Styreprotokoll fra møte av 22.10.09 - Helse Finnmark

Administrasjonen
PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 22. OKTOBER 2009
Til stede: Styreleder Ketil Holmgren
Nestleder Irene Skiri
Jostein Tørstad
Ragnhild L. Nystad
Ole I. Hansen
Ulf Syversen
Staal Nilsen
Hilde Søraa
Ally Nyheim
Ane Kokkvoll
Øyvin Grongstad
Meldt forfall:
Fra administrasjonen møtte:
Adm. dir. Eva Håheim Pedersen
Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi
Styresekretær Dan S. Andersen som førte protokollen
Klinikksjef klinikk psykisk helsevern og rus Inger Lise Balandin
Fra Brukerutvalget Helse Finnmark møtte:
Leder Werner Johansen
Sak 56/2009 Innkalling og saksliste
Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.
Vedtak: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.
Enstemmig vedtatt.
Sak 57/2009 Godkjenning av møteprotokoll av 1. oktober 2009
Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 1. oktober
2009
Vedtak: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 1. oktober
2009
Enstemmig vedtatt.
1

Sak 58/2009 Resultat og tiltaksrapport per september 2009
Tilrådning:
1. Styret i Helse Finnmark HF viser til vedtak i styresakene 44/2009 og 52/2009, og
presiserer kravet til å oppnå årsresultat på mellom 0- 10 mill.kr.
2. Styret presiserer at det er en absolutt forutsetning at alle avdelinger har drift i hht.
tildelte rammer de gjenstående måneder i 2009.
3. Styret ber administrerende direktør følge opp iverksatt arbeid knyttet til vridning av
aktivitet og vurdering av liggetid i de somatiske klinikkene.
Vedtak:
1. Styret i Helse Finnmark HF viser til vedtak i styresakene 44/2009 og 52/2009, og
presiserer kravet til å oppnå årsresultat på mellom 0- 10 mill.kr.
2. Styret presiserer at det er en absolutt forutsetning at alle avdelinger har drift i hht.
tildelte rammer de gjenstående måneder i 2009.
3. Styret ber administrerende direktør følge opp iverksatt arbeid knyttet til vridning av
aktivitet og vurdering av liggetid i de somatiske klinikkene.
Enstemmig vedtatt.
Sak 59/2009 Evaluering ambulant team for barn og unge i Helse Finnmark HF
Adm. direktør la frem følgende endrede tilrådning:
Tilrådning:
1. Styret i Helse Finnmark HF ber om at tilbudet de ambulante teamene gir til barn og
unge i Finnmark videreføres og at forbedringsområder som nevnes i rapporten følges
opp.
2. Styret ber videre om at dimensjoneringen av tilbudet må vurderes i forhold til behov
og hensiktsmessighet og sees i sammenheng med det øvrige tilbudet til barn og unge i
klinikken.
Vedtak:
1. Styret i Helse Finnmark HF ber om at tilbudet de ambulante teamene gir til barn og
unge i Finnmark videreføres og at forbedringsområder som nevnes i rapporten følges
opp.
2. Styret ber videre om at dimensjoneringen av tilbudet må vurderes i forhold til behov
og hensiktsmessighet og sees i sammenheng med det øvrige tilbudet til barn og unge i
klinikken.
Enstemmig vedtatt.
Sak 60/2009 Sluttrapport prosjekt ”Kom hIT, ambulante team og teknologi”
Adm. direktør la frem følgende endrede tilrådning:
Tilrådning:
1. Styre i Helse Finnmark HF ber om at mobilløsningen Kom hIT mobil videreføres og at
videreutvikling til nye brukergrupper videreføres gjennom ordinær drift og opplæring i
klinikken.
2. Styret ber om at det opprettes et oppfølgingsprosjekt som har til formål å:
2

a. Utvide omfanget av tjenesten geografisk - til flere kommuner.
b. Knytte kommunehelsetjenesten til mobilløsningen.
c. Tilrettelegge for samisk språk
3. Styret ber om at Helse Finnmarks rettigheter til løsningen som er utviklet, avklares og
sikres.
Vedtak:
1. Styre i Helse Finnmark HF ber om at mobilløsningen Kom hIT mobil videreføres og at
videreutvikling til nye brukergrupper videreføres gjennom ordinær drift og opplæring i
klinikken.
2. Styret ber om at det opprettes et oppfølgingsprosjekt som har til formål å:
a. Utvide omfanget av tjenesten geografisk - til flere kommuner.
b. Knytte kommunehelsetjenesten til mobilløsningen.
c. Tilrettelegge for samisk språk
3. Styret ber om at Helse Finnmarks rettigheter til løsningen som er utviklet, avklares og
sikres.
Enstemmig vedtatt.
Sak 61/2009 Styreinstruks og plan for styrearbeidet 2010
Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF tar styreinstruks og møteplan 2010 til
etterretning.
Vedtak: Behandles styremøte i desember.
Enstemmig vedtatt.
Sak 62/2009 Arbeidsavtale adm. direktør – unntatt off., jfr. Offl. §21 1. ledd
Tilrådning:
Vedtak: Lønnen til adm. dir. justeres fra kr. 1 145 000 til kr. 1 180 000 med virkning fra
01.juli 2009.
Enstemmig vedtatt.
Sak 63/2009 Referatsaker
Tilrådning: Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering
Vedtak: Styret konstaterer at det innenfor referatsak 1. Internrevisjonsrapport 01/09 og
referatsak 2. Brev fra Helsetilsynet 23. september 2009 – Kartlegging av
bemanning i ambulansetjenesten sommeren 2009 er iverksatt tiltak. Styret ber
om at referatsak 1 og 2 kommer tilbake til styret innen februar 2009 som egne
saker hvor tiltak og status rapporteres.
Enstemmig vedtatt.
3

Sak 64/2009 Evt.
1. Muntlig orientering prosjekt ”Nye Kirkenes Sykehus” – status
tomteutredning og hovedfunksjonsprogram.
Møtet ble avsluttet klokken 12:30.
Neste styremøte avholdes som telefonmøte den 9. november 2009.
Protokoll godkjent av styreleder Ketil Holmgren i etterkant av styremøtet.
Dan S. Andersen
Referent
4