Palm Invest B.V. verslag nummer 2 - Van Diepen Van der Kroef

FAILLISSEMENTSVERSLAG
van de curator in het faillissement van PALM INVEST BV (en Stichting Garantiegelden Palm Invest)
Verslag nummer: 2
Datum: 10 maart 2010
Mededeling: De openbare faillissementsverslagen in het faillissement van Palm Invest BV (“Palm
Invest”) worden online gepubliceerd op de website www.vandiepen.com.
Gegevens onderneming
: De besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Palm Invest. B.V., ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 33196052.
Insolventienummer : F09/896
Datum uitspraak : 17 november 2009
Curator
Rechter-commissaris
: Mr. E.W. Baart
: Mr. C.M. Degenaar
Verslagperiode : 15 december 2009 tot 10 maart 2010
Inleiding
Dit is het tweede faillissementsverslag van de curator van Palm Invest BV en Stichting
Garantiegelden Palm Invest. In de afgelopen verslag periode is door de curator en zijn
kantoorgenoten gestart met het onderzoeken van geldstromen tussen Palm Invest BV en P.I.D. Ltd.
Verder is gestart met onderzoek naar geldstromen vanuit P.I.D. Ltd. naar diverse andere
buitenlandse vennootschappen.
De Stichting Garantiegelden Palm Invest is niet actief geweest zodat de informatie in dit verslag
betrekking heeft op het faillissement van Palm Invest BV tenzij anders vermeld.

Het onderzoek strekt zich uit tot Nederland, Dubai, Monaco en Frankrijk. De curator is gestart met
de verkoop van vermogensbestanddelen van Palm Invest BV. De curator heeft alle bekende
schuldeisers verzocht hun vorderingen in te dienen. De lijst met bekende crediteuren wordt aan dit
verslag gehecht ten behoeve van de rechter-commissaris. Om privacyredenen zal de curator de lijst
van crediteuren niet aan de te publiceren versie van het verslag hechten.
Het Openbaar Ministerie heeft de curator laten weten dat de inhoudelijke behandeling van de
strafprocedure tegen R. Voortman, D. Klomp (feitelijk bestuurders) en H.T.C. Donders (bestuurder)
op 15 maart 2010 aanvangt.
De onderwerpen die in dit verslag aan de orde komen zijn onderwerp van nader onderzoek. Dit
onderzoek kan tot gevolg hebben dat informatie die in dit verslag is opgenomen in latere verslagen
moet worden aangepast. De curator kan omtrent de volledigheid en de juistheid van de in dit
verslag opgenomen informatie vooralsnog geen uitspraak doen.
De inhoud van dit faillissementsverslag kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag
kan worden opgevat als een erkenning van aansprakelijkheid of als afstand van enig recht.
2

Inhoudsopgave
0. Algemene informatie voor crediteuren en obligatiehouders van Palm Invest
1. Inventarisatie
2. Personeel
3. Activa
4. Debiteuren
5. Bank/Zekerheden
6. Doorstart/Voorzetten
7. Rechtmatigheid
8. Crediteuren
9. Procedures
10. Overig
3

0. Algemene informatie voor crediteuren en obligatiehouders van Palm Invest
Algemeen
0.1 Crediteuren of obligatiehouders die menen een vordering te hebben op Palm Invest BV
kunnen deze schriftelijk via de website van Van Diepen Van der Kroef (“VDK”)
www.vandiepen.com indienen, waarbij vermeld moet worden de aard, het bedrag en het
karakter van de vordering en onder meezending van relevante bewijsstukken. Op de website
van Van Diepen Van der Kroef is een standaard responseformulier geplaatst dat kan worden
gebruikt voor het indienen van vorderingen.
Faillissement Bartels Advocaten BV
0.2 De curator heeft contact opgenomen met de curator in het faillissement van Bartels
Advocaten BV. Onderzocht wordt of Bartels aanspraak kan maken op de exploitatie van IE
rechten die gerelateerd zijn aan Palm Invest BV.
1. Inventarisatie
Voorgeschiedenis faillissement
1.1 verwezen wordt naar het openingsverslag
Media
1.2 verwezen wordt naar het openingsverslag
Inval FIOD/ECD
1.3 verwezen wordt naar het openingsverslag
Vonnissen Rechtbank Amsterdam
1.4 Alle vonnissen zijn inmiddels in het bezit van de curator. De curator heeft op grond van de
diverse vonnissen de vorderingen van de obligatiehouders voorlopig erkend, waarbij elke
vordering afzonderlijk is berekend (meer dan 350 vorderingen).
Aanvraag faillissement
1.5 verwezen wordt naar het openingsverslag
4

Eerste werkzaamheden curator
1.6 Een deel van de administratie is ontvangen van de feitelijk bestuurders van Palm Invest BV.
De curator heeft Exact Online verzocht de administratie op een gegevensdrager te plaatsen
zodat de curator het administratieonderzoek kan aanvangen. Verder is begonnen met de
verkoop van vermogensbestanddelen. De curator heeft na toestemming van het Openbaar
Ministerie inzage in delen van het strafdossier gekregen. Doel is het traceren van
vermogensbestanddelen en het in kaart brengen van geldstromen.
Gesprekken directie
1.7 Er vinden regelmatig gesprekken met de feitelijk bestuurders (de heren R. Voortman en
D. Klomp) plaats, waarbij wordt geïnventariseerd welke vermogensbestanddelen – voor
zover deze zich niet (meer) in de macht van Palm Invest BV bevinden - kunnen worden
overgedragen aan de boedel.
Geldstroom
1.8 De curator gaat aan de hand van onderzoek vooralsnog uit van de conclusie dat de door
obligatiehouders op de ABN AMRO rekening ingelegde gelden als volgt zijn aangewend.
1.9 De curator heeft aan de hand van de bankgegevens vastgesteld dat door middel van diverse
overboekingen EUR 15.290.000,00 vanaf de ABN AMRO rekening van Palm Invest BV is
overgeboekt naar Palm Invest Dubai Ltd. (P.I.D. Ltd.). De overboekingen vonden plaats op
de Euro rekening van Emirates Bank. Opgemerkt wordt dat de omschrijvingen bij
overboekingen van de rekening van Palm Invest BV (bij de overschrijving staat een object
vermeld) naar de rekening van P.I.D. Ltd. in veel gevallen niet overeenstemmen met de
wijze waarop de gelden door P.I.D. Ltd. zijn aangewend. Een aanzienlijk deel van de naar
deze rekening overgeboekte gelden is volgens de opgevraagde bankadministratie niet
gebruikt voor de aankoop van vastgoed, maar onder meer gebruikt voor de aankoop van
voertuigen, een boot en de betaling van een persoonlijke schuld van de heer Voortman aan
Lage Landen en de curator in het faillissement van Deficom International BV. Verder zijn
aanzienlijke bedragen zijn overgeboekt naar rekeningen in Monaco. Van de Euro-account bij
Emirates Bank is een bedrag ad EUR 3.570.761,44 overgeboekt op de Dirham-account bij
Emirates Bank. Via de Nederlandse ABN AMRO rekening zijn via First Rate (Forex) ook
stortingen op de Dirham-account verricht. Uit deze stortingen zijn een aantal
vastgoedaankopen betaald.
5

1.11 EUR 2.841.561,44 is overgeboekt naar de rekening van Agite Groep BV. De curator heeft
facturen voor de overboekingen aangetroffen. Volgens dhr. Voortman heeft deze
vennootschap werkzaamheden voor Palm Invest BV verricht en was er een
provisieaanspraak. Verder zou er een database aan Palm Invest BV verkocht zijn. De curator
verricht onderzoek of Agite Groep BV in het bezit was van een dergelijke database. De
curator heeft de heer Voortman verzocht specificaties te verstrekken van de in rekening
gebrachte werkzaamheden. Volgens de heer Voortman staat deze informatie op een Apple
computer die zoek zou zijn.
1.12 Vanaf de ABN AMRO rekening is tot een bedrag ad EUR 27.372.426,52 aan betalingen
verricht. Iets meer dan de helft van de inleg van de obligatiehouders is naar P.I.D. Ltd.
overgeboekt. Bij deze overboekingen wordt dan onder meer vermeld “aankoop Watervilla,
Garden Home of Whitebay”. De curator heeft aan de hand van de bankinformatie
geconstateerd dat de door Palm Invest BV aan P.I.D. Ltd. overgemaakte gelden deels zijn
aangewend om betalingen te doen voor aankoop van vastgoed.
Onderzoek betalingen aan Lage Landen Lease en de curator in het faillissement van Deficom
International BV
1.13 Van de rekening van P.I.D. Ltd. is een bedrag ad EUR 1.000.000,00 aan de Lage Landen
Lease en een bedrag ad EUR 509.900,00 aan de curator in het faillissement van Deficom
International BV overgemaakt. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze betalingen hebben
plaatsgehad in het kader van een schikking tussen De Lage Landen en dhr. R. Voortman,
middellijk bestuurder van Deficom International. De heer Voortman was jegens Lage Landen
privé aansprakelijk. Uit de MOT melding die ten aanzien van deze betaling is opgemaakt valt
op te maken dat Lage Landen Lease in 2005 een financiering heeft verstrekt aan Deficom
International op basis van facturen die niet authentiek bleken te zijn. Lage Landen heeft
vervolgens de heer Voortman aansprakelijk gesteld. De betaling door P.I.D. Ltd. aan Lage
Landen is vervolgens aangemerkt als een ongebruikelijk transactie.
Uit de MOT-melding terzake de betaling aan mr. A. Gielen, curator in het faillissement van
Deficom International BV, kan worden opgemaakt dat de heer Voortman jegens Deficom
International BV aansprakelijk was op grond van artikel 2:248 BW. De curator in het
faillissement van Deficom International BV heeft de heer Voortman destijds gedagvaard bij
de Rechtbank Amsterdam. In het kader van een schikking is de heer Voortman met de
curator overeengekomen dat hij een bedrag van EUR 510.000,00 aan de boedel zou betalen.
6

Deze betaling is aangemerkt als een ongebruikelijke transactie. Volgens de MOT-melding
was voor de curator niet te achterhalen van welke instantie of entiteit bedoelde betaling
afkomstig was.
1.14 Uit een gesprek dat de curator heeft gevoerd met mr. A. Van Hardeveld - ten tijde van deze
transactie de advocaat van de heer Voortman en destijds werkzaam bij het kantoor
Agterberg en Van Dijk te Utrecht - blijkt dat deze betalingen op grond van een schikking
tussen de heer Voortman en de Lage landen en de curator zijn verricht. Uit
bankadministratie van Emirates Bank in Dubai blijkt dat een bedrag dat gelijk is aan de som
van de schikkingsbedragen ad EUR 1.509.500,00 op 5 maart 2007 van de rekening van P.I.D.
Ltd. is overgeboekt op de rekening van de Stichting Derdengelden van het kantoor van mr.
A. van Hardeveld. Mr. A. van Hardeveld heeft de curator medegedeeld dat het kantoor
Agterberg en Van Dijk een dergelijke transactie niet via de derdenrekening wilde laten
lopen, aangezien P.I.D. Ltd. geen cliënte van kantoor was en niet duidelijk was waarvoor
het geld bestemd was. Vervolgens is in opdracht van het kantoor dit bedrag op 8 maart 2007
aan P.I.D. Ltd. teruggestort. Dit blijkt ook uit de afschriften van P.I.D. Ltd. . Op 6 maart
2007 en op 8 maart 2007 zijn vervolgens de schikkingsbedragen door P.I.D. Ltd. rechtstreeks
overgeboekt op de rekening van De Lage Landen (EUR 1.000.000,00) en op de rekening van
de curator in het faillissement van Deficom International BV (EUR 510.000,00) (zie hiervoor
onder 1.13). De curator heeft de vernietiging ex artikel 3:45 BW ingeroepen van bedoelde
betaling aan de curator en zal dat doen van de betaling aan de Lage Landen. Mogelijk zal in
rechte dienen te worden vastgesteld of de vernietiging stand houdt. De curator in het
faillissement van Deficom International BV heeft aangegeven de uitdeling aan de
schuldeisers op te schorten totdat duidelijk is of de betaling aan de curator ongedaan kan
worden gemaakt.
Te onderzoeken betalingen
1.15 Buiten de betalingen aan P.I.D. Ltd. zal de curator nader onderzoek doen naar de betalingen
aan Agite Groep BV, First Rate Ltd., Falstream International, Divo Investment, Portere
Management, Luna Capital, 2waydrive en Defidistri International. Van sommige van deze
vennootschappen is bekend dat een of meer van de feitelijk bestuurders zeggenschap over
deze vennootschappen heeft zodat moet worden onderzocht wat de basis voor deze
betalingen is geweest. De curator zal door middel van onderzoek bij de Emirates Bank in
Dubai trachten aanvullende betalingsgegevens te achterhalen.
7

1.16 De overboekingen aan P.I.D. Ltd., First Rate Ltd., Falstream International en de
Kousemaeker zouden (gezien de omschrijvingen bij de overboekingen en de verklaring van
de feitelijk bestuurders) hebben geleid tot aankoop van vastgoed in Dubai. Of dat werkelijk
zo is wordt onderzocht. Zie omtrent dit onderwerp tevens de sectie van dit verslag dat
handelt over het onderzoek in Dubai.
Directie en organisatie
1.17 Uit onderzoek en verklaringen van derden is inmiddels gebleken dat de heer Voortman en de
heer F.H.W. Klomp feitelijke zeggenschap hadden over Palm Invest BV en P.I.D. Ltd. De
heer B. Donders (middellijk bestuurder) wordt ook regelmatig genoemd, waarbij wordt
aangegeven dat hij bij diverse besprekingen (onder andere in Dubai) aanwezig was. De heer
Donders heeft blijkens de bankadministratie aanzienlijke bedragen ontvangen via de
rekening in Dubai.
Balans 2006
1.18 verwezen wordt naar het openingsverslag
Winst- en verliesrekening 2006
1.19 verwezen wordt naar het openingsverslag
Balans 2007
1.20 verwezen wordt naar het openingsverslag
Winst- en verliesrekening 2007
1.21 verwezen wordt naar het openingsverslag
Lopende procedures
1.22 verwezen wordt naar punt 9 van dit verslag
Verzekeringen
1.23 verwezen wordt naar het openingsverslag
Huur
1.24 verwezen wordt naar het openingsverslag
8

Oorzaak faillissement
1.25 De curator zal in de komende verslagperiode verder onderzoek doen naar de oorzaak van
het faillissement.
Onderzoek Dubai
1.26 De curator heeft onderzoek verricht in Dubai. In het kader van het onderzoek is gesproken
met een vertegenwoordiger van AA Properties (makelaarskantoor), een partner van Taylor
Wessing (advocatenkantoor), alsmede een medewerker van Emirates Bank.
AA Properties
1.27 De curator heeft in Dubai met de heer J. van der Geer van AA Properties gesproken. Dit is
de makelaar die aan- en verkooptransacties in Dubai heeft begeleid. Volgens de heer Van
der Geer is er een overzicht van alle aan- en verkooptransacties die via AA Properties zijn
gelopen en de daarbij gerealiseerde winst. Dit overzicht zal aan de curator ter beschikking
worden gesteld. De heer Van der Geer heeft aangeven dat de omschrijvingen die op de ABN
AMRO rekeningen zijn vermeld deels niet overeenkomen met de daadwerkelijk aangekochte
objecten. De curator heeft een aantal objecten bezocht. Sommige omschrijvingen die bij de
overboekingen van de rekening van Palm Invest BV naar P.I.D. Ltd. vermeld zijn verwijzen
naar objecten die volgens de heer Van der Geer niet bestaan. De curator heeft tevens
gevraagd naar “Whitebay”. Op de overschrijvingen tussen ABN AMRO (Palm Invest BV) en
Emirates Bank (P.I.D. Ltd.) wordt deze naam regelmatig vermeld. De heer Van der Geer
geeft aan dat hij niet bemiddelde bij aankoop of verkoop van “Whitebay” en dat hem niet
bekend is of Palm Invest Dubai Ltd. daadwerkelijk aankopen in “Whitebay” heeft verricht.
1.29 AA Properties geeft aan dat zij over een volmacht van Palm Invest BV beschikte en het
resterende vastgoed heeft verkocht. Uit een brief van AA Properties aan advocatenkantoor
Speijdel en Speijdel blijkt dat er nog een drietal villa’s (P55, CRG-05 & CRG-06) is verkocht
onder aftrek van commissie. Rond april 2008 was volgens de heer J. Van der Geer alles
afgewikkeld. Uit een brief van advocatenkantoor Speijdel van 21 mei 2008 blijkt dat de
volmacht aan AA Properties op die datum is ingetrokken. De heren Voortman en Klomp
hebben gesteld dat – ondanks intrekking van de volmacht destijds - er door AA Properties
vastgoed is verkocht en er verrekeningen met courtage hebben plaatsgevonden. Uit een
brief van AA Properties van 18 juli 2008 blijkt dat er verkoopopbrengst aan het Openbaar
9

Ministerie zou worden overgeboekt. De curator zal onderzoek verrichten naar de wijze van
afwikkeling van de AA Properties portefeuille.
1.30 Aan de hand van de aan- en verkooplijsten van AA Properties en de gegevens van Emirates
Bank kan vooralsnog de volgende conclusie worden getrokken. Via AA Properties is door
P.I.D. Ltd. via de Emirates Dirham-rekening vermoedelijk AED 35.323.375,00 (ongeveer
EUR 7.000.000,00) aan vastgoed in Dubai aangekocht en vervolgens weer grotendeels
verkocht. De curator heeft de bankoverschrijvingen van Emirates Bank naast het door AA
Properties gelegd en de gegevens stemmen overeen. Op de Dirham-rekening werden tevens
bedragen overgemaakt voor opbrengsten van verkocht vastgoed. Bij de hiervoor genoemde
bedragen wordt uitgegaan van de bedragen die terug te voeren zijn tot het vermogen van
Palm Invest BV.
Emirates Bank
1.31 Emirates Bank heeft overzichten verstrekt die inzicht geven in de betalingen van en aan PID
Ltd. Van de overboekingen van Palm Invest BV naar de rekeningen van P.I.D. Ltd. (ongeveer
EUR 15.290.000,00) is via de rekening van P.I.D. Ltd. en de gegevens van AA Properties een
bedrag (omgerekend) ad EUR 7.000.000,00 herleidbaar tot aankoop van vastgoed in Dubai.
1.32 De opbrengsten van verkoop van het aangekochte vastgoed werden op de Dirham-rekening
gestort. Vervolgens werd een deel van de opbrengst overgeboekt naar de Euro rekening bij
Emirates Bank.
Jerry Parks
1.33 De curator heeft ook gesproken met Jerry Parks, advocaat in Dubai. Deze advocaat heeft de
heren Voortman en Klomp geadviseerd bij het opzetten van P.I.D. Ltd. Parks werd
geïntroduceerd door de heer Van der Geer van AA Properties.
1.34 Parks geeft aan dat hij eind 2006 in contact is gekomen met dhr. Voortman en dhr. Klomp.
Zij gaven aan dat zij een bedrijf in Dubai wilden opzetten. Parks heeft vervolgens P.I.D.
Ltd. opgericht. Deze vennootschap is op 23 november 2006 opgericht. In januari 2007 werd
Parks benaderd door de heer Voortman en met het verzoek een vennootschap op te richten
ten behoeve van IT onder de naam Commodore Dubai Ltd. De heer Voortman heeft echter
dit verzoek niet doorgezet en het dossier werd gesloten door Parks. Parks verklaart in zijn
gesprek met de curator dat hij in januari 2008 door de heren Voortman en Klomp is
benaderd met het verzoek om een tweede P.I.D. Ltd. op te richten. Hij heeft hierover als
10

getuige ook verklaard bij de Rechter-commissaris in de strafzaak. Parks heeft de curator
aangegeven dat hij dat verzoek heeft doorgeleid aan een van zijn medewerksters en verder
niet bij de afwikkeling betrokken was. Tijdens het getuigenverhoor kon hij zich het verzoek
in eerste instantie niet herinneren. Parks geeft aan dat hij als partner in een drukke
vastgoedpraktijk vaak verzoeken van cliënten door andere medewerkers laat oppakken en
dus als “doorgeefluik” fungeert. Voor zover bekend is er uiteindelijk geen tweede P.I.D.
Ltd. opgericht.
1.35 Parks heeft op zijn derdenrekening een aantal keren geld voor P.I.D. Ltd. ontvangen.
Aangezien hij geen opdracht had om vastgoedtransacties te begeleiden heeft hij de
bedragen aan P.I.D. Ltd. overgemaakt. Volgens Parks waren dit transacties die door AA
Properties werden begeleid. Parks is niet bekend met de reden waarom deze gelden op zijn
derdenrekening zijn overgeboekt.
1.36 Parks geeft aan dat er in “Whitebay” momenteel niet veel gebeurt. Hij heeft – omdat hij
gevolmachtigde was van P.I.D. Ltd. - een brief van een advocaat van de ontwikkelaar van
“Whitebay” ontvangen, gedateerd 7 januari 2009, waarin wordt aangegeven dat P.I.D. Ltd.
betalingstermijnen heeft gemist. De curator heeft deze brieven ontvangen. In totaal heeft
P.I.D. Ltd. volgens de advocaat van de ontwikkelaar AED 3.847.127,00 aanbetaald
(EUR 770.368,25). De curator zal onderzoek naar de status van dit project doen en de
overeenkomsten opvragen.
Voorlopige conclusie n.a.v. het onderzoek in Dubai
1.37 Vast kan worden gesteld dat via AA Properties voor +/- EUR 7.000.000,00 aan vastgoed in
Dubai is aangekocht met geld van Palm Invest BV. Dat vastgoed is verkocht en de
opbrengsten zijn naar P.I.D. Ltd. gegaan. Via de rekeningen van P.I.D. Ltd. zijn deze
opbrengsten naar andere vennootschappen – niet zijnde Palm Invest BV - overgeboekt.
1.38 AA Properties heeft in april 2008 het resterende vastgoed verkocht en de opbrengst aan het
Openbaar Ministerie overgemaakt. Het betreft een bedrag van +/- EUR 1.300.000,00. Via de
Panamese vennootschappen Darwin Assets en Sarfix International zijn een tweetal villas in
Blaricum en Bussum gekocht. Deze zijn door P.I.D. Ltd. betaald. Het door AA Properties aan
het Openbaar Ministerie overgemaakte bedrag, de twee villas in Bussum en Blaricum en de
aanbetalingen op Whitebay zijn de enige thans nog zichtbare objecten/opbrengsten die door
de curator zijn aangetroffen die uiteindelijk terug te herleiden zijn naar Palm Invest BV.
11

1.39 De heren Voortman en Klomp hebben aangegeven dat zij op diverse objecten hebben
aanbetaald en dat als gevolg van hun arrestatie er termijnbetalingen zouden zijn gemist en
de betalingen derhalve aan de ontwikkelaar vervallen. De curator heeft geconstateerd dat
dat kennelijk opgaat voor wat betreft “Whitebay”. Whitebay wordt ontwikkeld door Al
Murjan Real Estate en Sheikh Abdullah Bin Rashid Al Muallah.
1.40 De voorlopige conclusie luidt dat waarschijnlijk de volgende aankopen betrekking hadden op
vastgoed:
Dubai
- aankopen via AA Properties (+/- EUR 7.000.000,00)
- aanbetalingen Whitebay (+/- EUR 770.368,00)
Nederland
- aankopen via Sarfix en Darwin ( +/- EUR 4.500.000,00)
Het restant van de portefeuille die via AA Properties werd afgewikkeld is verkocht voor een
waarde van EUR 1.300.000.- na de inval door FIOD. Tezamen met de betalingen aan
Whitebay en Sarfix en Darwin gaat de curator er vooralsnog van uit dat in januari 2008 de
waarde van het nog aanwezige vastgoed (EUR 1.300.000,00 + 770.368,00 + 4.500.000,00)
EUR 6.570.368.- was. De rest van de activa van P.I.D. Ltd. en Palm Invest BV lijken te zijn
aangewend voor andere bestedingen dan de aankoop van vastgoed. Deze constatering heeft
de curator aan de heren Voortman en Klomp voorgehouden. Zij stellen dat ongeveer
EUR 7.000.000,00 is opgegaan aan kosten, hetgeen door de curator wordt onderzocht. Dit
zou dan inhouden dat van ongeveer EUR 15.000.000,00 de bestemming nog moet worden
onderzocht. De curator heeft de heren Voortman en Klomp verzocht om de bestemming van
deze gelden te verklaren.
2. Personeel
Aantal ten tijde van faillissement
2.1 verwezen wordt naar het openingsverslag
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
12

verwezen wordt naar het openingsverslag
Ontslag werknemers
2.2 verwezen wordt naar het openingsverslag
3. Activa
Roerende zaken
3.1 Palm Invest is eigenaar van een certificaat van de Amsterdam Arena. Dit certificaat geeft
recht op het gebruik van een Skybox. Het Openbaar Ministerie heeft het certificaat dat
onder beslag lag vrijgegeven. De verkoop van de skybox is opgedragen aan de heer P. de
Vries van Business Asset Management. Van de binnengekomen biedingen bleek AFC AJAX de
hoogste bieder te zijn. Het certificaat heeft een bruto verkoopprijs van EUR 225.100,00
opgebracht, op welk bedrag in mindering strekken de nog te betalen verkoopkosten,
verkoopprovisie Amsterdam Arena en een bedrag ad EUR 7.000,00 dat Amsterdam Arena NV
stelt te mogen verrekenen vanwege achterstallige servicekosten. AFC AJAX zal de koopprijs
in vier termijnen aan de boedel voldoen. Verder heeft het Openbaar Ministerie een tweetal
personenauto’s vrijgegeven. Deze zijn per bieding verkocht door tussenkomst van Business
Asset Management. De netto opbrengst, na aftrek van kosten en BTW, bedraagt vooralsnog
EUR 49.981,28. De curator voorziet echter aanvullende kosten te moeten maken in verband
met het ontbreken van een aantal zaken.
Onroerende zaken in andere vennootschappen
3.2 De curator onderzoekt of er onroerende zaken zijn die indirect met gelden van Palm Invest
BV zijn betaald en deze in de boedel te krijgen, opdat tot verkoop kan worden overgegaan.
Daarbij dient rekening te worden gehouden met de strafzaak en de in opdracht van het
Openbaar Ministerie gelegde beslagen.
Onroerende zaken in Dubai, Frankrijk en Nederland
3.3 Verder onderzoek zal worden verricht naar eventuele bezittingen in het buitenland.
Andere activa
3.3. De curator heeft een lijst ontvangen met zaken die in het strafrechtelijk onderzoek in
beslag zijn genomen. Onderzocht wordt welke zaken aan Palm Invest BV toekomen. In
13

overleg met het Openbaar Ministerie en na onderhandelingen met de aandeelhouders en
bestuurders van P.I.D. Ltd., de heren Voortman en Klomp heeft P.I.D. Ltd. een verklaring
afgegeven waarin akkoord wordt gegeven voor afgifte van door het Openbaar Ministerie in
beslag genomen goederen aan de curator. Het gaat dan in ieder geval om een bedrag
EUR 1.371.362,30 afkomstig is uit de verkoop van een aantal villas door AA Properties,
vermeerderd met rente. AA Properties heeft de opbrengst overgeboekt naar B.O.O.M. Het
bedrag ad EUR 1.371.362,30 is door B.O.O.M. inmiddels overgeboekt op de boedelrekening
van Palm Invest BV.
4. Debiteuren
Rekening courant vorderingen
4.1 De curator onderzoekt of er mogelijkheden zijn de rekening courant vordering die op de
balans voorkomen te innen.
5. Bank / Zekerheden
ABN AMRO Bank
5.1 verwezen wordt naar het openingsverslag
Emirates Bank Dubai
5.2 De curator heeft bij Emirates Bank informatie opgevraagd omtrent de bankrekeningen van
P.I.D. Ltd. Deze vennootschap hield een euro rekening en Dirham-rekening aan en werd
nagenoeg geheel gevoed door overschrijvingen vanaf de ABN AMRO rekening van Palm Invest
BV. Bij alle boekingen werd als omschrijving aankoop (naam vastgoed) en het bedrag
vermeld. De Dirham-rekening van Palm Invest Dubai werd gevoed door overschrijvingen van
de euro rekening en door overschrijvingen van de ABN AMRO rekening. Het laatste saldo van
de Emirates Euro rekening bedroeg op 31 maart 2008 EUR 1.103,01. Het laatste saldo van de
Emirates Bank bedroeg op 31 maart 2008 AED 328.611,41.
Leasecontracten
5.2 verwezen wordt naar het openingsverslag
14

6. Doorstart / voortzetten onderneming
6.1 verwezen wordt naar het openingsverslag
7. Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
7.1 Het onderzoek naar de boekhoudplicht en eventuele aansprakelijkheid onderdeel uitmaken
van de komende verslagperioden.
Depot jaarrekeningen
7.2 Voorlopige jaarrekening 2006: 1 februari 2008
Jaarrekening 2007: niet gedeponeerd
Stortingsverplichting aandelen
7.3 verwezen wordt naar het openingsverslag
Onbehoorlijk bestuur
7.4 Middellijk bestuurder H.T.C. Donders en feitelijk leidinggevenden de heren Voortman en
Klomp zijn door de Rechtbank Amsterdam op 11 november 2009 in verschillende procedures
veroordeeld tot terugbetaling van de door de obligatiehouders ingelegde gelden. De
Rechtbank heeft ten aanzien van H.T.C. Donders vastgesteld dat deze onrechtmatig jegens
de obligatiehouders heeft gehandeld en dat H.T.C. Donders in ernstige mate tekort is
geschoten in zijn taak als bestuurder. De curator zal onderzoeken of er tevens sprake is van
interne aansprakelijkheid op grond van artikel 2:9 BW en het feit dat mogelijke
aansprakelijkheid ook volgt uit artikel 2:248 BW, waarbij vaststaat dat de jaarrekening 2007
niet tijdig is gedeponeerd.
Paulianeus handelen
7.5. Curator heeft de vernietiging ingeroepen van alle rechtshandelingen die tussen Palm Invest
BV en P.I.D. Ltd. zijn verricht. Doel is het terugbrengen van de vermogensbestanddelen die
uit het vermogen van Palm Invest BV zijn gebracht. Voor zover met gelden van Palm Invest
15

BV via P.I.D. Ltd. wel vastgoed is aangekocht zal worden onderzocht wat de bestemming is
geweest van eventuele opbrengsten.
Werkzaamheden
7.6 Het in kaart brengen van transacties en de vernietiging van onverplicht verrichte
rechtshandelingen.
8. Crediteuren
Algemeen
8.1 Onderscheid moet worden gemaakt tussen de handelscrediteuren en de obligatiehouders.
Handelscrediteuren
8.2 Tot op heden hebben zich twaalf handelscrediteuren aangemeld met vorderingen tot een
bedrag van EUR 460.062,15. De voornaamste crediteuren zijn AFC AJAX en RTL Nederland.
Obligatiehouders
8.3 Inmiddels hebben 351obligatiehouders hun vordering bij de curator ingediend. De curator
heeft de vorderingen gecontroleerd en op de lijst van voorlopig erkende schuldeisers
geplaatst. In totaal hebben de obligatiehouders EUR 27.357.116,61 aan vorderingen
ingediend.
Preferente crediteuren
8.4 De Belastingdienst heeft na overleg en gemaakt bezwaar tegen de loonheffingsaanslagen
(EUR 3.800.000,00) haar aanslagen grotendeels verminderd. Daarentegen heeft de curator
wel een aanzienlijke BTW-claim ingediend wegens teruggaaf BTW over 2006 en 2007. De
Belastingdienst heeft toegezegd op korte termijn een controleur beschikbaar te stellen die
samen me de curator de BTW-claim van de boedel zal doornemen.
Preferente vordering UWV
8.5 Het UWV is uitgenodigd haar vordering in te dienen ter zake de werknemers die in januari
2008 gebruik hebben gemaakt van de Loongarantieregeling.
16

9. Procedures
Kurstjens, Eggink/Palm Invest Holding en diverse andere gedaagden, Rechtbank Amsterdam
9.1 verwezen wordt naar het openingsverslag
Salden, Parijs/Palm Invest Holding en diverse andere gedaagden, Rechtbank Amsterdam
9.2 verwezen wordt naar het openingsverslag
Bainathsah etc-Palm Invest en diverse andere gedaagden, Rechtbank Amsterdam
9.3 verwezen wordt naar het openingsverslag.
Van Vliet Holding en 309 andere gedaagden/Palm Invest BV en diverse andere gedaagden,
Rechtbank Amsterdam
9.4 verwezen wordt naar het openingsverslag
10. Overig
Termijn afwikkeling
10.1 De afwikkelingstermijn van dit faillissement wordt geschat op één tot drie jaar.
Informatievoorziening
10.2 Obligatiehouders en handelscrediteuren van Palm Invest BV zullen via nieuwsbrieven en via
de openbare verslagen worden geïnformeerd. Verder wordt informatie verstrekt via de
website www.vandiepen.com.
Plan van aanpak
10.3 De curator tracht het vermogen van Palm Invest BV verder in kaart te brengen en zoveel
mogelijk gelden terug te halen. De curator tracht ook de buitenlandse
vermogensbestanddelen te traceren. Mocht het actief van de boedel daartoe aanleiding
geven dan zal de curator de mogelijkheid onderzoeken om een tussentijdse uitdeling aan de
schuldeisers te doen en een verificatievergadering te houden.
17

Werkzaamheden en tijdsbesteding
10.4 De curator heeft medewerkers van Van Diepen Van der Kroef ingeschakeld voor juridisch
advies bij de afwikkeling van het faillissement. Het Shared Services Center van Van Diepen
Van der Kroef in Purmerend draagt zorg voor de ordening van de administratie en het
verzorgen van de aangifte omzetbelasting over 2006 en 2007. De curator en Van Diepen Van
der Kroef hebben in de afgelopen verslagperioden 500,25 uur besteed.
Indiening volgend verslag
10.5 Het volgend verslag wordt op 10 juni 2010 ingediend.
Amsterdam, 10 maart 2010
E.W. Baart
(curator)
18