Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Rådmannens forslag 6. juni <strong>2012</strong>
<strong>1.</strong> TERTIALRAPPORT <strong>2012</strong>
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>1.</strong>TERTIALRAPPORT <strong>2012</strong><br />
Innholdsfortegnelse<br />
Del 1 Hovedtrekk i <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong> ......................................... 9<br />
Del 2 Status drifts- og investeringsbudsjett <strong>2012</strong> ........................... 16<br />
2.1 ØKONOMISK STATUS PR. <strong>1.</strong> TERTIAL <strong>2012</strong> ....................................................................... 16<br />
2. 2 PROGRAMOMRÅDENE - STATUS OG TILTAK ..................................................................... 19<br />
2.3 SENTRALE BUDSJETTPOSTER ........................................................................................... 67<br />
2.4 REVIDERT INVESTERINGSBUDSJETT <strong>2012</strong> ........................................................................ 73<br />
2.5 OPPDATERT ØKONOMIPLAN <strong>2012</strong>-2015 .......................................................................... 78<br />
Del 3 Eierstyring ................................................................................ 80<br />
3.1 KOMMUNALE FORETAK ................................................................................................... 80<br />
3.2 AKSJESELSKAPER MV. ..................................................................................................... 82<br />
Del 4 Organisasjon og prosjekter ..................................................... 85<br />
4.1 FJELL 2020 ...................................................................................................................... 85<br />
4.2 MENNESKELIGE RESSURSER ............................................................................................ 86<br />
4.3 VEDTAKSRAPPORTERING ................................................................................................. 87<br />
Vedlegg:<br />
<strong>1.</strong> Tekniske budsjettjusteringer pr. <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong> - dokumentasjon<br />
2. <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>s finansrapport pr. <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong> (foreligger ennå ikke)<br />
3. <strong>Drammen</strong> Eiendom KF – <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
4. <strong>Drammen</strong> Drift KF – <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
5. <strong>Drammen</strong> Kjøkken KF – <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
6. <strong>Drammen</strong> Parkering KF – <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
7. <strong>Drammen</strong>sbadet KF – <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
8. Delrapport: Etterslep vedlikehold av infrastruktur veier og trafikkarealer<br />
9. Forslag til revidert gebyrregulativ for bygge- og delesaker<br />
10. Tilbakeføring av virk<strong>som</strong>hetenes mer-/mindreforbruk i 2011<br />
1<strong>1.</strong> Vedtaksrapportering<br />
2
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
DRAMMEN KOMMUNE<br />
SAKSFRAMLEGG<br />
Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 150 &14<br />
Arkivsaksnr.: 12/6905 - 2 Dato: 06.06.<strong>2012</strong><br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong><br />
<strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong>/revidert årsbudsjett <strong>2012</strong><br />
INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET<br />
Rådmannens forslag til vedtak:<br />
<strong>1.</strong> <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>s rapport per <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong> tas til etterretning.<br />
2. <strong>Drammen</strong> bykasses driftsbudsjett <strong>2012</strong> korrigeres i samsvar med rådmannens<br />
innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen.<br />
3. <strong>Drammen</strong> bykasses investeringsbudsjett <strong>2012</strong> korrigeres i samsvar med rådmannens<br />
innstilling, jf. vedlegg II til innstillingen.<br />
4. <strong>Drammen</strong> Eiendom KF's investeringsbudsjett <strong>2012</strong> korrigeres i samsvar med<br />
rådmannens innstilling, jf. vedlegg III til innstillingen.<br />
5. Netto mindreforbruk (ubrukte bevilgninger) i investeringsregnskapene for 2011 for<br />
<strong>Drammen</strong> bykasse og <strong>Drammen</strong> Eiendom KF, jfr. vedlegg IV til innstillingen,<br />
overføres til <strong>2012</strong>. Rådmannen gis fullmakt til å fordele midlene på de aktuelle<br />
prosjektene i samsvar med tidligere forutsetninger.<br />
6. Overføring av virk<strong>som</strong>hetenes merforbruk/mindreforbruk i 2011 gjennomføres i<br />
henhold til budsjettreglementet, med unntak av de forbehold <strong>som</strong> fremgår av del 2.3.3.<br />
7. <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> øker rammen for bosetting av flyktninger fra 100 til inntil 124 for<br />
<strong>2012</strong>.<br />
8. Forslag til justert gebyrregulativ for bygge- og delesaker legges ut til offentlig<br />
ettersyn, jfr. vedlegg 9.<br />
9. Bystyret tar mulighetsvurderingen angående kunstsenter til orientering.<br />
10. Bystyret slutter seg til forslaget om å etablere og videreutvikle et gründerprogram/<br />
etableringsveiledning med <strong>Drammen</strong> Næringslivsforening <strong>som</strong> sekretariat.<br />
1<strong>1.</strong> Bystyret tar oppdatert økonomiplan for perioden <strong>2012</strong>-2015 til etterretning.<br />
3
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
12. I boligsosial handlingsplan ble det vedtatt at rådmannen gis fullmakt til kjøp av og salg av<br />
boliger innenfor en gitt, økt ramme. Det foreslås en ramme på 10 millioner kroner til kjøp<br />
av boliger til dette formålet.<br />
Osmund Kaldheim<br />
rådmann<br />
Kristian Thowsen<br />
kommunaldirektør finans og eierskap<br />
4
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Vedlegg I – til pkt. 2 i forslaget til vedtaket<br />
<strong>Drammen</strong> bykasse – forslag til revidert driftsbudsjett <strong>2012</strong><br />
5
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Vedlegg II - til pkt. 3 i forslaget til vedtaket<br />
<strong>Drammen</strong> bykasse – forslag til revidert investeringsbudsjett <strong>2012</strong><br />
Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr)<br />
Regnskap<br />
pr. 30.04.12<br />
Budsjett <strong>2012</strong><br />
pr. 30.04.12<br />
*)<br />
Foreslåtte<br />
endringer<br />
Forslag<br />
Justert<br />
budsjett<br />
<strong>2012</strong><br />
04 040600 Byutvikling i sentrum - fellesprosjekter 0 0 2,150 2,150<br />
04 043300 Trafikksanering Sundhauggt./Smithestrøvn. 1,004 0,565 2,200 2,765<br />
05 Ny Omsorgsboliger Austadgata 36 - inventar/utstyr 0 0 0,250 0,250<br />
05 Ny Schwartzgate - inventar og utstyr 0 0 0,800 0,800<br />
07 070100 Nye info- og styringssystemer 0 12,246 -0,858 11,388<br />
07 070900 Kildesortering i rådhuset 0 0 -0,342 -0,342<br />
07 Ny Digitalisering av reguleringsplaner 0 0 1,200 1,200<br />
10 Ny Sikringstiltak i rådhuset 0 0 0,215 0,215<br />
10 100200 Oppgradering Storstua 0 0 -0,168 -0,168<br />
10 100300 Ombygging rådhuset 0 0 -0,047 -0,047<br />
11<br />
061300 Lysløyper, utskifting PCB-holdig lysarmatur 0 0,200 -0,200 0,000<br />
11 111914 Skøytetrase Hvalsdammen 0 0,121 0,200 0,321<br />
11 Ny Traktor til skogsdrift 0 0 0,400 0,400<br />
11 042600 Bybrua - opprusting 0,174 51,752 -30,000 21,752<br />
11 113400 Gulskogen Arena - nytt kunstgress 0,086 1,230 -1,000 0,230<br />
12 Ny Brandengen skole - inventar/utstyr 0 0 0,500 0,500<br />
19 Bruk av eksterne lån 0,000 -357,813 26,850 -330,963<br />
SUM 0,0<br />
*) Inkluderer forutsatt rebevilgning av ubrukte midler i 2011<br />
Justert låneramme <strong>Drammen</strong> bykasse i <strong>2012</strong> 331,0<br />
6
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Vedlegg III - til pkt. 4 i forslaget til vedtaket<br />
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF – forslag til revidert investeringsbudsjett <strong>2012</strong><br />
Prog. Prosjekt Prosjektnavn<br />
Endret periodisering:<br />
(mill. kr)<br />
Regnskap<br />
pr.<br />
30.04.<strong>2012</strong><br />
Budsjett pr.<br />
30.04.<strong>2012</strong><br />
*)<br />
Foreslåtte<br />
endringer<br />
Forslag<br />
revidert<br />
budsjett<br />
<strong>2012</strong><br />
01 32999 Barnehager - nye plasser 0,000 30,857 -21,000 9,857<br />
05 10304 Wergelandsgate 13 0,007 12,093 -12,000 0,093<br />
05 10214 Blenteborg - nytt bofellesskap 2,825 50,621 -25,000 25,621<br />
05 10219 Schwartzgate - omsorgsboliger demente 1,766 51,393 -33,000 18,393<br />
11 10206 Parkeringshus Bjørnstjerne Bjørnsonsgt. 25,944 109,552 -21,000 88,552<br />
12 10218 Frydenhaug skole rehabilitering/nybygg 2,004 63,680 -43,000 20,680<br />
12 10204 Galterud skole - ny flerbrukshall 0,362 58,514 -30,000 28,514<br />
12 10222 Svensedammen skole- utbygging 4,433 43,997 -10,000 33,997<br />
12 10302 Åskollen skole 1,501 10,151 -4,700 5,451<br />
30500 Diverse tiltak DEKF - Enøktiltak 2,935 18,648 -4,000 14,648<br />
30900 Diverse tiltak DEKF - Energikonvertering 0,965 11,473 -6,000 5,473<br />
Overf. til bykassne sinvesteringsbudsjett:<br />
05 10219 Schwartzgate - omsorgsboliger demente 1,766 22,000 -0,800 21,200<br />
05 10305 Kjøp av leiligheter i omsorgboligkomplekser 0,000 6,000 -0,250 5,750<br />
12 10228 Brandengen skole - rehabilitering tak/vinduer 5,505 30,000 -0,500 29,500<br />
Justeringer i <strong>2012</strong><br />
13 Økt ramme - kjøp av boliger (Leie til eie) 11,600 10,000 10,000 20,000<br />
31020 Nye lokaler <strong>Drammen</strong> Kjøkken KF - tomt mv. 0,000 0,400 10,000 10,400<br />
Mva-kompensasjon investeringer (60%) -12,500 -1,000 -13,500<br />
Salg av eiendom (boliger) -10,000 -10,000 -20,000<br />
Bruk av eksterne lån -572,983 202,250 -370,733<br />
SUM 0,000<br />
*) Inkluderer forutsatt rebevilgning av ubrukte midler i 2011<br />
Justert låneramme for <strong>Drammen</strong> Eiendom KF <strong>2012</strong>: 370,7<br />
7
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Vedlegg IV - til pkt. 5 i forslaget til vedtak<br />
Tilbakeføring av netto mindreforbruk i investeringsregnskapet for 2011<br />
Programområde (mill. kr)<br />
<strong>Drammen</strong><br />
bykasse<br />
<strong>Drammen</strong><br />
Eiendom KF Totalt<br />
01 Barnehager -0,154 3,986 3,832<br />
02 Oppvekst 0,022 - 0,022<br />
03 Samfunnssikkerhet 0,067 - 0,067<br />
04 Byutvikling 21,608 - 21,608<br />
05 Helse 0,218 12,093 12,311<br />
06 Kultur 0,165 4,201 4,366<br />
07 Ledelse, org., styring 5,038 2,507 7,545<br />
08 Kompetanse, markedsf., næring - - -<br />
09 Pleie og omsorg 6,124 99,174 105,298<br />
10 Politisk styring 1,129 - 1,129<br />
11 Samferdsel og fellesarealer 7,188 68,136 75,324<br />
12 Grunnskole 11,259 67,254 78,513<br />
13 Sosiale tjenester 2,035 55,084 57,120<br />
14 Vann og avløp 38,319 - 38,319<br />
20 Interkommunalt samarbeid 8,395 8,395<br />
Diverse investeringer 11,656 11,656<br />
Sum netto investeringer 101,413 324,091 425,504<br />
Statstilskudd -20,708 -20,708<br />
Låneramme -101,413 -303,383 -404,796<br />
Sum finansiering -101,413 -324,091 -425,504<br />
8
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Del 1 Hovedtrekk i <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Kommunestreik våren <strong>2012</strong><br />
Etter at det ble brudd i meklingen i vårens lønnsoppgjør i <strong>kommune</strong>sektoren, har det vært<br />
streik i <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> i perioden 24. mai – 5. juni. I siste del av konflikten har 1 185 av<br />
<strong>kommune</strong>ns medarbeidere vært tatt ut i streik. I denne perioden har <strong>kommune</strong>ns tjenestetilbud<br />
vært vesentlig redusert. Rådmannen vil komme tilbake med en vurdering av konsekvensene<br />
av streiken i 2. <strong>tertialrapport</strong>.<br />
Konflikten har også påvirket arbeidet med <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong>, da deler av rådmannens stab<br />
har vært tatt ut i streik. Dette innebærer blant annet redusert omtale og noe mangelfulle<br />
analyser av programområdene 05 Helse og omsorg og 13 Sosiale tjenester. Det har heller ikke<br />
latt seg gjøre å ferdigstille finansrapporten pr. <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong> i tide, og arbeidet med<br />
oppdatering av økonomiplan <strong>2012</strong>-2015 er forsinket.<br />
Rådmannen vil derfor komme tilbake med en supplering av forslaget til <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
i løpet av 3-4 virkedager etter at streiken er avsluttet.<br />
Bygger kompetansebyen <strong>Drammen</strong><br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>s rapport pr. <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong> bekrefter satstingen på utviklingen av<br />
kompetansebyen <strong>Drammen</strong>. Flere kommunale barnehageplasser er under etablering, gjennom<br />
planlagt ombygging av Kobbervik gård og utvidelse av Strømsø barnehage. Dette vil gi om<br />
lag 130 nye barnehageplasser fra og med høsten 2013.<br />
Flere store investeringsprosjekter innenfor grunnskolen er enten under utførelse eller under<br />
planlegging. Tilbygg med heis for å tilrettelegge for universell utforning er nylig fullført ved<br />
Aronsløkka skole, mens tak og vinduer mv. er skiftet ut ved Brandengen skole. Utbyggingen<br />
av Svensedammen skole har startet, og skal være avsluttet innen <strong>1.</strong> kvartal 2013. Større<br />
prosjekter <strong>som</strong> nybygg ved Frydenhaug skole, utbygging av Åskollen skole og ny<br />
flerbrukshall ved Galterud skole har alle planlagt byggestart høsten <strong>2012</strong>.<br />
Tildelelsen av skoleeierprisen for ledelse av og i skoler til <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> bekrefter<br />
satsingen på kompetanse, og er en anerkjennelse til alle <strong>som</strong> jobber med drammensskolen.<br />
Antall studenter i <strong>Drammen</strong> har vist en jevn vekst de siste 5 årene. For å møte utfordringene<br />
knyttet til utviklingen av <strong>Drammen</strong> <strong>som</strong> kompetanseby, foreslår rådmannen å oppgradere<br />
fagbokstammen ved <strong>Drammen</strong>sbiblioteket med 1 million kroner i år. Studentorganisasjonene<br />
har tatt initiativ til å etablere Studentenes Hus i <strong>Drammen</strong>. Det tas sikte på å ha en midlertidig<br />
løsning klar fra semesterstart høsten <strong>2012</strong>. Rådmannen foreslår at <strong>kommune</strong>n støtter opp om<br />
dette initiativet gjennom et tilskudd på 0,1 million kroner.<br />
Omstilling i balanse<br />
Det har de senere årene vært behov for å gjennomføre betydelige innsparingstiltak innenfor<br />
programområdenes driftsrammer. For årene 2010 og 2011 er det totalt lagt til grunn<br />
innsparinger i størrelse 95 millioner kroner. I budsjettforslaget for <strong>2012</strong> ble det lagt til grunn<br />
ytterligere innsparingskrav på ca. 90 millioner kroner. Dette innebærer at det samlet for<br />
9
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
perioden 2010-<strong>2012</strong> er stilt krav om innsparinger i størrelse 185 millioner kroner.<br />
Innsparingskravene har vært nødvendig for å sikre en forsvarlig budsjettbalanse, betjene økte<br />
finanskostnader og sikre plass til nødvendige nye utgifter, bl.a. kostnader <strong>som</strong> følger av den<br />
demografiske utviklingen.<br />
Det har derfor vært et sterkt fokus på økonomistyring i 1 tertial <strong>2012</strong>, og resultatene viser at<br />
budsjettsituasjonen er under kontroll. For programområdene er det per april et samlet<br />
merforbruk på 3,3 millioner kroner, tilsvarende 100,4 pst. i forhold til periodisert budsjett.<br />
Dette er tilnærmet balanse. Det er usikkerhet knyttet til utviklingen innenfor<br />
programområdene 02 Oppvekst og 05 Helse og omsorg. Årsprognosen tilsier pr. i dag<br />
budsjettbalanse også for disse områdene. Det foreslås derfor ingen generelle budsjettendringer<br />
i denne omgang.<br />
Flere får bolig i <strong>2012</strong><br />
Gjennom oppfølgingen av ”Bolig-løftet” er det flere <strong>som</strong> får bolig i <strong>2012</strong>. Pr. utgangen av <strong>1.</strong><br />
tertial er det gjennom prosjektet ”fra leie til eie” solgt 12 leiligheter til tidligere leietakere for<br />
totalt 11,2 millioner kroner. Samtidig er det anskaffet 10 nye boliger til utleieformål for 12,1<br />
millioner kroner.<br />
På bakgrunn av de positive resultatene i <strong>1.</strong> tertial i år, foreslås rammen for kjøp og salg av<br />
leiligheter gjennom prosjektet ”fra leie til eie” utvidet fra 10 til 20 millioner kroner. I tillegg<br />
utvides rammen for kjøp av boliger med ytterligere 10 millioner kroner, jfr. vedtak i boligsosial<br />
handlingsplan om rådmannens kjøpsfullmakt. Dette bidra til ytterligere løft i boligtilbudet til<br />
<strong>kommune</strong>n<br />
Mer aktiv bruk av Husbankens startlån gjør det enklere for mange å skaffe seg egen bolig. Pr.<br />
utgangen av mai i år er det lånt ut 28 millioner kroner gjennom denne ordningen. Dette er 10<br />
millioner kroner mer enn i samme periode i fjor. I tillegg til faktiske utlån er det gitt<br />
lånetilsagn for 37,3 millioner kroner – drøyt 2 millioner kroner mer enn i samme periode i<br />
fjor.<br />
Realistiske investeringer<br />
Det har vært en prioritert oppgave å sikre realistiske kostnadsanslag for<br />
investeringsprosjektene. Det er derfor positivt at det denne gang ikke rapporteres om større<br />
kostnadsoverskridelser på prosjektene. Neste skritt er å sikre at man også har realistisk<br />
periodisering av investeringsprosjektene. Tradisjonelt føres det opp for høye kostnader i<br />
prosjektenes startfase, noe <strong>som</strong> ofte fører til store, ubrukte bevilgninger ved utgangen av<br />
budsjettåret. Dette var også tilfellet i 2011, hvor spesielt <strong>Drammen</strong> Eiendom KF hadde store<br />
ubenyttede investeringsbevilgninger.<br />
Det er derfor et mål at bevilgningene i større grad tilpasses realistisk framdrift for prosjektene.<br />
I forslaget til <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> tar rådmannen tak i denne problemstillingen, og<br />
nettoinvesteringsrammer for <strong>2012</strong> foreslås nedjustert med 216,6 millioner kroner.<br />
Lånerammene nedjusteres tilsvarende. Dette vil gi mindre avvik mellom regnskap og budsjett,<br />
men vil ikke påvirke den forutsatte framdriften i prosjektene.<br />
Det er også innarbeidet enkelte nye tiltak i forslaget til reviderte investeringsbudsjett for<br />
bykassen og <strong>Drammen</strong> Eiendom KF. Dette gjelder blant annet følgende tiltak:<br />
10
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Det settes av 2,15 millioner kroner til utviklingsprosjekter i sentrum i samarbeid med<br />
andre aktører<br />
Til fullfinansiering av prosjektet trafikksanering i Sundhauggata/Smithestrømsveien<br />
settes av 2,2 millioner kroner<br />
Rammen for kjøp av boliger til utleieformål økes fra 10 til 30 millioner kroner,<br />
samtidig <strong>som</strong> forutsetningen for salg av boliger gjennom prosjektet ”fra leie til eie”<br />
økes fra 10 til 20 millioner kroner<br />
Det settes av 10 millioner kroner til erverv av tomt og videre planlegging av nye<br />
lokaler til <strong>Drammen</strong> Kjøkken KF<br />
I tillegg foreslås enkelte mindre omdisponeringer innenfor investeringsbudsjettene. De<br />
konkrete forslagene til revidering av investeringsbudsjettene fremgår av vedleggene II og III<br />
til rådmannens forslag til vedtak.<br />
Rådmannen legger dessuten opp til at det <strong>som</strong>meren 2013 skal legges ny pad og kunstgress på<br />
Marienlyst Gamle Gress. Dette innebærer samtidig at det ikke vil være aktuelt å islegge banen<br />
vinterstid. Kostnader til dette tiltaket vil bli innarbeidet i økonomiplan 2013-2016.<br />
Få endringer i driftsbudsjettet i <strong>1.</strong> tertial<br />
Økt ramme for tilskudd til ikke-kommunale barnehager<br />
Fra og med budsjettåret 2011 ble det innført nye retningslinjer for beregning av tilskudd til<br />
ikke-kommunale barnehager. I brev av 15. februar <strong>2012</strong> fra Kunnskapsdepartementet kom det<br />
en presisering <strong>som</strong> fastslår at reguleringspremien for pensjon skal medberegnes i grunnlaget<br />
for tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene. Dette innebærer en varig kostnadsøkning<br />
for <strong>kommune</strong>n, selv om nivået på reguleringskostnaden vil variere fra år til år, avhengig av<br />
lønnsveksten og reguleringen av folketrygdens grunnbeløp. For <strong>2012</strong> er det foreløpig<br />
beregnet at dette vil gi en økning i tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene på om lag<br />
13 millioner kroner. Økt tilskudd vil gi private barnehager bedre mulighet til å gi sine ansatte<br />
pensjonsordninger på linje med ansatte i de kommunale barnehagene.<br />
Barnevernet er friskmeldt<br />
Programområde 02 Oppvekst har fortsatt økonomiske utfordringer, spesielt knyttet til stor<br />
økning i antall akuttplasseringer i barnevernet. I <strong>1.</strong> tertial var det en økning på 14,2%, mens<br />
årsprognosen er på 9 pst. Årsprognosen for programområde 02 Oppvekst styrer mot balanse,<br />
og det foreslås ingen budsjettjusteringer i denne omgang.<br />
Samfunnssikkerhet, opprydding i akutt forurensing i <strong>Drammen</strong>selva og fjorden<br />
Det forekommer forurensing i form av oljeutslipp o.l. ut på ledningsnettet til <strong>Drammen</strong><br />
<strong>kommune</strong>. Kun i et fåtall av sakene avdekkes det en forurensingskilde. I slike tilfeller påføres<br />
<strong>kommune</strong>ns utgifter til opprydding etter utslippene. Siden dette er utgifter <strong>kommune</strong>n ikke<br />
har anledning til å finansiere innenfor selvkostregimet for vann og avløp, foreslår rådmannen<br />
at det settes av en bevilgning til formålet på 200 000 kroner.<br />
Venner av <strong>Drammen</strong> sykehus<br />
Foreningen Venner av <strong>Drammen</strong> Sykehus (VADS) ble etablert våren <strong>2012</strong> for å arbeide for et<br />
godt sykehustilbud til byens innbyggere. I bystyret 22.mai ble rådmannen bedt om å vurdere<br />
11
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
økonomisk støtte til VADS. Rådmannen foreslår et tilskudd til oppstart av VADS med<br />
250 000 kroner.<br />
Helse og omsorg – merforbruk og god start på samhandlingsreformen<br />
Programområdet 05 Helse og omsorg viser et merforbruk på 8,2 millioner kroner i <strong>1.</strong> tertial.<br />
Kostnadene til utskrivingsklare pasienter etter samhandlingsreformen har vært lavere enn<br />
forutsatt i <strong>1.</strong> tertial. Det er flere usikre forhold innenfor programområdet - dette gjelder blant<br />
annet medfinansieringsordningen innenfor samhandlingsreformen. Det er også<br />
avklaringsbehov i forhold til helsehus, akuttplasser mv. Årsprognosen så langt tilsier<br />
budsjettbalanse, og det foreslås ingen budsjettjusteringer i denne omgang. Rådmannen vil<br />
følge utviklingen innenfor programområdet nøye fram til 2. <strong>tertialrapport</strong>.<br />
Styrker kompetansebyen<br />
Som omtalt tidligere foreslås 1 million kroner til oppgradering av <strong>Drammen</strong>sbibliotekets<br />
fagbokstramme. Det foreslås også 100 000 kroner i tilskudd til etableringen av Studentenes<br />
Hus i <strong>Drammen</strong>.<br />
Planlegger for OL i <strong>Drammen</strong> i 2022<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> samarbeider med Oslo <strong>kommune</strong> om søknad til OL 2022. Dette<br />
konseptet legger opp til at en arena for ishockey kan bli lokalisert i <strong>Drammen</strong>. Arbeidet med<br />
OL-søknaden vil kreve ekstra planleggingsinnsats fra <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>, og rådmannen<br />
foreslår i denne forbindelse å styrke programområde 11 Samferdsel og fellesarealer med en<br />
engangsbevilgning på1 million kroner i <strong>2012</strong>.<br />
I samsvar med bystyrets vedtak i økonomiplan <strong>2012</strong>-2015 har rådmannen gjennomført<br />
forhandlinger og inngått avtale med <strong>Drammen</strong> Slalomklubb om tilskudd på 900 000 kroner til<br />
utbedring av pålegg fra Taubanetilsynet og oppgradering i forhold til HMS-krav i<br />
Haukåsløypa.<br />
Grunnskole – 101 elever får videregående matte og engelsk fra høsten <strong>2012</strong><br />
Programområdet 12 Grunnskole har kontroll på økonomien, og styrer mot budsjettbalanse på<br />
årsbasis. <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> mottok nylig den nasjonale skoleeierprisen for ”God ledelse av<br />
og i skoler”.<br />
Fra høsten <strong>2012</strong> er det opprettet et prosjekt hvor elevene fra ungdomsskolene i <strong>Drammen</strong><br />
inviteres til å ta engelsk eller matematikk på videregående skoles nivå. Det er påmeldt 41<br />
elever i engelsk og 60 elever i matematikk. Undervisningen vil skje på elevenes hjemskoler<br />
og med elevenes egne lærere.<br />
Økt mottak av flyktninger i <strong>2012</strong><br />
Etter anmodning fra IMDi foreslår rådmannen at <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> øker rammen for<br />
mottak av flyktninger fra 100 til 124 personer i <strong>2012</strong>. Pr. utgangen av april er det bosatt 36<br />
personer, og bosettingen vurderes å være i rute. Økt bosetting vil utløse både inntekter og<br />
kostnader, og rådmannen vil komme tilbake til dette i 2. <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong>.<br />
Forslag til revidert driftsbudsjett <strong>2012</strong><br />
Salderingen av de foreslåtte tiltak <strong>som</strong> er omtalt ovenfor skjer gjennom justering av de<br />
sentrale budsjettpostene. Kort oppsummert legges det opp til følgende justeringer:<br />
12
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
- Skatteanslaget for <strong>2012</strong> holdes uendret med en vekst på 5,4 pst. Dette er 0,9<br />
prosentpoeng over det oppjusterte nasjonale anslaget på 4,5 pst. vekst.<br />
- Rammetilskuddet oppjusteres med 11,6 millioner kroner, <strong>som</strong> følge av gunstigere<br />
inntektsutjevning og kompensasjon for flere barnehageplasser når kontantstøtten<br />
for 2-åringer avvikles fra <strong>1.</strong> august i år.<br />
- Som følge av nedjustering av investeringsbudsjettet, nedjusteres også anslaget for<br />
momsrefusjon fra investeringer i regi av <strong>Drammen</strong> Eiendom KF med 6 millioner<br />
kroner.<br />
- <strong>Drammen</strong> Drift KF fikk et bedre resultat enn forutsatt i 201<strong>1.</strong> Som følge av dette<br />
reduseres bykassens inndekningsbehov for foretakets underskudd i 2010 med 3,5<br />
millioner kroner.<br />
- Rentenivået har så langt ligget lavere enn budsjettforutsetningene. Rådmannen<br />
forventer at rentenivået fortsatt vil holde seg lavt, og legger opp til en netto<br />
nedjustering av finansbudsjettet med 8,5 millioner kroner.<br />
For nærmere omtale vises til del 2.3 Sentrale poster.<br />
I tabellen på neste side er de foreslåtte justeringer i <strong>Drammen</strong> bykasses driftsbudsjett pr. <strong>1.</strong><br />
tertial <strong>2012</strong> nærmere spesifisert. Tabellen på side 15 viser forslag til revidert<br />
driftsdriftsbudsjett <strong>2012</strong> pr. <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong>.<br />
13
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Forslag til justeringer i bykassens driftsbudsjett pr. <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong><br />
14
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>Drammen</strong> bykasse – forslag til revidert driftsbudsjett <strong>2012</strong>(hovedoversikt)<br />
15
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Del 2 Status drifts- og investeringsbudsjett <strong>2012</strong><br />
2.1 Økonomisk status pr. <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong><br />
Hovedpunkter fra økonomianalysen<br />
Kommunens skatteinngang pr. april i år er tilnærmet i samsvar med periodisert<br />
budsjett. Årets skatteanslag er basert på en vekst på 5,4 pst. Regjeringen har i forslaget<br />
til revidert nasjonalbudsjett <strong>2012</strong> oppjustert det nasjonale skatteanslaget fra 2,9 til 4,5<br />
pst. vekst. Rådmannen foreslår at <strong>kommune</strong>ns skatteanslag for <strong>2012</strong> opprettholdes.<br />
Høyere nasjonal skatteinngang vil imidlertid gi gunstigere inntektsutjevning med ca.<br />
10 millioner kroner.<br />
For programområdene er det pr. april et samlet merforbruk på 3,3 millioner kroner,<br />
tilsvarende 100,4 pst. i forhold til periodisert budsjett. Ved utgangen av <strong>1.</strong> tertial er<br />
det usikkerhet om programområdene 02 Oppvekst og 05 Helse og omsorg vil klare å<br />
holde årets budsjettramme. Øvrige programområder ventes å ha drift innenfor vedtatt<br />
ramme.<br />
Lønnsutgiftene sett i sammenheng med refusjon sykelønn og fødselspenger viser per<br />
april en netto mindreutgift på 1,4 millioner kroner. Med unntak av programområde 05<br />
Helse og omsorg synes lønnsutgiftene å være under rimelig kontroll.<br />
Momsrefusjon fra investeringer viser en mindreinntekt på 6,2 millioner kroner per<br />
utgangen av <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong>. Det legges til grunn at inntektene vil ta seg noe opp <strong>som</strong><br />
følge av høyere investeringsaktivitet i 2. halvår. Som følge av store forskyvninger av<br />
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF’s investeringsutgifter til 2013 tilsier årsprognosen en<br />
nedjustering av inntektsanslaget med 6 millioner kroner.<br />
Kompensasjonstilskudd ligger an til mindreinntekter i størrelse 5 millioner kroner <strong>som</strong><br />
følge av vesentlig lavere rente enn forutsatt i Husbanken.<br />
Rentenivået i <strong>1.</strong> tertial har ligget betydelig lavere enn budsjettforutsetningen.<br />
Rådmannen legger til grunn at rentenivået fortsatt vil holde seg lavt, men tar høyde for<br />
en viss økning i 2. halvår. Som følge av lavere rentenivå foreslår rådmannen en<br />
nedjustering av bykassens netto finansutgifter med 13,5 millioner kroner i <strong>2012</strong>.<br />
For <strong>Drammen</strong> bykasse samlet viser årsprognosen en forbedring i netto driftsresultat på<br />
4,6 millioner kroner. Det forbedrede resultatet gir grunnlag for å finansiere diverse<br />
engangstiltak i årets budsjett.<br />
16
mill. kr<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Lønn og sykelønnsrefusjon pr. april <strong>2012</strong><br />
Lønn og sykelønnsrefusjoner sett i sammenheng viser per utgangen av april en netto<br />
mindreutgift på 1,4 millioner kroner, fordelt på følgende måte:<br />
Brutto lønnsutgifter:<br />
Refusjon sykelønn:<br />
Refusjon fødselspenger:<br />
11,9 millioner kroner høyere enn periodebudsjettet<br />
6,2 millioner kroner høyere enn periodebudsjettet<br />
7,1 millioner kroner høyere enn periodebudsjettet<br />
Lønn og sykelønnsrefusjon <strong>2012</strong><br />
Utvikling lønn og lønnsrefusjoner <strong>2012</strong><br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des<br />
Regn lønn 169 187 187 187 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Bud lønn 172 181 182 183 186 17 183 184 182 180 180 270<br />
Bud ref 7,2 7,4 7,3 7,9 6,9 6,8 8,8 6,9 6,7 6,6 6,7 6,6<br />
Regn ref. 12,8 8,5 10,4 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Akk. Netto avvik 8,5 3,2 1,5 1,4<br />
9,0<br />
8,0<br />
7,0<br />
6,0<br />
5,0<br />
4,0<br />
3,0<br />
2,0<br />
1,0<br />
0,0<br />
TOTAL <strong>2012</strong>:<br />
B ud lønn: 2100,8<br />
Bud ref : 85,7<br />
HITTIL <strong>2012</strong><br />
B ud lønn: 717,6<br />
Regn lønn : 729,5<br />
B ud ref: 29,8<br />
Regn ref: 43,1<br />
Tabellen nedenfor viser akkumulerte avvik pr. programområde når vi ser lønn og lønnsrefusjoner<br />
under ett.<br />
Netto avvik lønn og lønnsrefusjoner per programområde per april <strong>2012</strong><br />
P Programområde<br />
Avvik Avvik Netto avvik<br />
(tall i 1000 kr)<br />
lønn lønnsref. lønn og<br />
refusjoner<br />
01 Barnehage -357,2 1 762,1 1 404,9<br />
02 Oppvekst -949,5 1 276,2 326,6<br />
03 Samfunnssikkerhet 0,0 0,0 0,0<br />
04 Byutvikling 253,2 401,1 654,2<br />
05 Helse -6 801,8 2 498,8 -4 302,9<br />
06 Kultur 463,1 259,6 722,7<br />
07 Ledelse, organisering og styring -69,9 594,6 524,7<br />
09 Pleie og omsorg 0,0 0,0 0,0<br />
10 Politisk styring 188,2 0,0 188,2<br />
11 Samferdsel og fellesarealer -65,9 95,4 29,6<br />
12 Grunnskoleopplæring -3 739,2 4 457,7 718,5<br />
13 Sosiale tjenester -1 255,4 1 177,2 -78,2<br />
14 Vann og avløp 321,5 231,3 552,8<br />
20 Interkommunalt samarbeid 57,0 574,5 631,6<br />
Netto -11 955,8 13 328,5 1 372,7<br />
17
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>Drammen</strong> bykasse – hovedoversikt pr. april <strong>2012</strong><br />
18
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
2. 2 Programområdene - status og tiltak<br />
Programområde 01 Barnehage.<br />
Innledende tekst:<br />
Programområdet viser per <strong>1.</strong> tertial et mindreforbruk på 3,1 millioner kroner.<br />
Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> tilbyr barnehageplass til alle <strong>som</strong> har rett til plass.<br />
Økonomisk status<br />
Fakta:<br />
Programområdet viser per april et mindreforbruk på 3,1 millioner kroner i forhold til<br />
periodisert budsjett. Dette skyldes i hovedsak høyere sykelønnsrefusjoner og andre inntekter<br />
enn budsjettert for de kommunale barnehagene.<br />
Vurdering:<br />
De kommunale barnehagene har per april et mindreforbruk på 2,9 millioner kroner.<br />
Hovedårsakene til dette er at de kommunale barnehagene har hatt høyere sykelønns- og<br />
fødselspengerefusjon enn budsjettert. I tillegg har det kommet inntekter knyttet til<br />
øvingslæreundervisning og tilskudd til barn på medisinsk grunnlag <strong>som</strong> ikke var budsjettert.<br />
Pr april er kostnadene til spes.ped i henhold til budsjett. For andre halvår er det færre vedtak<br />
og saker under utredning enn i 2011 slik at årsprognosen tilsier et mindreforbruk på 1,5<br />
millioner kroner.<br />
Tilskudd til private barnehager, herunder aktivitetsendringer, er i henhold til budsjett.<br />
Etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager for 2011 viser at <strong>Drammen</strong><br />
<strong>kommune</strong> må foreta en ekstra utbetaling på til sammen 2,9 millioner kroner. Dette finansieres<br />
innenfor rammen. Dette er nøyere omtalt under ”Andre forhold”.<br />
Konklusjon:<br />
Programområdet har god styring på økonomien. Årsprognosen for programområdet tilsier et<br />
resultat innenfor tildelt budsjett<br />
Driftsregnskap per 30. april <strong>2012</strong> for programområde 01 Barnehage<br />
Millioner kroner<br />
Regn pr.<br />
30.04.11<br />
Regn pr.<br />
30.04.12<br />
Bud. per<br />
30.04.12 Avvik<br />
Årsbud.<br />
<strong>2012</strong><br />
Lønn inkludert sosiale kostnader 70,2 71,2 70,9 -0,3 194,5<br />
Andre driftsutgifter 110,2 86,6 86,6 0,0 311,3<br />
Sum driftsutgifter 180,4 157,8 157,5 -0,3 505,8<br />
Andre inntekter -21,0 -18,9 -17,3 1,6 -79,1<br />
Refusjon sykelønn og fødselspenger -5,2 -5,6 -3,8 1,8 -11,5<br />
Sum driftsinntekter -26,2 -24,5 -21,1 3,4 -90,7<br />
Netto 154,2 133,3 136,4 3,1 415,1<br />
19
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Investeringsbudsjettet<br />
Etablering av barnehage i Kobbervik gård<br />
Kobbervik gård skal bygges om til barnehage, og vil gi plass til ca. 100 barn, hvorav ca. 30 er<br />
under 3 år. Kostnadene for ombygging forventes å være tilnærmet lik nybygg og er kalkulert<br />
til ca. 45 millioner kroner, pluss 2 millioner kroner i inventar og utstyr. Av dette forventes ca.<br />
10 millioner kroner å påløpe i <strong>2012</strong>, mens resterende beløp må finansieres i økonomiplan<br />
2013-2016. Prosjektet planlegges ferdigstilt innen august 2013.<br />
Utvidelse av Strømsø barnehage<br />
Det arbeides med å utvide Strømsø barnehage fra 2 til 4 avdelinger ved ombygging av<br />
eksisterende 2. etasje i bygget. Planlagt ferdigstillelse innen august 2013. Det foreligger ennå<br />
ikke kostnadsoverslag fra <strong>Drammen</strong> Eiendom for ombyggingen, men dekning forutsettes å<br />
skje innenfor investeringsrammen til nye barnehageplasser i <strong>2012</strong> og 2013.<br />
Andre forhold<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> har oppfylt retten til barnehageplass. Prosjektet gratis kjernetid<br />
videreføres. Prosjektet Norges Beste Barnehage vil være etablert med tre ansatte fra <strong>1.</strong> juni<br />
<strong>2012</strong>. Finanseiringen av de ikke-kommunale barnehagene følger satser vedtatt av bystyret.<br />
Etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager for 2011 viser at <strong>Drammen</strong><br />
<strong>kommune</strong> må etterbetale 2,9 millioner kroner.<br />
Barnehageplasser – status<br />
Hovedopptaket er avsluttet, og alle <strong>som</strong> har søkt plass innen fristen <strong>1.</strong> mars har fått tilbud om<br />
plass. <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> har oppfylt retten til barnehageplass. Ca. ¾ av søkerne har fått sitt<br />
første eller andre ønske oppfylt. Medio mai er det mottatt 87 søkere etter søknadsfristen <strong>som</strong><br />
ville hatt rett til plass hvis de hadde søkt innen fristen til hovedopptaket. Det er en prioritert<br />
oppgave å gi tilbud til denne gruppen, og 18 barn har allerede fått et tilbud. Ut fra erfaringene<br />
med opptaksprosessen fra tidligere år vil de resterende 69 søkerne få et tilbud før <strong>1.</strong> oktober.<br />
Gratis kjernetid<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> er av Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet tildelt 7,2<br />
millioner kroner i <strong>2012</strong> til videreføring av forsøket Gratis kjernetid i barnehage til 3-4-og 5<br />
åringer. Midlene skal dekke redusert foreldrebetaling 20 timer i uken, tiltak til mødrene med<br />
innvandrerbakgrunn og kompetanseheving av ansatte i barnehagene. Driften av<br />
barnehageplassene må <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> dekke innenfor rammen til programområdet. I<br />
vårhalvåret er fireårskull (barn f. 2006, 2007, 2008 og 2009) med i prosjektet. 3-åringene<br />
(f.2009) er tatt inn i prosjektet fra januar, barn født i 2006 går ut <strong>1.</strong> august. Fra <strong>1.</strong> august vil<br />
det være tilnærmet samme antall barn i prosjektet <strong>som</strong> på samme tid i 2011, ca. 710. Barn<br />
<strong>som</strong> ikke er i ordningen kan tilbys plass i Austadgata førskole fra august, der det er ledige<br />
plasser.<br />
Norges Beste Barnehage<br />
Prosjektleder til Norges Beste Barnehage tiltrer stillingen <strong>1.</strong> juni. I tillegg består prosjektet av<br />
to hele stillinger, <strong>som</strong> for tiden har ansvar for implementering av språktrappa, oppfølging av<br />
gratis kjernetid og veiledning knyttet til tospråklig arbeid i barnehagene. Rådmannen vil<br />
fremme sak til politisk behandling om innhold og plan for Norges Beste Barnehage i<br />
20
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
januar/februar 2013. Prosjektet Norges Beste Barnehage er tildelt 0,1 millioner kroner i<br />
skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Buskerud. Skjønnsmidlene tildeles kommunale prosjekter<br />
for fornying og omstilling i <strong>kommune</strong>n.<br />
Finansiering av de ikke-kommunale barnehagene<br />
I dag mottar de ikke-kommunale barnehagene 91,42 pst. av det de kommunale barnehager<br />
mottar i offentlig tilskudd. Prosentsatsen gjelder for både driftstilskudd og kapitaltilskudd.<br />
Rådmannen fremmer egen sak om endret tildelingsmodell av kommunalt tilskudd for ikkekommunale<br />
barnehager i juni <strong>2012</strong>, etter bestilling fra komiteen for oppvekst og utdanning.<br />
Saken inneholder en eventuell raskere opptrapping til samme offentlig tilskudd <strong>som</strong><br />
kommunale barnehager. Og en modell for tilskudd til kapitalkostnader, <strong>som</strong> speiler<br />
barnehagenes varierte kapitalkostnader. Rådmannen legger saken fram til orientering.<br />
Informasjonen er utgangspunkt for arbeidet med økonomiplanen for 2013 – 2016.<br />
Etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2011<br />
I henhold til forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikkekommunale<br />
barnehager skal <strong>kommune</strong>n foreta en etterjustering av tilskuddsatser når det<br />
endelige regnskapet er avsluttet. <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> må utbetale 2,9 millioner kroner til de<br />
ikke-kommunale barnehagene da tilskuddsatsene for 2011 har vært for lave. Hovedårsaken til<br />
dette er økte pensjonskostnader (reguleringspremie) samt lavere antall oppholdstimer i<br />
kommunale barnehager andre halvdel av 201<strong>1.</strong><br />
Veilederen til hvordan denne etterjusteringen skulle gjennomføres kom ikke ut fra<br />
Utdanningsdirektoratet før våren <strong>2012</strong> og dermed kom den for sent til å foreta en tilstrekkelig<br />
avsetning før årsregnskapet for 2011 ble avsluttet. Det ble avsatt 0,6 millioner kroner per<br />
3<strong>1.</strong>12.201<strong>1.</strong><br />
Etterjusteringen på 2,9 millioner kroner foreslås å dekkes inn på følgende måte:<br />
Etterjustering tilskudd ikke-kommunale barnehager 2,9 millioner kroner<br />
- Avsetning pr 3<strong>1.</strong>12.2011 -0,6 millioner kroner<br />
- Tilbakeholdt mindreforbruk i kommunale barnehager -1,7 millioner kroner<br />
- Bruk av estimert mindreforbruk spes.ped <strong>2012</strong> -0,6 millioner kroner<br />
= Behov for engangsbevilgning 0,0 millioner kroner<br />
Mindreforbruk kommunale barnehager 2011<br />
De kommunale barnehagene får tilført midler basert på en estimert tjenesteproduksjon (antall<br />
oppholdstimer). Ved gjennomgang av regnskap for 2011 viser det seg at tjenesteproduksjonen<br />
har vært lavere enn forutsatt og dermed har de fått tildelt mer midler i 2011 enn de skulle hatt.<br />
Rådmannen foreslår at mindreforbruket på 1,7 millioner kroner for 2011 ikke overføres til de<br />
kommunale barnehagene i <strong>2012</strong>. Beløpet benyttes til å dekke inn etterjusteringen til de ikkekommunale<br />
barnehagene for 201<strong>1.</strong><br />
Pensjonskostnader <strong>2012</strong><br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> la, <strong>som</strong> de fleste andre <strong>kommune</strong>r, budsjetterte pensjonskostnader til<br />
grunn ved beregning av tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene for 2011 og nå i <strong>2012</strong>. I<br />
brev fra Kunnskapsdepartementet datert 15.2.<strong>2012</strong> kom det en avklaring på hvordan pensjon<br />
skal håndteres. Her fremkommer det at beregningen av tilskudd til ikke-kommunale<br />
barnehager skal baseres på <strong>kommune</strong>nes pensjonspremier, inkludert reguleringspremier. Årlig<br />
21
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
bruk av premiefond skal trekkes fra. Det skal ikke korrigeres for årlig premieavvik eller<br />
amortiseringskostnader, verken i dag eller fremover.<br />
I 2011 var finansierte premiefondet ca. 60 pst. reguleringskostnaden, slik at de kommunale<br />
barnehagene fikk en ekstra regning på ca. 5 millioner kroner. Der<strong>som</strong> det ikke hadde vært<br />
brukt av premiefond ville ekstraregningen vært på ca. 13 millioner kroner. De kommunale<br />
barnehagene blir fullt ut kompensert for dette. Siden dette øker budsjettrammen til de<br />
kommunale barnehagene vil også tilskuddssatsene til de ikke-kommunale barnehagene øke.<br />
Tilskuddsrammen til de ikke-kommunale barnehagene vil <strong>som</strong> følge av dette øke med<br />
tilsvarende beløp, pluss et tillegg på ca. 15 pst. siden det er flere barn i ikke-kommunale<br />
barnehager enn i kommunale.<br />
For <strong>2012</strong> vil det etter foreløpig beregninger komme en reguleringspremie i størrelse 10- 13<br />
millioner kroner, <strong>som</strong> det ikke er tatt høyde for i tilskuddssatsene til de ikke-kommunale<br />
barnehagene. Nøyaktig hvor stor denne merkostnaden vil bli avhenger av flere faktorer, <strong>som</strong><br />
bruk av premiefond, G-regulering og årets lønnsoppgjør.<br />
Rådmannen foreslår at det settes av inntil 13 millioner kroner i programområde 15<br />
Fellesutgifter/ufordelte kostnader til dekning av økte tilskuddssatser til de ikke-kommunale<br />
barnehagene.<br />
22
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Programområde 02 - Oppvekst<br />
Innledende tekst:<br />
Programområdet viser per <strong>1.</strong> tertial et mindreforbruk på 1,5 millioner kroner.<br />
Innen akuttplasseringer er det hittil i år en økning på 14,2 pst. mot en prognose på 9<br />
pst. for hele <strong>2012</strong>. Fortsetter denne økningen ut <strong>2012</strong> vil utgiftene til akuttplasseringer<br />
få et merforbruk på ca. 5 millioner kroner. Det er imidlertid iverksatt tiltak i hele<br />
senter for oppvekst <strong>som</strong> skal bidra til å redusere det prognostiserte merforbruket for<br />
<strong>2012</strong>. Status på arbeidet vil rapporteres i forbindelse med 2. tertial.<br />
Fylkesmannen hadde i perioden 2. mai til 4. mai tilsyn i barnevernet. Revisjonen<br />
gjorde ingen funn <strong>som</strong> avdekket avvik. Det ble heller ikke påpekt merknader.<br />
Økonomisk status<br />
Fakta:<br />
Programområdet viser per april et mindreforbruk på 1,5 millioner kroner. Hovedårsaken<br />
skyldes høyere refusjonsinntekter i forhold til periodisert budsjett.<br />
Vurdering:<br />
Med unntak av barneverntjenesten prognostiseres alle avdelingene i regnskapsmessig balanse<br />
for inneværende år. Barneverntjenesten har hatt en økning til akuttplassering av barn på<br />
14,2 pst. per <strong>1.</strong> tertial, mot en årsprognose på 9 pst. Disse utgiftene kostnadsføres<br />
etterskuddsvis hvert kvartal og fremkommer dermed ikke i regnskapet per <strong>1.</strong> tertial. Der<strong>som</strong><br />
denne brukerveksten fortsetter på samme nivå ut året, tilsvarer dette merforbruk på ca. 5<br />
millioner kroner i <strong>2012</strong>.<br />
Konklusjon:<br />
Det er iverksatt tiltak for å oppnå regnskapsmessig balansen pr utgangen av regnskapsåret for<br />
senter for oppvekst. Rådmannen vil rapportere på fremdrift i forbindelse med 2. tertial.<br />
Driftsregnskap per 30. april <strong>2012</strong> for programområde 02 - Oppvekst<br />
Millioner kroner<br />
Regn pr.<br />
30.04.11<br />
Regn pr.<br />
30.04.12<br />
Bud. Pr.<br />
30.0.12 Avvik<br />
Årsbud.<br />
<strong>2012</strong><br />
Lønn inkludert sosiale kostnader 48,9 52,5 51,6 -0,9 147,9<br />
Andre driftsutgifter 19,6 20,8 21,3 0,5 72,7<br />
Sum driftsutgifter 68,6 73,3 72,8 -0,5 220,6<br />
Andre inntekter -2,5 -2,5 -1,8 0,7 -3,6<br />
Refusjon sykelønn og fødselspenger -2,3 -3,1 -1,8 1,3 -41,4<br />
Sum driftsinntekter -4,8 -5,6 3,6 2,0 -45,0<br />
Netto 63,7 67,7 69,2 1,5 175,6<br />
Investeringsbudsjettet<br />
Sikringstiltak, barneboligen med tildeling på 0,3 millioner kroner er under planlegging, men<br />
ikke iverksatt per <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong>.<br />
23
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Andre forhold<br />
Rådmannen foreslo i forbindelse med økonomiplanen <strong>2012</strong>-2015 å iverksette en intern<br />
organisasjonsutvikling for å effektivisere driften av barnevernet. Prosjektet startet opp i januar<br />
med 25 individuelle samtaler med ansatte fra barnevernet og tillitsvalgte, for å få innspill til<br />
prioriterte foku<strong>som</strong>råder i det videre arbeidet. Etter innledende gjennomgang ble det besluttet<br />
å fokusere på følgende delprosjekt:<br />
Ledelse, organisering og styring<br />
Forebyggende arbeid<br />
Tiltak<br />
Saksflyt<br />
Endelig rapportering av nevnte delprosjekt fremmes i forbindelse med 2.tertial.<br />
I tillegg til den interne organisasjonsutviklingen innen barnevernet er helsestasjonen og<br />
skolehelsetjenesten innlemmet <strong>som</strong> en egen avdeling under senter for oppvekst er med effekt<br />
fra <strong>1.</strong>mai <strong>2012</strong>.<br />
<strong>1.</strong> Ledelse, organisering og styring:<br />
Innen delprosjektet ledelse, organisering og styring er det satt fokus på følgende:<br />
Lederutvikling<br />
Det er det iverksatt et eget lederutviklingsprogram for barnevernsleder og de fire teamlederne<br />
i regi av HR-avdelingen. Programmet har per <strong>1.</strong> tertial hatt en samling. Målet med<br />
utviklingsprogrammet er å styrke lederkompetansen til den enkelte teamleder og styrke<br />
samarbeidet mellom de ulike teamledere opp i mot de mål <strong>som</strong> er satt for barnevernet.<br />
Økonomistyring<br />
Økonomistyringen i barnevernet er i sin helhet plassert hos barnevernleder. Teamledere, <strong>som</strong><br />
beslutningstaker, har ikke økonomiansvar for de beslutninger <strong>som</strong> fattes. For å sikre effektiv<br />
ressursutnyttelse, skal teamledere fra august måned få opplæring i økonomistyring og dermed<br />
få økt økonomisk kontroll på sine disponeringer. Opplæring og delegering gjennomføres<br />
senest i august måned.<br />
Samarbeid med programområdets stabs- og støttefunksjon<br />
På bakgrunn av samtaler med barnevernets ansatte, er det et iverksatt et delprosjekt <strong>som</strong> skal<br />
tydeliggjøre de ansattes arbeidsoppgaver i stabs- og støttefunksjonen. Målet er å sikre effektiv<br />
ressursutnyttelse for alle ansatte og at arbeidsoppgaver utføres der dette er mest<br />
hensiktsmessig i senter for oppvekst.<br />
2. Forebyggende arbeid<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> har langt flere bekymringsmeldinger til barneverntjenesten og en<br />
vesentlig høyere henleggelsesprosent etter undersøkelsesfasen i forhold til sammenliknbare<br />
<strong>kommune</strong>r. For å endre dette utprøves en ny arbeidsform i meldingsavklaringsfasen. Denne<br />
arbeidsformen har bl.a. Kristiansand <strong>kommune</strong> gode erfaringer med, og innebærer å løse<br />
saker på tidligst mulig nivå gjennom i større grad å samhandle med den forebyggende arena.<br />
Omleggingen bidrar til en mer omfattende meldingsavklaring, men færre saker <strong>som</strong> sendes<br />
videre til undersøkelse.<br />
24
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Resultatet av omleggingen synes å gi økt kvalitet på undersøkelsesarbeidet og et bedre<br />
grunnlag for å kunne vurdere hvilke tiltak <strong>som</strong> skal settes inn for å skape raskest mulig<br />
endringer for barnet i <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>. Delprosjektet vil kommende tertial evaluere<br />
erfaringer samt kartlegge effekt og ressursbehov.<br />
3. Saksflyt<br />
Formålet med dette delprosjektet er å bidra til et mer enhetlig barnevern, samt sikre økt<br />
effektivitet i barneverntjenesten. Delprosjektet har frem til april hatt fokus på samarbeid<br />
mellom de ulike team i barneverntjenesten. En arbeidsgruppe bestående av ansatte fra ulike<br />
team i barneverntjenesten, har drøftet ulike metoder for å sikre et tettere samarbeid internt.<br />
Som et resultat av dette arbeidet er det besluttet å ta i bruk en arbeidsform <strong>som</strong> kalles ”stor<br />
sak”. Formålet med denne arbeidsformen er å trekke inn kompetanse fra ulike team i særlig<br />
utfordrende saker, samt å utnytte kunnskapen <strong>som</strong> finnes internt i hele barneverntjenesten på<br />
en bedre måte. Arbeidsmetoden er kjent fra politiet og er tilpasset barneverntjenesten. Det er<br />
allerede startet opp med arbeidet i to særlig utfordrende saker, og arbeidsformen vil i løpet av<br />
<strong>som</strong>meren og høsten prøves ut i flere saker. Resultatet med innføringen av den nye<br />
arbeidsmetoden synes å gi økt ressurs- og kompetanseutnyttelse i barnevernstjenesten.<br />
I 2. tertial vil delprosjektet ha fokus på saksflyt mellom ulike team og fagområder, samt<br />
ytterligere revidering av tjenestens rutiner.<br />
4. Tiltak<br />
Delprosjektets formål er å videreutvikle hjelpetiltak <strong>som</strong> faller inn under barneverntjenestens<br />
fagområde. Det er fokus på tiltakets formål i den enkelte barnevernssak, barnverntjenestens<br />
totale behov for hjelpetiltak, tiltakets effekt og kostnader.<br />
En arbeidsgruppe bestående av ansatte fra barneverntjenesten, stab og tiltaksavdelingen, har i<br />
<strong>1.</strong> tertial gjennomført en kartlegging av hvilke tiltak barneverntjenesten har behov for. Dette<br />
har vist seg å være en omfattende prosess <strong>som</strong> krever tid. Arbeidsgruppen er nå inne i en<br />
prosess hvor målet er å prioritere hvilke tiltak det ønskes å arbeide videre med ut i fra behov,<br />
reduserte kostnader og økt effekt.<br />
25
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
5. Fylkesmannens tilsyn med barneverntjenesten<br />
Fylkesmannen i Buskerud utførte tilsyn med barneverntjenesten i <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> i<br />
perioden 02. mai – 04. mai <strong>2012</strong>. Dette <strong>som</strong> en del av Statens helsetilsyns land<strong>som</strong>fattende<br />
tilsyn med den kommunale barneverntjeneste i <strong>2012</strong>.<br />
Tilsynets formål er å undersøke om norske <strong>kommune</strong>r gjennom sine styringstiltak og<br />
internkontrollsystemer sikrer at undersøkelser, evaluering av hjelpetiltak til hjemmeboende<br />
barn og barns rett til medvirkning, utføres på en slik måte at barn og unge på disse områder<br />
får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid jf. Barnevernloven.<br />
Fylkesmannes systemrevisjon med ovennevnte områder gjorde ingen funn <strong>som</strong> avdekket<br />
avvik. Det ble heller ikke påpekt merknader.<br />
Økonomisk status pr. avdeling<br />
Tabellene nedenfor viser økonomisk status for programområdet pr. <strong>1.</strong> april i år, fordelt etter<br />
avdelingene i Senter for oppvekst. Med unntak av et mindre negativt avvik for barnevern,<br />
viser det øvrige områdene positive avvik så langt. For bedre økonomioppfølging har<br />
rådmannen satt fokus på månedlig oppfølging av de enkelte avdelingene i Senter for<br />
oppvekst. Dette gjør at tiltak kan iverksettes tidlig der<strong>som</strong> avvik oppstår.<br />
Økonomisk oversikt for hele programområdet<br />
Totalt, hele programområdet<br />
Regn pr<br />
30.4.11<br />
Regn pr<br />
30.4.12<br />
Bud pr<br />
30.4.12 Avvik<br />
Årsbud<br />
<strong>2012</strong><br />
Lønn inkludert sosiale kostnader 48,9 52,5 51,6 -0,9 147,9<br />
Andre driftsutgifter 19,6 20,8 21,3 0,5 72,7<br />
Sum driftsutgifter 68,5 73,3 72,9 -0,4 220,6<br />
Andre inntekter -2,3 -3,1 -1,8 1,3 -41,4<br />
Refusjon sykelønn og fødselspenger -2,5 -2,5 -1,8 0,7 -3,6<br />
Sum driftsinntekter -4,8 -5,6 -3,6 2,0 -45,0<br />
Netto 63,7 67,7 69,3 1,6 175,6<br />
Økonomisk oversikt for administrasjonen<br />
Administrasjon<br />
Regn pr<br />
30.4.11<br />
Regn pr<br />
30.4.12<br />
Bud pr<br />
30.4.12 Avvik<br />
Årsbud<br />
<strong>2012</strong><br />
Lønn inkl. sos. utg. 4,9 3,5 3,7 0,2 11,3<br />
Andre driftsutgifter 2,4 2,2 2,5 0,2 7,3<br />
Sum driftsutgifter 7,3 5,7 6,2 0,5 18,6<br />
Andre inntekter -0,2 -0,3 -0,1 0,2 -0,2<br />
Ref. sykelønn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Sum driftsinntekter -0,2 -0,3 -0,1 0,2 -0,2<br />
Netto 7,1 5,4 6,1 0,6 18,3<br />
26
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Økonomisk oversikt for barnevernet og barne- og sosialvakta<br />
Regn pr Regn pr Bud pr<br />
Årsbud<br />
Barnevernet, inkl. barnevernsvakta 30.4.11 30.4.12 30.4.12 Avvik <strong>2012</strong><br />
Lønn inkl. sos. utg. 20,2 23,0 22,2 -0,8 63,7<br />
Andre driftsutgifter 9,6 11,0 12,0 1,0 39,8<br />
Sum driftsutgifter 29,9 34,1 34,2 0,1 103,5<br />
Andre inntekter -1,5 -0,8 -1,4 -0,6 -10,3<br />
Ref.sykelønn -1,1 -0,8 -0,8 0,0 -1,6<br />
Sum driftsinntekter -2,5 -1,6 -2,2 -0,6 -11,9<br />
Netto 27,3 32,5 32,0 -0,5 91,6<br />
Økonomisk oversikt for enslig mindreårige flyktninger<br />
Enslig mindreårige flyktninger<br />
Regn pr<br />
30.4.11<br />
Regn pr<br />
30.4.12<br />
Bud pr<br />
30.4.12 Avvik<br />
Årsbud<br />
<strong>2012</strong><br />
Lønn inkl. sos. utg. 5,7 6,6 6,3 -0,3 17,4<br />
Andre driftsutgifter 3,2 3,2 3,1 -0,1 9,4<br />
Sum driftsutgifter 8,8 9,8 9,3 -0,4 26,8<br />
Andre inntekter -0,1 -1,4 -0,1 1,2 -22,7<br />
Ref. sykelønn -0,2 -0,2 -0,1 0,2 -0,1<br />
Sum driftsinntekter -0,3 -1,6 -0,2 1,4 -22,8<br />
Netto 8,5 8,2 9,1 1,0 4,0<br />
Økonomisk oversikt for habilitering<br />
Regn pr Regn pr Bud pr<br />
Årsbud<br />
Habilitering<br />
30.4.11 30.4.12 30.4.12 Avvik <strong>2012</strong><br />
Lønn inkl. sos. utg. 12,1 13,3 13,2 -0,1 38,8<br />
Andre driftsutgifter 4,2 4,0 3,5 -0,5 15,5<br />
Sum driftsutgifter 16,3 17,3 16,7 -0,6 54,3<br />
Andre inntekter -0,2 -0,2 -0,2 0,1 -4,8<br />
Ref. sykelønn -0,8 -1,2 -0,3 0,9 -1,1<br />
Sum driftsinntekter -1,0 -1,5 -0,5 0,9 -5,9<br />
Netto 15,4 15,8 16,2 0,4 48,4<br />
Økonomisk oversikt for PPT<br />
PPT<br />
Regn pr<br />
30.4.11<br />
Regn pr<br />
30.4.12<br />
Bud pr<br />
30.4.12 Avvik<br />
Årsbud<br />
<strong>2012</strong><br />
Lønn inkl. sos. utg. 6,0 6,0 6,1 0,1 16,7<br />
Andre driftsutgifter 0,1 0,4 0,2 -0,1 0,7<br />
Sum driftsutgifter 6,1 6,4 6,3 0,0 17,4<br />
Andre inntekter -0,4 0,0 0,0 0,0 -3,4<br />
Ref. sykelønn -0,3 -0,5 -0,5 0,0 -0,7<br />
Sum driftsinntekter -0,7 -0,6 -0,5 0,0 -4,1<br />
Netto 5,4 5,8 5,8 0,0 13,3<br />
Netto hele programområdet 63,7 67,7 69,2 1,5 175,6<br />
27
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Programområde 03 Samfunnssikkerhet<br />
Innledende tekst:<br />
Programområdet viser per <strong>1.</strong> tertial et merforbruk på 0,3 millioner kroner.<br />
Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Det<br />
foreslås avsatt 0,2 millioner kroner til fjerning av forurensing i <strong>Drammen</strong>selva og<br />
fjorden.<br />
Økonomisk status<br />
Fakta:<br />
Programområdet viser per april et merforbruk på 0,3 millioner kroner i forhold til periodisert<br />
budsjett. Avviket fremkommer på posten andre driftskostnader.<br />
Vurdering:<br />
Hovedårsaken til merforbruket pr <strong>1.</strong> tertial skyldes lønnskostnadene til materialforvalter for<br />
første halvår <strong>som</strong> er fort på april. I tillegger <strong>kommune</strong>ns andel til IUA for hele <strong>2012</strong><br />
kostnadsført i april.<br />
Konklusjon:<br />
Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.<br />
Driftsregnskap per 30. april <strong>2012</strong> for programområde 03 - Samfunnssikkerhet<br />
Millioner kroner<br />
Regn pr.<br />
30.04.11<br />
Regn pr.<br />
30.04.12<br />
Bud. pr.<br />
30.0.12 Avvik<br />
Årsbud.<br />
<strong>2012</strong><br />
Lønn inkludert sosiale kostnader 0,0<br />
Andre driftsutgifter 13,3 13,7 13,4 -0,3 40,3<br />
Sum driftsutgifter 13,3 13,7 13,4 -0,3 40,3<br />
Andre inntekter 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,3<br />
Refusjon sykelønn og fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Sum driftsinntekter 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,3<br />
Netto 13,3 13,6 13,3 -0,3 40,0<br />
Andre forhold<br />
Fjerning av forurensing i <strong>Drammen</strong>selva og fjorden<br />
Det har de siste årene forekommet en del hendelser med diffus forurensing i form av akutte<br />
oljeutslipp o.l. ut på ledningsnettet til <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>. Kun i et fåtall av sakene avdekkes<br />
det en forurensingskilde. I slike tilfeller påføres <strong>kommune</strong>ns virk<strong>som</strong>het for vann og avløp<br />
utgifter til opprydding etter utslippene. Hittil i år er <strong>kommune</strong>n påført utgifter i underkant av<br />
0,1 millioner kroner til opprydding etter oljeutslipp i Sota småbåthavn. Siden dette er utgifter<br />
<strong>kommune</strong>n ikke har anledning til å finansiere innenfor selvkostregimet for vann og avløp,<br />
foreslår rådmannen at det settes av en årlig bevilgning til formålet på 0,2 millioner kroner<br />
innenfor programområde 03 Samfunnssikkerhet.<br />
28
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Programområde 04 Byutvikling<br />
Innledende tekst:<br />
Programområdet viser per <strong>1.</strong> tertial et mindreforbruk på 0,1 millioner kroner.<br />
Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Det<br />
foreslås avsatt 2,15 millioner kroner i investeringsbudsjettet til utviklingsprosjekter i<br />
sentrum i samarbeid med andre aktører og utbyggere.<br />
Økonomisk status<br />
Fakta:<br />
Programområdet viser per april et mindreforbruk på 0,1 millioner kroner i forhold til<br />
periodisert budsjett.<br />
Vurdering:<br />
Et viktig oppfølgingspunkt er byggesaksgebyrene. Ved utgangen av april <strong>2012</strong> er det kommet<br />
inn ca. 4,2 millioner kroner på byggesaksgebyr mot 3,5 millioner kroner på samme tidspunkt i<br />
201<strong>1.</strong> I 2011 ble det regnskapsført ca 12,3 millioner kroner og årsbudsjett <strong>2012</strong> er på 13,0<br />
millioner kroner. Foreløpig ser det ut til at budsjettet på 13,0 millioner kroner vil kunne nås.<br />
Konklusjon:<br />
Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.<br />
Driftsregnskap pr. 30. april <strong>2012</strong> for programområde 04 Byutvikling<br />
Millioner kroner<br />
Regn pr.<br />
30.04.11<br />
Regn pr.<br />
30.04.12<br />
Bud. pr.<br />
30.04.12 Avvik<br />
Årsbud.<br />
<strong>2012</strong><br />
Lønn inkludert sosiale kostnader 12,6 13,6 13,9 0,3 37,1<br />
Andre driftsutgifter 3,0 3,2 3,7 0,5 14,6<br />
Sum driftsutgifter 15,6 16,9 17,6 0,7 51,7<br />
Andre inntekter -6,8 -7,1 -8,1 -1,0 -35,7<br />
Refusjon sykelønn og fødselspenger -0,2 -0,5 -0,1 0,4 -0,3<br />
Sum driftsinntekter -7,0 -7,6 -8,2 -0,6 -36,0<br />
Netto 8,6 9,3 9,4 0,1 15,8<br />
Investeringsbudsjettet<br />
Byutvikling i sentrum fellesprosjekter<br />
Det er i økonomiplanen avsatt inntil 10 millioner kroner pr år til samarbeidsprosjekter med<br />
næringsliv og andre aktører. Det foreslås å bruke 2,15 millioner kroner fordelt på følgende<br />
tiltak:<br />
Christen Smithsgt 0,45 millioner kroner<br />
Gebyr i forbindelse med grunnerverv 0,2 millioner kroner<br />
29
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
1,5 millioner kroner til planlegging og forberedelsesfaser i nye samarbeidsprosjekter<br />
med andre utbyggere, slik <strong>som</strong> flytting av godsaktivitet til Holmen og reguleringsplan<br />
for Sundland.<br />
Sundhauggt/Smithestrømveien<br />
I 2.<strong>tertialrapport</strong> 2011 ble det tatt ut 2,2 millioner kroner <strong>som</strong> periodiseringsendring. Disse<br />
midlene tilbakeføres nå.<br />
Andre forhold<br />
ENØK-fond<br />
I forbindelse med behandlingen av gjeldende økonomiplan ble det bedt om sak om<br />
<strong>kommune</strong>ns muligheter for å bygge opp et ENØK-fond rettet mot private husholdninger.<br />
Spørsmålet blir drøftet i.f.b.m. Energi- og klimastrategi for bygg og infrastruktur, <strong>som</strong><br />
fremmes til bystyrekomite for byutvikling og kultur i juni. Rådmannen foreslår der at det ikke<br />
opprettes et slikt fond, p.g.a. konsekvenser for <strong>kommune</strong>ns økonomi, høye kostnader til<br />
administrasjon av ordningen, usikker effekt på energiforbruket og rollefordeling mellom<br />
<strong>kommune</strong>n og statlige Enova.<br />
Endringer i byggesaksgebyret – gebyr for refusjonssaker<br />
Bystyret vedtok den 23.1<strong>1.</strong>10 nytt gebyrregulativ for behandling av byggesaker, plansaker,<br />
matrikkelsaker og seksjoneringssaker. Årsaken var at gebyrinntektene for byggesaker hadde<br />
siden vedtakelsen av gebyrregulativet i 2003 dekket en stadig mindre del av kostnadene ved<br />
drift av byggesaksavdelingen.<br />
Det foreslås nå i tillegg en ny bestemmelse i regulativet om gebyr for refusjonssaker etter<br />
plan- og bygningsloven (pbl) kapittel 18.<br />
Refusjonsordningen i loven skal sikre at en eiendomsaktør <strong>som</strong> har utlagt utgifter til<br />
opparbeidelse av tekniske anlegg kan få utlignet disse kostnadene på andre eiendommer <strong>som</strong><br />
nyter godt av tiltaket. <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> avgjør om det er grunnlag for å kreve refusjon,<br />
størrelsen på refusjonspliktig areal og refusjonspliktige beløp på de ulike eiendommene. Det<br />
kan med hjemmel i pbl. kap. 33 innføres gebyr for behandling av refusjonssaker.<br />
Behandlingsgebyr for refusjonssaker er vanlig praksis i andre <strong>kommune</strong>r.<br />
På grunn av økende byggeaktivitet av private eiendommer i <strong>Drammen</strong> og et noe forenklet<br />
regelverk for refusjon kan refusjon bli et mer aktuelt virkemiddel i tiden fremover. Lovverket<br />
er utformet slik at både private utbyggere og offentlige utbyggere kan kreve refusjon. Det vil i<br />
så fall kunne medføre krav om refusjonsbehandling etter pbl. av <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>. For å<br />
dekke <strong>kommune</strong>ns utgifter til behandling av disse sakene foreslås innført ny § 2-8 i<br />
regulativet.<br />
Det er sjekket ut mot andre <strong>kommune</strong>r hvordan gebyrregulativet for refusjonssaker er lagt<br />
opp. Ut fra dette anbefaler Rådmannen at det innkreves et prosentvis beløp av godkjent<br />
regnskap i henhold til pbl. § 18-9 og at det angis et minstegebyr samt et gebyr for avbrutte<br />
refusjonssaker. Det anbefales at prosentsatsen settes til 3 pst. av godkjent regnskapsbeløp, at<br />
minstebeløpet settes til 15 M. (1M utgjør kr. 2.100.) kroner samt at halvparten av<br />
minstebeløpet belastes ved avbrutt refusjonssak.<br />
30
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Gebyrregulativet er vedtatt <strong>som</strong> en forskrift og behandles i henhold til bestemmelser i<br />
forvaltningsloven kapittel VII. Etter forvaltningsloven § 37 skal berørte offentlige og private<br />
institusjoner, organisasjoner og andre hvis interesser særlig berøres, gis anledning til å uttale<br />
seg før forskriften endres. Administrasjonen vil utarbeide revidert gebyrregulativ i samsvar<br />
med ovennevnte, og gi berørte interessenter anledning til å uttalelse seg til dette. Endret<br />
gebyrregulativ med innarbeidet gebyr for refusjonssaker fremmes i forbindelse med årsplan<br />
og budsjett 2013-2016.<br />
Reduserte byggesaksgebyrer for generasjonsboliger<br />
I forbindelse med behandlingen av gjeldende økonomiplan ble det bedt om sak hvor det<br />
vurderes å senke gebyrene for byggesaksbehandling med 50 pst for å stimulere til bygging av<br />
generasjonsboliger.<br />
En generasjonsbolig kan defineres <strong>som</strong> en enebolig hvor nærstående familie er gitt bruksrett<br />
til en eksklusiv del av boligen. Generasjonsboligen befinner seg således rettslig sett et sted<br />
mellom tomannsbolig og bokollektivet. I byggesakssammenheng sondres det normalt ikke<br />
mellom generasjonsbolig og enebolig. Dette skyldes at det ikke er noen forskjell i de tekniske<br />
krav <strong>som</strong> stilles til de to boformene. Overgang fra enebolig til generasjonsbolig og motsatt har<br />
derfor ikke vært behandlet i byggesak. Ved gebyrreduksjon for generasjonsboliger blir<br />
sondringen mellom de to boformene utfordrende. Siden det teknisk sett ikke skilles mellom de<br />
to boformene, og eier fritt kan skifte fra den ene til den andre boformen har <strong>kommune</strong>n ingen<br />
garanti for at det faktisk etableres en generasjonsbolig ved søknadsbehandlingen. Dette må i<br />
så fall dokumenteres i ettertid. Det vil kreve ekstra administrasjon for å kontrollere og<br />
dokumentere at boligen er tatt i bruk <strong>som</strong> generasjonsboilg, og oppfølging av at disse ikke tas<br />
i bruk til annet ulovlig formål senere.<br />
Del av generasjonsboliger kan ikke på et senere tidspunkt leies ut fordi det er redusert krav til<br />
branntekniske og lydtekniske forhold her. En tomannsbolig eller enebolig med hybelleilighet<br />
vurderes derfor til å være bedre enn en generasjonsbolig i forhold til fleksibel bruk.<br />
Situasjonen vurderes slik at det ikke er anledning til å bruke selvkostregimet innen<br />
byggesaker til å ”erstatte” boligpolitisk motiverte gebyrlettelser gjennom økte<br />
byggesaksgebyrer for andre byggesaker. Reduserte gebyrinntektene <strong>som</strong> følge av en slik<br />
ordning må derfor dekkes av bykassen, noe bystyret så langt ikke har prioritert.<br />
Byggesaksgebyret utgjør for en enebolig for tiden 15M (31500 kr.) En halvering av dette<br />
beløpet ansees <strong>som</strong> et beskjedent insitament for å etablere en generasjonsbolig i forhold til<br />
totale byggekostnader.<br />
Det er mange typer bygg <strong>som</strong> det av ulike grunner kan være ønskelig å stimulere til å bygge<br />
mer av. Rådmannens konklusjon er at en ordning med reduserte byggesaksgebyrer vil uthule<br />
det nye selvkostbaserte gebyrregimet, og vil fraråde at det arbeides videre med saken.<br />
Tilskudd til Venner av <strong>Drammen</strong> sykehus<br />
Foreningen Venner av <strong>Drammen</strong> Sykehus (VADS) ble etablert våren <strong>2012</strong> for å arbeide for et<br />
godt sykehustilbud til byens innbyggere. Slike venneforeninger er viktige støttespillere for<br />
andre sykehus <strong>som</strong> for eksempel venneforeningen for Bærum sykehus. Situasjonen for<br />
<strong>Drammen</strong> sykehus er alvorlig. Bygningsmassen er gammel og vedlikeholdet forsømt. Dette<br />
alene tilsier behov for en aktiv venneforening. I tillegg er det varslet ny prosess for etablering<br />
31
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
av nytt sykehus. Utredningsarbeidet skal omfatte alternativer både i og utenfor <strong>Drammen</strong><br />
<strong>kommune</strong>. Det er i denne situasjonen særlig viktig å ivareta pasienter, pårørende og<br />
bysamfunnets interesser. <strong>Drammen</strong> sykehus er <strong>kommune</strong>ns nest største arbeidsgiver, et<br />
særdeles viktig kompetansemiljø og en stor kjøper av varer og tjenester. VADS er en<br />
tverrpolitisk forening <strong>som</strong> søker å ivareta hele byens interesser. I bystyret 22.mai ble<br />
rådmannen bedt om å vurdere økonomisk støtte til VADS. Rådmannen foreslår et tilskudd til<br />
oppstart av VADS med kr. 250.000,-.<br />
32
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Programområde 05 Helse og omsorg<br />
Programområdet viser pr. <strong>1.</strong> tertial et merforbruk på 8,2 millioner kroner. Rådmannen<br />
opprettholder foreløpig en årsprognose i samsvar med tildelt budsjett. Prognosen er<br />
beheftet med betydelig usikkerhet, blant annet i forhold brukerutvikling og de samlede<br />
virkningene av samhandlingsreformen.<br />
Økonomisk status<br />
Fakta:<br />
Programområdet viser per april et merforbruk på 8,2 millioner kroner i forhold til periodisert<br />
budsjett. Avvikene skyldes netto merforbruk på lønn og refusjon sykelønn på 3,7 millioner<br />
kroner og merforbruk på 4,9 millioner kroner innenfor andre driftsutgifter. Inntektene ligger<br />
0,4 millioner kroner høyere enn budsjettert.<br />
Vurdering:<br />
De største budsjettmessige utfordringene ligger innenfor Kontoret for tjenestetildeling og<br />
Helsetjenesten <strong>som</strong> begge har merforbruk pr. <strong>1.</strong> tertial på 3 millioner kroner eller mer. Det<br />
registreres også merforbruk så langt for institusjonsdriften og <strong>Drammen</strong> Geriatriske<br />
Kompetansesenter. Selv om det så langt er positive resultater i forhold til <strong>kommune</strong>ns utgifter<br />
til utskrivingsklare pasienter, er det fortsatt usikkerhet knyttet til Samhandlingsreformen.<br />
Oppdaterte aktivitetsdata fra spesialisthelsetjenesten vil foreligge i juni, og vil gi grunnlag for<br />
en nærmere vurdering av de økonomiske forutsetningene for kommunal medfinansiering.<br />
Konklusjon:<br />
Det er fortsatt tidlig i året, og det arbeides aktivt med å tilpasse virk<strong>som</strong>hetenes utgifter i<br />
forhold til budsjett. Det er på sentrale poster i programområdet satt av en viss buffer i forhold<br />
til brukerutvikling og demografisk vekst. Rådmannen opprettholder derfor foreløpig en<br />
forutsetning om et årsresultat innenfor tildelt budsjettramme, men vil understreke at det<br />
fortsatt er mange usikkerhetsmomenter.<br />
Driftsregnskap per 30. april <strong>2012</strong> for programområde 05 Helse og omsorg<br />
Millioner kroner<br />
Regn pr.<br />
30.04.11<br />
Regn pr.<br />
30.04.12<br />
Bud. pr.<br />
30.04.12 Avvik<br />
Årsbud.<br />
<strong>2012</strong><br />
Lønn inkludert sosiale kostnader 248,1 262,3 256,1 -6,2 758,7<br />
Andre driftsutgifter 113,0 129,4 124,5 -4,9 392,7<br />
Sum driftsutgifter 361,1 391,7 380,6 -11,1 1 151,4<br />
Andre inntekter -34,2 -33,4 -33,0 0,4 -166,0<br />
Refusjon sykelønn og fødselspenger -17,8 -16,6 -14,1 2,5 -44,3<br />
Sum driftsinntekter -52,0 -50,0 -47,1 2,9 -210,3<br />
Netto 309,1 341,7 333,5 -8,2 941,1<br />
33
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Investeringsbudsjettet<br />
Schwartzgate – omsorgsboliger for demente<br />
Det er bevilget 55 millioner kroner til etablering av 16 omsorgboliger for demente i<br />
Schwartzgate 18. Byggearbeidene startet i april <strong>2012</strong>, med planlagt ferdigstillelse i mars/april<br />
2013. Prosjektets framdrift har hatt flere utfordringer, både knyttet til revidert løsning etter<br />
anbudsinnhenting og vanskelige grunnforhold. Prosjektet forventes gjennomført innenfor<br />
bevilget ramme, men bevilgningen vil ikke bli benyttet fullt ut i <strong>2012</strong>. Innenfor totalrammen<br />
skal det dessuten finansieres inventar og utstyr til om lag 0,8 millioner kroner, <strong>som</strong> foreslås<br />
overført fra <strong>Drammen</strong> Eiendom KF til bykassens investeringsbudsjett.<br />
Velferdsteknologiutviklingen i prosjektet følger stort sett oppsatt milepelsplan.<br />
Blentenborg – nytt bofellesskap<br />
Blentenborg skal bygges om til 16 nye boliger til personer med fysisk handikapp. Det er<br />
bevilget 55,7 millioner kroner til prosjektet. Prosjektet er noe forskjøvet i forhold til tidligere<br />
planer, blant annet fordi det har vært nødvendig å gjøre en del korrigeringer, slik at prosjektet<br />
kan gjennomføres innenfor den vedtatte rammen. Byggestart er nå planlagt i mai/juni i år, og<br />
boligene forventes å kunne tas i bruk i løpet av <strong>1.</strong> halvår 2013.<br />
Austadgata 36 – inventar og utstyr<br />
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF ble i 2011 tilført 6 millioner kroner fra <strong>kommune</strong>ns andel av den<br />
såkalte ”eldremilliarden” til oppkjøp av leiligheter i omsorgsboligkomplekser. Det er hittil<br />
handlet leiligheter for 2,6 millioner kroner, blant annet i Austadgata 35. For sistnevnte<br />
leiligheter er det behov for oppgradering av inventar og utstyr i størrelse 0,25 millioner<br />
kroner, og tilsvarende beløp foreslås overført fra <strong>Drammen</strong> Eiendom KF til bykassens<br />
investeringsbudsjett.<br />
Andre forhold<br />
Fagskolen opprettholdes etter ny vurdering av nytteverdien i et langtidsperspektiv. Det<br />
vurderes ulike modeller for økt grad av selvfinansiering og samarbeid med andre <strong>kommune</strong>r.<br />
Skap gode dager – Utviklingsprogram i helse, sosial og omsorg<br />
Det er gjennomført en rekrutteringsprosess for leder til utviklingsprogrammet. Programmet vil<br />
etter planen ha oppstart høsten <strong>2012</strong> og lokaliseres i Wergelandsgate (gamle høyskolesenteret)<br />
fra <strong>1.</strong> januar 2013.<br />
Legetjenester i sykehjem - Samarbeidsavtale med nabo<strong>kommune</strong>r<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> er i dialog med nabo<strong>kommune</strong>ne Sande og Svelvik for å inngå<br />
samarbeidsavtale om legetjenesten i sykehjem. Avtalen er planlagt iverksatt i løpet av høsten<br />
<strong>2012</strong>.<br />
Ressurser innen lege-, sykepleie- og rehabiliteringstjenester<br />
Ved behandlingen av økonomiplan <strong>2012</strong>-2015 ble rådmannen bedt om å komme med forslag<br />
til utnyttelse av 5 millioner kroner <strong>som</strong> er satt av i disposisjonsfondet. Forslaget skal bygges<br />
på Utredning av helsehus i <strong>Drammen</strong> <strong>som</strong> ble gjennomført våren <strong>2012</strong>. Rådmannen avventer<br />
disponering av midler til helsehusutredningen er endelig behandlet i bystyret.<br />
34
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Samhandlingsreformen – status<br />
For de tre første månedene i <strong>2012</strong> har <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> hatt 103 betalingsdøgn for<br />
utskrvningsklare pasienter. Dette er færre enn estimert. Kommunen har restmidler på ca. 1,33<br />
millioner kroner. Det er utfordrende å skulle gi en vurdering av årlig forbruk så tidlig i <strong>2012</strong>.<br />
Sommeren er erfaringsmessig en krevende periode på grunn av <strong>som</strong>merferieavvikling både i<br />
helseforetaket og <strong>kommune</strong>n. I juni foreligger aktivitetsdata fra helsedirektoratet.<br />
Rådmannen foreslår å vente til senere i <strong>2012</strong> med å gjøre en vurdering av årlig forbruk.<br />
Prosjektet ”Min kafé”<br />
Prosjektet startet opp høsten 2011 på bakgrunn av at 1,5 millioner kroner av avsetningen til<br />
helse- og omsorgstiltak fra 2010 (jfr.”Eldremilliarden”) ble øremerket kafédrift,<br />
kulturopplevelser og sosiale tiltak for eldre i <strong>kommune</strong>n. I <strong>1.</strong> tertial er pilotprosjektet i kaféen<br />
knyttet til Fjell bo- og servicesenter videreført. Kaféen har vært lite besøkt, og det utvidede<br />
kafétilbudet på Fjell ble derfor avviklet 30.04.12.<br />
I 2011 ble det videre startet kafédrift ved hjelp av frivillige i tilknytning til omsorgsboligene i<br />
Fjordparken, der det tidligere har vært ubetjent. I <strong>1.</strong> tertial er driften utvidet fra to til tre dager<br />
per uke. Hovedinntrykket, basert på besøkstall, er at satsningen i Fjordparken blitt godt<br />
mottatt av beboerne.<br />
Prosjektet har lønnet prosjektleder i 40 prosent stilling til og med 30.04.12.<br />
Avsatte midler til prosjektet Kr <strong>1.</strong>500.000<br />
Sum forbruk i 2011 Kr 21<strong>1.</strong>000<br />
Forbruk <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong> Kr 232.000<br />
Sum forbruk per 30.04.12 Kr 443.000<br />
Disponibelt per 30.04.12 Kr <strong>1.</strong>007.000<br />
Helsestasjonene<br />
I tillegg til den interne organisasjonsutviklingen innen barnevernet er helsestasjonen og<br />
skolehelsetjenesten innlemmet <strong>som</strong> en egen avdeling under senter for oppvekst er med effekt<br />
fra <strong>1.</strong> mai <strong>2012</strong>.<br />
Økonomisk kompensasjon for psykososial oppfølging ifm. 22. juli<br />
I statsbudsjettet for <strong>2012</strong> er skjønnstilskuddet økt med 50 millioner kroner til dekning av<br />
<strong>kommune</strong>ns utgifter til psykososial oppfølging etter terrorangrepene 22. juli. Av disse<br />
midlene er Buskerud tildelt 5,75 millioner kroner, og <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> har fått 1,5<br />
millioner kroner av dette.<br />
35
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Økonomisk status pr. tjenesteområde<br />
Tabellene nedenfor viser økonomisk status for programområde 05 Helse og omsorg pr. <strong>1.</strong><br />
april i år, fordelt etter programområdets ulike tjenester/virk<strong>som</strong>heter. De største negative<br />
avvikene finner man i Kontoret for tjenestetildeling med 3,8 millioner kroner og i<br />
Helsetjenesten med 3 millioner kroner. Hjemmebaserte tjenester viser et positivt avvik, mens<br />
institusjonstjenestene har et mindre merforbruk.<br />
Økonomisk oversikt for hele programområdet<br />
Totalt, hele prg<br />
området<br />
Regn pr<br />
30.04.11<br />
Regn pr<br />
30.04.12<br />
Bud pr<br />
30.04.12<br />
Avvik Årsbud <strong>2012</strong><br />
Lønn inkl. sos. utg. 248,4 266,5 260,3 -6,2 776,6<br />
Andre driftsutgifter 112,9 125,2 120,3 -4,9 374,8<br />
Sum driftsutgifter 361,3 391,7 380,6 -11,1 1 151,4<br />
Ref. sykelønn -17,8 -16,4 -13,9 2,5 -44,2<br />
Andre inntekter -34,3 -17,2 -16,8 0,4 -102,0<br />
Sum driftsinntekter -52,1 -33,6 -30,7 2,9 -146,1<br />
Netto 309,2 358,1 349,9 -8,2 1 005,2<br />
Økonomisk oversikt for hjemmebaserte tjenester<br />
Hjemmebaserte<br />
tjenester<br />
Regn pr<br />
30.04.11<br />
Regn pr<br />
30.04.12<br />
Bud pr<br />
30.04.12<br />
Avvik Årsbud <strong>2012</strong><br />
Lønn inkl. sos. utg. 70,1 73,3 72,2 -1,0 217,0<br />
Andre driftsutgifter 8,9 8,7 8,9 0,3 26,0<br />
Sum driftsutgifter 79,1 81,9 81,2 -0,7 243,0<br />
Ref. sykelønn -5,7 -5,6 -4,2 1,4 -13,2<br />
Andre inntekter -6,0 -3,4 -3,2 0,2 -15,8<br />
Sum driftsinntekter -11,7 -9,1 -7,4 1,7 -29,1<br />
Netto 67,4 72,8 73,8 1,0 213,9<br />
Økonomisk oversikt for institusjonsbaserte tjenester<br />
Institusjonsbaserte<br />
tjenester<br />
Regn pr<br />
30.04.11<br />
Regn pr<br />
30.04.12<br />
Bud pr<br />
30.04.12<br />
Avvik Årsbud <strong>2012</strong><br />
Lønn inkl. sos. utg. 81,5 84,2 82,6 -1,6 251,2<br />
Andre driftsutgifter 37,3 37,8 36,8 -1,1 104,8<br />
Sum driftsutgifter 118,8 122,0 119,4 -2,6 356,0<br />
Ref. sykelønn -6,8 -6,3 -5,4 0,9 -17,2<br />
Andre inntekter -18,3 -3,7 -3,5 0,2 -16,2<br />
Sum driftsinntekter -25,2 -10,0 -8,9 1,0 -33,4<br />
Netto 93,6 112,1 110,5 -1,6 322,6<br />
36
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Økonomisk oversikt for kontor for tjenestetildeling<br />
Kontor for<br />
tjenestetildeling<br />
Regn pr<br />
30.04.11<br />
Regn pr<br />
30.04.12<br />
Bud pr<br />
30.04.12<br />
Avvik Årsbud <strong>2012</strong><br />
Lønn inkl. sos. utg. 6,6 15,8 13,1 -2,6 36,9<br />
Andre driftsutgifter 18,2 17,7 16,4 -1,3 53,9<br />
Sum driftsutgifter 24,8 33,5 29,6 -3,9 90,8<br />
Ref. sykelønn -0,2 -0,2 -0,3 -0,1 -1,0<br />
Andre inntekter -1,8 -1,3 -1,1 0,2 -15,8<br />
Sum driftsinntekter -2,0 -1,5 -1,4 0,1 -16,7<br />
Netto 22,8 32,0 28,2 -3,8 74,1<br />
Økonomisk oversikt for geriatrisk senter<br />
Geriatrisk senter Regn pr<br />
30.04.11<br />
Regn pr<br />
30.04.12<br />
Bud pr<br />
30.04.12<br />
Avvik Årsbud <strong>2012</strong><br />
Lønn inkl. sos. utg. 20,6 19,2 18,0 -1,2 54,5<br />
Andre driftsutgifter 6,5 5,7 5,4 -0,3 19,2<br />
Sum driftsutgifter 27,0 24,9 23,5 -1,4 73,7<br />
Ref. sykelønn -1,1 -0,9 -0,8 0,1 -2,5<br />
Andre inntekter -3,8 -3,2 -3,1 0,1 -11,3<br />
Sum driftsinntekter -4,9 -4,1 -4,0 0,2 -13,9<br />
Netto 22,1 20,8 19,5 -1,3 59,8<br />
Økonomisk oversikt for omsorgstiltak<br />
Omsorgstiltak<br />
Regn pr<br />
30.04.11<br />
Regn pr<br />
30.04.12<br />
Bud pr<br />
30.04.12<br />
Avvik Årsbud <strong>2012</strong><br />
Lønn inkl. sos. utg. 51,1 47,4 48,4 1,0 139,7<br />
Andre driftsutgifter 14,6 6,6 6,5 0,0 21,4<br />
Sum driftsutgifter 65,8 54,0 54,9 0,9 161,1<br />
Ref. sykelønn -3,4 -2,1 -2,5 -0,4 -7,7<br />
Andre inntekter -2,4 -1,8 -2,1 -0,3 -27,8<br />
Sum driftsinntekter -5,8 -3,9 -4,6 -0,7 -35,4<br />
Netto 60,0 50,1 50,3 0,2 125,6<br />
Økonomisk oversikt for helsestasjonen<br />
Helsestasjonen Regn pr<br />
30.04.11<br />
Regn pr<br />
30.04.12<br />
Bud pr<br />
30.04.12<br />
Avvik Årsbud <strong>2012</strong><br />
Lønn inkl. sos. utg. 7,0 7,5 7,6 0,1 20,1<br />
Andre driftsutgifter 1,4 1,3 1,2 0,0 3,4<br />
Sum driftsutgifter 8,4 8,8 8,9 0,1 23,5<br />
Ref. sykelønn -0,2 -0,7 -0,4 0,3 -1,1<br />
Andre inntekter -0,2 -0,2 -0,2 0,0 -1,2<br />
Sum driftsinntekter -0,4 -0,9 -0,5 0,3 -2,3<br />
Netto 8,1 7,9 8,4 0,4 21,2<br />
37
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Økonomisk oversikt for helsetjenesten<br />
Helsetjenester<br />
Regn pr<br />
30.04.11<br />
Regn pr<br />
30.04.12<br />
Bud pr<br />
30.04.12<br />
Avvik Årsbud <strong>2012</strong><br />
Lønn inkl. sos. utg. 10,8 13,5 13,6 0,1 37,9<br />
Andre driftsutgifter 17,6 17,5 14,3 -3,2 55,2<br />
Sum driftsutgifter 28,4 31,1 28,0 -3,1 93,1<br />
Ref. sykelønn -0,4 -0,6 -0,3 0,2 -1,5<br />
Andre inntekter -1,7 -3,0 -3,1 -0,1 -13,3<br />
Sum driftsinntekter -2,2 -3,6 -3,4 0,1 -14,9<br />
Netto 26,3 27,5 24,5 -3,0 78,3<br />
Økonomisk oversikt for felle<strong>som</strong>rådet<br />
Felle<strong>som</strong>rådet<br />
Regn pr<br />
30.04.11<br />
Regn pr<br />
30.04.12<br />
Bud pr<br />
30.04.12<br />
Avvik Årsbud <strong>2012</strong><br />
Lønn inkl. sos. utg. 0,7 5,7 4,7 -1,0 19,3<br />
Andre driftsutgifter 8,4 29,9 30,6 0,7 90,9<br />
Sum driftsutgifter 9,0 35,6 35,3 -0,3 110,3<br />
Ref. sykelønn 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,0<br />
Andre inntekter 0,0 -0,6 -0,5 0,1 -0,5<br />
Sum driftsinntekter 0,0 -0,7 -0,5 0,1 -0,5<br />
Netto 9,0 34,9 34,7 -0,2 109,7<br />
38
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Programområde 06 Kultur<br />
Programområdet viser per <strong>1.</strong> tertial et mindreforbruk på 0,5 millioner kroner.<br />
Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.<br />
Driftsrammen for programområdet foreslås økt med en ekstraordinær bevilgning på<br />
1 million kroner til fornyelse av faglitteratur ved <strong>Drammen</strong>sbiblioteket.<br />
Økonomisk status<br />
Fakta:<br />
Programområdet viser per april et mindreforbruk på 0,5 millioner kroner i forhold til<br />
periodisert budsjett. Hovedårsaken til avviket er lavere lønnskostnader enn budsjettert.<br />
Vurdering:<br />
Mindreforbruket på lønnskostnader skyldes vakante stillinger i virk<strong>som</strong>heten, herunder<br />
Biblioteksjef frem til <strong>1.</strong>5.<strong>2012</strong>. De fleste stillinger er nå besatt eller vil bli besatt i nær<br />
fremtid.<br />
Konklusjon<br />
Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett<br />
Driftsregnskap per 30. april <strong>2012</strong> for programområde 06 Kultur<br />
Millioner kroner<br />
Regn pr.<br />
30.04.11<br />
Regn pr.<br />
30.04.12<br />
Bud. pr.<br />
30.04.12 Avvik<br />
Årsbud.<br />
<strong>2012</strong><br />
Lønn inkludert sosiale kostnader 15,1 15,6 16,1 0,5 43,6<br />
Andre driftsutgifter 38,8 38,5 37,7 -0,8 109,7<br />
Sum driftsutgifter 53,9 54,1 53,8 -0,3 153,3<br />
Andre inntekter -7,4 -8,1 -7,6 0,6 -21,5<br />
Refusjon sykelønn og fødselspenger -0,7 -0,8 -0,5 0,2 -1,2<br />
Sum driftsinntekter -8,1 -8,9 -8,1 0,8 -22,7<br />
Netto 45,8 45,2 45,7 0,5 130,6<br />
Andre forhold<br />
Det er stor etterspørsel etter faglitteratur fra studenter ved utenbys utdanningsinstitusjoner og<br />
andre interesserte. I 2011 gikk 42,5 % av HiBus utlån til andre enn HiBus primærbrukere. Det<br />
er derfor behov for en ekstraordinær satsing på styrking og fornyelse av faglitteratur/medier<br />
ved <strong>Drammen</strong>sbiblioteket.<br />
Det er stor interesse for etablering av atelierer / produksjonslokaler for kunstnere. Kartlegging<br />
av sentra i andre byer indikerer at et slikt tilbud vil være avhengig av økonomisk støtte fra<br />
<strong>kommune</strong>n. Bystyrets føringer innenfor programområde 06 Kultur gir ikke rom for<br />
omprioriteringer til tiltak for profesjonelle utøvere, ut over det <strong>som</strong> allerede ligger i<br />
budsjettrammen.<br />
39
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Driftsmidler til biblioteket<br />
<strong>Drammen</strong>sbiblioteket omfatter <strong>Drammen</strong> bibliotek, Buskerud fylkesbibliotek og Høgskolen i<br />
Buskeruds bibliotek. Denne samarbeidsmodellen er unik i Norge. Etter fem års drift peker<br />
følgende hovedutfordringer seg ut når det gjelder <strong>Drammen</strong> bibliotek (folkebiblioteket):<br />
Behov for styrking / fornyelse av bøker og andre medier. En spesiell utfordring er mangel<br />
på faglitteratur. I tillegg til studentene ved høgskolen og BI, blir faglitteratur i større grad<br />
enn forventet etterspurt av studenter ved utenbys utdanningsinstitusjoner og andre<br />
interesserte. I 2011 gikk 42,5 pst. av HiBus utlån til andre enn HiBus primærbrukere.<br />
Dette er utlån <strong>som</strong> er <strong>Drammen</strong> biblioteks ansvar, men <strong>som</strong> biblioteket ikke har<br />
økonomisk mulighet til å dekke. Styrking av mediestammen vil redusere behovet for<br />
kostbart fjernlån.<br />
Behov for ekstraordinær fornyelse av teknisk utstyr og inventar. Det høye besøkstallet og<br />
det høye utlånet ved biblioteket medfører stor slitasje. Biblioteket er lokalisert i et<br />
signalbygg. Dette innebærer også ekstraordinære fysiske krav.<br />
Behov for kompetanseheving. En stadig større andel av publikum er studenter og andre<br />
<strong>som</strong> etterspør faglitteratur. Den teknologiske utviklingen medfører behov for<br />
kompetanseutvikling.<br />
Utfordringene knyttet til behovet for oppgradering og kompetanseheving vil bli nærmere<br />
drøftet i egen sak høsten <strong>2012</strong>. Økonomiske konsekvenser behandles i økonomiplan 2013-<br />
2016.<br />
Driftsrammen for programområde 06 Kultur for <strong>2012</strong> foreslås økt med en engangsbevilgning<br />
på 1 million kroner til faglitteratur ved <strong>Drammen</strong>sbiblioteket.<br />
Kunstsenter – mulighetsvurdering<br />
Oppsummering<br />
Økonomiske tilskudd fra <strong>kommune</strong>n, i form av investerings-, drifts- og husleiestøtte til<br />
atelierer / produksjonslokaler til utøvende kunstnere. er en forutsetning for etablering og drift.<br />
Det er interesse for etablering av atelierer / produksjonslokaler blant kunstnere både i<br />
<strong>Drammen</strong> og i nabo<strong>kommune</strong>r. Rådmannen finner imidlertid ikke rom for omprioritering av<br />
midler fra andre kulturformål i planperioden.<br />
Bakgrunn<br />
Bystyret i <strong>Drammen</strong> vedtok i november 2010 å utrede mulighetene for å etablere et kunst- og<br />
gründersenter. Konsulentselskapet insam as fikk oppdraget, og utførte våren 2011 kartlegging<br />
og utredning. Resultatene ble presentert for komiteen for byutvikling og kultur 3<strong>1.</strong> mai 201<strong>1.</strong><br />
I økonomiplan <strong>2012</strong>-2015 fattet bystyret slikt vedtak:<br />
”Rådmannen bes om å fremme sak om utvikling av sentre for kunstnere og gründere, enten hver for<br />
seg, eller samlokalisert. I tillegg til de områder <strong>som</strong> til nå har vært vurdert, må Tangen med havna, og<br />
Fjell utredes.”<br />
Kunstnerorganisasjonene i fylket gjennomførte i desember 2011 / januar <strong>2012</strong> i samarbeid<br />
med Kulturforum <strong>Drammen</strong> en undersøkelse blant sine medlemmer for å kartlegge det reelle<br />
behovet for produksjonslokaler blant profesjonelle kunstnere. Også noen av de profesjonelle<br />
kunstnerne i Oslo ble spurt.<br />
40
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Her sammenfattes resultatene av insam-rapporten, undersøkelsen fra kunstnerorganisasjonene<br />
i fylket, samt hvilke atelier- / verkstedstilbud <strong>som</strong> finnes i andre <strong>kommune</strong>r.<br />
Kommuneplanen<br />
I <strong>kommune</strong>planen for <strong>Drammen</strong> (2007 – 2018) fremgår det at <strong>kommune</strong>n skal ta i bruk ulike<br />
kunst- og kulturuttrykk for å gjøre byen attraktiv for egne innbyggere, for innbyggere i<br />
nabo<strong>kommune</strong>r, og for mulige innflyttere eller etablerere. <strong>Drammen</strong> skal utvikle spennende<br />
og nytenkende miljøer <strong>som</strong> trekker til seg kunst- og kulturarbeidere utenfra, og <strong>som</strong><br />
stimulerer byens amatører og profesjonelle kunstnere. Videre fremgår det at byen må legge til<br />
rette for utveksling og tilflytting av kunstnere og kulturarbeidere for å kunne videreutvikle<br />
kunst- og kulturmiljøene.<br />
Hovedtrekk i insam-rapporten<br />
I hovedsak finnes to typer offentlig subsidierte produksjonslokaler og støtteordninger for<br />
kulturnæringsaktører. Den ene typen er samlokaliserte produksjonslokaler for samme bransje,<br />
eller nær beslektede bransjer; for eksempel billedkunstnere og kunsthåndverkere. I den andre<br />
typen sentre finner vi mange ulike kulturnæringsaktører, men med varierende grad av<br />
ambisjoner når det gjelder å bidra til bærekraftig forretningsdrift. insam fant ingen eksempler<br />
på sentre <strong>som</strong> er etablert eller drives uten offentlig støtte.<br />
insams kartlegging av kulturnæringene viser at begrepet ”kulturnæringer i <strong>Drammen</strong>” favner<br />
fra reklamebyrå, design og radio, til selvstendig kunstnerisk virk<strong>som</strong>het innen visuell kunst.<br />
Skapende kunstnere, i hovedsak billedkunstnere og kunsthåndverkere, utgjør den ene av<br />
insams 2 informantgrupper.<br />
Billedkunstnere og kunsthåndverkere er blant kunstnergruppene i Norge <strong>som</strong> har lavest<br />
økonomisk utkomme fra sitt kunstneriske virke. Denne gruppen uttrykker behov for atelier<br />
eller andre produksjonslokaler; gjerne med muligheter for å kunne stille ut / vise frem<br />
produksjonen. Denne gruppen er opptatt av den økte eksponeringen <strong>som</strong> samlokalisering med<br />
andre kunstnere kan gi, og at lokalene skal være kunstnerstyrte og rimelige.<br />
Ateliertilbud til kunstnere i andre norske byer<br />
Som insam-rapporten konkluderer med, finnes det ulike former for offentlig subsidierte<br />
produksjonslokaler og støtteordninger for kulturnæringsaktører. En del av disse tilbudene er<br />
nærmere beskrevet i statusrapporten. Denne oversikten gir en beskrivelse av mangfoldet <strong>som</strong><br />
eksisterer hva angår størrelser, innhold, finansiering, og administrasjons- og driftsformer.<br />
Felles for alle de undersøkte byenes tilbud om produksjonslokaler / atelier / visningsrom for<br />
kunstnere er at alle <strong>kommune</strong>ne bidrar økonomisk.<br />
Trondheim <strong>kommune</strong>s evaluering av ordningen for utleie av atelier / verksteder (utført av<br />
PricewaterhouseCoopers, 2007) gir også eksempler på i hvilken grad mange norske byer<br />
stiller atelierer, fellesverksteder, og visningsrom til disposisjon for kunstnere.<br />
Tall innhentet av administrasjonen i <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> i januar <strong>2012</strong> underbygger dette:<br />
41
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Oversikt over kunstnerverksteder / atelierer i andre <strong>kommune</strong>r januar <strong>2012</strong>:<br />
Antall<br />
verksteder<br />
Leie pr<br />
mnd pr<br />
atelier<br />
Adm.<br />
metode<br />
Krav til<br />
leietakere<br />
Øvrige<br />
komm.<br />
utgifter<br />
Kommentar<br />
Trondheim<br />
Kristiansand<br />
Ca 55 32 12<br />
Kr<br />
775 – 2500<br />
Kommunal<br />
Profesjonelle<br />
Ca kr<br />
750 000<br />
Kr 140 000<br />
til<br />
subsidiering.<br />
av leie +<br />
570 000 til<br />
drift av<br />
Lademoen<br />
Svært lav,<br />
skal reforhandles<br />
Kr<br />
1500 –<br />
1800<br />
Kunstnersenter<br />
+<br />
kommunal<br />
eiendom<br />
Profesjone<br />
lle + andre<br />
Ca kr 650<br />
000<br />
Kr<br />
550 000 er<br />
internleie<br />
Skien<br />
Ca kr 1700<br />
pr atelier<br />
Prosjekt +<br />
<strong>kommune</strong><br />
Fredrikst<br />
ad<br />
Ingen<br />
kommuna<br />
le<br />
Sandnes<br />
Oslo<br />
Øvre<br />
Eiker<br />
17 240 Ca 20?<br />
Kommunal<br />
eiendom<br />
Varierende<br />
kvm-pris<br />
Kommunal<br />
eiendom<br />
Profesjonelle Profesjonelle Ulike Ulike<br />
Leie av<br />
bygget<br />
Kommunen<br />
leier av<br />
private; leie<br />
fra kunstnere<br />
dekker kun<br />
strøm<br />
Staten er<br />
utleier<br />
Gamlebye<br />
n +<br />
Hydrogen<br />
fabrikken<br />
<strong>2012</strong><br />
Kommunale<br />
bygg<br />
Leie fra<br />
kunstnere<br />
dekker kun<br />
strøm<br />
Kommunale<br />
bygg<br />
Vedtekter<br />
på Lovdata<br />
I alle de kartlagte <strong>kommune</strong>ne finner man et netto økonomisk bidrag til ordningen med<br />
subsidierte atelierer. Dette gjelder enten det er kommunale bygg <strong>som</strong> benyttes, eller om<br />
<strong>kommune</strong>n leier av private. Kommunalt økonomisk tilskudd gis også uavhengig av om<br />
atelierene administreres av <strong>kommune</strong>n, <strong>som</strong> stiftelser, eller på andre måter.<br />
Kommunal<br />
eiendom<br />
eller<br />
subsidiert<br />
av<br />
<strong>kommune</strong>n<br />
Leieprisene kunstnerne betaler er nokså ensartede. Prisene avhenger noe av i hvilken grad det<br />
stilles krav til leietaker om utadrettet aktivitet. Det kan dog synes <strong>som</strong> om mange <strong>kommune</strong>r<br />
har endt på en leiepris ut til kunstner på et sted mellom 400 og 450 kroner per m2 per år. For<br />
de større byenes vedkommende (gjelder også Oslo), betyr dette at kunstneren i realiteten<br />
betaler for strøm, mens øvrige leie-, drift- og vedlikeholdskostnader tas av <strong>kommune</strong>n.<br />
Kommunenes økonomiske nettobidrag til kunstatelierer er ikke umiddelbart sammenlignbare.<br />
Dette skyldes blant annet ulikheter i regnskapsførsel, ulike driftsmetoder for<br />
atelierfellesskapene, og ulik organisering internt i <strong>kommune</strong>ne. Noen betaler ”internhusleie”<br />
til andre kommunale virk<strong>som</strong>heter, mens andre betaler husleie til eksterne eiendomsselskaper.<br />
Utgifter og inntekter kan videre føres på ulike kommunale enheter. Kostnader til<br />
administrasjon er heller ofte ikke synlige der <strong>kommune</strong>n selv administrerer ordningene. Et<br />
eksempel kan likevel hentes fra x-huset i Kristiansand:<br />
Kristiansand har totalt i overkant av 30 kunstnerverksteder. 9 av disse ligger i det såkalte x-<br />
huset <strong>som</strong> også rommer prosjektrom og gjesteleilighet. Kommunen har ca 0,9 millioner<br />
kroner i årlige utgifter til x-huset, og ca 0,25 millioner kroner i inntekter. Ordningen<br />
administreres av Agder kunstnersenter.<br />
PricewaterhouseCoopers har i sin evaluering av Trondheims ordninger også kartlagt hvilken<br />
dekningsgrad de kartlagte <strong>kommune</strong>ne har; altså antall atelierer i forhold til antallet registrerte<br />
kunstnere (side 37). Dekningsgrad varierer fra ca. 13 pst. (Oslo) til ca. 76 pst (Tromsø).<br />
42
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Buskerud Bildende Kunstnere og Norske Kunsthåndverkere Sørøst<br />
Ovennevnte kunstnerorganisasjoner sendte rundt årsskiftet 2011 / <strong>2012</strong> ut en<br />
spørreundersøkelse til organisasjonenes medlemmer med formål å kartlegge det reelle<br />
behovet for atelierer i <strong>Drammen</strong>. De tilskrevne kunstnerne hadde følgende fagtilhørighet:<br />
Billedkunstnere Kunsthåndverkere Kunsthåndverkere, region Stor-Oslo Billedhuggere<br />
98 114 200 200<br />
47 av de tilskrevne kunstnerne responderte på undersøkelsen. De svarte følgende:<br />
Ønsker atelier Ønsker prosjektrom Er i dag etablert i <strong>Drammen</strong> Er i dag etablert i Oslo<br />
41 4 17 10<br />
Respondentene fordeler seg på følgende kunstnerkategorier:<br />
Billedkunstner Kunsthåndverker Billedhugger<br />
26 11 8<br />
Da undersøkelsen ikke har gått til uorganiserte kunstnere (finnes ikke komplette lister), er det<br />
grunn til å tro at flere ville ha meldt sin interesse for atelierplass i <strong>Drammen</strong> der<strong>som</strong> også<br />
disse hadde blitt nådd.<br />
Lokalisering<br />
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF opplyser at det ikke finnes bygg i foretakets eie <strong>som</strong> vil være<br />
formålstjenlige. <strong>Drammen</strong> Havn har heller ingen disponible bygg. Det finnes et ledig lokale i<br />
Havnegata, men da dette består av mindre enn 200 m2 <strong>som</strong> er fordelt på to etasjer. Sett i<br />
forhold til behovet og størrelsen på andre sentra, anses dette for lite. En annen eiendomsaktør<br />
på <strong>Drammen</strong> Havn er ROM Eiendom, men også ROMs arealer er utleid.<br />
Fjell: Tradisjonelt ønsker kreative grupper å etablere seg i sentrumsnære områder, men:<br />
Fjell-senteret vil ha ca. 1800 kvm ledige arealer fra 3<strong>1.</strong> desember <strong>2012</strong> (mulig med tidligere<br />
innflytting). Leie vil være ca. 1100 kroner per kvm per år eks. mva + andel felleskostnader.<br />
Standarden er <strong>som</strong> et helt ordinært butikklokale, og vil måtte tilpasses / oppgraderes.<br />
Da det ikke finnes egnede, ledige kommunale bygg vil en videre kartlegging måtte omfatte<br />
andre eiendomsaktører. Også næringsmeglere vil kunne bli oppsøkt. Andre <strong>kommune</strong>r (f.eks<br />
Skien) leier av private, og fremleier til en subsidiert pris til kunstnere.<br />
Rådmannens vurdering<br />
Rådmannen ser at kommunal støtte til etablering / drift av kunstatelierer / produksjonslokaler<br />
for kunstnere ville kunne bidra til å utvikle kulturlivet og kulturnæringene i byen, slik<br />
intensjonen er i gjeldende <strong>kommune</strong>plan. I arbeidet med ny bystrategi har innspillene så langt<br />
ikke lagt grunnlag for kultur <strong>som</strong> hovedsatsning<strong>som</strong>råde for byutviklingen. Når det gjelder<br />
tilskuddspolitikken på kulturområdet, har bystyret ønsket å prioritere støtte til amatørkultur<br />
foran støtte til profesjonell kultur. Bystyrets føringer innenfor programområde 6 Kultur gir<br />
ikke rom for omprioriteringer til tiltak for profesjonelle utøvere, ut over det <strong>som</strong> allerede<br />
ligger i budsjettrammen.<br />
Forslag til vedtak<br />
Bystyret tar mulighetsvurderingen angående kunstsenter til orientering.<br />
43
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Konnerud nye kirke – behov for utbedring av taket<br />
<strong>Drammen</strong> kirkelige fellesråd har i brev av 7. mai d.å. søkt <strong>kommune</strong>n om 1,3 millioner<br />
kroner til utbedring av lekkasjer i taket på Konnerud nye kirke. Rådmannen foreslår i sak om<br />
”Kommunen, innbyggerne og kirke-, tros- og livssynssamfunn” at ansvaret for opptak av lån<br />
til kirkelige investeringer overføres fra <strong>kommune</strong>n til <strong>Drammen</strong> kirkelige fellesråd. Saken<br />
kommer opp til behandling i bystyrets møte 19. juni. Rådmannen foreslår derfor at man<br />
avventer bystyrets behandling, og kommer tilbake til spørsmålet i 2. <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong>.<br />
44
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Programområde 07 Ledelse, organisering, styring<br />
Innledende tekst:<br />
Programområdet viser per <strong>1.</strong> tertial et mindreforbruk på 1,0 million kroner.<br />
Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Det<br />
foreslås avsatt 100 000 kroner til styrking av prosjektrammen for Fjell 2020.<br />
Økonomisk status<br />
Fakta:<br />
Programområdet viser per april et mindreforbruk på 1,0 millioner kroner i forhold til<br />
periodisert budsjett. Avviket skyldes høyere inntekter enn budsjettert.<br />
Vurdering:<br />
Virk<strong>som</strong>heten service og administrasjon har et mindreforbruk på 1,2 millioner kroner. Dette<br />
gjelder i hovedsak inntektssiden og gebyrbasert tjenestesalg innenfor kart- og geodata. I<br />
tillegg er det merinntekt refusjon sykelønn <strong>som</strong> skyldes et høyere sykefravær til nå i år enn<br />
budsjettert. Rådmannsseksjonenes budsjett har et merforbruk på 0,2 millioner kroner. Dette<br />
gjelder i hovedsak driftsutgifter tilknyttet bedriftshelsetjeneste og konsulenttjenester.<br />
Konklusjon:<br />
Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.<br />
Driftsregnskap per 30. april <strong>2012</strong> for programområde 07 LOS<br />
Millioner kroner<br />
Regn pr.<br />
30.04.11<br />
Regn pr.<br />
30.04.12<br />
Bud. pr.<br />
30.04.12 Avvik<br />
Årsbud.<br />
<strong>2012</strong><br />
Lønn inkludert sosiale kostnader 32,0 34,7 34,6 -0,1 93,8<br />
Andre driftsutgifter 25,9 29,6 29,3 -0,4 99,4<br />
Sum driftsutgifter 57,9 64,3 63,9 -0,4 193,2<br />
Andre inntekter -10,2 -8,4 -7,6 0,8 -30,4<br />
Refusjon sykelønn og fødselspenger -1,2 -1,3 -0,7 0,6 -1,9<br />
Sum driftsinntekter -11,4 -9,7 -8,3 1,4 -32,4<br />
Netto 46,5 54,6 55,6 1,0 160,9<br />
Investeringsbudsjettet<br />
Innenfor kart- og geodata er det et behov for 1,2 millioner kroner til digitalisering og<br />
vektorisering av reguleringsplaner. Staten setter nå krav til <strong>kommune</strong>ne om å tilgjengeliggjøre<br />
sine reguleringsplaner i Norge digitalt sin database sammen med kartdata. Reguleringsplanene<br />
skal foreligge vektorisert, og det er utgitt en veileder fra Statens kartverk <strong>som</strong> beskriver måten<br />
det skal gjøres på.<br />
Dette finansieres med ubrukte investeringsbevilgninger i programområdet fra 2011 fra<br />
prosjektene kildesortering rådhuset og kjerneinvesteringer IKT.<br />
45
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Andre forhold<br />
Tilbakeførte midler fra D-IKT<br />
D-IKT hadde et overskudd i 2011 hvor styret i selskapet besluttet å tilbakeføre en andel av<br />
dette til eier<strong>kommune</strong>ne. <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>s andel av dette er 0,78 millioner kroner.<br />
Bestillerfunksjon IKT<br />
Kommunene <strong>Drammen</strong>, Røyken, Sande og Svelvik samarbeider om felles IKT-tjeneste<br />
gjennom <strong>Drammen</strong>sregionens IKT (D-IKT). Tjeneste- og organisasjonsutvikling i<br />
<strong>kommune</strong>ne henger nært sammen med utviklingen av systemløsninger på IKT-området. For<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> er det viktig å ha tilstrekkelig kompetanse i egen organisasjon hva<br />
gjelder faglig utviklingsbehov og hvordan IKT kan benyttes i tjenesteproduksjonen.<br />
Rådmannen ser behovet for å styrke bestillerfunksjonen på IKT-området i form av ett årsverk<br />
tilknyttet rådmannsnivået. Denne kompetansen vil være på plass fra 0<strong>1.</strong>08.12. I tilknytning til<br />
dette justeres <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>s tilskudd til D-IKT fra og med 2013.<br />
Lovpålagt bruk av bedriftshelsetjenester<br />
Lovendringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven per 0<strong>1.</strong>07.11 understreker<br />
nødvendigheten av bedriftshelsetjenestens deltakelse i den lovpålagte arenaen, dialogmøte <strong>1.</strong><br />
Lovendringene førte til hyppigere bruk av bedriftshelsetjenesten i dialogmøter 2. halvår 2011,<br />
noe <strong>som</strong> gir økte årlige kostnader på 0,4 millioner kroner. For <strong>2012</strong> dekkes dette gjennom<br />
bruk av tilbakeførte midler fra D-IKT. Fra 2013 er det behov for styrke rammen for<br />
programområdet med 0,4 millioner kroner. Rådmannen vil komme nærmere tilbake til dette i<br />
økonomiplanen for 2013 – 2016.<br />
Fjell 2020<br />
Budsjettmidlene til Fjell 2020 er fra og med <strong>2012</strong> samlet under programområde 07 Ledelse,<br />
organisering og styring. Rådmannen har derfor foretatt en budsjetteknisk overføring av totalt<br />
1,7 millioner kroner i prosjektmidler fra programområdene 04 Byutvikling (1 million kroner)<br />
og 05 Helse og omsorg (0,7 millioner kroner). For å finansiere prosjektets beregnede utgifter i<br />
<strong>2012</strong> foreslås prosjektrammen utvidet til 1,8 millioner kroner.<br />
Arbeidsrettssak<br />
Borgarting lagmannsrett ga i januar 2009 en tidligere ansatt i <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> medhold i<br />
en oppsigelsessak fra 2005. Erstatningsutmålingen ble senere tatt opp i egen sak, og i februar<br />
<strong>2012</strong> ble <strong>kommune</strong>n dømt til å betale en erstatning på 2,4 millioner kroner. Kommunen<br />
besluttet å anke saken. Høyesteretts ankeutvalg fattet 14. mai i år følgende beslutning:<br />
”Høyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende<br />
sak eller andre forhold tilsier at saken blir fremmet for Høyesterett, jf. Tvistelovens § 30-4. Anken<br />
tillates derfor ikke fremmet.<br />
Ankemotparten har påstått seg tilkjent sakskostnader. Påstanden tas til følge, og beløpet settes til<br />
10 000 kroner med tillegg av merverdiavgift.”<br />
Dette innebærer at lagmannsrettens dom <strong>som</strong> tilkjenner saksøker 2,4 millioner kroner i<br />
erstatning blir stående. <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> har tidligere utbetalt a-konto 0,4 millioner kroner<br />
til saksøkte, i et forsøk på å forlike saken. Resterende beløp på 2 millioner kroner samt<br />
46
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
tilkjente sak<strong>som</strong>kostninger på 12 500 kroner utbetales derfor til saksøker, og dekkes foreløpig<br />
innenfor programområde 07 Ledelse, organisering og styring. Rådmannen vil vurdere behovet<br />
for styrking av programområdet i 2. <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong>.<br />
47
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Programområde 08 Kompetanse, markedsføring, næring<br />
Programområdet viser per <strong>1.</strong> tertial et budsjett i balanse. Årsprognosen for programområdet<br />
tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Det settes av 100 000 kroner i husleietilskudd til<br />
oppstart av Studentenes hus i <strong>Drammen</strong> fra høsten <strong>2012</strong>. Det foreslås at <strong>Drammen</strong><br />
Næringslivsforening er sekretariat for gründerprogram/ etablererveiledning, og at et slikt<br />
program videreutvikles sammen med næringslivsaktørene.<br />
Økonomisk status<br />
Fakta:<br />
Programområdet viser per april et forbruk <strong>som</strong> er i samsvar med periodisert budsjett.<br />
Vurdering:<br />
Det er i budsjett <strong>2012</strong> avsatt 3 millioner kroner i husleiestøtte til HiBU. Det er videre tildelt<br />
Byen Vår drammen AS ca. 2,54 millioner kroner i tilskudd for <strong>2012</strong>, hvorav 1,9 millioner<br />
kroner kommer fra omdømmefondet.<br />
Konklusjon:<br />
Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.<br />
Driftsregnskap per 30. april <strong>2012</strong> for programområde 08 Kompetanse, markedsføring og<br />
næring<br />
Millioner kroner<br />
Regn pr.<br />
30.04.11<br />
Regn pr.<br />
30.04.12<br />
Bud. pr.<br />
30.04.12 Avvik<br />
Årsbud.<br />
<strong>2012</strong><br />
Lønn inkludert sosiale kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Andre driftsutgifter 4,6 4,1 4,1 0,0 8,8<br />
Sum driftsutgifter 4,6 4,1 4,1 0,0 8,8<br />
Andre inntekter -0,6 -0,8 -0,8 0,0 -0,7<br />
Refusjon sykelønn og fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Sum driftsinntekter -0,6 -0,8 -0,8 0,0 -0,7<br />
Netto 4,0 3,3 3,3 0,0 8,1<br />
Andre forhold<br />
Tilskudd til ”Studentenes Hus” i <strong>Drammen</strong><br />
Studentene i <strong>Drammen</strong> (HIBU, HIT og BI) har i samarbeid med Studentparlamentet i<br />
Buskerud (SPiB) og Studentsamskipnaden i Buskerud (SiBu) tatt initiativ til et forprosjekt<br />
med ønske om å etablere et Studenthus i <strong>Drammen</strong>. Dette arbeidet er støttet av<br />
utdanningsinstitusjonene (Høgskolene i Buskerud og Telemark og Handelshøyskolen BI –<br />
<strong>Drammen</strong>). Prosjektets mål er å styrke og videreutvikle studentmiljøet i <strong>Drammen</strong> og å<br />
utvikle <strong>Drammen</strong>s attraktivitet <strong>som</strong> studiested. Prosjektet har nylig blitt tildelt ca. 0,33<br />
millioner kroner i tilskudd fra Buskerud fylkes<strong>kommune</strong>s regionale utviklingsmidler.<br />
Prosjektet har fått navnet «Den lille legende».<br />
48
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Studenthusprosjektet «Den lille legende» er i oppstartfasen og arbeidet vil foregå i to<br />
parallelle løp, med en kortsiktig og langsiktig løsning av studenthuset.<br />
Antall studenter i <strong>Drammen</strong>, målt i såkalte heltidsekvivalenter, har i perioden 2007 – 2011 økt<br />
fra ca. 1 100 til 1 450. I tråd med utviklingen av <strong>Drammen</strong> <strong>som</strong> kompetanseby, er det viktig at<br />
<strong>kommune</strong>n bidrar til å styrke studentmiljøet i byen. Det er behov for at studentene samles for<br />
å kunne utvikle et felles miljø og aktiviteter. Derfor påregnes det at «Den lille legende» åpnes<br />
i august <strong>2012</strong> i midlertidige lokaler. Rådmannen foreslår at det bevilges 0,1 millioner kromer i<br />
husleietilskudd til prosjektet i <strong>2012</strong>.<br />
Samtidig vil man arbeide videre med prosjektet i forhold til innhold, organisering, fremtidig<br />
lokalisering, finansiering og samarbeidsavtaler med andre, slik at man får et permanent sted<br />
med forventet åpning lørdag 24. august 2013 (under Elvefesten 2013).<br />
Kjøp av turistkontortjenester<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> har siden <strong>1.</strong> juni 2007 kjøpt turistkontortjenester fra Din Ferie AS.<br />
Avtalen ble i tråd med opsjonen forlenget med to år i 2010. I mars <strong>2012</strong> ble denne tjenesten<br />
på nytt lagt ut på anbud i DOFFIN. Kommunen har mottatt ett tilbud. Det tas sikte på å inngå<br />
ny kontrakt ultimo mai.<br />
Omdømmearbeidet<br />
Bystyret vedtok ved behandlingen av <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> 2011 å avsette 10 millioner kroner til<br />
fortsatt omdømmearbeid for perioden <strong>2012</strong>-2016. Det har siden årsskiftet vært arbeidet med å<br />
etablere en ny plattform. Før Omdømmeprosjektet ble etablert i 2006 ble det utarbeidet en<br />
mulighetsanalyse <strong>som</strong> viste byens ståsted og mulighetsrommet for omdømmebygging. Denne<br />
metodikken gjentas i arbeidet <strong>som</strong> pågår nå.<br />
Bystyret har nylig vedtatt utviklingsretning for ny bystrategi, og ny plattform for<br />
omdømmearbeidet vil være nært knyttet til dette.<br />
Veiledning for etablerere/gründere<br />
Det er foretatt en gjennomgang og fremlagt forslag til forbedringer av veiledningen for<br />
gründere/etablerere i 201<strong>1.</strong> På bakgrunn av endringer i regionen vil etablererveiledningen bli<br />
administrert av <strong>Drammen</strong> Næringslivsforening ut <strong>2012</strong>, og <strong>kommune</strong>ne vil i løpet av høsten<br />
vurdere videre samarbeid og innhold for veiledningen.<br />
Gründere i <strong>Drammen</strong><br />
Bystyret i <strong>Drammen</strong> vedtok i november 2010 å utrede mulighetene for å etablere et kunst- og<br />
gründersenter. Konsulentselskapet insam as fikk oppdraget, og utførte våren 2011 kartlegging<br />
og utredning. Resultatene ble presentert for komiteen for byutvikling og kultur 3<strong>1.</strong> mai 201<strong>1.</strong><br />
I økonomiplan <strong>2012</strong>-2015 fattet bystyret slikt vedtak: Rådmannen bes om å fremme sak om<br />
utvikling av sentre for kunstnere og gründere, enten hver for seg, eller samlokalisert. I tillegg<br />
til de områder <strong>som</strong> til nå har vært vurdert, må Tangen med havna, og Fjell utredes<br />
Forslag om kunstsenter er behandlet under programområde 06 Kultur, men tilbud til<br />
etablerere/gründere behandles under dette kapittelet. <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> har hatt samarbeid<br />
om etablererveiledning med Lier, Nedre- Eiker og Øvre-Eiker i mange år. Samarbeidet ble<br />
først koordinert av Arena <strong>Drammen</strong>sregionen, der <strong>Drammen</strong> Næringslivsforening fungerte<br />
<strong>som</strong> sekretariat. I 2004 overtok det nyetablerte Rådet for <strong>Drammen</strong>sregionen denne<br />
sekretariatsfunksjonen.<br />
49
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Rådet for <strong>Drammen</strong>sregionen er nå vedtatt nedlagt, og <strong>kommune</strong>ne er i ferd med å etablere en<br />
ny plattform for samarbeidet, der <strong>Drammen</strong> Næringslivsforening (DNF) er forespurt om den<br />
kan påta seg å koordinere og ivareta bestillerfunksjonen i forhold til kurs og<br />
veiledningstjenester på dette området. Rådmannen forventer at dette avklares i løpet av mai.<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> har deltatt i en arbeidsgruppe i regi av <strong>Drammen</strong>sregionen, for å<br />
forbedre etablerertilbudet bla. på bakgrunn av bestillingen fra bystyret i<br />
<strong>Drammen</strong>(kunst/gründersenter). <strong>Drammen</strong> Næringslivsforening har bidratt inn i dette<br />
arbeidet, og det er gjennomført møter med bla. Innovasjon Norge sammen med andre aktuelle<br />
parter. Et nytt gründerprogram/etablererveiledning er tenkt å være et flertrinnsprogram der<br />
man har kort vei til aktuell informasjon, og programmet er foreslått skal inneholde bl.a. dette:<br />
god veiledning på nett, etablererkurs – tilpassede kurs for spesifikke målgrupper inkludert<br />
kunstnere og andre kreative næringer, gründerkafé, mentorordning (i samarbeid med<br />
næringslivet), spesifikke kurs (regnskap, markedsføring) med videre.<br />
Kommunene og næringslivet har en felles interesse av å etablere et godt veiledningstilbud for<br />
gründere/etablerere, og kan nyte godt av hverandres kompetanse i videreutviklingen av et mer<br />
målrettet etablererprogram for ulike næringsgrupper/gründere. Rådmannen foreslår at<br />
<strong>Drammen</strong> Næringslivsforening er sekretariat for gründerprogram/etablererveiledning, og at et<br />
slikt program videreutvikles sammen med næringslivsaktørene.<br />
50
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Programområde 10 Politisk styring<br />
Programområdet viser per <strong>1.</strong> tertial et mindreforbruk på 0,2 millioner kroner.<br />
Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Det<br />
omdisponeres 215 000 kroner fra andre investeringsprosjekter for å gjennomføre<br />
sikkerhetstiltak i rådhuset i forbindelse med avvikling av politiske møter.<br />
Økonomisk status<br />
Fakta:<br />
Programområdet viser per april et mindreforbruk på 0,2 millioner kroner i forhold til<br />
periodisert budsjett.<br />
Vurderinger:<br />
Når det gjelder regnskap for prosjekt byjubileum så vil det bli lagt frem i forbindelse med<br />
regnskap <strong>2012</strong>. Det gjenstår et par uavklarte forhold, men det ser per dags dato ut til at<br />
prosjektet holder seg innenfor tildelt ramme.<br />
Konklusjon:<br />
Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.<br />
Driftsregnskap per 30. april <strong>2012</strong> for programområde 10 Politisk styring<br />
Millioner kroner<br />
Regn pr.<br />
30.04.11<br />
Regn pr.<br />
30.04.12<br />
Bud. pr.<br />
30.04.12 Avvik<br />
Årsbud.<br />
<strong>2012</strong><br />
Lønn inkludert sosiale kostnader 1,6 2,2 2,3 0,2 7,2<br />
Andre driftsutgifter 8,7 6,6 6,5 -0,1 10,5<br />
Sum driftsutgifter 10,3 8,7 8,8 0,1 17,7<br />
Andre inntekter -0,8 -0,6 -0,6 0,1 -0,7<br />
Refusjon sykelønn og fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Sum driftsinntekter -0,8 -0,6 -0,6 0,1 -0,7<br />
Netto 9,5 8,1 8,3 0,2 17,0<br />
Investeringsbudsjettet<br />
Sikkerhetstiltak i rådhuset<br />
Det er utført sikkerhetsvurderinger i rådhuset i forbindelse med avviklingen av politiske<br />
møter. I den forbindelse vil det iverksettes tiltak innenfor en ramme på ca. 0,22 millioner<br />
kroner. Midlene foreslås finansiert ved omdisponering av gjenstående midler fra<br />
oppgradingen av Storstua og ombygging i rådhuset.<br />
51
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Programområde 11 Samferdsel og fellesarealer<br />
Programområdet viser per <strong>1.</strong> tertial et merforbruk på 1,8 millioner kroner.<br />
Årsprognosen at programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.<br />
Rådmannen har inngått en avtale med <strong>Drammen</strong> slalåmklubb om et engangstilskudd<br />
på 0,9 millioner kroner til Haukåsløypa. OL søknad for 2022 legger opp til at en<br />
arena kan bli lokalisert i <strong>Drammen</strong>, og det foreslås at det bevilges 1 million kroner til<br />
planleggingen av denne i <strong>2012</strong>. Gjennomføringsopplegg for opprusting av Bybrua er<br />
utformet, og opprustingen vil være fullført <strong>som</strong>meren 2013, med delåpning av ett<br />
fortau med varmekabler i løpet av <strong>2012</strong>.<br />
Økonomisk status<br />
Fakta:<br />
Programområdet viser per april et merforbruk på 1,8 millioner kroner i forhold til periodisert<br />
budsjett. Avviket skyldes høyere driftsutgifter enn budsjettert, <strong>som</strong> følge av ekstraordinære<br />
utbetalinger innenfor avdeling for idrett.<br />
Vurdering:<br />
De ekstraordinære ubetalingene knytter seg i hovedsak til overgangsordning for refusjon av<br />
halleie. Etter opprydding i eiendomsregnskapet har (P06) Kultur i 2011 blitt belastet for<br />
utgifter <strong>som</strong> hører hjemme i P1<strong>1.</strong> Dette er i etterkant korrigert og treffer regnskapet til VNI i<br />
<strong>2012</strong>. Det er også et overforbruk på energi innen Idrett så langt i år, og dette vil følges opp<br />
nøye videre gjennom året.<br />
Det er ingen tegn <strong>som</strong> tyder på at utgiftene vil fortsette å ligge så høyt gjennom året og det<br />
iverksettes tiltak for å sikre nødvendig inndekning av budsjettet. Her vil man kunne benytte<br />
seg av mindreforbruket fra 2011 til å dekke inn deler av merforbruket per april ved behov. De<br />
økte inntektene skyldes blant annet innføring av betalingsautomat på Olsrud.<br />
Konklusjon:<br />
Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.<br />
Driftsregnskap per 30. april <strong>2012</strong> for programområde 11 Samferdsel og fellesarealer<br />
Millioner kroner<br />
Regn pr.<br />
30.04.11<br />
Regn pr.<br />
30.04.12<br />
Bud. pr.<br />
30.0.12 Avvik<br />
Årsbud.<br />
<strong>2012</strong><br />
Lønn inkludert sosiale kostnader 6,3 6,7 6,6 -0,1 18,6<br />
Andre driftsutgifter 32,7 34,7 31,6 -3,1 110,5<br />
Sum driftsutgifter 39,0 41,4 38,2 -3,2 129,1<br />
Andre inntekter -0,2 -4,6 -3,3 1,3 -20,1<br />
Refusjon sykelønn og fødselspenger -5,2 -0,1 0 0,1 0<br />
Sum driftsinntekter -5,4 36,7 34,9 1,4 -20,1<br />
Netto 33,6 36,7 34,9 -1,8 109,0<br />
52
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Investeringsbudsjettet<br />
Skøytetrase Hvalsdammen<br />
Programområdet har ubrukte midler fra 2011 på 0,12 millioner kroner vedrørende etablering<br />
av skøytetrase Hvalsdammen <strong>som</strong> foreslås overført til dekning av konsulenthonorar vedr.<br />
planprosess for lysløype ved Hvalsdammen.<br />
I tillegg foreslås ubrukte midler på 0,2 millioner kroner vedrørende utskifting av PCB-holdig<br />
armatur i lysløyper overført til startprosjekt for av etablering av lysløype i skøytetraseen ved<br />
Hvalsdammen.<br />
Utskifting av traktor til skogsdrift<br />
En eldre traktor benyttet til skogsdrift er byttet ut med en ny moderne traktor <strong>som</strong> har flere<br />
bruk<strong>som</strong>råder og gjør mindre skader på skog. Traktoren skal brukes på skjøtsel av skog og<br />
drift av skog og løyper. Traktoren vil gi lavere driftskostnader i årene <strong>som</strong> kommer. Kjøpet,<br />
<strong>som</strong> er forutsatt finansiert av VNI’s mindreforbruk i 2011, må aktiveres i bykassens balanse.<br />
Dette innebærer at utgiftene må føres i investeringsbudsjettet. Av budsjettekniske hensyn<br />
foreslås derfor 0,4 millioner overført fra programområdets driftsramme til<br />
investeringsbudsjettet.<br />
Restmidler nytt kunstgress på Gulskogen Arena<br />
Legging av nytt kunstgress på Gulskogen Arena ble ferdigstilt høsten 201<strong>1.</strong> Prosjektet ble 1<br />
million kroner billigere enn forutsatt, og det foreslås derfor at restbevilgningen trekkes inn til<br />
til finansiering av andre tiltak i investeringsbudsjettet.<br />
Opprusting av bybrua<br />
Opprusting av bybrua gjøres for å legge til rette for økt bruk for gående og syklende både<br />
<strong>som</strong>mer og vinter, og å styrke sentrum ved at flere kan bruke sentrum hele året. Tiltaket<br />
innebærer å legge nytt dekke med membran for å beskytte brukonstruksjonen, og anlegge<br />
fortau med snøsmelteanlegg. Når brua står ferdig vil den ha fotgjengerfelt, sykkelfelt og to<br />
kjørefelt. I årsbudsjettet for <strong>2012</strong> er det satt av 50 millioner kroner til dette arbeidet. På dette<br />
tidspunkt var omfang og kompleksitet av arbeidet kun grovt anslått. Etter en detaljert<br />
gjennomgang vil følgende opplegg bli fulgt:<br />
Anleggsarbeidene starter til <strong>som</strong>meren - etter at arbeidene knyttet til Strømsø Torg er<br />
ferdigstilt<br />
Anlegget vil pågå frem til <strong>som</strong>meren 2013<br />
Det legges opp til at ett nytt fortau har operativt snøsmelteanlegg før vinteren <strong>2012</strong><br />
Kollektivtrafikken vil gå <strong>som</strong> normalt i anleggsperioden<br />
Med utgangspunkt i ny fremdrift er forbruket beregnet til 20 millioner kroner i <strong>2012</strong>, mens<br />
resterende 30 millioner kroner vil påløpe i 2013. Årets bevilgning foreslås derfor nedjustert<br />
tilsvarende, og restbeløpet bevilges på nytt i 2013.<br />
Andre forhold<br />
Rådmannen foreslår 0,9 millioner kroner til oppgradering av skiheis i Haukåsløypa, og 1<br />
million kroner til utredninger i forbindelse med OL-søknad. Det anbefales at nytt kunstgress<br />
53
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
på Marienlyst legges <strong>som</strong>meren 2013. Legging av nytt kunstgress vil føre til at fremtidig<br />
islegging av Marienlyst stadion ikke er aktuelt.<br />
Tilskudd til Haukåsløypa<br />
I forbindelse med behandlingen av Økonomiplanen for <strong>2012</strong>-2015 ble det fattet vedtak <strong>som</strong><br />
gav rådmannen fullmakt til å forhandle med <strong>Drammen</strong> Slalåmklubb om et engangstilskudd på<br />
inntil 0,9 millioner kroner. Tilskuddet skal dekke pålegg fra Taubanetilsynet og oppgradering<br />
i forhold til HMS krav.<br />
Rådmannen har gjennomført forhandlinger og inngått avtale med <strong>Drammen</strong> Slalåmklubb om<br />
et engangstilskudd på 0,9 millioner kroner.<br />
Programområdet foreslås styrket med en engangsbevilgning på 0,9 millioner kroner.<br />
OL 2022<br />
<strong>Drammen</strong> samarbeider med Oslo om å søke til vinter-OL 2022 og Paralympics 2022. Det<br />
arbeides med et konsept hvor arena for ishockey kan bli lokalisert i <strong>Drammen</strong>. Dette vil kreve<br />
ekstra planlegging i <strong>2012</strong>, med et anslått utgiftsbehov på ca. 1 million kroner<br />
Programområdet foreslås styrket med en engangsbevilgning på 1 million kroner.<br />
Kunstgress Marienlyst<br />
I henhold til avtale med Strømsgodset skal nytt kunstgress legges i 2013. Alternative<br />
tidspunkt for gjennomføring er enten vinteren <strong>2012</strong>/13 før sesongstart medio mars 2013, eller<br />
<strong>som</strong>merferien 2013.<br />
Det er stor risiko knyttet til legging av kunstgress om vinteren. Det gjelder i forhold til både<br />
kvalitet, fremdrift og kostnader. Det vil påløpe tilleggskostnader til oppvarming og generelle<br />
vinterkostnader. Det anbefales derfor at nytt kunstgress legges <strong>som</strong>meren 2013.<br />
Når dagens kunstgressbane ble etablert (ferdigstilt til sesongstart 2008) var det forutsatt at<br />
Strømsgodset etter 1-2 sesonger skulle flytte sine kamper til ny stadion på Sundland. Deretter<br />
skulle anlegget benyttes til breddefotball om <strong>som</strong>meren, og islegges for bandy om vinteren.<br />
Dagens baneoppbygging er tilpasset dette scenarioet. Etter at det ble bestemt at Marienlyst<br />
stadion fortsatt skal benyttes til toppfotball er situasjonen endret. Banekonstruksjonen må nå<br />
tilpasses toppfotballens krav. Det forutsetter legging av en såkalt ”pad” – et støtdempende<br />
dekke under kunstgresset. Kostnadene ved legging av pad og nytt kunstgress er anslått til 4-5<br />
millioner kroner. I tillegg vil det koste 3-4 millioner kroner å re-etablere det gamle<br />
kunstgresset på en annen bane i byen.<br />
Det er foretatt beregninger <strong>som</strong> viser at en løsning med bruk av pad over varme-/kulderørene,<br />
vil isolere i slik grad at det ikke vil bli gode nok forhold for etablering og vedlikehold av<br />
kunstis.<br />
Legging av nytt kunstgress vil føre til at fremtidig islegging av Marienlyst stadion ikke er<br />
aktuelt. Fotballsesongen er også så lang at perioden for islegging vil være begrenset.<br />
På grunn av at isanlegget ikke tas i bruk risikerer <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> og ikke få refundert<br />
spillemidler for denne delen av prosjektet. Dette beløper seg til inntil 4 millioner kroner<br />
54
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Endelig beløp vil fastsettes etter at søknaden er behandlet av departementet. Når beløpet er<br />
avklart må bykassens investeringsbudsjett tilføres alternativ finansiering, for eksempel<br />
gjennom frigjøring av andre investeringsmidler eller gjennom bruk av lån eller fondsmidler.<br />
Etterslep på vedlikehold av veger og gang-/sykkelstier<br />
Etterslep på vedlikehold av veier og gang-/sykkelstier er kartlagt og det legges nå fram en<br />
foreløpig en delrapport med analyser og strategier knyttet til etterslep. Delrapporten følger<br />
<strong>som</strong> vedlegg 8. Arbeidet med rullering av Hovedplan for vei og trafikk er startet opp, med<br />
forventet ferdigstillelse i <strong>1.</strong> kvartal 2013. Det understrekes at rammene til vedlikehold av veier<br />
og gang/sykkelstier må vurderes i de årlige økonomiplanbehandlingene.<br />
55
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Programområde 12 - Grunnskole<br />
Innledende tekst:<br />
Programområdet viser pr <strong>1.</strong> tertial et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner.<br />
Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.<br />
På Skoletinget <strong>2012</strong> ble <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> tildelt årets pris for god ledelse av og i<br />
skoler. Prisen deles ut av Kommunenes Sentralforbund og Kunnskapsdepartementet og<br />
i juryens enstemmige innstilling heter det blant annet at <strong>kommune</strong>n viser «langsiktig<br />
målrettet arbeid med en helhetlig forståelse og vilje og evne til å satse på ledelse.»<br />
Økonomisk status<br />
Fakta:<br />
Programområdet viser per april et mindreforbruk på 0,5 millioner kroner i forhold til<br />
periodisert budsjett.<br />
Vurdering:<br />
Kommunens 19 barne- og ungdomsskoler styrer samlet mot balanse. Det er ingen skoler med<br />
vesentlige avvik i forhold til periodisert budsjett.<br />
Konklusjon:<br />
Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett<br />
Driftsregnskap per 30. april <strong>2012</strong> for programområde 12, grunnskole<br />
Millioner kroner<br />
Regn pr.<br />
30.04.11<br />
Regn pr.<br />
30.04.12<br />
Bud. pr.<br />
30.0.12 Avvik<br />
Årsbud.<br />
<strong>2012</strong><br />
Lønn inkludert sosiale kostnader 174,5 182,2 178,2 -3,7 486,0<br />
Andre driftsutgifter 64,7 66,6 67,0 0,4 260,7<br />
Sum driftsutgifter 239,3 248,8 245,5 -3,3 746,8<br />
Andre inntekter -43,7 -47,0 -47,8 -0,8 -108,9<br />
Refusjon sykelønn og fødselspenger -8,7 -11,3 -6,8 4,4 -18,3<br />
Sum driftsinntekter -52,4 -58,3 -54,7 3,6 -127,3<br />
Netto 186,8 190,4 190,8 0,3 619,5<br />
Investeringsbudsjettet<br />
Det er per <strong>1.</strong> tertial ikke meldt om økonomiske avvik på noen av investeringsprosjektene i<br />
programområdet 12 skole.<br />
Brandengen skole – rehabilitering tak/vinduer<br />
Rehabiliteringen av Brandengen skole startet i september 201<strong>1.</strong> Oppgradering av tak og<br />
vinduer er gjennomført, og ble ferdigstilt i april <strong>2012</strong>. Videre gjennomføres det ombygginger<br />
for å ta imot flere elevtall fra august i år. Oppgraderingstiltakene er gjennomført innenfor en<br />
investeringsramme på 30 millioner kroner<br />
56
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Arbeider med drenering og energianlegg iverksettes <strong>som</strong>meren <strong>2012</strong> og utredninger mht.<br />
utvidelse av klasseromskapasitet og kroppsøvingskapasitet er påbegynt.<br />
Frydenhaug skole - nybygg<br />
Tilbudene på totalentreprise på byggeoppdraget for nybygg ved Frydenhaug skole ble mottatt<br />
30. april <strong>2012</strong>. Det har kommet inn 5 tilbud <strong>som</strong> nå evalueres. Fremdriftsplanen er foreløpig<br />
innenfor de rammene <strong>som</strong> tidligere er varslet, dvs. med planlagt byggestart i oktober <strong>2012</strong> og<br />
ferdigstillelse til skolestart i 2014. Byggeprosjektet har en budsjettramme på 248,6 millioner<br />
kroner.<br />
Svensedammen skole - utbygging<br />
Arbeidet med tilbygget på Svensedammen skole startet vinteren <strong>2012</strong>, og skal ferdigstilles<br />
innen <strong>1.</strong> kvartal 2013. Investeringsrammen for prosjektet er på 50 millioner kroner, og det er<br />
pr. utgangen av <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong> ikke meldt om økonomiske avvik i prosjektet.<br />
Åskollen skole – utbygging/ombyggging<br />
Det er bevilget 100 millioner kroner til utvidelse av Åskollen skole. Prosjektet har planlagt<br />
oppstart høsten <strong>2012</strong>, med ferdigstillelse rundt årsskiftet 2013/2014. Prosjektet skal<br />
gjennomføres <strong>som</strong> en totalentreprise, og begrenset anbudskonkurranse er utlyst i april <strong>2012</strong>.<br />
Det er ingen indikasjoner pr. <strong>1.</strong> tertial på at bevilget investeringsramme ikke overholdes.<br />
Aronsløkka skole – universell utforming<br />
Tilbygg med heis – tilrettelegging universell utforming er ferdigstilt innenfor bevilget<br />
investeringsramme på 7,5 millioner kroner.<br />
Galterud skole – ny flerbrukshall<br />
Bygging av ny flerbrukshall ved Galterud skole har en kostnadsramme på 63 millioner kroner.<br />
Det er gjennomført åpen anbudskonkurranse for totalentreprise. Bare en av fire tilbydere<br />
leverte et fullstendig tilbud. Dette tilbudet ligger 9 millioner kroner over budsjettert ramme,<br />
og det må gjennomføres kostnadsreduksjoner for å tilpasse prosjektet. Som følge av dette blir<br />
byggestart forskjøvet fra mai til august <strong>2012</strong>. Prosjektet forutsettes gjennomført innenfor<br />
vedtatt ramme, med planlagt ferdigstillelse før skolestart medio august 2013.<br />
Andre forhold<br />
Forsering av fag<br />
Opplæringsloven åpner for at elever på ungdomstrinnet kan ta fag på videregående skoles<br />
nivå. Buskerud fylkes<strong>kommune</strong> har opprettet et prosjekt hvor elevene fra ungdomsskolene i<br />
<strong>Drammen</strong> inviteres til å ta engelsk eller matematikk på videregående skoles nivå, såkalt<br />
forsering av fag. Fra høsten <strong>2012</strong> er det påmeldt 41 elever <strong>som</strong> ønsker å ta engelsk og 60<br />
elever <strong>som</strong> ønsker å ta matematikk på videregående nivå. Undervisningen vil skje på elevenes<br />
hjemmeskoler og med elevenes egne lærere. Elevene vil være i egen gruppe to timer per uke,<br />
mens de i de øvrige tre timene de har i faget skal de være sammen med sin opprinnelige<br />
klasse. Departementet mener det er innenfor opplæringslovens § 8-2 om organisering av<br />
elevene, mens rådmannen konstaterer så store likheter mellom dette prosjektet og NY GIVprosjektet<br />
at dette igjen viser at staten innvilger seg selv handlingsrom <strong>som</strong> <strong>kommune</strong>ne ikke<br />
har.<br />
57
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Fra bystyrets vedtak til økonomiplan <strong>2012</strong> – 2015 (samarbeidspartienes forslag nr. 15) ble<br />
rådmannen bedt om å fremme for bystyret en sak om anonym retting av prøver og om utvidet<br />
<strong>som</strong>merskole.<br />
Utvidet <strong>som</strong>merskole<br />
En beskrivelse av dagens tilbud og muligheter for alternative ordninger blir lagt fram for<br />
komité for Oppvekst og utdanning i juni <strong>2012</strong>.<br />
Anonym retting av prøver på ungdomstrinnet<br />
Et notat om vurdering og retting/veiledning av elevene ble lagt fram for bystyrekomitèen for<br />
Oppvekst og utdanning i møtet 24.04.12. Sak til bystyret ble ikke nødvendig.<br />
58
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Programområde 13 Sosiale tjenester<br />
Innledende tekst:<br />
Programområdet viser per <strong>1.</strong> tertial et mindreforbruk på 0,1 millioner kroner.<br />
Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.<br />
I tråd med vedtak fra boligsosial handlingsplan bevilges 1 million kroner til opprettelse av<br />
et depositumsfond for vanskeligstilte på boligmarkedet. Gjennom prosjektet ”fra leie til<br />
eie” er det solgt 12 kommunale leiligheter til kommunale leietakere i <strong>1.</strong> tertial. Samtidig er<br />
det kjøpt 10 nye boliger for utleie. Det foreslås dessuten å utvide kvoten for mottak av<br />
flyktninger fra 100 til 124 personer i <strong>2012</strong>.<br />
Økonomisk status<br />
Fakta:<br />
Programområdet viser per april et mindreforbruk på virk<strong>som</strong>hetene på totalt 0,1 millioner<br />
kroner i forhold til periodisert budsjett. Introduksjonssenteret, sentrale inntekter og Senter for<br />
rusforebygging har til sammen et mindreforbruk på ca. 0,9 millioner kroner. Samtidig har<br />
NAV <strong>Drammen</strong> et merforbruk på ca. 0,8 millioner kroner.<br />
Vurdering:<br />
Introduksjonssenteret, Senter for Rusforebygging og NAV styrer samlet mot balanse ved årets<br />
slutt. Det registreres imidlertid at det er utfordringer de fire første månedene på sosialhjelp og<br />
kvalifiseringsordningen, men det arbeides kontinuerlig med tiltak for å komme i<br />
budsjettbalanse.<br />
Konklusjon:<br />
Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.<br />
Driftsregnskap per 30. april <strong>2012</strong> for programområde 13 Sosiale tjenester<br />
Millioner kroner<br />
Regn pr.<br />
30.04.11<br />
Regn pr.<br />
30.04.12<br />
Bud. pr.<br />
30.04.12 Avvik<br />
Årsbud.<br />
<strong>2012</strong><br />
Lønn inkludert sosiale kostnader 52,2 57,0 55,8 -1,2 162,4<br />
Andre driftsutgifter 43,9 49,1 49,9 0,8 129,3<br />
Sum driftsutgifter 96,1 106,2 105,7 -0,5 291,7<br />
Andre inntekter -26,4 -28,1 -28,7 -0,6 -58,1<br />
Refusjon sykelønn og fødselspenger -2,4 -2,3 -1,1 1,2 -2,8<br />
Sum driftsinntekter -28,8 -30,4 -29,8 0,6 -61,0<br />
Netto 67,3 75,8 75,9 0,1 230,8<br />
Investeringsbudsjettet<br />
Flere boliger for vanskeligstilte<br />
Det foreslås at rammen for kjøp og salg av boliger gjennom prosjektet ”fra leie til eie” økes<br />
fra 10 til 20 millioner kroner i år. I tillegg foreslås at rammen for kjøp av boliger økes med<br />
ytterligere 10 millioner kroner.<br />
59
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Andre forhold<br />
Sentrale aktiviteter første halvår <strong>2012</strong> har vært gjennomføringen av Boligsosialt<br />
utviklingsprogram og Boligløftet. Boligsosial handlingsplan ble vedtatt i bystyret 22. mai.<br />
Boligtjenesten er innvilget 0,55 millioner kroner fra AV Dir for styrke oppfølgingen i kommunale<br />
utleieboliger og redusere antallet utkastelser. Antallet deltakere i KVP er justert noe ned. Det er<br />
iverksatt arbeid med utarbeidelse av ny Rusmiddelpolitisk handlingsplan.<br />
Boligsosialt utviklingsprogram/ Boligløftet<br />
Det er søkt Husbanken om kompetansetilskudd på ca. 2,72 millioner kroner i <strong>2012</strong>. Dette er ca.<br />
1,22 millioner kroner mer enn forutsatt i intensjonsavtalen mellom <strong>kommune</strong>n og Husbanken i<br />
forbindelse med gjennomføring av Boligsosialt utviklingsprogram. Søknaden er ikke ferdig<br />
behandlet i Husbanken.<br />
Årsaken til at det søkes om økt tilskudd er ønske om gjennomføring av omfattende tiltak knyttet til<br />
oppfølging i bolig, utprøving av ”Housing first” <strong>som</strong> metode og ”Leie til eie prosjektet”. Dette i<br />
henhold til foreslåtte tiltak i Boligsosial handlingsplan.<br />
Det er gjort omdisponering av midler i programområdet for å styrke Boligtjenesten og prosjektet<br />
”Leie til eie” med til sammen 0,5 millioner kroner i <strong>2012</strong>.<br />
Boligløftet<br />
I <strong>2012</strong> er det kjøpt 10 nye kommunale utleieboliger (per <strong>1.</strong> mai). Total kjøpssum er 12.1 millioner<br />
kroner. I samme periode er det solgt 12 boliger til kommunale leietakere via prosjektet ”Leie til<br />
eie”. Total salgssum er 1<strong>1.</strong>2 millioner kroner.<br />
Boligtjenesten<br />
Boligtjenesten er tildelt kroner 550.000 i prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.<br />
Midlene skal brukes til oppfølging i bolig med mål om å redusere antallet utkastelser.<br />
Fullmakt til å kjøpe boliger<br />
I boligsosial handlingsplan ble det vedtatt at for å øke fleksibiliteten i forhold til midlertidige og<br />
ordinære utleieboliger skulle rådmannen gis fullmakt til kjøp av og salg av boliger innenfor en<br />
gitt, økt ramme. Det foreslås en ramme på 10 millioner kroner til kjøp av boliger til dette formålet.<br />
Startlån<br />
Bystyret har vedtatt en ramme for startlån i <strong>2012</strong> på 80 millioner kroner. I tillegg kommer ubrukte<br />
lånemidler fra 2011 på 65,5 millioner kroner, slik at det totalt er 145,5 millioner kroner til<br />
disposisjon. Pr. utgangen av april i år har <strong>kommune</strong>n totalt 209,9 millioner kroner i utlån av<br />
Startlån. Hittil i år (pr. utgangen av mai) er det lån ut 28,0 millioner kroner, mens det er gitt tilsagn<br />
om lån for 37,3 millioner kroner.<br />
Boligsosial handlingsplan<br />
Planen ble sluttbehandlet i Bystyret den 22. mai. Egen sak med forslag til ny modell for fastsetting<br />
av husleie i de kommunale utleieboligene og eventuell kommunal bostøtteordning var planlagt<br />
fremlagt til politisk behandling i juni. På grunn av sakens omfang er det behov for mer tid til<br />
saksforberedende arbeid. Saken utsettes derfor og legges frem til politisk behandling til høsten.<br />
60
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Depositumsfond<br />
I Boligsosial handlingsplan ble det vedtatt å opprette et depositumsfond for vanskeligstilte på<br />
boligmarkedet. Det er anslått at fondet bør være på ca. 1 million kroner. Det er ønskelig å opprette<br />
fondet så snart <strong>som</strong> mulig ved at rådmannen gis fullmakt til iverksetting.<br />
Programområdet foreslås styrket med engangsbevilgning på 1 million kroner til formålet.<br />
Anmodning om økt bosetting av flyktninger<br />
IMDi opplyser at det er behov for å skaffe plass til 2000 flere personer <strong>som</strong> har fått opphold i<br />
Norge. I denne forbindelse har <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> mottatt en tilleggsanmodning om bosetting av<br />
ytterligere 24 personer i år. Rådmannen foreslår at <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> øker mottaket med inntil<br />
24 personer for inneværende år. Utfordringene knyttet til økt mottak, vil først og fremst ligge<br />
innenfor behov for bolig, og kapasitet innenfor grunnskolen.<br />
Integreringstilskuddet utbetales over en periode på 5 år, med gradvis lavere satser utover i<br />
perioden. For hver person <strong>som</strong> mottas, forutsatt at de blir boende i <strong>Drammen</strong> i hele perioden,<br />
mottar <strong>kommune</strong>n inntil 651 500 kroner i løpet av femårsperioden 1 . Ved økt mottak av 24<br />
personer i <strong>2012</strong> anslås merinntekten i år å ligge i overkant av 4 millioner kroner. Over<br />
femårsperioden anslås merinntektene å utgjøre i underkant av 15 millioner kroner.<br />
Utgiftene vil i stor grad bestå av introduksjonsstønad innenfor den obligatoriske to-årsperioden for<br />
deltakelse i introduksjonsprogrammet. Deltakerne mottar 164 769 kroner pr. år. For <strong>2012</strong> er det<br />
beregningsteknisk lagt til grunn tilskudd for 3 måneder. I tillegg kommer utgifter til<br />
etableringstilskudd, kvalifiseringstiltak, tolketjenester og administrative forhold. Inntekter og<br />
utgifter pr. år er summert i tabellen nedenfor. Det understrekes at dette er grove anslag, <strong>som</strong> blant<br />
annet vil påvirkes av fordelingen mellom enslige og familier og voksne og barn.<br />
Inntekter og utgifter ved mottak av 24 ekstra flyktninger i <strong>2012</strong><br />
Mill. <strong>2012</strong>-kr <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 2016 Sum<br />
Integreringstilskudd 4,2 3,8 3,2 1,9 1,7 14,8<br />
Introduksjonsstønad 0,8 3,3 2,5 6,6<br />
Kvalifiseringstiltak 0,2 0,6 0,5 1,2<br />
Andre utgifter 0,5 0,9 0,7 2,0<br />
Sum utgifter 1,4 4,8 3,6 0,0 0,0 9,8<br />
Netto resultat 2,8 -1,0 -0,4 1,9 1,7 5,0<br />
Som tabellen viser vil man gå i pluss i år 1, da bosettingen først vil skje i andre halvår, mens<br />
integreringstilskuddet ikke påvirkes av når bosettingen skjer. De to neste årene vil man gå i minus.<br />
De to siste årene, etter at introduksjonsprogrammet er avsluttet, vil det ikke være utgifter knyttet<br />
til Introduksjonssenterets arbeid. Hvorvidt <strong>kommune</strong>n blir påført andre utgifter, f.eks. i form av<br />
sosial stønad, vil avhenge av hvor rask overgangen til arbeid eller utdanning blir. Det er<br />
<strong>kommune</strong>ns målsetting at denne overgangen skal gå så raskt <strong>som</strong> mulig. Regjeringens mål er at 65<br />
pst. skal gå over i arbeid eller utdanning etter fullført introduksjonsprogram. Resultatene for<br />
1 Størrelsen på tilskuddet i år 1 varierer i forhold til barm eller voksen, og det gis høyere tilskudd til enslige.<br />
Høyest tilskudd gis for enslige voksne med kr 651 500 i løpet av femårsperioden. For andre voksne og enslige<br />
barn er beløpet i femårsperioden på kr 598 000, mens det for barn <strong>som</strong> kommer sammen med familie er kr<br />
576 500.<br />
61
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>Drammen</strong> viser at 40 pst. gikk over i utdanning eller arbeid i 2009, mens tallet for 2011 var steget<br />
til 53 pst. Landsgjennomsnittet i samme periode lå mellom 42 og 46 pst. pr. år.<br />
IMDi har også anmodet <strong>kommune</strong>n om å bosette 130 flyktninger (hvorav 15 enslige barn og unge)<br />
i 2013. Det bes om et treårig vedtak for perioden 2013-2015. Rådmannen vil komme tilbake til<br />
dette spørsmålet i økonomiplan 2013-2016.<br />
FACT team – oppsøkende behandlingsteam for rus/psykisk helse<br />
FACT team (Flexible assertive treatment team) skal være et fleksibelt oppsøkende<br />
behandlingsteam med psykiater, psykolog, sosialarbeider, sykepleier og rehabiliteringspersonell.<br />
Det er avsatt 1 million kroner til formålet (tidligere kalt ACT team). I tillegg er det gitt tilsagn på<br />
midler fra Helsedirektoratet. Teamet er ikke opprettet fordi Vestre Viken helseforetak (DPS) har<br />
manglet en spesialisthjemmel for psykiater. DPS har nå informert om at dette nå er i orden og det<br />
er forventet iverksetting av teamet i slutten av året. Tiltaket har ingen ny budsjetvirkning.<br />
Kvalifiseringsprogram - utvikling<br />
Det statlige tilskuddsnivået for KVP ble redusert med 3,3 millioner kroner i <strong>2012</strong>. Som følge av<br />
dette er det en reduksjon i antallet deltakere i programmet fra måltallet 244 deltakere i 2011 til<br />
måltallet 200 for <strong>2012</strong>. Per <strong>1.</strong> januar <strong>2012</strong> var det 231 deltakere i programmet. 30. april <strong>2012</strong> var<br />
antall deltakere 209.<br />
Direkteplassering av enslige mindreårige asylsøkere<br />
Prosjektet direkteplassering av enslige mindreårige asylsøkere er et pilotprosjekt hvor enslige<br />
mindreårige skal utplasseres i <strong>kommune</strong>r mens søknaden om beskyttelse behandles.<br />
Prosjektperioden er 2 år, og startet i <strong>2012</strong>. <strong>Drammen</strong> skal ta imot 5 barn/unge i<br />
prosjektperioden.<br />
Nye klasser - “grunnskole for voksne”<br />
I økonomiplan for <strong>2012</strong>-2015 ble det besluttet å opprette en ny klasse fra skoleårets start.<br />
Introduksjonssenteret vil da drive 6 klasser med grunnskole for voksne. Det er i dag 107<br />
elever og påmelding og kartlegging til høsten pågår nå. Ut fra påmeldingen er det klart at den<br />
planlagte nye klassen vil bli opprettet.<br />
62
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Økonomisk status pr. virk<strong>som</strong>het<br />
Tabellen nedenfor viser økonomisk status for virk<strong>som</strong>hetene innenfor programområde 13<br />
Sosiale tjenester pr. 30. april i år. Regnskapet for NAV viser et lite merforbruk, mens<br />
Introduksjonssenteret og Senter for rusforebygging har mindreforbruk.<br />
Totalt, hele programområdet Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud <strong>2012</strong><br />
30.04.11 30.04.12 30.04.12<br />
Lønn inkl sos utg 52,2 57,0 55,8 -1,2 162,4<br />
Andre driftsutgifter 43,9 49,2 49,9 0,7 129,3<br />
Sum driftsutgifter 96,1 106,2 105,7 -0,5 291,8<br />
Ref sykelønn -2,4 -2,3 -1,1 1,2 -2,8<br />
Andre inntekter -26,4 -28,1 -28,7 -0,6 -58,1<br />
Sum driftsinntekter -28,8 -30,4 -29,8 0,6 -61,0<br />
Netto 67,3 75,8 75,9 0,1 230,8<br />
Økonomisk oversikt,<br />
Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud <strong>2012</strong><br />
introduksjonssenteret<br />
30.04.11 30.04.12 30.04.12<br />
Lønn inkl sos utg 22,3 21,7 21,7 -0,1 66,0<br />
Andre driftsutgifter 8,4 9,8 9,6 -0,2 25,7<br />
Sum driftsutgifter 30,7 31,5 31,3 -0,2 91,7<br />
Ref sykelønn -1,0 -0,6 -0,7 0,0 -1,4<br />
Andre inntekter -20,4 -12,7 -11,9 0,8 -48,3<br />
Sum driftsinntekter -21,4 -13,4 -12,5 0,8 -49,6<br />
Netto 9,3 18,2 18,8 0,6 42,1<br />
Økonomisk oversikt, senter for<br />
Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud <strong>2012</strong><br />
rusforebygging<br />
30.04.11 30.04.12 30.04.12<br />
Lønn inkl sos utg 8,3 8,6 9,0 0,4 24,8<br />
Andre driftsutgifter 4,4 3,7 5,0 1,3 16,1<br />
Sum driftsutgifter 12,7 12,4 14,1 1,7 40,9<br />
Ref sykelønn -0,3 -0,2 -0,1 0,1 -0,4<br />
Andre inntekter -0,3 -0,1 -1,8 -1,6 -5,3<br />
Sum driftsinntekter -0,5 -0,3 -1,9 -1,6 -5,7<br />
Netto 12,2 12,0 12,2 0,1 35,2<br />
Økonomisk oversikt, NAV <strong>Drammen</strong> Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud <strong>2012</strong><br />
30.04.11 30.04.12 30.04.12<br />
Lønn inkl sos utg 21,7 26,7 25,1 -1,6 71,6<br />
Andre driftsutgifter 26,1 26,8 26,3 -0,5 71,4<br />
Sum driftsutgifter 47,8 53,5 51,3 -2,1 143,0<br />
Ref sykelønn -1,1 -1,5 -0,3 1,2 -1,0<br />
Andre inntekter -5,7 -15,2 -15,0 0,2 -4,5<br />
Sum driftsinntekter -6,8 -16,7 -15,4 1,3 -5,6<br />
Netto 41,0 36,8 36,0 -0,8 137,4<br />
Økonomisk oversikt, Felleskostnader Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud <strong>2012</strong><br />
30.04.11 30.04.12 30.04.12<br />
Lønn inkl sos utg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Andre driftsutgifter 4,9 8,8 9,0 0,1 16,2<br />
Sum driftsutgifter 4,9 8,8 9,0 0,1 16,2<br />
Ref sykelønn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Andre inntekter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Sum driftsinntekter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Netto 4,9 8,8 9,0 0,1 16,2<br />
Sum, totalt 67,3 75,8 75,9 0,1 230,8<br />
63
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Programområde 14 Vann og avløp<br />
Innledende tekst:<br />
Programområdet viser per <strong>1.</strong> tertial et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner.<br />
Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> deltar i to prosjekter i regi av Norsk Vann <strong>som</strong> har målsetting om<br />
å utarbeide verktøy for bedre kartlegging av tilstanden på vann- og avløpsnettet.<br />
Økonomisk status<br />
Fakta:<br />
Programområdet viser per april et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner i forhold til<br />
periodisert budsjett. Avvikene er små men prosentvis er det størst avvik på lønn og refusjon<br />
sykelønn.<br />
Vurdering:<br />
Mindreforbruket på lønn skyldes ubesatte stillinger og merinntekt refusjon sykelønn <strong>som</strong><br />
skyldes et høyere sykefravær til nå i år enn budsjettert. Det pågår en prosess for å ansette 2<br />
personer på renseanleggene.<br />
En utfordring innenfor vann og avløp er at de lange rentene holder seg lavere enn forutsatt.<br />
Kalkulasjonsrenten i selvkostberegningene baseres på 3 års statsobligasjoner.<br />
Gjennomsnittsrenten på disse obligasjonene har de fire første månedene vært på 1,5 pst. og<br />
hvis utviklingen vedvarer kan gjennomsnittsrenten for <strong>2012</strong> bli ca 0,5 prosentpoeng lavere<br />
enn kalkyleforutsetningen. Dette vil påvirke selvkostgrunnlaget, og bidrar isolert sett til at<br />
bruk av VA-fond kan bli 4,5 millioner lavere enn forutsatt innenfor programområde 19.<br />
Konklusjon:<br />
Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.<br />
Driftsregnskap per 30. april <strong>2012</strong> for programområde 14 Vann og avløp<br />
Millioner kroner<br />
Regn pr.<br />
30.04.11<br />
Regn pr.<br />
30.04.12<br />
Bud. pr.<br />
30.04.12 Avvik<br />
Årsbud.<br />
<strong>2012</strong><br />
Lønn inkludert sosiale kostnader 7,6 7,8 8,1 0,3 22,4<br />
Andre driftsutgifter 25,8 24,4 24,5 0,1 108,5<br />
Sum driftsutgifter 33,3 32,2 32,7 0,5 130,9<br />
Andre inntekter -88,3 -102,0 -102,4 -0,4 -211,2<br />
Refusjon sykelønn og fødselspenger -0,5 -0,4 -0,2 0,2 -0,6<br />
Sum driftsinntekter -88,8 -102,4 -102,6 -0,1 -211,8<br />
Netto -55,5 -70,2 -69,9 0,3 -80,9<br />
64
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Investeringsbudsjettet<br />
Tiltak vannforsyning<br />
Innenfor vannforsyning er det disponibelt 48 millioner kroner fordelt på mange prosjekter. og<br />
midlene forventes brukt i løpet av <strong>2012</strong>.<br />
Tiltak avløp og rensing<br />
Innenfor avløp og rensing er det disponibelt 106,4 millioner kroner fordelt på mange<br />
prosjekter. I utgangspunktet forventes det et forbruk på 97 millioner kroner, men det vurderes<br />
imidlertid tiltak for å forsere fremdriften på enkelte prosjekter slik at anslått forbruk kommer<br />
opp imot budsjett. Rådmannen vil derfor ikke foreslå nedjustering av investeringsrammen i<br />
<strong>2012</strong>.<br />
Andre forhold<br />
Etterslep vannvedlikehold<br />
I forbindelse med behandlingen av gjeldende økonomiplan ble det bedt om en oversikt over<br />
vedlikeholdsetterslepet innenfor vannforsyningen på samme måte <strong>som</strong> når det gjelder veier og<br />
annen infrastruktur. I svaret på spørsmålet lovet rådmannen å komme tilbake til saken i <strong>1.</strong><br />
<strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong>.<br />
Infrastrukturen på vannforsyning består hovedsaklig av ledninger og kummer. Det er<br />
krevende å kartlegge tilstanden på dette, da det meste ligger dypt nede i bakken, og det enten<br />
ikke finnes gode metoder for vurdering av tilstand, eller metodene er svært dyre og egner seg<br />
bare for visse typer rør (f.eks store dimensjoner).<br />
I praksis brukes indirekte metoder for vurdering av tilstand. Erfaring tilsier at visse typer rør<br />
lagt innenfor bestemte tidsrom generelt er dårlige. Alder, rørmateriale og registrerte<br />
hendelser (for eksempel rørbrudd) er derfor kriterier for å vurdere om en ledning bør skiftes<br />
ut. <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> har tatt i bruk en modell for hele byen der ovennevnte kriterier<br />
sammenholdes med viktigheten til ledningen (antall personer tilknyttet). Resultatene av<br />
denne modellkjøringen viser hvor de sannsynligvis mest utsatte delene av nettet befinner seg,<br />
og er en viktig del av grunnlaget for utarbeidelse av prioriteringsliste for utskifting av<br />
vannledninger.<br />
Hvorvidt man har et etterslep på et hvilket <strong>som</strong> helst infrastrukturområde er avhengig av<br />
sammenligning med en veldefinert standard. Når det gjelder vannforsyning finnes det lover<br />
og forskrifter <strong>som</strong> skal overholdes, men disse lovene konsentrerer seg om helsespørsmål<br />
(vannkvalitet) og samfunnssikkerhet og går ikke i detalj når det gjelder ledningsnettets<br />
funksjon. For eksempel gis det ingen klare grenser for hvor mye lekkasjer eller rørbrudd <strong>som</strong><br />
kan tillates.<br />
Ellers har vannforsyningen mål i økonomiplanen. Disse målene er oppsummert <strong>som</strong> nok<br />
vann, godt vann, og sikkert vann. I motsetning til i veisektoren er vanninfrastrukturen i seg<br />
selv ikke et mål, men middelet for å nå målene. Vann- og avløpsvirk<strong>som</strong>heten er imidlertid<br />
ansvarlige for å vedlikeholde infrastrukturen på en måte <strong>som</strong> sikrer måloppnåelse og<br />
overholdelse av lover og forskrifter også langsiktig, minst i 20-30 års perspektivet. Dette<br />
betyr at det er nødvendig å ha en jevn utskiftingstakt av de dårligste ledningene og ikke bare<br />
reparere brudd. Bransjeorganisasjonen Norsk Vann har definert at for å holde tritt med skader<br />
65
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
og forfall, bør mer enn 1 pst. av ledningsnettet fornyes hvert år. I <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> har<br />
fornyelsestakten vært på henholdsvis 0,84 pst. og 1,19 pst. de to siste år. Vi bør unngå at den<br />
gjennomsnittlige kvaliteten på ledningene bli stadig dårligere og at veldig mye bryter sammen<br />
samtidig om noen år.<br />
Bransjeorganisasjonen Norsk Vann er klar over disse utfordringene og har igangsatt 2<br />
prosjekter der <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> er medlem av henholdsvis styringsgruppen og<br />
referansegruppen. Prosjektene dreier seg om utarbeidelse av en rapport <strong>som</strong> blant annet viser<br />
investeringsbehov i vann- og avløpsanlegg ved ulike ambisjonsnivåer, og en veileder for<br />
tilstandskartlegging og fornyelsesplanlegging. Dette vil forhåpentligvis gi oss et verktøy for å<br />
beregne fornyelsesbehovet på grunnlag av den årlige forringelsen av ledningsnettet. Det antas<br />
at de Norsk Vann –prosjektene <strong>som</strong> er nevnt vil ta ca. 2 år, og det forventes at disse<br />
prosjektene vil gi oss tilstrekkelig med kunnskap til bedre å kunne svare på hva den årlige<br />
forringelsen er og nødvendig fornyelsestakt med tilhørende investeringskostnader.<br />
I dag er målsettingene om nok vann, godt vann og sikkert vann stort sett tilfredsstillende, men<br />
lekkasjeprosenten er fortsatt for høy.<br />
66
Jan<br />
Feb<br />
Mars<br />
April<br />
Mai<br />
Juni<br />
Juli<br />
Aug.<br />
Sept.<br />
Okt.<br />
Nov<br />
Des<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
2.3 Sentrale budsjettposter<br />
2.3.1 Sentrale inntekter<br />
Skatt og rammetilskudd<br />
Kommunens skatteanslag for <strong>2012</strong> er basert på en vekst på 5,4 pst. i forhold til faktisk<br />
skatteinngang i 201<strong>1.</strong> Det nasjonale skatteanslaget <strong>som</strong> ble lagt til grunn i vedtatt statsbudsjett<br />
<strong>2012</strong> tilsvarer en vekst på 2,9 pst. I utgangspunktet ble <strong>kommune</strong>ns skattevekst kun satt 1<br />
prosentpoeng høyere enn den nasjonale, bl.a. ut fra forventning om høyere befolkningsvekst.<br />
Den store forskjellen i budsjettert skatteinngang lokalt og nasjonalt, skyldes at<br />
skatteinngangen på landsbasis ble vesentlig bedre enn forutsatt i 201<strong>1.</strong><br />
Skatteutviklingen til og med april fremgår av tabellen nedenfor. Akkumulert skatteinngang i<br />
årets fire første måneder ligger 0,8 pst. høyere enn på samme tid i fjor, og er tilnærmet i<br />
samsvar med periodisert budsjett. Den lave akkumulerte skattveksten må ses på bakgrunn av<br />
at skatteinngangen i januar og februar var 8,5 pst. lavere enn i fjor. Som tabellen viser ligger<br />
den nasjonale skatteveksten per utgangen av april på 2,1 pst. Dette innebærer at <strong>Drammen</strong><br />
<strong>kommune</strong>s skatteinngang ligger 1,3 pst-poeng lavere enn landsgjennomsnittet hittil i år.<br />
Skatteutviklingen i <strong>2012</strong><br />
Vedtatt<br />
budsjett<br />
1)<br />
Rev.<br />
budsjett Jan Feb Mars April<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> 5,4 % 5,4 % -8,9 % -8,5 % 1,8 % 0,8 %<br />
Nasjonalt nivå 2,9 % 4,5 % -7,3 % -6,3 % 2,4 % 2,1 %<br />
1) Forutsatt skatteinngang i <strong>2012</strong> målt i forhold til faktisk skatteinngang i 2011<br />
2) Nye skattevekstanslag, basert på RNB <strong>2012</strong> (nasjonalt) og rådmannens forslag til revidert budsjett <strong>2012</strong><br />
4,0 %<br />
Skatteutviklingen i <strong>2012</strong><br />
Akkumulert vekst pr. måned<br />
2,0 %<br />
0,0 %<br />
-2,0 %<br />
-4,0 %<br />
-6,0 %<br />
-8,0 %<br />
-10,0 %<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong><br />
Nasjonalt nivå<br />
I forslaget til revidert nasjonalbudsjett (RNB <strong>2012</strong>) har Regjeringen valgt å oppjustere<br />
anslaget for <strong>kommune</strong>nes skatteinntekter med 1 870 millioner kroner, slik at forutsatt vekst<br />
blir på 4,5 pst. Rådmannen vil likevel foreslå at <strong>Drammen</strong>s skatteanslag basert på<br />
opprettholdes uten endringer. Dermed opprettholdes den opprinnelige budsjettforutsetningen<br />
1 prosentpoeng bedre skatteutvikling i <strong>Drammen</strong> enn nasjonalt. Sett i forhold til<br />
67
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
skatteutviklingen hittil i år kan denne forutsetningen synes optimistisk, og rådmannen vil<br />
følge utviklingen nøye fram mot 2. <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong>.<br />
Rammetilskuddet fra staten viser per april en merinntekt på 7,7 millioner kroner. Avviket<br />
skyldes gunstigere inntektsutjevning enn forutsatt, siden <strong>kommune</strong>n har hatt lavere<br />
skattevekst enn landsgjennomsnittet i årets to første måneder.<br />
Som følge av oppjusteringen av det nasjonale skatteanslaget vil <strong>kommune</strong>n få en gunstigere<br />
inntektsutjevning, <strong>som</strong> på årsbasis anslås å gi en merinntekt i størrelse 10,0 millioner kroner. I<br />
tillegg har Regjeringen foreslått å tilleggsbevilge 122 millioner kroner for å dekke behovet for<br />
flere barnehageplasser når kontantstøtten for 2-åringer opphører fra august i år. Fordelt i<br />
henhold til delkostnadsnøkkelen for barnehager gir dette en merinntekt for <strong>Drammen</strong><br />
<strong>kommune</strong> på 1,5 millioner kroner i <strong>2012</strong>. Samlet foreslås rammetilskuddet oppjustert med<br />
11,6 millioner kroner i år.<br />
Integreringstilskudd flyktninger og asylsøkere<br />
Per utgangen av april er integreringstilskuddet inntektsført med 19,6 millioner kroner. Dette<br />
er 0,5 millioner koner mer enn i periodisert budsjett. Det er per utgangen av april bosatt 36<br />
flyktninger med følgende fordeling:<br />
4 enslige voksne<br />
17 voksne<br />
9 barn<br />
6 enslige mindreårige<br />
Bosettingen vurderes å være i rute i forhold til budsjettforutsetningen om 100 nye flyktninger<br />
i <strong>2012</strong>. Terminutbetalingene for personer bosatt i årene 2008-2011 (år 2-5) er noe høyere enn<br />
forutsatt, mens inntekter fra tilflytting fra andre <strong>kommune</strong>r er lavere. Det er i tillegg<br />
inntektsført tilskudd på ca. 1,9 millioner kroner for personer <strong>som</strong> ble bosatt i 201<strong>1.</strong> På<br />
grunnlag av disse forutsetninger forventer rådmannen at årsprognosen på 67,8 millioner<br />
kroner vil bli nådd.<br />
Som omtalt under programområde 13 Sosiale tjenester foreslår rådmannen at <strong>Drammen</strong><br />
<strong>kommune</strong>, etter anmodning fra IMDi, tar imot inntil 24 ekstra flyktninger i <strong>2012</strong>. Det er ikke<br />
tatt hensyn til eventuelt økt bosetting i det foran omtalte inntektsanslaget. Økt bosetting vil<br />
også utløse økte kostnader, og rådmannen vil komme tilbake til saken i 2. <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong>.<br />
Kompensasjonstilskudd fra Husbanken<br />
Budsjettet omfatter rentekompensasjon fra Husbankens ordninger knyttet til omsorgsboliger/<br />
sykehjemsplasser og skolebygg. Tilskuddene beregnes på grunnlag av Husbankens flytende<br />
rente, og utbetales i hovedsak i desember. Husbankens flytende rente fastsettes på grunnlag<br />
av rentenivået for statskasseveksler med løpetid inntil 3 måneder tillagt 0,5 prosentpoeng.<br />
Rentenivået på statskasseveksler er for tiden svært lavt, med en gjennomsnittsrente på 1,58<br />
pst. for årets fem første måneder. Husbankens flytende rente er for perioden mai – august<br />
<strong>2012</strong> satt til 2,09 pst., og gjennomsnittsrenten tom. august er på 2,31 pst. Kommunens<br />
budsjettforutsetning er på 3,5 pst. Rådmannen foreslår at denne nedjusteres til 2,5 pst, <strong>som</strong><br />
tilsvarer en reduksjon i årets kompensasjonstilskudd med 5 millioner kroner.<br />
68
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Kompensasjon merverdiavgift<br />
Momskompensasjon fra investeringsregnskapene for <strong>Drammen</strong> bykasse og <strong>Drammen</strong><br />
Eiendom KF er budsjettert med 46 millioner kroner i <strong>2012</strong>. Til sammenlikning ble det<br />
inntektsført 41,2 millioner kroner i 201<strong>1.</strong> Det må også tas hensyn til at overføringene fra<br />
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF i <strong>2012</strong> reduseres fra 60 til 40 pst. refusjonsinntekten, mens resterende<br />
60 pst. inngår <strong>som</strong> finansiering i foretakets investeringsregnskap. For bykassen er det i<br />
budsjettet forutsatt at 60 pst. av inntekstført beløp overføres til investeringsregnskapet.<br />
Per utgangen av april er det inntektsført investeringsmoms med til sammen 6,8 millioner<br />
kroner, fordelt med 3,2 millioner kroner fra bykassen og 3,6 millioner kroner fra <strong>Drammen</strong><br />
Eiendom KF. Dette er 6,2 millioner kroner lavere enn periodebudsjettet. Anleggsaktiviteten<br />
hittil i år har vært forholdsvis lav, og spesielt gjelder dette <strong>Drammen</strong> Eiendom KF hvor bl.a.<br />
flere investeringsprosjekter innenfor helse og omsorg og grunnskole er i oppstartsfasen. Det<br />
forventes at inntektene vil øke utover i året, men det må samtidig tas hensyn til at <strong>Drammen</strong><br />
Eiendom KF varsler at i overkant av 200 millioner kroner i årets investeringsramme ikke vil<br />
bli brukt. Som følge av dette foreslås inntektsanslaget nedjustert med 6 millioner kroner.<br />
3.3.2 Finansielle poster<br />
Lånefondets kontantresultat<br />
Lånefondets budsjett er det lagt til grunn en gjennomsnittsrente for <strong>2012</strong> på 3,5 pst.<br />
Rentenivået på den usikrede delen av låneporteføljen styres i stor grad av nivået på 3<br />
måneders Nibor. Denne viser et gjennomsnitt på 2,49 pst. i årets fem første måneder.<br />
Rådmannen legger til grunn at rentenivået vil holde seg lavt også i 2. halvår, men har tatt<br />
høyde for en viss renteøkning i løpet av høsten. Budsjettrenten er <strong>som</strong> følge av dette<br />
nedjustert til 2,7 pst. Ut fra disse forutsetningene forventes Lånefondet å få en rentebesparelse<br />
på sine innlån på 16,4 millioner kroner i år. Lånefondet utlånsrente (internrenten) fastsettes i<br />
årsbudsjettet, og er for <strong>2012</strong> satt til 3,5 pst. Rådmannen foreslår ingen justering av denne.<br />
Dette tilsier at Lånefondets kontantresultat forbedres fra underskudd på 8,4 millioner kroner<br />
til overskudd på 8 millioner kroner.<br />
Bykassens finansbudsjett<br />
Lavere rentenivå påvirker også bykassens renteinntekter. Her må det også tas hensyn til at<br />
referanserenten for <strong>kommune</strong>ns ansvarlige lån til Energiselskapet Buskerud AS er(5 års<br />
statsobligasjoner) har ligget svært lavt med en gjennomsnittsrente på 1,74 pst. i årets fem<br />
første måneder. Samlet anslår rådmannen at bykassens renteinntekter fra innskudd og utlån<br />
må reduseres med 2,9 millioner kroner i år.<br />
Siden Lånefondets kontantresultat føres mot bykassens finansbudsjett, blir den samlede<br />
virkningen for bykassen en netto mindreutgift på 13,5 millioner kroner. Finansbudsjettet<br />
foreslås nedjustert i samsvar med dette.<br />
Status lånegjeld<br />
Det er ikke tatt opp nye lån i løpet av <strong>1.</strong> tertial. Gjennom betalte avdrag er derfor lånegjelden<br />
redusert med 26 millioner kroner, og utgjør pr. utgangen av april d.å. 4 099 millioner kroner.<br />
Et sertifikatlån på 400 millioner kroner er i perioden refinansiert gjennom lån med fast rente i<br />
7 år i KLP. Etter dette utgjør andel lån med fast rente 53 pst., mens lån med kortsiktige<br />
69
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
rentevilkår utgjør 47 pst. I henhold til <strong>kommune</strong>ns finansreglementet skal rentesikret andel av<br />
låneporteføljen ligge i intervallet 30-70 pst.<br />
Lånevilkår pr. 30. april <strong>2012</strong><br />
47 %<br />
53 %<br />
Andel med fast rente<br />
Andel med flytende rente<br />
Det vil bli behov for nye opptak utover i året, og rådmannen anslår at lånegjelden ved<br />
utgangen av <strong>2012</strong> vil være i størrelse 4 550 millioner kroner.<br />
Startlån/formidlingslån<br />
For <strong>2012</strong> er lånerammen for å søke Startlån i Husbanken videreført med 80 millioner kroner. I<br />
tillegg er 65,5 millioner kroner ubrukt fra 2011, slik at det totalt er 145,5 millioner<br />
disponibelt for utlån i år. Hvor stor del av lånerammen <strong>som</strong> skal tas ut må vurderes i forhold<br />
til behovet.<br />
Pr. utgangen av april i år har <strong>kommune</strong>n totalt 209,9 millioner kroner i utlån av Startlån. Hittil<br />
i år ( pr. utgangen av mai) er det lån ut 28,0 millioner kroner, mens det er gitt tilsagn om lån<br />
for 37,3 millioner kroner.<br />
2.3.3 Fellesutgifter/ufordelte poster<br />
Sentral lønnsreserve <strong>2012</strong><br />
I samsvar med forutsetningene i statsbudsjettet <strong>2012</strong> er det lagt til grunn en lønnsvekst på 4,0<br />
pst. i årets budsjett. Som følge av dette er det avsatt en sentral lønnsreserve på 67,7 millioner<br />
kroner. Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett <strong>2012</strong> nedjustert anslaget for lønnsveksten i<br />
<strong>kommune</strong>sektoren til 3,75 pst. For <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> tilsvarer en slik nedjustering om lag 5<br />
millioner kroner. I skrivende stund er det brudd i meklingen i årets <strong>kommune</strong>oppgjør, og<br />
arbeidstakerorganisasjonene er i streik. Siden årets lønnsoppgjør ennå ikke er avsluttet velger<br />
rådmannen i denne omgang å opprettholde den opprinnelige lønnsreserven, og vil komme<br />
nærmere tilbake til virkningene av årets oppgjør og <strong>kommune</strong>streiken i 2. <strong>tertialrapport</strong>.<br />
Avsetning – reguleringskostnadens virkning på tilskuddet til private barnehager<br />
Kunnskapsdepartementet har i brev av 15. februar d.å. fastslått at det ved etterberegning av<br />
satsene for kommunalt tilskudd til private barnehager skal tas hensyn til betalt<br />
pensjonspremie, og ikke den aktuarberegnede pensjonskostnaden <strong>som</strong> belastes <strong>kommune</strong>nes<br />
regnskap. Satsene for <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>s tilskudd til de private barnehagene for <strong>2012</strong> er<br />
basert på ordinær pensjonspremie. Det må derfor gjøres en avsetning tilsvarende virkningen<br />
70
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
anslått reguleringspremie for <strong>2012</strong> vil få for tilskuddet til de private barnehagene. Basert på<br />
DKP’s foreløpige anslag for årets reguleringskostnad foreslår rådmannen at det settes av inntil<br />
13 mill. kr til å kompensere de private barnehagene.<br />
Virk<strong>som</strong>hetenes mer-/mindreforbruk i 2011<br />
I <strong>kommune</strong>ns budsjettreglement er det innarbeidet retningslinjer for overføring av mer-<br />
/mindreforbruk i virk<strong>som</strong>hetene med inntil 2% av virk<strong>som</strong>hetens brutto driftsbudsjett. Rent<br />
praktisk følges dette opp gjennom justering av virk<strong>som</strong>hetenes budsjettrammer det<br />
påfølgende år: mindreforbruk inntil 2% av brutto budsjettramme tilføres <strong>som</strong> en<br />
rammestyrking, mens merforbruk inntil 2% av brutto budsjettramme inndras <strong>som</strong> en<br />
rammereduksjon.<br />
Etter nærmere vurdering av årets budsjettsituasjon mv. legger rådmannen følgende<br />
forutsetninger til grunn:<br />
- Mindreforbruket i de kommunale barnehagevirk<strong>som</strong>hetene på 1,6 millioner kroner<br />
tilbakeføres til programområdet sentralt – ikke til virk<strong>som</strong>hetene.<br />
- Virk<strong>som</strong>heter innenfor programområdet 05 Helse og tidligere 09 Pleie og omsorg fritas<br />
for inndekning av merforbruk. Dette innebærer at virk<strong>som</strong>heter innenfor disse områdene<br />
<strong>som</strong> hadde positivt resultat i fjor heller ikke blir tilført dette.<br />
- Innenfor programområde 13 Sosiale tjenester tilbakeføres ikke fjorårets mindreforbruk<br />
på 1,5 millioner kroner hos NAV <strong>Drammen</strong><br />
- Programområde 14 Vann og avløp – mindreforbruk på 0,4 millioner kroner nullstilles<br />
(jfr. selvkostregime)<br />
Øvrige virk<strong>som</strong>heter får overført/må dekke inntil 2% av brutto ramme. Netto tilførsel til<br />
virk<strong>som</strong>hetene i <strong>2012</strong> blir etter dette 16,3 mill. kr. I vedlegg 10 fremgår hvilke beløp <strong>som</strong><br />
foreslås tilført/skal dekkes inn for den enkelte virk<strong>som</strong>het.<br />
2.3.4 Årsoppgjørsdisposisjoner<br />
Disposisjonsfond – status <strong>2012</strong><br />
Bykassens disposisjonsfond pr. 3<strong>1.</strong>12.2011 er balanseført med 137,9 millioner kroner. I<br />
samsvar med tidligere vedtak er det pr. <strong>1.</strong> tertial d.å. disponert 1,9 millioner kroner til<br />
Omdømmeprosjektet. I tillegg foreslår rådmannen i <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> at det disponeres 16,3<br />
millioner kroner til å finansiere netto tilbakeføring av virk<strong>som</strong>hetenes mer-/mindreforbruk i<br />
201<strong>1.</strong><br />
Korrigert for forutsatte disponeringer anslår rådmannen at disposisjonsfondet vil utgjøre 146,2<br />
millioner kroner ved utgangen av <strong>2012</strong>. Som det fremgår nedenfor innebærer dette at det<br />
gjenstår 16,2 millioner kroner i frie midler ut over bystyrets mål om en generell buffer på 100<br />
millioner kroner og 30 millioner kroner i rentesikringsfond.<br />
71
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Prognose disposisjonsfondet pr. 3<strong>1.</strong>12.<strong>2012</strong> (mill. kr)<br />
Saldo disposisjonsfond pr. 3<strong>1.</strong>12.2011 137,9<br />
+ Overskudd 2011 (foreslås satt av til reserve) 22,0<br />
= Sum reserve pr. 3<strong>1.</strong>12.2011 159,9<br />
Disponert <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
- Omdømmeprosjektet -1,9<br />
- Tilbakef. virk<strong>som</strong>h. resultat 2011 (+/- 2%) -16,3<br />
= Sum reserve pr. <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong> 141,8<br />
Planlagte disponeringer <strong>2012</strong><br />
+ Budsjettert avsetning <strong>2012</strong> 18,7<br />
- Udisponert byjubileet -3,3<br />
- Udisponert avsetning eldretiltak ("eldremilliarden") -6,0<br />
- Styrking helse/omsorg (jfr. vedtak øk.plan <strong>2012</strong>-2015) -5,0<br />
= Anslag disposisjonsfond pr. 3<strong>1.</strong>12.<strong>2012</strong> 146,2<br />
Fordeling disposisjonsfond – prognose pr. 3<strong>1.</strong>12.<strong>2012</strong> (mill. kr)<br />
Disposisjonsfond - anslag pr. 3<strong>1.</strong>12.<strong>2012</strong> 146,2<br />
Generell reserve (tilsv. 3% av bto. driftsinntekter) 100,0<br />
"Rentesikringsfond" 30,0<br />
Avsetning utover målsetting 16,2<br />
Bruk av bundne fondsmidler<br />
Virk<strong>som</strong>hetene tilført 22,9 millioner kroner fra bundne driftsfond i <strong>2012</strong>. Dette gjelder<br />
ubrukte øremerkede bevilgninger <strong>som</strong> ble avsatt i regnskapet for 201<strong>1.</strong><br />
Det er i årets budsjett lagt til grunn bruk av Vannfond med 3 millioner kroner, mens det er<br />
budsjettert med avsetning til avløpsfond med 1,2 millioner kroner. Avsetningen må ses i<br />
forhold til underdekningen på 1,9 millioner kroner i avløpsfondet ved avregningen for 201<strong>1.</strong><br />
Kalkulatoriske kapitalkostnader er i selvkostmodellen basert på 2,0 pst. gjennomsnittsrente<br />
for 3-års statsobligasjoner. Faktisk gjennomsnittsrente i årets 5 første måneder er på 1,51 pst.<br />
Der<strong>som</strong> denne situasjonen vedvarer vil isloert sett budsjetert bruk av Vannfondet bli redusert.<br />
Rådmannen vil komme tilbake til spørsmålet i forbindelse med 2. <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong>.<br />
72
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
2.4 Revidert investeringsbudsjett <strong>2012</strong><br />
Investeringsbudsjettet for <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> fordeler seg i hovedsak mellom <strong>Drammen</strong><br />
bykasse og <strong>Drammen</strong> Eiendom KF. I tillegg bevilges enkelte investeringsmidler direkte i<br />
budsjettene for de øvrige kommunale foretakene. I revidert investeringsbudsjett foreslås<br />
2,2 millioner kroner tilbyutviklingsprosjekter i samarbeid med andre aktører i sentrum.<br />
Det foreslås også inntil 10 millioner kroner til kjøp av tomt og planlegging/prosjektering<br />
av nye lokaler for <strong>Drammen</strong> Kjøkken KF. Rammen for kjøp og salg av boliger gjennom<br />
prosjektet ”fra leie til eie” foreslås økt med 10 millioner kroner. For å bringe årets<br />
investeringsbudsjett bedre i samsvar med realistisk framdrift, foreslås<br />
investeringsrammene, og dermed også rammen for låneopptak, nedjustert med totalt 226,6<br />
millioner kroner.<br />
2.4.1 Re-bevilgning av ubrukte investeringsmidler i 2011<br />
Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har i ny veileder av 27. oktober 2011 presisert<br />
at investeringsbudsjettet er ett-årig, og at prosjekter <strong>som</strong> går over flere år skal ha en realistisk<br />
periodisering mellom årene i økonomiplanen. Som følge av dette er det ikke lenger adgang til<br />
å uten videre å overføre ubrukte bevilgninger fra ett år til det neste. Dette innebærer at de<br />
ubrukte investeringsmidlene må bevilges på nytt, og rådmannen legger opp til at dette gjøres i<br />
forbindelse med behandlingen av <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong>.<br />
Til sammen var det ved utgangen av 2011 ubrukte investeringsmidler på 425,5 millioner<br />
kroner, fordelt med 101,4 millioner kroner i bykassens investeringsbudsjett og 324,1<br />
millioner kroner i <strong>Drammen</strong> Eiendom KF’s investeringsbudsjett, jfr. tabellen nedenfor.<br />
Rådmannen foreslår at disse midlene videreføres i <strong>2012</strong>, ved at bystyret re-bevilger ubrukte<br />
investeringsmidler (netto) pr. programområde, fordelt på bykassens og <strong>Drammen</strong> Eiendom<br />
KF’s investeringsbudsjett. Det foreslås videre at rådmannen gis fullmakt til å fordele de<br />
ubrukte investeringsmidlene på enkeltprosjekter i samsvar med bystyrets tidligere<br />
forutsetninger. Dette innebærer også at det korrigeres for merforbruk på enkeltprosjekter i<br />
investeringsregnskapene for 2011, gjennom omdisponeringer innenfor de justerte<br />
budsjettrammer for <strong>2012</strong>.<br />
Tilbakeførte investeringer finansieres i samsvar med forutsetningene i investeringsbudsjettene<br />
for 2011 i hovedsak med lånemidler, med unntak av ikke disponert statstilskudd til<br />
omsorgsboliger på 14,2 millioner kroner og statstilskudd/spillemidler til ny flerbrukshall ved<br />
Galterud skole på 6,5 millioner kroner i <strong>Drammen</strong> Eiendoms investeringsbudsjett for 201<strong>1.</strong><br />
73
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Forslag om tilbakeføring av ubrukte investeringsmidler i 2011<br />
Programområde (mill. kr)<br />
<strong>Drammen</strong><br />
bykasse<br />
<strong>Drammen</strong><br />
Eiendom KF Totalt<br />
01 Barnehager -0,154 3,986 3,832<br />
02 Oppvekst 0,022 - 0,022<br />
03 Samfunnssikkerhet 0,067 - 0,067<br />
04 Byutvikling 21,608 - 21,608<br />
05 Helse 0,218 12,093 12,311<br />
06 Kultur 0,165 4,201 4,366<br />
07 Ledelse, org., styring 5,038 2,507 7,545<br />
08 Kompetanse, markedsf., næring - - -<br />
09 Pleie og omsorg 6,124 99,174 105,298<br />
10 Politisk styring 1,129 - 1,129<br />
11 Samferdsel og fellesarealer 7,188 68,136 75,324<br />
12 Grunnskole 11,259 67,254 78,513<br />
13 Sosiale tjenester 2,035 55,084 57,120<br />
14 Vann og avløp 38,319 - 38,319<br />
20 Interkommunalt samarbeid 8,395 8,395<br />
Diverse investeringer 11,656 11,656<br />
Sum netto investeringer 101,413 324,091 425,504<br />
Statstilskudd -20,708 -20,708<br />
Låneramme -101,413 -303,383 -404,796<br />
Sum finansiering -101,413 -324,091 -425,504<br />
2.4.2 <strong>Drammen</strong> bykasses investeringsbudsjett<br />
Bykassen har for <strong>2012</strong> en brutto investeringsramme på 270,5 millioner kroner. Av<br />
bevilgningsrammen omfatter 43 pst. (116,0 millioner kroner) tiltak innenfor programområde 14<br />
Vann og avløp. Som det fremkommer av foregående del foreslås i tillegg 101,4 millioner kroner i<br />
ubrukte bevilgninger i 2011 re-bevilget i <strong>2012</strong>. Disponibel investeringsramme for <strong>Drammen</strong><br />
bykasse i <strong>2012</strong> blir etter dette på 371,9 millioner kroner.<br />
I løpet av <strong>1.</strong> tertial er det regnskapsført 47,2 millioner kroner i investeringsutgifter. Til<br />
sammenligning var påløpt 91,3 millioner kroner i samme periode i fjor. De største<br />
investeringsprosjektene hittil i år er (utgiftsført beløp pr. 30.04.12):<br />
Strømsø Torg - oppgradering<br />
IKT - kjerneinvesteringer<br />
Tangen kirke - rehabilitering<br />
VA – Henrik Ibsensgate<br />
VA – Pukerudveien<br />
Rehabilitering kirkebygg<br />
Solumstrand renseanlegg - oppgradering<br />
VA – Hans Hansensvei v/ nr. 41<br />
VA – Stasjonsgata<br />
Øvre Storgate – fortau<br />
5,9 mill. kr<br />
1,6 mill. kr<br />
5,0 mill. kr<br />
3,7 mill. kr<br />
2,6 mill. kr<br />
2,5 mill. kr<br />
1,9 mill. kr<br />
1,3 mill. kr<br />
1,2 mill. kr<br />
1,2 mill. kr<br />
74
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Det foreslås enkelte justeringer innenfor bykassens investeringsbudsjett for <strong>2012</strong>, jfr. tabellen<br />
nedenfor. Som følge av forskjøvet framdrift foreslås bevilgningen til opprusting av bybrua<br />
redusert med 30 millioner kroner. Det settes av 2,15 millioner kroner til byutviklingstiltak i<br />
sentrum i samarbeid med andre aktører, mens det bevilges 2,2 millioner kroner til sluttfinansiering<br />
av trafikksanering i Sundhauggata/Smithestrømsveien (uteglemt i økonomiplan <strong>2012</strong>-2015). Det<br />
overføres 1,55 millioner kroner til inventar og utstyr for diverse prosjekter fra <strong>Drammen</strong> Eiendom<br />
KF’s investeringsbudsjett. Ut over dette er de foreslåtte justeringer i stor grad omdisponering av<br />
ubrukte midler på enkeltprosjekter. Endringsforslagene er saldert innenfor en reduksjon av<br />
lånerammen med 26,9 millioner kroner.<br />
De konkrete forslagene er nærmere omtalt innenfor de enkelte programområder i del 2.2.<br />
<strong>Drammen</strong> bykasses investeringsbudsjett <strong>2012</strong> – forslag til justeringer<br />
Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr)<br />
Regnskap<br />
pr. 30.04.12<br />
Budsjett <strong>2012</strong><br />
pr. 30.04.12<br />
*)<br />
Foreslåtte<br />
endringer<br />
Forslag<br />
Justert<br />
budsjett<br />
<strong>2012</strong><br />
04 040600 Byutvikling i sentrum - fellesprosjekter 0 0 2,150 2,150<br />
04 043300 Trafikksanering Sundhauggt./Smithestrøvn. 1,004 0,565 2,200 2,765<br />
05 Ny Omsorgsboliger Austadgata 36 - inventar/utstyr 0 0 0,250 0,250<br />
05 Ny Schwartzgate - inventar og utstyr 0 0 0,800 0,800<br />
07 070100 Nye info- og styringssystemer 0 12,246 -0,858 11,388<br />
07 070900 Kildesortering i rådhuset 0 0 -0,342 -0,342<br />
07 Ny Digitalisering av reguleringsplaner 0 0 1,200 1,200<br />
10 Ny Sikringstiltak i rådhuset 0 0 0,215 0,215<br />
10 100200 Oppgradering Storstua 0 0 -0,168 -0,168<br />
10 100300 Ombygging rådhuset 0 0 -0,047 -0,047<br />
11<br />
061300 Lysløyper, utskifting PCB-holdig lysarmatur 0 0,200 -0,200 0,000<br />
11 111914 Skøytetrase Hvalsdammen 0 0,121 0,200 0,321<br />
11 Ny Traktor til skogsdrift 0 0 0,400 0,400<br />
11 042600 Bybrua - opprusting 0,174 51,752 -30,000 21,752<br />
11 113400 Gulskogen Arena - nytt kunstgress 0,086 1,230 -1,000 0,230<br />
12 Ny Brandengen skole - inventar/utstyr 0 0 0,500 0,500<br />
19 Bruk av eksterne lån 0,000 -357,813 26,850 -330,963<br />
SUM 0,0<br />
*) Inkluderer forutsatt rebevilgning av ubrukte midler i 2011<br />
Justert låneramme <strong>Drammen</strong> bykasse i <strong>2012</strong> 331,0<br />
2.4.3 <strong>Drammen</strong> Eiendom KF’s investeringsbudsjett<br />
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF har for <strong>2012</strong> en brutto investeringsramme på 327,3 mill. kr. Foretaket<br />
hadde dessuten betydelige ubrukte investeringsbevilgninger i 201<strong>1.</strong> Som omtalt i del 2.4.1 foreslås<br />
totalt 324,1 millioner kroner re-bevilget i <strong>2012</strong>. Disponibel investeringsramme i foretaket i <strong>2012</strong><br />
blir etter dette på hele 651,4 millioner kroner. Som nærmere omtalt lenger ned er dette vesentlig<br />
mer enn <strong>Drammen</strong> Eiendom KF klarer å bruke i år. Det foreslås derfor en betydelig nedjustering<br />
av årets investeringsramme.<br />
75
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
I løpet av <strong>1.</strong> tertial i år er det regnskapsført 85,4 mill. kr i investeringsutgifter. Det innebærer at<br />
aktivitetsnivået har vært noe høyere enn i 2011, hvor det var regnskapsført 48,6 mill. kr i samme<br />
periode. De største investeringsprosjektene hittil i år er (utgiftsført beløp pr. 30.04.12):<br />
Parkeringshus på Strømsø<br />
Kjøp av boliger for utleie<br />
Marienlyst stadion – nytt lysanlegg<br />
Introduksjonssenteret, Fjellheim skole - rehabilitering<br />
Brandengen skole – tak/vinduer etc.<br />
Svensedammen skole – utbygging/ombygging<br />
Oppgradering av skolebygg<br />
Enøk-tiltak<br />
Blentenborg – nytt bofellesskap<br />
25,9 mill. kr<br />
10,6 mill. kr<br />
10,5 mill. kr<br />
6,1 mill. kr<br />
5,5 mill. kr<br />
4,4 mill. kr<br />
4,0 mill. kr<br />
2,9 mill. kr<br />
2,8 mill. kr<br />
For nærmere omtale av de enkelte prosjektene vises programområdeomtalene i del 2.2, samt til<br />
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF’s rapport for <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong>, jfr. vedlegg 3.<br />
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF har lagt stor vekt på å bedre kvaliteten på kostnadsoverslagene for<br />
investeringsprosjektene, slik at disse blir mest mulig realistiske. Det registreres derfor positivt at<br />
det denne gang ikke meldes om overskridelser på noen av prosjektene. Som tidligere påpekt er det<br />
imidlertid fortsatt en vei å gå i forhold til periodiseringen av prosjektene i forhold til realistisk<br />
framdrift. I sitt forslag til <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong> har foretaket gjort en grundig vurdering av<br />
periodiseringen i årets budsjett, og dette viser at en betydelig del av de budsjetterte utgiftene først<br />
vil komme til neste år. Det foreslås derfor at årets investeringsramme, inkl. re-bevilgningen av<br />
ubrukte investeringsmidler fra 2011, nedjusteres med 209,7 millioner kroner. Dette vil ikke<br />
påvirke framdriften i prosjektene, men for å fullfinansiere prosjektene må disse midlene i<br />
utgangspunktet innarbeides på nytt i økonomiplan 2013-2016, basert på oppdaterte anslag og<br />
forutsetninger. Det må også legges større vekst på realistisk periodisering i fremtidige<br />
økonomiplaner.<br />
Utover nedjusteringene <strong>som</strong> følger av oppdatert periodisering, foreslås at 1,55 millioner kroner til<br />
inventar og utstyr for diverse prosjekter flyttes til bykassens investeringsbudsjett. Av nye tiltak<br />
foreslås avsatt 10 mill. kr i <strong>2012</strong> til erverv av tomt samt prosjekteringskostnader for nye lokaler til<br />
<strong>Drammen</strong> Kjøkken KF. Det foreslås også å øke ramme for kjøp av utleieboliger innenfor<br />
prosjektet ”fra leie til eie” med 10 millioner kroner, da opprinnelig ramme for <strong>2012</strong> allerede er<br />
disponert i <strong>1.</strong> tertial. Utgiftene finansieres ved forutsatt salg av leiligheter til nåværende leietakere<br />
for tilsvarende beløp.<br />
De foreslåtte endringer fremgår av tabellen nedenfor. Forslaget til revidert investeringsbudsjett<br />
<strong>2012</strong> for <strong>Drammen</strong> Eiendom KF er etter dette saldert med en nedjustering av årets låneramme med<br />
202,3 millioner kroner.<br />
76
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF’s investeringsbudsjett <strong>2012</strong> – forslag til justeringer<br />
Prog. Prosjekt Prosjektnavn<br />
Endret periodisering:<br />
(mill. kr)<br />
Regnskap<br />
pr.<br />
30.04.<strong>2012</strong><br />
Budsjett pr.<br />
30.04.<strong>2012</strong><br />
*)<br />
Foreslåtte<br />
endringer<br />
Forslag<br />
revidert<br />
budsjett<br />
<strong>2012</strong><br />
01 32999 Barnehager - nye plasser 0,000 30,857 -21,000 9,857<br />
05 10304 Wergelandsgate 13 0,007 12,093 -12,000 0,093<br />
05 10214 Blenteborg - nytt bofellesskap 2,825 50,621 -25,000 25,621<br />
05 10219 Schwartzgate - omsorgsboliger demente 1,766 51,393 -33,000 18,393<br />
11 10206 Parkeringshus Bjørnstjerne Bjørnsonsgt. 25,944 109,552 -21,000 88,552<br />
12 10218 Frydenhaug skole rehabilitering/nybygg 2,004 63,680 -43,000 20,680<br />
12 10204 Galterud skole - ny flerbrukshall 0,362 58,514 -30,000 28,514<br />
12 10222 Svensedammen skole- utbygging 4,433 43,997 -10,000 33,997<br />
12 10302 Åskollen skole 1,501 10,151 -4,700 5,451<br />
30500 Diverse tiltak DEKF - Enøktiltak 2,935 18,648 -4,000 14,648<br />
30900 Diverse tiltak DEKF - Energikonvertering 0,965 11,473 -6,000 5,473<br />
Overf. til bykassne sinvesteringsbudsjett:<br />
05 10219 Schwartzgate - omsorgsboliger demente 1,766 22,000 -0,800 21,200<br />
05 10305 Kjøp av leiligheter i omsorgboligkomplekser 0,000 6,000 -0,250 5,750<br />
12 10228 Brandengen skole - rehabilitering tak/vinduer 5,505 30,000 -0,500 29,500<br />
Justeringer i <strong>2012</strong><br />
13 Økt ramme - kjøp av boliger (Leie til eie) 11,600 10,000 10,000 20,000<br />
31020 Nye lokaler <strong>Drammen</strong> Kjøkken KF - tomt mv. 0,000 0,400 10,000 10,400<br />
Mva-kompensasjon investeringer (60%) -12,500 -1,000 -13,500<br />
Salg av eiendom (boliger) -10,000 -10,000 -20,000<br />
Bruk av eksterne lån -572,983 202,250 -370,733<br />
SUM 0,000<br />
*) Inkluderer forutsatt rebevilgning av ubrukte midler i 2011<br />
Justert låneramme for <strong>Drammen</strong> Eiendom KF <strong>2012</strong>: 370,7<br />
77
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
2.5 Oppdatert økonomiplan <strong>2012</strong>-2015<br />
Det er foretatt en oppdatering av gjeldende økonomiplan for perioden fram til 2015 basert på<br />
foreslåtte justeringer av <strong>2012</strong>-budsjettet samt forutsetningene i <strong>kommune</strong>proposisjonen for<br />
2013. I det etterfølgende gis en kortfattet beskrivelse av de viktigste justeringene <strong>som</strong> er lagt<br />
til grunn ved oppdatertingen:<br />
Foreslåtte justeringer av budsjettrammene for programområdene 1-15 i <strong>1.</strong><br />
<strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong> er videreført i perioden, såfremt disse ikke er av engangskarakter.<br />
Dette gjelder også tekniske budsjettjusteringer <strong>som</strong> er gjennomført i løpet av <strong>1.</strong> tertial.<br />
Skatteinngang og rammetilskudd er videreført på grunnlag av justert basisnivå i <strong>2012</strong>.<br />
Det er foretatt oppdaterte beregninger basert på de forslag og føringer <strong>som</strong> er skissert i<br />
<strong>kommune</strong>proposisjonen for 2013, med en reell vekst på 4,2 milliarder kroner neste år.<br />
Dette innebærer en reell økning i <strong>kommune</strong>ns frie inntekter på 67,6 millioner kroner<br />
neste år. For årene 2014-2015 er det lagt til grunn en reell vekst i <strong>kommune</strong>nes frie<br />
inntekter på 3 milliarder kroner.<br />
Befolkningsveksten i <strong>Drammen</strong> er nedjustert fra 1,7 til 1,3 pst. pr. år, mens den<br />
nasjonale befolkningsveksten er oppjustert fra 1,2 til 1,3 pst. Dette innebærer redusert<br />
margin mellom lokal og nasjonal befolkningsvekst, og påvirker utviklingen i de frie<br />
inntektene.<br />
Skatteinntekt pr. innbygger er i hele perioden opprettholdt på 99,6% av<br />
landsgjennomsnittet, dvs. samme nivå <strong>som</strong> følger av forslaget til revidert budsjett<br />
<strong>2012</strong>.<br />
Finansbudsjettet er opprettholdt med samme rentebane <strong>som</strong> er lagt til grunn i<br />
gjeldende økonomiplan. Det vil si at rentenivået er satt til 4 pst. for perioden 2013-<br />
2015.<br />
I forhold til vedtatt økonomiplan <strong>2012</strong>-2015 innebærer den oppdaterte skissen en<br />
resultatforbedring på 4 millioner kroner i 2013. For årene 2014-2015 er det er resultatmessig<br />
forverring på hhv. 6,7 og 22,2 millioner kroner. Resultatvirkningene er saldert mot avsetning<br />
til disposisjonsfond.<br />
78
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>Drammen</strong> bykasse – oppdatert økonomiplan <strong>2012</strong>-2015 (pr. <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong>)<br />
79
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Del 3 Eierstyring<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> har i dag fem kommunale foretak (<strong>Drammen</strong> Eiendom KF, <strong>Drammen</strong><br />
Drift KF, <strong>Drammen</strong> Kjøkken KF, <strong>Drammen</strong> Parkering KF og <strong>Drammen</strong>sbadet KF). De<br />
kommunale foretakene er en del av <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>som</strong> juridisk enhet og samhandler på<br />
ulik måte med <strong>kommune</strong>ns basisorganisasjon. Det er lagt vekt på å videreutvikle<br />
samhandlingsmønsteret mellom foretak og basis for å sikre at organisasjonen opptrer <strong>som</strong> ett<br />
konsern. I formannskapssak nr. 6/11 om eierstyring og kommunale foretak legges det vekt på<br />
økt fokus på målstyring og resultatoppnåelse. Rådmannen har startet en dialog med foretakene<br />
om dette, med sikte på å utvikle et aktivt styringsverktøy etter mønster fra programområdenes<br />
målstruktur.<br />
I det etterfølgende en kortfattet status for de kommunale foretakene og enkelte andre<br />
selskaper pr. <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong>.<br />
3.1 Kommunale foretak<br />
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF<br />
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF har et positivt resultat pr. utgangen av <strong>1.</strong> tertial før salg av eiendom på<br />
22,2 millioner kroner. Dette er 2,0 millioner kroner bedre enn budsjettert. Årsprognosen er<br />
fortsatt i samsvar med budsjettert resultat på 35,6 millioner kroner.<br />
Resultatet etter salg av eiendom er på 33,5 millioner kroner, og er 9 millioner kroner bedre<br />
enn budsjettert. Dette skyldes en bokført gevinst på salg av eiendom på 11,3 millioner kroner i<br />
<strong>1.</strong> tertial. Av samlede salgsinntekter på 14,5 millioner kroner gjelder omlag 11,5 millioner<br />
kroner salg av borettslagsleiligheter i prosjektet ”fra leie til eie”. Det er i <strong>1.</strong> tertial solgt 12<br />
leiligheter, <strong>som</strong> er balanseført med betydelig lavere verdi enn markedspris. Salgsgevinsten<br />
benyttes i samsvar med budsjettforutsetningene til kjøp av nye boliger. Det er i løpet av <strong>1.</strong><br />
tertial kjøpt inn 10 nye leiligheter for kommunal utleie.<br />
Budsjettert eieruttak fra <strong>Drammen</strong> Eiendom KF i <strong>2012</strong> foreslås opprettholdt på 34,8 millioner<br />
kroner.<br />
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF har i <strong>1.</strong> tertial i år utført investeringer for 85,4 millioner kroner.<br />
Foretaket melder om at inntil 227 millioner kroner av årets investeringsramme på grunn av<br />
forskyvninger i flere prosjekter ikke vil bli brukt i år. Det foreslås derfor en nedjustering av<br />
foretakets investeringsramme. Det vises til nærmere omtale av <strong>Drammen</strong> Eiendom KF’s<br />
investeringsbudsjett i kapittel 2.4.2.<br />
Fullstendig <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong> fra <strong>Drammen</strong> Eiendom KF følger <strong>som</strong> vedlegg 3.<br />
<strong>Drammen</strong> Drift KF<br />
<strong>Drammen</strong> Drift hadde et overskudd på 3,6 mill kr i 201<strong>1.</strong> På grunn av tidligere underskudd<br />
hadde foretaket negativ egenkapital på 8,9 mill kr ved utgangen av 201<strong>1.</strong> Resultatet er bedre<br />
enn forutsatt. Det var budsjettert med en negativ egenkapital på 12,4 mill kr <strong>som</strong> skulle<br />
dekkes av <strong>Drammen</strong> bykasse. Resultatet gjør at <strong>Drammen</strong> bykasse har en mindreutgift på om<br />
lag 3,5 mill kr.<br />
80
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
For inneværende år viser regnskapet pr <strong>1.</strong>tertial et underskudd på 1,3 mill kr noe <strong>som</strong> er 0,5<br />
mill kr dårligere enn budsjett. Foretaket driver sin virk<strong>som</strong>het i et etterspørselsstyrt marked<br />
preget av kort planleggingshorisont. Avviket skyldes i hovedsak lavere aktivitet enn forutsatt i<br />
<strong>1.</strong> tertial og forsinkelser på byggherres hånd i forbindelse med oppstart av anleggsprosjekter i<br />
perioden. Foretaket har høyere ordreinngang for <strong>som</strong>mersesongen enn forventet, og anser det<br />
<strong>som</strong> sannsynlig at dette vil gjenopprette akkumulert overskudd i henhold til budsjett.<br />
Foretaket opprettholder forventningene om et overskudd på 1,1 mill kr i <strong>2012</strong>. Virk<strong>som</strong>heten<br />
er sterkt sesongpreget, og tilgang på oppdrag i vintersesongen er derfor avgjørende for årets<br />
resultat. Det forutsettes at foretaket lykkes i å sikre budsjetterte oppdrag for vinterperioden på<br />
13,3 mill kr. Reell omsetning i tilsvarende periode i 2011 var 13,6 mill kr.<br />
Fullstendig <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong> fra <strong>Drammen</strong> Drift KF følger <strong>som</strong> vedlegg 4.<br />
<strong>Drammen</strong> Kjøkken KF<br />
Regnskapet for <strong>Drammen</strong> Kjøkken KF for <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong> viser et mindreforbruk på 0,7<br />
millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Budsjettet er satt opp med bakgrunn i<br />
regnskapstall for 201<strong>1.</strong> Årsprognosen for foretaket viser et positivt driftsresultat på ca 2,5<br />
millioner kroner for <strong>2012</strong>. Dette vil bl.a. dekke det budsjetterte eieruttaket på 2 millioner<br />
kroner.<br />
Bystyret har vedtatt at <strong>Drammen</strong> Kjøkken KF skal legge om produksjonssystemet fra dagens<br />
kok/server til kjøl/server. Dagens lokaler og utstyr kan ikke benyttes til ny<br />
produksjonsmetode. Investeringer rundt nytt driftskonsept og nye produksjonslokaler er under<br />
utredning. I forbindelse med utredningen er tomtevalg avgjørende for å ferdigstille<br />
kostnadsberegningene. En eventuell anskaffelse av tomt innebærer begrenset risiko da denne<br />
senere kan realiseres hvis forutsetningene for nytt sentralkjøkken endres vesentlig.<br />
Rådmannen foreslår på denne bakgrunn at 10 millioner kroner stilles til disposisjon for<br />
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF til tomteerverv og prosjektutviklingskostnader for utredning av<br />
skisseprosjekt.<br />
Fullstendig <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong> fra <strong>Drammen</strong> Kjøkken KF følger <strong>som</strong> vedlegg 5.<br />
<strong>Drammen</strong> Parkering KF<br />
<strong>Drammen</strong> Parkering KF har pr. <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong> et overskudd på 4,8 mill. kr etter finansposter,<br />
noe <strong>som</strong> er 185 000 kroner bedre enn budsjett. Budsjettforslaget fra foretaket for <strong>2012</strong> viste et<br />
forventet resultat på 15,4 millioner kroner, mens bystyrets vedtak legger til grunn et eieruttak<br />
for <strong>2012</strong> på 18,4 millioner kroner. Utviklingen i <strong>1.</strong> tertial indikerer at inntjeningen er noe<br />
lavere en hva <strong>som</strong> er lagt til grunn for eieruttaket, noe <strong>som</strong> foreløpig indikerer at <strong>Drammen</strong><br />
Parkering KF kan måtte belaste egenkapitalen for å imøtekomme kravet til eieruttak. Det vil i<br />
så fall rådmannen komme tilbake til i 2. <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong>. Et høyt sykefravær blant<br />
trafikkbetjentene påvirker håndhevingstjenestene og inntjeningen fra disse. Reduserte<br />
kostnader og sykelønnsrefusjon bidrar til at <strong>Drammen</strong> Parkering KF likevel holder budsjett.<br />
Ved behandlingen av økonomiplan <strong>2012</strong>-2015 fattet bystyret følgende vedtak<br />
(Samarbeidspartienes forslag nr. 13):<br />
81
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
” Forslag: Rådmannen bes om å fremme sak om øremerking av parkeringsavgiften i sentrum for<br />
bygging av parkeringshus og tiltak <strong>som</strong> vil gjøre det mer attraktivt å handle i og å bruke sentrum. I<br />
saken bør det vurderes om sentrumshandlen gjennom Byen vår <strong>Drammen</strong> får medinnflydelse på<br />
anvendelsen av overskuddet på avgiften. Saken fremmes for Bystyret samen med saken “Tiltak for<br />
styrking av sentrum”.<br />
Parkeringsavgiftene inngår i driftsinntektene til <strong>Drammen</strong> Parkering KF. Overskuddet fra<br />
parkeringsvirk<strong>som</strong>heten kommer til uttrykk gjennom årlige eieruttak, og er disponert i<br />
bykassens driftsbudsjett. For <strong>2012</strong> er det <strong>som</strong> nevnt budsjettert med et eieruttak på 18,4<br />
millioner kroner. En eventuell omdisponering av deler av parkeringsinntektene vil derfor<br />
kreve ny saldering av bykassens driftsbudsjett. Rådmannen har ikke funnet rom for å foreslå<br />
en slik omprioritering i det vedtatte budsjettet for <strong>2012</strong>. Der<strong>som</strong> parkeringsvirk<strong>som</strong>heten på<br />
sikt skulle utløse overskudd ut over det nåværende eieruttaket, står det imidlertid bystyret fritt<br />
å disponere disse midlene.<br />
Fullstendig <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong> fra <strong>Drammen</strong> Parkering KF følger <strong>som</strong> vedlegg 6.<br />
<strong>Drammen</strong>sbadet KF<br />
<strong>Drammen</strong>sbadet har per <strong>1.</strong> tertial et resultat på 1,6 mill kroner noe <strong>som</strong> er 267 000 kroner<br />
bedre enn budsjettert. Salgsinntekter per <strong>1.</strong> tertial ble på kr. 13,9 millioner kroner og totale<br />
inntekter inklusiv tilskudd fra <strong>Drammen</strong> Kommune er 19,6 mill kroner. Driftskostnadene var<br />
på 18 mill. kroner. Prognosen for året er uendret og det forventes et resultat i balanse.<br />
<strong>Drammen</strong>sbadet KF har stabilisert besøkstallet i <strong>1.</strong> tertial på et høy nivå, men ligger noe bak<br />
rekordåret 201<strong>1.</strong> Besøket per <strong>1.</strong> tertial ble 136 938, <strong>som</strong> er 8 425 flere enn budsjettert. Det gir<br />
et gjennomsnitt på 1 141 besøkende per dag. Besøket i <strong>1.</strong> tertial ble 6,5 % høyere enn<br />
budsjett, men ble 3,2 % lavere enn samme periode i 201<strong>1.</strong> Høyere besøkstall enn budsjettert<br />
bidrar til å kompensere for lavere omsetning per kunde enn budsjettert. Omsetningen per<br />
besøkende er på drøyt kr. 101,- mot budsjettert kr. 106,75.<br />
<strong>Drammen</strong>sbadet har registrert økt konkurranse om treningssenterkundene. Det er i løpet av<br />
høst/vinter etablert 2- 3 nye treningssentre i byen og foretaket har merket det ved en nedgang i<br />
antall av trening/bad kunder. Det er ikke varslet avvik i Prognosen for <strong>2012</strong>.<br />
Fullstendig <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong> fra <strong>Drammen</strong>sbadet KF følger <strong>som</strong> vedlegg 7.<br />
3.2 Aksjeselskaper mv.<br />
Energiselskapet Buskerud AS<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> har en eierandel på 50 pst. i Energiselskapet Buskerud AS (EB). I<br />
samarbeid med den andre eieren Vardar AS (<strong>som</strong> eies av Buskerud fylkes<strong>kommune</strong>) er det<br />
arbeidet med å utvikle en revidert eierstrategi for selskapet. Omforent forslag til revidert<br />
eierstrategi forelegges bystyret til behandling i juni <strong>2012</strong>.<br />
Det er i bykassens budsjett for <strong>2012</strong> lagt til grunn et utbytte fra EB på 40 millioner kroner.<br />
Selskapet hadde i 2011 et resultat etter skatt på 254,8 millioner kroner, <strong>som</strong> er omlag 20<br />
82
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
millioner kroner lavere enn i 2010. Styret har innstilt på et utbytte på 120 millioner kroner,<br />
dvs. 60 millioner kroner til hver av eierne. Utbyttet er ennå ikke godkjent av<br />
generalforsamlingen, og rådmannen vil komme tilbake til saken i 2. <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong>.<br />
EB-konsernets resultat pr. <strong>1.</strong> kvartal <strong>2012</strong> ble og 93,9 millioner kroner etter skatt.<br />
Sammenlignet med tilsvarende perioderesultat foregående år viser resultatet en økning på<br />
20,3 millioner kroner.<br />
Lindum AS<br />
Lindum AS eies 100 pst. av <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>. Konsernresultatet (majoritetens andel) etter<br />
skatt ble på 17,7 millioner kroner, <strong>som</strong> er 4,5 millioner kroner bedre enn i 2010. I nåværende<br />
eierstrategi forventes det at utbytte skal ligge i størrelsesordenen 40 til 60 pst. av resultatet<br />
over tid. Styret har innstilt på et utbytte for 2011 på 4,0 millioner kroner. Det er igangsatt en<br />
prosess med å utvikle en revidert eierstrategi for selskapet. Ny eierstrategi vil fremmes for<br />
bystyret i løpet av andre halvår <strong>2012</strong>.<br />
Selskapet har gjennomført store investeringer de seneste årene. Dette gjelder blant annet nytt<br />
forbehandlingsanlegg for våtorganisk avfall, <strong>som</strong> sto ferdig i 2011, og nytt biogassanlegg for<br />
slambehandling <strong>som</strong> for tiden er under innkjøring. Sistnevnte har en investeringsramme på<br />
110 millioner kroner, og er forutsett å være i full drift i løpet av 2013.<br />
Lindum AS har, etter vedtak i styret, gjennomført en uavhengig tredjepartsvurdering av<br />
arealleien for deponiet. Vurderingen er utført av Deloitte Advokatfirma AS, og konkluderer<br />
med at selskapet i dag betaler en leie <strong>som</strong> ligger over nivået for markedsleie. Avtalt årlig leie<br />
mellom <strong>Drammen</strong> Eiendom KF og Lindum AS er 5 millioner kroner. Partene er foreløpig<br />
uenige om hva <strong>som</strong> er markedsriktig leie, og jobber nå i fellesskap for å fastsette omforent<br />
nivå på arealleien. Rådmannen legger til grunn at fastsettelse av ny arealleie ikke skal få<br />
budsjettmessige konsekvenser for bykassen, og vil komme tilbake til saken i 2. <strong>tertialrapport</strong><br />
<strong>2012</strong>.<br />
Regnskapet per <strong>1.</strong> kvartal <strong>2012</strong> for konsernet viser et resultat før skatt på 0 millioner kroner,<br />
og dette er 9,1 millioner kroner svakere enn samme periode i fjor. Det har vært relativ lav<br />
aktivitet i første kvartal, delvis på grunn stagnasjon og nedgang, i deler av markedet, samtidig<br />
<strong>som</strong> priskonkurransen har medført noe lavere aktivitet<br />
<strong>Drammen</strong> Scener AS<br />
<strong>Drammen</strong> Scener AS eies 100 pst. av <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>, og står for driften av <strong>Drammen</strong><br />
Teater og Union Scene. Selskapet mottar i <strong>2012</strong> et ordinært driftstilskudd på 8,5 mill. kr fra<br />
<strong>kommune</strong>n.<br />
Årsregnskapet for 2011 er gjort opp med et underskudd på kr 3 488 565,-, <strong>som</strong> styret foreslår<br />
for generalforsamlingen overført til udekket tap. Resultatet bærer preg av ekstraordinære<br />
kostnader i størrelsesordenen 2 millioner kroner knyttet til en rekke forhold, både<br />
personellmessig og annet <strong>som</strong> følge av fusjonen. Videre har selskapet et stort behov for å<br />
bytte ut driftskritisk lyd- og lysutstyr, og det er i 2011 foretatt investeringer på ca 2,1 mill.<br />
Styret vil opplyse om at egenkapitalen ved utgangen av 2011 er tapt, og at styret har iverksatt<br />
tiltak for å bedre driftsøkonomien. Selskapet søkte høsten 2011 om et ekstraordinært tilskudd<br />
på 2,5 mill. kr for å sikre selskapets likviditet gjennom <strong>2012</strong>. Det er innarbeidet midler til slikt<br />
83
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
tilskudd i bykassens budsjett for <strong>2012</strong>, men rådmannen varslet i økonomiplan <strong>2012</strong>-2015 en<br />
nærmere vurdering av behovet før tilskuddet utbetales. På grunnlag av ny gjennomgang av<br />
selskapets økonomi pr. <strong>1.</strong> kvartal <strong>2012</strong> foreslår rådmannen at det ekstraordinære tilskuddet på<br />
2,5 mill. kr utbetales.<br />
84
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Del 4 Organisasjon og prosjekter<br />
4.1 Fjell 2020<br />
Hovedmålet for Fjell 2020 er at befolkningen på Fjell i 2020 skal ha høyere sysselsetting og<br />
færre på lavinntekt enn i 2010 basert på tre strategier; områdeutvikling, tjenesteutvikling og<br />
ressursmobilisering.<br />
Våren <strong>2012</strong> er hovedaktiviteten områdeutvikling med gjennomføring av parallelloppdrag for<br />
fornyelse av Fjell. Tre arkitekt- og planmiljøer er engasjert og det er gjennomført<br />
brukermedvirkning med elever, mødre på norskkurs og de <strong>som</strong> bor og arbeider på Fjell. Det<br />
er til sammen 100 personer <strong>som</strong> i oppstartseminaret 6. mars og underveisseminaret 19. april<br />
har gitt direkte innspill til fagmiljøene gjennom samtaler. Utstilling av forslagene fra de tre<br />
arkitekt- og planmiljøene er på Fjell skole <strong>1.</strong> – 6. juni. I tillegg har bygging av ny<br />
flerbrukshall ved Galterud skole vært ute på anbud, og det planlegges byggestart i august.<br />
Innen tjenesteutvikling er det flere aktiviteter <strong>som</strong> kommer befolkningen på Fjell til gode.<br />
Fjell 2020 har gjennomført et erfaringsutvekslingsseminar for å tilrettelegge for<br />
synergieffekter. Prosjektene/tiltakene <strong>som</strong> er i gang er gratis kjernetid i barnehage med<br />
norskopplæring for noen av mødrene, DiaHelseprosjektet med forebygging av diabetes hos<br />
innvandrerkvinner, Fjell i bevegelse - kvinnetrening i Fjell kirke, Aktiv i friluft ved<br />
<strong>Drammen</strong>s og Oplands Turistforening, Fjellprosjektet innen tannhelse, Fra leie til eie,<br />
Kvalifisering av innvandrerkvinner ved Reaktorskolen, SIMBA – prosjektet, sammen mot<br />
barnefattigdom, samt flere aktiviteter i regi av Fjell skole, Fjell nærmiljøkontor, Danvik-Fjell<br />
frivilligsentral og Fjell bibliotek. I tillegg er Helsestasjonen på Fjell et viktig element innen<br />
tjenesteytingen..<br />
Fra og med august vil det settes økt fokus på tjenesteutvikling i og med at nytilsatt<br />
prosjektleder tiltrer.<br />
85
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
4.2 Menneskelige ressurser<br />
Sykefraværet er i <strong>1.</strong> kvartal <strong>2012</strong> redusert med 0,2 prosentpoeng sammenlignet med <strong>1.</strong><br />
kvartal 201<strong>1.</strong> Tilfredsstillende sykefraværsutvikling i 01 Barnehage og deler av 05<br />
Helse og omsorg, ikke tilfredsstillende utvikling i deler av 12 Grunnskole. Andelen<br />
sykmeldinger i konsern over 8 uker (langtidssykmeldinger) er redusert. Flere ansatte i<br />
programområde 05 Helse og omsorg er mottakere av faste, og tilnærmet fulle<br />
stillingsstørrelser.<br />
4.2.1 Status ansatt- og årsverksutvikling<br />
Antall årsverk og ansatte i <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> *<br />
Organisasjonform<br />
Årsverk<br />
3<strong>1.</strong>12.11<br />
Årsverk<br />
30.04.12<br />
Ansatte<br />
3<strong>1.</strong>12.11<br />
Ansatte<br />
30.04.12<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> (basis) 3201 3215 4033 4060<br />
<strong>Drammen</strong> Drift KF 46 44 46 45<br />
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF 34 35 34 35<br />
<strong>Drammen</strong> Kjøkken KF 35 37 43 43<br />
<strong>Drammen</strong> Parkering KF 19 20 20 21<br />
<strong>Drammen</strong>sbadet KF 34 33 41 46<br />
§27 – samarbeid 99 98 114 113<br />
Sum <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> 3474 3781 4331 4363<br />
*Tabell over viser ikke ansatte <strong>som</strong> har permisjon uten lønn, har gått ut sykepengerettighetene og mottar<br />
midlertidige ytelser, midlertidige ansatte <strong>som</strong> har avtale om tilsigelse samt eventuell arbeidskraft innkjøpt fra<br />
ulike byråer. Ansatte <strong>som</strong> er ute i svangerskapspermisjon er inkludert i tallene.<br />
Kommentarer til personalutvikingen:<br />
Antall årsverk i konsern (juridisk enhet) er i perioden 3<strong>1.</strong>12.11 - 3<strong>1.</strong>04.12 økt med med 7.<br />
Antall ansatte i konsern (juridisk enhet) er i perioden 3<strong>1.</strong>12.11 - 30.04.12 økt med 32.<br />
Størst årsverksøkning registreres i 12 Grunnskole med samlet ca. 14 årsverk.<br />
4.2.2 Status sykefravær <strong>1.</strong>kvartal <strong>2012</strong><br />
Det er i perioden arbeidet med sykefraværsanalyser og konkretisering av mål og tiltak for<br />
sykefraværsreduksjon ved 10 virk<strong>som</strong>heter og 2 kommunale foretak.<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>s samlede sykefravær (konsern) for <strong>1.</strong> kvartal <strong>2012</strong> var på 9,7 %.<br />
Historisk sykefraværsutvikling i konsern - <strong>1.</strong> kvartal<br />
<strong>1.</strong> kv 2010 <strong>1.</strong>kv. 2011 <strong>1.</strong>kv <strong>2012</strong><br />
8,8 % 9,9 % 9,7 %<br />
86
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Følgende sykefraværstrekk kan oppsummeres pr. <strong>1.</strong> kvartal 2011:<br />
Konsernsykefraværet er i <strong>1.</strong> kvartal redusert med 0,2 prosentpoeng, sammenlignet med <strong>1.</strong><br />
kvartal 201<strong>1.</strong> Hovedmålsettingen om å redusere sykefraværet i <strong>2012</strong> med 0,7<br />
prosentpoeng er følgelig kun delvis innfridd i dette kvartal.<br />
Det finnes store og individuelle variasjoner i virk<strong>som</strong>hetenes sykefravær. Synlig<br />
sykefraværsreduksjon finnes i programområde 01 Barnehage (- 1,7 prosentpoeng).<br />
Økende sykefravær finnes i programområdene 02 Oppvekst (+ 1,2 prosentpoeng), 05<br />
Helse og omsorg (+ 1,1 prosentpoeng) og 12 Grunnskole (+ 0,8 prosentpoeng).<br />
4.2.3 Status omstilling og organisasjonsutvikling<br />
Arbeid pr. <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong> følger fortsatt tidligere vedtatte hovedlinjer fra økonomiplan 2007-<br />
2010, blant annet ordlyden:<br />
”En mest mulig effektiv tjenesteproduksjon og kontinuerlig omstillings- og<br />
organisasjonsutvikling”.<br />
Helsestasjonene er pr. 0<strong>1.</strong>05.12 organisert <strong>som</strong> ny avdeling i programområde 02 Oppvekst<br />
Det har i <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong> vært arbeidet videre med interne organisasjonsutviklingsprosjekter<br />
innenfor programområde 05 Helse og omsorg<br />
4.3 Vedtaksrapportering<br />
Som vedlegg 11 til <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong> følger en statusrapportering av bystyrets vedtak ved<br />
behandlingen av økonomiplan <strong>2012</strong>-2015.<br />
87
<strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Vedlegg<br />
<strong>1.</strong> Tekniske budsjettjusteringer pr. <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong> - dokumentasjon<br />
2. <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>s finansrapport pr. <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong> (foreligger ennå ikke)<br />
3. <strong>Drammen</strong> Eiendom KF – <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
4. <strong>Drammen</strong> Drift KF – <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
5. <strong>Drammen</strong> Kjøkken KF – <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
6. <strong>Drammen</strong> Parkering KF – <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
7. <strong>Drammen</strong>sbadet KF – <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
8. Delrapport: Etterslep vedlikehold av infrastruktur veier og trafikkarealer<br />
9. Forslag til revidert gebyrregulativ for bygge- og delesaker<br />
10. Tilbakeføring av virk<strong>som</strong>hetenes mer-/mindreforbruk i 2011<br />
1<strong>1.</strong> Vedtaksrapportering
Vedlegg 1<br />
Tekniske budsjettjusteringer i <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong>
Budsjettekniske justeringer i <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong><br />
Det er i perioden fram til regnskapsavslutningen pr. <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong> gjennomført enkelte<br />
budsjettekniske justeringer. det er budsjettjusteringer <strong>som</strong> påvirker programområdenes<br />
rammer, mens <strong>som</strong> ikke innebærer reelle omprioriteringer innenfor bykassens samlede<br />
budsjettramme, jfr. omtalen nedenfor. De budsjettekniske justeringer <strong>som</strong> er gjennomført<br />
fremgår også av tabellen på neste side.<br />
Korreksjon økte pensjonspremier<br />
I økonomiplan <strong>2012</strong>-2015 var det satt av 5 millioner kroner på sentralt ansvar til finansiering<br />
av økte pensjonspremier til KLP og SPK fra <strong>1.</strong> januar <strong>2012</strong>. På det tidspunkt økonomiplanen<br />
ble lagt frem var det ikke avklart om DKP’s pensjonspremie også ville øke i <strong>2012</strong>. Styret i<br />
DKP fastsatte senere årets ordinære premiesats (arbeidsgivers andel) opp fra 11,2 til 11,4 pst.<br />
Dette innebærer en utgiftsøkning for bykassens virk<strong>som</strong>heter på 2,1 millioner kroner.<br />
Programområdene er derfor styrket med totalt 7,1 millioner kroner til dekning av økte<br />
pensjonspremier i <strong>2012</strong>. Av dette er 5 millioner kroner dekket av nevnte sentrale avsetning,<br />
mens 2,1 millioner kroner er finansiert gjennom økt premieavvik.<br />
Bundne midler avsatt i 2011<br />
Virk<strong>som</strong>hetenes budsjettrammer er godskrevet til sammen 22,9 millioner kroner gjennom<br />
bruk av avsatte bundne midler (øremerkede bevilgninger) i 201<strong>1.</strong> Fordeling mellom<br />
programområdene fremgår av tabellen på neste side.<br />
Diverse forhold<br />
Det er i tillegg til de foran omtalte forhold foretatt følgende justeringer <strong>som</strong> påvirker<br />
programområdenes rammer:<br />
Prosjektmidler til Fjell 2020 er overført til programområde 07 Ledelse, organisering og<br />
styring med 1,7 millioner kroner. Midlene er overført fra 04 Byutvikling (1 million<br />
kroner) og 05 Helse og omsorg (0,7 millioner kroner).<br />
Programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring er styrket med 1,9 mill. kr til<br />
videre omdømmearbeid, jfr. bystyrets vedtak nr. 11 ved behandlingen av <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong><br />
201<strong>1.</strong> Midler til omdømmearbeidet finansieres ved bruk av disposisjonsfondet, innenfor<br />
en ramme på 10 millioner kroner for perioden <strong>2012</strong>-2016.
<strong>Drammen</strong> bykasse driftsbudsjett <strong>2012</strong> – tekniske justeringer i <strong>1.</strong> tertial
Vedlegg 2<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>s finansrapport pr. <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong><br />
(foreligger ennå ikke)
DRAMMEN KOMMUNE<br />
FINANSRAPPORT<br />
<strong>1.</strong> TERTIAL <strong>2012</strong><br />
Rådmannen i <strong>Drammen</strong><br />
18.06.<strong>2012</strong>
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> Finansrapport <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong><br />
Bakgrunn<br />
Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for <strong>Drammen</strong><br />
<strong>kommune</strong>, av 16.06.2010. Finansreglementet skal sikre at <strong>kommune</strong>ne ikke påtar seg<br />
vesentlig finansiell risiko gjennom sin finansforvaltning. For <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> knytter den<br />
finansielle risikoen i hovedsak til gjeldsforvaltningen, etter<strong>som</strong> <strong>kommune</strong>n for tiden ikke har<br />
plassering av finansielle aktiva.<br />
<strong>Drammen</strong> bystyre har vedtatt at finansreglementet skal forelegges bystyret årlig. Det legges<br />
opp til at finansreglementet vurderes i forbindelse med behandlingen av finansrapporten for<br />
201<strong>1.</strong><br />
Lånefondets lånegjeld<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>s finansreglement gir rammer for hvordan låneporteføljen skal forvaltes.<br />
Rådmannen skal forvalte gjeldsporteføljen med de rammer reglementet legger for størrelse på<br />
enkeltlån, rentebindingsstrategi for porteføljen og instrumenter <strong>som</strong> kan benyttes.<br />
Lånegjelden pr. <strong>1.</strong> januar var på 4 125 mill. kroner. Som det fremgår av tabell 1 er<br />
Lånefondets gjeld ved utgangen av april i år redusert til 4.099 mill. kroner. Dette skyldes<br />
avdragsbelastninger på 26,2 mill. kroner, samtidig <strong>som</strong> det ikke er tatt opp nye lån hittil i år.<br />
Tabell <strong>1.</strong> Låneporteføljen pr. 30.04.12 (mill. kroner)<br />
Lånefondet <strong>1.</strong><strong>1.</strong>2011 <strong>1.</strong><strong>1.</strong><strong>2012</strong> 30.4.<strong>2012</strong><br />
Sum lånegjeld 3 863 4 125 4 099<br />
Lånefondets vedtatte låneramme for <strong>2012</strong> er på 535,1 mill. kroner. Behovet for nye<br />
låneopptak vurderes fortløpende, avhengig av likviditetsbehov og fremdrift i<br />
investeringsprosjektene. Lån søkes tatt opp til markedets beste betingelser, og det innhentes<br />
konkurrerende tilbud i henhold til rammeavtale inngått med prekvalifiserte<br />
finansinstitusjoner, jfr. BTV Innkjøp 1 .<br />
Blant annet for å være sikret i forhold til refinansieringsrisiko, søkes det å spre låneporteføljen<br />
på ulike finansieringskilder. Pr. utgangen av april i år fordeler låneporteføljen seg på følgende<br />
låneinstitusjoner:<br />
Tabell 2. Fordeling långivere pr. 30.4.<strong>2012</strong> ( mill.kr)<br />
Sertifikatlån 390<br />
Kommunalbanken 1 847<br />
KLP/Kommunekreditt 1 012<br />
Obligasjonslån 850<br />
Sum lånegjeld pr 3<strong>1.</strong>04.<strong>2012</strong> 4 099<br />
I reglementet ligger det en begrensning om at enkeltlån ikke kan utgjøre mer enn 15 % av den<br />
totale gjeldsporteføljen. Av en låneportefølje på 4 099 mill. kroner innebærer dette at et<br />
enkeltlån ikke kan overstige 615 mill. kroner. Alle lånene i porteføljen ligger godt innenfor<br />
dette kravet.<br />
Lånefondet videreformidler de innlånte midlene til <strong>Drammen</strong> bykasse og de kommunale<br />
foretakene i henhold til budsjetterte forutsetninger. Det er bykassen, sammen med <strong>Drammen</strong><br />
Eiendom <strong>som</strong> svarer for det meste av det budsjetterte lånebehovet, hhv 58,1% og 41,7% av<br />
Lånefondets utlån.<br />
1 Innkjøpsforum for fylkes<strong>kommune</strong>ne Buskerud, Telemark og Vestfold<br />
2
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> Finansrapport <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong><br />
Vurdering av låneporteføljen<br />
I henhold til finansreglementets rentebindingsstrategi skal andel av låneporteføljen med fast<br />
rente ligge i intervallet 30 % til 70 %. Andel rentesikret lånegjeld er økt fra 45% ved starten<br />
av året, til 53 % pr. utgangen av april. Økningen skyldes at tidligere sertifikatlån på 400 mill.<br />
kroner ved forfall i slutten av april ble erstattet av lån med fast rente i 7 år i<br />
KLP/Kommunekreditt. Etter dette er 2,1 mrd. kroner av samlet låneportefølje på 4,1 mrd.<br />
kroner rentesikret. Gjennomsnittlig rentebindingstid er på 3,0 år.<br />
Tabell 3. Låneporteføljen – rentesikring pr. 3<strong>1.</strong>08.2011<br />
Mill. kr <strong>1.</strong><strong>1.</strong>2011 Andel <strong>1.</strong><strong>1.</strong><strong>2012</strong> Andel 30.4.<strong>2012</strong> Andel<br />
Delsum flytende rente 2 380 62 % 2 278 55 % 1 909 47 %<br />
Delsum fast rente 1 482 38 % 1 847 45 % 2 190 53 %<br />
Sum lånegjeld 3 863 100 % 4 125 100 % 4 099 100 %<br />
Rentesikringsstrategi<br />
Det legges opp til at <strong>kommune</strong>n i en normalsituasjon tilpasser 50 % av låneporteføljen med<br />
flytende rente. Strategien tar utgangspunkt i at forfallstidspunktene for den rentesikrede<br />
låneporteføljen fordeles med like andeler over de neste 5 perioder (år), og andelene blir<br />
dermed 10 % pr år. Figuren nedenfor viser forfallsstrukturen på rentebindingen. Denne viser<br />
at det er en god spredning av rentebindingsforfallene over den kommende tiårsperioden.<br />
Fig. 1 Forfallsstruktur rentesikring pr. 30.04.2102<br />
Renteforfall apr-12<br />
Renteforfall des-11<br />
60<br />
50<br />
Andel (%)<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år >10 år<br />
Rentesikringen handler om å sikre en del av <strong>kommune</strong>nes låneporteføljer mot fremtidige<br />
rentesvingninger, i tillegg til mulige rentegevinster på sikt. I hht reglementet kan<br />
rentebindingen på et enkeltlån ikke overstige 10 år, og rentesikringene ligger innenfor dette.<br />
Renterisiko og rentesikring vurderes jevnlig blant annet ved opptak av nye lån, refinansiering<br />
og i forbindelse med rapporteringer. Som følge av at de lange rentene den senere tid har ligget<br />
forholdsvis lavt, har rådmannen funnet det fornuftig å øke andelen rentesikret gjeld til 53% pr.<br />
utgangen av april. Dette er innenfor vedtatt rentesikringsstrategi, og vil etter rådmannens<br />
vurdering gi tilstrekkelig forutsigbarhet i fremtidige finanskostnader, når det også tas hensyn<br />
til merkostnadene <strong>som</strong> følger av å binde renten fremover.<br />
Renteutviklingen i <strong>2012</strong><br />
Norges Bank satte på sitt rentemøte 14. mars i år ned styringsrenten fra 1,75% til 1,50%. Det<br />
forventes fortsatt lav rente, men finansmiljøene forventer en økning i styringsrenten på 25-50<br />
basis punkter i løpet av høsten.<br />
3
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> Finansrapport <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong><br />
Endringer i Norges Banks styringsrente vil normalt ha sterkt gjennomslag i de mest<br />
kortsiktige rentene i pengemarkedet (NIBOR-rentene) og for bankenes innskudds- og<br />
utlånsrenter.<br />
Gjennomsnittsrenten for tremåneders pengemarkedsrente (NIBOR) var i årets fem første<br />
måneder på 2,49%. Dette er klart lavere enn <strong>kommune</strong>ns budsjettrente på 3,5% i gjennomsnitt<br />
for <strong>2012</strong>. Med forventning om fortsatt lav rente utover høsten foreslår rådmannen at<br />
budsjettrenten for <strong>2012</strong> nedjusteres til 2,7%. Det er da tatt høyde for virkningene av en<br />
eventuell økning i styringsrente på 25 basis punkter i løpet av høsten <strong>2012</strong>.<br />
Som følge av nedjustert renteforutsetning, anslås kontantresultatet i Lånefondet å bli forbedret<br />
med 16,4 mill. kroner. Som følge av forventet lavere rentenivå foreslås også bykassens<br />
renteinntekter nedjustert med 2,9 mill. kroner. Siden Lånefondets kontantresultat føres mot<br />
bykassens finansbudsjett, blir den samlede virkningen for bykassen en netto mindreutgift på<br />
13,5 mill. kroner i <strong>2012</strong>. Det understrekes at en kraftigere økning i rentenivået enn forutsatt<br />
vil endre dette bildet.<br />
Likviditetsutviklingen<br />
Kommunens driftslikviditet har gjennomgående vært noe bedre enn foregående år i <strong>1.</strong> tertial<br />
<strong>2012</strong>. Det har også i denne perioden vært behov for å gjøre bruk av <strong>kommune</strong>ns trekkrettighet<br />
i Nordea (ref. bankavtalen), men disse periodene har vært av kortere varighet. Det er<br />
rådmannens vurdering at likviditetssituasjonen er stram, men under tilfredsstillende kontroll.<br />
Oppsummering<br />
Risikoen på den samlede porteføljen er vurdert til å være lav. Renteutviklingen hittil i år<br />
gunstigere enn forutsatt, og det kortsiktige rentenivået ligger klart lavere enn<br />
budsjettforutsetningen. Basert på forventning om fortsatt lavt rentenivå i 2. halvår forventes<br />
betydelig forbedring av Lånefondets kontantresultat i <strong>2012</strong>. Renterisiko og rentesikring<br />
vurderes jevnlig, blant annet ved opptak av nye lån, refinansiering og i forbindelse med<br />
rapporteringer. Rentesikringen er økt fra 45% til 53% av låneporteføljen i løpet av <strong>1.</strong> tertial<br />
<strong>2012</strong>.<br />
4
Vedlegg 3<br />
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF – <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong>
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF<br />
TERTIALRAPPORT<br />
<strong>1.</strong> TERTIAL <strong>2012</strong><br />
Styrebehandlet:<br />
29.mai <strong>2012</strong>
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF<br />
Innholdsfortegnelse<br />
1 INNLEDNING ......................................................................................................................................... 3<br />
2 REGNSKAPSRAPPORT <strong>1.</strong> TERTIAL ............................................................................................. 3<br />
3 BOLIGSOSIALT HANDLINGSPROGRAM .................................................................................. 3<br />
3.1 SALG AV BOLIGER .................................................................................................................................... 3<br />
3.2 KJØP AV BOLIGER .................................................................................................................................... 4<br />
4 EIENDOMSDRIFT ................................................................................................................................. 4<br />
4.1 RENHOLD .................................................................................................................................................. 4<br />
5 EIENDOMSPROSJEKTER .................................................................................................................. 5<br />
5.1 FERDIGSTILTE BYGGEPROSJEKTER ......................................................................................................... 5<br />
5.<strong>1.</strong>1 Marienlyst stadion, nytt flomlysanlegg ............................................................................ 5<br />
5.2 BYGGEPROSJEKTER I ARBEID .................................................................................................................. 5<br />
5.2.1 P-hus Strømsø ........................................................................................................................... 5<br />
5.2.2 Utbygging av Svensedammen skole ................................................................................. 5<br />
5.2.3 Galterud skole, flerbrukshall ................................................................................................ 6<br />
5.2.4 Frydenhaug skole, nybygg (erstatningsbygg) ............................................................... 6<br />
5.2.5 Blentenborg bofellesskap, oppgradering ......................................................................... 6<br />
5.2.6 Schwartz gate 18, boliger for demente ........................................................................... 7<br />
5.2.7 Oppgradering av boliger Stiboltsgate 9-15 og Austad gata 20 .............................. 7<br />
5.2.8 Introduksjonssenteret / Fjellheim ...................................................................................... 7<br />
5.2.9 Brandengen skole, rehabilitering tak/vinduer ............................................................... 8<br />
5.3 PROSJEKTER UNDER UTVIKLING ............................................................................................................. 8<br />
5.3.1 Nytt Kjøkken ............................................................................................................................... 8<br />
5.3.2 Kobbervik gård, etablering av barnehage ....................................................................... 9<br />
5.3.3 Nye barnehageplasser .......................................................................................................... 11<br />
5.3.4 Strømsø skole .......................................................................................................................... 11<br />
5.3.5 Strømsø Videregående skole .............................................................................................. 12<br />
5.3.6 Rådhuset, ombygging borg-gård /langsiktig utvikling ............................................. 13<br />
5.3.7 Åskollen skole, utvidelse/ombygging .............................................................................. 13<br />
5.3.8 Kjøp av eiendom ved sykehuset ....................................................................................... 13<br />
5.3.9 Kjøp av boliger ........................................................................................................................ 13<br />
6 ORGANISASJONSFORHOLD ........................................................................................................ 14<br />
7 JUSTERING AV BUDSJETT <strong>1.</strong> TERTIAL <strong>2012</strong> ..................................................................... 14<br />
7.1 DRIFTSBUDSJETT <strong>2012</strong> ........................................................................................................................ 14<br />
7.2 INVESTERINGSBUDSJETT ....................................................................................................................... 14<br />
7.2.1 Budsjettjusteringer i investeringsbudsjett .................................................................... 15<br />
7.2.2 Periodisering av investeringsbudsjett ............................................................................. 15<br />
7.3 DRIFTSREGNSKAP PR. 30.04.<strong>2012</strong> ................................................................................................... 16<br />
7.4 BALANSE PR. 30.04.<strong>2012</strong> .................................................................................................................. 17<br />
7.5 INVESTERINGSREGNSKAP <strong>1.</strong> TERTIAL <strong>2012</strong> ......................................................................................... 1<br />
23.5.<strong>2012</strong> <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong> Side 2 av 19
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF<br />
1 INNLEDNING<br />
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF (DEKF) ivaretar <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>s interesser innenfor<br />
eiendom<strong>som</strong>rådet <strong>som</strong> forvalter av eierskap, <strong>som</strong> eiendomsdrifter, byggherre og <strong>som</strong><br />
innleier av eiendom i det private markedet på vegne av <strong>kommune</strong>ns virk<strong>som</strong>heter.<br />
2 REGNSKAPSRAPPORT <strong>1.</strong> TERTIAL<br />
Vedlagte resultatrapport er basert på bokførte tall pr. 30.4.<strong>2012</strong>. Det er foretatt enkelte<br />
avsetninger for inntekter og kostnader <strong>som</strong> har påløpt. Budsjettet er i hovedsak periodisert<br />
ved fordeling av årsbudsjett over 12 måneder, men korrigert for enkelte poster<br />
<strong>som</strong> har andre variasjoner over året.<br />
Resultatet pr. 30.04 før inntekter fra salg av eiendom er kr. 22,2 mill., <strong>som</strong> er kr. 2,0<br />
mill. over budsjett. Finansinntekter er på kr. 1,0 mill., <strong>som</strong> er kr. 0,8 mill. over budsjett.<br />
På årsbasis arbeides det fortsatt etter en prognose <strong>som</strong> når det budsjetterte<br />
driftsresultatet på kr. 35,6 mill.<br />
Det er bokført salg av eiendom for kr. 14,5 mill. Dette er allerede over årets budsjett.<br />
Det skyldes hovedsakelig salg av boliger via ”Leie til eie” prosjektet. Prosjektet<br />
videreføres, og det er behov for en økning av budsjett for dette. (ref. rev.budsjett pkt.<br />
7.2)<br />
3 BOLIGSOSIALT HANDLINGSPROGRAM<br />
Det har pågått arbeid med ny boligsosial handlingsplan. <strong>Drammen</strong> Eiendom KF har<br />
deltatt i arbeidet og utkast til planene har vært drøftet i styret.<br />
Planene er nå ferdigstilt og rådmannen har lagt planen frem til politisk behandling i<br />
bystyrekomité for helse, sosial og omsorg og bystyret.<br />
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF har en viktig rolle i gjennomføringen av planen på mange<br />
områder. Blant annet innføring av ny husleieberegning basert på en modell med<br />
kostnadsdekkende husleie. Dette forutsettes fulgt opp i videre arbeidet med planen.<br />
3.1 Salg av boliger<br />
Som en del av det boligsosiale arbeidet har <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> lagt til rette for at<br />
leietakere <strong>som</strong> har ønske om og mulighet for å eie egen bolig kan kjøpe den boligen de<br />
leier av <strong>kommune</strong>n til markedstakst. <strong>Drammen</strong> Eiendom KF deltar i prosjektet ”fra leie<br />
til eie” med gjennomføring av selve salget og fremskaffelse av takster.<br />
Hittil i år er 15 borettslagsleiligheter solgt og overtatt av tidligere leietakere. Det er også<br />
signert kjøpekontrakter for ytterligere 3 leiligheter.<br />
Det er solgt for kr 13,6 mill (kr. 11,6 mill. i perioden) mot et budsjett på kr 10 mill.<br />
Dette innebærer at årets budsjett foreslås oppjustert med kr. 10 mill til kr 20 mill.<br />
23.5.<strong>2012</strong> <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong> Side 3 av 19
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF<br />
3.2 Kjøp av boliger<br />
Det er kjøpt inn 10 nye boliger til kommunal utleie. Kostnaden er kr 12,1 mill med et<br />
budsjett på kr 20 mill. En eventuell økning av budsjettet for prosjektet ”Fra Leie til Eie”<br />
vil gi ytterligere kr 10 mill og dermed totalt budsjett til kjøp på kr 30 mill for <strong>2012</strong>.<br />
4 EIENDOMSDRIFT<br />
Eiendomsdriften har i store trekk gått <strong>som</strong> normalt. Det har ikke vært store skader eller<br />
uhell knyttet til eiendomsdriften i <strong>1.</strong> tertial.<br />
4.1 Renhold<br />
Drift og anbudskonkurranser<br />
Det har i <strong>1.</strong> tertial ikke vært spesielle problemer knyttet til renholdstjenester.<br />
I <strong>1.</strong> tertial ble det gjennomført anbudskonkurranse for renhold av et areal på ca 39.000<br />
kvm. Bedriften mottok 7 gyldige tilbud. Fra juni vil Elite en tid være bedriftens eneste<br />
leverandør av renholdstjenester. Det arbeides for tiden med en ny anbudskonkurranse<br />
for renhold av et areal på ca 74.000 kvm. Konkurransen skal avgjøres i løpet av høsten<br />
<strong>2012</strong>, og ny kontrakt skal starte opp 5. november.<br />
Kvalitetsoppfølging renhold<br />
Kvaliteten på renholdsleveransene følges opp gjennom rutinemessige kvalitetskontroller<br />
i henhold til standarden INSTA800, ad-hoc kontroll og løpende avviksbehandling, samt<br />
brukerundersøkelser.<br />
INSTA800 kontroll<br />
Kontroll i forhold til kontrollsystemet Insta800 viser at i <strong>1.</strong> tertial falt 32 av 704<br />
rom, <strong>som</strong> gir en fallprosent på 4,5 % - <strong>som</strong> er bedre enn et fall på 10,8 % i 3.<br />
tertial 2011(fall 55 av 511 kontrollerte rom). Fallprosenten var i 2. tertial 2011<br />
6,0 %, og 5,0 % i <strong>1.</strong> tertial i fjor.<br />
Brukerundersøkelse<br />
I februar <strong>2012</strong> forelå bedriftens kundeundersøkelse overfor virk<strong>som</strong>hetene <strong>som</strong><br />
er leietaker i bedriftens eiendommer. Om renhold viser undersøkelsen en score<br />
på 3,52 <strong>som</strong> er en forbedring fra 3,05 året før (6 er best). Dette er imidlertid<br />
lavere enn ønsket nivå på 4,0 for alle spørsmålene, noe <strong>som</strong> innebærer at vi<br />
fortsatt må ha løpende fokus på kvalitetsutvikling.<br />
Økonomiske resultater fra renhold<br />
Pr. <strong>1.</strong> tertial er det for <strong>2012</strong> utfakturert renholdstjenester for til sammen kr. 11,6 mill.,<br />
mens kostnadene for samme periode utgjør kr. 10,8 mill. Renholdsaktiviteten har<br />
dermed bidratt med kr. 0,8 mill. <strong>som</strong> er bedre enn budsjettert. Det positive avviket<br />
skyldes i stor grad at en ny kontrakt <strong>som</strong> startet opp i oktober 2011 var priset vesentlig<br />
lavere enn kontrakten <strong>som</strong> da utløp.<br />
23.5.<strong>2012</strong> <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong> Side 4 av 19
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF<br />
5 EIENDOMSPROSJEKTER<br />
Som vedlegg følger investeringsoversikt pr. 30.04.<strong>2012</strong>. Hittil i <strong>2012</strong> er det aktivert nye<br />
investeringer for kr. 85,4 mill. Investeringene fordeler seg på ferdigstilte prosjekter og<br />
prosjekter under arbeid. <strong>Drammen</strong> Eiendom KF har pr. <strong>1.</strong> tertial opparbeidet netto mvakompensasjon<br />
fra investeringer på kr. 8,9 mill. 40 % av beløpet overføres til bykassen.<br />
Totalt er det budsjettert med at DEKF bidrar med kr. 18,4 mill. i mva-kompensasjon i<br />
<strong>2012</strong>.<br />
5.1 Ferdigstilte byggeprosjekter<br />
5.<strong>1.</strong>1 Marienlyst stadion, nytt flomlysanlegg<br />
Byggearbeider knyttet til nytt flomlys ble igangsatt i desember 2011, og ble<br />
ferdigstilt til sesongstart medio mars <strong>2012</strong>. Flomlysanlegget ble offisielt åpnet av<br />
ordfører 29.3.<strong>2012</strong>. Prosjektet er gjennomført i henhold til avtalt fremdrift.<br />
Nytt flomlysanlegg er utført <strong>som</strong> følge av krav fra fotballforbundet for at stadion<br />
skal være godkjent <strong>som</strong> tippeligaarena i <strong>2012</strong> og fremover. Prosjektet er<br />
gjennomført innenfor avsatt investeringsramme på 15 mill. kr. (inkl. mva).<br />
Prosjektet genererer husleieinntekter.<br />
5.2 Byggeprosjekter i arbeid<br />
5.2.1 P-hus Strømsø<br />
I forbindelse med Bystyrets behandling av økonomiplan 2011 ble det fattet<br />
vedtak om gjennomføring av prosjektet. Opprinnelig budsjett på 115 mill eks.<br />
mva ble oppjustert for prisstigning i forbindelse med økonomiplan <strong>2012</strong> og<br />
omfatter nå 117 mill. eks. mva. Investeringsrammen inkluderer ikke inventar og<br />
utstyr (egen bevilgning på 5 mill. kr. er tildelt <strong>Drammen</strong> Parkering i<br />
Økonomiplan <strong>2012</strong>).<br />
Valg av entreprenør ble gjennomført høst 201<strong>1.</strong> Arbeidet på byggeplassen startet<br />
desember 201<strong>1.</strong> I løpet av første tertial har man fullført arbeider knyttet til<br />
graving og plasstøpt betong (kjelleretasjene) samt påbegynt elementmontasje.<br />
Ferdigstillelse forventes til slutten av året (<strong>2012</strong>), noe <strong>som</strong> er i tråd med tidligere<br />
rapporteringer.<br />
5.2.2 Utbygging av Svensedammen skole<br />
Planlegging av tilbygg/ombygging av Svensedammen skole har pågått fra 2010.<br />
Vedtatt investeringsramme for prosjektet er totalt 50 mill hvorav 3,5 mill for løst<br />
inventar og utstyr (allerede overført til virk<strong>som</strong>heten i forbindelse med revidert<br />
investeringsbudsjett 2011-<strong>1.</strong>tertial).<br />
Anbudskonkurranse for kontrahering av entreprisearbeider har blitt gjennomført<br />
i løpet av høsten 2011 og valg av entreprenør ble avklart i slutten av året. Dette<br />
innebærer en forsinkelse på ca. 3 mnd. i forhold til tidligere rapportert fremdrift,<br />
noe <strong>som</strong> begrunnes med avklaringsbehov knyttet til gjennomføring av<br />
konkurransen. Arbeidene ved byggeplassen startet i februar <strong>2012</strong>. Prosjektet<br />
23.5.<strong>2012</strong> <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong> Side 5 av 19
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF<br />
omfatter både nybygg og en del rehabiliteringsarbeider, hvor fremdrift må<br />
tilpasses skoledriften. Prosjektet er derfor delt i flere etapper og delovertakelser.<br />
Ferdigstillelse for hele anlegget forventes til mars/april 2013.<br />
5.2.3 Galterud skole, flerbrukshall<br />
Bystyret har i 2011 vedtatt at det skal etableres flerbrukshall med 2<br />
aktivitetsflater (bruttoareal ca. 1800 m²) ved Galterud skole innenfor en brutto<br />
investeringsramme på 63 mill. kr. (inkl. mva) Det er gjennomført åpen<br />
anbudskonkurranse for totalentreprise, hvor det innkom til sammen 4 tilbud,<br />
hvorav 3 tilbud måtte avvises <strong>som</strong> mangelfulle i forhold til kriterier fastsatt i<br />
konkurransegrunnlaget. Byggeprosjektet søkes gjennomført med tilbyder <strong>som</strong><br />
har levert et fullstendig tilbud. Tilbudet fra totalentreprenør ligger ca. 9 mill. kr.<br />
(eks. mva) over budsjettert ramme for entreprisen, og det må gjennomføres<br />
kostnadsreduksjoner i prosjektet av samme størrelse. Byggestart var planlagt mai<br />
<strong>2012</strong>, men forventes først å kunne skje i slutten av august <strong>2012</strong>. Ferdigstillelse<br />
<strong>som</strong> var forventet til skolestart medio august <strong>2012</strong>, vil bli tilsvarende forsinket.<br />
Med forbehold om markedssituasjonen vil byggestart kunne skje vår/<strong>som</strong>mer<br />
<strong>2012</strong>, med forventet ferdigstillelse før skolestart medio august 2013.<br />
5.2.4 Frydenhaug skole, nybygg (erstatningsbygg)<br />
Åpen anbudskonkurranse for totalentreprise på ny Frydenhaug skole er<br />
gjennomført i <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong>. Ved tilbudsfristens utløp forelå 5 tilbud.<br />
Evaluering av tilbudene pågår. Statens Vegvesen har levert innsigelse til<br />
reguleringsplan for å ivareta hensynet til ny tunnel parallelt med dagens<br />
Strømsåstunnel. Sammen med Byplan <strong>som</strong> reguleringsmyndighet er det iverksatt<br />
dialog med Statens Vegvesen, med målsetting om at fremlagt innsigelse kan<br />
trekkes. Der<strong>som</strong> avklaringer ferdigstilles i løpet av <strong>som</strong>meren, er planlagt<br />
byggestart oktober <strong>2012</strong> fortsatt realistisk. Ferdigstillelse for nye Frydenhaug<br />
skole er planlagt til skolestart 2014.<br />
Byggeprosjektet har et bruttoareal på ca. 5.300 m², og en brutto investeringsramme<br />
på 248, 6 mill. kr.<br />
Frydenhaug skole vil bruke Strømsø skole i byggeperioden, og det gjennomføres<br />
oppgarderingstiltak i denne skolen frem til neste skolestart, for å imøtekomme<br />
behovene til Frydenhaug skole.<br />
5.2.5 Blentenborg bofellesskap, oppgradering<br />
Blentenborg skal bygges om til 16 nye boliger til personer med fysisk<br />
handikapp. Det er innvilget investeringstilskudd fra Husbanken. Budsjettet er på<br />
kr. 55,7 mill.<br />
Det er i 2011 gjennomført konkurranse om totalentreprise og Senterbygg<br />
Entreprenør AS vant konkurransen. Byggestart <strong>som</strong> var planlagt til mars <strong>2012</strong> er<br />
forsinket, og forventes i mai/juni <strong>2012</strong>.<br />
Byggherre og entreprenør har samarbeidet med bearbeiding/korrigering av<br />
løsninger slik at byggeprosjektet kan gjennomføres innenfor tidligere vedtatt<br />
budsjettramme.<br />
23.5.<strong>2012</strong> <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong> Side 6 av 19
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF<br />
5.2.6 Schwartz gate 18, boliger for demente<br />
Prosjektet omfatter oppføring av 16 boliger samt fellesarealer for ovennevnt<br />
målgruppe. Planlegging har pågått fra 2009 og forprosjektet ble avsluttet vinter<br />
2010/1<strong>1.</strong> Konkurranse med forhandling for kontrahering av totalentreprenør ble<br />
utlyst <strong>som</strong>mer 201<strong>1.</strong> Forhandlingene ble avsluttet i slutten av året og valg av<br />
entreprenør ble avklart i løpet av jan/februar <strong>2012</strong>. Entreprenørens<br />
prosjekteringsarbeid har startet i løpet av februar <strong>2012</strong> og fysisk igangsetting på<br />
byggeplass er fra april <strong>2012</strong>.<br />
Fremdriftsmessig har prosjektet hatt flere utfordringer, hovedsakelig knyttet til<br />
revidering av løsning og ny politisk behandling i forbindelse med økonomiplan<br />
<strong>2012</strong> samt vanskelige grunnforhold, noe <strong>som</strong> har ført til utvidet utredningsbehov<br />
og utvidete grunnarbeider. Ferdigstillelse forventes i løpet av mars/april 2013.<br />
Det er foreløpig påløpt ca. 5,5 mill. på prosjektet.<br />
Investeringsramme er 55 mill. kr. Dette inkluderer en avsetning på 800.000 til<br />
løst inventar og utstyr, <strong>som</strong> planlegges overført til virk<strong>som</strong>heten i forbindelse<br />
med revidert budsjett.<br />
5.2.7 Oppgradering av boliger Stiboltsgate 9-15 og Austad gata 20<br />
Basert på bevilgning på kr. 15,0 mill. samt disponering av ramme for<br />
oppgradering av boliger er det igangsatt rehabilitering av 12 boliger i Stiboltsgate<br />
9-15 med kr. 16 mill. og 16 boliger i Austadgata 20 med på kr. 5,8 mill.<br />
Boligene har behov for vesentlige oppgraderinger når det gjelder energiøkonomisering,<br />
fasader og baderoms løsninger. Det har vært gjennomført<br />
prosjektering og anbudskonkurranse for arbeidene, og kontrakt ble inngått<br />
19.3.<strong>2012</strong>. Kontrakten omfatter komplett rehabilitering av fasader og nye bad i<br />
Stiboltsgate 13 og 15. Byggearbeidene vil pågå fra tidlig i mai <strong>2012</strong> og<br />
planlegges ferdigstilt i løpet av <strong>2012</strong>.<br />
5.2.8 Introduksjonssenteret / Fjellheim<br />
Fase 1, rehabilitering tak (mv)<br />
Rehabilitering av tak med tilhørende vinduer i øverste etasje er gjennomført i<br />
perioden august 2011 til mars <strong>2012</strong>. Byggearbeidene er gjennomført med Partner<br />
Entreprenør AS <strong>som</strong> generalentreprenør. Etter gjennomført anbudskonkurranse<br />
viste det seg at tilbudsprisene var vesentlig høyere enn kostnadsestimater <strong>som</strong> lå<br />
til grunn for investeringsrammen, og det ble kun mulig å ferdigstille taket med<br />
tilhørende vinduer i øverste etasje innenfor investeringsrammen på 20 mill. kr.<br />
Ytterligere utskifting av vinduer ses i sammenheng med videre oppgradering av<br />
klasseromsfløyen <strong>som</strong> starter <strong>som</strong>meren <strong>2012</strong>. Prosjektet genererer husleieinntekter.<br />
Fase 2, oppgradering klasseromsfløy<br />
Forberedelser til oppgradering av klasseromsfløyen pågår. Det er avsatt til<br />
sammen ca. 13,2 mill. kr. til oppgraderingen, hvorav 3,2 er øremerket til teknisk<br />
oppgradering av elektro (hovedtavle) og ventilasjonsanlegg.<br />
23.5.<strong>2012</strong> <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong> Side 7 av 19
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF<br />
5.2.9 Brandengen skole, rehabilitering tak/vinduer<br />
Fase 1, rehabilitering og oppgardering av tak/vinduer<br />
Rehabilitering av tak og vinduer på Brandengen skole er gjennomført i perioden<br />
august 2011 til april <strong>2012</strong>, med Veidekke Entreprenør AS <strong>som</strong> totalentreprenør.<br />
Prosjektet er gjennomført innenfor avsatt investeringsramme på 30 mill. kr.<br />
(inkl. mva). Prosjektet på Brandengen skole er etter henvendelse fra SINTEF<br />
/Byggforsk blitt Norges representant i EU-prosjektet School Of Future. School<br />
Of Future fokuserer på rehabilitering av eldre skolebygg i et energiperspektiv,<br />
noe <strong>som</strong> samsvarer med DEKF’s ambisjoner i vår energistrategi. Prosjektdeltakelsen<br />
i School Of Future utløser betydelige tilskudd til energieffektiviseringstiltak.<br />
I tillegg er det innvilget tilskudd fra Enova. Prosjektet<br />
genererer husleieinntekter.<br />
Fase 2, drenering og energitiltak<br />
Planlegging av drenering og energitiltak pågår, med sikte på oppstart av<br />
gravearbeider når skolen går i ferie ultimo juni <strong>2012</strong>. Det er avsatt en<br />
investeringsramme på til sammen 11,5 mill. kr., hvorav 5 mill. kr. er avsatt til<br />
dreneringstiltak. Energitiltakene omfatter borebrønner for jordvarme mv.<br />
I samråd med bestiller (skole/styringsgruppe) er det enighet om 0,5 mill. kr. av<br />
samlet investeringsramme på 37 mill. kr. tilføres skolen for kjøp av<br />
inventar/utstyr. Investeringsrammen endres til 36,5 mill. kr.<br />
5.3 Prosjekter under utvikling<br />
5.3.1 Nytt Kjøkken<br />
Bystyret har vedtatt at <strong>Drammen</strong> Kjøkken KF skal legge om produksjonssystem,<br />
fra dagens kok/server til kok/kjøl (kjøl/server). Dagens lokaliteter og utstyr er<br />
gammelt og slitt og kan ikke benyttes til denne kokemetoden. Det er igangsatt<br />
søk etter ny lokalisering.<br />
Etter annonsering og forespørsel i eiendomsmarkedet februar <strong>2012</strong> er det<br />
kommet inn tilbud på aktuelle tomter. Prisene varierer fra 1500 til 2500 kroner<br />
kvadratmeteren for de aktuelle alternativene. De aktuelle tomtene er ubebygde<br />
og ligger godt plassert i forhold til logistikk. Tomtevalg er avgjørende for å<br />
ferdigstille et godt kostnadsberegnet totalprosjekt. Det er estimert et behov for et<br />
bygg på ca. <strong>1.</strong>500 m2, noe <strong>som</strong> tilsier en tomt i størrelsesorden 3000 m2.<br />
Foreliggende tilbud tilsier en tomteinvestering på kr. 5-8 mill.<br />
Anskaffelse av tomt innebærer begrenset risiko da denne senere kan realiseres<br />
der<strong>som</strong> forutsetningene for nytt sentralkjøkken endres vesentlig.<br />
Det er laget en foreløpig kostnadskalkyle <strong>som</strong> viser en totalkostnad for bygget<br />
på ca 80 millioner kroner eks mva. Dette er grove kalkyler basert på foreløpige<br />
innspill fra rådgivende konsulenter. Investeringer til tilpasninger av kjølelagring<br />
og mottakskjøkken på hver institusjon er ikke medtatt i kostnadsoverslaget.<br />
Verken bygningsmessig eller personellmessig. Kostnadskonsekvensen for dette<br />
vil måtte utredes i et eget prosjekt.<br />
23.5.<strong>2012</strong> <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong> Side 8 av 19
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF<br />
Det er vesentlig for fremdriften av prosjektet at lokalisering avklares og at det<br />
avsettes midler til erverv av tomt nå. Valg av tomtealternativ skjer i samråd med<br />
<strong>Drammen</strong> Kjøkken KF. Samt midler til prosjektering. Det foreslås derfor at det<br />
avsettes inntil kr. 10,0 mill. til dette formålet.<br />
5.3.2 Kobbervik gård, etablering av barnehage<br />
Det er et stort behov for nye barnehageplasser i bydel Tangen/Åskollen.<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> eier få eller ingen andre eiendommer i området <strong>som</strong> kan<br />
egne seg for å bygge en barnehage. Kobbervik gårds sentrale beliggenhet og<br />
nærhet til grøntarealer er viktige premisser for vurdering av denne<br />
lokaliseringen.<br />
Utgangspunktet er at Kobbervik gård i dag er et krevende og kostnadstungt<br />
eiendomsobjekt for <strong>Drammen</strong> Eiendom. Mye av bygningsmassen står ubrukt og<br />
resten leies ut til en svært lav husleie. Bygningen har også behov for vesentlige<br />
bygningsmessige oppgraderinger.<br />
En brukergruppe med representanter fra virk<strong>som</strong>heten har vært aktivt involvert i<br />
prosjektarbeidet fra mulighetsstudien og gjennom skisseprosjektet. Parallelt med<br />
prosjekteringsgruppens arbeid har det vært utført viktige undersøkelser og<br />
kartlegging av bygningen på følgende fagområder: radon, sopp/råte,<br />
miljøsanering, rørinspeksjon og bygningsvern. Føringene fra rapport fra Jo<br />
Sellæg når det gjelder verneverdier i bygningen er drøftet med Buskerud<br />
Fylkes<strong>kommune</strong> for å sikre at foreslåtte tiltak er godt forankret hos regional<br />
kulturminnemyndighet.<br />
Ombygging<br />
Ombygging til barnehage innebærer vesentlig ombygging av østfløyen (total<br />
rehabilitering innvendig), nytt heis/trappehus på østsiden, ombygging/<br />
restaurering av hovedfløyen og delvis ombygging av vestfløy. Kjeller disponeres<br />
til tekniske rom og lager. 2. etasje i hovedfløy er vurdert bygget ut til formålet,<br />
men anses <strong>som</strong> svært kostbart å få opp på den standarden <strong>som</strong> kreves i en<br />
barnehage. Prosjekteringsgruppen har utarbeidet en kostnadskalkyle <strong>som</strong> viser<br />
kostnader til bygningmessige arbeider på kr. 45,2 mill. inkl. mva.<br />
Dette er basert på en ombygging av hele <strong>1.</strong> etg. og deler av 2.etg. til barnehage<br />
og personalrom, samt kjeller til tekniske rom. Av kostnadsmessige årsaker er<br />
oppgradering av hele loftsetasjen ikke prioritert inn. Størrelsen på arealene til<br />
100 barn er likevel godt innenfor normer og forskrifter både for barn og ansatte.<br />
Totalt vil barnehagen bestå av 60 m2 i <strong>1.</strong>etg. og 120 m2 i 2. etg. På Kobbervik<br />
gård planlegges ca. <strong>1.</strong>200 m2 tatt i bruk til barnehageformål, hvorav kjelleren<br />
opparbeides til tekniske rom (ca. 200 m2) og 2. etasje i hovedfløy sikres mht<br />
brann osv.<br />
Arbeidene innebærer en total rehabilitering av bygningen (bortsett fra loft).<br />
Kjeller benyttes til tekniske rom. Dette innebærer at krav til bygningsvern,<br />
universell utforming, energiforbruk og andre forskriftskrav blir ivaretatt.<br />
Utvendig vil faser i hovedsak forbli uendret, bortsatt fra at det planlegges et nytt<br />
23.5.<strong>2012</strong> <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong> Side 9 av 19
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF<br />
inngangsparti på østsiden for å sikre god adkomst, heis mv. Kledningen vil<br />
bevares, og vinduene blir bevart kombinert med nye innervinduer. Energiløsningen<br />
er basert på at det skal etableres varmepumper med tilhørende<br />
vannbåren varme.<br />
Innvendig må interiørene i hovedfløyen bevares og kombineres med<br />
installasjoner i rommet. Prosjektet står friere til ombygging innvendig i<br />
sidefløyene, hvor det blir ombygget til moderne standard.<br />
Bygningsmessig investering pr. m2 blir ca. kr. 37.000 pr. m2. Pr. barnehageplass<br />
blir det en investering på ca. kr. 452.000.<br />
Til sammenlikning hadde nybygget på Fjell barnehage en investeringskostnad på<br />
ca. 32.000,-kr. pr. m2. Og en investering fordelt pr. barn på ca. kr. 360.000,-<br />
Skisseprosjektet for Kobbervik gård viser at det er sannsynlig å påregne at<br />
Kobbervik gård vil ha høyere kostnader enn nybygg for å ivareta bygningsvern,<br />
universell utforming og vesentlige oppgraderinger og restaureringsarbeider i den<br />
gamle bygningsmassen.<br />
På den annens side er tomtekostnad ikke innberegnet. <strong>Drammen</strong> Eiendom KF<br />
eier i dag svært få arealer på Strømsø/Tangen. Der<strong>som</strong> en alternativt skulle<br />
ervervet tomt og bygget ny barnehage ville tomtekostnad kommet i tillegg.<br />
Sammenlignet med dette anses det likevel forsvarlig å ombygge Kobbervik gård.<br />
Kobbervik Gård representerer en unik mulighet til å sikre en barnehage med<br />
mange åpenbare kvaliteter:<br />
- sentral beliggenhet<br />
- gode utearealer og nærhet til en skjermet park<br />
- en fantastisk flott bygning med historie og ’sjel’<br />
- arealer og plass <strong>som</strong> egner seg godt for formålet<br />
Budsjettdekning:<br />
Totalrammen blir dermed kr. 47,2 mill. fordelt på kr. 45,2 for bygg og kr. 2,0 for<br />
utstyr og inventar. Det må avsettes en separat bevilgning til inventar og utstyr<br />
foreløpig beregnet til 2,0 mill. kr . Dette er beløp <strong>som</strong> belastes totalrammen, men<br />
hvor budsjettmidlene overføres til Programområde Barnehage <strong>som</strong> vil ha ansvar<br />
for anskaffelse og eierskap til dette.<br />
I økonomiplan for perioden <strong>2012</strong>-15 er det avsatt midler til utbygging av<br />
barnehageplasser. Bevilget uspesifisert investeringsramme er totalt 80,0 mill kr.<br />
Det legges til grunn at nye barnehageplasser på Kobbervik gård skal dekkes<br />
innenfor denne rammen og at totalt investeringsbeløp på kr. 47,2 mill. dekkes<br />
over denne rammen.<br />
Av beløpet forventes kr. 10 mill. å benyttes i <strong>2012</strong> og 37,5 mill. i 2013.<br />
Risiko i prosjektet<br />
Totalrehabilitering av en verneverdig bygning innebærer risiko. Eventuelle<br />
bygningsmessige skader <strong>som</strong> råte etc. vil først fullt ut kunne avdekkes når<br />
arbeidene er igangsatt.<br />
23.5.<strong>2012</strong> <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong> Side 10 av 19
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF<br />
- Trebygningen krever sprinklingsanlegg og ombygging med spesielt fokus på<br />
brannkrav<br />
- Vernehensyn krever at det tas spesielle hensyn i byggeprosessen. Mye<br />
interiør må tas vare på og restaureres<br />
- Huset krever en full oppgradering av tekniske anlegg <strong>som</strong> kan være<br />
komplisert i eksisterende bygninger<br />
- Egne tiltak for å sikre bygningen kan bli aktuelle; <strong>som</strong> tiltak mot fukt/råte,<br />
forsterking av bjelkelag, gjenfylling av krypkjellere, tiltak mot radon mm.<br />
Prosjektet planlegges gjennomført <strong>som</strong> en totalentreprise med samspill for å<br />
sikre nødvendige incitamenter og fleksibilitet i samarbeidet med entreprenøren.<br />
Av totalrammen er foreløpig innarbeidet en avsetning for risiko og uforutsett på<br />
kr. 6,5 mill. (15 %).<br />
5.3.3 Nye barnehageplasser<br />
Det er i økonomiplan <strong>2012</strong>-15 avsatt til totalt 80 mill. til bygging av nye<br />
barnehageplasser. Av dette foreslås 47,3 mill benyttet ombygging av Kobbervik<br />
gård.<br />
I tillegg er det vedtatt å utvide Strømsø barnehage ved å ta i bruk hele<br />
bygningsmassen. Det er igangsatt prosjektarbeid med sikte på ombygging<br />
parallelt med å fremskaffe ny lokalisering av dagsenteret <strong>som</strong> er i bygningen i<br />
dag. Det er foreløpig ikke vært grunnlag for å lage en kostnadskalkyle for<br />
ombyggingen. Dette vil vi komme tilbake til i 2.tertial evt. øk.plan for 2013.<br />
Nødvendige midler til planlegging og prosjektering kan inntil videre dekkes fra<br />
allerede innvilgede rammer.<br />
Eventuelt andre prosjekter vil en komme tilbake til senere.<br />
5.3.4 Strømsø skole<br />
Strømsø skole ble nedlagt ved utgangen av skoleåret 2009/2010. <strong>Drammen</strong><br />
Eiendom KF har arbeidet med rammer for etterbruk av Strømsø skole, og<br />
bystyret har sluttet seg til at eiendommen skal selges. Det har vært arbeidet med<br />
forberedelse av salget. For <strong>Drammen</strong> Eiendom KF er det et mål å selge<br />
eiendommen til en høyest mulig pris. For å oppnå dette er det nødvendig med<br />
minst mulig usikkerhet og risiko for aktuelle investorer.<br />
Det er 2 alternative handlingsalternativer for forberedelse av salget:<br />
<strong>1.</strong> Legge ut eiendommen for salg basert på foreliggende regulering (off.<br />
formål) komplettert med en uttalelse fra <strong>kommune</strong>n <strong>som</strong> planmyndighet<br />
om hva <strong>som</strong> kan påregnes av reguleringsstatus. Dette har vært strategien<br />
til nå.<br />
2. Iverksette egen reguleringsplanprosess slik at eiendommen er ferdig<br />
regulert når den legges ut i markedet.<br />
23.5.<strong>2012</strong> <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong> Side 11 av 19
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF<br />
Basert på de føringer <strong>som</strong> så langt er lagt fra byplanmyndigheten er det fortsatt<br />
en rekke forhold <strong>som</strong> med fordel burde være tydeligere avklart. Spesielt er dette<br />
knyttet til eiendommens posisjon i bydelen og hvilke formål og utnyttelsesgrader<br />
<strong>som</strong> kan påregnes, vurderingene av mulig felles parkeringsareal, grønnstruktur<br />
mv. Det pågår også gjennomgang av tomtegrenser og kartjusteringer <strong>som</strong> følge<br />
av veier, bussholdeplasser og gang/sykkelveier rundt tomten.<br />
For at <strong>kommune</strong>n <strong>som</strong> planmyndighet skal kunne si noe mer konkret om dette<br />
vil det være nødvendig med en prosess <strong>som</strong> drøfter alternative utviklingsretninger,<br />
noe <strong>som</strong> inkluderer politiske beslutningsprosesser.<br />
Vurdering<br />
Fordelen ved å legge eiendommen ut for salg basert på dagens regulering og<br />
forutsetninger er at salget vil kunne gjennomføres raskt. Det vil også kunne være<br />
en fordel raskest mulig å få inn private investorer <strong>som</strong> kan utvikle eiendommen<br />
og fremme forslag til ny reguleringsplan. Ulempen er fortsatt risiko knyttet til<br />
utnyttelse <strong>som</strong> vil kunne være prisdempende.<br />
Det er besluttet at Strømsø skole skal benyttes <strong>som</strong> midlertidig skole i 2 år inntil<br />
ny Frydenhaug skole står klar i 2014. Dette innbærer at en endelig overdragelse<br />
og oppgjør mest hensiktsmessig først vil skje på dette tidspunkt.<br />
Det faktum at det uansett vil kreves brede prosesser og tidsbruk for å kunne gi<br />
forutsigbarhet for kjøpere innebærer at en samlet sett likevel bør vurdere å<br />
gjennomføre reguleringsplanarbeidet først. Slik at størst mulig grad unngår<br />
usikkerhet omkring utnyttelsen, og slik sett legge til rette for en best mulig pris<br />
for eiendommen.<br />
Reguleringsplanprosess<br />
Det anbefales at <strong>Drammen</strong> Eiendom KF ved hjelp av eksterne rådgivere<br />
utarbeider og fremmer reguleringsplanforslag. Dette vil sikre at <strong>Drammen</strong><br />
Eiendom KF’s rolle og interesse <strong>som</strong> eiendomsaktør blir fokusert. En endelig<br />
reguleringsplan for eiendommen vil være tjent med at et kommersielt perspektiv<br />
blir presentert og synliggjort ved siden av de byplanmessige vurderingene <strong>som</strong><br />
uansett vil bli belyst av <strong>kommune</strong>n <strong>som</strong> myndighet.<br />
5.3.5 Strømsø Videregående skole<br />
Buskerud fylkes<strong>kommune</strong> har lagt Strømsø videregående skole ut for salg.<br />
Skolen er nå samlokalisert på Marienlyst. Eiendommen har en meget sentral<br />
beliggenhet inne i Strømsø bydel, og den forventes å ha en meget sentral<br />
funksjon i den utviklingen <strong>som</strong> skal skje i bydelen. <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> har<br />
behov for arealer til ulike kommunale tjenester og offentlig infrastruktur <strong>som</strong><br />
vanskelig kan dekkes på arealene til tidligere Strømsø ungdomsskole. Det er på<br />
bakgrunn av dette tatt initiativ og kontakt med fylkes<strong>kommune</strong>n med sikte på å<br />
vurdere kjøp. Fylkes<strong>kommune</strong>n er i prosess for å vurdere salget, parallelt med at<br />
de også vurderer å benytte eiendommen selv <strong>som</strong> midlertidige skolelokaler i en<br />
periode på 2 år fremover.<br />
23.5.<strong>2012</strong> <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong> Side 12 av 19
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF<br />
5.3.6 Rådhuset, ombygging borg-gård /langsiktig utvikling<br />
Mulighetsanalyse for utbygging av borggården er gjennomført i 2010.<br />
Videreføring av alternative utbyggingsløsninger ses i sammenheng med<br />
langsiktige utviklingsbehov i rådhuset. I 2011 har fokus vært på langsiktig<br />
utvikling av rådhuset, og det er etablert samarbeid med SINTEF for å fastlegge<br />
gode kriterier for videreutvikling av rådhuset. Det er avsatt utredningsmidler,<br />
men foreløpig ikke investeringsmidler til utførelse av tiltak. Det er under<br />
gjennomføring spørreundersøkelse blant ansatte i rådhuset <strong>som</strong> grunnlag for<br />
videre utredninger<br />
5.3.7 Åskollen skole, utvidelse/ombygging<br />
Åskollen skole står foran en periode med stor elevtallsøkning og har behov for<br />
en arealutvidelse. I forbindelse med økonomiplan <strong>2012</strong> har man bevilget 95 mill.<br />
kr. til utvidelse av skolen. Separat avsetning på 5 mill. kr. for løst inventar og<br />
utstyr er bevilget for virk<strong>som</strong>heten for 2014.<br />
Skisser og forprosjekt ble gjennomført i løpet av høst/vinter 2011-12 Planene<br />
omfatter bygging av ca. 2200m2 nybygg med 12 klasserom, tilhørende gruppe<br />
rom (9 stk) og ny skolebibliotek.<br />
Prosjektet inkluderer også noen tilpasninger ved eksisterende bygningsmasse,<br />
for å sikre god arealutnyttelse og funksjonalitet. Det eldste skolebygget (fra<br />
1957) er forutsatt revet. Totalt vil antall klasserom øke fra 22 til 26 stk. I tillegg<br />
vil man ha noe reservekapasitet ved at gruppe rom i nybygget vil kunne<br />
sammenslås til klasserom ved behov.<br />
Prosjektet skal gjennomføres <strong>som</strong> totalentreprise, og begrenset anbudskonkurranse<br />
er utlyst april <strong>2012</strong>. Valg av entreprenør forventes avklart i løpet av<br />
<strong>som</strong>mer <strong>2012</strong>. Det regnes med en byggestart i løpet av høsten <strong>2012</strong>, noe <strong>som</strong> er i<br />
tråd med tidligere rapporteringer. Krav rundt byggesaksbehandlingen og<br />
gjennomføring av anbudsprosessen kan evt. føre til forsinkelser. Byggetid<br />
estimeres til ca. 16-18 mnd., dvs. ferdigstillelse forventes til <strong>1.</strong> kvartal 2014.<br />
5.3.8 Kjøp av eiendom ved sykehuset<br />
Formannskapet vedtok i møte den 13/3-<strong>2012</strong> retningslinjer for kjøp av eiendom<br />
ved sykehuset. I saken gis <strong>Drammen</strong> Eiendom KF ansvar for kjøp og<br />
forvaltning av eiendommene. For å formalisere vedtaket er det nødvendig for<br />
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF å ha budsjettmessig bevilginger for å kunne gjennomføre<br />
eventuelle kjøp. Det er foreløpig usikkert hvor stort behovet er. Det foreslås at<br />
det inntil videre disponeres av rammer for investeringer i boliger for<br />
vanskeligstilte (<strong>som</strong> er en aktuell leietakergruppe), og at saken tas opp igjen ved<br />
behandling av senere økonomiplaner når behovet og etterspørsel er noe mer<br />
klarlagt.<br />
5.3.9 Kjøp av boliger<br />
Det er pt. kjøpt inn 10 nye boliger til kommunal utleie. Kostnaden er kr 12,1<br />
mill med et samlet budsjett på kr 20 mill. En eventuell økning av budsjettet for<br />
salg fra prosjektet ”Fra Leie til Eie” vil gi ytterligere kr 10 mill. til<br />
reinvesteringer og dermed totalt budsjett til kjøp av boliger på kr 30 mill i <strong>2012</strong>.<br />
23.5.<strong>2012</strong> <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong> Side 13 av 19
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF<br />
6 ORGANISASJONSFORHOLD<br />
Ved utgangen av <strong>1.</strong> tertial var det 34 ansatte i bedriften; 7 kvinner og 27 menn.<br />
Foretaket har hittil i <strong>2012</strong> ikke hatt noen store ulykker eller nesten-ulykker.<br />
Sykefraværet viser en positiv utvikling i forhold til 201<strong>1.</strong><br />
Sykefravær 2011<br />
<strong>1.</strong> kvartal <strong>2012</strong><br />
Samlet Korttid Langtid Samlet<br />
Kvinner 12,65 % 3,40 % 10,74 % 14,15 %<br />
Menn 7,37 % 1,22 % 1,39 % 2,61 %<br />
Samlet 8,46 % 1,67 % 3,33 % 5,00 %<br />
Det har vært avholdt 3 styremøter hvor det er behandlet 29 saker.<br />
7 JUSTERING AV BUDSJETT <strong>1.</strong> TERTIAL <strong>2012</strong><br />
7.1 Driftsbudsjett <strong>2012</strong><br />
Driftsresultatet for <strong>1.</strong>tertial er på i hovedsak i henhold til budsjett. Det en noe økte<br />
inntekter, men også kostnadene har noe vekst. Det anbefales derfor ikke endringer i<br />
budsjettet, da resultatmålet og prognose på årsbasis forventes å ligge på 35,9 mill.<br />
tilsvarende budsjett.<br />
Når det gjelder salg av eiendom er i perioden det solgt for 11,6 mill. kr. i prosjektet ”Fra<br />
Leie til Eie. Dette innebærer at årets budsjett for salg bør oppjusteres med kr 10 mill til<br />
kr 20 mill. Slik at samlet budsjett for salg av eiendom blir på kr. 23 mill.<br />
7.2 Investeringsbudsjett<br />
Jfr. omtale av de ulike prosjektene under kap. 5, foreslås følgende endringer i<br />
investeringsbudsjettet i forbindelse med <strong>1.</strong> tertial:<br />
23.5.<strong>2012</strong> <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong> Side 14 av 19
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF<br />
7.2.1 Budsjettjusteringer i investeringsbudsjett<br />
Prog. Prosjekt Prosjektnavn<br />
Regnskap<br />
pr. <strong>1.</strong> tertial<br />
Justert<br />
budsjett<br />
Foreslåtte<br />
endringer<br />
Forslag nytt<br />
budsjett<br />
01 10308<br />
Kobbervik gård, etablering av<br />
barnehage<br />
1,40 mill. 1,00 mill. 29,00 mill. 30,00 mill.<br />
01 32999 Barnehager - Disponibelt 0 30,80 mill. -29,00 mill. 1,80 mill.<br />
05 10219<br />
Schwartz gate 18, boliger for<br />
demente, overføring inventar<br />
5,40 mill 55,00 mil. - 0,80 mill. 54,20 mill.<br />
05 10305<br />
Kjøp av leiligheter i omsorgskomplekser,<br />
inventar<br />
2,60 mill. 6,00 mill. -0,25 mill. 5,75 mill<br />
12 10228<br />
Brandenga skole - tak,<br />
vinduer, overføring inventar<br />
5,50 mill. 30,00 mill. - 0,50 mill 29,50 mill.<br />
20 31020<br />
<strong>Drammen</strong> kjøkken - Ny<br />
lokalisering<br />
0 0,40 mill 10,00 mill. 10,40 mill.<br />
Fra Leie til Eie 11,60 mill. 10,00 mill. 10,00 mill. 20,00 mill.<br />
SUM 26,50 mill. 133,20 mill. 18,45 mill. 151,65 mill.<br />
Finansiering<br />
Fra Leie til Eie, salg bolig 10,00 mill. 10,00 mill. 20,00 mill.<br />
Tilskudd (Husbank, enova<br />
etc)<br />
15,10 mill 0 15,10 mill.<br />
60 % andel mva-komp 12,50 mill 1,00 mill. 13,50z mill.<br />
Låneopptak 95,60 mill. 7,45 mill. 103,05 mill<br />
Sum 133,20 mill. 18,45 mill. 151,65 mill.<br />
7.2.2 Periodisering av investeringsbudsjett<br />
Det er behov for å periodisere investeringsbudsjettet mer presist enn det har vært<br />
gjort til nå. Periodiseringene innebærer ingen realitetsendring for prosjektbudsjett<br />
totalt sett, men en forskyvning mellom årene. Grunnen til dette er<br />
sterkere fokus på krav til slik periodisering både av hensyn til forskriftskrav og<br />
prognoser for fremdrift og bruk av midler. Følgene poster foreslås periodisert fra<br />
<strong>2012</strong> til 2013:<br />
Prog.<br />
omr<br />
Prosj.nr<br />
Prosjekt navn<br />
Opprinnelig<br />
Budsjett<br />
Overføres<br />
til 2013--><br />
Forslag nytt<br />
budsjett<br />
01 32999 01 Barnehager - Disponibelt 30 856 680 21 000 000 9 856 680<br />
05 10214 Blentenborg 55 900 000 25 000 000 30 900 000<br />
05 10219 Schwartz gate 16-18, boliger for demente 55 000 000 33 000 000 22 000 000<br />
05 10304 Werglandsgate 13 - Helsehus 12 500 000 12 000 000 500 000<br />
11 10206 P-hus Strømsø, Bj.Bj.gt.17 117 500 000 21 000 000 96 500 000<br />
12 10204 Galterud skole, flerbrukshall 63 000 000 30 000 000 33 000 000<br />
12 10218 Frydenhaug skole, rahabilitering/nybygg 75 500 000 43 000 000 32 500 000<br />
12 10222 Svensedammen skole,utbygging/ombygging 46 500 000 10 000 000 36 500 000<br />
12 10302 Åskollen skole, utvidelse/ombygging 11 000 000 4 700 000 6 300 000<br />
20 30500 Disponible midler Enøk-tiltak 9 700 000 4 000 000 5 700 000<br />
20 30900 Disponible midler Energikonvertering 8 000 000 6 000 000 2 000 000<br />
Sum 485 456 680 209 700 000 275 756 680<br />
23.5.<strong>2012</strong> <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong> Side 15 av 19
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF<br />
7.3 Driftsregnskap pr. 30.04.<strong>2012</strong><br />
Vedtatt<br />
budsjett Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i %<br />
<strong>2012</strong><br />
DRIFTSINNTEKTER<br />
Kommunale husleieinntekter 279 197 98 979 98 582 398 0,40 %<br />
Eksterne leieinntekter 47 349 24 789 24 762 28 0,11 %<br />
Leieinntekt boliger 63 194 22 248 21 811 436 2,00 %<br />
Salg renholdstjenester 34 757 11 652 11 638 14 0,12 %<br />
Tilskudd 8 017 2 276 2 281 -5 -0,22 %<br />
Andre Inntekter 9 183 4 005 3 826 179 4,69 %<br />
SUM DRIFTSINNTEKTER 441 696 163 949 162 899 1 050 0,64 %<br />
DRIFTSUTGIFTER<br />
Lønnskostnader 23 690 7 482 7 833 351 -4,48 %<br />
Administrasjonskostnader 4 560 1 051 1 477 426 -28,83 %<br />
Innleiekostnader 106 410 47 391 47 651 261 -0,55 %<br />
Innkjøp renhold 34 651 10 820 10 989 169 -1,54 %<br />
Eiendomsdrift 44 800 16 670 15 970 -700 4,38 %<br />
Vedlikehold 24 856 5 318 5 043 -275 5,46 %<br />
Tap på fordringer (7830) 300 0 0 0 0,00 %<br />
Avskrivninger 75 804 24 552 24 420 -133 0,54 %<br />
SUM DRIFTSUTGIFTER 315 069 113 284 113 384 99 -0,09 %<br />
DRIFTSRESULTAT 126 627 50 665 49 516 1 149 2,32 %<br />
Finansinntekter 710 1 029 181 848 468,92 %<br />
Finansutgifter 91 721 29 496 29 495 1 0,00 %<br />
SUM FINANS 91 011 28 467 29 314 -847 -2,89 %<br />
RESULTAT før Eiendomssalg 35 616 22 197 20 201 1 996 9,88 %<br />
Salg av eiendom 13 000 14 548 4 333 10 214 235,71 %<br />
Kostpris solgte eiendommer 0 3 259 0 3 259 0,00 %<br />
RESULTAT SALG EIENDOM 13 000 11 288 4 333 6 955 160,50 %<br />
NETTO RESULTAT 48 616 33 486 24 535 8 951 36,48 %<br />
23.5.<strong>2012</strong> <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong> Side 16 av 19
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF<br />
7.4 Balanse pr. 30.04.<strong>2012</strong><br />
EIENDELER 30.04.<strong>2012</strong> 3<strong>1.</strong>12.2011<br />
BEBYG. EIENDOMMER M/GRUNN 2 458 679 545 2 491 866 840<br />
BORETTSLAGSLEILIGHETER 123 636 170 126 601 360<br />
FESTETOMTER OG GRUNNAREALER 72 034 678 72 034 678<br />
ANLEGG UNDER UTFØRELSE 184 741 251 107 217 770<br />
ANDRE DRIFTSMIDLER/ BILER 7 073 024 7 073 024<br />
FINANSIELL ANLEGGSMIDLER 75 505 130 75 505 130<br />
SUM ANLEGGSMIDLER 2 921 669 798 2 880 298 802<br />
LIKVIDER 68 150 839 49 988 854<br />
KUNDEFORDRINGER 22 161 996 25 578 661<br />
ANDRE FORDRINGER 15 984 033 34 575 377<br />
OMLØPSMIDLER 106 296 868 110 142 891<br />
SUM EIENDELER 3 027 966 666 2 990 441 694<br />
GJELD OG EGENKAPITAL<br />
EGENKAPITAL 438 686 926 411 595 919<br />
RESULTAT I PERIODEN 33 485 529 58 291 007<br />
EIERUTTAK I PERIODEN -11 600 000 -31 200 001<br />
SUM EGENKAPITAL 460 572 455 438 686 926<br />
PENSJONSFORPLIKTELSER 3 858 647 3 858 647<br />
LANGSIKTIG GJELD EIENDOM 2 325 235 376 2 351 361 616<br />
BYGGELÅN 189 721 294 136 088 547<br />
SUM LANGSIKTIG GJELD 2 518 815 317 2 491 308 810<br />
INVESTERINGSTILSKUDD 10 378 771 1 476 170<br />
KORTSIKTIG GJELD BYKASSEN 3 680 379 10 453 090<br />
LEVERANDØRER 30 103 326 41 805 966<br />
ØVRIG KORTSIKT. GJELD 4 416 419 6 710 731<br />
SUM KORTSIKTIG GJELD 48 578 895 60 445 958<br />
SUM GJELD OG EGENKAPITAL 3 027 966 666 2 990 441 694<br />
23.5.<strong>2012</strong> <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong> Side 17 av 19
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF<br />
7.5 Investeringsregnskap <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong><br />
Prosj.nr<br />
Prosjekter<br />
Beløp pr.<br />
<strong>1.</strong><strong>1.</strong><strong>2012</strong> Påløpt i <strong>2012</strong> Beløp pr. Revidert<br />
30.04.<strong>2012</strong> budsjett<br />
Rest i kr<br />
10307 Werglandsgate 12, ombygging vestre del 0 19 396 19 396 30 000 10 604<br />
10211 Jordbrekkskogen BH - garantiarbeider 0 10 968 10 968 250 000 239 033<br />
10209 Fjell Barnehage - garantiarbeider 0 -12 500 -12 500 100 000 112 500<br />
10308 Kobbervik gård - etablering av barnehage 184 394 1 174 137 1 358 531 1 000 000 -358 531<br />
32999 01 Barnehager - Disponibelt 0 0 0 30 856 680 30 856 680<br />
Barnehager - Oppgradering bygningsmassen 816 998 668 555 1 485 553 6 251 089 4 765 536<br />
01 Barnehage - SUM 1 001 392 1 860 555 2 861 948 38 487 769 35 625 822<br />
10315 Hestenga, ombygging barnebolig 0 0 0 300 000 300 000<br />
10316 Barnebolig, utvidelse 0 0 0 1 000 000 1 000 000<br />
02 Oppvekst - SUM 0 0 0 1 300 000 1 300 000<br />
10304 Werglandsgate 13 - Helsehus 407 018 6 755 413 773 12 500 000 12 086 227<br />
10305 Kjøp av leiligheter i omsorgskomplekser 2 648 866 0 2 648 866 6 000 000 3 351 134<br />
10303 Ing. Rybersgate - Støygjerde 34 805 12 780 47 585 750 000 702 415<br />
10301 PLO, samlokalisering ledelse 0 0 0 500 000 500 000<br />
10300 Nye lokaler utviklingsprogram helse og sosial 0 0 0 200 000 200 000<br />
10229 Strømsø, nytt dagsenter 0 0 0 1 000 000 1 000 000<br />
10224 Helsehus - <strong>Drammen</strong> helsesenter, utredning 3 872 0 3 872 500 000 496 128<br />
10214 Blentenborg - nytt bofellesskap for voksne multifunksjonshemmede 5 278 804 2 825 900 8 104 704 55 900 000 47 795 296<br />
10219 Schwartz gate 16-18, boliger for demente 3 606 598 1 766 280 5 372 878 55 000 000 49 627 122<br />
35999 05 Helse og omsorg - Disponibelt 0 0 0 1 026 854 1 026 854<br />
Helse og omsorg - Oppgradering bygningsmassen 2 796 011 467 246 3 263 258 10 665 789 7 402 532<br />
05 Helse og omsorg - SUM 14 775 974 5 078 961 19 854 935 144 042 643 124 187 708<br />
10309 Marienlyst stadion - Nytt lysanlegg 818 899 10 514 609 11 333 508 15 000 000 3 666 492<br />
10220 Marienlyst stadion - stadionutvikling 10 597 827 32 557 10 630 384 10 000 000 -630 384<br />
10075 <strong>Drammen</strong>sbadet, garantiarbeider 270 800 24 987 295 787 836 820 541 033<br />
Kultur og fritid - Oppgradering bygningsmassen 1 289 134 1 154 871 2 444 005 7 924 111 5 480 106<br />
06 Kultur og fritid - SUM 12 976 661 11 727 024 24 703 684 33 760 931 9 057 247<br />
10221 Rådhuset - forprosjekt utbygging Borggården 471 989 48 735 520 724 2 000 000 1 479 276<br />
Ledelse, org. - Oppgradering bygningsmassen 59 352 0 59 352 1 538 534 1 479 182<br />
34002 Rådhuset, tårnbygget - Renovering av tak 59 352 0 59 352 1 500 000 1 440 648<br />
34000 Disponible midler Ledelse, org. - Oppgr. bygningsm. 0 0 0 38 534 38 534<br />
07 Ledelse, organisasjon mv. - SUM 531 341 48 735 580 076 3 538 534 2 958 458<br />
10312 Rehabilitering av utebadet Marienlyst 42 585 38 720 81 305 5 000 000 4 918 695<br />
10206 P-hus Strømsø, Bj.Bj.gt.17 7 947 708 25 944 407 33 892 114 117 500 000 83 607 886<br />
11 Samferdsel og fellesarealer - SUM 7 990 293 25 983 127 33 973 420 122 500 000 88 526 580<br />
23.5.<strong>2012</strong> <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong> Side 17 av 19
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF<br />
Prosj.nr<br />
Prosjekter<br />
Beløp pr.<br />
<strong>1.</strong><strong>1.</strong><strong>2012</strong> Påløpt i <strong>2012</strong> Beløp pr. Revidert<br />
30.04.<strong>2012</strong> budsjett<br />
Rest i kr<br />
10302 Åskollen skole, utvidelse/ombygging 848 739 1 501 002 2 349 741 11 000 000 8 650 259<br />
10318 Brandenga skole - fremtidig utbygging 0 0 0 2 000 000 2 000 000<br />
10228 Brandenga skole - tak, vinduer etc 21 696 267 5 505 187 27 201 454 30 000 000 2 798 546<br />
10314 Brandengen skole - Dreneringstiltak 0 0 0 5 000 000 5 000 000<br />
10313 Brandengen skole - EU-prosjekt 0 18 487 18 487 0 -18 487<br />
10222 Svensedammen skole,utbygging/ombygging 2 503 328 4 432 939 6 936 267 46 500 000 39 563 733<br />
10317 Introduksjonssenteret, oppgrad. klasserom 0 0 0 10 000 000 10 000 000<br />
10225 Introduksjonssenteret, rehabilitering/utvidelse 13 192 946 6 077 560 19 270 506 20 000 000 729 494<br />
10215 Hallermoen skole, ombygging - garantiarbeider 0 50 300 50 300 100 000 49 700<br />
10218 Frydenhaug skole, rahabilitering/nybygg 11 820 225 2 004 400 13 824 626 75 500 000 61 675 374<br />
10217 Fjell skole, mulighetsanalyse oppgrad. 902 197 0 902 197 1 500 000 597 803<br />
10204 Galterud skole, flerbrukshall 4 486 435 362 416 4 848 851 63 000 000 58 151 149<br />
10175 Skoger skole - garantiarbeider 0 3 823 3 823 100 000 96 177<br />
10053 Marienlyst Skole - garantiarbeider 2 229 519 0 2 229 519 100 000 -2 129 519<br />
36999 12 Skole - Disponibelt 0 0 0 414 383 414 383<br />
SUM Oppgradering av skolebygg 13 340 782 4 020 582 17 361 364 29 059 754 11 698 390<br />
12 Skole - SUM 71 020 437 23 976 697 94 997 134 294 274 137 199 277 003<br />
10311 Erstatningsboliger Erik Olsensgt. 7 0 0 0 17 975 200 17 975 200<br />
10310 Bofellesskap mindreårige flyktninger 11 175 596 0 11 175 596 15 000 000 3 824 404<br />
31008 Stiboltsgate, rehabilitering 978 066 285 516 1 263 582 16 000 000 14 736 418<br />
SUM Kjøp av boliger 4 383 687 10 640 411 15 024 098 34 136 186 19 112 088<br />
SUM Sosiale tjenester - Oppgradering bygningsmassen 736 639 1 316 235 2 052 874 15 602 572 13 549 698<br />
37015 Austadgata 20 - Tak/fasader, leil.dører, elektro 90 637 870 253 960 889 5 750 000 4 789 111<br />
13 Sosiale tjenester - SUM 17 273 989 12 242 161 29 516 150 98 713 959 69 197 808<br />
SUM Enøk-tiltak 1 085 344 2 935 865 4 021 208 19 733 534 15 712 326<br />
SUM Energikonvertering 5 318 445 964 642 6 283 087 16 790 998 10 507 911<br />
SUM Oppgraderinger tekniske anlegg 1 172 299 154 453 1 326 752 7 744 322 6 417 570<br />
20 <strong>Drammen</strong> Eiendom KF - SUM 7 576 088 4 054 960 11 631 047 44 268 854 32 637 807<br />
Generell investeringsramme 7 274 629 400 429 7 675 058 10 753 708 3 078 650<br />
Totalt 140 420 803 85 372 649 225 793 453 791 640 535 565 847 083<br />
23.5.<strong>2012</strong> <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong> Side 18 av 19
Vedlegg 4<br />
<strong>Drammen</strong> Drift KF – <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong>
<strong>Drammen</strong> Drift KF<br />
Rapport for <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong><br />
<strong>Drammen</strong>, 15. mai <strong>2012</strong>
<strong>Drammen</strong> Drift KF Rapport for <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong><br />
<strong>1.</strong> Økonomi<br />
Per <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong><br />
Ved utgangen av <strong>1.</strong> tertial har foretaket et underskudd på kr 1,3 mill. Dette er kr 0,5 mill<br />
svakere enn budsjettert underskudd på kr 0,8 mill.<br />
Avviket skyldes i hovedsak lavere aktivitet enn forutsatt i <strong>1.</strong> tertial og forsinkelser på<br />
byggherres hånd i forbindelse med oppstart av anleggsprosjekter i perioden.<br />
Prognose <strong>2012</strong><br />
Foretaket har høyere ordreinngang for <strong>som</strong>mersesongen enn forventet, og anser det <strong>som</strong><br />
sannsynlig at dette vil gjenopprette akkumulert overskudd i henhold til budsjett.<br />
Som følge av dette opprettholder foretaket forventningene om et overskudd på kr 1,1 mill. for<br />
<strong>2012</strong>.<br />
Forutsetninger<br />
Prognosen forutsetter at foretaket sikrer budsjetterte oppdrag for vinterperioden (oktoberdesember)<br />
på kr 13,3 mill. Til sammenligning var reell omsetning for tilsvarende periode i<br />
2011 kr 13,6 mill.<br />
2. Kvalitet / HMS<br />
Kvalitet<br />
Foretaket har i første tertial igangsatt et nytt integrert styringssystem <strong>som</strong> ivaretar kravene i<br />
standardene ISO9001 (kvalitet), ISO14001 (eksternt miljø) og OHSAS18000 (arbeidsmiljø).<br />
Tredjeparts sertifisering er planlagt i tredje tertial i år.<br />
Det har i første tertial vært vesentlige investeringer i kurs og kompetansehevende tiltak for å<br />
videreutvikle foretakets kompetansebase.<br />
HMS<br />
Foretaket bedriver en virk<strong>som</strong>het med vesentlig risiko for personskader og legger derfor stor<br />
vekt på HMS-området.<br />
Sykefravær følges opp iht. IA-avtalen.<br />
Foretaket avholder månedlige allmøter hvor et av de viktige punktene på dagsorden er<br />
HMS for å unngå uønskede hendelser og ulykker.<br />
Foretaket har ved utgangen av <strong>1.</strong>kvartal 46 ansatte og et samlet sykefravær på 9,15 %.<br />
Sammenlignet med <strong>1.</strong> kvartal i 2011 er det en nedgang på 2,5 prosentpoeng. Sammenlignet<br />
med sykefravær for hele 2011 er sykefraværet redusert med 3,55 prosentpoeng.<br />
1-3 dager 4-16 dager Over 16<br />
dager<br />
Totalt<br />
fravær<br />
1 tertial <strong>2012</strong> 0,58 0,48 8,09 9,15<br />
1 tertial 2011 0,87 1,83 8,94 11,64<br />
Oppfølging av sykefravær har vært i henhold til gjeldende IA – mål:<br />
2
<strong>Drammen</strong> Drift KF Rapport for <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong><br />
Tett oppfølging av de syke fra første fraværsdag – nærmeste leder<br />
Ved sykmelding gjennomføres en samtale etter 4 uker<br />
Oppfølgingssamtale etter 8 uker<br />
Det rapporteres til NAV gjennom hele prosessen.<br />
Det søkes tilretteleggingstilskudd fra NAV for ansatte <strong>som</strong> er, eller har vært,<br />
langtidssykmeldte. I tillegg har det blitt innvilget fritak for egenmeldingsperioden for flere<br />
<strong>som</strong> har tilbakevendende plager. Foretaket har også fått tilretteleggingstilskudd for å dekke<br />
innkjøp av utstyr for å forebygge helseplager. Langtidssykefravær i foretaket skyldes<br />
hovedsaklig ansatte med slitasjeskader.<br />
3. Resultatregnskap<br />
Hittil i år <strong>2012</strong><br />
Per 30.04.<strong>2012</strong><br />
Tall i 1000 kr.<br />
Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % Budsjett Prognose<br />
Inntekter 14 862 17 618 -2 756 -15,6% 55 293 55 293<br />
Varekjøp og<br />
underentreprenører<br />
3 475 4 837 1 362 28,2% 14 510 14 510<br />
Personalkostnader 8 738 9 651 913 9,5% 28 135 28 135<br />
Andre tilvirknings-,<br />
salgs- og<br />
adm. kostn.<br />
3 052 2 968 -84 -2,8% 8 584 8 584<br />
Avskrivninger 780 823 43 5,2% 2 469 2 469<br />
Finanskostnader 117 150 33 22,0% 450 450<br />
Sum kostnader 16 162 18 429 2 267 12,3% 54 148 54 148<br />
Resultat -1 300 -811 -489 -60.3% 1 145 1 145<br />
3
Vedlegg 5<br />
<strong>Drammen</strong> Kjøkken KF – <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong>
SAK 20/12<br />
DRAMMEN KJØKKEN KF<br />
RAPPORT FOR <strong>1.</strong> TERTIAL <strong>2012</strong><br />
Styrebehandlet 24.mai <strong>2012</strong><br />
Side 1 av 11<br />
Landfalløya 80, 3023 <strong>Drammen</strong><br />
Tlf 32047220 Faks. 32047227<br />
www.drammen-kjøkken.no<br />
sentralkjokken@drmk.no<br />
Org.nr. 990 661 375
Innhold<br />
<strong>1.</strong> Økonomi ............................................................................................................... 3<br />
2. Personale ............................................................................................................. 7<br />
3. HMS – helse, miljø, sikkerhet og balansert målstyring ......................................... 9<br />
4. Mengdetall ......................................................................................................... 10<br />
5. Internkontroll - systemer ..................................................................................... 10<br />
6. Nytt produksjonskjøkken for <strong>Drammen</strong> Kjøkken KF ........................................... 11<br />
Side 2 av 11<br />
Landfalløya 80, 3023 <strong>Drammen</strong><br />
Tlf 32047220 Faks. 32047227<br />
www.drammen-kjøkken.no<br />
sentralkjokken@drmk.no<br />
Org.nr. 990 661 375
<strong>1.</strong> Økonomi<br />
Regnskapet viser et overskudd på kr 0,667 mill i forhold til periodisert budsjett for perioden.<br />
Budsjettet er satt opp med bakgrunn i regnskapstall for 201<strong>1.</strong><br />
Det er gjennom slutten av 2009 og begynnelsen av 2010 utarbeidet ny leveringsavtale med<br />
Pleie- og omsorgstjenesten i <strong>Drammen</strong> Kommune. Dette for å motivere til at avtalen<br />
overholdes og for å få en forenkling av samhandlingen mellom partene. Avtalen bygger på<br />
ønske fra institusjonstjenesten om en døgnporsjonspakke. For å definere en slik pakke er det<br />
tatt utgangspunkt i retningslinjer fra Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og<br />
døgnporsjonspakken inneholder matvarer <strong>som</strong> skal sikre kundene/brukerne et variert og<br />
riktig sammensatt kosthold. Døgnporsjonspakken faktureres per måned à konto etter antall<br />
normerte sengeplasser pr institusjon eller avdeling. Avtalen er prisjustert pr. 01-01-<strong>2012</strong> med<br />
kommunal deflator til kr. 144,56 pr. døgnporsjon. Dette gir en budsjettert totalramme til<br />
institusjonstjenesten på kr 25,656 mill i <strong>2012</strong>.<br />
Budsjettet for foretaket er i <strong>2012</strong> splittet opp i 6 forskjellige ansvar<strong>som</strong>råder:<br />
Kafeteria<br />
Internsalg<br />
Hjemmeboende<br />
Ekstern catering<br />
Rådhuset politisk<br />
Intern catering<br />
Regnskapet for <strong>1.</strong>tertial <strong>2012</strong> viser et overskudd i forhold til periodisert budsjett på<br />
kr 0,667 mill.<br />
Side 3 av 11<br />
Landfalløya 80, 3023 <strong>Drammen</strong><br />
Tlf 32047220 Faks. 32047227<br />
www.drammen-kjøkken.no<br />
sentralkjokken@drmk.no<br />
Org.nr. 990 661 375
Tabell økonomi:<br />
Side 4 av 11<br />
Landfalløya 80, 3023 <strong>Drammen</strong><br />
Tlf 32047220 Faks. 32047227<br />
www.drammen-kjøkken.no<br />
sentralkjokken@drmk.no<br />
Org.nr. 990 661 375
Side 5 av 11<br />
Landfalløya 80, 3023 <strong>Drammen</strong><br />
Tlf 32047220 Faks. 32047227<br />
www.drammen-kjøkken.no<br />
sentralkjokken@drmk.no<br />
Org.nr. 990 661 375
Kommentarer:<br />
I forhold til periodisert budsjett.<br />
* Inntekter:<br />
- Kafeteria (ansvar 110): inntekter fra 10 kafeteriaer. Driftstilskudd <strong>2012</strong> er på kr 3 851 597,-<br />
Driftstilskudd er redusert med 2 millioner kroner i 2009 og ytterligere 1 million kroner i 2010<br />
og har medført at 3 kafeteriaer er ubetjent. I tillegg er 1 kafeteria ubetjent ca 2 dager pr uke.<br />
Dette er de kafeteriaene med lavest omsetning de siste år. Kafeteriainntekter viser et<br />
underskudd på 262 197.- kr.<br />
- Internsalg (ansvar 120): Dette er inntekter av salg til institusjonstjenesten i <strong>Drammen</strong><br />
<strong>kommune</strong> og omfatter à konto - fakturerte døgnporsjoner i forhold til normerte sengeplasser.<br />
Internsalg viser et overskudd på 42 483.- kr.<br />
- Hjemmeboende (ansvar 130): Alle inntekter knyttet til matlevering til hjemmeboende <strong>som</strong><br />
har vedtak om levering av varm middag. Dette faktureres gjennom Gerica (samlefaktura for<br />
hjemmetjenester) og overføres til <strong>Drammen</strong> Kjøkken KF en gang pr. mnd. Posten viser en<br />
økning i forhold til samme periode i 201<strong>1.</strong> Salg til hjemmeboende viser et overskudd på<br />
134 874,- kr.<br />
- Ekstern catering:(ansvar 140): Salg til eksterne kunder har hatt en jevn stigning de siste<br />
år. Eksternsalg viser store variasjoner etter årstid, selv om regnskapet viser økning i forhold<br />
til samme periode i 201<strong>1.</strong> Overskudd på 317 486,- kr.<br />
- Rådhuset politisk:(ansvar 150): Viser et underskudd på 44 043.-kr. <strong>som</strong> skyldes at det<br />
bestilles billigere cateringvarer, for eksempel dagens middag både til bystyret og<br />
formannskapsmiddager.<br />
- Intern catering:(ansvar 160): Overskudd på 105 978- kr. Skyldes noe mer<br />
møtevirk<strong>som</strong>het med matlevering internt i <strong>kommune</strong>n.<br />
* Utgifter:<br />
På linje med inntektsposter er også alle utgiftsposter splittet opp i 6 forskjellige<br />
ansvar<strong>som</strong>råder for å gi en riktig oversikt over faktiske kostnader knyttet til hvert enkelt<br />
ansvar<strong>som</strong>råde.<br />
- Kafeteria: har et resultat på 222 983.- kr i underskudd.<br />
Dette skyldes en generell nedgang i salg og spesielt på salg av kald mat. Salg av middag er<br />
noenlunde stabil i forhold til forrige år.<br />
- Internsalg: har et resultat på 160 566.- kr i overskudd.<br />
Resultatet påvirkes av økt vareuttak i forbindelse med påske og flere tilfeller av Norovirus<br />
<strong>som</strong> generer ekstrakostnader for institusjonstjenesten.<br />
- Hjemmeboende: har et resultat på 276 799.- kr i overskudd.<br />
Resultatet fremkommer <strong>som</strong> en synergieffekt i forhold til billigere engangsutstyr og en<br />
generell prisstigning.<br />
- Ekstern catering: har et resultat på 367 570.- i overskudd.<br />
Økt aktivitet i forhold til tidligere år.<br />
Landfalløya 80, 3023 <strong>Drammen</strong><br />
Tlf 32047220 Faks. 32047227<br />
www.drammen-kjøkken.no<br />
sentralkjokken@drmk.no<br />
Org.nr. 990 661 375
- Rådhuset politisk: har et resultat på 32 936.- kr i underskudd.<br />
Har sammenheng at det bestilles billigere cateringvarer, for eksempel dagens middag til<br />
bystyret og formannskapsmiddager.<br />
- Intern catering: har et resultat på 143 296.- kr i overskudd.<br />
Catering til møtevirk<strong>som</strong>het med matbestilling fra foretaket har økt i forhold til samme<br />
periode i 201<strong>1.</strong><br />
- Mat og drikke: Dette er en post <strong>som</strong> står i forhold til all aktivitet på inntektssiden. Økte<br />
utgifter i denne posten skal gjenspeiles ved en positiv tendens i inntekter. Posten viser et<br />
underskudd på kr 0,8 mill og må ses i sammenheng med overskudd i cateringsalg.<br />
- Personale: : Totale personalkostnader viser et overskudd på kr.0,83 mill. Skyldes blant<br />
annet permisjon uten lønn <strong>som</strong> kun delvis er dekket opp med personale med lavere lønn.<br />
Refusjon sykelønn viser avvik på kr. 0,14 mill med bakgrunn i et forhøyet sykefravær i<br />
perioden. Fastlønn viser et overskudd på kr 0,415 mill. og også et overskudd på kr. 0,19 mill i<br />
pensjonsinnskudd.<br />
- Engangsutstyr: Posten er budsjettert noe lavere enn 2011 på grunn av overgang til nytt<br />
system for matombringing til hjemmeboende. Posten viser et overskudd kr. 117 495.-<br />
- Strøm/husleie: Postene justeres med kommunal deflator og skal være et ”nullspill” i forhold<br />
til budsjett og fakturert beløp. Postene viser et overskudd på kr. 0,354 mill <strong>som</strong> følge av at<br />
foretaket ikke har mottatt strømregning i <strong>1.</strong>kvartal <strong>2012</strong>.<br />
- Transport: Utgifter til transport er justert for <strong>2012</strong> grunnet innleie av ekstern transportør til<br />
enkelte tjenester. Årsaken til dette er at en sjåfør har sluttet. Underskudd er på ca 6000,- kr.<br />
- Andre utgifter: er knyttet til rammeavtaler med leverandører. Non - food, transport,<br />
vedlikehold av utstyr, datautstyr, forsikringer mv. Underskudd på ca kr. 52 000.-<br />
2. Personale<br />
SYKEFRAVÆR <strong>1.</strong> KVARTAL <strong>2012</strong><br />
Sykefraværsprosenten for <strong>1.</strong>kvartal i <strong>2012</strong> var 11,52 %.<br />
Sykefraværsprosenten for <strong>1.</strong>kvartal i 2011 var 7,05 %<br />
Totalt sykefravær på 11,52 % for <strong>1.</strong>kvartal <strong>2012</strong> fordeler seg slik:<br />
Sykemelding fra lege 89,4 %<br />
Egenmeldt fravær 10,6 %<br />
Andre permisjoner 40,5dager<br />
Barns sykdom 5,5 dager<br />
Landfalløya 80, 3023 <strong>Drammen</strong><br />
Tlf 32047220 Faks. 32047227<br />
www.drammen-kjøkken.no<br />
sentralkjokken@drmk.no<br />
Org.nr. 990 661 375
Fravær utover 8 uker utgjør 53% av legemeldt fravær. Hovedårsaken til dette er at flere av<br />
personalet har gjennomgått operasjoner med lang rekonvalesenstid. Det er i denne<br />
sammenheng avholdt 6 dialogmøter i samarbeid med behandlende lege og bedriftshelsetjenesten.<br />
Noen av disse er tilbake i full jobb og resten er gradert sykemeldt og på vei<br />
tilbake i full jobb.<br />
<strong>Drammen</strong> Kjøkken KF gjennomfører tett oppfølging av den enkelte i sykmeldingsperioden i<br />
samarbeid med NAV, bedriftshelsetjenesten (Synergi Helse) og NAV Arbeidslivssenter.<br />
Tilrettelagt arbeid med gradert sykemelding for å få den sykemeldte tilbake i arbeid<br />
gjennomføres der dette er mulig.<br />
Egenmeldt<br />
dager<br />
Sykemeldt<br />
< 16 dager<br />
Sykemeldt<br />
> 16 dager<br />
Sykemeldt<br />
> 8 uker<br />
Fravær<br />
%<br />
Kvinner 28,1 71,6 191,8 139,8 15,16<br />
Menn 3 0 0 0 1,47<br />
Sum 31,1 71,6 191,8 139,8 11,52<br />
15,0<br />
10,0<br />
5,0<br />
7,1<br />
11,5<br />
7,9<br />
4,8<br />
9,7<br />
7,4<br />
2,9<br />
0,0<br />
<strong>1.</strong> kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Sum pr år<br />
SYKEFRAVÆR 2011 i % SYKEFRAVÆR <strong>2012</strong> i %<br />
Personalets gjennomsnittsalder ved foretaket er høyt, ca 50 år. Sammen med høy<br />
gjennomsnittsalder og lokalenes lite hensiktsmessige fysiske utforming kan dette også antas<br />
å være en medvirkende årsak til sykefravær blant de ansatte i <strong>Drammen</strong> Kjøkken KF. Se for<br />
øvrig HMS rapporten. Det er utarbeidet handlingsplan for bedriftshelsetjenesten (Synergi<br />
Helse) sitt arbeid i foretaket. Handlingsplanen bygger på forskrift om arbeidsgivers bruk av<br />
godkjent bedriftshelsetjeneste (FOR 2009-09-10 nr 1173.) og omhandler blant annet å<br />
forebygge og forhindre påvirkninger i arbeidet <strong>som</strong> kan føre til arbeidsrelaterte skader,<br />
ulykker og sykdommer. I tillegg skal disse utføre lovpålagte helsekontroller og<br />
konsultasjoner.<br />
Landfalløya 80, 3023 <strong>Drammen</strong><br />
Tlf 32047220 Faks. 32047227<br />
www.drammen-kjøkken.no<br />
sentralkjokken@drmk.no<br />
Org.nr. 990 661 375
Arbeidere av Ikke-vestlig opprinnelse pr. <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong><br />
Opprinnelse Årsverk %<br />
Ikke vest europeisk 7,30 19,47<br />
Vest europeisk 27,97 74,59<br />
Vakante stillinger med tilfeldige vikarer 2,23 5,95<br />
(SSB’s definisjon av ikke-vestlige innvandrere legges til grunn, dvs. personer fra Asia inkl.<br />
Tyrkia, Afrika, Mellom- og Sør-Amerika og Øst-Europa.)<br />
3. HMS – helse, miljø, sikkerhet og balansert målstyring<br />
HMS.<br />
Personalet påvirkes negativt av byggets tekniske standard og utforming. Dette er fyldig<br />
beskrevet i tidligere rapporter.<br />
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF utfører fortløpende nødvendige reparasjoner på de mest kritiske feil<br />
og mangler av byggteknisk art. Det er i siste tertial gjort tiltak i varemottaket for å hindre at<br />
leverandører og ansatte skader seg <strong>som</strong> følge av hull i avløpsrist og asfaltdekke.<br />
Personellskader<br />
Hittil i år har vi registrert følgende skader på personell:<br />
Dato Type skade Lokal<br />
behandling<br />
Behandlet på<br />
lege/legevakt<br />
Påfølgende<br />
sykemelding<br />
Tiltak<br />
02.04.<strong>2012</strong> Fall/bløtdelsskade Ingen Etter 2 uker Nei Ingen<br />
16.04.<strong>2012</strong> Brannskade Fjernet plagg<br />
med varm saus<br />
Ja 3 dager Gjennomgang av plassering av<br />
bakker i varmeskap<br />
Nedkjøling med<br />
vann<br />
BMS<br />
Balansert målekart for <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> benyttes med noen utvidede punkter for eget<br />
foretak.<br />
Forslag til nytt målekart er utarbeidet og styrebehandlet.<br />
Intern utdanning<br />
Alle ledere deltar i <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>s lederutviklingsprogram.<br />
Landfalløya 80, 3023 <strong>Drammen</strong><br />
Tlf 32047220 Faks. 32047227<br />
www.drammen-kjøkken.no<br />
sentralkjokken@drmk.no<br />
Org.nr. 990 661 375
4. Mengdetall<br />
TOTALE TALL FOR FORETAKET <strong>1.</strong>tertial 12 <strong>1.</strong>tertial 11<br />
Totalt antall måltider 366 060 388 765<br />
Totalt antall middager 127 453 134 898<br />
Totalt antall middager pr. dag 1 053 1 109<br />
Antall måltider pr. normert stilling pr. dag 78,5 79,7<br />
Antall måltider og middager viser en nedgang. Dette skyldes annen og mer riktig telle- og<br />
beregningsmåte for leveranser til institusjonstjenesten. Andre leveranser er relativt stabile i<br />
forhold til<strong>1.</strong>tertial 2011<br />
5. Internkontroll - systemer<br />
IK - MAT for kjøkken og kafeteria<br />
IK-systemene er under kontinuerlig utvikling og revisjon. Mattilsynets siste revisjon har gitt et<br />
vedtak om verifisering, aktiv bruk, kontroll, overvåkning, etablere korrigerende tiltak og en<br />
helhetlig HACCP for fareanalyse og kritiske kontroll punkt. Gjennomføringsfrist er den 21 mai<br />
<strong>2012</strong>.<br />
Revisjon<br />
Ble i sin helhet revidert november 2010. Noe innhold revideres fortløpende etter<strong>som</strong> dette er<br />
opplysninger tilknyttet leverandør-, kunde- og personalinformasjon <strong>som</strong> er i stadig endring.<br />
Beredskap<br />
Beredskapsrutinen er revidert siste gang 12.0<strong>1.</strong><strong>2012</strong> og kontrollert sist 12.0<strong>1.</strong><strong>2012</strong> og er<br />
funnet i orden.<br />
Sjekkliste for <strong>kommune</strong>ns nettsider<br />
Virk<strong>som</strong>hetsleder/daglig leder er ansvarlig for at nettsider med informasjon om virk<strong>som</strong>heten/<br />
foretaket, dens tjenester og aktiviteter til enhver tid er oppdatert. Virk<strong>som</strong>heten/foretaket har<br />
en webansvarlig.<br />
<strong>1.</strong> Virk<strong>som</strong>heten/foretaket har rutiner for kontinuerlig oppdatering og kvalitetssikring av<br />
informasjon på nettet, <strong>som</strong> et minimum 3 ganger årlig.<br />
2. Informasjon om virk<strong>som</strong>hetens/foretakets tjenester er korrekt i henhold til gjeldende<br />
overordnede dokumenter (økonomiplan, serviceerklæring m.m.)<br />
3. Informasjon om priser og gebyrer for virk<strong>som</strong>hetens/foretakets tjenester er korrekt.<br />
4. Alle lenker på nettstedet til relevante søknadsskjemaer, nettsider og annet er korrekte.<br />
5. All informasjon om virk<strong>som</strong>hetens/foretakets prosjekter og aktiviteter er oppdatert.<br />
6. Kontaktinformasjon (adresser og telefonnumre) til virk<strong>som</strong>heten/foretaket/ansatte er<br />
korrekt<br />
7. Alle navn og telefonnumre til virk<strong>som</strong>hetens/foretakets ansatte er oppdatert i <strong>kommune</strong>ns<br />
interne telefonkatalog.<br />
Merk punkt 7: Gjøres jevnlig opp mot D-IKT og vil ha full gjennomgang opp mot det nye intranettsystemet<br />
Landfalløya 80, 3023 <strong>Drammen</strong><br />
Tlf 32047220 Faks. 32047227<br />
www.drammen-kjøkken.no<br />
sentralkjokken@drmk.no<br />
Org.nr. 990 661 375
6. Nytt produksjonskjøkken for <strong>Drammen</strong> Kjøkken KF<br />
Eksisterende leieavtale mellom <strong>Drammen</strong> Eiendom KF og <strong>Drammen</strong> Kjøkken KF omfatter ca<br />
1500 m2 fordelt mellom 2 etasjer i Landfalløya 80 A. Leieforholdet gjaldt til 3<strong>1.</strong>12.2009 med<br />
opsjon på ytterligere 3 år. Leieprisen for 2009 er drøyt 1 mill. kr. Fra leieavtalen er beskrevet<br />
følgende i pkt. 5. Lokalenes beskaffenhet: ”Som følge av kort leietid, planlegges ikke iversatt<br />
større vedlikeholdstiltak.”<br />
De senere år er det ikke budsjettert med investeringsmidler for foretaket. Det er ikke<br />
forsvarlig å investere i nytt utstyr med bakgrunn i lokalenes beskaffenhet. Gjenbruksverdien<br />
av utstyr <strong>som</strong> tas i bruk i nåværende bygg er begrenset. Ofte er det vanskelig å tilpasse<br />
grensesnittet på gammelt utstyr til ny teknologi <strong>som</strong> velges når et nybygg planlegges.<br />
Alderen på det meste av utstyret ved dagens kjøkken er nå på 15 år eller mer. Dette utgjør<br />
en driftsrisiko selv om utstyret vedlikeholdes og repareres i henhold til driftsrutinene.<br />
Samtidig er dette et faremoment i forhold til økte kostnader til drift og vedlikeholdsutgifter.<br />
Videre er det beskrevet i pkt 8. Offentlige krav og pålegg: ”Krav og pålegg fra offentlig<br />
myndighet <strong>som</strong> gjelder eiendommen og utløser investeringsbehov, <strong>som</strong> brann- og el - krav,<br />
er utleiers ansvar. Leietaker har ansvar for at virk<strong>som</strong>heten foregår i tråd med lover og<br />
forskrifter og dekker alle kostnader for å ivareta dette.”<br />
<strong>Drammen</strong> Kjøkken KF har tatt initiativ og opprettet kontakt med <strong>Drammen</strong> Eiendom KF for å<br />
vurdere ulike alternativer når det gjelder fremtidig lokalisering av foretaket. Det er budsjettert<br />
400 000,- kr. i prosjektmidler til dette formålet. Midlene disponeres av <strong>Drammen</strong> Eiendom<br />
KF.<br />
Det er foreløpig ikke funnet tilgjengelig tomteareal <strong>som</strong> <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> besitter. Det er<br />
heller ikke planlagt kommunale byggeprosjekter <strong>som</strong> umiddelbart kan sees i sammenheng<br />
med etableringen av et nytt kjøkken.<br />
Det ble i februar <strong>2012</strong> søkt etter tilgjengelige tomter i naturlig geografisk område. 10 forslag<br />
til tomter er levert. Det var varierende standard og kvalitet på tomtene. Den ene <strong>som</strong> hadde<br />
meget aktuell plassering og samtidig var en ubebygd tomt ble solgt allerede før<br />
gjennomgang alternative tomter kom i gang. Etter en visuell befaring og gjennomgang av<br />
innkommet informasjon er det nå to aktuelle tomter igjen. En i nedre Eiker på Åserud og en i<br />
søndre del Kobbervikdalen ved siden av Norengros sine lokaler.<br />
Anskaffelse av tomten er vesentlig for å komme videre i prosjekteringen og for å kunne<br />
kostnadsberegne prosjektet ytterligere.<br />
Hoveddokument for nytt sentralkjøkken er produsert og tar for seg :<br />
Økonomiske konsekvenser<br />
Bemanningsplaner<br />
Romplan og tekniske løsninger<br />
Innspill til første tertial forventes å komme fra både <strong>Drammen</strong> Kjøkken KF sitt styre og<br />
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF sitt styre.<br />
Landfalløya 80, 3023 <strong>Drammen</strong><br />
Tlf 32047220 Faks. 32047227<br />
www.drammen-kjøkken.no<br />
sentralkjokken@drmk.no<br />
Org.nr. 990 661 375
Vedlegg 6<br />
<strong>Drammen</strong> Parkering KF – <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong>
DRAMMEN<br />
KOMMUNE<br />
DRAMMEN PARKERING KF<br />
Org.nr. 990482624<br />
Rapport <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong><br />
Styrebehandlet i DPKF 16.05.<strong>2012</strong><br />
<strong>Drammen</strong> Parkering KF<br />
Engene 1,<br />
3008 <strong>Drammen</strong><br />
Besøksadresse: Wergelands gate 13<br />
Tlf. 03008 Faks 32046200<br />
www.drammen.<strong>kommune</strong>.no<br />
Org. nr. 990482624
<strong>Drammen</strong> Parkering KF<br />
<strong>Drammen</strong> Parkering KF har det operative ansvaret for <strong>kommune</strong>ns parkeringstjenester og skal<br />
fokusere på trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Foretaket skal ivareta<br />
offentligrettslige myndighetsoppgaver innen parkering og være tjenesteprodusent for tjenester<br />
<strong>som</strong> ikke konkurranseutsettes.<br />
Sammendrag<br />
Virk<strong>som</strong>heten har i tillegg til daglig drift i <strong>1.</strong> tertial tilrettelagt for oppstart av<br />
boligsoneparkering i sone B02 <strong>1.</strong> mai. Et høyt sykefravær blant trafikkbetjentene påvirker<br />
håndhevingstjenestene og inntjeningen fra disse. Reduserte kostnader og sykelønnsrefusjon<br />
bidrar til at <strong>Drammen</strong> Parkering KF likevel holder budsjett.<br />
Organisasjonsforhold<br />
Ved utgangen av <strong>1.</strong> tertial var det 21 ansatte i <strong>Drammen</strong> Parkering KF.<br />
<strong>Drammen</strong> Parkering KF har ingen medarbeidere med fremmedkulturell bakgrunn.<br />
<strong>Drammen</strong> Parkering KF arbeider med <strong>kommune</strong>ns felles arbeidsgiverpolitikk <strong>som</strong> plattform.<br />
Arbeidsmiljø og sykefravær<br />
<strong>Drammen</strong> Parkering KF hadde i første kvartal <strong>2012</strong> et sykefravær på hele 20,5 %.<br />
Langtidsfraværet utgjør 15,1 %. Det egenmeldte korttidsfraværet (1-3 dager) er på 2,6 %.<br />
To langtidssykemeldte medarbeidere er i samarbeid med <strong>kommune</strong>ns HR-avdeling og NAV<br />
til utprøving i annen virk<strong>som</strong>het i <strong>kommune</strong>n. I tillegg har virk<strong>som</strong>heten i <strong>1.</strong> kvartal hatt en<br />
medarbeider langtidssykemeldt i påvente av operasjon, samt to medarbeidere <strong>som</strong> har hatt<br />
langtids sykefravær i forbindelse med rekonvalesens etter operasjoner. For å kompensere ved<br />
sykefravær og begrense belastning på øvrige medarbeidere er det foretatt ansettelser av tre<br />
nye trafikkbetjenter <strong>som</strong> tiltrer i løpet av <strong>som</strong>meren <strong>2012</strong>.<br />
Det er i <strong>1.</strong> tertial ikke vært alarmer eller innlevert noen anmeldelser for vold mot offentlig<br />
tjenestemann.<br />
Det har vært avholdt 2 styremøter hvor det er behandlet 17 saker.<br />
Parkering<br />
Parkeringsutvikling<br />
Det er ca 3300 allment tilgjengelige avgiftsbelagte p-plasser sentralt i <strong>Drammen</strong>. Ca 850 av<br />
disse er i P-hus. Ca 37 % av de avgiftsbelagte plassene er kommunale, mens private aktører<br />
råder over 63 % av avgiftsplassene i byen. På <strong>Drammen</strong> Parkerings avgiftsplasser er det for <strong>1.</strong><br />
kvartal <strong>2012</strong> registrert en samlet beleggøkning på ca 1 % i forhold til sammen periode i fjor.<br />
Det er en marginal økning på Bragernes og tilsvarende marginal nedgang på Strøms.<br />
Det er i <strong>1.</strong> kvartal foretatt 21 inntauinger av biler, herav 14 uregistrerte.
Parkeringshus på Strøms<br />
Det nye p-huset på Strøms er under bygging og skal stå ferdig ved årsslutt. <strong>Drammen</strong><br />
Eiendom KF er byggherre, mens <strong>Drammen</strong> Parkering KF skal drifte p-huset. Det arbeides<br />
med anskaffelser av parkeringsteknisk utstyr og markedsføring/salg av p-plasser i huset.<br />
Boligsoneparkering<br />
Boligsoneparkering i sone B02, Erik Olsens gate og nedre del av Konggata innføres <strong>1.</strong>mai<br />
<strong>2012</strong>. Det arbeides for tilrettelegging for beboerparkering i området mellom Amtmann Bloms<br />
gate, Erik Børresens alle, Bergstien og Engene. Planlagt oppstart er høsten <strong>2012</strong>.<br />
Skilting og teknisk drift<br />
<strong>Drammen</strong> Parkering KF har delegert skiltmyndighet for de parkeringsregulerende skilter på<br />
kommunal veg. Skiltvedtak diskuteres i parkeringsgruppa, der fagpersoner fra <strong>kommune</strong>,<br />
politi og vegmyndigheter er representert. <strong>Drammen</strong> Parkering har fattet 10 skiltvedtak i <strong>1.</strong><br />
tertial.<br />
Økonomi<br />
<strong>Drammen</strong> Parkering KFs inntekter er knyttet til parkeringsautomater, inntekter fra gebyr og<br />
tilleggsavgifter, samt salg av tjenester (parkeringskontroll, drift mm) til andre aktører.<br />
Driftsresultat<br />
Regnskapsrapporten viser et positivt resultat på kr 15<strong>1.</strong>000, før finansposter. Budsjettet for<br />
<strong>2012</strong> er vedtatt med et resultat på 15.4 millioner. I tildelingsbrevet for <strong>2012</strong> er det fra<br />
<strong>kommune</strong>n lagt forutsetninger om et eieruttak på 18.4 millioner. Utviklingen i <strong>1.</strong> tertial<br />
samsvarer med virk<strong>som</strong>hetens budsjett, noe <strong>som</strong> innebærer at <strong>Drammen</strong> Parkering KF må<br />
belaste egenkapitalen for å imøtekomme <strong>kommune</strong>ns eieruttakskrav.<br />
Inntekter<br />
Driftsinntektene ligger kr 280.000,- under budsjett. Et høyt sykefravær hos trafikkbetjentene<br />
medførte en reduksjon av håndhevingsinntekter. Reguleringsplan <strong>som</strong> innebærer fjerning av<br />
avgiftsplasser i Grønland er ikke hensyntatt i budsjett og representerer et inntektsbortfall på<br />
ca. 125.000,- for <strong>1.</strong> tertial. 10 nye avgiftsplasser ved Globusgården gir økte inntekter, slik at<br />
automatinntektene samlet følger budsjett.<br />
Utgifter<br />
Regnskapsrapporten viser et samlet mindreforbruk på personalkostnader på kr 839.000,-.<br />
Dette skyldes budsjetterte ansettelser <strong>som</strong> har trukket ut i tid, samt høy refusjon av sykelønn.<br />
Konto 60 Av- og nedskrivninger, er budsjettert noe lavt og vil bli justert. Merforbruket på<br />
konto 65 skyldes leie av maskin for snørydding av p-husene i vintermånedene. Konto 78 Tap<br />
av krav/avskrivinger, er høyt fordi det har vært ryddet opp i gamle fordringer på utenlandske<br />
kjøretøy. Det har nå blitt inngått avtale med selskap for inndriving av fordringer på<br />
utenlandsregistrerte kjøretøy. Merforbruket på konto 64 skyldes økte utgifter for kjøp av p-<br />
kort til p-hus, men dette kompenseres med tilsvarende økte inntekter på konto 30.<br />
Investeringer.<br />
<strong>Drammen</strong> Parkering KF har for <strong>2012</strong> fått innvilget 5,6 millioner i investeringsmidler øremerket<br />
parkeringsteknisk tilrettelegging av nytt p-hus på Strømsø og oppgradering av automater for<br />
tilrettelegging av EMV standard og etterskudd step betaling. Realisering av dette er planlagt i 2.<br />
halvår <strong>2012</strong>.
Tertialrapport for <strong>Drammen</strong> Parkering KF<br />
Tall i 1000<br />
Jan - April<br />
Regn Regn Bud Avvik Forbruk<br />
<strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong> i fjor i år i år i kr i %<br />
i fjor i år i år i kr i %<br />
30 Parkeringsinntekter -7 244 -7 439 -7 310 129 102 %<br />
30 Privat parkeringshåndt. -2 672 -2 682 -2 369 313 113 %<br />
30 Annen kontroll -10 -46 -14 32 327 %<br />
31 Gebyr og tillegg -2 182 -1 647 -2 401 -755 69 %<br />
A Sum inntekter -12 108 -11 813 -12 094 -280 98 %<br />
50 Fastlønn 2 675 2 885 3 306 420 87 %<br />
53 Annen oppgavepl. godtgj. 0 0 0 0 0 %<br />
54 Arb.avgift og pensjonskost. 671 721 919 198 78 %<br />
58 Refusjoner, sykelønn -250 -283 -91 192 311 %<br />
59 Andre personalkostnad 42 49 78 29 63 %<br />
B Sum lønnsutgifter 3 138 3 373 4 211 839 80 %<br />
60 Av- og nedskrivninger 0 255 167 -88 152 %<br />
62 Produksjonsenergi 5 10 9 -1 113 %<br />
63 Kostnader lokaler 357 372 378 6 98 %<br />
64 Leie av maskiner 1 317 1 604 1 348 -256 119 %<br />
65 Verktøy 160 101 154 53 66 %<br />
66 Vedlikehold 55 103 93 -10 111 %<br />
67 Fremmed tjeneste 449 610 601 -9 101 %<br />
68 Kontorkostnad 104 97 120 23 81 %<br />
69 Telefon, porto, ol 16 28 45 17 62 %<br />
C Sum driftsutgifter 2 462 3 179 2 914 -264 109 %<br />
70 Kostnad transportmidler 51 60 82 22 73 %<br />
71 Kostnad reiser ol 6 13 41 28 31 %<br />
73 Reklame og informasjon 6 3 53 50 5 %<br />
74 Kontingenter 47 37 50 13 73 %<br />
75 Forsikringer 0 0 0 0 0 %<br />
77 Tellegebyr 76 150 154 3 98 %<br />
78 Tap av krav / avskrivinger 41 290 30 -260 968 %<br />
D Sum andre utgifter 228 552 409 -143 135 %<br />
E Res. før finansposter (A+B+C+D) -6 280 -4 710 -4 559 151 103 %<br />
80 Renteinntekter -119 -109 -75 34 145 %<br />
81 Rentekostnader 1 0 0 0 0 %<br />
F Sum finansposter -118 -109 -75 34 145 %<br />
G Res. etter finansposter (E+F) -6 398 -4 819 -4 634 185 104 %
Vedlegg 7<br />
<strong>Drammen</strong>sbadene KF – <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong>
DRAMMENSBADET KF<br />
Saksnr. Møtedato<br />
19/12 2<strong>1.</strong>5.12<br />
RAPPORT <strong>1.</strong> TERTIAL DRAMMENSBADET KF <strong>2012</strong><br />
Forslag til vedtak:<br />
<strong>1.</strong> Styret er fornøyd med at <strong>Drammen</strong>sbadet ligger foran budsjett og besøksanslag for <strong>2012</strong>,<br />
men konstaterer at det er potensial for økt dekningsbidrag fra kafedriften, samt nødvendig å<br />
redusere sykefraværet.<br />
2. Styret registrerer at variasjoner i vær og temperatur innvirker på besøkstall og<br />
energiforbruk, samt at det er knyttet usikkerhet til fremtidige energipriser.
RAPPORT <strong>1.</strong> TERTIAL <strong>2012</strong><br />
FOR<br />
DRAMMENSBADET KF<br />
Innledning<br />
<strong>Drammen</strong>sbadet KF har stabilisert besøkstallet i <strong>1.</strong> tertial på et høyt nivå, og er godt fornøyde med<br />
resultatene for <strong>1.</strong> tertial.<br />
Besøket i <strong>1.</strong> tertial ble 6,5 % høyere enn budsjett. Dette er vi tilfredse med tatt i betraktning den<br />
milde vinteren og særdeles varme mars måned vi fikk i år.<br />
Regnskapsrapporten viser et positivt avvik på kr 267 193 i forhold til budsjett.<br />
Salgsinntekter per <strong>1.</strong> tertial ble på kr. 13,9 mill., <strong>som</strong> er kr 171 680 bedre enn budsjettet.<br />
Driftskostnader ble kr 75 845 lavere enn budsjettert.<br />
Visjon:<br />
<strong>Drammen</strong>sbadet bidrar til helse og velvære for besøkende i alle aldre.<br />
Mål:<br />
<strong>Drammen</strong>sbadet skal besøkes av minst 355 000 fornøyde kunder hvert år, <strong>som</strong> opplever god<br />
service og ønsker å komme tilbake.<br />
Måloppnåelse:<br />
Besøket per <strong>1.</strong> tertial ble 136 938 besøkende, <strong>som</strong> er 8 425 flere enn budsjettert. Det gir et<br />
gjennomsnitt på 1 141 besøkende per dag. Besøkstallet er 6,5 % høyere enn budsjettert og bidrar til<br />
å kompensere for at vi har lavere omsetning per besøkende enn budsjettert. Se tabell under.<br />
Resultat <strong>1.</strong> Måltall <strong>1.</strong> Avvik i tall Avvik i Måltall <strong>2012</strong><br />
tertial tertial<br />
%<br />
Inntekt kr 13 891 682 kr 13 720 002 + kr 171 680 + 1,3 % kr 39 200 000<br />
Besøk, antall kunder 136 938 128 513 + 8425 + 6,5 % 355 000<br />
Omsetning per besøkende kr 101,45 kr 106,75 - kr 5,31 - 4,7 % Kr 110<br />
Tabell 1: Viser våre vedtatte måleparametre per <strong>1.</strong> tertial, antall besøkende, salgs- og<br />
driftsinntekter og omsetning per besøkende.<br />
Våre verdier:<br />
Vi har i en felles prosess med ansatte definert våre fire verdier, <strong>som</strong> er: respekt, åpenhet, ærlighet<br />
og humør.
Delmål 1: <strong>Drammen</strong>sbadet skal ha fornøyde kunder, <strong>som</strong> opplever trygghet og god service.<br />
Vi har gjennom vinteren merket økt konkurranse om treningssenterkundene. Det er i løpet av<br />
høst/vinter etablert 2- 3 nye treningssentre i byen og vi merker det ved en nedgang i antall av<br />
trening/bad kunder, totalt 6500 besøkende i forhold til 201<strong>1.</strong> (- 16 %).<br />
Det er også nedgang i antall besøkende totalt, ca 4500 kunder i forhold til 2011, men vi har en<br />
økning på antall solgte enkeltbilletter med ca 2500 besøkende.<br />
Tabellen under gir en pekepinn på at blant enkeltbillettkundene er det økende andel tilreisende fra<br />
Oslo/Akershus og Vestfold. Dette er noe usikre tall, men vi har også andre indikasjoner på god<br />
tilstrømning fra nabofylkene (muntlige tilbakemeldinger og epost). I vinter har dette blitt forsterket<br />
ved at Tøyenbadet i Oslo har vært langvarig stengt.<br />
En svak nedgang av kundeandel fra <strong>Drammen</strong> kan skyldes sjeldnere markedsføring lokalt, men<br />
også at drammenserne benytter andre billettyper enn enkeltbillett (heller klippekort eller 6 mnd 12<br />
mnd).<br />
<strong>Drammen</strong> Øvrige Oslo/Akershus Vestfold<br />
Buskerud<br />
<strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong> 41 % 18 % 22 % 19 %<br />
3. tertial 2011 44 % 21 % 18 % 17 %<br />
2. tertial 2011 43 % 24 % 16 % 17 %<br />
<strong>1.</strong> tertial 2011 43 % 22 % 15 % 19 %<br />
Tabell 2: Viser i prosent oversikt over hvor kunder <strong>som</strong> kjøper enkeltbillett i helgen og i skoleferier<br />
har sin bostedsadresse. (Kilde: Muntlig spørsmål om postadresse til alle kunder <strong>som</strong> kjøper<br />
enkeltbillett i helgene. Undersøkelsen gjennomføres en gang per måned.)<br />
Delmål 2: <strong>Drammen</strong>sbadet skal være et rent og innbydende badeanlegg med godt vedlikehold.<br />
Den største utfordringen gjennom vinteren har vært stadig nye felter med løse fliser. Det har derfor<br />
kontinuerlig vært flislegger i anlegget. Flisarbeider meldes fortløpende uten at <strong>Drammen</strong>sbadet er<br />
helt fornøyd med fremdriften. Vår manglende tilfredshet er formidlet til <strong>Drammen</strong> Eiendom, <strong>som</strong><br />
følger dette opp mot entreprenør.<br />
Vi er imidlertid godt fornøyd med det arbeidet <strong>Drammen</strong> Eiendom har utført i forhold til å<br />
optimalisere energiforbruket og gjenvinningsgraden på anlegget. Her er det besparelser å hente ved<br />
å få best mulig balanse mellom gjenvinning, fuktighet og temperatur (vann/luft) gjennom døgnet.<br />
Det vil i løpet av 2. tertial bli endringer på renholdsrutinene våre. Vi har ikke vært helt fornøyde<br />
med koordineringen av de ressurser vi legger ned på renholdssiden og gjør noen endringer.<br />
Oppfølgingen av alt renhold vil bli samlet i en stilling og ikke delt opp i tørt og vått renhold slik vi<br />
har hatt det så langt. Denne omleggingen tror vi vil gi bedre renhold gjennom hele åpningstiden og<br />
dermed mer fornøyde kunder.<br />
Delmål 3: <strong>Drammen</strong>sbadet skal ha motiverte, lojale og kompetente ansatte.<br />
Vi har ved utgangen av <strong>1.</strong> tertial 47 ansatte fordelt på 35 årsverk.<br />
Det er avholdt tre personalmøter i løpet av perioden, og en sosial sammenkomst.<br />
Det er gjennomført førstehjelpskurs og interne opplæringer knyttet til renhold, livredning og<br />
teknisk drift, både av fast ansatte og ekstrahjelper.<br />
Det er gjennomført en intern prosess for å se på organiseringen vår, og med virkning fra <strong>1.</strong>6 vil det<br />
bli noen endringer knyttet til bad/renhold og trening/kurs. Det er en tydeliggjøring av<br />
ansvar<strong>som</strong>råder og en samling av ressurser for å optimalisere driften enda mer. Ansatte, ledere og<br />
tillitsvalgte har vært involvert hele veien.
Vi har hatt tre ansatte på kurs i vannbehandling i Oslo.<br />
HMS<br />
Det er registrert 12 småskader på kunder og 8 tilfeller av tyveri fra garderobene i løpet av året.<br />
Frekvensen fortsetter å være stabilt og det er stort sett tyveri av ikke innelåste eiendeler, <strong>som</strong> blir<br />
borte evt. forbyttet. Av skader er det kuttskader og fallskader, <strong>som</strong> dominerer.<br />
Det har dessverre i løpet av <strong>1.</strong> tertial vært to tilfeller av nesten drukning, <strong>som</strong> begge heldigvis har<br />
endt godt. Begge tilfellene har vært så alvorlige at badevaktene har iverksatt førstehjelp, og<br />
personen ble hentet av ambulanse.<br />
I tillegg hadde vi en hendelse hvor en mann ble pågrepet for filming av små barn i garderoben, og<br />
vedkommende ble hentet av Politiet og er anmeldt for forholdet.<br />
Våre rutiner og aksjoner under de tre hendelsene fungerte godt, og viste god handlekraft blant de<br />
involverte vaktene.<br />
Det er registrert to småskader på ansatte.<br />
HMS-gruppen har hatt ett møte.<br />
Sykefravær<br />
Sykefraværet per <strong>1.</strong> kvartal ble 13,42 %. Dette er høyt, og ligger på samme nivå <strong>som</strong> 201<strong>1.</strong> Dette<br />
skyldes flere ansatte med ikke jobbrelaterte sykdommer/skader, <strong>som</strong> for eksempel armbrudd og<br />
operasjon. Det er iverksatt tiltak i samarbeid med BHT og HR – avdelingen for å redusere fraværet.<br />
Alt sykefravær følges opp i henhold til avtalen om Inkluderende arbeidsliv. Status og tiltak knyttet<br />
til sykefravær er styrebehandlet og følges opp videre.<br />
Praksisplasser<br />
Det har vært tre personer hos oss i praksisplass i regi av Enter og NAV. Vi er opptatt av å vise frem<br />
<strong>Drammen</strong>sbadet også <strong>som</strong> en samarbeidspart i et inkluderende arbeidsliv.<br />
Delmål 4: <strong>Drammen</strong>sbadet skal ha spennende aktiviteter og minst 12 arrangement i året, av god<br />
kvalitet.<br />
I løpet av perioden har vi, alene eller sammen med andre, hatt flere enkeltstående arrangement:<br />
Svømmekurs – åtte kurs per uke (to flere enn i 2011)<br />
Norgesmesterkap i svømming kortbane (10 norske rekorder og tre verdensrekorder)<br />
Marienlyst Open – Norges nest største svømmestevne med over 600 deltagere<br />
Personlig trener – timer med bedrift og flere enkeltpersoner<br />
Damenes Aften på velværeavdelingen<br />
Diverse bedriftsarrangement og private selskap på velværeavdelingen<br />
Det er god utleie/utnyttelse av kursbassenget hvor svømmeopplæring etc foregår.<br />
Det er spesielt tre aktiviteter vi ønsker å trekke frem, NM i svømming, Marienlyst Open og oppstart<br />
av personlig trener – tilbud til enkeltpersoner og bedrifter.<br />
NM ble svært vellykket med mange norske rekorder og tre verdensrekorder for funksjonshemmede.<br />
<strong>Drammen</strong> Svømmeklubb høstet lovord for sitt andre NM på ni måneder, også denne gang et<br />
prikkfritt samarbeid med <strong>Drammen</strong>sbadet. Kun en måned senere arrangerte de Norges nest største<br />
svømmestevne i <strong>2012</strong> med over 600 deltagere og nærmere 2800 starter, dette også gjennomført til<br />
beste karakter.<br />
I løpet av vinteren har vi fått på plass tilbud om personlig trener (PT) for våre kunder, enten<br />
enkeltpersoner eller for bedrifter. Et opplegg vi har gjennomført for en bedrift gjennom vinteren ga<br />
oss ett to siders oppslag i DT <strong>Drammen</strong>. Dette medførte ytterligere etterspørsel på PT – tilbudet,<br />
<strong>som</strong> gjør at vi tror dette er noe det er marked for å tilby.
Delmål 5: <strong>Drammen</strong>sbadet skal være et synlig og profilert trenings- og opplevelsesanlegg i<br />
<strong>Drammen</strong>sregionen<br />
Vi har vært synlige i forhold til vår markedsplan i både <strong>Drammen</strong>sregionen og Oslo/Akershus, det<br />
er imidlertid redusert noe i Oslo og Akershus.<br />
Det er gjennomført en pressesak av mediebyrå, hvor det ble laget en konkret sak om<br />
svømmeopplæring med forankring til erfaringer fra oss. Denne saken fikk totalt 7 oppslag rundt i<br />
hele Norge, og ga en kundedekning på 50 000 personer.<br />
Dette var et prøveprosjekt for å se hvordan vi kan klare å utvide mediadekning for <strong>Drammen</strong>sbadet<br />
også utenfor naturlig nedslagsfelt. I tillegg til media i nærområdet fikk saken oppslag på<br />
Vestlandet, i Trøndelag, på Sørlandet og i et landsdekkende magasin.<br />
Vi har hatt flere besøk og omvisninger for konferansedeltagere og andre; for eksempel Oslo<br />
<strong>kommune</strong>, 80 deltagere på konferansen ”Svømmehallkompetanse” og for Fagforbundet.<br />
Vår nettside har en liten tilbakegang i antall unike bruker i forhold til i fjor, 16 748 mot 17 260 i<br />
201<strong>1.</strong> Antall besøk per dag ligger på samme nivå, gjennomsnittlig 237 per dag, Det er generelt flest<br />
besøk knyttet til helgene, og det var en betydelig økning i forbindelse med påsken (mer enn i<br />
2011).
Økonomi<br />
Resultat per <strong>1.</strong> tertial er kr 267 193 bedre enn periodisert budsjett.<br />
Inntekter<br />
Inntektene for <strong>1.</strong> tertial er kr 171 680 bedre enn periodisert budsjett. Det er fortsatt lavere<br />
omsetning per besøkende, men det hentes inn av at besøkstallet er bedre enn budsjettert.<br />
Omsetningen per besøkende er på drøyt kr 101,-, mot budsjettert kr 106,75.<br />
Prognose inntekter for <strong>2012</strong><br />
Det er store usikkerheter knyttet til prognose for resten av året, i forhold til vær og besøkstall både i<br />
<strong>som</strong>mer og utover høsten. Med de usikkerheter vi erfaringsmessig vet kan inntreffe vil en prognose<br />
på budsjett være det vi kan forutse per dato.<br />
Innkjøp til videresalg<br />
Det er gjennomført varetelling og beholdningsendring per 30.4.<br />
Varelager er økt med kr 156 674,- siden 3<strong>1.</strong>12 og det er kun kurante varer på lager.<br />
Dekningsgrad i badebutikken er på 51 % og i kafeen på 40 %. Det skal jobbes videre med<br />
forbedringer knyttet til marginer og dekningsbidrag for kafedriften.<br />
Personalkostnader<br />
Vi har et merforbruk på personalkostnadene i forhold til budsjett med kr 64 834,-. Dette skyldes<br />
bemanning i forbindelse med sykefravær (arbeidsgiverperioden).<br />
Av- og nedskrivninger<br />
Av- og nedskrivninger gjøres månedlig, og det er minimalt avvik i forhold til budsjett.<br />
Driftskostnader<br />
Det er en innsparing på kr 306 744,- i forhold til periodisert budsjett, dette skyldes i hovedsak<br />
lavere energiforbruk grunnet mild vinter og lavere energipris. Merforbruket på<br />
verktøy/inventar/driftsmateriale skyldes utskifting av bunnsugere, ny programvare på PC og<br />
diverse servicekostnader på maskiner etc.<br />
Øvrige driftskostnader har kun mindre avvik.<br />
Annen driftskostnad<br />
Det er et merforbruk på kr 60 238,- i forhold til periodisert budsjett og skyldes endringer i<br />
innbetalingstidspunkt for løpende markedsføringsavtaler. Dette avviket vil lukkes i neste tertial.<br />
Prognose driftskostnader for <strong>2012</strong><br />
Det forventes at driftskostnadene blir <strong>som</strong> budsjettert, da det ligger en usikkerhet knyttet til både<br />
personalkostander og sykefravær, samt hvorvidt det lave energiforbruket og pris vil holde seg ut<br />
året.
Driftsresultat<br />
Regnskapsrapporten viser et positivt avvik i forhold til budsjett på kr 267 193. Dette skyldes økte<br />
salgsinntekter med kr 171 680 og lavere driftskostnader med kr 75 845 enn periodisert budsjettert.<br />
Prognose driftsresultat for <strong>2012</strong><br />
Da det forventes at besøket skal ligge <strong>som</strong> budsjettert, men med lavere omsetning per besøkende,<br />
og med en mulig innsparing på energi er prognosen for <strong>2012</strong> et 0 – resultat.<br />
Investeringer<br />
Det er gjort innkjøp 1 stk kompressor til luftstyring av renseanleggene over investeringsbudsjettet i<br />
<strong>1.</strong> tertial.
Resultat Resultat Budsjett Budsjett<br />
2011 - 1<br />
tertial Noter<br />
<strong>2012</strong> - 1<br />
tertial <strong>2012</strong> - 1 tertial Avvik <strong>2012</strong><br />
3 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT<br />
30 Salgsinntekt kafè, inkl velværekafè -1 752 419 -1 856 975 -1 918 000 -61 025 -5 480 000<br />
Salgsinntekt badebutikk -579 711 -543 848 -567 836 -23 988 -1 622 390<br />
Salgsinntekt treningstøy -140 372 -36 342 0 36 342 0<br />
Salgsinntekt<br />
velværebehandlinger/produket -164 836 -125 412 -180 250 -54 838 -515 000<br />
Salgsinntekt solarium -71 090 -62 556 -56 000 6 556 -160 000<br />
31 Salgsinntekt billetter og kort -10 175 329 -9 952 354 -9 599 316 353 038 -27 426 610<br />
36 Kurs -757 625 -657 738 -665 000 -7 262 -1 900 000<br />
Utleie basseng, treningssal etc -605 702 -656 457 -733 600 -77 143 -2 096 000<br />
SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT -14 247 084 -13 891 682 -13 720 002 171 680 -39 200 000<br />
Tilskudd <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> -5 666 668 -5 666 668 -5 666 668 0 -17 000 000<br />
SUM INNTEKTER -19 913 752 -19 558 350 -19 386 670 171 680 -56 200 000<br />
4 VAREKOSTNAD<br />
Innkjøp kafè 953 291 1 160 410 976 500 -183 910 2 790 000<br />
Innkjøp badeartikler 248 606 404 469 280 000 -124 469 800 000<br />
Innkjøp treningstøy 66 523 0 - 0 -<br />
Velværebehandlinger/produkter 157 057 102 750 126 350 23 600 361 000<br />
Solariumskostnad 42 112 22 912 31 500 8 588 90 000<br />
Beholdningsendring varetelling -115 685 -156 674 - 156 674<br />
SUM VAREKOSTNAD 1 351 904 1 533 867 1 414 350 -119 517 4 041 000<br />
5 LØNNSKOSTNAD<br />
50 Lønn ansatte 5 342 298 5 717 958 5 442 048 -275 910 16 274 524<br />
53 Annen oppgavepliktig godtgjørelse 1 499 1 751 1 332 -419 226 546<br />
54 Arbeidsgiveravgift og pensjonskost 1 332 664 1 417 380 1 348 203 -69 177 4 593 930<br />
58 Offentlig refusjon vedr arbeidskraft -287 803 -526 305 (233 332) 292 973 -700 000<br />
59 Annen personalkost, yrkesskadefors 109 858 102 302 90 000 -12 302 170 000<br />
SUM LØNNSKOSTNAD 6 498 516 6 713 086 6 648 251 -64 835 20 565 000<br />
6 AV- OG NEDSKRIVNINGER<br />
60 Av- og nedskrivninger - 206 976 220666 13 690 700 000<br />
6 DRIFTSKOSTNADER<br />
62 Energi, brensel,vann vedr produksjon 830 847 667 199 950 585 283 386 5 510 000<br />
63 Kostnader lokaler 7 151 571 7 346 692 7 361 510 14 818 21 271 160<br />
64 Leie driftsmateriale 259 437 349 958 357 000 7 042 876 000<br />
65 Verktøy, inventar og driftsmateriale 177 091 284 454 175 000 -109 454 525 000<br />
66 Reparasjon og vedlikehold 157 575 111 179 120 663 9 484 450 000<br />
67 Fremmed tjeneste 85 365 47 353 86 664 39 311 420 000<br />
68 Kontorkostnad, trykksak o.l 149 409 142 061 181 668 39 607 545 000<br />
69 Telefon, porto o.l 41 232 31 929 54 480 22 551 135 000<br />
SUM DRIFTSKOSTNADER 8 852 527 8 980 825 9 287 570 306 745 29 732 160<br />
7 ANNEN DRIFTSKOSTNAD<br />
70 Kostnad transportmidler 15 127 24 882 14 336 -10 546 38 000<br />
71 Kostnad og godtgj for reiser, diett, o.l 10 765 13 742 10 000 -3 742 30 000<br />
73 Salgs-, reklame, og representasjon 362 554 417 559 369 608 -47 951 648 840<br />
74 Kontingent og gave 3 105 5 883 3 333 -2 550 20 000<br />
75 Forsikring skade, ansvar kunder 15 600 15 855 14 000 -1 855 60 000<br />
77 Annen kostnad 40 285 41 342 47 748 6 406 165 000<br />
SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD 447 436 519 263 459 025 -60 238 961 840<br />
SUM KOSTNADER 17 150 383 17 954 017 18 029 862 75 845 56 000 000<br />
8 FINANSINNTEKT OG KOSTNAD<br />
81 Finanskostnad 7 997 -8 277 11391 19 668 200 000<br />
RESULTAT -2 755 372 -1 612 610 -1 345 417 267 193 0
Vedlegg 1<br />
Balanse pr 30.4.<strong>2012</strong> - <strong>Drammen</strong>sbadet KF<br />
Eiendeler<br />
Anleggsmidler<br />
Inventar og driftsmidler 2 423 336,19<br />
Finansielle anleggsmidler 761 311,57<br />
Sum anleggsmidler 3 184 647,76<br />
Omløpsmidler<br />
Varelager 548 109,13<br />
Kortsiktige fordringer 1 505 346,90<br />
Kontanter/kasser 48 827,00<br />
Bank 5 211 190,53<br />
Sum Omløpsmidler 7 313 473,56<br />
Sum Eiendeler 10 498 121,32<br />
Gjeld og Egenkapital<br />
Egenkapital<br />
Innskutt egenkapital -619 461,50<br />
Annen egenkapital -482 193,54<br />
Resultat pr april -1 612 610,00<br />
Sum Egenkapital -2 714 265,04<br />
Gjeld<br />
Langsiktig gjeld<br />
Gjeld <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> (inkl forpliktelser) -3 299 762,00<br />
Sum Langsiktig gjeld -3 299 762,00<br />
Kortsiktig gjeld<br />
Skatter og avgifter -4 033 286,22<br />
Kortsiktig gjeld 80 844,60<br />
Leverandørgjeld -531 652,66<br />
Sum kortsiktig gjeld -4 484 094,28<br />
Sum Egenkapital og gjeld -10 498 121,32
Vedlegg 8<br />
Delrapport:<br />
Etterslep vedlikehold av infrastruktur veier og<br />
trafikkarealer
Etterslep vedlikehold av<br />
infrastruktur veier og trafikkarealer<br />
Delrapport<br />
Etterslep vedlikehold av infrastruktur veier og trafikkarealer<br />
I Økonomiplanen <strong>2012</strong>-2015 skriver rådmann at der<strong>som</strong> etterslepet skal tas igjen er det<br />
nødvendig med budsjettøkninger i størrelsesorden:<br />
<strong>1.</strong> Ca 25 mill kroner pr år i 10 år til rehabilitering i investeringsbudsjettet<br />
2. 8-10 mill kroner til vedlikehold av dekker på veier, fortau og gangs/sykkelveier i<br />
driftsbudsjettet.<br />
Videre at arbeidet med rullering av Hovedplan for vei og trafikk vil starte i <strong>2012</strong> med<br />
forventet ferdigstillelse innen utgangen av høsten <strong>2012</strong>. Det legges opp til at en delrapport<br />
med analyser og strategier knyttet til etterslep vil kunne foreligge allerede til <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong>.<br />
Fakta om etterslep og konsekvenser manglende vedlikehold<br />
Utsatt eller manglende vedlikehold av veier reduserer levetid og funksjonsevne.<br />
Veikonstruksjonen brytes gradvis ned <strong>som</strong> følge av bruk og elde. Veidekkene har stor<br />
betydning for veiens levetid. Der<strong>som</strong> det øverste laget av konstruksjonen ikke holdes vedlike<br />
fører det til oppsprekking, hull, krakelering og uttørking <strong>som</strong> gjør at vann trenger inn i<br />
veikonstruksjonen. Da starter en raskere nedbrytning av konstruksjonen <strong>som</strong> igjen fører til at<br />
reparasjon<strong>som</strong>fanget kan bli svært omfattende. Optimalt vedlikehold handler derfor mye om<br />
å holde veidekkene i tilstrekkelig god stand og gjøre tiltak før skadene oppstår.<br />
Etterslep skyldes forsømt vedlikehold over tid og beregnes normalt <strong>som</strong> kostnader til tiltak<br />
<strong>som</strong> bringer veinettet opp til normal standard (gjenvinne kapital).<br />
En betydelig del av det kommunale veinettet, fortauene og gang- og sykkelveiene har en<br />
urovekkende dårlig tilstand. Det er ikke lenger tilstrekkelig å reasfaltere men også nødvendig<br />
med masseutskifting og oppbygging av nytt fundament før det legges nytt dekke.<br />
De årlige budsjettmidlene har over lang tid hovedsakelig dekket kostnader til drift<br />
(vinterdrift, renhold, vegetasjonsrydding osv). Det har ikke vært rom for tilstrekkelig<br />
systematisk vedlikehold. Reasfaltering og tilhørende rehabiliteringer er gjennomført innenfor<br />
investeringsrammene der dette er mulig.<br />
Når tilstanden faller under et visst nivå skal nødvendige tiltak bringe veiens funksjonsevne<br />
opp til opprinnelig nivå. Det vil derfor alltid være et spørsmål om hvilken tilstand veien<br />
hadde ”<strong>som</strong> ny”. En rekke kommunale veier er gamle og bygget etter gamle standarder.<br />
Rehabilitering av disse innebærer i realiteten en ombygging eller oppgradering til dagens<br />
1
standard ihht Gatenormene. Denne kategorien veier inngår imidlertid i det ordinære veinettet<br />
og er en del av datagrunnlaget ”for etterslep”.<br />
I de årlige prioriteringer av tiltak må en ta stilling til om disse veiparsellene skal føres tilbake<br />
til en tilstand ”<strong>som</strong> opprinnelig bygget” eller ”til dagens krav”. Det handler med andre ord<br />
om man skal akseptere et todelt veinett hva angår standard.<br />
Status etterslep<br />
I forkant av Hovedplan 2007 ble det gjennomført et svært omfattende arbeid med registrering<br />
av vedlikeholdsbehov for å gi veinettet en veinormalstandard etter gjeldene normer. Denne<br />
registreringen førte til at administrasjonen uttalte et årlig bevilgningsbehov på 20 – 25 mill<br />
kroner pr år i 10 år for å ta igjen etterslepet. Registreringene omfattet kjøreveien, sidearealer,<br />
konstruksjoner (bruer, murer) og en rekke viktige objekter <strong>som</strong> dreneringssanlegg, kantstein<br />
osv. Gang- og sykkelveiene har imidlertid vært holdt utenfor registreringene. De spesielt<br />
viktige sentrum<strong>som</strong>rådene – torg og plasser - og elvepromenadene er heller ikke inne i<br />
datagrunnlaget.<br />
Siden 2009 har administrasjonen lagt fram oversikt over status etterslep i veinettet i<br />
økonomiplan og årsmeldinger. Datagrunnlaget for noen tiltakstyper har imidlertid vært<br />
usikkert.<br />
Arbeidet med rullering av hovedplanens del om etterslep har i stor grad handlet om å<br />
ajourføre og komplettere data for etterslep på ulike veiobjekter. Ajourføringen har tatt høyde<br />
for både prisstigning for ulike tiltakstyper og den årlige økningen av etterslep <strong>som</strong> følge av<br />
manglende tiltak i perioden. Modellen er ajourført for tiltak <strong>som</strong> faktisk er gjennomført.<br />
Tabell over etterslep pr <strong>1.</strong>5.<strong>2012</strong> inneholder nå kostnadstall 2010-2011 <strong>som</strong> tidligere er<br />
benyttet i rapportering, mens kolonnen for <strong>2012</strong> viser korrigerte og ajourførte data. Det er<br />
dessuten lagt inn en kolonne <strong>som</strong> antyder om tiltaksgruppen er rent vedlikehold<br />
(driftsbudsjett) eller oppgradering/rehabilitering til investeringsbudsjettet.<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> Merknad,<br />
bevilgningskategori<br />
Veidekker 63 66 55 Vedlikehold<br />
Forsterkning/masseutskiftning 42 44 44 Investering<br />
Rehabilitering av fortau 64 63 25* Vedlikehold/investering<br />
Rehabilitering gang- og sykkelveier 74 65 Vedlikehold/investering<br />
Bruer (eks Bybrua) 30 31 31* Vedlikehold/investering<br />
Murer 8 8 8* Investering<br />
Diverse drenering mm 9 12 12 Vedlikehold/Investering<br />
Veiobjekter; skilt, rekkverk, sperrer ol<br />
Sum etterslep veier og veianlegg 216 298 243<br />
3 Vedlikehold<br />
2
Viktige forklaringer til tabellen:<br />
Rehabilitering av fortau er vesentlig redusert etter en detaljert registrering. En rekke<br />
fortau har ikke dagens standard med granittkantstein. Det er derfor usikkerhet knyttet<br />
til omfang av utskifting av gammel kantstein (betong/asfalt) til ny vedtatt standard.<br />
Bruinspeksjon med tiltaksbehov er ikke gjennomført på flere år.<br />
Av vel 40 veimurer er svært mange gamle. Utrasninger/brudd forekommer stadig<br />
oftere og må repareres eller bygges om fortløpende.<br />
Nedgangen i samlet etterslep i <strong>2012</strong> skyldes i hovedsak fortau der tidligere benyttet<br />
tallgrunnlag ikke var basert på registreringer, men rene estimater.<br />
Årlig vedlikeholdsbehov<br />
Veinett<br />
Hele veinettet blir vurdert årlig. Tilstand, skade og lignende blir registrert og lagt inn i en<br />
datamodell <strong>som</strong> beregner tiltaksbehov. Modellen tar ikke inn i seg fortau og har spesielt<br />
fokus på veikonstruksjonens ”øvre” lag. Behovet for forsterkning før ulike typer dekketiltak<br />
blir registrert i en særskilt ”ingeniørvurdering”. Imidlertid bekrefter modellen betydningen av<br />
at dekkene og bærelaget er veiens viktigste del, jfr faglige vurderinger innledningsvis i<br />
notatet.<br />
I modellen kan man simulere ulike scenarier for optimalt vedlikehold ut fra en<br />
bevilgningssisuasjon og prioritere mellom ulike veier ut fra en nytte/kost-modell der<br />
trafikkbelastning og restlevetid er viktige parametre.<br />
Dagens etterslep på veidekker er 55 mill kroner. Med en tenkt innsats i første år på 55 mill<br />
har man gjenvunnet denne delen av veikapitalen. For å opprettholde denne er det deretter<br />
nødvendig med ca 7 mill pr år. 7 mill kroner er med andre ord behovet for å opprettholde<br />
veikapital for dekkene.<br />
Der<strong>som</strong> man skal ta igjen etterslepet <strong>som</strong> er registrert i dag i løpet av 10 år vil det være<br />
nødvendig med årlig dekkefornyelse på 12 mill kroner. Her tar beregningen også høyde for<br />
den kontinuerlige nedbrytningen av veidekkene.<br />
Å ta igjen etterslep er det samme <strong>som</strong> å gjenvinne kapital. Kurvene i etterfølgende figur viser<br />
kapitalverdien for dekkekonstruksjonene ved ulike bevilgningsnivåer. Når kapitalen er<br />
gjenvunnet er det nødvendig med ca 7 mill i årlig dekkevedlikehold.<br />
Behovet for forsterkning av veikonstruksjonen under dkke/bærelag er ikke med i tallene.<br />
3
Figur: Kapital ulike bevilgningsnivåer<br />
Forsterkning og masseutskifting<br />
Dette er den vanskeligste faktoren å registrere og beregne. Etterslepet på 44 mill er i<br />
hovedsak knyttet til det sekundære veinettet, så <strong>som</strong> eldre boligveier og lavtrafikerte veier<br />
utenfor tettbebyggelsen. Disse veiene er vanligvis ikke bygget etter en normalstandard.<br />
Spørsmålet om <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> skal operere med to typer standarder er relevant i forhold<br />
til prioritering av tiltak og budsjettrammer.<br />
Sideanlegg (fortau)<br />
Fortau og kantstein er en del av veien men å betrakte <strong>som</strong> et sideanlegg.<br />
Etterslep på fortau er 25 mill kroner. Når man velger veier <strong>som</strong> skal dekkefornyes er det<br />
naturlig å velge veier der også fortauet blir rehabilitert samtidig.<br />
Gang- og sykkelveier<br />
Gang- og sykkelveier er den delen av vegnettet <strong>som</strong> har størst utfordringer. Gang- og<br />
sykkelveier er ikke dimensjonert for annet enn lett trafikk og skadeomfanget er stort.<br />
Tiltakene er fra full masseutskifting til kun å legge nytt dekke. Samlet kostnad for bringe<br />
gang- og sykkelveiene opp til normalstandard er 65 mill kroner. Tiltak kan gjennomføres<br />
uavhengig av tiltak i veinett og fortau.<br />
Gang- og sykkelveinettet er viktig for å legge til rette for økt bruk av sykkel og for å gi barn<br />
en trygg skolevei. Rehabilitering av dette veinettet påvirker med andre ord viktige<br />
satsing<strong>som</strong>råder for <strong>Drammen</strong>.<br />
Sentrum, torg og elvepromenadene<br />
Det er siste 10 år bygget gode anlegg i sentrum med høy kvalitet. For de eldste arealene, for<br />
eksempel Bragernes torg, ser man gryende tegn til forfall. Reparasjon av skader blir normalt<br />
prioritert høyt. Rådmann Etter hvert <strong>som</strong> disse anleggene/arealene krever vedlikehold vil<br />
fremtidige kostnader betydelige.<br />
I økonomiplan 2013 – 2016 vil rådmann drøfte sammenhengen mellom bevaring av standard<br />
i sentrumsormådene, økt areal med høy kvalitet og vedlikeholdsbehov.<br />
4
Hovedmålet må være at det ikke oppstår etterslep i vedlikehold i arealene i sentrum på<br />
Bragernes og Strømsø og anleggene langs elva.<br />
Samordning med andre tiltak<strong>som</strong>råder<br />
Handlingsplan for trafikksikring av myke trafikanter i <strong>Drammen</strong>.<br />
er til behandling i Bystyret. En del foreslåtte tiltak i handlingsplanen berører eller er<br />
sammenfallende med behovet for rehabilitering. Rådmann vil legge opp til at<br />
rehabiliteringsprogrammet for veinett (etterslep) koordineres med trafikksikkerhetstiltakene,<br />
spesielt kan det gjelde rekkefølge for gjennomføring.<br />
Det samme gjelder i noen grad de rullerende handlingsplanene for tiltak i kollektivnettet.<br />
Rehabilitering <strong>som</strong> følge av VA-anlegg<br />
Virk<strong>som</strong>het Vann og avløp foretar viktig oppgradering av veinettet når det foretas sanering<br />
og ledningsfornyelse, men det enkelte VA-anlegget omfatter vanligvis ikke hele veien og<br />
sidearealene. Budsjettposten Fellesanlegg VA/VNI på 4 mill kroner er svært viktig for å sikre<br />
at det blir utført en helrenovering av veier og fortau <strong>som</strong> supplement til ledningsanlegget i<br />
bredde eller lengderetning.<br />
Drøfting av strategier for å ta igjen etterslep i vei og trafikkarealer<br />
En strategi for å ta igjen etterslep vil handle om å prioritere innenfor de til enhver tid<br />
gjeldende økonomiske rammer. Det er svært begrensede muligheter for ekstern finansiering.<br />
Belønningsordningen i Buskerudbyprosjektet kan være en mulighet for enkelte tiltakstyper,<br />
for eksempel gang- og sykkelveier. Det samme kan gjelde spesielle trafikksikkerhetstiltak<br />
<strong>som</strong> det kan søkes om støtte til. Men disse eksterne kildene vil uansett være beskjedne i<br />
forhold til behovet.<br />
Gjeldende Graveinstruks for <strong>Drammen</strong> med kontroll og krav <strong>som</strong> ble innført i 2009 har<br />
stanset forfall pga graveskader. Graveinstruksen vil fortsatt være et viktig virkemiddel i<br />
forhold til bevaring av kapital. Rådmann kommer tilbake til egen sak i forbindelse med<br />
evaluering av Graveinstruks.<br />
For å kunne drøfte en strategi <strong>som</strong> gjør det mulig med målrettet satsing og prioritering i<br />
Økonomiplan 2013-2016. Det synliggjøres en oppdeling av investeringsposten<br />
”Rehabilitering av infrastruktur” (<strong>som</strong> også dekker tiltak innenfor grønt og idrett) i dagens<br />
økonomiplan.<br />
Eksempel på strategi for å ta igjen etterslep på vegnettet i en 10-årsperiode<br />
Veinettet deles inn i 4 tiltak<strong>som</strong>råder. Etterslepet for hvert tiltak<strong>som</strong>råde kombinerer<br />
kostnadsbehovene vist tabellen for etterslep.<br />
Tiltak<strong>som</strong>råde 1: Gang- og sykkelveier.<br />
Gjelder 68 km veinett med komplett beregning av etterslep.<br />
Tiltak<strong>som</strong>råde 2: Rehabilitering av veier og gater med fortau<br />
5
Omfatter også veier med viktig trafikk, kollektivtraseer og lignende. Denne gruppen er<br />
bygget etter gatenormstandard. Behovet for forsterkning er begrenset. Fortauene vil bli<br />
rehabiliert sammen med veikonstruksjonen.<br />
Tiltak<strong>som</strong>råde 3: Rehabilitering av øvrige veier.<br />
Sekundærveier med liten trafikk og veier utenfor normalstandard. En del av dekkeetterslepet<br />
(15 mill) og store deler av forsterkningsbehovet er knyttet til denne gruppen.<br />
Tiltak<strong>som</strong>råde 4: Bruer og murer.<br />
Behandles uavhengig av andre tiltak i veinettet.<br />
Gr Tiltak<strong>som</strong>råde Tidsplan for<br />
å ta igjen<br />
etterslep<br />
1 Gang- og<br />
sykkelveier<br />
2 Rehabilitering av<br />
veier og gater med<br />
fortau<br />
3 Rehabilitering av<br />
øvrige veier<br />
4 Bruer og murer<br />
(eks Bybrua)<br />
Samlet<br />
behov<br />
Årlig<br />
bevilgningsbehov<br />
Utfyllende<br />
komentarer<br />
6 år 65 mill 11 mill Koordineres med HP<br />
trafikksikkerhet<br />
10 år 40 + 25 = 7 mill* Koordineres med HP<br />
65 mill<br />
trafikksikkerhet. Tar<br />
+ 12 mill<br />
også med<br />
drenering<br />
drensanlegg<br />
10 år 15 + 44=<br />
59 mill<br />
6 mill Hoveddel av disse<br />
veiene krever<br />
masseutskifting<br />
10 - 12 år 39 mill 3 mill Årlig bevilgn er<br />
avhengig av det<br />
aktuelle objektet<br />
27 mill<br />
* VA/VNI-anleggene vil kunne føre til noe reduksjon av dette beløpet.<br />
Fellesanlegg<br />
VA/VNI<br />
Årlig bevilgningsbehov<br />
4 mill Koordineres løpende med<br />
VA saneringsplaner<br />
Driftsbudsjett:<br />
Som eksempel er det i denne rapporten synliggjort et behov for et styrket driftsbudsjett på 7<br />
mill årlig for å opprettholde standarden på vegdekkene.<br />
Nødvendig styrking av driftbudsjettet for å hindre forfall for andre infrastrukturelement, slik<br />
<strong>som</strong> eksempelvis torg og bybrua analyseres nærmere i arbeidet med hovedplanen for veg og<br />
trafikk.<br />
Altenativ strategi ved lavere bevilgning<br />
Store deler av veinettet i tiltaksgruppe 4 er eldre veier og veier med liten trafikk utenfor<br />
tettbebyggelse. Som oftest er disse ikke bygget etter dagens standard. For disse veiene kan en<br />
lavere standard enn Gatenormens krav vurderes. Det innebærer enklere tiltak for å unngå<br />
kostbar masseutskifting. Levetiden etter forenklet istandsetting er kortere enn full<br />
rehabilitering.<br />
6
Vedlegg 9<br />
Forslag til revidert gebyrregulativ for bygge- og delesaker
Gebyrregulativ<br />
gjeldende fra *.*.<strong>2012</strong><br />
for byggesaker, plansaker, delesaker, matrikkelsaker og<br />
seksjoneringssaker.<br />
Vedtatt av <strong>Drammen</strong> bystyre den 22.1<strong>1.</strong>2011 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 33-1,<br />
forurensningsloven § 52 a, lov om eigedomsregistrering (matrikkelloven) § 32 og<br />
eierseksjonsloven § 7.
Innhold:<br />
Kap. <strong>1.</strong> Alminnelige bestemmelser.<br />
§ 1-<strong>1.</strong> Betalingsplikt og betalingssatser.<br />
§ 1-2. Beregningstidspunkt og mottaker for gebyret.<br />
§ 1-3. Betalingstidspunkt.<br />
§ 1-4. Beregning av tiltakets størrelse.<br />
§ 1-5. Avbrutt arbeid, trukket sak.<br />
§ 1-6. Nedsettelse av gebyr.<br />
§ 1-7. Klageadgang.<br />
Kap. 2. Plansaker.<br />
§ 2-<strong>1.</strong> Oversikt.<br />
§ 2-2. Private forslag til reguleringsplaner.<br />
§ 2-3. Private forslag om utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan (vesentlig<br />
endring av detaljregulering.<br />
§ 2-4. Private forslag om mindre endringer i reguleringsplan eller til å vedta utfyllinger<br />
innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen.<br />
§ 2-5. Konsekvensutredninger.<br />
§ 2-6. Tillegg for digital plantilrettelegging.<br />
§ 2-7. Tillegg for gebyrer pålagt av andre.<br />
Kap. 3. Byggesaker.<br />
§ 3-<strong>1.</strong> Betalingssatser.<br />
§ 3-2. Tiltak <strong>som</strong> kan utføres uten krav om ansvarlig foretak, jfr. pbl. § 20-2.<br />
§ 3-3. Boligbygg, garasjer, jfr. pbl § 20-<strong>1.</strong><br />
§ 3-4. Næringsbygg, institusjonsbygg, andre lignende bygg, jfr. pbl. § 20-<strong>1.</strong><br />
§ 3-5. Spesielle bygg og skilt, jfr. pbl § 20-<strong>1.</strong><br />
§ 3-6. Tiltak med eksisterende bygninger og bruksendringer, jfr. pbl. §§ 20-1 og 20-2.<br />
§ 3-7. Større konstruksjoner og anlegg, jfr. pbl. § 20-<strong>1.</strong><br />
§ 3-8. Konstruksjoner og anlegg av middels størrelse, jfr. pbl. § 20-<strong>1.</strong><br />
§ 3-9. Mindre konstruksjoner og anlegg, jfr. pbl. §§ 20-1 og 20-2.<br />
§ 3-10. Riving. Pålegg om sikring/retting/riving.<br />
§ 3-1<strong>1.</strong> Delesak etter plan- og bygningsloven.<br />
§ 3-12. Revidert søknad og tegninger, foreldet godkjennelse.<br />
§ 3-13. Avslag, midlertidig bygge- og deleforbud, avvisning.<br />
§ 3-14. Flere igangsettingstillatelser.<br />
§ 3-15. Dispensasjoner fra arealplan og plan- og bygningslovgivningen.<br />
§ 3-16. Lokal godkjenning/ansvarsrett.<br />
§ 3-17. Ulovlighetsoppfølging.<br />
Kap. 4. Seksjoneringssaker.<br />
§ 4-1 Seksjonering.<br />
Kap. 5. Matrikkelsaker.<br />
I. Oppretting av matrikkelenhet.<br />
§ 5-<strong>1.</strong> Oppretting av grunneiendom og festegrunn.<br />
§ 5-2. Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn.<br />
§ 5-3. Oppmåling av uteareal på eierseksjon.<br />
§ 5-4. Oppretting av anleggseiendom.<br />
§ 5-5. Registrering av jordsameie.
§ 5-6. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning.<br />
II. Grensejustering.<br />
§ 5-7. Grunneiendom, festegrunn og jordsameie.<br />
§ 5-8. Anleggseiendom.<br />
III. Arealoverføring.<br />
§ 5-9. Grunneiendom, festegrunn og jordsameie.<br />
§ 5-10. Anleggseiendom.<br />
IV. Diverse tjenester.<br />
§ 5-1<strong>1.</strong> Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved<br />
oppmålingsforretning.<br />
§ 5-12. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved<br />
oppmålingsforretning.<br />
§ 5-13. Redusert gebyr for matrikkelbrev – erstatning for eldre dokument/ målebrev.<br />
§ 5-14. Sammenslåing.<br />
§ 5- 15.Innløsning av festeeiendom.<br />
§ 5-16. Privat grenseavtale.<br />
§ 5-17. Utstedelse av matrikkelbrev.<br />
§ 5-18. Merkemateriell.<br />
§ 5-19. Forenklet situasjonskart.
Kapittel <strong>1.</strong> Alminnelige bestemmelser.<br />
§ 1-<strong>1.</strong> Betalingsplikt og gebyrsatser.<br />
Alle <strong>som</strong> får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyrsatser er<br />
beskrevet for de ulike tjenester i kapitlene 2 til 5.<br />
Der <strong>kommune</strong>n skal kreve inn gebyrer til statlige etater, <strong>som</strong> for eksempel<br />
tinglysingsgebyr og dokumentavgift, vil dette komme i tillegg til gebyr etter dette regulativ og<br />
kreves inn samtidig med gebyret.<br />
Kommunen kan engasjere sakkyndig hjelp for spesifiserte utrednings- eller<br />
kontrolloppgaver. Til dekning av utgiftene kan det kreves gebyr tilsvarende medgåtte utgifter.<br />
Hvor det kreves gebyr etter medgått tid i <strong>kommune</strong>n, beregnes kr. <strong>1.</strong>050,- pr. time.<br />
§ 1-2. Beregningstidspunkt og mottaker for gebyret.<br />
Gebyr beregnes etter de regler og satser <strong>som</strong> gjelder på det tidspunkt fullstendig<br />
planforslag, søknad, tilleggs- eller endringssøknad, melding, rekvisisjon eller bestilling<br />
registreres i <strong>kommune</strong>n.<br />
Gebyrkravet rettes til den <strong>som</strong> har underskrevet søknaden <strong>som</strong> tiltakshaver, rekvirent<br />
eller bestiller. For foretaksgodkjenning og ansvarsretter rettes gebyrkravet til foretaket.<br />
§ 1-3. Betalingstidspunkt.<br />
Gebyret i alle saker forfaller til betaling 21 dager etter fakturadato. Ved manglende<br />
betaling påløper purregebyr og renter, og kravet sendes til innfordring.<br />
For øvrig gjelder følgende særregler:<br />
<strong>1.</strong> Bygge- og delesaker:<br />
Gebyret faktureres <strong>som</strong> hovedregel når vedtak fattes eller tjenesten er levert. For<br />
omfattende saker eller for saker <strong>som</strong> trekker ut i tid, kan gebyret faktureres i flere<br />
omganger i løpet av saksbehandlingen. Så lenge gebyr ikke er betalt, kan <strong>kommune</strong>n nekte<br />
å fatte nye vedtak i samme sak eller for samme eiendom (herunder igangsettingstillatelse,<br />
brukstillatelse eller ferdigattest).<br />
2. Planforslag og konsekvensutredninger:<br />
Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger må være betalt før innstilling<br />
avgis til formannsskapet for plansaker, eller legges ut til offentlig ettersyn i de tilfeller<br />
utleggelse besluttes administrativt.<br />
3. Seksjoneringssaker:<br />
Tinglysingsgebyr og <strong>kommune</strong>ns saksbehandlingsgebyr for seksjoneringssaker innbetales<br />
til <strong>kommune</strong>n innen den frist <strong>kommune</strong>n setter. Kommunen kan nekte seksjonering hvis<br />
ikke gebyrene er innbetalt innen fristen, jfr. eierseksjonsloven § 8, annet ledd bokstav c.<br />
4. Matrikkelsaker etter matrikkelloven:<br />
Gebyr for bygge-, seksjonerings- og matrikkelsaker skal være betalt før arbeid med<br />
oppmålingsforretning igangsettes.
§ 1-4. Beregning av tiltakets størrelse.<br />
Der hvor betalingssatsene er knyttet til bygningers størrelse, skal det benyttes bruksareal<br />
(BRA) for bygningen(e). Der<strong>som</strong> tiltaket ikke har noe bruksareal, beregnes gebyret etter<br />
flateinnholdet. BRA beregnes etter NS 3940.<br />
§ 1-5. Avbrutt/endret arbeid/trukket sak.<br />
Når tiltakshaver/forslagsstiller/rekvirent er årsak til at <strong>kommune</strong>ns arbeid med bygge-,<br />
dele- eller plansaker blir avbrutt, herunder manglende oppfølging fra vedkommendes side,<br />
eller saken blir trukket, skal det betales 50 % av normalt gebyr der<strong>som</strong> <strong>kommune</strong>n har<br />
gransket eller bearbeidet saken.<br />
For bygge- og delesaker er slikt gebyr begrenset oppad til 5M (se størrelse på M under<br />
§ 3-1). Gjelder det en serie på flere like byggesaker, er gebyret etter denne bestemmelsen<br />
begrenset til 1M pr. hus, dog ikke under 5M.<br />
For saker etter matrikkelloven betales gebyr etter medgått tid ved endring av godkjent<br />
søknad <strong>som</strong> betinger nytt vedtak, ved forandringer fra rekvirenten i grunnlaget for<br />
matrikkelføring av saken og der<strong>som</strong> <strong>kommune</strong>n avslår en søknad eller nekter å utføre meldt<br />
arbeid. Når en rekvirent forårsaker at <strong>kommune</strong>ns arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er<br />
fullført, skal det betales gebyr etter medgått tid for utført arbeid. Der<strong>som</strong> saken ikke lar seg<br />
matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres,<br />
skal gebyret settes til 1/3 av gebyrsatsene etter regulativets §§ 5-1 til 5-6.<br />
§ 1-6. Nedsettelse av gebyret.<br />
Kommunen kan etter søknad, eller på eget initiativ, ettergi gebyret helt eller delvis<br />
der<strong>som</strong> gebyret anses <strong>som</strong> åpenbart urimelig i forhold til arbeid og kostnader <strong>kommune</strong>n har<br />
hatt med saken, eller der<strong>som</strong> gebyret anses <strong>som</strong> åpenbart urimelig av andre grunner.<br />
Personlige eller sosiale forhold kan ikke hensyntas i en slik vurdering.<br />
Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.<br />
Ved oversittelse av saksbehandlingsfrister reduseres gebyret i henhold til regler i planog<br />
bygningsloven og i matrikkelloven.<br />
I seksjoneringssaker der begjæringen trekkes før tillatelse er gitt fra <strong>kommune</strong>n, eller<br />
<strong>kommune</strong>ns vedtak går ut på at seksjoneringstillatelse nektes, skal halvparten av<br />
saksbehandlingsgebyret og hele tinglysingsgebyret tilbakebetales, jfr. eierseksjonsloven § 7,<br />
femte ledd.<br />
§ 1-7. Klageadgang.<br />
Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages da dette kun er oppfølging av<br />
regulativet. Dette gjelder ikke der gebyret fastsettes skjønnsmessig.<br />
Tiltakshaver/part/søker <strong>som</strong> mener at det ilagte gebyret er uriktig, kan søke om<br />
reduksjon av gebyr, jfr. § 1-6. Kommunens avgjørelser av søknad om reduksjon av gebyr for<br />
saker etter plan- og bygningsloven og matrikkelloven er å regne <strong>som</strong> enkeltvedtak og kan<br />
påklages til fylkesmannen.
§ 2-<strong>1.</strong> Oversikt.<br />
Kapittel 2. Plansaker.<br />
Det skal betales gebyr for <strong>kommune</strong>ns behandling av følgende saker:<br />
<strong>1.</strong> Private forslag til reguleringsplaner (detaljregulering) – jfr. pbl. § 12 -11<br />
2. Private forslag om utfylling, endring og oppheving av reguleringsplaner – jfr. pbl. § 14-14<br />
3. Private forslag om mindre endringer i reguleringsplan eller til å vedta utfyllinger innenfor<br />
hovedtrekkene i reguleringsplanen – jfr. pbl. § 14-14 og § 28-1 nr. 2, jfr. § 30<br />
4. Konsekvensutredninger – jfr. pbl. §§ 4-1 og 4-2.<br />
Private planforslag defineres <strong>som</strong> alle planforslag hvor Byplan ikke er oppdragsgiver.<br />
Byplansjefen kan frafalle behandlingsgebyr for samarbeidsprosjekter med andre kommunale<br />
virk<strong>som</strong>heter og statlige etater.<br />
§ 2-2 Private forslag til reguleringsplaner (detaljregulering).<br />
Planens<br />
Kompleksitet<br />
Gebyr i kroner ut fra planomfanget:<br />
Gulvkvadratmeter bolig-/næringsareal <strong>som</strong> planen muliggjør<br />
0-5.000m2 5.001-20.000m2 20.001-50.000m2 50.001m2+<br />
Enkel plan 12.075 36.330 - -<br />
Sammensatt plan 24.150 48.405 72.765 96.915<br />
Komplisert plan 48.405 72.765 96.915 145.425<br />
Gebyr skal avspeile omfang av plantilretteleggingen <strong>som</strong> <strong>kommune</strong>n må gjennomføre<br />
før vedtak om offentlig ettersyn. Gebyr fastsettes ut fra omfang av interesseavklaringer en<br />
plan utløser (planens kompleksitet) og omfang av nye bolig- og/eller næringsareal (gulvareal<br />
BRA) <strong>som</strong> planen muliggjør.<br />
Byplansjefen fastsetter planens kompleksitet.<br />
Definisjoner:<br />
<strong>1.</strong> Enkel plan - plan for et mindre område der det er få offentlige interesser og få<br />
nabointeresser.<br />
2. Sammensatt plan - plan for et område der det må planavklares i forhold til flere offentlige<br />
og private interesser og med en del nabointeresser.<br />
3. Komplisert plan - plan med mange og sammensatte arealkonflikter og stort behov for<br />
arealavklaringer.<br />
Gulvkvadratmeter (BRA) nytt bolig- og/eller næringsareal planen muliggjør beregnes<br />
ut fra den maksimale utnyttelse planforslaget åpner for. Arealer beregnes i tråd med NS 3940.<br />
Der en forslagsstiller pålegges å regulere et større areal enn det <strong>som</strong> er naturlig ut fra eget<br />
behov for planavklaring, betales det ikke gebyr for dette arealtillegget.<br />
§ 2-3. Private forslag om utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan (vesentlig<br />
endring av detaljregulering).<br />
Gebyr <strong>som</strong> for ny plan.
§ 2-4. Private forslag om mindre endringer i reguleringsplan eller til å vedta utfyllinger<br />
innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen.<br />
Fast gebyr uavhengig av areal kr 3024,-.<br />
§ 2-5. Konsekvensutredninger.<br />
I de tilfeller der <strong>kommune</strong>n er ansvarlig myndighet skal det, for behandling av<br />
konsekvensutredningen, betales gebyr på 50% av satsene for reguleringsplan etter § 2-2, dog<br />
minimum kr 46.100,-.<br />
§ 2-6. Tillegg for digital plantilrettelegging.<br />
Forslag til reguleringsplaner skal leveres til <strong>kommune</strong>n i avkrevd digital form. Der<br />
dette ikke skjer skal det gis et tilretteleggingsgebyr på 20 % av plangebyret etter § 2-2,<br />
minimum kr 6060,-.<br />
§ 2-7. Tillegg for gebyrer pålagt av andre.<br />
Hvis det <strong>som</strong> følge av planarbeid/planbehandling påløper gebyrer til andre offentlige<br />
instanser, skal dette dekkes av forslagsstiller.<br />
§ 2-8 Refusjonssaker<br />
For refusjonssaker betales 3 % av godkjent regnskapsbeløp. Minstegebyret er 15 M for<br />
ett anlegg.<br />
Gebyret avregnes når endelig vedtak etter plan- og bygningsloven § 18-9 er truffet.<br />
Der hvor refusjonssaken avbrytes før vedtak etter plan- og bygningsloven § 18-8 er<br />
truffet skal det betales 50 % av minstegebyr der<strong>som</strong> <strong>kommune</strong>n har gransket eller bearbeidet<br />
saken.<br />
Kapittel 3. Byggesaker.<br />
§ 3-<strong>1.</strong> Betalingssatser<br />
Gebyret for saksbehandling av komplette søknader angis ved bokstaven M. 1M utgjør<br />
kr. 2.100.<br />
Ved behandling av saker der innsendt dokumentasjon er mangelfull eller feilaktig,<br />
beregnes et tilleggsgebyr etter medgått tid med kr. <strong>1.</strong>050,- pr. time inntil saken er komplett.<br />
Ved nybygging og ombygging der oppnådd passivhusstandard kan dokumenteres ved<br />
søknad om ferdigattest, vil, etter søknad, 50 % av byggesaksgebyret bli refundert.<br />
For møter og forhåndskonferanser, inkludert forberedelse og etterarbeid/referat,<br />
beregnes gebyr etter medgått tid. Hvor parten ikke møter til avtalt forhåndskonferanse,<br />
belastes parten for 1 time + eventuelt medgått tid til forberedelser.<br />
For bistand/konsultasjon/forhåndsuttalelse ut over det <strong>som</strong> følger av <strong>kommune</strong>ns<br />
alminnelige veiledningsplikt i henhold til forvaltningsloven § 11, beregnes gebyr etter<br />
medgått tid.<br />
For behandling av tiltak <strong>som</strong> ikke er spesielt nevnt i dette regulativ, betales 1M.<br />
Gebyret skal ikke i noe tilfelle settes lavere enn 1M.
Gebyr for oppføring, endring eller bruksendring av bygning dekker også tilknyttede<br />
søknadspliktige tiltak utendørs og tekniske tiltak innendørs såfremt disse tiltakene fremgår av<br />
søknaden.<br />
Tilsynsvirk<strong>som</strong>het finansieres av byggesaksgebyret med 12 % av de samlede<br />
inntekter.<br />
§ 3-2. Tiltak <strong>som</strong> kan utføres uten krav om ansvarlig foretak, jfr. pbl. § 20-2.<br />
Bestemmelsen gjelder for nybygg, tilbygg og endringsarbeider og for midlertidige og<br />
transportable bygg, konstruksjoner, kiosker, brakker, telt og lignende.<br />
Tiltak<br />
Gebyr<br />
A Transportable konstruksjoner, telt o.l. 1M<br />
B Bygningsmessige tiltak på inntil 25 m² 1M<br />
C Bygningsmessige tiltak på inntil 100 m² 3M<br />
D Bygningsmessige tiltak på over 100 m² 6M<br />
§ 3-3. Boligbygg, garasjer, jfr. pbl. § 20-<strong>1.</strong><br />
Bestemmelsen gjelder boliger og garasjer (for bolig) hvor det kreves ansvarsrett for<br />
tiltaket. Boligbygg for felles boformer, institusjoner, kollektiver, hybelbygg m.v. beregnes<br />
etter § 3-4.<br />
For bolighus med sekundærleilighet beregnes et tillegg på 2M til det ordinære<br />
gebyret.<br />
Type tiltak<br />
A Enebolig/fritidsbolig bruksareal under 200m2<br />
B Enebolig/fritidsbolig bruksareal over 200m2<br />
C Tomannsbolig<br />
D Rekkehus inntil 4 boenheter<br />
E Rekkehus over 4 boenheter<br />
Gebyr<br />
12M<br />
15M<br />
20M<br />
25M<br />
30M<br />
F Boligblokk inntil 12 leiligheter 40M<br />
G Boligblokk over 12 og inntil 20 leiligheter<br />
H Blokker over 20 leiligheter<br />
50M<br />
60M<br />
I tillegg<br />
betales<br />
1M pr<br />
leilighet<br />
over 20.<br />
I Tilbygg / påbygg til bolig med ny boenhet (<strong>som</strong> ikke faktureres etter § 3-2) 8M<br />
J Tilbygg / påbygg til bolig uten ny boenhet (<strong>som</strong> ikke faktureres etter § 3-2) 6M<br />
K Frittliggende garasje <strong>som</strong> ut fra størrelsen ikke faktureres etter § 3-2<br />
4M
L Felles garasjeanlegg knyttet til blokk eller andre boligbygg. Satsen gjelder pr.<br />
blokk eller boligbygg <strong>som</strong> anlegget skal betjene.<br />
M For bolighus med sekundærleilighet beregnes et tillegg til det ordinære gebyret.<br />
3M<br />
2M<br />
§ 3-4. Næringsbygg, institusjonsbygg, andre lignende bygg, jfr. pbl. § 20-<strong>1.</strong><br />
Denne bestemmelsen gjelder nybygg, tilbygg, påbygg eller underbygg <strong>som</strong> ikke<br />
faktureres etter §§ 3-2 eller 3-3. For bygg med flere bruksformål beregnes boligdelen etter<br />
§ 3-3. Gebyret beregnes etter bruksareal (BRA) i henhold til NS 3940.<br />
Arealintervaller<br />
Gebyr<br />
A Areal opptil 100 m² 6M<br />
B Areal mellom 100 og 200 m² 12M<br />
C<br />
Deretter kommer i tillegg:<br />
D Areal mellom 200 - 2 000 m² 7M pr. påbegynt<br />
200 m²<br />
E Areal mellom 2 000 m² og 10 000 m² 3M pr. påbegynt<br />
200 m²<br />
F Areal mellom 10 000m² og 50 000 m² 1M pr. påbegynt<br />
200 m²<br />
G Innendørs parkeringsareal og på tak (beregnes for seg) 3M pr. påbegynt<br />
200 m²<br />
§ 3-5. Spesielle bygg og skilt, jfr. pbl. § 20-<strong>1.</strong><br />
Type tiltak<br />
Gebyr<br />
A Stadionanlegg (eventuelle næringsarealer i anlegget kommer i tillegg, jfr. § 3-4) 30M<br />
B Skilt og reklame <strong>som</strong> er søknadspliktig, pr. foretak. 2M<br />
C Skiltplaner 6 M<br />
§ 3-6. Tiltak med eksisterende bygninger og bruksendringer, jfr. pbl. §§ 20-1 og 20-2.<br />
Type tiltak Gebyr Merknad<br />
A Nytt våtrom/innredning av våtrom 2M Jfr.<br />
saksbehandlingsforskriften<br />
§ 2-2<br />
B Bruksendring av bolig/leilighet 6M Pr. leilighet<br />
C Bruksendring av del av bolig/leilighet 2M<br />
D Oppdeling av bolig/leilighet 3M Pr. ny leilighet
E Sammenslåing av leiligheter 1M Pr. opprinnelig<br />
leilighet<br />
F<br />
G<br />
H<br />
Bruksendring av tiltak etter § 3-4 <strong>som</strong> medfører<br />
søknadspliktige ombyggingsarbeider<br />
Bruksendring av tiltak etter § 3-4 uten søknadspliktige<br />
ombyggingsarbeider<br />
Bygningsmessige arbeider når bruksendringsspørsmålet er<br />
avgjort <strong>som</strong> egen sak<br />
50 % av<br />
satsene i<br />
§ 3-4<br />
30 % av<br />
satsene i<br />
§ 3-4<br />
30 % av<br />
satsene i<br />
§§ 3-3<br />
og 3-4<br />
I Bruksendring av kort varighet (inntil 6 mnd). 2M<br />
I tillegg til<br />
gebyret for<br />
bruksendringen<br />
J Fasadeendring for bygning inntil 2 etasjer 1M Pr. fasade <strong>som</strong><br />
endres<br />
K Fasadeendring for bygning på 3 etasjer eller mer 2M Pr. fasade, maks<br />
6M<br />
L Ny etasjeplan i bygning 50 % av<br />
satsene i<br />
§§ 3-3<br />
og 3-4<br />
M Hovedombygging av tiltak etter §§ 3-3 og 3-4<br />
50 % av<br />
satsene i<br />
§§ 3-3<br />
og 3-4<br />
§ 3-7. Større konstruksjoner og anlegg, jfr. pbl. § 20-<strong>1.</strong><br />
Det betales 6M for følgende tiltak:<br />
<strong>1.</strong> masseforflytning, massedeponering, planering og landskapsarbeid <strong>som</strong> berører fra 1 til 10<br />
dekar areal, med en økning på 1M for hvert 10 dekar <strong>som</strong> berøres.<br />
2. tribuner og idrettsbaner/anlegg <strong>som</strong> ikke går inn under § 3-4. Der<strong>som</strong> tribuneanlegget har<br />
rom for næringsvirk<strong>som</strong>het betales gebyr etter § 3-4 i tillegg.<br />
3. tunneler og underjordiske haller<br />
4. vei-lokk og konstruksjoner over vei eller vann<br />
§ 3-8. Konstruksjoner og anlegg av middels størrelse, jfr. pbl. § 20-<strong>1.</strong><br />
Det betales 3M for nyoppføringer og nyanlegg og søknadspliktige endringer,<br />
ombygginger og fornyelse av følgende konstruksjoner og anlegg:<br />
<strong>1.</strong> utendørs svømmebasseng<br />
2. lagertanker<br />
3. broer<br />
4. offentlige veianlegg pr. påbegynt 250 m lengde<br />
5. offentlige rørledninger for transport av vann, avløpsvann og overvann og rørledninger<br />
for avfall og fjernvarme pr. påbegynt 250 m lengde<br />
6. permanente kaier, moloer, brygger og flytebrygger over 10 m lengde<br />
7. utendørs opplag, lager, produksjonsvirk<strong>som</strong>het
8. åpne anlegg for idrett og lek<br />
9. støttemurer og støyskjermer over 10 m lengde<br />
10. private ledningsanlegg uansett lengde<br />
1<strong>1.</strong> andre konstruksjoner på næringseiendom <strong>som</strong> ikke kan betegnes <strong>som</strong> bygning<br />
12. piper, fyringsanlegg, kjøleanlegg, ventilasjonsanlegg, heiser, rulletrapper og rullebånd,<br />
herunder de bygningsmessige endringer <strong>som</strong> er en direkte følge av installasjonen<br />
13. midlertidig deponering av masse.<br />
§ 3-9. Mindre konstruksjoner og anlegg, jfr. pbl. §§ 20-1 og 20-2.<br />
Det betales gebyr lik 2M for følgende konstruksjoner og anlegg:<br />
<strong>1.</strong> utomhusplan og/eller revisjon av samme anlegg, flytting, utvidelse av privat vei eller<br />
parkeringsplass<br />
2. søknadspliktig endring av terreng i boligområde<br />
3. gjerde av mur eller betong under 10 m lengde<br />
4. master<br />
5. oljetanker for fyringsanlegg<br />
6. skateramper og lekeinnretninger<br />
7. flytebrygger under 10m lengde<br />
8. piper i bolighus/småhus.<br />
9. støttemurer og støyskjermer under 10 m lengde<br />
§ 3-10. Riving. Pålegg om sikring/retting/riving.<br />
Type tiltak<br />
Gebyr Merknad<br />
A Riving av tiltak <strong>som</strong> ved oppføring går under regulativets § 3-2 Ikke<br />
gebyr<br />
B<br />
Pålegg om sikring, riving eller istandsetting av eksisterende<br />
byggverk, jfr. pbl. §§ 31-3, 31-4 og 31-5<br />
C Pålegg etter pbl. kap. 28 og §§ 29-6 og 29-9 2M<br />
D Riving av bygning under 200 m 2 bruksareal 2M<br />
E Riving av bygning over 200 m 2 bruksareal 4M<br />
F Riving/fjerning av tiltak nevnt i §§ 3-6, 3-7 og 3-8 2M<br />
G<br />
Gi dispensasjon ved rivesøknader (kommer i tillegg til<br />
rivingsgebyret)<br />
H Avslag på dispensasjon ved rivesøknader 2M<br />
I Riving av konstruksjoner og anlegg for øvrig m.v. Ikke<br />
gebyr<br />
4M<br />
4M<br />
§ 3-1<strong>1.</strong> Delesak etter plan- og bygningsloven.<br />
Type deling Gebyr Merknad<br />
A Deling av eiendom i 2 tomter, bebygde eller<br />
ubebygde<br />
5M
B Deling av eiendom i mer enn 2 tomter,<br />
bebygde eller ubebygde<br />
C Opprydding i grenseforhold for etablering av<br />
ny eiendom<br />
D Mindre grensejustering eller arealoverføring<br />
mellom eiendommer<br />
3M<br />
3M<br />
2M<br />
Pr. tomt - ikke ut over 30M<br />
Skal slik eiendom deles,<br />
kommer gebyr for deling i<br />
tillegg<br />
Areal under 1000m² berøres<br />
E Større grensejusteringer eller arealoverføringer 5M Areal over 1000m² berøres<br />
F<br />
Type deling Gebyr Merknad<br />
Deling/grensejustering er i samsvar med<br />
grenser/tomteinndeling fastsatt i godkjent plan<br />
G Deling av eksisterende tomannsboligtomt/<br />
rekkehustomt/annen sammenhengende tomt<br />
når delelinjen legges mellom boenhetene<br />
H Grensejustering for overføring av areal fra<br />
private til det offentlige<br />
50 % av gebyr i<br />
ovenstående tabell<br />
50 % av gebyr i<br />
ovenstående tabell<br />
Ikke gebyr<br />
§ 3-12. Revidert søknad og tegninger, foreldet godkjennelse.<br />
Med revidert søknad menes endringer det søkes om etter at rammetillatelse eller etttrinnstillatelse<br />
er gitt, men før bygget eller tiltaket er tatt i bruk. Gebyr beregnes likevel ikke<br />
der<strong>som</strong> endringen er fremmet for å imøtekomme naboklage. Det betales fullt gebyr for søknad<br />
om endring etter at tiltaket er tatt i bruk.<br />
Medfører endringen at bruksareal øker, beregnes gebyr <strong>som</strong> for tilbygg, eventuelt <strong>som</strong><br />
tillegg til gebyr, for andre endringer.<br />
Type tiltak<br />
Gebyr<br />
A Søknadspliktig endring av tiltak etter § 3-2 1M<br />
B Søknadspliktig endring av tiltak etter §§ 3-3 og 3-4 Gebyr<br />
etter<br />
§ 3-6<br />
C Søknadspliktig endring av tiltak etter §§ 3-3 og 3-4 <strong>som</strong> ikke omfattes av § 3-6 2M<br />
D Søknadspliktig endring av tiltak etter §§ 3-7, 3-8 og 3-9 1M<br />
Er tillatelsen foreldet, beregnes 50 % gebyr for ny behandling, forutsatt at de ytre<br />
rammene er identiske med det opprinnelige prosjektet og søknaden fremsettes innen ett år<br />
etter tillatelsens bortfall. Det samme gjelder når et godkjent tiltak overtas av ny tiltakshaver<br />
med nye ansvarsretter.<br />
§ 3-13. Avslag, midlertidig bygge- og deleforbud, avvisning.
Der<strong>som</strong> en søknad avslås, betales 50 % av fullt gebyr. Det samme gjelder om en<br />
tillatelse ikke kan benyttes på grunn av avslag fra annen myndighet etter særlov, og<br />
klageadgang etter vedkommende lov er benyttet uten resultat.<br />
Der<strong>som</strong> en søknad utløser midlertidig bygge- og deleforbud, betales 50 % av fullt<br />
gebyr. Ved den endelige behandlingen av slike søknader betales ikke gebyr.<br />
For søknader <strong>som</strong> avvises, settes gebyret til 1M.<br />
§ 3-14. Flere igangsettingstillatelser.<br />
Der det gis flere igangsettingstillatelser, betales tilleggsgebyr på 3M for den andre<br />
igangsettingstillatelsen og for hver igangsettingstillatelse etter denne.<br />
§ 3-15. Dispensasjoner fra arealplan og plan- og bygningslovgivningen.<br />
For behandlingen av søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovgivningen og<br />
fra planbestemmelser betales gebyr for hvert forhold <strong>som</strong> krever dispensasjon.<br />
Dispensasjonsforhold<br />
A Dispensasjon knyttet til mindre tiltak <strong>som</strong> ellers er fritatt for saksbehandling<br />
B Dispensasjon knyttet til bygge- eller delesak<br />
C Dispensasjon <strong>som</strong> behandles <strong>som</strong> egen sak uavhengig av bygge- eller delesak<br />
Gebyr<br />
2M<br />
4M<br />
6M<br />
Der<strong>som</strong> det ved kombinerte søknader oppstår de samme dispensasjonsforhold for alle<br />
tiltak <strong>som</strong> det søkes om samtidig, skal dispensasjonsgebyret beregnes <strong>som</strong> om det var én<br />
søknad.<br />
§ 3-16. Lokal godkjenning/ansvarsrett.<br />
For lokal godkjenning av foretak <strong>som</strong> ikke har sentral godkjenning og for personlig<br />
godkjenning etter godkjenningsforskriften § 6-8 betales 2M.<br />
For ansvarsrett betales bare gebyr ved skifte av ansvarlig foretak. Gebyret settes til 1M.<br />
§ 3-17. Ulovlighetsoppfølging.<br />
For behandlingen av ulovlige forhold etter plan- og bygningsloven kapittel 32 skal det<br />
betales gebyr etter medgått tid. I tillegg kommer eventuell tvangsmulkt og/eller<br />
overtredelsesgebyr etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven §§ 32-5 og 32-8. Der det i<br />
ettertid innsendes søknad for ulovlig igangsatt eller utført tiltak, betales gebyr i henhold til<br />
tiltakets art etter dette regulativ fra komplett søknad registreres i <strong>kommune</strong>n, med et tillegg av<br />
50 %.<br />
§ 4-<strong>1.</strong> Seksjonering.<br />
Kapittel 4. Seksjoneringssaker.<br />
For behandling av begjæring om seksjonering der det ikke foretas befaring betales 3<br />
ganger rettsgebyret. Der det foretas befaring betales 5 ganger rettsgebyret, jfr. esl § 7, femte<br />
ledd. Rettsgebyret er for tiden kr. 860,-. Tinglysingsgebyr er for tiden kr. <strong>1.</strong>548,-.
Der begjæringen trekkes før tillatelse er gitt fra <strong>kommune</strong>n, eller <strong>kommune</strong>ns vedtak<br />
går ut på at seksjoneringstillatelse nektes, skal halvparten av saksbehandlingsgebyret og hele<br />
tinglysingsgebyret tilbakebetales, jfr. esl. § 7, femte ledd.<br />
Forenklet kartutsnitt <strong>som</strong> benyttes i seksjoneringssaker er ikke gebyrbelagt.<br />
Oppmålingsforretning og utstedelse av matrikkelbrev i forbindelse med seksjonering<br />
av uteareal <strong>som</strong> tilleggsdeler gebyrbelegges etter reglene i regulativets kap. 5, §§ 5-3 og 5-13.<br />
Kapittel 5. Matrikkelsaker<br />
Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven § 32, matrikkelforskriften § 16 og pbl. § 2-1<br />
fastsettes <strong>som</strong> følger:<br />
I. Oppretting av matrikkelenhet<br />
§ 5-<strong>1.</strong> Oppretting av grunneiendom og festegrunn.<br />
areal fra 0 – 300 m2 kr 8.870,-<br />
areal fra 301 – 2000 m2 kr 20.100,-<br />
areal fra 2001 m2 – økning pr. påbegynt da. kr <strong>1.</strong>770,-<br />
§ 5-2. Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn.<br />
areal fra 0 – 300 m2 kr 8.870,-<br />
areal fra 301 – 2000 m2 kr 20.100,-<br />
areal fra 2001 m2 – økning pr. påbegynt da. kr <strong>1.</strong>770,-<br />
§ 5-3. Oppmåling av uteareal på eierseksjon.<br />
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon.<br />
areal fra 0 – 50 m2 kr 5.910,-<br />
areal fra 51 – 250 m2 kr 8.870,-<br />
areal fra 251 – 2000 m2 kr 1<strong>1.</strong>820,-<br />
areal fra 2001 m2 – økning pr. påbegynt da. kr 890,-<br />
§ 5-4. Oppretting av anleggseiendom.<br />
Gebyr <strong>som</strong> for oppretting av grunneiendom.<br />
volum fra 0 – 2000 m3 kr 23.640,-<br />
volum fra 2001 m3 – økning pr. påbegynt 1000 m3 kr <strong>1.</strong>180,-<br />
§ 5-5. Registrering av jordsameie.<br />
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.<br />
§ 5-6. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning.
Det henvises til §§ 5-1, 5-2, 5-4 og 5-5. Pris for oppretting av matrikkelenhet uten<br />
fullført oppmålingsforretning utgjør kr 3.780,-<br />
I tillegg kommer gebyr for utføring av oppmålingsforretning.<br />
II. Grensejustering<br />
§ 5-7. Grunneiendom, festegrunn og jordsameie.<br />
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med<br />
inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan<br />
imidlertid ikke avgi areal <strong>som</strong> i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.<br />
For grensejustering til vei- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.<br />
areal fra 0 – 250 m2 kr 8.870,-<br />
areal fra 251 – 500 m2 kr 10.640,-<br />
§ 5-8. Anleggseiendom.<br />
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens<br />
volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m3.<br />
volum fra 0 – 250 m3 kr 1<strong>1.</strong>820,-<br />
volum fra 251 – 1000 m3 kr 13.590,-<br />
III. Arealoverføring<br />
§ 5-9. Grunneiendom, festegrunn og jordsameie.<br />
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.<br />
Arealoverføring utløser krav om dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til vei- og<br />
jernbaneformål.<br />
areal fra 0 – 250 m2 kr 1<strong>1.</strong>820,-<br />
areal fra 251 – 500 m2 kr 14.780,-<br />
arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m2 medfører<br />
en økning av gebyret på: kr 2.960,-
§ 5-10. Anleggseiendom.<br />
For anleggseiendom kan volum <strong>som</strong> skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen<br />
ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en<br />
matrikkelenhet der<strong>som</strong> vilkårene for sammenføying er tilstede. Matrikkelenheten skal utgjøre<br />
et sammenhengende volum.<br />
volum fra 0 – 250 m3 kr 14.780,-<br />
volum fra 251 – 500 m3 kr 17.730,-<br />
volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m3 medfører<br />
en økning av gebyret på: kr 890,-<br />
IV. Diverse tjenester<br />
§ 5-1<strong>1.</strong> Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved<br />
oppmålingsforretning.<br />
1 punkt kr 2.500,-<br />
2 punkter kr 4.140,-<br />
for overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 650,-<br />
§ 5-12. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er<br />
koordinatbestemt/klarlegging av rettigheter.<br />
1 punkt kr 4.500,-<br />
2 punkter kr 7.100,-<br />
For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 2.370,-<br />
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.<br />
§5-13. Redusert gebyr for matrikkelbrev – erstatning for eldre dokument/målebrev.<br />
Der det ikke er koordinatbestemt målebrev, beregnes gebyret etter § 5-1 redusert med<br />
60 %.<br />
Ved klarlegging av grenser for en matrikkeleiendom (nymåling) reduseres gebyret<br />
med 60 % i forhold til § 5-<strong>1.</strong> Benyttes kun for matrikkeleiendommer <strong>som</strong> har eldre<br />
målebrev.<br />
Der det er flere koordinatbestemte matrikkeleiendommer (med eldre målebrev) <strong>som</strong><br />
skal samles til ett dokument/ matrikkelbrev benyttes gebyr etter § 5-6.<br />
Der en matrikkeleiendom er omkranset av matrikkeleiendommer <strong>som</strong> har koordinatbestemte<br />
eldre målebrev, benyttes gebyr etter § 5-6.<br />
Der det er en kombinasjon av eldre og koordinatbestemte målebrev beregnes gebyret<br />
etter § 5-1 redusert med 60 %.<br />
§ 5-14. Sammenslåing.<br />
Sammenslåing av matrikkelenheter og utferdigelse av matrikkelbrev etter sammenslåingen er<br />
ikke gebyrbelagt.<br />
§ 5- 15. Innløsning av festeeiendom.
Omgjøring/ innløsning av festeeiendom til ny matrikkelenhet hvor alle grenser tidligere er<br />
klarlagt ved kartforretning/ oppmålingsforretning, beregnes gebyret etter § 5-1 redusert med<br />
60 %.<br />
Der<strong>som</strong> grensene ikke tidligere er avklart (koordinatbestemt), beregnes gebyret etter § 5-<strong>1.</strong><br />
Oppmålingsforretning skal gjennomføres i begge tilfeller.<br />
§ 5-16. Privat grenseavtale.<br />
Gebyret for denne sakstypen faktureres etter medgått tid.<br />
§ 5-17. Utstedelse av matrikkelbrev.<br />
For utstedelse av matrikkelbrev<br />
inntil 10 sider kr 175,-<br />
over 10 sider kr 350,-<br />
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige<br />
kostnadsutviklingen.<br />
§ 5-18. Merkemateriell.<br />
priser.<br />
Utgifter til nødvendig merkemateriell for grenser og annet er inkludert i ovennevnte<br />
§ 5-19. Forenklet situasjonskart.<br />
Forenklet situasjonskart er uttegning <strong>som</strong> inneholder grunnkart og eiendomsgrenser.<br />
Situasjonskartet produseres i 3 eksemplarer. I tillegg til situasjonskartet lages naboliste og<br />
VA ledningskart <strong>som</strong> del av produktet. Kartdelen skal også vise naboeiendommer og<br />
tilstrekkelig med høydereferanser.<br />
Gebyr for forenklet situasjonskart kr 675,-
Vedlegg 10<br />
Virk<strong>som</strong>hetenes mer-/mindreforbruk i 2011
Virk<strong>som</strong>hetenes mer-/mindreforbruk i regnskap 2011<br />
Prog Virk<strong>som</strong> Virk<strong>som</strong> (T) Regn 2011 (nto.) Bud 2011 (nto.)<br />
Resultat<br />
(etter avsetn)<br />
Beregnet<br />
overføring Justeringer<br />
Forslag<br />
overføring<br />
1 130 <strong>Drammen</strong> Komm. BH Administrasjon -14 503 029 -10 796 655 3 706 374 210 493 -210 493 -<br />
1 131 Virk<strong>som</strong>het<strong>som</strong>råde 1 Fjell 54 049 673 54 682 465 632 792 632 792 -632 792 -<br />
1 133 Virk<strong>som</strong>het<strong>som</strong>råde 3 Strømsø 61 001 597 61 071 381 69 784 69 784 -69 784 -<br />
1 134 Virk<strong>som</strong>het<strong>som</strong>råde 4 Bragernes 66 819 703 64 053 825 -2 765 878 -1 735 348 1 735 348 -<br />
1 150 Spes.ped Barnehage 22 707 368 27 509 197 4 801 829 -<br />
1 603 Sentrale utg innt P01 til P14 209 880 803 210 897 544 1 016 741 1 643 000 1 643 000<br />
1 Barnehager 399 956 115 407 417 757 7 461 642 -1 032 772 2 675 772 1 643 000<br />
2 502 Senter for oppvekst 180 328 553 183 951 823 3 623 270 3 623 270 - 3 623 270<br />
2 603 Sentrale utg innt P01 til P14 0 0 0<br />
2 605 Sentrale prosjektmidler 0 60 200 60 200<br />
2 Oppvekst 180 328 553 184 012 023 3 683 470 3 623 270 0 3 623 270<br />
3 603 Sentrale utg innt P01 til P14 40 229 259 40 424 157 194 898<br />
3 Samfunnssikkerhet 40 229 259 40 424 157 194 898 - - -<br />
4 505 Byplan 9 653 100 12 020 877 2 367 777 610 980 610 980<br />
4 506 Byprosjekter 4 936 0 -4 936 -4 936 -4 936 -<br />
4 601 Brukerbetaling P01-P14 -660 825 10 567 671 392<br />
4 603 Sentrale utg innt P01 til P14 3 226 928 3 843 948 617 020<br />
4 Byutvikling 12 224 139 15 875 392 3 651 253 606 044 -4 936 610 980<br />
320 Hjemmetjenesten Bragernes 101 610 568 101 546 039 -64 528 -64 528 64 528 -<br />
330 Hjemmetjenesten Strømsø 112 618 407 111 894 085 -724 322 -724 322 724 322 -<br />
340 Institusjonstjenesten Bragernes 116 025 418 112 603 155 -3 422 263 -2 910 589 2 910 589 -<br />
350 Institusjonstjenesten Strømsø 161 328 100 159 668 666 -1 659 433 -1 659 433 1 659 433 -<br />
360 Tjenestetildeling og samordn. 72 485 557 71 324 921 -1 160 636 -1 160 636 1 160 636 -<br />
380 Geriatrisk kompetansesenter 66 910 568 62 723 826 -4 186 741 -1 541 165 1 541 165 -<br />
420 Omsorgstiltakene 142 905 173 138 596 588 -4 308 585 -3 446 411 3 446 411 -<br />
5 508 Helsestasjonene 22 642 437 23 269 872 627 435 490 457 -490 457 -<br />
5 509 Helsetjenesten 80 999 050 80 776 721 -222 329 -222 329 222 329 -<br />
5 603 Sentrale utg innt P01 til P14 27 136 605 39 000 974 11 864 369<br />
5 Helse 904 661 881 901 404 848 -3 257 033 -11 238 956 11 238 956 -<br />
6 530 Kultur 76 570 476 77 424 336 853 860 853 860 - 853 860<br />
6 603 Sentrale utg innt P01 til P14 52 332 934 51 702 696 -630 238<br />
6 Kultur 128 903 410 129 127 032 223 622 853 860 - 853 860<br />
7 70 Kommuneadvokat og Overformynderi 1 663 309 1 622 626 -40 683<br />
7 80 Rådmannens seksjoner 57 507 318 57 548 416 41 098<br />
7 90 Service og administrasjon 66 491 093 71 359 351 4 868 258 1 792 334 1 792 334<br />
7 603 Sentrale utg innt P01 til P14 43 400 757 42 677 150 -723 607<br />
7 Ledelse, org., styring (LOS) 169 062 477 173 207 543 4 145 066 1 792 334 - 1 792 334<br />
8 526 Næringsutvikling 847 862 797 565 -50 297
Resultat<br />
(etter avsetn)<br />
Beregnet<br />
overføring<br />
Forslag<br />
overføring<br />
Prog Virk<strong>som</strong> Virk<strong>som</strong> (T) Regn 2011 (nto.) Bud 2011 (nto.)<br />
Justeringer<br />
8 603 Sentrale utg innt P01 til P14 7 759 492 7 774 285 14 793<br />
8 Kompetanse, næring, markedsf. 8 607 355 8 571 850 -35 505 - - -<br />
9 Pleie og omsorg - - - - - 0<br />
10 80 Rådmannens seksjoner 34 629 322 32 607 307 -2 022 015<br />
10 90 Service og administrasjon - - 0<br />
10 Politisk styring 34 629 322 32 607 307 -2 022 015 - - -<br />
11 519 Vei, natur og idrett 92 735 751 95 073 404 2 337 653 2 241 393 2 241 393<br />
11 603 Sentrale utg innt P01 til P14 21 269 799 22 362 635 1 092 836<br />
11 Samferdsel og fellesarealer 114 005 549 117 436 039 3 430 490 2 241 393 - 2 241 393<br />
12 201 Aronsløkka skole 21 620 977 21 801 495 180 518 180 518 180 518<br />
12 202 Bragernes skole 22 617 163 22 882 195 265 032 265 032 265 032<br />
12 203 Brandengen skole 27 500 883 27 446 760 -54 123 -54 123 -54 123<br />
12 204 Børresen skole 29 883 361 29 457 809 -425 552 -425 552 -425 552<br />
12 205 Danvik skole 36 482 595 36 649 839 167 244 167 244 167 244<br />
12 206 Fjell skole 42 295 862 42 091 927 -203 935 -203 935 -203 935<br />
12 207 Frydenhaug skole 0 1 362 544 1 362 544 1 063 271 1 063 271<br />
12 208 Galterud skole 25 406 699 23 838 706 -1 567 993 -520 514 -520 514<br />
12 209 Gulskogen og Rødskog skoler 60 059 416 60 544 071 484 655 484 655 484 655<br />
12 210 Hallermoen skole 25 410 283 25 762 981 352 698 352 698 352 698<br />
12 211 Kjøsterud skole 20 236 391 20 449 172 212 781 212 781 212 781<br />
12 212 Konnerud skole 28 931 499 29 026 715 95 216 95 216 95 216<br />
12 215 Skoger skole 20 365 495 20 885 736 520 241 487 695 487 695<br />
12 217 Strømsø skole -102 15 630 15 732 313 313<br />
12 218 Svensedammen skole 34 269 016 34 845 494 576 478 576 478 576 478<br />
12 219 Vestbygda skole 18 271 937 18 518 053 246 116 246 116 246 116<br />
12 220 Øren skole 31 179 618 31 532 863 353 245 353 245 353 245<br />
12 221 Åskollen skole 28 709 112 28 924 670 215 558 215 558 215 558<br />
12 222 Åssiden skole 22 653 628 23 003 786 350 158 350 158 350 158<br />
12 223 Marienlyst skole 44 769 518 44 777 400 7 882 7 882 7 882<br />
12 603 Sentrale utg innt P01 til P14 52 223 390 53 636 009 1 412 619<br />
12 605 Sentrale prosjektmidler 15 957 286 14 835 832 -1 121 454<br />
12 Grunnskole 608 844 028 612 289 687 3 445 659 3 854 734 - 3 854 734
Prog Virk<strong>som</strong> Virk<strong>som</strong> (T) Regn 2011 (nto.) Bud 2011 (nto.)<br />
Resultat<br />
(etter avsetn)<br />
Beregnet<br />
overføring Justeringer<br />
Forslag<br />
overføring<br />
13 511 Introduksjonssenter for voksne utle... 41 233 045 42 061 290 828 245 828 245 828 245<br />
13 521 Senter for rusforebygging 31 831 944 32 683 576 851 632 802 225 802 225<br />
13 527 NAV <strong>Drammen</strong> 139 747 686 141 264 697 1 517 011 1 517 011 -1 517 011 -<br />
13 603 Sentrale utg innt P01 til P14 13 350 479 16 390 961 3 040 482<br />
13 605 Sentrale prosjektmidler 3 401 793 3 395 041 -6 752<br />
13 Sosiale tjenester 229 564 947 235 795 565 6 230 618 3 147 481 -1 517 011 1 630 470<br />
14 525 Vann og avløp -64 909 905 -64 461 095 448 810 448 810 -448 810 0<br />
14 Vann og avløp -64 909 905 -64 461 095 448 810 448 810 -448 810 0<br />
Sum P1-14 2 766 107 130 2 793 708 105 27 600 975 4 296 198 11 943 971 16 250 041
Vedlegg 11<br />
Vedtaksrapportering – økonomiplan <strong>2012</strong>-2015
Status oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan <strong>2012</strong>-2015<br />
Saksnr.<br />
Arkivsaksnr.<br />
Møtedato<br />
101/11<br />
11/12070-10<br />
22.1<strong>1.</strong>2011<br />
Vedtak:<br />
<strong>1.</strong> Bystyret godkjenner <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>s økonomiplan<br />
for perioden <strong>2012</strong>-2015.<br />
2a) Driftsbudsjett <strong>2012</strong> for <strong>Drammen</strong> bykasse vedtas slik det<br />
fremgår av vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis<br />
disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt netto driftsramme<br />
pr. programområde.<br />
b) Investeringsbudsjett <strong>2012</strong> for <strong>Drammen</strong> bykasse vedtas<br />
slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen.<br />
c) Budsjettrammen for Kontrollutvalget for <strong>2012</strong> fastsettes<br />
til kr 3 100 000,- inkl. kjøp av revisjonstjenester.<br />
d) Driftstilskudd til <strong>Drammen</strong>sregionens brannvesen IKS<br />
for <strong>2012</strong> fastsettes til kr 35 451 000,-. I tillegg kommer<br />
driftstilskudd på kr 2 039 000,- til <strong>Drammen</strong><br />
brannstasjon.<br />
e) Driftstilskudd til Vestviken 110 IKS for <strong>2012</strong> fastsettes<br />
til kr 1 625 000,-.<br />
f) Driftstilskudd til Legevakta i <strong>Drammen</strong>sregionen IKS<br />
for <strong>2012</strong> fastsettes til kr 15 086 425,-.<br />
g) Driftstilskudd til <strong>Drammen</strong> Kirkelige Fellesråd for <strong>2012</strong><br />
fastsettes til kr 28 115 000,-.<br />
3a) Styret for <strong>Drammen</strong> Eiendom KF gis fullmakt til å<br />
fastsette endelig budsjett for <strong>2012</strong> og forestå salg av<br />
eiendom innenfor de rammer og forutsetninger <strong>som</strong><br />
fremgår av del 2.4.<strong>1.</strong><strong>1.</strong><br />
b) Investeringsbudsjett <strong>2012</strong> for <strong>Drammen</strong> Eiendom KF<br />
vedtas slik det fremgår av vedlegg III til innstillingen.<br />
4. Styret for <strong>Drammen</strong> Drift KF gis fullmakt til å fastsette<br />
endelig budsjett for <strong>2012</strong> innenfor de rammer og<br />
forutsetninger <strong>som</strong> fremgår av budsjettfremleggets del<br />
2.4.<strong>1.</strong>2 og vedlegg III til innstillingen.<br />
Status : IV=iverksatt<br />
IIV=ikke iverksatt<br />
IV<br />
IV<br />
IV<br />
IV<br />
IV<br />
IV<br />
IV<br />
IV<br />
IV<br />
IV<br />
IV<br />
1
5. Styret for <strong>Drammen</strong> Kjøkken KF gis fullmakt til å<br />
fastsette budsjett for <strong>2012</strong> innenfor de rammer og IV<br />
forutsetninger <strong>som</strong> fremgår av budsjettfremleggets del<br />
2.4.<strong>1.</strong>3<br />
6. Styret for <strong>Drammen</strong> Parkering KF gis fullmakt til å<br />
fastsette budsjett for <strong>2012</strong> innenfor de rammer og IV<br />
forutsetninger <strong>som</strong> fremgår av budsjettfremleggets del<br />
2.4.<strong>1.</strong>4 og vedlegg III til innstillingen.<br />
7. Styret for <strong>Drammen</strong>sbadet KF gis fullmakt til å fastsette<br />
budsjett for <strong>2012</strong> innenfor de rammer og forutsetninger IV<br />
<strong>som</strong> fremgår av budsjettfremleggets del 2.4.<strong>1.</strong>5 og<br />
vedlegg III til innstillingen.<br />
8. Budsjett <strong>2012</strong> for <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>s lånefond vedtas<br />
slik det fremgår av vedlegg 4.<br />
IV<br />
9. I samsvar med vedtatte til investeringsbudsjetter<br />
fastsettes følgende lånerammer for <strong>2012</strong>:<br />
IV<br />
a) <strong>Drammen</strong> bykasse kr 256 400 000 kr 266 900 000<br />
b) <strong>Drammen</strong> Eiendom KF kr 269 400 000 kr 196 300 000<br />
c) <strong>Drammen</strong> Drift KF kr 1 200 000<br />
d) <strong>Drammen</strong> Parkering KF kr 5 600 000 kr 1 200 000<br />
e) <strong>Drammen</strong>sbadet KF kr 500 000 kr 500 000<br />
f) Startlån i Husbanken til<br />
videre utlån kr 80 000 000<br />
Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene for<br />
nye lån <strong>som</strong> ligger innenfor de vedtatte rammer.<br />
Rådmannen gis dessuten fullmakt til å godkjenne<br />
lånevilkårene ved refinansiering av tidligere opptatte lån.<br />
10. Investeringer <strong>som</strong> er medtatt i budsjettet tillates ikke<br />
igangsatt før finansieringen er sikret og nødvendige<br />
politiske avklaringer er foretatt.<br />
1<strong>1.</strong> For inntektsåret <strong>2012</strong> fastsettes den kommunale<br />
skattøren for inntekts- og formuesskatt i <strong>Drammen</strong><br />
<strong>kommune</strong> lik de maksimalsatser Stortinget vedtar.<br />
12. Endringer i kommunale betalingssatser og gebyrer for<br />
<strong>2012</strong> vedtas i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg IV<br />
til innstillingen. Hvis ikke annet er spesifisert, justeres<br />
gebyrsatsene med 5,0%.<br />
13. Bystyret rådmannen fullmakt til å etablere<br />
samarbeidsprosjekter for by- og boligutvikling innenfor en<br />
ramme på 10 mill. kr pr år i perioden <strong>2012</strong>-2015.<br />
Prosjektene baseres på samfinansiering med aktuelle<br />
samarbeidspartnere. De konkrete bevilgningen fastsettes i<br />
IV<br />
IV<br />
Vedtatt skattøre i <strong>2012</strong> er<br />
11,6% (11,3% i 2011)<br />
IV<br />
IV<br />
Det foreslås disponert 2,15<br />
mill. kr fra denne ordningen<br />
i <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong>, jfr.<br />
omtale under program-<br />
2
forbindelse med behandlingen av <strong>tertialrapport</strong>ene.<br />
14. <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> deltar i prosjektet ”Direkte plassering<br />
av enslige mindreårige asylsøkere”. Prosjektet er et<br />
pilotprosjekt med 2 års varighet, og skal ikke påføre<br />
<strong>kommune</strong>n økte kostnader.<br />
15. <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> slutter seg til forslaget til<br />
gebyrregulativ <strong>2012</strong> for Tilsynet for små avløpsanlegg i<br />
<strong>Drammen</strong>sregionen, jfr. vedlegg 14<br />
16. Revidert gebyrregulativ for matrikkelsaker med virkning<br />
fra <strong>1.</strong><strong>1.</strong><strong>2012</strong> godkjennes, jfr. vedlegg 16.<br />
17. Prosjektet ”Norges Beste Skole” videreføres <strong>som</strong> ordinær<br />
drift fra <strong>1.</strong><strong>1.</strong><strong>2012</strong>.<br />
SAMARBEIDSPARTIENES (H, Frp, V og Krf)<br />
FELLESFORSLAG :<br />
Kommunens økonomi<br />
Forslag 1<br />
Samarbeidspartiene ber Rådmannen om å fremme sak i <strong>1.</strong><br />
Tertial om en vurdering av tiltak for å bedre <strong>kommune</strong>ns<br />
fremtidige økonomiske handlingsrom. Vurderingen forutsettes<br />
å omfatte både kostnads- og inntektssiden samt at innføring av<br />
eiendomsskatt ikke vurderes.<br />
område 04 Byutvikling<br />
IV<br />
Vi er med i prosjektet til<br />
IMDI om direkteplassering<br />
av EM flyktninger. Vi skal<br />
ta i mot 5 ungdommer innen<br />
prosjektet slutter i løpet av<br />
<strong>2012</strong>. Til nå har vi bosatt 2<br />
ungdommer, venter en til<br />
før <strong>som</strong>meren og 2 til<br />
høsten. Disse 5<br />
bosettingene går på kvoten<br />
til <strong>kommune</strong>n på mottak av<br />
15 EM i året. De plasseres i<br />
de ordinære bofellesskapene<br />
og vi ser ikke at<br />
direkteplasseringer bidrar til<br />
noen økte kostnader da de<br />
samme regler for refusjon<br />
og overføringer gjelder også<br />
denne gruppen<br />
IV<br />
IV<br />
IV<br />
IV<br />
På kort sikt finner<br />
rådmannen det vanskelig å<br />
finne tiltak <strong>som</strong> bedrer det<br />
økonomiske<br />
handlingsrommet uten at<br />
dette påvirker<br />
tjenestetilbudet. Rådmannen<br />
har imidlertid engasjert<br />
rådgivningsfirmaet Agenda<br />
Kaupang AS til å utføre en<br />
analyse med sikte på å<br />
identifisere mulige tiltak<br />
<strong>som</strong> på sikt kan bedre<br />
<strong>kommune</strong>ns økonomiske<br />
handlingsrom. Rapporten vil<br />
blant annet basere seg på<br />
analyser av de endelige<br />
3
P02 Oppvekst<br />
Forslag 2:<br />
Samarbeidspartiene foreslår å gi et driftsstilskudd på 125.000<br />
kr til Barnas stasjon. Dette for å styrke tiltak for utsatte barn i<br />
gruppen 0-6 år. Det forutsettes nært samarbeid med<br />
barnevernet i <strong>Drammen</strong>.<br />
Inndekning skjer innenfor rammen.<br />
P04 Byutvikling<br />
Forslag 3 Kunst- og gründersenter<br />
Rådmannen bes om å fremme sak om utvikling av sentere for<br />
kunstnere og gründere enten hver for seg eller samlokalisert. I<br />
tillegg til de områder <strong>som</strong> til nå har vært vurdert må Tangen<br />
med Havna og Fjell utredes. Sak fremmes for politisk<br />
behandling i <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong>.<br />
Strømsø skole behandles i samsvar med Rådmannens forslag.<br />
Forslag 4 Enøk-fond<br />
Samarbeidspartiene ber om sak om <strong>kommune</strong>ns muligheter for<br />
å bygge opp et ENØK-fond. Avkastningen brukes til<br />
miljøvennlige tiltak i privathusholdningene hvor. <strong>Drammen</strong>s<br />
innbyggere kan søke støtte til miljøvennlige tiltak <strong>som</strong> ikke<br />
dekkes av ENOVAs tilbud. Saken fremmes i 2. tertial.<br />
Forslag 5 Redusert byggesaksgebyr for generasjonsboliger<br />
Samarbeidspartiene ber om sak hvor det vurderes å senke<br />
gebyrene for byggesaksbehandling med 50 % for å stimulere til<br />
bygging av generasjonsboliger.<br />
P05 Helse og omsorg<br />
Forslag 6 Etablering av <strong>Drammen</strong> Helsesenter<br />
Rådmannen bes om å legge frem sak <strong>som</strong> utreder mulighetene<br />
for å videreutvikle DGKS til å bli ”<strong>Drammen</strong> Helsesenter”,<br />
hvor mottakere av <strong>kommune</strong>s helse- og omsorgstjenester gis<br />
mulighet for helhetlig pasientforløp innenfor rammen av<br />
helsesenteret. Det forutsettes at utredningen foregår i<br />
samarbeid med samarbeidende <strong>kommune</strong>r, Legevakta i<br />
<strong>Drammen</strong>sregionen IKS, HIBU og VVHF.<br />
For å sikre at <strong>Drammen</strong> Helsesenter blir en realitet i løpet av<br />
økonomiplanperioden avsettes det kr 200 mill. i<br />
Kostra-tallene for 2011, <strong>som</strong><br />
publiseres av SSB 15. juni i<br />
år. Rapporten vil foreligge i<br />
løpet av <strong>som</strong>meren, og<br />
rådmannen vil følge opp<br />
analysen i arbeidet med<br />
økonomiplan 2013-2016.<br />
IV<br />
Tilskuddet er utbetalt<br />
IV<br />
Rådmannens vurdering av<br />
vedtaket er nærmere omtalt<br />
under programområdene 06<br />
Kultur (kunstnersenter) og<br />
08 Kompetanse,<br />
markedsføring og næring<br />
(gründersenter) i <strong>1.</strong><br />
<strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong>.<br />
IV<br />
Det vises til omtale under<br />
programområde 04<br />
Byutvikling i <strong>1.</strong><br />
<strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong>.<br />
IV<br />
Spørsmålet er nærmere<br />
vurdert og omtalt under<br />
programområde 04<br />
Byutvikling i <strong>1.</strong><br />
<strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong>.<br />
IV<br />
Utredning av <strong>Drammen</strong><br />
Helsesenter, heretter kalt<br />
Helsehus, er påbegynt våren<br />
<strong>2012</strong>, og nevnte<br />
samarbeidspartnere har vært<br />
inviterte inn i<br />
utredningsarbeidet. Bystyret<br />
orienteres om ulike<br />
konsepter for Helsehus juni<br />
<strong>2012</strong>.<br />
4
investeringsbudsjettet for 2015. Avsetningen finansieres ved<br />
tilsvarende økning i <strong>Drammen</strong> Eiendom KF’s låneramme.<br />
Forslag 7 Øremerket reserve for å sikre dekning av eventuelle<br />
økte ressurser <strong>som</strong> følge av uforutsette behov <strong>som</strong> følger av<br />
samhandlingsreformen.<br />
Rådmannen bes komme tilbake senest innen <strong>1.</strong> tertial med<br />
forslag til konkret satsing basert på utredningen. Det settes av i<br />
disposisjonsfondet kr. 5 mill. i <strong>2012</strong> for halvårsvirkning med<br />
sikte på årlig styrking på 10 mill. kr/år til dekning av økte<br />
ressurser innen lege-, sykepleie- og rehabiliteringstjenester.<br />
P06 Kultur<br />
Forslag 8 Fullføring av gravplass på Skoger<br />
Det bevilges kr 1 mill. til fullføring av Skoger gravplass.<br />
Finansiering ved tilsvarende økning av bykassens låneramme i<br />
<strong>2012</strong>.<br />
P11 Samferdsel og fellesarealer<br />
Forslag 9 Haukås løypa<br />
Rådmannen gis fullmakt til å inngå forhandlinger med<br />
<strong>Drammen</strong> Slalomklubb innenfor følgende rammer:<br />
Engangstilskudd på inntil kr 900 000,- til innfrielse av pålegg<br />
frå Taubanetilsynet og oppgradering i forhold til HMS-krav.<br />
Saken legges frem for bystyret i <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong>.<br />
Driftstilskuddet økes med 125.000 <strong>som</strong> dekkes inn innenfor<br />
rammen for programområde 1<strong>1.</strong><br />
Tiltak for forbedret snøproduksjon vurderes i egen sak. I den<br />
forbindelse bør det vurderes om det kan etableres et samarbeid<br />
med Konnerud IL om felles utnyttelse av snøkanoner.<br />
Når utredningen ferdigstilles<br />
vil den bli sendt på høring<br />
til de omkringliggende<br />
<strong>kommune</strong>r, samt relevante<br />
samarbeidspartnere.<br />
IV<br />
Forslaget skal bygges på<br />
utredning av helsehus i<br />
<strong>Drammen</strong>.<br />
Rådmannen foreslår at man<br />
avventer disponering av<br />
midler til<br />
helsehusutredningen er<br />
endelig behandlet i bystyret.<br />
IV<br />
Beløpet er overført til<br />
<strong>Drammen</strong> kirkelige fellesråd<br />
IV<br />
Rådmannen har gjennomført<br />
forhandlinger og inngått<br />
avtale med <strong>Drammen</strong><br />
Slalomklubb om et<br />
engangstilskudd på 0,9 mill.<br />
kr. Midlene foreslås bevilget<br />
ved behandlingen av <strong>1.</strong><br />
<strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong>.<br />
Driftstilskuddet til<br />
Haukåsløypa for <strong>2012</strong> er økt<br />
med kr 125 000.<br />
Forslag 10 Ishall<br />
Samarbeidspartiene foreslår at ny ishall avklares endelig i<br />
rulleringen av idretts- og friluftsplanen i <strong>2012</strong>, Det forutsettes<br />
at hallen skal være en treningshall, jfr. Ishockeyforbundets<br />
retningslinjer og at andre anlegg for innendørsidretter<br />
lokaliseres i de nye hallene Galterud og Fjell.<br />
IV<br />
Prosessen med ishall<br />
(treningshall) har blitt lagt<br />
inn <strong>som</strong> en del av arbeidet<br />
med rullering av<br />
Hovedplanen for fysisk<br />
aktivitet, idrett og friluftsliv,<br />
og er i prosess.<br />
5
Forslag 11 Overgangsordning for ny hallrefusjonsordning<br />
Samarbeidspartiene ber Rådmannen i egen sak i samarbeid<br />
med DIR å utrede en smidig overgangsordning for hallrefusjon<br />
for å iverksette bystyrets vedtak fra 2005.<br />
Forslag 12 Park & ride parkeringsplasser ved barnehager og<br />
skoler<br />
Rådmannen bes om å fremme sak om etablering av “Park &<br />
ride” parkeringsplasser ved barnehager og skoler <strong>som</strong> ligger i<br />
tilknyting til kollektivruter og knutepunkter, slik at foresatte<br />
kan kjøre barn til og fra, parkere bilen og bruke kollektiv<br />
transport til sentrum.<br />
Forslag 13 Øremerking av parkeringsavgiften<br />
Rådmannen bes om å fremme sak om øremerking av<br />
parkeringsavgiften i sentrum for bygging av parkeringshus og<br />
tiltak <strong>som</strong> vil gjøre det mer attraktivt å handle i og å bruke<br />
sentrum. I saken bør det vurderes om sentrumshandlen<br />
gjennom Byen vår <strong>Drammen</strong> får medinnflydelse på<br />
anvendelsen av overskuddet på avgiften. Saken fremmes for<br />
Bystyret samen med saken “Tiltak for styrking av sentrum”.<br />
Forslag 14 Bedre belysning på Bragernes Torv<br />
Rådmannen bes om å fremme sak om bedre belysning av<br />
Bragernes Torv for å øke sikkerheten på Torvet.<br />
P12 Grunnskole<br />
Forslag 15 Utvidet <strong>som</strong>merskole<br />
Samarbeidspartiene ber om en sak til bystyret hvor det sees på<br />
muligheten for å utvide dagens tilbud av <strong>som</strong>merskole og<br />
vurderer alternative betalingsordninger<br />
Forslag 16 Anonym retting av prøver<br />
Samarbeidspartiene ber om en sak til bystyret hvor det sees på<br />
muligheten for å innføre en prøveordning om anonym retting<br />
av prøver på ungdomstrinnet.<br />
IV<br />
Overgangsordningen er<br />
ivaretatt ved at utgifter til<br />
hallrefusjon for 2011 ble<br />
avsatt i 2011-regnskapet –<br />
og er utbetalt i <strong>2012</strong>.<br />
IV<br />
Dette spørsmålet bakes inn i<br />
utredninger i forbindelse<br />
med Buskerudbyen. En<br />
kartlegging vil foreligge i<br />
første halvdel av 2013.<br />
IV<br />
Rådmannen har ikke funnet<br />
rom for å omdisponere deler<br />
av parkeringsavgiften, da<br />
disse inntektene danner<br />
grunnlaget for eieruttaket<br />
fra <strong>Drammen</strong> Parkering KF<br />
til bykassen. Det vises til<br />
nærmere omtale under<br />
<strong>Drammen</strong> Parkering KF i <strong>1.</strong><br />
<strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong>.<br />
IV<br />
Arbeidet er i gangsatt, og<br />
sak kommer høsten <strong>2012</strong>.<br />
IV<br />
En beskrivelse av dagens<br />
tilbud og muligheter for<br />
alternative ordninger blir<br />
lagt fram for<br />
byststyrekomitèen for<br />
Oppvekst og utdanning i<br />
juni <strong>2012</strong><br />
IV<br />
Et notat om<br />
vurdering/veiledning av<br />
elevene ble lagt fram for<br />
bystyrekomitèen for<br />
Oppvekst og utdanning i<br />
møtet 24. april <strong>2012</strong>. Sak til<br />
bystyret ble ikke nødvendig.<br />
6
P13 Sosiale tjenester<br />
Forslag 17 Gjennomgang av integreringstiltakene<br />
Samarbeidspartiene foreslår at det i forbindelse med<br />
utviklingen av ny by strategi foretas en gjennomgang av<br />
integreringstiltakene med henblikk på ytterligere forbedringer.<br />
Forslag 18 Fontenehuset<br />
I den rådende økonomiske situasjon opprettholder <strong>kommune</strong>n<br />
tilskuddet på kr 240 000,- for <strong>2012</strong>. <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> ser<br />
det imidlertid <strong>som</strong> ønskelig og hensiktsmessig at det drives et<br />
fontenehus i <strong>Drammen</strong> etter rammene for slike hus.<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> fortsetter derfor planarbeidet med den<br />
intensjon at det tilrettelegges for å drifte av fontenehuset.<br />
IV<br />
Arbeidet er igangsatt, og<br />
integreringstiltakene vil bli<br />
evaluert i arbeidet med ny<br />
bystrategi.<br />
IV<br />
Fontenehuset er, i tråd med<br />
bystyrevedtaket, tildelt<br />
240 000,- kr for <strong>2012</strong> av den<br />
totale rammen på kr<br />
900 000,- for<br />
tilskuddsordninger innen<br />
helse og sosial.<br />
For at et Fontenehus i<br />
<strong>Drammen</strong> skal kunne<br />
realiseres må det i tråd med<br />
Helsedirektoratets<br />
retningslinjer gis en<br />
oppstartsstøtte til minimum<br />
3 årsverk.<br />
Rådmannen vil vurdere<br />
videre satsing på<br />
Fontenehuset i kommende<br />
helse- og sosialplan.<br />
7
2011 Nettutgave - Grafisk Utforming og trykk: Grafisk Senter, <strong>Drammen</strong> Kommune - Foto: Birgitte Simensen Berg<br />
www.drammen.<strong>kommune</strong>.no<br />
Rådmannen<br />
Engene 1, 3008 <strong>Drammen</strong> - Telefon 03008<br />
E-post: <strong>kommune</strong>post@drammen.<strong>kommune</strong>.no