167 734 1 167 734 122 428<br />
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 26 138 0 0 0<br />
Overføringer 258 470 356 930 356 930 0<br />
Sum driftsutgifter 3 843 957 3 654 063 3 654 063 260 788<br />
Brutto driftsresultat 225 121 0 0 739 212<br />
FINANSTRANSAKSJONER<br />
Finansinntekter 22 340 0 0 10 250<br />
Finansutgifter 2 092 0 0 0<br />
Resultat finanstransaksjoner 20 248 0 0 10 250<br />
NETTO DRIFTSRESULTAT 245 369 0 0 749 462<br />
Bruk av tidl års mindreforbruk 749 462 0 0 0<br />
Sum bruk av avsettingar 749 462 0 0 0<br />
Avsett til disposisjonsfond 749 462 0 0 0<br />
Sum avsettingar 749 462 0 0 0<br />
REKNESKAPSMESSIG MINDREFORBRUK 245 369 0 0 749 462<br />
Balanse <strong>2012</strong><br />
BALANSE<br />
EIGENDELER<br />
Rekneskap<br />
<strong>2012</strong><br />
Rekneskap<br />
2011<br />
10
Årsmelding <strong>2012</strong> <strong>Lustrabadet</strong><br />
Anleggsmidlar 139 073 0<br />
Pensjonsmidlar 139 073 0<br />
Omløpsmidlar 1 793 739 887 823<br />
Herav:<br />
Kortsiktige fordringar 261 926 0<br />
Konserninterne kortsiktige fordringar 0 0<br />
Premieavvik -16 883 0<br />
Aksjer og andeler 0 0<br />
Sertifikater 0 0<br />
Obligasjoner 0 0<br />
Kasse, postgiro, bankinnskudd 1 548 695 887 823<br />
SUM EIENDELER 1 932 812 887 823<br />
EIGENKAPITAL OG GJELD<br />
Eigenkapital 977 948 749 462<br />
Herav:<br />
Disposisjonsfond 749 462 0<br />
Bundne driftsfond 0 0<br />
Ubundne investeringsfond 0 0<br />
Bundne investeringsfond 0 0<br />
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0 0<br />
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0 0<br />
Regnskapsmessig mindreforbruk 245 369 749 462<br />
Regnskapsmessig meirforbruk 0 0<br />
Likviditetsreserve 0 0<br />
Kapitalkonto -16 883 0<br />
Langsiktig gjeld 155 956 0<br />
Herav:<br />
Pensjonsforpliktelser 155 956 0<br />
Ihendehaverobligasjonslån 0 0<br />
Sertifikatlån 0 0<br />
Andre lån 0 0<br />
Konsernintern langsiktig gjeld 0 0<br />
Kortsiktig gjeld 798 908 138 361<br />
Herav:<br />
Kassekredittlån 0 0<br />
Annen kortsiktig gjeld 454 426 138 361<br />
Konsernintern kortsiktig gjeld 344 482 0<br />
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD 1 932 812 887 823<br />
Noter<br />
NOTE 1; korrigering balanse 2011<br />
Inngåande balanse <strong>2012</strong> er korrigert med kr. 23 821,50 i høve rekneskap 2011 grunna forseinka<br />
registrering i mva registeret.<br />
NOTE 2; driftstilskot og lån<br />
11
Årsmelding <strong>2012</strong> <strong>Lustrabadet</strong><br />
<strong>Luster</strong> <strong>kommune</strong> har i <strong>2012</strong> ytt driftstilskot på kr. 2 000 000,-. Likviditetslån, kr. 500 000,- er utbetalt i<br />
2013. Det er ikkje kravd godtgjersle for utførte tenester i <strong>2012</strong>.<br />
NOTE 3; løn og godtgjersle til leiande tilsette og revisor<br />
Løn/godtgjersle til leiande tilsette, styret og revisor er fordelt slik:<br />
Dagleg leiar: kr 386 300,-<br />
Styreleiar: kr. 60 000,-<br />
Styremedlem: kr. 131 875,-<br />
Tapt arbeidsforteneste styremedlem: kr 55 300,-<br />
Revisor: kr 26 137,50.<br />
NOTE 4; endringar på kapitalkonto<br />
Debet Kredit<br />
Inngåande balanse 0<br />
Pensjonsforpliktingar 155 956<br />
Pensjonsmidlar 139 073<br />
Utgåande balanse -16 883<br />
12
Årsmelding <strong>2012</strong> <strong>Lustrabadet</strong><br />
NOTE 5; pensjon<br />
Årets netto pensjonskostnad (F § 13-1 bokstav C) <strong>2012</strong> 2011<br />
Årets pensjonsopptjening, nåverdi 147 692<br />
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 6 646<br />
Forventet avkastning på pensjonsmidlene -3 722<br />
Avregning tidlegere år 0<br />
Administrasjonskostnader 7 376<br />
Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) 157 992<br />
Årets pensjonspremie til betaling 142 727<br />
Årets premieavvik -15 265<br />
Balanse 31.12.11 (F § 13-1 bokstav E)<br />
Brutto påløpt forpliktelse 154 338<br />
Pensjonsmidler 139 073<br />
Netto pensjonsforpliktelse 15 265 1 618<br />
-15 -1<br />
Årets premieavvik<br />
265 618<br />
Premieavvik tidligere år (2002 - 2011 ) - -<br />
Korrigert premieavik <strong>2012</strong> - -<br />
Akkumulert premieavvik<br />
-15<br />
265<br />
-1<br />
618<br />
Estimatavvik<br />
Pensjons<br />
-midlar<br />
Netto<br />
Pensjonsmidlar<br />
Netto<br />
Estimert 31.12. - - -<br />
Ny beregning 01.01. - - -<br />
Årets estimatavvik (01.01.) - - -<br />
Akkumulert avvik fra tidlegare år - - -<br />
Korrigert siste år i år - - -<br />
Akkumulert estimatavvik 31.12.<strong>2012</strong> - - - - - -<br />
Pensjonsforpliktelsar<br />
Pensjonsposter<br />
Arbeidsgiveravgift<br />
Pensjonsposter<br />
Arbeidsgiveravgift<br />
Pensjonsforpliktelsar<br />
Beregningsforutsetninger (Fra KLP og SPK) 31.12.<strong>2012</strong><br />
KLP SPK<br />
Forventet avskastning på pensjonsmidler<br />
(F § 13-5 bokstav F) 5,50 % 4,85 %<br />
Diskonteringsrente<br />
(F § 13-5 bokstav E) 4,50 % 4,50 %<br />
Forventet årlig lønnsvekst<br />
(F § 13-5 bokstav B) 3,16% 3,16 %<br />
Forventet årlig G- og pensjonsreg.<br />
(F § 13-5 bokstav C og D) 3,16 % 3,16 %<br />
Forholdstall frå KRD <strong>2012</strong>:1,30 2011:1,50<br />
Uttak av AFP i år:<br />
Alder over 62 år<br />
KLP<br />
Fellesordning 65 år 33%<br />
Fellesordning 70 år 45%<br />
Forutsetninger for turn-over (F § 13-5 bokstav G)<br />
Alder i år: 55<br />
Turn-over: 20% 15% 10% 7,5% 5% 2% 0% KLP<br />
13