jaarverslag 2009 - Zuyd

Financieel verslag 2009OntwikkelingenGovernanceHet jaar 2009 wordt gekenmerkt door enerzijds de dreiging vanafnemende inkomsten, anderzijds door plannen die gericht zijnop de verdere versterking van de positie en continuïteit van dehogeschool. De belangrijkste ontwikkelingen op een rij:1. Anticiperen op mogelijke bezuinigingen rijksbijdragenBezuinigingen op de rijksbijdragen als gevolg van de economischecrisis zijn niet uitgesloten. Hierop is in 2009 geanticipeerd doormiddel van het opstellen van een zogenaamde stresstest. Hierinzijn acties uitgezet om te komen tot gerichte maatregelen ingevaleen korting op de rijksbijdrage van 10% of meer reëel wordt.2. Terugloop contractopbrengstenDoor de economische crisis loopt de opbrengst contractactiviteitensnel terug. Vooralsnog worden externe opdrachten uit lopendecontacten uitgesteld. Ten opzichte van 2008 is de opbrengstcontractactiviteiten met M€ 0,7 afgenomen. De opbrengstsubsidies is nagenoeg gelijk aan voorgaande jaren.3. Invoering planning & controlcyclus op basis van studiejaar in 2009Het in 2008 genomen besluit de plannings- en controlcyclus naarstudiejaar in te richten in plaats van kalenderjaar is ingevoerdper 1 september 2009. Voor de periode 1 januari 2009 tot en met31 augustus 2009 (studiejaar 2008 / 2009) was er eenmalig sprakevan een verkort boekjaar.4. Overnameplannen Fontys-opleidingenIn 2009 zijn inmiddels vergevorderde plannen ontwikkeld totovername van de Sittardse Fontysvestigingen lerarenopleiding,opleiding Pedagogiek en de faculteit Onderwijs. Doelstelling isdeze opleidingen samen met de eigen faculteit Onderwijs onderte brengen in het Educatief Centrum Limburg. De financiëleimplicaties van dit plan worden in beeld gebracht middels eennog lopend due-diligence onderzoek.5. HuisvestingIn 2009 waren er vooral investeringen in het gebouw BrusselsewegMaastricht en werd een begin gemaakt met de verbouwingvan Kasteel Bethlehem van de Hoge Hotelschool tot TeachingHotel. Voor het project De Dobbelsteen in Sittard werden enkelvoorbereidingskosten gemaakt; over de realisatietermijn kan noggeen duidelijkheid worden gegeven.6. Grote projecten met financiële impactIn 2009 liepen of werden aanzetten gedaan voor de volgendegrote samenwerkingsprojecten:- Educatief Centrum Limburg- Zorgacademie- Quartier des Arts Maastricht- Wijk van Morgen- Teaching Hotel Hoge Hotelschool- Chematerials campus- Xperience Parkstad- VilansIn de afgelopen jaren heeft de hogeschool gewerkt naar een situatie,waarin aparte aandacht voor governance-ontwikkelingen minder enminder aan de orde is. Openheid en transparantie zijn sleutelwaarden,evenals de omarming van de principes van goed bestuur met deHBO-branchecode Governance als richtinggevend kader. Jaarlijksexpliciteren College van Bestuur en Raad van Toezicht óf voldaanwordt aan de code: comply; dan wel waarom afgeweken wordt:explain. Met de invoering van een Klokkenluidersregeling en eenIntegriteitscode in het verslagjaar voldoet de hogeschool nu volledigaan de code. In 2010 volgt een landelijke evaluatie van de HBO-branchecodeen ZUYD zal daarin actief participeren.Het verslag van de Raad van Toezicht over 2009 is samengesteld aande hand van algemeen erkende uitgangspunten van corporategovernance. Daarmee maakt de Raad uitdrukkelijk expliciet, opwelke wijze het toezicht is verricht. Aangezien de Raad zelf aan geennader toezichtregime is onderworpen, wordt zo duidelijk waarop deRaad kan worden aangesproken door de buitenwereld en welkevoornemens zijn gemaakt. Als voorbeeld moge dienen: de afspraaktot het daadwerkelijk organiseren van countervailing power tussenbestuur en toezicht om langs deze weg bij te dragen aan de kwaliteitvan de strategie en de voorgenomen uitvoering daarvan.Financieel resultaatHet resultaat 2009 komt uit op M€ 2,6 positief. Voor het tweedeachtereenvolgende jaar ligt het financiële resultaat op dit niveau(2008 M€ 2,4 positief) en ruim boven begroting. Dit komt door deconservatieve wijze van begroten gecombineerd met een strakkebegrotingsdiscipline.Ten opzichte van de begroting 2009 is de gunstige resultaatafwijkingvan M€ 2 per rubriek als volgt:Resultaateffectx M€ Positief negatiefrijksbijdragen 1,7collegegelden 0,5financiële baten 0,4contractopbrengsten en projectsubsidies 1,3overige baten 0,4personeelslasten 1,0Afschrijvingen 0,5huisvestingslasten 0,7financiële lasten 0,1Totaal 4,3 2,3Zuyd 2009112 Feiten en cijfers