Jaarverslag 20041MB - Essent

De Raad van Commissarissen zal regelmatig bezien of er aanleidingis wijzigingen aan te brengen in het beloningsbeleid;dergelijke aanpassingen zullen ter goedkeuring worden voorgelegdaan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.De Raad van Commissarissen maakt hiertoe zo nodig gebruikvan ‘eigen’ externe adviseurs op het gebied van bezoldigingalsmede van beschikbare rapportages op dit gebied.Raad van CommissarissenDe Raad van Commissarissen van Essent bestaat thansuit 11 leden. Nadat in 2005 volgens rooster op de dag vande Algemene Vergadering twee commissarissen zullen zijnafgetreden wier zetel niet opnieuw zal worden bezet, bestaatde Raad van Commissarissen uit negen leden.Sinds de inwerkingtreding van de aanpassing van hetstructuurregime op 1 oktober 2004 geldt de wettelijkehoofdregel dat commissarissen worden benoemd doorde Algemene Vergadering op basis van een voordrachtopgesteld door de Raad van Commissarissen. De Raad vanCommissarissen benoemt uit zijn leden een voorzitter.De Raad van Commissarissen heeft in 2004 voor zijnom vang en samenstelling een profielschets vastgesteld enheeft deze besproken met de Algemene Vergadering vanAandeelhouders en de Centrale Ondernemingsraad. De profiel -schets bepaalt dat elke commissaris in staat moet zijn om dehoofdlijnen van het ondernemingsbeleid te beoordelen entevens dient te beschikken over specifieke deskundigheid,zodanig dat de leden met hun gezamenlijke expertise debedrijfsactiviteiten van Essent volledig bestrijken. Deze profielschetswordt periodiek geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.Het (in 2004 herziene) reglement van de Raad vanCommissarissen bepaalt dat de Raad toezicht houdt op hetbeleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang vanzaken binnen Essent. De Raad van Commissarissen vergewistzich ervan dat het beleid in overeenstemming is met wetenregelgeving en dat de continuïteit van de onderneminggewaarborgd is. De Raad van Commissarissen ziet in hetbijzonder toe op de ondernemingsstrategie en de daaraaninherente risico’s, op de interne risicobeheersings- encontrolesystemen en op het financiële verslagleggingsproces.In 2004 heeft de Raad van Commissarissen een ReglementEffectenbezit vastgesteld dat van toepassing is op de ledenvan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen endat regels bevat voor het bezit van en transacties in effectenanders dan die uitgegeven door Essent.De Raad van Commissarissen kent twee vastecommissies; een auditcommissie en een gecombineerderemuneratie- en selectiecommissie. Voor beide commissiesis in 2004 een reglement vastgesteld dat hun taken enbevoegdheden nader regelt.De samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijncommissies is opgenomen in het hoofdstuk met personalia.Honorering Raad van CommissarissenTen aanzien van de bezoldiging van de leden van de Raadvan Commissarissen is door de Algemene Vergadering vanAandeelhouders op 22 april 2004 besloten dat deze op eenmarktconform niveau diende te worden gebracht. Voor deinvulling van het criterium marktconform is aansluitinggezocht bij de zogeheten Hay Boardroom Guide. Dezerapportage wordt jaarlijks uitgebracht door de HayGroup enbetreft de ontwikkelingen in de bezoldiging van bestuurdersvan grotere Nederlandse ondernemingen.Door de Algemene Vergadering van Aandeelhoudersis besloten dat de groei naar een marktconformbezoldigingsniveau in twee stappen zal plaatsvinden, teweten in 2004 en in 2005, en dat vervolgens met ingang van2006 het honorarium wordt geïndexeerd.Ten aanzien van de kostenvergoeding van de leden vande Raad van Commissarissen en de additionele vergoedingvan de leden van de auditcommissie van de Raad van24