Jaarverslag 2011 - Pensioenfonds Metaal en Techniek
Jaarverslag 2011 - Pensioenfonds Metaal en Techniek Jaarverslag 2011 - Pensioenfonds Metaal en Techniek
Jaarverslag 2011 | Bestuursverslag | 59 10. Naleving Principes voor goed pensioenfondsbestuur pmt past de Principes voor goed pensioenfondsbestuur toe in het beleid. De Principes zijn in te delen in 3 categorieën, te weten Bestuur, Verantwoording en Intern toezicht. Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven op welke wijze pmt de Principes naleeft. Bestuur Algemeen • Het bestuur is en blijft verantwoordelijk voor het pensioenfonds en al hetgeen door het pensioenfonds wordt gedaan of nagelaten. Dit betekent bijvoorbeeld dat het pensioen- en het vermogensbeheer zijn uitbesteed, maar dat het bestuur verantwoordelijk blijft voor deze uitbestede activiteiten. • Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van statuten, reglementen en relevante wet- en regelgeving, alsmede voor het beheersen van risico’s verbonden aan de activiteiten van het pensioenfonds. De statuten zijn in 2011 twee maal geactuali seerd in het kader van aansprakelijkheid, de invulling van bestuurlijke commissies en het aantal zittingsperiodes. Om de risico’s van het pensioenfonds te helpen beheersen is er reeds per 1 april 2010 een onafhankelijk risico manager werkzaam op het bestuursbureau. • Het fonds beperkt zijn activiteiten tot het uitvoeren van de pensioenregeling, zoals deze door cao-partijen wordt overeen gekomen. • Het bestuur stelt zich bij het uitoefenen van zijn taak onafhankelijk op en draagt er zorg voor dat het pensioenfonds uitsluitend handelt ten behoeve van alle belang hebbenden van het fonds. Het bestuur weegt zijn belangen op een zorgvuldige en evenwichtige wijze tegen elkaar af. Het fonds heeft een Verklaring inzake Beleggingsbeginselen, een interne klachten- en geschillenprocedure en uitbestedingsovereenkomsten die voldoen aan de eisen. In het in 2011 bij dnb ingediende crisisplan is evenwichtige belangenbehartiging de belangrijkste pijler geweest waarop het crisisplan geënt moest worden. De Verklaring inzake de Beleggingsbeginselen is in 2010 vernieuwd en staat op de website. In 2012 is er op de website een transparantiedocument verschenen, waarin inzicht wordt gegeven hoe het bestuur omgaat met zijn rol als bestuur en invulling geeft aan begrippen als goed bestuur, verantwoording en intern toezicht. Transparantie, openheid en communicatie • Het bestuur geeft inzicht in het beleid en de besluitvormingsprocedures. Het beleid en de besluitvormingprocedures zijn vastgelegd in de Beleidsregels, het Huishoudelijk Reglement en de Statuten van het fonds. De deelnemersraad krijgt toegang tot nagenoeg alle beleidsdocumenten van het bestuur. • In de statuten zijn de benoemings- en schorsingsprocedures voor bestuursleden opgenomen. • Het jaarverslag voldoet aan de eisen van de Raad voor de Jaarverslaglegging. Het jaarverslag wordt ieder jaar door het bestuur vastgesteld, nadat de deel-
60 | Algemene ontwikkelingen | Pensioenbeleid | Inhoud pensioenregeling pmt | Financieel overzicht | Vermogensbeheer | Integraal risicomanagement | Uitbesteding | Communicatie | Pension Fund Government | Naleving Principes voor goed pensioenfondsbestuur nemers raad hier advies over heeft gegeven. Het Jaarverslag wordt ieder jaar vóór 1 juli bij dnb ingeleverd. • Het communicatiebeleid is gericht op communicatie met alle belanghebbenden en is vastgelegd in de Communicatierichtlijnen. De communicatierichtlijnen worden ieder jaar door het bestuur vastgesteld. Deskundigheid en functioneren van het bestuur • Het bestuur draagt er zorg voor dat wordt voldaan aan alle deskundigheidseisen die op basis van wet- en regelgeving door De Nederlandsche Bank worden gesteld. Het bestuur stelt aanvullend hierop een eigen deskundigheidsplan vast, waarin de eisen die aan de bestuursleden worden gesteld, zijn vastgelegd. Tijdens de bestuursvergadering van 4 april 2011 is het nieuwe deskundigheidsplan van het bestuur vastgesteld, waarbij de deskundigheidseisen nog strenger worden toegepast. Het deskundigheidsplan is gebaseerd op het ‘Plan van Aanpak Deskundigheidsbevordering bij Pensioenfondsen (versie juni 2010)’ van de koepels, de ‘Beleidsregel Deskundigheid’ van dnb en AFM (januari 2011) en de notitie ‘Opzet naar Goed Pensioenfondsbestuur’ van de Pensioenfederatie (januari 2011). Het bestuur heeft ook nadere eisen geformuleerd voor de deskundigheid van de leden van de deelnemersraad, het verantwoordingsorgaan en de visitatiecommissie zodat zij hun taken goed kunnen uitvoeren. Het bestuur stelt alle organen en commissie van het fonds ter waarborging van een professionele uitvoering van hun taken voldoende middelen ter beschikking. • Het bestuur heeft in 2011 de kennisreflector van SPO gemaakt. Dit is een deskundig heidstoets die veel op feitenkennis geënt is. Uit de reflector bleek dat er op de deskundigheidsgebieden ‘besturen van een pensioenfonds’ en ‘AO/IC’ er mogelijkheden tot verbetering waren. Middels een tweedaagse masterclass op 27 en 28 oktober 2011 is aanvullende scholing verzorgd en bevindt het bestuur zich momenteel collectief (ook op deze deskundigheidsgebieden) op kennisniveau 2. Op 29 februari 2012 is er voor het bestuur een scholingsdag georganiseerd die betrekking heeft op de onderwerpen governance, derivaten en uitbesteding. Voor november 2012 staat er nog een scholingsdag gepland. Tevens worden er voor het bestuur jaarlijks twee themadagen georganiseerd waar actuele zaken uit de pensioen wereld worden bediscussieerd. Naar aanleiding van de uitkomsten van de kennisreflector, het volgen van de masterclass en enkele bestuurlijke wisselingen, is het deskundigheidsplan tijdens de bestuursvergadering van 28 februari 2012 opnieuw vastgesteld. • Periodiek vindt externe toetsing van de deskundigheid van het bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden plaats. Dit is eveneens vastgelegd in het deskundigheidsplan. • Periodiek vindt er eveneens een evaluatie plaats over het functioneren van het bestuur als geheel en over het functioneren van de individuele bestuursleden. In 2011 heeft deze evaluatie plaatsgevonden op 19 december onder leiding van een onafhankelijke begeleider.
- Page 9 and 10: 8 | Werkgevers en deelnemers | Pens
- Page 11 and 12: 10 | Werkgevers en deelnemers | Pen
- Page 13 and 14: 12 | Algemene ontwikkelingen | Pens
- Page 15 and 16: 14 | Algemene ontwikkelingen | Pens
- Page 17 and 18: 16 | Algemene ontwikkelingen | Pens
- Page 19 and 20: 18 | Algemene ontwikkelingen | Pens
- Page 21 and 22: 20 | Algemene ontwikkelingen | Pens
- Page 23 and 24: 22 | Algemene ontwikkelingen | Pens
- Page 25 and 26: 24 | Algemene ontwikkelingen | Pens
- Page 27 and 28: 26 | Algemene ontwikkelingen | Pens
- Page 29 and 30: 28 | Algemene ontwikkelingen | Pens
- Page 31 and 32: 30 | Algemene ontwikkelingen | Pens
- Page 33 and 34: 32 | Algemene ontwikkelingen | Pens
- Page 35 and 36: 34 | Algemene ontwikkelingen | Pens
- Page 37 and 38: 36 | Algemene ontwikkelingen | Pens
- Page 39 and 40: 38 | Algemene ontwikkelingen | Pens
- Page 41 and 42: 40 | Algemene ontwikkelingen | Pens
- Page 43 and 44: 42 | Algemene ontwikkelingen | Pens
- Page 45 and 46: 44 | Algemene ontwikkelingen | Pens
- Page 47 and 48: 46 | Algemene ontwikkelingen | Pens
- Page 49 and 50: 48 | Algemene ontwikkelingen | Pens
- Page 51 and 52: 50 | Algemene ontwikkelingen | Pens
- Page 53 and 54: 52 | Algemene ontwikkelingen | Pens
- Page 55 and 56: 54 | Algemene ontwikkelingen | Pens
- Page 57 and 58: 56 | Algemene ontwikkelingen | Pens
- Page 59: 58 | Algemene ontwikkelingen | Pens
- Page 63 and 64: 62 | Algemene ontwikkelingen | Pens
- Page 65 and 66: 64 | Balans per 31 december 2011 |
- Page 67 and 68: 66 | Balans per 31 december 2011 |
- Page 69 and 70: 68 | Balans per 31 december 2011 |
- Page 71 and 72: 70 | Balans per 31 december 2011 |
- Page 73 and 74: 72 | Balans per 31 december 2011 |
- Page 75 and 76: 74 | Balans per 31 december 2011 |
- Page 77 and 78: 76 | Balans per 31 december 2011 |
- Page 79 and 80: 78 | Balans per 31 december 2011 |
- Page 81 and 82: 80 | Balans per 31 december 2011 |
- Page 83 and 84: 82 | Balans per 31 december 2011 |
- Page 85 and 86: 84 | Balans per 31 december 2011 |
- Page 87 and 88: 86 | Balans per 31 december 2011 |
- Page 89 and 90: 88 | Balans per 31 december | Staat
- Page 91 and 92: 90 | Balans per 31 december | Staat
- Page 93 and 94: 92 | Balans per 31 december | Staat
- Page 95 and 96: 94 | Balans per 31 december | Staat
- Page 97 and 98: 96 | Balans per 31 december | Staat
- Page 99 and 100: 98 | Balans per 31 december | Staat
- Page 101 and 102: 100 | Balans per 31 december | Staa
- Page 103 and 104: 102 | Balans per 31 december | Staa
- Page 105 and 106: 104 | Balans per 31 december | Staa
- Page 107 and 108: 106 | Balans per 31 december | Staa
- Page 109 and 110: 108 | Balans per 31 december | Staa
<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong> | Bestuursverslag | 59<br />
10. Naleving Principes voor goed p<strong>en</strong>sio<strong>en</strong>fondsbestuur<br />
pmt past de Principes voor goed p<strong>en</strong>sio<strong>en</strong>fondsbestuur toe in het beleid. De Principes<br />
zijn in te del<strong>en</strong> in 3 categorieën, te wet<strong>en</strong> Bestuur, Verantwoording <strong>en</strong> Intern toezicht.<br />
Hieronder wordt op hoofdlijn<strong>en</strong> aangegev<strong>en</strong> op welke wijze pmt de Principes naleeft.<br />
Bestuur<br />
Algeme<strong>en</strong><br />
• Het bestuur is <strong>en</strong> blijft verantwoordelijk voor het p<strong>en</strong>sio<strong>en</strong>fonds <strong>en</strong> al hetge<strong>en</strong><br />
door het p<strong>en</strong>sio<strong>en</strong>fonds wordt gedaan of nagelat<strong>en</strong>. Dit betek<strong>en</strong>t bijvoorbeeld dat<br />
het p<strong>en</strong>sio<strong>en</strong>- <strong>en</strong> het vermog<strong>en</strong>sbeheer zijn uitbesteed, maar dat het bestuur<br />
verantwoordelijk blijft voor deze uitbestede activiteit<strong>en</strong>.<br />
• Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van statut<strong>en</strong>, reglem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />
relevante wet- <strong>en</strong> regelgeving, alsmede voor het beheers<strong>en</strong> van risico’s verbond<strong>en</strong><br />
aan de activiteit<strong>en</strong> van het p<strong>en</strong>sio<strong>en</strong>fonds. De statut<strong>en</strong> zijn in <strong>2011</strong> twee maal<br />
geactuali seerd in het kader van aansprakelijkheid, de invulling van bestuurlijke<br />
commissies <strong>en</strong> het aantal zittingsperiodes. Om de risico’s van het p<strong>en</strong>sio<strong>en</strong>fonds<br />
te help<strong>en</strong> beheers<strong>en</strong> is er reeds per 1 april 2010 e<strong>en</strong> onafhankelijk risico manager<br />
werkzaam op het bestuursbureau.<br />
• Het fonds beperkt zijn activiteit<strong>en</strong> tot het uitvoer<strong>en</strong> van de p<strong>en</strong>sio<strong>en</strong>regeling, zoals<br />
deze door cao-partij<strong>en</strong> wordt overe<strong>en</strong> gekom<strong>en</strong>.<br />
• Het bestuur stelt zich bij het uitoef<strong>en</strong><strong>en</strong> van zijn taak onafhankelijk op <strong>en</strong> draagt<br />
er zorg voor dat het p<strong>en</strong>sio<strong>en</strong>fonds uitsluit<strong>en</strong>d handelt t<strong>en</strong> behoeve van alle<br />
belang hebb<strong>en</strong>d<strong>en</strong> van het fonds. Het bestuur weegt zijn belang<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> zorgvuldige<br />
<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>wichtige wijze teg<strong>en</strong> elkaar af. Het fonds heeft e<strong>en</strong> Verklaring<br />
inzake Beleggingsbeginsel<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> interne klacht<strong>en</strong>- <strong>en</strong> geschill<strong>en</strong>procedure <strong>en</strong><br />
uitbestedingsovere<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> die voldo<strong>en</strong> aan de eis<strong>en</strong>. In het in <strong>2011</strong> bij dnb<br />
ingedi<strong>en</strong>de crisisplan is ev<strong>en</strong>wichtige belang<strong>en</strong>behartiging de belangrijkste pijler<br />
geweest waarop het crisisplan geënt moest word<strong>en</strong>. De Verklaring inzake de<br />
Beleggingsbeginsel<strong>en</strong> is in 2010 vernieuwd <strong>en</strong> staat op de website. In 2012 is er op<br />
de website e<strong>en</strong> transparantiedocum<strong>en</strong>t versch<strong>en</strong><strong>en</strong>, waarin inzicht wordt gegev<strong>en</strong><br />
hoe het bestuur omgaat met zijn rol als bestuur <strong>en</strong> invulling geeft aan begripp<strong>en</strong><br />
als goed bestuur, verantwoording <strong>en</strong> intern toezicht.<br />
Transparantie, op<strong>en</strong>heid <strong>en</strong> communicatie<br />
• Het bestuur geeft inzicht in het beleid <strong>en</strong> de besluitvormingsprocedures.<br />
Het beleid <strong>en</strong> de besluitvormingprocedures zijn vastgelegd in de Beleidsregels, het<br />
Huishoudelijk Reglem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> de Statut<strong>en</strong> van het fonds. De deelnemersraad krijgt<br />
toegang tot nag<strong>en</strong>oeg alle beleidsdocum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van het bestuur.<br />
• In de statut<strong>en</strong> zijn de b<strong>en</strong>oemings- <strong>en</strong> schorsingsprocedures voor bestuursled<strong>en</strong><br />
opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />
• Het jaarverslag voldoet aan de eis<strong>en</strong> van de Raad voor de <strong>Jaarverslag</strong>legging.<br />
Het jaarverslag wordt ieder jaar door het bestuur vastgesteld, nadat de deel-
Change language