1. Resultaten 2011 - Mitros

Mitros risico’s met zich meebrengen die buiten de invloedsfeer van het bestuur liggen. Denk aanveranderingen in de politieke context of in wet- en regelgeving. Maar ook (ingrijpende)conjuncturele ontwikkelingen, zoals zich die de laatste tijd voor hebben gedaan, liggen buiten degenoemde invloedssfeer. Hoewel Mitros de bovengenoemde risico’s niet kan beïnvloeden, volgtzij de ontwikkelingen nauwgezet en anticipeert zij hier zoveel mogelijk op.AccountantscontroleJaarlijks beoordeelt de externe accountant in het kader van de controle van de jaarrekening hetgeheel aan beheersingsmaatregelen. De bevindingen staan in de Management Letter en hetaccountantsverslag die met het bestuur, de financiële auditcommissie en de RvC besprokenworden.BestuursverklaringNet als in voorgaande jaren heeft het bestuur in 2011 uit hoofde van zijn verantwoordelijkheidvoortdurend de prestaties, de beheersomgeving en de risico’s van Mitros geanalyseerd enbeoordeeld. Het bestuur houdt rekening met de eerder genoemde beperkingen die inherent zijnaan het systeem van interne beheersing van Mitros en dat op onderdelen nog verbeterd kanworden. Zo is in 2011 het nieuwe primaire automatiseringssysteem in gebruik genomen, zijn debeheersingskaders rondom de verbindingen verbeterd en is het onderhoudsproces grondiggeëvalueerd en zijn verbeteracties benoemd. In 2012 implementeert Mitros deze verbeteractiesen evalueert zij de invoering van het automatiseringssysteem. Toch is het bestuur van oordeeldat de geïmplementeerde interne risicobeheersings- en controlemaatregelen een adequate basisvormen om met redelijke mate van zekerheid te kunnen verklaren dat: het bestuur voldoende inzicht heeft in de mate waarin de operationele, volkshuisvestelijke enfinanciële doelstellingen van Mitros worden gerealiseerd; Mitros zich houdt aan de geldende wet- en regelgeving;de rapportages van Mitros betrouwbaar zijn;er geen risico’s zijn gelopen die in tegenspraak waren met het vooraf gedefinieerde engoedgekeurde beleid.Het bestuur van de Stichting Mitros in Utrecht verklaart verder dat: de Stichting haar middelen uitsluitend voor werkzaamheden op het gebied van devolkshuisvesting bestemt; het integer heeft gehandeld en zich heeft gehouden aan de Integriteitscode van Mitros; de Raad van Commissarissen op 25 april 2012 de jaarstukken, inclusief hetvolkshuisvestingsverslag, heeft goedgekeurd; de accountant met betrekking tot de jaarrekening een goedkeurende verklaring heeftafgegeven.Namens het bestuur van de Stichting Mitros te Utrecht,Rob Rötscheid, voorzitter Raad van Bestuur50