Protokoll nr. 10/12 - Norges idrettshøgskole

NORGES IDRETTSHØGSKOLE
STYREPROTOKOLL NR. 10/12
MØTE 13. DESEMBER 2012
KL. 13:30 – 17:00
Til stede fra styret:
Professor Sigmund Loland
1. amanuensis Mari Kristin Sisjord
Universitetslektor Egil Johansen
Seniorrådgiver Line Fiskerstrand Blekeli
Advokat Niels R. Kiær
Generaldirektør Per Nilsson
Avdelingsdirektør Wenche Nystad
Viseadministrerende direktør Tove Strand
Stipendiat Johanne Støren Stokke
Student Kristine Brenna
Student Tor-Inge Gloppen
Innmeldt fravær:
Øvrige til stede
Adm. direktør Lise Sofie Woie
Prorektor Inger-Åshild By
1.konsulent Anne-Beth Hasselstrøm (referent)

Saksliste
Styremøte 13. desember 201
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Merknad til protokoll nr. 09/12
STY-SAK 76/12: Budsjett 2013
STY-SAK 77/12: Overordnet virksomhetsplan for 2013
STY-SAK 78/12: Oppfølging av merknader fra Riksrevisjonen
STY-SAK 79/12: Valg 2013
STY-SAK 80/12: Kvalitetssystem for NIHs forskerutdanning
STY-SAK 81/12: Tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis i
idrettspsykologi ved Seksjon for coaching og psykologi
LUKKET!
STY-SAK 82/12: Strategi for samarbeid med arbeidslivet
STY-SAK 83/12: Kreering til doktor
STY-SAK 84/12: Kreering til doktor
STY-SAK 85/12: Oppnevning av nytt KFU medlem
STY-SAK 86/12: Årsrapport til styret om kvalitetsarbeid 2011 - 2012
STY-SAK 87/12: Årsrapport Læringsmiljøutvalget studieåret 2011-2012
STY-SAK 88/12: Etikkutvalg - oppnevning av nytt varamedlem for leder
ORIENTERINGSSAKER
STY-O-SAK 36/12: Studentrekrutteringsundersøkelsen 2012
STY-O-SAK 37/12: Referat fra møter i Komité for forskerutdanning
STY-O-SAK 38/12: Protokoll fra møte i Studieutvalget

1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE.
Innkalling ble godkjent. Styreleder informerte om at det var ønskelig å behandle sty-sak
77/12 før sty-sak 76/12. Dette ble godkjent av styret.
2. MERKNADER TIL PROTOKOLL NR. 9/12.
Det var ingen merknader til protokollen.
3. STY-SAK 76/12: BUDSJETT 2013
Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 5. desember 2012 med vedlegg.
VEDTAK:
Norges idrettshøgskoles budsjett for 2013 vedtas som foreslått.
Styret vedtar det vedlagte investeringsbudsjettet for 2013 med de
elementene som inngår i dette.
4. STY-SAK 77/12: OVERORDNET VIRKSOMHETSPLAN FOR 2013
Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 5. desember 2012 med vedlegg.
VEDTAK:
Styret vedtar overordnet virksomhetsplan som foreslått.
5. STY-SAK 78/12: OPPFØLGING AV MERKNADER FRRA RIKSREVISJONEN
Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 5. desember 2012 med vedlegg.
VEDTAK:
Styret tar administrasjonens redegjørelse til etterretning.
6. STY-SAK 79/12: VALG 2013
Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 6. desember 2012.
VEDTAK:
1. Styret vedtar at det skal benyttes valgkomite ved valg av rektorat og
oppnevner Per Nilsson som leder av valgkomiteen.
2. Styret gir sin tilslutning til tidsplanen for valget.

7. STY-SAK 80/12: KVALITETSSYSTEM FOR NIHS FORSKERUTDANNING
Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 4. desember 2012 med vedlegg.
VEDTAK:
Styret vedtar det fremlagte forslag til kvalitetssystem for NIH’s forskerutdanning.
8. STY-SAK 81/12: TILSETTING I STILLING SOM PROFESSOR/
FØRSTEAMANUENSIS I IDRETTSPSYKOLOGI VED SEKSJON
FOR COACHING OG PSYKOLOGI
Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 4. desember 2012 med vedlegg.
VEDTAK:
Frank Eirik Abrahamsen tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis
stillingskode 1011 i idrettspsykologi ved Seksjon for coaching og psykologi, fra 1.
januar 2013.
9. STY-SAK 82/12: STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET
Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 6. desember 2012 med vedlegg.
VEDTAK:
Styret vedtar mandat for NIHs samarbeid med arbeidslivet i tråd med forslag fra
RSA, og styret ber om at rådet utvides med en representant fra
kommunesektoren.
10. STY-SAK 83/12: KREERING TIL DOKTOR
Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 6. desember 2012 med vedlegg.
VEDTAK:
Styret kreerer Astrid Johanne Nyquist til philosophiae doctor (ph.d.).
11. STY-SAK 84/12: KREERING TIL DOKTOR
Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 6. desember 2012 med vedlegg.
VEDTAK:
VEDTAK:
Styret kreerer Tommy Langseth til philosophiae doctor (ph.d.).

12. STY-SAK 85/12: OPPNEVNING AV NYTT KFU MEDLEM
Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 4. desember 2012 med vedlegg.
VEDTAK:
Styret delegerer til styreleder å avklare representasjon fra SKP til KFU.
13. STY-SAK 86/12: ÅRSRAPPORT TIL STYRET OM KVALITETSABEID 2011-2012
Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 5. desember 2012 med vedlegg.
VEDTAK:
Styret tar årsrapport om kvalitetsarbeidet til etterretning.
14. STY-SAK 87/12: ÅRSRAPPORT LÆRINGSMILJØUTVALGET STUDIEÅRET
2011-2012
Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 5. desember 2012 med vedlegg.
VEDTAK:
Styret tar årsrapport fra Læringsmiljøutvalget for studieåret 2011-2012 til
etterretning.
15. STY-SAK 88/12: ETIKKUTVALG – OPPNEVNING AV NYTT VARAMEDLEM FOR
LEDER
Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 13. desember 2012 med
vedlegg.
VEDTAK:
Styret oppnevner lagdommer Eyvin Sivertsen, Borgarting lagmannsrett som nytt
varamedlem for leder av etikkutvalget ved Norges Idrettshøgskole.
16. STY-O-SAK 36/12: STUDENTREKRUTTERINGSUNDERSØKELSEN 2012
Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 5. desember 2012 med vedlegg.
TATT TIL ORIENTERING

17. STY-O-SAK 37/12: REFERAT FRA MØTER I KOMITÉ FOR FORSKERUTDANNING
Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 6. desember 2012 med vedlegg.
TATT TIL ORIENTERING
18. STY-O-SAK 38/12: PROTOKOLL FRA MØTE I STUDIEUTVALGET
Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 5. desember 2012 med vedlegg.
TATT TIL ORIENTERING
Frist for merknader til protokollen var satt til fredag 18. januar 2013, og det kom ingen
merknader innen fristen.
Fullstendige sakspapirer finnes i elektronisk form på: Styret & styrepapirer - NIH
Oslo, 17. desember 2012
Sigmund Loland
Lise Sofie Woie