Styreprotokoll HF 25. mai 2012 - Helse Førde

Protokoll frå styremøte i Helse Førde
HF
Tid: 25.05.2012, kl. 09.45 – 13.45
Møtestad: Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde
Styremøtet var ope for publikum og presse
Deltakarar frå styret
Jorunn Ringstad
Knut C. Schønberg
Trude Brosvik
Helge E. Bryne
Harry Mowatt
Kjell Nygård
Rune Larsen
Berit J. Hornnes
Elin Lysne
Styreleiar
Nestleiar
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem/ tilsetterepr.
Medlem/ tilsetterepr.
Medlem/ tilsetterepr.
Vararepr. tilsette
Forfall frå styret
Anni Felde
Liv Stave
Wenche Kristin Røkenes
Medlem
Medlem
Medlem/ tilsetterepr.
Deltakarar frå administrasjonen
Jon Bolstad, administrerande direktør
Vidar Vie, viseadm. direktør
Olav Hesjedal, direktør Medisinsk klinikk
Tom Hansen, økonomidirektør
Arne Eithun, kommunikasjonssjef
Vidar Roseth, samhandlingssjef
Arild Fålun, direktør drift og eigedom
Berit Irene Haarklau, referent
Andre deltakarar
Geir Kåre Resaland, forskingskoordinator i Helse Førde og amanuensis ved Høgskulen i Sogn
og Fjordane.
Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 25.05.2012 1

Sakliste
036/2012 A Godkjenning av innkalling og dagsorden
037/2012 A Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 27.04.2012
038/2012 O Administrerande direktør si orientering
039/2012 A Rapportering frå verksemda per april 2012
040/2012 A Etiske retningslinjer for Helse Førde HF
041/2012 A Luftambulansebase ved Førde sentralsjukehus, forprosjekt
042/2012 A Risikostyring 2012
043/2012 A Høyringsuttale – revidert inntektsmodell i Helse Vest RHF
044/2012 Eventuelt
Skriv og meldingar
045/2012 A Lønsforhandling 2012 – fullmakt U.off., Off.lova
§23, første
ledd
Styreleiar Jorunn Ringstad ønska styret, administrasjon, publikum og presse velkommen til
dagens styremøte ved Førde sentralsjukehus.
STYREMØTET STARTA MED FAGLEG ORIENTERING
Geir Kåre Resaland orienterte om:
”Aktive, smartare born i Sogn og Fjordane”
Forskingsprosjekt med elevar ved Trudvang skule i Sogndal, med meir fysisk aktivitet kvar
dag for 5. klassingar, viser gode prestasjonar for elevane.
The ASK-STUDY:
Med fokus på skuleprestasjon, trivsel og fysisk aktivitet. Ein har sendt inn ein søknad på nytt
forskingsprosjekt, 40 mill kr. Dette omfattar 90 barneskular i 26 kommunar.
Effekt av 60 min dagleg fysisk aktivitet i skulen etter eitt to års prosjekt:
- Akademisk skuleprestasjon
- Førebyggande folkehelse
- Skuletrivsel
Prosjektet dreier seg om folkehelse, forebygging og om høve for alle kommunane i fylket til å
ta del i forskingsarbeid. Helse Førde og fylkeskommunen er også med å støttar opp om
prosjektet.
Styret stilte spørsmål og hadde ei kort drøfting. Styret takka for eit interessant foredrag.
Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 25.05.2012 2

036/2012 A Godkjenning av innkalling og dagsorden
Styreleiar Ringstad orienterte om:
Dagsorden:
- Møtet hadde først ein open del.
- Sak 045/2012 A ”Lønsforhandling 2012 – fullmakt” vart behandla i lukka del, og
tilsetterepresentantar deltok ikkje ved denne saka.
Forfall til styremøte:
- Det var meldt forfall frå styremedlemmer: Anni Felde, Liv Stave og Wenche K.
Røkenes.
- Elin Lysne møtte som vararepresentant tilsette
Skriv og meldingar:
- Fire dokument var utsendt til styret 18. mai.
- To notat utdelt i dagens møte:
”Samhandlingsreforma – framlegg til fire nye delavtalar med kommunane”, datert
18.05.2012.
Årsrapport 2011 – Helse Førde HF (kortversjon i fargar og bilete)
Vedtak (samrøystes):
Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden.
037/2012 A Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF
27.04.2012
Ingen merknader.
Vedtak (samrøystes):
Styret godkjende og underteikna protokollen frå styremøte 27.04.2012.
038/2012 O Administrerande direktør si orientering
Adm. direktør Bolstad innleia.
Samhandlingssjef Roseth orienterte om:
1. Samhandlingsreforma
Status etter fire månader med reforma:
Tal liggedøgn for utskrivingsklare pasientar held seg på eit lågt nivå. Medfinansiering
omtrent i tråd med prognosane. Ser konturane av framtidig samarbeid om
lokalmedisinske senter. Opplever gode relasjonar helseføretak – kommunar
Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 25.05.2012 3

Avtalesituasjon:
Ny rammeavtale er på plass. Fire avtaleområde handtert og orientert om tidlegare. Det har
vore arbeidd med dei sju siste delavtalene som har frist 1. juli. Dei siste avtaleframlegga er
no klare i tråd med planen. Det er dermed håp om at alle klarer å handsame avtalane innan
1. juli.
Prosjekt-nytt, viser no 15 prosjekt i fylket
Det vart kort gjort greie for status i desse prosjekta:
o Utskrivingsprosjekt
o Telemedisin fase 1
o Meldingsløftet i Sogn og fjordane
o Lokalmedisinsk senter Sogn
o Lokalmedisinske tenester Sunnfjord og ytre Sogn
o Intermediæravdeling Nordfjord
Samhandlingsreforma – status i utgreiingsarbeid og strategi vidare.
Adm. direktør Bolstad orienterte om:
2. MTU-behov i Helse Førde
Utsendt notat skisserer eit MTU-behov mot 2017, med 190 mill kr.
3. Helse Førde har fått status som pilotsjukehus – I Trygge Hender
o Område: Redusere urinvegsinfeksjonar relatert til bruk av blærekateter
o Vi skal samarbeid med sjukeheimar i fylket
4. Ny CT – Lærdal sjukehus
o Betre funksjonalitet, bl.a. til slagdiagnostisering
o Aukar kapasiteten i regionen
5. Beredskap i Helse Førde
o Opptrykt hefte om Regional plan for helsemessig og sosial beredskap
o Oppfølging vert med å auke til 100% stilling som beredskapssjef i Helse
Førde frå 13.8.2012.
Vedtak (samrøystes):
Styret tek meldingane til orientering.
039/2012 A Rapportering frå verksemda per april 2012
Oppsummering:
Styrerapporteringa er utarbeidd per 30.04.2012. Rapporten fokuserer på ulike indikatorar
innanfor følgjande perspektiv:
Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 25.05.2012 4

Kvalitet
Talet på ventande ligg på nivå med fjoråret. Ventetider for behandla pasientar har gått opp
noko for uprioriterte i april. Fristbrota er noko aukande, men tiltak er igangsett. Talet på
korridorpasientar er fortsatt lågt. Talet på langtidsventarar er enno for høgt, men tiltak er i
gang også her. Epikrisetidene er gode i somatikk, noko dårlegare i psykisk helsevern.
Ventetidsutviklinga i psykisk helsevern er stigande.
Aktivitet
- Akkumulert ligg produksjonen 169 DRG poeng framfor budsjettet (2,0 %).
- Dagkirurgi/dagopphald er 4,2 % fleire enn fjoråret (138 pasientar).
- Poliklinisk aktivitet er 3,9 % høgare enn fjoråret (1.538 konsultasjonar).
- Vi har 95 færre heildøgnsopphald enn fjoråret (1,6 %).
Økonomi
Perioderesultatet var 1,6 mill. kroner betre enn budsjett for månaden: Inntektene var 0,9
mill. kroner lågare enn budsjett og kostnadane var 2,5 mill. lågare enn budsjett.
Bokført resultat etter fire månader er negativt med 8,8 millionar, noko som er 4,5 millionar
betre enn budsjett.
Medarbeidarar
Sjukefråværet i mars er høgare enn året før; 7,95 % i 2012 mot 7,28 % i mars 2011.
Frå 2012 har Helse Vest lagt om måten månadsverk vert berekna på, slik at fleire
månadsverk vert telt med. Dette utgjer ein auke på om lag 0,4 % i høve tala for 2011,
tilsvarande om lag 10 månadsverk. Tal for tidlegare år er ikkje justert i høve dette.
Brutto månadsverk i april var 2.159. Dette er 40 færre enn rapportert for same periode førre
året. Netto månadsverk i april var 1.991. Dette er 14 fleire enn rapportert for same periode
førre året.
I høve april 2011 er deltid redusert med om lag 3,5 %, og faste stillingar auka tilsvarande.
Adm. direktør Bolstad orienterte om kvalitet, herunder:
- ventetider for behandla pasientar, ventande pasientar
- fristbrot
- langtidsventande
- epikrisetid samla
- ventetider behandla, PHV
- korridorpasientar, viser 11 døgnpasientar i april
- stryking operasjonar
- konsultasjonar poliklinikk ortopedi, tilvisingar ortopedi
Økonomidirektør Hansen orienterte om aktivitet, økonomi og medarbeidarar.
Styret drøfta rapporteringa.
Styremedlem Bryne etterspør dato for ikkje langtidsventarar i Helse Førde. Adm. direktør
svara tidlegast oktober, med evt framlagt handlingsplan (ref. tidlegare styresak om
tematikken)
Styremedlem Bryne etterspør oversikt hjertebehandling, med utvikling samla sett open
hjartekirurgi og blokking, også oversikt slagbehandling.
Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 25.05.2012 5

Styremedlem Schønberg etterspør oversikt (grafar) for dagbehandling og poliklinisk
behandling som viser trend over fleire år.
Vedtak (samrøystes):
Rapportering frå verksemda per april 2012 vert teken til vitande.
040/2012 A Etiske retningslinjer for Helse Førde HF
Oppsummering:
Helse Vest RHF vedtok i styremøte 7. mai 2012 å implementere dei vedlagte etiske
retningslinjer. I vedtaket låg ein føresetnad om at retningslinjene også vert vedtekne og
implementert i dei underliggande føretaka.
Etiske retningslinjer for Føretaksgruppa omhandlar:
- Generell del
- Vi som arbeider i Helse Vest
- Møtet med pasienten
- Tillit til helsetenestene
Adm. direktør Bolstad orienterte om saka.
Styret drøfta saka.
Styremedlem Bryne ber om at styret frå ei tilbakemelding om implementering av etiske
retningslinjer, om den vidare prosess internt i Helse Førde på eit seinare tidspunkt.
Vedtak (samrøystes):
Styret godkjenner at dei vedtekne etiske retningslinjene for føretaksgruppa Helse Vest,
gjeldande frå 07.mai 2012, også vert implementert i Helse Førde.
041/2012 A Luftambulansebase ved Førde
sentralsjukehus, forprosjekt
Oppsummering:
Prosjektet ny luftambulansebase med bilambulanse og AMK ved Førde sentralsjukehus er eit
prosjekt som på grunn av sin økonomiske storleik skal handsamast i styret i Helse Vest RHF.
Det revidert forprosjektet som adm. direktør tilrår bygt har to mindre avvik i høve til tidlegare
styrevedtak.
A. Prosjektet har ein mindre helikopterlandingsplass enn omtalt i styrevedtaket i saka
41/2011 A.
B. Kostnadsestimatet for prosjektet er høgare enn vedtaket i styresaka 41/2011 A.
Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 25.05.2012 6

Saka vert difor lagt fram for styret på nytt til informasjon og fornya vedtak. Begge avvik må
vurderast å ”ligge innanfor ei akseptabel tolegrense” for prosjekt av denne storleik og av
denne art. Saka vert difor lagt fram med tilråding om godkjenning og fullmakt for vidare
planlegging med sikte på byggestart i samsvar med tidlegare tempoplan. Saka må også
oversendast Helse Vest for handsaming av finansiering.
Baseprosjektet er prioritert i Helse Førde og har slik tempoplan:
o Styrehandsaming i Helse Førde HF 25. mai 2012
o Styrehandsaming i Helse Vest RHF 22. juni 2012
o Detaljplanlegging ferdig for konkurranseutsetting (utlysing Doffin) 12. juli 2012
o
Forhandling om leigeavtaler med Luftambulansetjenesten ans. og Stiftelsen NLA
før 1. oktober 2012
o Kontrakt med totalentreprenør inngått før 9. november 2012
o Byggestart før 26. november 2012
o Ferdigstilling vår 2014
o Innflytting haust 2014
Viseadm. direktør Vie innleia og orienterte om saka.
Styret drøfta saka.
Framlegg til vedtak:
1. Revidert forprosjekt for ny luftambulansebase med lokaler for bilambulanse og AMK
ved Førde sentralsjukehus vert godkjent med kostnadsramme 119 Mill kr.
2. Det vert søkt Helse Vest om prosjektgodkjenning og investeringstilskot/finansiering
med i alt 119 Mill kr.
Endringsframlegg frå styreleiar Ringstad:
1. Som forslag.
2. Det vert søkt Helse Vest om prosjektgodkjenning og finansiering med i alt 119 mill kr.
60 mill kr av beløpet vert det søkt om som investeringstilskott. Dette må sjåast i
samanheng med Helse Førde sin budsjettsituasjon med mange år med negativt
resultatkrav og manglande moglegheit til å generere overskot til investeringar.
Votering:
Adm. direktør Bolstad sitt framlegg til vedtak punkt 1 og styreleiar Ringstad sitt
endringsframlegg punkt 2 vart samrøystes vedteke.
Vedtak:
1. Revidert forprosjekt for ny luftambulansebase med lokaler for bilambulanse og AMK ved
Førde sentralsjukehus vert godkjent med kostnadsramme 119 Mill kr.
2. Det vert søkt Helse Vest om prosjektgodkjenning og finansiering med i alt 119 mill kr. 60
mill kr av beløpet vert det søkt om som investeringstilskott. Dette må sjåast i samanheng
med Helse Førde sin budsjettsituasjon med mange år med negativt resultatkrav og
manglande moglegheit til å generere overskot til investeringar.
Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 25.05.2012 7

042/2012 A Risikostyring 2012
Oppsummering:
I samsvar med retningslinene for risikostyring i Helse Vest er det for 2012 vedtekne nye
overordna styringsmål for risikostyring. Nytt av året er at Helse Vest RHF ikkje lenger
definerer regionale styringsmål, og av den grunn skal saka heller ikkje oversendast til
regionføretaket. Det er likevel føresett at dei lokale helseføretaka skal vidareføre arbeidet
med risikostyring i tråd med gjeldande retningsliner.
Helse Førde HF har vedteke følgjande overordna styringsmål for 2012 med tilhøyrande
delmål:
1. Pasientane skal få tilgang til spesialisthelseteneste ihht. lov og forskrift innanfor dei fristar
som er sette.
o
o
Delmål 1: Helse Førde skal ikkje ha fristbrot.
Delmål 2: Dei som er behandla i Helse Førde skal ikkje ha venta over 65 dagar i
gjennomsnitt.
2. Helse Førde skal ha trygge tenester av høg kvalitet
o Delmål 1: Helse Førde skal sikre at tal infeksjonar og pasientskadar vert redusert.
3. Helse Førde skal sikre gode arbeidstilhøve for våre tilsette
o Delmål 1: Helse Førde skal sikre at alle tilsette har riktig kompetanse innan eige
arbeidsfelt
o Delmål 2: Helse Førde skal ha som mål at sjukefråværet ikkje overstig 5,5%
o Delmål 3: Helse Førde skal redusere ufrivillig deltid.
4. Helse Førde skal levere eit økonomisk resultat i samsvar med budsjett
o Delmål 1: Kirurgisk klinikk skal levere eit resultat innfor budsjetterte rammer i 2012
o Delmål 2: Medisinsk klinikk skal levere eit resultat innfor budsjetterte rammer i 2012
o Delmål 3: Psykisk helsevern skal levere eit resultat innfor budsjetterte rammer i 2012
o Delmål 4: Stab og Støtte skal levere eit resultat innfor budsjetterte rammer i 2012
Adm. direktør Bolstad orienterte om saka.
Styret drøfta saka.
Vedtak (samrøystes):
Styret tek saka til vitande.
043/2012 A Høyringsuttale – revidert inntektsmodell i
Helse Vest RHF
Oppsummering:
Helse Førde har saman med dei tre andre helseføretaka i Helse Vest delteke i arbeidet med å
vidareutvikle inntektsfordelingsmodellen for regionen. Resultatet av dette arbeidet er lagt
fram i ein rapport som er sendt ut på høyring til føretaka og tillitsvalde.
Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 25.05.2012 8

Helse Førde har fått gjennomslag for sin argumentasjon om at særeigne høve ved drifta i
føretaket, basert på strukturelle føringar, må kompenserast utanfor modellen. Arbeid
gjennom fleire år, delvis med bistand frå eksterne konsulentar, har dokumentert eit
kostnadsnivå som ligg høgare enn det er venteleg at ein inntektsmodell greier å fange opp
fullt ut.
Når Helse Førde får ein samla auke i inntektene med 40 millionar kroner i høve 2012, er dei
totale inntektene til føretaket i tråd med det kostnadsnivået som føretaket har hatt for drifta i
2010 og 2011, og som budsjettet for 2012 er basert på. Helse Førde får såleis ei finansiering
som tek i vare kostnadar knytt til dagens drift, men heller ikkje noko meir.
Adm. direktør Bolstad orienterte om saka.
Styret drøfta saka.
Framlegg til vedtak/høyringsuttale:
Styret i Helse Førde har handsama rapport frå prosjektgruppe om framlegg til revidert
inntektsfordelingsmodell i Helse Vest, og har følgjande innspel i høyringsprosessen:
A) Rapporten frå arbeidsgruppa synest grundig og peikar på fleire forhold som tilseier at
revidert modell vert sett i kraft frå 2013.
B) Det må snarast gjennomførast ein revisjon av korleis prehospitale tenester vert
finansierte.
C) Verknader av samhandlingsreforma kan medføre at ein over tid vil sitje att med netto
auka faste kostnader ved mindre einingar. Strukturelle komponentar må av denne
grunn reviderast med jamne mellomrom.
I tillegg vil styret peike på at finansiering av rusposten på Nordfjordeid ikkje har funne sin
avklaring gjennom arbeidet med ny inntektsmodell.
Endringsframlegg frå styreleiar Ringstad:
1. Styret i Helse Førde har handsama rapport frå prosjektgruppe om framlegg til revidert
inntektsfordelingsmodell i Helse Vest, og har følgjande innspel i høyringsprosessen:
A. Rapporten frå arbeidsgruppa synest grundig og peikar på fleire forhold som tilseier at
revidert modell vert sett i kraft frå 2013.
B. Det må snarast gjennomførast ein revisjon av korleis prehospitale tenester vert
finansierte.
C. Folketalsutviklinga og verknader av samhandlingsreforma kan medføre at ein over tid
vil sitje att med netto auka faste kostnader ved mindre einingar. Strukturelle
komponentar må av denne grunn reviderast med jamne mellomrom.
Nytt punkt 2:
Styret vil peike på at det ikkje er teke omsyn til finansiering av rusposten på
Nordfjordeid i den nye inntektsmodellen. Styret ber om at Helse Vest ser nærare på
korleis drifta kan finansierast permanent utanfor modellen frå 2013.
Votering:
Styreleiar Ringstad sitt endringsframlegg vart samrøystes vedteke.
Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 25.05.2012 9

Vedtak/høyringsuttale:
1. Styret i Helse Førde har handsama rapport frå prosjektgruppe om framlegg til revidert
inntektsfordelingsmodell i Helse Vest, og har følgjande innspel i høyringsprosessen:
A. Rapporten frå arbeidsgruppa synest grundig og peikar på fleire forhold som
tilseier at revidert modell vert sett i kraft frå 2013.
B. Det må snarast gjennomførast ein revisjon av korleis prehospitale tenester
vert finansierte.
C. Folketalsutviklinga og verknader av samhandlingsreforma kan medføre at
ein over tid vil sitje att med netto auka faste kostnader ved mindre
einingar. Strukturelle komponentar må av denne grunn reviderast med
jamne mellomrom.
2. Styret vil peike på at det ikkje er teke omsyn til finansiering av rusposten på Nordfjordeid
i den nye inntektsmodellen. Styret ber om at Helse Vest ser nærare på korleis drifta kan
finansierast permanent utanfor modellen frå 2013.
044/2012 Eventuelt
Styreleiar Ringstad orienterte om komande styremøte i Helse Førde HF 21. juni, med
påfølgande styremøte Helse Vest RHF 22. juni i Førde. Styringsgruppeleiar Odd Søreide vert
invitert til å møte styret dersom ein finn at dette praktisk let seg gjera den 21. juni.
Skriv og meldingar
Følgjande skriv og meldingar var sendt ut til styret:
• Samhandlings-nytt, mai 2012
• InFoU frå Senter for helseforsking, mai 2012
• Brev frå Arbeidstilsynet vedr. ambulansetenesta – lukking av pålegg nr. 5, datert
27.04.2012
• Brev frå Arbeidstilsynet vedr. tilbakemelding – lukking av pålegg nr. 7, datert 03.05.2012
Følgjande skriv og meldingar var lagt på bordet i møtet:
• Samhandlingsreforma – framlegg til fire nye delavtalar med kommunane, notat datert
18.05.2012.
• Årsrapport 2011 – Helse Førde HF
Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 25.05.2012 10

LUKKA DEL
Tilsetterepresentantane deltok ikkje ved handsaming av denne saka.
045/2012 A Lønsforhandling 2012 - fullmakt
U.off., Off.lova §23, første ledd
Adm. direktør Bolstad orienterte om saka.
Vedtak (samrøystes):
Styret gir adm. direktør fullmakt til å gjennomføre lønsforhandlingar i tråd med resultatet i
konkurranseutsett sektor, frontfag og innanfor ansvarlege økonomiske rammer.
Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 25.05.2012 11

Ref. Berit Irene Haarklau
Jorunn Ringstad
Styreleiar
Knut C. Schønberg
Nestleiar
Trude Brosvik
Helge E. Bryne
Anni Felde
(sett)
Harry Mowatt
Liv Stave
(sett)
Kjell Nygård
Rune Larsen
Berit J. Hornnes
Elin Lysne
Vararepr. tilsette
Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 25.05.2012 12