Styreprotokoll - Norges idrettshøgskole

NORGES IDRETTSHØGSKOLE
STYREPROTOKOLL NR. 1/13
MØTE 14. februar 2013
KL. 12:00 – 16:00
Til stede fra styret:
Professor Sigmund Loland
1. amanuensis Mari Kristin Sisjord
Universitetslektor Egil Ivar Johansen
Seniorrådgiver Line Fiskerstrand Blekeli
Generaldirektør Per Nilsson
Stipendiat Johanne Støren Stokke
Student Kristine Brenna
Student Tor-Inge Gloppen
Innmeldt fravær: Niels R. Kiær, Tove Strand, Wenche Nystad
Øvrige til stede
Adm. direktør Lise Sofie Woie
Prorektor Inger-Åshild By
Kommunikasjonssjef Karen Christensen (referent)

Saksliste
Styremøte 14. februar 2013
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Merknad til protokoll nr. 10/12
STY-SAK 01/13: Overordnet virksomhetsplan for 2012 - årsrapportering
STY-SAK 02/13: Årsregnskap 2012
STY-SAK 03/13: Endring av NIHs personalreglement
STY-SAK 04/13: Styrets egenevaluering - LUKKET
STY-SAK 05/13: Miljørapport 2012 – Grønt NIH
STY-SAK 06/13: Helse, miljø og sikkerhet – Årsrapport for 2012
STY-SAK 07/13: Handlingsplan for helse- miljø og sikkerhet 2013
STY-SAK 08/13: Tilsetting uten forutgående kunngjøring i 20 % stilling
som førsteamanuensis II i sport management ved
Seksjon for kultur og samfunn - LUKKET
STY-SAK 09/13: Søknad om opprykk til professor - LUKKET
STY-SAK 10/13: Status strategisk satsing fire stipendiatstillinger:
Muntlig orientering fra prosjektkoordinator Mari
Kristin Sisjord
STY-SAK 11/13: KFU medlemmer
STY-SAK 12/13: Utlysningstekst seksjonsleder Seksjon for fysisk
Prestasjonsevne
STY-SAK 13/13: Kreering til doktor
STY-SAK 14/13: Kreering til doktor
STY-SAK 15/13: Kreering til doktor
ORIENTERINGSSAKER
STY-O-SAK 01/13:
STY-O-SAK 02/13:
STY-O-SAK 03/13:
STY-O-SAK 04/13:
Referater fra møter i Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
Referat fra møte i Utvalg for likestilling og mangfold
Referater fra Komité for forskerutdanning
Tildelingsbrev 2013 fra KD

1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
STY-SAK 15/13 Kreering av doktor – Bjørge Herman Hansen
Orientering ved seksjonsleder Gunn Engelsrud SKP
Status valg ved leder av valgkomitéen Per Nilsson
2. MERKNADER TIL PROTOKOLL NR. 10/12
Det var ingen merknader til protokollen.
3. STY-SAK 01/13: Overordnet virksomhetsplan for 2012 - årsrapportering
Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 30. januar 2013 med vedlegg.
VEDTAK:
Styret tar rapportering av status for overordnet virksomhetsplan (OVP) 2012 til
etterretning.
4. STY-SAK 02/13: Årsregnskap 2012
Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 4. februar 2013 med vedlegg.
VEDTAK:
1. Styret vedtar NIHs regnskap for 2012 som vedlagt inklusive avsetning til
rehabilitering og påbygg med 1,75 mill. kroner og avsetning til reparasjon av
svømmehall med 1 mill. kr.
2. Styret tar budsjettrapport for 2012 til etterretning.
5. STY-SAK 03/13: Endring av NIHs personalreglement
Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 5. februar 2013 med vedlegg.
VEDTAK: Styret vedtar personalreglementet for NIH med den endringen som er
presentert.

6. STY-SAK 04/13: Styrets egenevaluering - LUKKET
Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 3. februar 2013 med vedlegg.
VEDTAK: Styret har gjennomført en vurdering av eget arbeid i tråd med krav fra
Kunnskapsdepartementet. Vurderingen er oppsummert i eget dokument.
7. STY-SAK 05/13: Miljørapport 2012 – Grønt NIH
Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 6. februar 2013 med vedlegg.
VEDTAK: Styret tar miljørapporten for 2012 til etterretning.
8. STY-SAK 06/13: Helse, miljø og sikkerhet – Årsrapport for 2012
Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 5. februar 2013 med vedlegg.
VEDTAK: Styret vedtar årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2012 slik den
foreligger.
9. STY-SAK 07/13: Handlingsplan for helse- miljø og sikkerhet 2013
Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 5. februar 2013 med vedlegg.
VEDTAK: Styret vedtar handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013 slik den
foreligger.
10. STY-SAK 08/13: Tilsetting uten forutgående kunngjøring i 20 % stilling som
førsteamanuensis II i sport management ved Seksjon for kultur og samfunn -
LUKKET
Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 6. februar 2013 med vedlegg.
VEDTAK: Milena Parent tilsettes uten forutgående kunngjøring i 20 % stilling som
førsteamanuensis II i sport management ved Seksjon for kultur og samfunn for
perioden 1. april 2013 til og med 31. mars 2016.

11. STY-SAK 09/13: Søknad om opprykk til professor
Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 7. februar 2013 med vedlegg.
Prorektor ledet møtebehandling av denne saken.
VEDTAK: Styret ved NIH slutter seg til bedømmelseskomiteens vurdering og
godkjenner saksbehandlingen. På bakgrunn av bedømmelseskomiteens
vurdering, tildeles ikke Dag Vidar Hanstad opprykk til professor etter kompetanse
innen fagområdet sport management.
12. STY-SAK 10/13: Status strategisk satsing fire stipendiatstillinger: Muntlig
orientering fra prosjektkoordinator Mari Kristin Sisjord
Ingen saksdokumenter i saken. Det ble gitt en muntlig orientering om satsingen.
13. STY-SAK 11/13: KFU medlemmer
Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 6. februar 2013 med vedlegg.
VEDTAK: Styret gir prof. Kari Fasting, prof. Frank Ingjer og prof. Gunnar Breivik
anledning til å sitte ut KFUs periode, frem til 31.12.2013.
15. STY-SAK 12/13: Utlysningstekst seksjonsleder Seksjon for fysisk
prestasjonsevne
Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 5. februar 2013 med vedlegg.
VEDTAK: Styret vedtar utlysningstekst for seksjonslederstilling ved Seksjon for
fysisk prestasjonsevne med følgende endringer og ber administrativ direktør
iverksette utlysning:
Leder vil, sammen med lederne for fire andre seksjoner, ha en nøkkelrolle i høgskolens
videre utvikling.
Erstattes med:
Lederen vil inngå i faglig ledergruppe som vil ha en nøkkelrolle i høgskolens videre
utvikling.
Det kreves også at den som tilsettes behersker et av de nordiske språk skriftlig og
muntlig.
Erstattes med:

Det er ønskelig at den som tilsettes behersker et av de nordiske språk skriftlig og
muntlig.
Vi kan tilby en interessant lederstilling i et fagmiljø som er i sterk utvikling og som har
stadig mer relevans for samfunnet, og vi har et levende arbeidsmiljø plassert i vakre
omgivelser ved Sognsvann.
Erstattes med:
Vi kan tilby en interessant lederstilling, et fagmiljø i sterk utvikling og med stor
samfunnsrelevans, samt et dynamisk arbeidsmiljø med Nordmarka som nærmeste
nabo.
16. STY-SAK 13/13: Kreering til doktor
Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 6. februar 2013 med vedlegg.
VEDTAK: Styret kreerer Thomas Losnegard til philosophiae doctor (ph.d.).
17. STY-SAK 14/13: Kreering til doktor
Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 6. februar 2013 med vedlegg.
VEDTAK: Styret kreerer Hilde Rustad til philosophiae doctor (ph.d.).
18. STY-SAK 15/13: Kreering til doktor
Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 14. februar 2013 med vedlegg.
VEDTAK: Styret kreerer Bjørge Hermann Hansen til philosophiae doctor (ph.d.).
18. STY-O-SAK 01/13: Referater fra møter i Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 5. februar 2013 med vedlegg.
TATT TIL ORIENTERING
19. STY-O-SAK 02/13: Referat fra møte i Utvalg for likestilling og mangfold
Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 5. februar 2013 med vedlegg.
TATT TIL ORIENTERING

20. STY-O-SAK 03/13: Referater fra Komité for forskerutdanning
Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 7. februar 2013 med vedlegg.
TATT TIL ORIENTERING
21. STY-O-SAK 04/13: Tildelingsbrev 2013 fra KD
Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 30. januar 2013 med vedlegg.
TATT TIL ORIENTERING
Frist for merknader til protokollen er satt til mandag 4. mars 2013.
Oslo, 15. februar 2013
Sigmund Loland
Lise Sofie Woie