RBU-møte, 20130213 - innkalling med sakspapirer - Helse Nord
RBU-møte, 20130213 - innkalling med sakspapirer - Helse Nord
RBU-møte, 20130213 - innkalling med sakspapirer - Helse Nord
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Møtedato: 13. februar 2013<br />
Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato:<br />
Anne Berit Sund, 75 51 29 38 Bodø, 5.2.2013<br />
<strong>RBU</strong>-sak 11-2013 Regnskap 2012 og budsjett 2013<br />
– Regionalt brukerutvalg<br />
Innledning/bakgrunn<br />
<strong>Helse</strong> <strong>Nord</strong> RHF ønsker <strong>med</strong> dette å informere det Regionale brukerutvalget (<strong>RBU</strong>) om<br />
regnskapet for <strong>RBU</strong> i 2012, og detaljbudsjettet for <strong>RBU</strong> i 2013.<br />
Tabellen nedenfor viser regnskapet for <strong>RBU</strong> i 2012, samt vedtatt budsjett for 2012 og<br />
2013:<br />
Rengskap Budsjett Budsjett<br />
Art Art (T) Prosjekt Prosjekt (T) 2012 2012 2013<br />
5390 Annen oppg.pliktig godtgjørelse - Lønnssystem 203 Brukerutvalg 278 992,50 0,00 0,00<br />
5400 Arbeidsgiveravgift 203 Brukerutvalg 22 040,42 0,00 0,00<br />
5401 Arbeidsgiveravgift, reiseregning 203 Brukerutvalg 61,78 0,00 0,00<br />
5600 Kurs, seminarer, kongresser ol. 203 Brukerutvalg 188 470,00 0,00 0,00<br />
5620 Kurs- og undervisningsmateriell 203 Brukerutvalg 28 720,00 0,00 0,00<br />
5990 Annen personalkostnad 203 Brukerutvalg -16 098,68 0,00 0,00<br />
6390 Annen kostnad lokaler 203 Brukerutvalg 1 020,00 0,00 0,00<br />
6799 Andre eksterne tjenester 203 Brukerutvalg 15 722,00 0,00 0,00<br />
6860 Servering v/<strong>møte</strong>r 203 Brukerutvalg 17 563,43 0,00 0,00<br />
7100 KM-godtgjørelse 203 Brukerutvalg 25 259,10 0,00 0,00<br />
7130 Reisekostnad oppg. plikt 203 Brukerutvalg 800,00 0,00 0,00<br />
7140 Reisekostnader ikke oppg.plikt 203 Brukerutvalg 73 080,72 0,00 0,00<br />
7149 Reisekostnader utenom reiseregn.system 203 Brukerutvalg 296 231,78 1 370 000,00 1 650 000,00<br />
7150 Diett og nattillegg oppgavepliktig 203 Brukerutvalg 49 393,00 0,00 0,00<br />
7151 Diett og nattillegg oppgave- og avgiftspliktig 203 Brukerutvalg 782,00 0,00 0,00<br />
7153 Administrativ forpleining 203 Brukerutvalg 450,00 0,00 0,00<br />
7410 Gaver eksterne 203 Brukerutvalg 7 605,00 0,00 0,00<br />
7795 Tilskudd til eksterne lag/foreninger 203 Brukerutvalg 3 730 500,00 3 730 000,00 3 450 000,00<br />
4 720 593,05 5 100 000,00 5 100 000,00<br />
Det vises til styresak 116-2012 Budsjett 2013 <strong>Helse</strong> <strong>Nord</strong> RHF, jf. punkt c):<br />
Budsjettet til regionalt brukerutvalg ble økt <strong>med</strong> 1 million kroner i justert budsjett 2011. I<br />
tillegg ble det gjort en ytterligere økning på 0,5 mill kroner i vedtatt budsjett 2012. For<br />
2013 videreføres denne økningen, slik at utvalgt har et samlet budsjett på 5,1 millioner<br />
kroner. Av dette planlegges det <strong>med</strong> 3,45 mill kroner i utbetaling av brukertilskudd.<br />
Møte i Regionalt brukerutvalg<br />
13. februar 2013 - <strong>sakspapirer</strong><br />
side 49
Change language