INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Vi ...

INNKALLING TIL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Vi viser til tidligere utsendt innkalling til ekstraordinær generalforsamling til 30.desember 05. På
grunn av sen postgang i forbindelse med julen og følgelig kort frist på innkallingen har styret
valgt å innkalle til en ny ekstraordinær generalforsamling til et litt mer beleilig tidspunkt.
Dagsorden er den samme.
Ekstraordinær generalforsamling i SU Soft ASA avholdes
På selskapets kontorer i Nøstegaten 74 i Bergen
Dagsorden:
12. januar 2006, kl. 13.00
1. Valg av møteleder og en aksjonær til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
3. Registrering av fremmøtte aksjonærer.
4. Rettet emisjon.
Styret foreslår overfor generalforsamlingen å gjennomføre en rettet emisjon mot Askeladden Invest AS
(Epen Galtung Døsvig) ved utstedelse av 666.667 aksjer a NOK 1,00 - totalt NOK 666.667. Det foreslås at
tegningen skjer i generalforsamlingsprotokollen, til tegningskurs NOK 1,50 pr aksje. Totalt proveny til
selskapet blir derved NOK 1.000.000,50. Emisjonen ønskes gjennomført for å styrke Selskapets likviditet
og egenkapital. Det foreslås at aksjonærene frasier seg sin rett til å tegne aksjer og at provenyet kan
benyttes før emisjonen er registrert i Foretaksregisteret. De nye aksjene skal ha rett til utbytte fra og med år
2006. Styret foreslår at generalforsamlingen endrer selskapets vedtekter § 5 til å lyde:
”Selskapets aksjekapital er NOK 10.411.111, fordelt på 10.411.111 aksjer, hver pålydende kroner 1,00 fullt
innbetalt og lydende på navn. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.”
5. Opptak av ansvarlig konvertibelt lån.
Styret foreslår overfor generalforsamlingen at Selskapet tar opp et ansvarlig konvertibelt lån på inntil NOK
2.000.001. Det foreslås at lånets løpetid er 3 år, det betales 3% rente p.a. og konverteringskursen settes til
NOK 3 kroner, med mulighet for å konvertere i hele låneperioden. Det foreslås at lånet tegnes av et lite
antall investorer og at aksjonærenes fortrinnsrett til tegning av aksjer etter aksjeloven § 10-4 skal kunne
fravikes, jfr. Aksjeloven § 10-5.
Det foreslås at styret gis fullmakt i henhold til aksjeloven § 10-14 til å forhøye Selskapets aksjekapital med
inntil NOK 666.667 ved utstedelse av inntil 666.667 hver pålydende NOK 1 i forbindelse med konvertering
av lånet, samt at styret får fullmakt til å endre Selskapets vedtekter § 4 i henhold til antall aksjer som
konverteres
Aksjeeier kan også møte ved fullmakt. Vedlagte fullmaktsskjema kan benyttes.
Bergen, 3. januar 2005
Styret i SU Soft ASA
Carl-Fredrik Joys
Styrets leder

FULLMAKT
Som eier av ............................
aksjer i SU SOFT ASA gir jeg herved:
□ Styrets formann
□ Annen (navn på fullmektig må angis): ..........................................................…………..
fullmakt til å møte for meg på ordinær generalforsamling i SU SOFT ASA 12. januar 2006 kl.
13.00, og til å avgi stemme for mine aksjer.
........................ .................. .........................................................
Sted Dato Fullmaktgivers/aksjeeiers underskrift
Fullmaktgivers navn og adresse (vennligst bruk blokkbokstaver):
.......................................................................................................................
Retur:
SU Soft ASA
Nøstegaten 74
5011 Bergen
Fax: 55309501