Tegning av nytt ansvarlig Nordic Halibut konvertibelt Nordic i lån

Nordic Halibut
Tegning av nytt ansvarlig konvertibelt
Tegningen returneres til:
Nordic Seafarms ASA v/Inge Midtbø
Faks: SS 31 88 39
Signerttegningsblankettmå være Nordic Seafarms ASA i hende innen 30. juni 2004 klokken12.00.
Lånets betingelser er som følger:
Lånetype:
Lånevolum: Minimum NOK 1 000 000 -
styret.
Minste tegningsbeløp: NOK 100.000
Debitor:
Nordic Seafarms ASA
Løpetid: 1 . juli 2004 - 1. juli 2007
lån i Nordic ASA.
NonIk s..f_1
Nordnesboder 5
N-5005 Bergen
ASA
Norway
Tel: +47 55 21 50 20
Fax: +47 55 31 B8 39
E-mail: mail@nordicseafarms.no
www.nordicseafarms.no
no 974 526 441 mva
Ansvarlig konvertibelt lån rettet mot eksisterende aksjonærer og andre slik at
aksjeeierne fraskriver seg sin fortrinnsrett til tegning av lånet i medhold av
allmennaksjeloven § 11-4 jfr. § 10-5.
maksimum
NOK 1 O 000 000. Overtegning fordeles av
Rentetermindato:
1. juli (eller første påfølgendebankdag). Første gang' . juli 2005
8,00 % p.a.
Långivers
konverteringsrett:
Lånets prioritet,
status m.m.:
Konvertering til aksjer kan av långiver kreves til kurs NOK 6,00 pr. aksje i Nordic
Seafarms ASA. Långiver kan konvertere til aksjer når som helst fra og med 1. juli
2004 frem til lånet blir innfridd, senest 1. juli 2007. Frem til 1. juli 2007 kan
låntaker når som helst tilbakebetale lånet med tillegg av påløpte renter. Långiver
må være registrert i VPS før konverteringen gjennomføres. Konvertering skjer 1 O
bankdager etter at kravet om konvertering er framsatt. Dette innebærer at krav
om konvertering må fram settes senest 20. juni 2007. Dersom det samlede
pålydende beløp på lånet som aven långiver på et tidspunkt konverteres til aksjer
er høyere enn, men ikke delelig med konverteringskursen, vil det overskytende
tilfalle låntager.
Lånet er et ansvarlig lån. Opptak av lånet ble vedtatt av generalforsamlingen den
11. mai 2004. Lån med påløpte renter skal stå tilbake for all annen gjeld låntaker
har, dog slik at lån med påløpte renter skal være likestilt og sideordnet annen
ansvarlig lånekapital og skal dekkes før aksjekapitalen og låntakers øvrige fond.
Datt~
Nordic Hallbut as
HaJibut as
Norsk K~e as

-~
Ved eventuell beslutning i selskapet om emisjon, kapitalnedsettelse, utstedeise av
tegningsretter, oppløsning, fusjon, fisjon eller omdanning skal långiver i
utgangspunktet ha samme rettigheter som aksjeeier. Aksjer som utstedes til
långiver ved konvertering gir rett til utbytte for det regnskapsåret konverteringen
finner sted. De nærmere vilkår fastsettes i låneavtale som inngås mellom långiver
og selskapet.
Det gjøres videre oppmerksom på at retten til konvertering ikke kan skilles fra
fordringen samt at lånet ikke kan omsettes før innbetaling og
lånedokumentasjonen er tilgjengelig for markedet. I tillegg skal låneavtale være
inngått og tilgjengelig for markedet. låneavtale sendes den enkelte långiver straks
etter at selskapet har mottatt tegningsblankett i utfylt stand.
for NordicSeafarms ASA
Inge Midtbø
Undertegnede
(med blokk bokst8YW)
bekrefter herved kjøp på disse vilkår av
Beløp: NOK
Innbetaling: Innen 10. juli 2004
Kjøpskurs: 100
(underskrift) --
(vennligst retumer Innen 30. Juni 2004 kl. 12.00 pa faks: SS 31 88 39)