IRS er overveldet av tyveri identitetssvindel of Avanti Law Group

IRS er overveldet av tyveri identitetssvindel of Avanti Law Group
WASHINGTON-Rashia Wilson kjøpte en $92,000 Audi, erklærte seg selv en millionær og annonsert på sin
Facebook-side at hun var dronning IRS skatt svindel,"som påtalemyndigheten fortalte historien.
Men enda mer enn hennes flamboyance, det var tilsynelatende enkel hennes forbrytelse som var mest
imponerende: hun og medskyldig ble anklaget for å ha kapret identiteten til andre skattebetalere å få falske
refusjon. De brukte stjålet personnummer, datamaskin og grunnleggende kunnskaper om hvordan å filen
selvangivelse, ifølge regjeringen.
Etter Florida mor til tre var fanget og erklærte seg gjorde skyldig fjor forbrytelser totalt minst $3 millioner,
hennes forsvarsadvokat, Mark O'Brien, sitt eget bønn. Han sa i retten at han håpet de «IRS vil finne en måte å
hindre at dette skjer i fremtiden, så noen med en sjette klasse utdanning ikke svindle dem så lett.»
Over hele landet, har tyveri av skattebetaler identiteter tatt av, mens du får langt mindre oppmerksomhet enn
tapet av kredittkortinformasjon. Noen narkotikalangere, alltid med et øye for enkel fortjeneste, har slått til
skattyter identitetstyveri etter å ha hørt hvordan ukomplisert var å svindel IRS. En medisinsk assistent på
sykehjem stjal identiteten til hundrevis av pasienter. En fengselsvakt stjal identiteten til innsatte og arkivert
falske avkastning under navnene deres.
Alt i alt i bare de første seks månedene i fjor, ble 1,6 millioner skattytere berørt av identitetstyveri,
sammenlignet med 271 000 for hele 2010, ifølge en nylig revisjon av Finansdepartementets avdeling

Generalinspektøren. Mens IRS sa det oppdaget mange av hendelsene, har kumulative tyverier resultert i
milliarder av dollar i potensielt falske refusjoner, ifølge en rekke regjeringen rapporter.
"Jeg har hatt en politisjef fortelle meg"gaten kriminalitet er nede fordi alle er nå innlevering falske IRS
avkastning"," sa IRS kommissær John Koskinen, som overtok forrige måned, i et intervju.
(Related Dailymotion Video: http://www.dailymotion.com/video/x1bybd6_awards-recognition-of-the-avantilaw-group_news)
Koskinen understreket at Skattemyndighetene bruker en rekke "filtre" som blir stadig mer vellykket i å fange
identitet thefts før refusjoner er betalt, han erkjente at «dette problemet har eksplodert '' og at byrået er i en
konstant kappløp å holde sine teknikker et skritt foran tyver. "Det
er,'' sa han, "litt som"Whac-a-Mole,' slå dem ned her og de kommer
opp der."
Kathryn Keneally, USAs assisterende statsadvokat for avdeling, sa
hennes kontor har et økende antall rettsforfølgelse av skattebetaler
identitetstyveri underveis. Hun oppført ett hjerte-wrenching tilfelle
etter hverandre: militært personell som hadde sin identitet stjålet
mens distribuert og foreldre som lærte at barnets nylig avdøde
identitet hadde blitt stjålet.
"Vi har sett narkotikalangere gå inn i dette fordi det er lett tilgang til penger. Gjenger gå inn i dette fordi det er
lett tilgang til penger. Eller minst de oppfatter det slik, Keneally sa, mens: "Vær så snill, hvis du siterer meg på
sa"Det er lett tilgang til penger", inkluderer: 'vi endrer ligningen og vi legger risiko som. "Gjennomsnittlig
fengselsstraff for skattyter identitetstyveri i fjor var mer enn tre år, og den lengste var 26 år.
Problemet er at selv som tiltaler øke og IRS forbedrer evnen til å stoppe mange falske selvangivelse foran,
identitetstyver også øker deres innsats.
"Hva identitetstyver gjøre er spille på volumet," sa Keneally. "Så hvis de filen 10 returer og 9 er stoppet, en 10
gikk gjennom og de fikk penger.
I tilfelle etter sak, viser rettsbok kriminelle har brukt skatt innlevering programvare for å få refusjon i tusenvis
av dollar, betalt ofte som mottar pengene via US Treasury på debetkort eller direkte innskudd.
Fanger til fengsler over hele landet har fått stjålet personnummer
og arkivert tusenvis av falske avkastning. Kriminelle utenlandske
steder har stjålet opplysninger om amerikanere og mottatt
tilbakebetalinger. Tyver har stjålet personnummer tusenvis av
barn, i tillegg til tusenvis av døde mennesker, å få falske
avgiftsrefusjon. (
Relate Youtube Video:
http://www.youtube.com/watch?v=cX8cpsMIobE)
En US Treasury revisjon utgitt i September i fjor sa at "milliarder
dollar i potensielt falske refusjoner fortsette betales" som følge av
identitetstyveri. Hvis problemet ikke er stanset, sende IRS $21
milliarder i falske refusjoner i de neste fem årene, ifølge vitnesbyrd
av Finansdepartementets avdeling Generalinspektøren for skatte-politikk, J. Russell George.

Skattemyndighetene har bestridt at anslaget, sier den har forbedret sin evne til å oppdage identitetstyveri.
Men en talsmann byrået ikke har nok informasjon til å gi sin egen anslag over hvor mye man har betalt så
langt i falske refusjoner.
En indikasjon på omfanget av problemet er at Skattemyndighetene har gitt 1,2 millioner skattebetalere en
spesiell kode, kjent som en identitetsbeskyttelse PIN-nummer, sendes med selvangivelse. Det personlige
identifikasjonsnummeret angir de tidligere har vært målet for identitetstyveri. Bare to år siden, ble bare
250.000 mennesker klassifisert sånn.
Tyveri av skattebetaler identiteter er ulik masse ran av kredittkortnumre, som har skjedd nylig på detaljhandel
lenker slik som mål. Mens kredittkort kan avbrytes raskt, og forbrukerne holdt skadesløs i noen tilfeller, kan
utsatt for skattyter ID tyveri møte måneder eller år opprivende problemer.
Marcy Hossli Florida vitnet i fjor før Senatet Special Committee on Aging som hun visste hun hadde vært et
offer for identitetstyveri før hun fikk et brev fra Skattemyndighetene i 2012 forteller henne at noen hadde
brukt hennes personlige opplysninger for skatterefusjoner i de to foregående årene.
AMERIKANSKE SENATET SPECIAL COMMITTEE ON ALDRING
Marcy Hossli vitnet at hun visste hun hadde vært an identitetstyveri victim til IRS fortalte henne at noen hadde
brukt hennes personlige opplysninger for skatterefusjoner i de to foregående årene.
Hossli, en overlevende som skyldte $4000 i medisinsk regninger,
ble fortalt det ville ta flere måneder å behandle henne tilbake.
Deretter ble hun fortalt at hun ville være blant dem som får en
spesiell fødselsnummer, så IRS ville vite hun hadde vært utsatt
for identitetstyveri og at noen avkastning arkivert i hennes navn
bør kontrolleres grundig for å gjøre hun det var arkivert av
henne.
På veien til å oppnå spesielle nummer, Hossli vitnet, hun holdt
en rekke runarounds og sa hun hadde snakket med "mange" forskjellige personer i byrået. En IRS agent
"fortalte meg det var min egen feil at jeg ikke hadde fått tilbakebetalingen," vitnet Hossli, som ikke kunne nås
for kommentar. “. . . Hun var helt vred på meg og gjorde meg dum og små sier: jeg var bare en av mange
arbeider med samme problem. Jeg var nær gråt på telefonen.
En mengde regjeringen rapporterer sikkerhetskopierer Hosslis vitnesbyrd.
Understaffing og manglende opplæring på IRS ment at det tok gjennomsnitt 312 dager å løse identitetstyveri
tilfeller, utsette ofre for en rekke traumatisk forsinkelser som ofte ble forårsaket av forvirring blant IRS
agenter, en Finansdepartementet tilsynet sa.
IRS tjenestemenn har de nylig forbedret responstiden på klager, klippe gjennomsnittlig ventetiden 312 dager å
løse identitetstyveri tilfeller å 120 dager.
Alt dette reiser det grunnleggende spørsmålet: Hvorfor Skattemyndighetene vedvarer i praksis som gjør slike
ordninger, utstede refusjoner før visse pengene kommer til legitime skattyter?
Svaret snakker volumer om utdaterte naturen IRS system av avkastning, og politisk press for å få refusjon raskt
til skattytere.

Under dagens system, kan ikke Skattemyndighetene alltid være sikker på at en avkastning er arkivert av
personen hvis navn og personnummer er på den, men det ofte betaler tilbakebetalingen uansett.
Den enkleste måten å opphøre det meste av falske refusjoner ville være å hindre eventuelle betalinger sendes
til etter 15 April innlevering frist har passert.
Som vil gjøre Skattemyndighetene å anerkjenne at mer enn én
person bruker samme personnummer for en retur, og spørsmål
byrået å undersøke hvilken er legitim. Men
Skattemyndighetene følger en congressional mandat til å betale
refusjoner så snart som mulig etter en avkastning mottas, ofte
innen dager. Mens det har blitt fremmet som effektiv service,
har det også bedt kriminelle å filen falske avkastning så snart
skatt innlevering sesongen starter, håper å få pengene før
virkelige skattyter selv tenker innlevering.
En annen måte å kutte identitetstyveri ville være for Kongressen å godkjenne en anbefaling fra kontoret av
den nasjonale skattyter talsmann å opprette en "real time" system der selvangivelse ville samsvare foran med
tredjeparts finansiell informasjon som uttalelser på lønn og renter og utbytte.
Foreløpig mottar IRS ofte den elektroniske versjonen av denne informasjonen uker eller måneder etter at det
har utstedt en tilbakebetaling.
"Når IRS får en avkastning som hevder en tilbakebetaling, Skattemyndighetene ikke har kontrollere at
skattebetaler er berettiget til tilbakebetaling, at det er en virkelig person," sa tidligere IRS kommissær
Lawrence Gibbs i et intervju. "De har ikke poster å si om personen hevde tilbakebetalingen er berettiget til
den. De sende bare sjekker. Skurkene fant ut det var nirvana og resultatet du har sett en massiv tilstrømning
av svindel.
Koskinen, gjeldende kommissær, sa at han ønsker å se avkastning sjekket foran med finansiell informasjon,
mens anerkjenner at slik endring kan ta flere år å fullt ut gjennomføre. Det ville også trolig kreve Kongressen
om å øke IRS finansiering samtidig når det har vært å kutte etatens budsjett.
Mange av de falske selvangivelse er innlevert ved hjelp av personnummer som kreves ikke til filen avkastning
og dermed ikke realisere sin identitet blitt brukt ulovlige refusjoner. For eksempel ble være bedragersk
returnerer innlevert i 2011 bruke personnummer 1,451 barn under 14 år gammel. 19,102 døde mennesker;
37,249 fanger; og 753,000 folk som inntektsnivå ikke krever selvangivelse.
Muligheten for kriminelle å filen returnerer bruke navnene på døde mennesker har vært et kjent problem for
år. Det har lenge vært lett å få tilgang til det som er kjent som"død Master" som inkluderer personnummer
nylig avdøde mennesker.
Kriminelle kan bruke personnummer av døde barn, for eksempel å kreve at personen som en avhengig i år
død. Det var ikke før i desember at Kongressen vedtok å begrense publikums evne til å få informasjon, og det
fortsatt tilgjengelig mens forskrifter er skrevet for å gjennomføre den nye regelen.

Koskinen, den IRS commissioner, virket overrasket når han lært på en congressional hørsel på 5 februar filen
død Master var fortsatt offentlig tilgjengelig, sier det representerer en "mål mulighet" for kriminelle å stjele
identiteter.
Tyveri av skattebetaler identiteter har blitt en blomstrende virksomhet. I ett tilfelle nylig, en Florida sykehjem
ansatt og medskyldig ble funnet å ha stjålet personnumrene og annen informasjon 617 mennesker, samlet
data i et regneark, og deretter forsøkte å selge den for $28,500. ("Kjøper" var en undercover offiser.) En mann
California ble funnet å ha stjålet personopplysninger fra et statlig organ og arkivert falske avkastning. En ansatt
i en Alabama statlig organ var funnet å ha stjålet identitetsinformasjon fra en database og solgte den
medskyldig som arkivert mer enn 1000 falsk returnerer.
Noen av identitetstyveri begås av skatt preparers fra sine kontorer. Preparers har arkivert returnerer bruke
kundens informasjon og hadde hele eller deler av refusjoner sendt til seg selv. En tredjedel av potensielt falske
avkastning ble innlevert av betalt preparers, hvorav mange ikke er regulert, ifølge en finansdepartementet
rapport.
En statlig undersøkelse, for eksempel funnet at en unnamed skatt preparer innsendt 5,506 potensielt falske
avkastning, som resulterte i refusjoner totalt $26.8 millioner.
Under en Senatet spurte høre i fjor, en vantro Senator Claire McCaskill, en Missouri demokrat, hvorfor IRS lov
2000 refusjoner gå én adresse, en åpenbare tegn på potensielle svindel. George, Treasury Generalinspektøren
for skatte-politikk, svarte at Skattemyndighetene "må en lovfestet løsning for å begrense... antall returer som
er utstedt til den samme bankkontoen debetkonto, hva har du."
"Nei, du har fikk å bli kidding," McCaskill svarte.
En rekke identitetstyveri tilfeller har blitt begått av skatt preparers som har vært anklaget i bredere tilfeller av
bedrageri. For eksempel utarbeidet Rosa Ivette Colon, som drev et selskap kalt X-Press skatter i Somerville,
Massachusetts, hundrevis av falske avkastning, inkludert to forekomster der "hun arkivert selvangivelse i
andres navn uten deres kunnskap," i henhold til Justisdepartementet. Hun ble dømt i fjor til 61 måneder i
fengsel og ble dømt til å betale $400.000 i hvile. Hennes offentlig forsvarer ikke kommentere.
I tilfelle av Rashia Wilson har hjulpet publisere spørsmålet om skattyter identitetstyveri, delvis fordi fargerike
Tampa kvinnen var sa av myndigheter har skrytt om sine aktiviteter.
Hun postet på sin Facebook-side at hun var "queen of IRS skatt svindel," sammen med et bilde som viste
hennes Heising bundet forladninger av regninger, ifølge. Hun har våget regjeringen å fange henne, skriver på
Facebook, "jeg er en millionær for posten, så hvis U tenke indicting meg vil B lett det ikke, jeg lover deg!",
ifølge påtalemyndigheten.
Pengene piled opp som Wilson innsendt en falsk retur etter en, indictmentaid. Bruker identiteten til en
skattyter med initialene S.M.W., fikk Wilson på 15 April 2009, en $7,524 tilbakebetaling, FN sa. Mange
lignende refusjoner ble innhentet i følgende tre år.
Bruker disse refusjoner, Wilson bodde på hoteller, trakk pengene fra ATMs, og kjøpte møbler, ifølge
påtalemyndigheten. Så i mai 2012 kjøpte Wilson en 2013 Audi A8L, overlevere en bankremisse for $92,682.67,
inntektene av falske føderale selvangivelsen og refusjoner, ifølge siktelsen.
Wilsons advokat, Mark O'Brien, sier de har tjent som en oppvekker til regjeringen. "Dette var mye verre enn
fleste kan muligens forstå," sa O'Brien i et intervju. "Hvor mye penger som har blitt stjålet fra

Skattemyndighetene er ufattelige. Jeg tror selv ikke de innser hvor mye har blitt stjålet, men de sikkert
begynner å forstå, som du kan se fra nyere undersøkelser og straffeforfølgning."