Volledig Jaardocument 2011 - Catharina Ziekenhuis

jaardocument
2011
2011
www.catharinaziekenhuis.nl

Colofon
Uitgave: Catharina Ziekenhuis
Tekst en eindredactie: Abigail Vermeulen, Kristel Govaarts en Joëlle Rijkers
Vormgeving en lay‐out: Niek Daniëls
Drukwerk en afwerking: Afdeling Reproductie Catharina Ziekenhuis
1

Leeswijzer
Dit officiële Jaardocument 2011 wordt voorafgegaan door een voorwoord van de Raad van Bestuur
en een voorwoord van de Raad van Toezicht. Zij geven hierin beknopt hun reactie op de gebeurtenissen
en resultaten in het verslagjaar.
Bij het opstellen van dit jaardocument is het door het Ministerie van VWS voorgeschreven format
gevolgd voor de Jaarverantwoording zorginstellingen 2011. Onderdelen daarvan zijn de meer uitgebreide
verslaglegging van zowel de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht als het bestuur van de
Medische Staf en de volledige (geconsolideerde) jaarrekening van Stichting Catharina Ziekenhuis. De
uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de verantwoording over het verslagjaar, staan in het eerste
hoofdstuk.
Als bijlagen zijn opgenomen de samenstelling van de Medische Staf en van de commissies en raden,
het jaaroverzicht van de Medische Staf en een overzicht van onze opleidingen.
De digitale bijlagen bij dit verslag zijn aangeleverd via de webenquête DigiMV. Deze vragenlijst is
openbaar op www.jaarverslagenzorg.nl.
Wij houden ons aanbevolen voor uw opmerkingen. Deze kunt u richten aan mevrouw drs. Abigail
C.F.A. Vermeulen, secretaris Raad van Bestuur Catharina Ziekenhuis, e‐mail:
abigail.vermeulen@catharinaziekenhuis.nl.
2

Inhoudsopgave
Leeswijzer 2
Voorwoord van de Raad van Bestuur 5
Voorwoord van de Raad van Toezicht 7
Maatschappelijk verslag
1. Uitgangspunten van de verslaggeving 9
2. Profiel van de organisatie 10
2.1 Algemene identificatiegegevens 10
2.2 Structuur van het concern 11
2.3 Kerngegevens 13
2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering 13
2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 14
2.3.3 Werkgebied 15
2.4 Belanghebbenden 15
3. Corporate Governance 19
3.1 Bestuur en toezicht 19
3.1.1 Statuten en reglementen 19
3.1.2 Zorgbrede Governancecode 19
3.1.3 Raad van Bestuur 19
3.1.4 Raad van Toezicht 20
3.2 Bedrijfsvoering 24
3.2.1 Inrichting organisatie 24
3.2.2 Management Control Cyclus 24
3.2.3 Administratieve organisatie en interne controle 25
3.2.4 Risicofactoren 26
3.3 Medezeggenschaps‐ en adviesorganen 27
3.3.1 Medische Staf 27
3.3.2 Ondernemingsraad 28
3.3.3 Cliëntenraad 29
3.3.4 Zorg AdviesRaad 30
3.3.5 Overige commissies 30
4. Beleid, inspanningen en prestaties 32
4.1 Visie en meerjarenbeleidsplan 32
4.2 Algemeen beleid 33
4.2.1 Jaarplan, doelstellingen en resultaten 2011 33
4.2.2 De blik vooruit: beleid en doelstellingen 2012 34
4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid 35
4.3.1 Stuurgroep Kwaliteit & Veiligheid 35
4.3.2 NIAZ 35
4.3.3 Veiligheid algemeen 38
4.3.4 Voorbereiding op rampen en crises 38
3

4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten 39
4.4.1 Kwaliteit van zorg 39
4.4.2 Patiëntveiligheid 40
4.4.3 Toegankelijkheid 45
4.4.4 Klachten 46
4.5 Opleidings‐ en onderzoeksbeleid 48
4.5.1 Opleiding 48
4.5.2 Onderzoek 50
4.6 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 51
4.6.1 Personeelsbeleid 52
4.6.2 Kwaliteit van het werk 53
4.6.3 Medewerkerveiligheid en veilige zorg 54
4.6.4 Excellent werkgeverschap 54
4.6.5 Regeling onregelmatigheden en misstanden 55
4.7 Ondersteunend beleid 55
4.7.1 Bouw 55
4.7.2 Facilitaire Dienstverlening 56
4.7.3 Marketing en Communicatie 56
4.7.4 Informatie, Communicatie en Medische Technologie 57
4.8 Samenleving 58
4.9 Financieel beleid 59
4.9.1 Jaarverantwoording 2011 59
4.9.2 Vooruitblik 2012 61
Jaarrekening
5.1 Jaarrekening 2011 63
5.2 Overige gegevens 127
Bijlagen 138
A. Personalia per 31 december 2011 139
B. Jaaroverzicht Vereniging de Medische Staf 145
C. Overzicht opleidingsactiviteiten 2011 148
4

Voorwoord van de Raad van Bestuur
Een positief financieel resultaat, de officiële start van onze ambitieuze bouwplannen, een nieuw
gezicht met een frisse huisstijl en de opening van ons Oncologiecentrum. In 2011 groeide het
Catharina Ziekenhuis op alle fronten. Daar kijken we met gepaste trots op terug. We zien echter ook
dat de zorgsector onder grote druk staat. We hebben te maken met een toenemende zorgvraag.
De patiënt is meer en meer zelf aan het stuur en stelt hoge eisen aan het aanbod. De levensverwachting
van de Nederlandse bevolking neemt toe en de toenemende zorgvraag leidt weer tot
meer druk op de kosten. In dit veranderende speelveld heeft het Catharina Ziekenhuis een sterke
uitgangspositie: we hebben een goede reputatie in de medische wereld en tegelijkertijd vervullen
we vanuit het hart van Eindhoven een belangrijke functie in de basiszorg.
In 2011 hebben we een goede basis gelegd om ook in de toekomst aan de vraag van onze patiënten
en verwijzers te kunnen voldoen. Investeringen voor de toekomst hebben nu al hun vruchten afgeworpen.
We zijn bijvoorbeeld ver gekomen met de implementatie van het Elektronisch Patiëntendossier.
Begin 2013 werkt het Catharina Ziekenhuis digitaal in het primaire proces. Ook zagen we de
eerste resultaten van ons LangeTermijnHuisvestingsPlan. We bereidden de bouw voor van ons nieuwe
polikliniekgebouw, de eerste verpleegafdeling kreeg een flinke metamorfose en we leverden een
gloednieuwe Intensive Care op. Deze hooggespecialiseerde afdeling, waar ruim 160 professionals
werken, voldoet niet alleen aan zeer hoge kwaliteitsstandaarden, de nieuwe ruimtes bieden alle privacy
en comfort aan patiënten én hun familie. De nieuwe Catharina Apotheek is ook een goed voorbeeld
van hoe we inspelen op de wensen van onze patiënten. In deze apotheek, direct naast de
hoofdingang van het ziekenhuis, kunnen patiënten na ontslag of een bezoek aan de polikliniek onmiddellijk
terecht voor de juiste medicijnen. We bieden hiermee gemak, service, advies én de juiste
begeleiding bij medicijngebruik. In de komende jaren bouwen we letterlijk verder. In 2011 bereikten
we overeenstemming met de banken over de financiering van onze bouwplannen. Dit geeft ons veel
mogelijkheden voor de toekomst. We willen onze patiënten meer comfort, kwaliteit, ruimte en nog
meer veiligheid bieden. Daarom moet ons gebouw hoognodig worden aangepast aan de eisen van
deze tijd.
Veel energie staken we in het verbeteren van onze patiëntenlogistiek. Door onder andere een betere
OK‐planning, is de capaciteit op de Operatiekamers sterk verhoogd; een cruciaal onderdeel in het
patiëntenproces. Ook de aansluiting op de beschikbare beddencapaciteit verbeterde. Dit leidde tot
een daling van het aantal opnamestops. We konden dus meer patiënten zorg geven. Met het oog op
de sterk toenemende zorgvraag, zijn we hiermee een sterke factor voor de regio. Ook op andere
gebieden is achter de schermen veel werk verzet. We diepten onze samenwerking met de Santeon
ziekenhuizen verder uit en timmerden zoals altijd aan de weg als het gaat om kwaliteit en veiligheid.
We werden bijvoorbeeld genomineerd voor de landelijke veiligheidsprijs van de Inspectie voor de
Gezondheidszorg, met het project ‘Gaston’. Dit beslissingsondersteunende systeem werd in ons ziekenhuis
ontwikkeld.
In 2011 vond de totale voorbereiding plaats voor de DOT registratie: de nieuwe manier van financiering
voor ziekenhuizen. De implementatie van DOT is nu voltooid en de structuren voor continue
verbetering zijn geborgd in de organisatie. We zijn officieel klaar voor het DOT tijdperk.
Het ontbrak in 2011 niet aan het vieren van successen. In september openden we officieel ons nieuwe
Catharina Oncologiecentrum, waar de bijzondere zorg voor de patiënt met kanker op één plek is
geconcentreerd. Specialisten, oncologieprofessionals en ondersteunende disciplines bieden hier patiëntvriendelijke,
snelle en zeer deskundige zorg. Niet te vergeten kenmerkt het centrum zich door
topklinische zorgproducten die maar enkele ziekenhuizen in Nederland mogen uitvoeren.
5

Hetzelfde geldt voor het Catharina Hartcentrum, waar de specialisten topreferente en topklinische
zorg bieden aan mensen met hartproblemen. De zeer hoge expertise maakt dat op nationaal én internationaal
gebied ons hartcentrum een ijzersterke reputatie heeft. In 2011 leek deze even in het
geding, toen het Ministerie van VWS weigerde ons een vergunning te verlenen voor het uitvoeren
van de Transcatheter Hartklepinterventie (THI). Geen moment twijfelden wij zelf aan de kwaliteit van
onze zorg. Na een bezwaarprocedure bleek dan ook dat er tal van gebreken kleefden aan het advies
van de Inspectie. Alsnog kregen we de vergunning. Onze vijfde hartcatheterisatiekamer, die we
openden in het verslagjaar, was dan ook een belangrijke mijlpaal.
We weten dat successen uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. We zullen onszelf
daarom de komende jaren nog meer moeten bewijzen, op medisch‐inhoudelijk terrein en daarbuiten.
In de komende jaren willen we aantonen dat sturen op kwaliteit en vernieuwing loont. Tegelijkertijd
moeten we flinke stappen zetten op het gebied van patiëntgerichtheid en doelmatigheid. We
hebben nog volop ambities. Vanuit onze missie ‘Samen dienstbaar en vernieuwend in de beste specialistische
zorg en opleiding’, gaan we aan de slag. Gastvrij, gedreven en aanspreekbaar: onze kernwaarden
geven aan waar we voor staan én waar we voor gaan!
Eindhoven, mei 2012
Dr. P.L. Batenburg
Voorzitter Raad van Bestuur
Dr. Ir. P.A.M. Boomkamp
Lid Raad van Bestuur
6

Voorwoord van de Raad van Toezicht
In het jaardocument 2011 geeft het Catharina Ziekenhuis inzicht in de activiteiten en gerealiseerde
doelstellingen ‐ en de daarmee gemoeid gaande middelen ‐ van het jaar 2011. In algemene zin
toetst de Raad van Toezicht of het bestuur zijn strategie, beleidsvorming en –uitvoering vorm geeft
vanuit de maatschappelijke functie van het Catharina Ziekenhuis en of het bestuur daarbij de belangen
van de patiënt en van allen die bij het Catharina Ziekenhuis betrokken zijn, op zorgvuldige
en evenwichtige wijze weegt. Daarbij houdt de Raad van Toezicht toezicht op de interne beheersing
van controlesystemen door de Raad van Bestuur en op welke aspecten de Raad van Bestuur
zijn bijzondere aandacht richt. In hoofdstuk 3 doet de Raad van Toezicht verslag van het toezicht
op de strategie, het gevoerde beleid en de algemene gang van zaken van de Stichting Catharina
Ziekenhuis Eindhoven. In het verslagjaar 2011 ging bijzondere aandacht uit naar kwaliteit en veiligheid,
de (financiering van de) bouw en de totstandkoming van de nieuwe strategie van het ziekenhuis.
Kwaliteit van zorg
In de afgelopen jaren is de agenda van de Raad van Toezicht in toenemende mate bepaald door de
vitale thema’s kwaliteit en veiligheid van zorg. Daarmee operationaliseert de Raad van Toezicht de
aanbevelingen (onder andere van de Inspectie voor de Gezondheidszorg) gebaseerd op grote incidenten
elders. In het Catharina Ziekenhuis staan de kwaliteit van zorg en de continue verbetering van
die kwaliteit traditioneel hoog aangeschreven. Volgens het informatieprotocol heeft de Raad van
Toezicht zich regelmatig laten informeren over het beleid en de resultaten op het gebied van kwaliteit
en veiligheid, waaronder calamiteiten, IGZ prestatie‐indicatoren, voorkomen van disfunctioneren
van medisch specialisten, Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR), klachten en trendanalyse,
de positie van het Catharina Ziekenhuis in de verschillende externe kwaliteitsoverzichten en het verslag
van het jaargesprek met de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ook de ontmoetingen van de
Raad van Toezicht met het Stafbestuur stonden in belangrijke mate in het teken van dit onderwerp.
De Raad van Toezicht heeft aansluitend daarop een nog explicietere en actievere rol gekozen ten
aanzien van de kwaliteit van de zorg en de wijze waarop de interne beheerssystemen op dit terrein
worden ingericht. Omdat het onderwerp kwaliteit en veiligheid steeds belangrijker wordt en de aan
de ziekenhuizen gestelde eisen op dit terrein steeds strenger worden heeft de Raad van Toezicht
eind 2011 besloten tot de instelling van een Commissie Toezicht Kwaliteit van de Zorg en Veiligheid.
Financiën
Op financieel terrein ziet het Catharina Ziekenhuis zich geplaatst voor grote uitdagingen. Niet alleen
de vergaande bezuinigingen in de sector vragen om meer doelmatigheid, ook de noodzaak tot innovatie
en het versterken van het eigen vermogen dragen daaraan bij.
Bouw
Het Catharina Ziekenhuis is in 2011 gestart met een ingrijpende renovatie van het gebouw. Vanuit de
Raad van Toezicht wordt de voortgang nauwlettend gevolgd. Na de start van de financieringsaanvraag
in 2010 heeft de Raad van Toezicht het uiteindelijke financieringsarrangement in 2011 goedgekeurd.
Het voorstel van de Raad van Bestuur is goedgekeurd, waarbij gekozen is voor een overeenkomst
met Rabobank en ABN/AMRO.
Strategie
Het Catharina Ziekenhuis heeft in 2011 de basis gelegd voor zijn nieuwe meerjarenbeleidsplan.
Met de inbreng van velen is het plan tot stand gekomen. In een werkconferentie hebben de Raad van
Toezicht, de Raad van Bestuur, een delegatie van het Stafbestuur en het Managementteam van gedachte
gewisseld over welke verandering het ziekenhuis wil doormaken in een snel veranderend
zorglandschap. De strategie richt zich met opzet op de verandering die het ziekenhuis wil doormaken
7

in een snel veranderend zorglandschap. De uitkomst hiervan is verwerkt in het nieuwe beleidsplan
dat in 2012 wordt goedgekeurd.
Wisseling in Raad van Bestuur
Mevrouw drs. H.G.O.M. Berkers RA heeft begin 2011 haar functie als lid Raad van Bestuur neergelegd.
In het verslagjaar is zij tijdelijk vervangen door de heer drs. M. van Riel. De Raad van Toezicht
dankt beiden voor hun inzet.
Tot slot
In 2011 heeft de Raad van Toezicht diverse afdelingen van het Catharina Ziekenhuis bezocht. Telkens
weer is de Raad van Toezicht aangenaam verrast door de betrokkenheid en kwaliteit van de mensen
die van de passie voor het zorgen voor anderen hun beroep hebben gemaakt.
De Raad van Toezicht constateert dat de medewerkers en de Raad van Bestuur van het Catharina
Ziekenhuis in 2011 wederom grote inzet hebben getoond. De contacten met de Ondernemingsraad,
de Cliëntenraad en het Stafbestuur zijn veelvuldig en constructief geweest. De Raad van Toezicht
spreekt zijn erkentelijkheid uit aan alle medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers van het
Catharina Ziekenhuis. Met een voorschot op het doel dat we in het nieuwe meerjarenbeleidplan
goedkeuren, spreekt de Raad van Toezicht het vertrouwen uit in deze mensen, die laten zien dat ze
met veel veerkracht en enthousiasme aan de te leveren zorg van het Catharina Ziekenhuis willen
werken.
Eindhoven, mei 2012
W.I.I. van Beek
Voorzitter Raad van Toezicht
8

1. Uitgangspunten van de verslaggeving
Wij vinden het vanzelfsprekend dat we verantwoording afleggen over de kwaliteit van onze zorg en
de wijze waarop wij die aanbieden. Een van de belangrijke uitgangspunten voor corporate governance
is het afleggen van verantwoording aan belanghebbenden. Doorgaans gebeurt dit door een openbare
publicatie over het gevoerde beleid in het verslagjaar en over de in dat jaar geleverde prestaties.
Bij het opstellen van het jaardocument 2011 is de structuur gevolgd van het voorgeschreven format
voor de Jaarverantwoording zorginstellingen 2011, zoals aangereikt door het Ministerie van VWS. We
hebben dit aangevuld met onderwerpen die wij van belang vinden om te vermelden. Dit jaardocument
is als volgt opgebouwd:
Deel 1: Maatschappelijk verslag
Hoofdstuk 2: Profiel van de organisatie en een aantal kerngegevens van het Catharina Ziekenhuis.
Hoofdstuk 3: Onderwerpen betreffende de Governancecode, de wijze van besturing en bedrijfsvoering
van het ziekenhuis en de wijze waarop medezeggenschap is geregeld.
Hoofdstuk 4: De in 2011 gerealiseerde prestaties op diverse terreinen, de ontwikkeling van het
meerjarenbeleid en de plannen voor 2012.
Deel 2: Jaarrekening
Financiële prestaties: De jaarrekening 2011 en de toelichting daarop.
Als bijlagen zijn opgenomen de samenstelling van de Medische Staf en van de commissies en raden,
het jaaroverzicht van de Medische Staf en een overzicht van onze opleidingen.
Verder is DigiMV onderdeel van dit jaardocument. DigiMV bevat digitale vragenlijsten waarin de
kern‐ en productiegegevens van het Catharina Ziekenhuis worden vermeld. Het Catharina Ziekenhuis
levert de prestatie‐indicatoren en de indicatoren Veiligheidsprogramma voor ziekenhuizen van de
IGZ aan, evenals de kwaliteitsindicatoren Zichtbare Zorg Ziekenhuizen. De indicatoren zijn te raadplegen
op www.zichtbarezorg.nl en DigiMV: www.jaarverslagenzorg.nl.
Het jaardocument en de jaarrekening worden jaarlijks gedeponeerd bij het CIBG en zijn ook in te zien
op www.jaarverslagenzorg.nl, archief Jaardocumenten.
Conform de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) moet
elke instelling die overwegend uit publieke middelen is gefinancierd, jaarlijks het inkomen per functie
publiceren, als dat uitgaat boven dat van de ministers (artikel 5 Wet Toelating Zorginstellingen). Deze
gegevens zijn terug te vinden in de jaarrekening en DigiMV.
Het concept‐jaardocument wordt inhoudelijk besproken met het Stafbestuur en vastgesteld door de
Raad van Bestuur. Vervolgens wordt het jaardocument door de Raad van Toezicht goedgekeurd.
9

2. Profiel van de organisatie
2.1 Algemene identificatiegegevens
Tabel 1: Algemene identificatiegegevens
Naam verslagleggende rechtspersoon
Stichting Catharina Ziekenhuis
Rechtsvorm
Stichting
Adres Michelangelolaan 2
Postcode
5623 EJ
Plaats
Eindhoven
Telefoonnummer 040 ‐ 239 91 11
Zorgautoriteit‐nummer Categorie 10, ziekenhuizen: nummer 2301
Nummer Kamer van Koophandel 41087385
E‐mailadres
info@catharinaziekenhuis.nl
Internetpagina
www.catharinaziekenhuis.nl
Het Catharina Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis en beschikt onder meer over een:
Dialysecentrum
Hartcentrum
Hemofiliebehandelcentrum
HIV (Humaan Immunodeficiëntie Virus)‐behandelcentrum
IVF (In Vitro Fertilisatie)‐centrum
Obesitascentrum
Oncologiecentrum
Radiotherapeutisch centrum
Spoedpost
Transmurale apotheek
Het Catharina Ziekenhuis heeft de volgende specialismen:
Algemene chirurgie
o Oncologie
o Traumatologie
o Vaatchirurgie
Anesthesiologie, pijnbestrijding en Intensive Care geneeskunde
Cardiologie
Cardiothoracale chirurgie
Dermatologie
Geriatrie
Inwendige geneeskunde
o Hematologie
o Intensive Care geneeskunde
o Nefrologie
o Oncologie
Keel‐, Neus‐ en Oorheelkunde
Kindergeneeskunde
Klinische chemie
Klinische fysica
Klinische genetica*
Longgeneeskunde
10

Maag‐Darm‐Leverziekten
Medische microbiologie*
Medische psychologie
Moleculaire diagnostiek
Mondziekten, kaak‐ en aangezichtschirurgie
Neurologie
Neurochirurgie*
Nucleaire geneeskunde
Oogheelkunde
Orthopedie
Pathologie*
Plastische chirurgie
Psychiatrie
Radiologie
Radiotherapie
Reumatologie*
Revalidatie*
Urologie
Verloskunde en Gynaecologie
o Embryologie/In Vitro Fertilisatie
Ziekenhuisfarmacie
* Door middel van detachering/consultatieve dienstverlening
2.2 Structuur van het concern
Het Catharina Ziekenhuis is een stichting. De Raad van Bestuur draagt de statutaire eindverantwoordelijkheid
voor de algemene gang van zaken binnen het ziekenhuis, de realisatie van de doelstellingen,
de strategie en de daaruit voortvloeiende resultaten. Bij statuten is neergelegd dat daarop toezicht
wordt gehouden door een Raad van Toezicht.
De Stichting Catharina Ziekenhuis heeft eind 2007 de Zorgholding Eindhoven BV opgericht. De Zorgholding
is voor 100% eigendom van de Stichting Catharina Ziekenhuis. De Zorgholding is voor 51%
aandeelhouder van Facilitesse BV, waarin de schoonmaakactiviteiten van het ziekenhuis zijn ondergebracht.
De andere aandeelhouder is Vebego International. We hebben onze hoofdlocatie aan de
Michelangelolaan in Eindhoven en een nevenlocatie aan de Europalaan in Eindhoven (Oogheelkunde).
Voor de overige deelnemingen verwijzen we naar de jaarrekening.
Het Catharina Ziekenhuis vindt zijn oorsprong in de op 1 maart 1954 opgerichte Interparochiale Stichting voor
Ziekenzorg: Het R.K. Binnenziekenhuis van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid. In december 1970 is
de naam van de stichting veranderd in Stichting Het Binnenziekenhuis. In 1973, bij de verhuizing van de binnenstad
naar de huidige locatie, is de naam gewijzigd in Stichting Catharina Ziekenhuis.
11

Besturingsmodel
Het Catharina Ziekenhuis kent sinds 1 juni 2010 een nieuwe organisatiestructuur. De nieuwe structuur
is opgebouwd uit resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE’s). Op operationeel niveau is de
medisch specialistische zorg per specialisme ondergebracht in een RVE. Binnen de RVE functioneren
de afdelingen (bijvoorbeeld verpleegafdeling en polikliniek) als IVA: integraal verantwoordelijke afdeling.
De RVE’s zijn geclusterd in vier zorggroepen (tactisch niveau).
Essentieel in het nieuwe organisatiemodel is de managementparticipatie van medisch specialisten in
de vorm van duo‐management op alle drie de managementniveaus. Op organisatieniveau vormen de
Raad van Bestuur en het bestuur van de Medische Staf een alliantie, de strategische as. Op tactisch
en operationeel niveau wordt invulling gegeven aan duo‐management door de specialist‐manager en
het lijnmanagement.
De RVE’s worden geflankeerd door vijf service‐eenheden:
Facilitair Bedrijf (FB)
Financiën (FIN)
Human Resources Management (HRM)
Informatie, Communicatie en Medische Technologie (ICMT)
Opleiding & Onderzoek (O&O)
Met ingang van 1 februari 2012 wordt daaraan de service‐eenheid Bouw & Inrichting (B&I) toegevoegd.
Naast de service‐eenheden is er, direct gepositioneerd onder de Raad van Bestuur, een drietal stafafdelingen:
Bureau Raad van Bestuur
Kwaliteit & Veiligheid
Marketing & Communicatie
12

Figuur 1, Organigram Catharina Ziekenhuis
Toelatingen
Door de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) worden academische, algemene en categorale ziekenhuizen
en zelfstandige behandelcentra ‘instellingen voor medisch specialistische zorg’ (IMSZ)
genoemd. Het Catharina Ziekenhuis is een IMSZ (type 2): wij leveren alle voorkomende zorg. Daarnaast
is ons ziekenhuis door het College voor Zorgverzekeringen toegelaten als Instelling voor Geestelijke
Gezondheidszorg (25 bedden).
Medezeggenschapsstructuur
De Raad van Bestuur wordt geadviseerd door het Stafbestuur c.q. de Vereniging de Medisch Staf, de
Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Zorg Adviesraad. De Ondernemingsraad vertegenwoordigt
in het overleg met de Raad van Bestuur de werknemers van het Catharina Ziekenhuis. De Cliëntenraad
vertegenwoordigt de patiënten en adviseert de Raad van Bestuur over zaken die vooral de
patiënten aangaan. De Zorg Adviesraad vertegenwoordigt verpleegkundigen en verzorgenden en
richt zich met name op het bewaken en bevorderen van de deskundigheid en daarmee de kwaliteit
van de verpleegkundige zorg.
Voor de werkzaamheden van de medezeggenschapsorganen verwijzen we naar paragraaf 3.3.
2.3 Kerngegevens
2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering
Het Catharina Ziekenhuis is een topklinisch, topreferent opleidingsziekenhuis. Door de geografische
ligging heeft het landelijk een unieke positie. Na de Randstad heeft de regio Zuidoost Brabant de
dichtste bevolking en de academische centra liggen relatief ver weg. Bovendien is het het enige
24‐uurs ziekenhuis in Eindhoven. Het Catharina Ziekenhuis beschikt over spoedeisende zorg en een
huisartsenpost. Het ziekenhuis is groot geworden door de ondernemende en innovatieve cultuur van
zijn specialisten.
Het Catharina Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis en biedt een breed pakket aan medisch specialistische
zorg. Naast vrijwel alle reguliere functies biedt het ziekenhuis als een van de 28 STZ ziekenhuizen
topklinische zorg, zowel regionaal als bovenregionaal. Voor nagenoeg alle specialismen is er
een compleet pakket aan bijzondere vormen van zorg aanwezig. Voorbeelden hiervan zijn cardiologische
ritme‐diagnostiek en ‐behandeling, interventiecardiologie, cardiothoracale chirurgie, hemodialyse,
IVF (In Vitro Fertilisatie), radiotherapie en bariatrische chirurgie.
Ook vervult het Catharina Ziekenhuis een centrum‐ of doorverwijsfunctie (de zogeheten topreferente
zorg) op het gebied van onder meer Longgeneeskunde, Vaatchirurgie, Gynaecologische en Urologische
oncologie, Oncologische chirurgie, Vitreoretinale chirurgie, Orthopedische rugchirurgie, Gastro‐
13

enterologie, Mohs’ chirurgie en Infectiologie (HIV‐centrum). Voor de Gynaecologische oncologie is
het Catharina Ziekenhuis landelijk het enige tertiaire verwijscentrum buiten de academische centra.
Het Catharina Ziekenhuis ondersteunt specialisten en medici met innovatieve technieken in de groei
van zijn topzorg. Dat blijkt onder meer uit de geavanceerde techniek en apparatuur die worden gebruikt
voor diagnostiek en therapie. Het betreft onder andere de geavanceerde beeldvormende
technieken (waaronder een high grade CT‐scanner, 3 Tesla MRI, 3D technologie, PET/CT), de Intra‐
Operatieve Radiotherapie (IORT) en de bijzondere vormen van vaatchirurgie. Het laboratorium beschikt
over voorzieningen die de hele pre‐analytische fase volledig geautomatiseerd laten verlopen
en over voorzieningen voor moleculaire diagnostiek.
Het opleiden van zorgprofessionals is een belangrijke doelstelling. In bijlage C is een uitgebreid overzicht
opgenomen van onze opleidingsactiviteiten.
2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten
Tabel 2: Kerngegevens capaciteit, productie en personeel (geconsolideerd)
Capaciteit 2011 2010
Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor klinische capaciteit en
696 696
dag‐/deeltijdbehandeling per einde verslagjaar
Waarvan plaatsen voor psychiatrische deeltijdbehandeling 0 0
Waarvan PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis)‐bedden 25 25
Productie
Aantal in verslagjaar geopende DBC’s 257.487 240.357
Waarvan DBC‐GGZ in PAAZ 321 338
Waarvan medisch specialistische zorg, uitgesplitst in:
Aantal in A‐segment (tarieven NZa) 198.725 185.589
Aantal in B‐segment (vrije prijzen) 58.441 54.430
Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s 262.104 228.234
Waarvan DBC‐GGZ in PAAZ 292 329
Waarvan medisch specialistische zorg, uitgesplitst in:
Aantal in A‐segment (tarieven NZa) 201.773 175.717
Aantal in B‐segment (vrije prijzen) 60.039 52.188
Aantal klinische opnamen exclusief interne overnamen in verslagjaar 29.608 28.705
Waarvan opnamen in PAAZ 403 447
Aantal ontslagen patiënten in verslagjaar 30.262 28.761
Aantal eerste polikliniekbezoeken in verslagjaar 160.874 155.616
Waarvan eerste poliklinische bezoeken in PAAZ 487 899
Aantal overige polikliniekbezoeken in verslagjaar 311.937 311.969
Waarvan overige poliklinische contacten in PAAZ 2.834 5.429
Aantal dagverplegingsdagen (normaal en zwaar) of deeltijdbehandelingen
35.206 32.141
in verslagjaar
Waarvan psychiatrische deeltijdbehandelingen in PAAZ 0
Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar (inclusief verkeerde bed) 170.604 171.993
Waarvan klinische verpleegdagen in PAAZ 8.196 8.045
Waarvan verkeerde‐bed‐dagen 2.403 3.072
Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst, jaargemiddelde in verslagjaar 3.406 3.304
Aantal FTE personeelsleden in loondienst, jaargemiddelde in verslagjaar 2.648 2.566
Aantal medisch specialisten (loondienst + vrij beroep) per einde verslagjaar 193 196
Bedrijfsopbrengsten (in euro’s)
Totaal bedrijfsopbrengsten verslagjaar 324.891.000 305.827.000
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 213.592.000 211.303.000
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten 111.299.000 94.524.000
14

Tabel 3: Vergunningen op grond van artikel 2 Wet Bijzondere Medische Verrichtingen per einde
verslagjaar
Niertransplantatie
Harttransplantatie
Steunhart
Longtransplantatie
Levertransplantatie
Pancreastransplantatie
Transplantatie van de dunne darm
Transplantatie van de eilandjes van Langerhans
Haematopoëtische stamceltransplantaties
Stamceltransplantaties
Radiotherapie
Bijzondere neurochirurgie
Openhartoperatie (OHO) en ritmechirurgie
Automatic Implantable Cardiovertor Defibrillator (AICD)
Percutane Transluminale Coronaire Angioplastiek (PTCA) en catheterablatie
Klinisch genetisch onderzoek en erfelijkheidsadvisering
In Vitro Fertilisatie (IVF)
Neonatale Intensive Care Unit (NICU)
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja*
Ja
Nee
* Via UMC St. Radboud
Tabel 4: Aanwijzingen op grond van artikel 8 Wet Bijzondere Medische Verrichtingen per einde
verslagjaar
Pediatrische Intensive Care Unit (PICU)
Hemofiliebehandeling
Traumazorg
Pijnrevalidatie en revalidatietechnologie
Humaan Immunodeficiëntie Virus (HIV)‐behandelcentrum
Cochleaire implantaties
Uitnameteams orgaandonatie
Nee
Ja
Nee
Nee
Ja
Ja
Nee
2.3.3 Werkgebied
Het Catharina Ziekenhuis is gevestigd in Eindhoven (noord). Voor de basiszorg hebben wij een regionale
functie. Voor de topreferente en topklinische zorg is het werkgebied veel omvangrijker. Het
strekt zich uit over heel Nederland.
2.4 Belanghebbenden
Het Catharina Ziekenhuis heeft een groot aantal stakeholders:
patiënten(organisaties)
zorgverzekeraars
(landelijke, provinciale en gemeentelijke) overheid en toezichthouders
andere zorgaanbieders
opleidingsinstellingen
particuliere instellingen
In deze paragraaf geven we een overzicht van de partijen waarmee we een bijzondere samenwerkingsrelatie
hebben.
15

Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ)
Met 27 andere opleidingsziekenhuizen in Nederland werken we samen in de Vereniging Samenwerkende
Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). De kern van het samenwerkingsverband van deze
'Teaching Hospitals' zijn de medisch specialistische opleidingen.
De STZ‐ziekenhuizen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor:
onderwijs en opleiding in brede zin.
het bevorderen van hoogwaardige patiëntenzorg, topklinische behandeling en topreferente zorg.
toegepast wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie.
Santeon
Santeon richt zich als landelijke vereniging vooral op de hoogwaardige kwaliteit van behandeling en
zorg en op het versterken van de bijzondere positie die de ziekenhuizen hebben als opleidingsziekenhuis
voor medisch specialisten en zorgprofessionals. In het samenwerkingsverband Santeon participeren
naast het Catharina Ziekenhuis de vijf STZ‐ziekenhuizen St. Antonius Ziekenhuis (Nieuwegein),
Canisius‐Wilhelmina Ziekenhuis (Nijmegen), Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (Amsterdam), Martini
Ziekenhuis (Groningen) en Medisch Spectrum Twente (Enschede).
Onderwijs‐ en OpleidingsRegio Zuid‐Oost Nederland (OORZON)
Wij participeren in de Onderwijs‐ en Opleidingsregio Zuidoost Nederland. Om meer samenhang te
realiseren in het stelsel van beroepen en opleidingen in de zorg, wordt op landelijk niveau een nieuwe
aansturing en overlegstructuur opgezet, waaronder regionale onderwijs‐ en opleidingsregio’s
(OOR’s). Het doel van OORZON is het bereiken van een kritische massa, door inhoudelijke en organisatorische
samenwerking, voor het ontwikkelen van goed medisch onderwijs in de regio Zuidoost
Nederland.
Brabant Medical School (BMS)
Samen met het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg, de provincie Noord‐Brabant, de gemeenten Tilburg
en Eindhoven, de Universiteit van Tilburg, de Technische Universiteit Eindhoven en de Fontys
Hogescholen, hebben wij de Brabant Medical School (BMS) opgericht.
Eind 2011 is door het bestuur van de BMS besloten om de BMS in 2012 af te bouwen en per 31 december
2012 alle activiteiten te stoppen.
Alliantie Ziekenhuizen Zuidoost Brabant (AZZB)
De Raden van Bestuur van de regionale ziekenhuizen en het Regionaal Specialisten Beraad (RSB, gevormd
door de voorzitters van de medische staven) voeren overleg in de Alliantie Ziekenhuizen Zuidoost
Brabant (AZZB). Een van de belangrijkste initiatieven van de AZZB is de introductie van ZorgDomein
in de regio.
Regionaal Overleg Curatieve Zorg (ROCZ)
In het Regionaal Overleg Curatieve Zorg zijn de Raden van Bestuur van de regionale ziekenhuizen, het
Regionaal Specialisten Beraad (RSB, gevormd door de voorzitters van de medische staven), vertegenwoordigers
van de Huisartsenkring en de lokale zorgverzekeraars verenigd.
Stichting Huisartsen‐Catharina Ziekenhuis (HaCa)
HaCa is een samenwerkingsplatform van adherente huisartsen en medisch specialisten van het
Catharina Ziekenhuis. HaCa werkt aan de bevordering van een goede samenwerking en communicatie
tussen huisartsen en specialisten.
Stichting Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ)
We zijn lid van het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ). Het IKZ is een kennis‐ en kwaliteitscentrum op
het gebied van oncologie en palliatieve zorg. De hulpverleners, instellingen en patiëntenorganisaties
in de regio Noord‐Brabant en Noord Limburg vormen samen een netwerk van deskundigen binnen
16

de oncologie en de palliatieve zorg. Het IKZ ondersteunt hulpverleners, beleidmakers en patiëntenverenigingen,
waarbij de aandacht uitgaat naar onderlinge uitwisseling en afstemming. Samen met
de hulpverleners ontwikkelt het IKZ producten en diensten om de beste zorg te kunnen bieden. Specifiek
voor de Gynaecologie is het Overleg over de Oncologische Gynaecologie (OOG) opgericht,
waarin ook wij participeren.
Regionaal GGZ‐Centrum (RGC)
Voor patiënten met psychiatrische aandoeningen is, in samenwerking met de Geestelijke Gezondheidszorg
Eindhoven (GGzE), een regionaal GGZ‐centrum gebouwd op het terrein van ons ziekenhuis.
Hiermee willen wij in Eindhoven en omstreken een verbeterde samenwerking realiseren op het gebied
van planning van het zorgbeleid, indicatiestelling en zorguitvoering en acute en ziekenhuispsychiatrie.
Stichting Hemofiliebehandelcentrum Eindhoven (HBE)
Wij werken samen met het Máxima Medisch Centrum en de Nederlandse Vereniging van Hemofiliepatiënten
(NVHP) in de Stichting Hemofiliebehandelcentrum Eindhoven. Het doel van de stichting is
het bieden van hemofiliebehandeling en het stimuleren en optimaliseren van de samenwerking tussen
medisch specialisten en andere zorgverleners.
Stichting Regio Helmond Eindhoven Elektronische Communicatie (RHECO)
Stichting RHECO is een platform voor overleg en besluitvorming op het terrein van ICT‐beleid in de
zorg voor de regio Zuidoost Brabant. Dit omvat alle initiatieven die het niveau van de individuele
instelling of afzonderlijke beroepsgroep overstijgen.
Stichting HIV‐monitoring
In deze stichting worden geanonimiseerde gegevens van HIV‐geïnfecteerde patiënten en hun antiretrovirale
behandeling verzameld en beheerd en weer als beleidsinformatie beschikbaar gesteld aan
behandelaars, patiënten, media en andere belangstellenden.
Niet‐aangeboren hersenletsel (NAH)
Om de zorg voor mensen met niet‐aangeboren hersenletsel (NAH) te verbeteren is in februari 2006
een convenant ondertekend tussen organisaties die in de regio samenwerken op dit gebied. Er zijn
18 convenantpartners, inclusief het Catharina Ziekenhuis.
Spoedposten Zuidoost Brabant
De Spoedposten Zuidoost Brabant is een samenwerkingsverband tussen het Catharina Ziekenhuis
Eindhoven, de St. Anna Zorggroep Geldrop, het Elkerliek ziekenhuis Helmond, de Centrale Huisartsen
Posten Zuidoost Brabant en de Dienstapotheek. Binnen de muren van de drie ziekenhuizen zijn er
geïntegreerde Spoedposten gerealiseerd.
Samenwerking met PAMM
Voor de Pathologische Anatomie en de Medische Microbiologie werken wij met de andere regionale
ziekenhuizen samen in de Stichting PAMM. Deze stichting is in 1951 opgericht. De belangen van de
aangesloten ziekenhuizen worden behartigd door een Ziekenhuisraad, waarin namens elk ziekenhuis
een lid van de Raad van Bestuur en een lid van de Medische Staf participeren. Deze Ziekenhuisraad
heeft instemmingsrecht ten aanzien van het meerjarenbeleidsplan van de Stichting PAMM en keurt
jaarlijks de jaarrekening van de stichting goed.
Zorgvoorzieningen
Naast de bovengenoemde samenwerkingsverbanden werken we samen met diverse partners voor
specifieke zorgproducten, bijvoorbeeld:
17

Zorgcentrum SVVE Gagelbosch: voor ziekenhuisnazorg, doorstroom verpleeghuis, verwarming
en onderhoud.
Synergos: voor beperkt diagnostisch onderzoek.
Bloedbank Sanquin: voor bloedverstrekkingen.
Blixembosch Revalidatiecentrum: voor revalidatie, ondersteuning en adviezen op gebied van
revalidatie.
Máxima Medisch Centrum en Ziekenhuis Bernhoven: voor In Vitro Fertilisatie (IVF).
Zorgcentrum SVVE Gagelbosch, Vitalis WoonZorg Groep, Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven
(GGzE), Leijpark Revalidatiecentrum en Lunet zorg: voor geneesmiddelenvoorziening.
18

3. Corporate Governance
3.1 Bestuur en toezicht
3.1.1 Statuten en reglementen
In 2011 zijn de statuten en de reglementen van de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht en de
subcommissies van de Raad van Toezicht ongewijzigd gebleven. In 2011 is een wijziging van de statuten
en reglementen voorbereid zodat ze voldoen aan de Zorgbrede Governancecode. Begin 2012
worden deze wijzigingen geformaliseerd.
3.1.2 Zorgbrede Governancecode
Het Catharina Ziekenhuis onderschrijft het belang van corporate governance en hanteert de Zorgbrede
Governancecode hierbij als leidraad. Vrijwel alle aanbevelingen van de governancecode zijn
vastgelegd in interne documenten.
Regeling melding misstanden
De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht hebben besloten om, in aanvulling op de reeds bestaande
interne en externe klachtenregelingen, een regeling voor melding van misstanden (klokkenluiderregeling)
op te stellen. De organisatiebrede implementatie en communicatie van de Regeling
Melding Misstanden heeft in 2011 plaatsgevonden. In 2011 is van deze regeling geen gebruik gemaakt.
3.1.3 Raad van Bestuur
De Stichting Catharina Ziekenhuis kent een tweehoofdige Raad van Bestuur (één voorzitter en één
lid). Statutair kent de Raad van Bestuur een of meer leden. De Raad van Bestuur draagt een collectieve
verantwoordelijkheid. Het lid van de Raad van Bestuur heeft daarbinnen onder andere de financieel
economische portefeuille.
De Raad van Bestuur werkt met een reglement voor de Raad van Bestuur 1 waarin de verantwoordelijkheden
van de Raad van Bestuur zijn geëxpliciteerd. Jaarlijks beoordeelt de Raad van Toezicht het
functioneren van de Raad van Bestuur.
De formele besluitvorming door de Raad van Bestuur vindt plaats in zijn wekelijkse vergadering.
Beleid bezoldiging Raad van Bestuur
Het beleid inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht bepaald.
Het contractueel vastgelegde salarisniveau van de Raad van Bestuur overschrijdt de WOPT‐norm.
Gezien de Wet Openbaarmaking uit Publieke Middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT), wordt in
de jaarrekening inzicht gegeven in het salarisniveau van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht
heeft het salarisniveau van de Raad van Bestuur indertijd vastgesteld met als vertrekpunten de adviesregeling
van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren (NVZD) en de achtergrond
van de medisch specialistische origine van de voorzitter. In geval van gedwongen vertrek van de leden
van de Raad van Bestuur is met hen een vertrekregeling afgesproken van maximaal één jaarsalaris.
De Raad van Toezicht heeft besloten toekomstige bestuurders te honoreren volgens de Beloningscode
Bestuurders Zorg (BBZ) zoals deze in 2009 door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders
in Zorginstellingen (NVTZ) en de NVZD is vastgesteld. Het contract met de voorzitter Raad van Bestuur
is op 29 april 2008 voor onbepaalde tijd afgesloten. De Raad van Toezicht heeft in zijn vergadering
van 8 september 2011 besloten de huidige bestaande arbeidsovereenkomst op basis van het
1 Reglement Raad van Bestuur Catharina Ziekenhuis, 2002
19

geldende arbeidsrecht te respecteren. Ten aanzien van de jaarlijkse indexering wordt de BBZ gevolgd.
Tabel 5: Samenstelling Raad van Bestuur per einde verslagjaar
De heer dr. P.L. Batenburg
Bestuursfunctie:
Voorzitter Raad van Bestuur Catharina Ziekenhuis
Nevenfuncties:
Lid Raad van Commissarissen woningcorporatie Havensteder, Rotterdam
Voorzitter Raad van Toezicht Aafje (thuiszorg, huizen, zorghotels), Rotterdam
Lid Raad van Advies Faculteit Industrial Engineering & Innovation Management Technisch Universiteit
Eindhoven*
Lid Advisory Board Strategic Area Health Technische Universiteit Eindhoven*
Lid bestuursadviescommissie kwaliteit van de NVZ Vereniging voor Ziekenhuizen*
Lid bestuur Santeon ziekenhuizen*
* Gerelateerd aan bestuursfunctie Catharina Ziekenhuis
In februari 2011 heeft mevrouw drs. H.G.O.M. Berkers RA, in goed overleg met de Raad van Toezicht,
besloten haar functie als lid van de Raad van Bestuur neer te leggen. De Raad van Toezicht dankt
haar voor haar inzet en betrokkenheid bij het Catharina Ziekenhuis. De Raad van Toezicht heeft per 1
maart 2011 de heer drs. M. van Riel benoemd tot lid Raad van Bestuur ad interim. De heer Van Riel
heeft deze functie tot 1 oktober 2011 vervuld. De Raad van Toezicht is ook hem erkentelijk voor zijn
inzet. Eind 2011 heeft de Raad van Toezicht de heer dr. ir. P.A.M. Boomkamp, met ingang van 1 februari
2012, benoemd tot lid van de Raad van Bestuur.
De Raad van Toezicht heeft in het wervingsproces van het nieuwe lid van de Raad van Bestuur gezocht
naar een kandidaat met een bedrijfskundige/financiële achtergrond. Een commissie die bestond
uit leden van de Raad van Toezicht heeft, bijgestaan door een werving‐ & selectiebureau, een
selectie uitgevoerd. De voorzitters van de Raad van Bestuur en het Stafbestuur waren hier intensief
bij betrokken. De Raad van Bestuur, het Stafbestuur, het Managementteam, de Ondernemingsraad
en de Cliëntenraad hebben positief geadviseerd over de voorgestelde kandidaat.
3.1.4 Raad van Toezicht
Reglement
Het Catharina Ziekenhuis kent een reglement voor de Raad van Toezicht 2 waarin de taken en verantwoordelijkheden
van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd. Dit reglement geeft ‐ met de statuten
van de Stichting Catharina Ziekenhuis ‐ inhoud aan het toezicht op en het samenspel met de Raad
van Bestuur, evenals op het functioneren van de Raad van Toezicht zelf.
Profiel en samenstelling Raad van Toezicht
In 2009 is het algemene profiel voor leden van de Raad van Toezicht herzien. Dit profiel vormt het
uitgangspunt voor de invulling van vacatures binnen de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht bestond in het verslagjaar uit zeven leden. De samenstelling is in het verslagjaar
niet gewijzigd. Per 1 mei 2011 is de heer dr. A. Huijser, conform het rooster van aftreden, herbenoemd
voor een termijn van vier jaar.
De leden van de Raad van Toezicht hebben geen zakelijke binding met het Catharina Ziekenhuis en
zijn afkomstig uit verschillende maatschappelijke sectoren. Met de aanwezigheid van deze profielen
is een brede deskundigheid van de Raad van Toezicht gewaarborgd.
2 Reglement Raad van Toezicht Catharina Ziekenhuis, 2002
20

Tabel 6: Samenstelling Raad van Toezicht per einde verslagjaar
Naam
Functie in Raad
van Toezicht
Datum
benoeming
Eerstvolgend
jaar van
aftreden
Herbenoembaar
na huidige
termijn *
Aanwezigheid
Dhr. W.I.I. van Beek voorzitter 03‐10‐2002 2013 0 maal 7 maal
Dhr. dr. A. Huijser vice‐voorzitter 24‐05‐2007 2015 0 maal 6 maal
Mevr. prof.dr. K. Horstman lid 28‐08‐2003 2014 0 maal 5 maal
Dhr. prof.dr. E. Schadé lid 01‐07‐2008 2012 1 maal 6 maal
Dhr. mr. J.W. Wabeke lid 01‐02‐2010 2014 1 maal 5 maal
Dhr. drs. C.W. van der Waaij lid 01‐01‐2011 2014 1 maal 6 maal
Mw. L.C.A. Declercq MSc lid 01‐01‐2011 2014 1 maal 6 maal
* De benoemingstermijn is in principe vier jaar, waarna een maal herbenoeming kan plaatsvinden. De 1 e benoemingstermijn
kan daarvan afwijken (korter zijn), omdat de plaats van de voorganger in het rooster van
aftreden wordt ingenomen.
Tabel 7: Relevante (neven)functies leden Raad van Toezicht per einde verslagjaar
De heer W.I.I. van Beek
Functie:
Lid Tweede Kamer voor de VVD
Relevante nevenfuncties:
Lid Raad van Advies Hou’ en Trouw
Lid Raad van Commissarissen BV Brabanthallen ’s‐Hertogenbosch
Lid Raad van Toezicht Nationaal Monument Kamp Vught
Lid Stichtingsbestuur Tilburg University
De heer dr. A. Huijser
Functie:
N.v.t.
Relevante nevenfuncties:
Member of the Board of Directors FEI Company (USA)
Mevrouw prof. dr. K. Horstman
Functie:
Hoogleraar Filosofie van Public Health Universiteit Maastricht
Relevante nevenfuncties:
Lid bestuur Stichting Wetenschappelijk Fonds Catharina Ziekenhuis
Lid programmacommissie Implementatie en Commissie Gezonde Levensstijl en Gezonde Omgeving ZON
Lid Wetenschappelijke Advies Raad Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010
Lid Taskforce Obesitas GGD Brabant Zuidoost
De heer prof. dr. E. Schadé
Functies:
Hoogleraar huisartsgeneeskunde UvA
Voorzitter divisie Klinische Methoden & Public Health AMC‐UvA
Relevante nevenfuncties:
Lid bestuur College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg (CBOG)
Lid Gezondheidsraad
Voorzitter Adviescommissie Preventie en patiëntparticipatie KWF Kankerbestrijding
Lid Raad van Toezicht Nederlands Huisartsen Genootschap
De heer mr. J.W. Wabeke
Functies:
Raadsheer Gerechtshof ’s‐Gravenhage
21

Raadsheer (plv.) Gerechtshof Amsterdam
Rechter (plv.) Arrondissement ’s‐Hertogenbosch
Relevante nevenfuncties:
Voorzitter Raad van Toezicht Design Academy Eindhoven
Voorzitter Raad van Toezicht Het Blauwe Fonds
Mevrouw L.C.A. Declercq MSc
Functie:
Managing Director Maltha Groep BV
Relevante nevenfuncties:
Vice‐voorzitter Stichting De Waarden
Voorzitter WomensBIZZ
De heer drs. C.W. van der Waaij
Functie:
N.v.t.
Relevante nevenfuncties:
Voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Rotterdam
Lid Raad van Commissarissen Rabobank Rotterdam
Commissaris Arbo Unie
Vice‐voorzitter bestuur NCD
Lid Bestuur Stichting Vrienden van de Nederlandse Bachvereniging
Lid Raad van Commissarissen Koninklijke Ahrend BV
Lid Bestuur Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)
Lid Bestuur Vereniging Achmea
Met deze nevenfuncties is geen sprake van enige belangenverstrengeling tussen leden van de Raad
van Toezicht en de organisatie. In het voorwoord van de Raad van Toezicht wordt ingegaan op de
wijze waarop de Raad van Toezicht zijn toezichthoudende rol heeft vormgegeven. Voor het voorwoord
van de Raad van Toezicht verwijzen we naar pagina 7 van dit Jaardocument.
Vergaderingen en evaluatie van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is in het verslagjaar zeven keer in vergadering bijeen gekomen, in aanwezigheid
van de leden van de Raad van Bestuur.
In 2011 heeft de Raad van Toezicht aan de hand van de Zorgbrede Governancecode 2010 een evaluatie
van zijn functioneren gehouden, gedeeltelijk in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Daarbij is
ook het continu ontwikkelen en op niveau houden van de deskundigheid aan de orde geweest.
Besproken onderwerpen in de vergaderingen van de Raad van Toezicht
Met het Jaarplan 2011 ‘Dit gaan we samen doen’ heeft de Raad van Toezicht een ambitieus plan
goedgekeurd. De voortgang van dit jaarplan is in elke vergadering besproken, ondersteund door een
schriftelijke voortgangsrapportage van de Raad van Bestuur. Aan het einde van het jaar constateerde
de Raad van Toezicht dat de financiële doelstelling was behaald.
Het Jaardocument 2010 is in de vergadering van mei 2011 in aanwezigheid van de externe accountant
besproken, goedgekeurd en vastgesteld. De bevindingen uit de managementletter van de externe
accountant over het financiële beheer en de administratieve procedures, heeft de Raad van Bestuur
vertaald in verbeteracties. De voortgang van deze verbeteracties is in de Auditcommissie in
detail aan de orde geweest. Vervolgens is op hoofdlijnen gerapporteerd in de plenaire vergadering
van de Raad van Toezicht.
Met de voortgangsrapportage en de voortgang op de verbeteracties van de managementletter rapporteert
de Raad van Bestuur structureel over de risico’s in de bedrijfsvoering en de financiële activiteiten
van de onderneming.
22

In de plenaire vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn, behalve de eerder genoemde onderwerpen
en de stand van zaken rondom financiën en investeringen, andere onderwerpen aan de orde
geweest. Zo zijn de consequenties van de nieuwe bekostigingssystematiek DOT en de honorering
van vrijgevestigde medisch specialisten uitgebreid aan de orde geweest. Daarnaast is de nieuwe toelatingsovereenkomst
voor vrijgevestigde specialisten besproken en is de samenwerking met andere
ziekenhuizen aan de orde geweest. Een ander belangrijk onderwerp betrof de voorbereiding voor het
nieuwe meerjarenbeleidsplan voor de periode 2012 – 2015. Op verschillende momenten is in vergaderingen
van de Raad van Toezicht gesproken over de keuzes die daarbinnen gemaakt moeten worden.
Op een aantal momenten zijn mutaties in de Raad van Bestuur besproken. Zie verder paragraaf 3.1.3.
Zoals gebruikelijk zijn ook de jaarverslagen van de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Klachtencommissie
Patiënten besproken. Ook de samenwerking met de ziekenhuizen binnen Santeon is
meerdere malen aan de orde geweest. De Raad van Toezicht heeft, in aanwezigheid van de Raad van
Bestuur, in aparte bijeenkomsten gesproken met de Ondernemingsraad, het Stafbestuur, de Cliëntenraad
en de Stuurgroep Kwaliteit & Veiligheid.
Commissies van de Raad van Toezicht
Behoudens de Arbeidsvoorwaarden‐ en Remuneratiecommissie en de Auditcommissie, kende de
Raad van Toezicht in 2011 geen specifieke commissies. In december 2011 is de Commissie Toezicht
Kwaliteit van de Zorg en Veiligheid ingesteld. Begin 2012 wordt het reglement voor deze Commissie
vastgesteld.
Auditcommissie
De Auditcommissie richt zich specifiek op het financieel‐economische beleid en de bedrijfsvoering in
de gezondheidszorg. De Auditcommissie adviseert aan de Raad van Toezicht. Alle leden van de Auditcommissie
hebben financiële expertise.
De Auditcommissie is in 2011 zeven keer bijeen gekomen. Daar zijn, in aanwezigheid van de Raad van
Bestuur en de manager Financiën en wanneer nodig de externe accountant, het jaarplan en de begroting
2012, het Treasury jaarplan 2011, het Jaardocument 2010 en de voortgangsrapportages over
de managementletter en DBC’s besproken. Daarnaast zijn kapitaallasten en het Lange Termijn Huisvestingsplan
belangrijke gespreksonderwerpen geweest, alsmede het financieringstraject met de
banken. De voorstellen van de Auditcommissie zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
Per einde 2011 bestond de Auditcommissie uit de heren drs. C.W. van der Waaij (voorzitter) en dr. A.
Huijser (lid).
Arbeidsvoorwaarden‐ en Remuneratiecommissie
De Arbeidsvoorwaarden‐ en Remuneratiecommissie richt zich op de arbeidsvoorwaarden van de
leden van de Raad van Bestuur.
Deze commissie is in 2011 één keer bijeen gekomen in verband met de benoeming van een nieuw lid
Raad van Bestuur. Daarnaast heeft deze commissie het jaargesprek gevoerd met de voorzitter van de
Raad van Bestuur
Per einde 2011 bestond de Arbeidsvoorwaarden‐ en Remuneratiecommissie uit de heren W.I.I. van
Beek (voorzitter) en prof. dr. E. Schadé (lid).
Commissie Toezicht Kwaliteit van de Zorg en Veiligheid
In december 2011 is door de Raad van Toezicht de Commissie Toezicht Kwaliteit van de Zorg en Veiligheid
geïnstalleerd. Begin 2012 wordt het reglement voor de commissie vastgesteld en wordt een
voorzitter benoemd. De commissie vergadert in aanwezigheid van de voorzitter van de Raad van
Bestuur, de portefeuillehouders Kwaliteit & Veiligheid van het Stafbestuur en de manager Kwaliteit &
Veiligheid.
De commissie bestaat uit de heer prof. dr. E. Schadé en mevrouw L.C.A. Declercq MSc.
23

Informatievoorziening
Om te kunnen voldoen aan zijn toezichthoudende taken, moet de Raad van Toezicht in ieder geval
periodiek tijdig en volledig worden geïnformeerd over de realisatie van de doelstellingen, eventuele
risico’s verbonden aan activiteiten, de financiële verslaglegging, kwaliteit en veiligheid van zorg, de
naleving van wet‐ en regelgeving, de verhouding met de belanghebbenden en het op passende wijze
uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de organisatie.
Conform de Zorgbrede Governancecode wordt de Raad van Toezicht geïnformeerd aan de hand van
een informatieprotocol.
Jaarlijks wordt voor de Raad van Toezicht een vergaderrooster opgesteld, waarin in ieder geval staat
aangegeven in welke vergadering de onderwerpen 4 Maandsrapportages, begroting, jaarrekening,
compliance nota, strategische kaderbrief, kwaliteit & veiligheid en corporate governance aan de orde
komen. Daarnaast wordt de Raad van Toezicht tussentijds geïnformeerd in het agenda‐overleg met
de Raad van Bestuur en op ad hoc basis over actuele interne en externe ontwikkelingen.
3.2 Bedrijfsvoering
3.2.1 Inrichting organisatie
De bedrijfsvoering van het Catharina Ziekenhuis is gebaseerd op integrale verantwoordelijkheid op
alle niveaus (strategisch, tactisch en operationeel), waarbij verantwoording wordt afgelegd naar het
hogere leidinggevende niveau. De organisatie wordt gestuurd op resultaatverantwoordelijke eenheden
(RVE’s). Iedere RVE heeft een eigen jaarplan met te behalen resultaten en een eigen jaarbudget,
waarbinnen de verantwoordelijke managers de mogelijkheid hebben om naar eigen inzicht te handelen.
3.2.2 Management Control Cyclus
Toegesneden op het organisatiemodel, is begin 2011 een nieuwe Management Control Cyclus ingericht.
Daarin zijn de aandachtspunten uit de evaluatie van de Planning‐ & Controlcyclus van 2010
meegenomen. De Management Control Cyclus is gebaseerd op de vertaling van het meerjarenbeleid
naar jaarplannen en budgetten op het niveau van de resultaatverantwoordelijke eenheden. Jaarlijks
worden vanuit het meerjarenbeleidsplan de resultaten bepaald die het uitgangspunt vormen voor
het jaarplan en de begroting voor het daaropvolgende jaar. Deze worden in een kaderbrief aangereikt
aan de RVE’s. In 2011 is de kaderbrief gebaseerd op de geschetste hoofdlijnen van het nieuwe,
nog definitief te maken meerjarenbeleidsplan. Aan de hand van de kaderbrief stellen de RVE’s een
jaarplan inclusief bijbehorende begroting op. Na het vaststellen van het jaarplan en de begroting,
wordt verantwoording over de te behalen doelen afgelegd middels rapportages en reviewgesprekken.
In 2011 is verder invulling gegeven aan het doorlopend evalueren van de gestelde doelen en bereikte
prestaties. Per RVE wordt maandelijks een bondige managementrapportage opgesteld. In 2011 is de
tijd tussen het einde van de maand en het verschijnen van de rapportage teruggebracht naar tien
werkdagen. Daarnaast wordt viermaandelijks een uitgebreide rapportage per RVE opgesteld.
Naast financiële parameters wordt ook over kwaliteit, zorglogistiek, opleidingen en onderzoek gerapporteerd.
Om te kunnen sturen op continue verbetering van resultaten en het tijdig identificeren
van financiële risico’s, is in 2011 gewerkt met viermaandelijkse jaareindeverwachtingen. Deze zijn
door de RVE’s opgesteld en getoetst in reviewgesprekken met de Raad van Bestuur en het Stafbestuur.
De laatste 4 Maandsrapportage vormt uiteindelijk de input voor de jaarverantwoording.
24

Tabel 8: Belangrijkste momenten in de Planning‐ en Controlcyclus
Periode
Mei – Juni jaar N‐1
Juni – Juli jaar N‐1
Juli – September jaar N‐1
September – December jaar N‐1
December jaar N‐1
Mei – Juni jaar N
September – Oktober jaar N
Januari – Februari jaar N +1
Mei jaar N + 1
Vaststellen en publiceren kaderbrief (met hierin de interne
beleidskaders en financiële kaders voor het jaar N).
Opstellen en vaststellen voorlopige productieplannen voor het
jaar N.
Opstellen jaarplannen en begrotingen door de RVE.
Begrotingsgesprekken tussen iedere RVE, de Raad van Bestuur
en het Stafbestuur.
Vaststellen en goedkeuren jaarplan en begroting jaar N door
Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.
Eerste 4 Maandsrapportage en reviewgesprekken tussen iedere
RVE, de Raad van Bestuur en het Stafbestuur.
Tweede 4 Maandsrapportage en reviewgesprekken tussen
een selectie van RVE’s, de Raad van Bestuur en het Stafbestuur.
Derde 4 Maandsrapportage en reviewgesprekken tussen een
selectie van RVE’s, de Raad van Bestuur en het Stafbestuur.
Vaststellen en goedkeuren jaardocument jaar N door Raad
van Bestuur en Raad van Toezicht.
3.2.3 Administratieve organisatie en interne controle
De wijze waarop ziekenhuizen verantwoording moeten afleggen voor de administratieve organisatie
en interne controle (AO/IC) van DBC’s, is beschreven in de landelijke Kaderregeling AO/IC. Het Catharina
Ziekenhuis voldoet aan deze kaderregeling. Voor de toetsing van de naleving van de administratieve
organisatie stellen we jaarlijks een intern controleplan op. In dit interne controleplan wordt per
proces uiteengezet aan welke risico’s het ziekenhuis zich blootstelt, welke interne controlemaatregelen
zijn genomen ter beheersing van dit risico en welke restrisico’s overblijven. Van deze restrisico’s
maken we een kosten/batenanalyse op basis van de impact van het risico op de organisatie, afgewogen
tegen de kans dat het zich voordoet. Indien noodzakelijk worden er aanvullende, gegevensgerichte
controlewerkzaamheden uitgevoerd. Per kwartaal rapporteren we over de voortgang van de
werkzaamheden aan de Auditcommissie van de Raad van Toezicht.
In 2011 is er bijzondere aandacht geweest voor de volgende onderwerpen:
De verbetering van de volledigheid, tijdigheid en juistheid van registratie in het project Optimalisatie
bronregistratie/DOT.
Het verbeteren en verder ontwikkelen van de tussentijdse rapportages.
Het creëren van inzicht in de kostprijzen van de diverse activiteiten in het ziekenhuis. Dit vormt
de basis voor het sturen op marge per RVE.
Meer focus op werkkapitaalbeheer, treasurymanagement en financieringsstructuur.
Strategisch vastgoedbeleid en de financiering van het LangeTermijnHuisvestingsPlan (LTHP).
Het stroomlijnen en automatiseren van het proces van het bestellen van goederen of diensten
tot aan betaling van de factuur.
Het inrichten van het investeringsproces rondom ICT en bouwaanvragen.
3.2.4 Risicofactoren
Door toenemende marktwerking en beperking van garanties vanuit de overheid, komt het ziekenhuis
aan steeds meer risico’s bloot te staan. Om de risico’s te kunnen beheersen is het van belang om
deze in kaart te brengen. In 2011 hebben we binnen het ziekenhuis de nodige aandacht geschonken
aan risicomanagement. Het in beeld brengen van de risico’s, het beoordelen van de impact als het
risico zich voordoet en het inschatten van de kans dat een risico zich voordoet, zijn de basis van een
25

goed systeem van risicomanagement. Van belang is dat risicomanagement een continu proces is, wat
periodiek moet worden onderhouden. In deze paragraaf geven we een overzicht van belangrijke
risico’s op dit moment.
Productieopbrengsten
Het ziekenhuis bevindt zich in een turbulente omgeving waar diverse schaarbewegingen plaatsvinden.
De groeiruimte voor 2012 is beperkt terwijl de kosten blijven toenemen (bijvoorbeeld nieuwe
CAO, achterstallig onderhoud). Verder zien we een ontwikkeling van de productmix die een lagere
omzet tot gevolg heeft. Ook bieden wij steeds meer topklinische behandelingen waarvan de marge
op dit moment zeer beperkt of negatief is. Ten slotte ontwikkelen we innovatieve behandelingen, die
vaak kwalitatief beter zijn dan de meer traditionele technieken. In de huidige financiering staat daar
echter geen vergoeding tegenover. Aangevuld met de korting die door de overheid voor 2012 is opgelegd,
staan de opbrengsten onder druk.
Wet‐ en regelgeving
Wijzigingen in wet‐ en regelgeving hebben directe gevolgen voor het ziekenhuis, vaak met een financiële
impact. De meest significante wijziging die zich voordoet is de transitie per 1 januari 2012 naar
prestatiebekostiging, gebaseerd op de DOT systematiek inclusief een honorariumplafond voor medisch
specialisten. De (technische) overgang naar DOT op 1 januari 2012 is soepel verlopen. Het facturatieproces
en de rapportages hebben nu prioriteit. Daarnaast zijn de gesprekken over de oprichting
van een Collectief/Stafmaatschap ver gevorderd.
Bronregistratie
Een goede, betrouwbare bronregistratie is de basis voor de continuïteit van het ziekenhuis. In 2011 is
volop aandacht besteed aan de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de bronregistratie. Dit wordt
nu belegd binnen de lijnorganisatie, waarbij de zorgadministratie de centrale control‐ en adviesrol
invult.
Van inkoop tot betaling
Het proces van het bestellen van goederen en diensten tot het betalen van de factuur aan de leverancier
is essentieel om inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering. Bestellingen moeten voldoen aan de
procuratieregeling, passen binnen het inkoopbeleid van het Catharina Ziekenhuis, matchen bij de
factuur én kosten moeten op de juiste plaats zijn verantwoord. Om dit proces te verbeteren zijn de
afdelingen Financiën, Inkoop en Bouw & Inrichting het purchase‐to‐pay project (P2P) gestart.
Capaciteit
De capaciteit moet passen bij de ambities van het ziekenhuis. De capaciteit van OK, IC en bedden is
vergroot. Een bottleneck blijft de MRI. Waar mogelijk beperken wij de vraag naar diagnostiek.
Beschikbaarheid personeel
Wij merken op de arbeidsmarkt dat goed gekwalificeerd en kundig personeel over de gehele linie
schaars is en dat het inhuren van externen voor het invullen van kritische functies soms onoverkomelijk
is. Hierdoor ontstaat het risico dat het ziekenhuis op kritische functies afhankelijk is van derden.
LangeTermijnHuisvestingsPlan (LTHP)
Er is een lening aangetrokken voor het LTHP. In de laatste jaren is het renterisico steeds meer verplaatst
naar de zorgaanbieder. Dat betekent dat borging van de lening en het voldoen aan alle bancaire
voorwaarden essentieel zijn. Belangrijk is dat het LTHP zowel binnen de tijdsplanning als binnen
de financiële kaders wordt uitgevoerd. Via een commitment letter hebben alle partijen binnen het
Catharina Ziekenhuis zich gecommitteerd aan de planning van het LTHP.
26

Wisselwerking tussen risico’s
Soms kunnen risico’s elkaar versterken. Door het niet kunnen beschikken over voldoende gekwalificeerd
personeel kunnen contracten niet worden nagekomen. De opgebouwde imagoschade kan
weer leiden tot onvoldoende instroom van klanten, waardoor productieafspraken niet kunnen worden
gerealiseerd.
3.3 Medezeggenschaps‐ en adviesorganen
Voor de samenstelling van de medezeggenschaps‐ en adviesorganen en de vermelde commissies per
31 december 2011 verwijzen we naar bijlage A.
3.3.1 Medische Staf
De Medische Staf is sinds 2000 georganiseerd in de Vereniging de Medische Staf Catharina Ziekenhuis.
Het doel, de organisatie en de bevoegdheden zijn vastgelegd in statuten. De Medische Staf bestaat
uit de in het ziekenhuis werkzame medisch specialisten en andere in de statuten van de
Medische Staf aangewezen in, of ten behoeve van, het ziekenhuis werkzame personen. Ook in 2011
groeide het ledental: 32 nieuwe leden (waarvan 12 buitengewone leden) werden verwelkomd en 14
leden (waarvan 2 buitengewone leden) werden uitgezwaaid. Het doel van de Vereniging De Medische
Staf is het bevorderen en handhaven van een optimale kwaliteit van de medische zorg van patienten
in het ziekenhuis en die van de medisch specialistische zorg in het bijzonder, door de leden van
de vereniging gezamenlijk en onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.
In 2011 is gekozen voor een nieuwe organisatiestructuur, te weten de Kernstaf, met als doel het verbeteren
van de slagkracht. De kernstaf wordt gevormd door een gemandateerde vertegenwoordiging
van de leden van de Vereniging de Medische Staf, zijnde afgevaardigden van alle maatschappen en
vakgroepen die deel uitmaken van de vereniging. Op 28 maart 2011 vond de eerste kernstafvergadering
plaats.
Er is nauwe betrokkenheid van de medisch specialisten bij het beleid en de besturing van het ziekenhuis.
Het bestuur van de Vereniging de Medische Staf (Stafbestuur) vormt samen met de Raad van
Bestuur de ‘strategische as’. De Medische Staf als geheel komt maandelijks bijeen. De Raad van Bestuur
en het Stafbestuur hebben in 2011 tweewekelijks met elkaar overlegd over actuele zaken en
over beleidszaken op strategisch niveau.
Stafbestuur
Het Stafbestuur vervult zijn rol op een pro‐actieve manier en gaat daarbij uit van het dragen van medeverantwoordelijkheid
voor het bestuur van het ziekenhuis en het belang van een gezonde financiële
positie van het ziekenhuis. Voor het uitoefenen van deze bestuurstaak is een brede betrokkenheid
en inbreng van de Medische Stafleden onmisbaar. Het Stafbestuur bestond op 31 december 2011 uit
zeven leden. Om de betrokkenheid en samenwerking tussen beide besturen te versterken is in de
statuten van vereniging opgenomen dat ten hoogste twee leden van het bestuur van het Convent
van medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren deel uitmaken van het Stafbestuur.
Convent van medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren
De specifieke gemeenschappelijke belangen van de specialisten in vrije vestiging worden behartigd
door het Convent van medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren (Convent), een vereniging met
beperkte rechtsbevoegdheid, waarvan alle vrijgevestigde specialisten lid zijn. Het bestuur van het
Convent bestond aan het einde van 2011 uit zeven leden. Het opstellen van een honorariumverdeelmodel
en de oprichting van een stafmaatschap waren de voornaamste agendapunten voor het
Conventbestuur in 2011.
27

Besproken onderwerpen
In het tweewekelijks overleg tussen de Raad van Bestuur en het Stafbestuur zijn onder andere de
volgende onderwerpen en advies‐ en instemmingsaanvragen aan de orde geweest:
Meerjarenbeleidsplan
Nieuwe financieringsstructuur
Ontwerp nieuwe Management Control Cyclus, passend bij de nieuwe organisatiestructuur
Kwaliteitsonderwerpen zoals prestatie‐indicatoren, HSMR, capaciteitsproblematiek en ontwikkeling
elektronisch patiëntendossier
Functioneren maatschappen/vakgroepen in de Medische Staf en herziening van de Vacatureprocedure
Medische Staf
Diverse plannen van maatschappen en vakgroepen (nieuwe initiatieven, voorgenomen samenwerking,
oprichting ZBC’s, etc.)
Financiën: Jaarplan, kaderbrief, (investerings‐)begroting 2012
Nieuwbouw
Relatie met huisartsen (Stichting HaCa)
Samenwerking met regionale en landelijke partners
Voor een uitgebreid jaaroverzicht van de Medische Staf verwijzen we naar bijlage B.
3.3.2 Ondernemingsraad
Het Catharina Ziekenhuis kent een Ondernemingsraad van maximaal 17 leden. De werkwijze van de
Ondernemingsraad is vastgelegd in een reglement dat voor het laatst is herzien in november 2003.
De Ondernemingsraad beschikt over een ambtelijk secretaris, een eigen ruimte en een eigen budget
binnen de ziekenhuisbegroting.
In 2011 hebben er tien Ondernemingsraadvergaderingen plaatsgevonden en is er zeven keer een
Overlegvergadering geweest met de Raad van Bestuur. Regelmatig heeft het dagelijks bestuur van de
Ondernemingsraad een informeel overleg met de Raad van Bestuur. Jaarlijks wordt een verslag gemaakt
van de ondernomen activiteiten.
Advies‐ en instemmingsaanvragen
Ingevolge de Wet op de Ondernemingsraden heeft de Ondernemingsraad in 2011 advies of instemming
uitgebracht ten behoeve van verschillende besluitvormingsprocedures.
Tabel 9: Advies‐ en instemmingsaanvragen Ondernemingsraad 2011
Onderwerpen Adviesaanvragen
Onderzoek eigenrisicodragerschap WGA
Reorganisatie service‐eenheid Onderwijs & Onderzoek
Transmurale apotheek
Besturingsfilosofie 4 e laag
Samen Verantwoord Vooruit HRM
Adviesaanvraag Algemene Keuken
Herijking LangeTermijnHuisvestingsPlan
Herbenoeming dhr. dr. A. Huijser (lid Raad van Toezicht)
Benoeming lid Raad van Bestuur ad interim
Implementatieplan Financiën
Invoering Broodserveerwagen
Formatieplaatsenplan verpleegafdelingen
Gewijzigde organisatie Radiologie
Inrichting service‐center HRM
Eigenrisicodragerschap WGA
Benoeming lid Raad van Bestuur
Financiering
Advies
Positief (onder voorwaarden)
Positief (met uitzonderingen)
Positief
Positief (onder voorwaarden)
Positief
Positief (met uitzonderingen)
Positief
Positief
Positief
Negatief
Positief
Positief (onder voorwaarden)
Positief
Positief
Positief
Positief
Positief
28

Onderwerpen Instemmingsaanvragen
Integraal herplaatsingsbeleid
Functiehuis
Protocol hepatitis B‐beleid t.a.v. non‐ en hypo‐responderschap
Vakantieverlof bij vakantie tijdens ziekte
Beëindiging contract Arbo Unie
Herinrichting organisatie interne arbo‐dienstverlening
Regeling melding onregelmatigheden en misstanden
Aangepast reglement Werknemersklachtencommissie
Samenwerking re‐integratiebureaus
Gewijzigd verzuimreglement
Gewijzigde arbeids‐ en rusttijdenregeling Ziekenhuisapotheek
Contractering arbodienst
Werktijdenwijziging afdeling Kortverblijf & Dagverpleging
Nieuwe dienst ICU
Wijziging arbeids‐ en rusttijden verpleegafdeling Orthopedie
Instemming
Ingestemd
Ingestemd (onder voorwaarden)
Ingestemd
Ingestemd (onder voorwaarden)
Ingestemd
Ingestemd
Ingestemd
Ingestemd
Ingestemd (duur van 1 jaar)
Ingestemd
Ingestemd
Ingestemd (onder voorwaarden)
Ingestemd
Ingestemd
Niet ingestemd
Doorgaans zijn de besluiten van de Raad van Bestuur in lijn met het advies of de instemming genomen.
3.3.3 Cliëntenraad
Wij kennen sinds 1999 een Cliëntenraad. De Cliëntenraad functioneert op basis van de Wet Medezeggenschap
Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke
belangen van klinische en poliklinische patiënten van het Catharina Ziekenhuis, hun familieleden en
hun bezoekers. De Cliëntenraad doet dit door vanuit een onafhankelijke en kritische positie de Raad
van Bestuur te adviseren.
De werkwijze van de Cliëntenraad is toegankelijk via intranet en de website van ons ziekenhuis. In
2007 hebben de Cliëntenraad en de Raad van Bestuur een samenwerkingsovereenkomst vastgesteld.
In 2007 is ook het Huishoudelijk Reglement van de Cliëntenraad aangepast. De Cliëntenraad beschikt
over een ambtelijk secretaris en een geoormerkt budget binnen de ziekenhuisbegroting. De Cliëntenraad
maakt geregeld gebruik van een Cliëntenpanel. Aan dit panel legt de Cliëntenraad via e‐mail een
korte vraag of stelling voor. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld wachtlijsten voor een afspraak, het praktisch
plannen van afspraken, parkeervoorzieningen en renovatie van verpleegafdelingen. De Cliëntenraad
maakt jaarlijks een verslag over zijn activiteiten.
De Cliëntenraad heeft in 2011 dertien keer regulier vergaderd, waarvan elf keer een deel van de vergadering
werd bijgewoond door een lid van de Raad van Bestuur. Twee keer was ook een lid van de
Raad van Toezicht aanwezig, waarvan het eenmaal een evaluatievergadering betrof.
De Raad van Bestuur en de Cliëntenraad streven naar een verdere betrokkenheid van de Cliëntenraad
bij ontwikkelingen in het ziekenhuis. In opdracht van de Raad van Bestuur en de Cliëntenraad
heeft een externe deskundige adviezen uitgebracht over de wijze waarop dit zou kunnen worden
gerealiseerd. Daartoe zijn gesprekken gevoerd met een vertegenwoordiging van de Raad van Bestuur
en met de Cliëntenraad. Vervolgens hebben Raad van Bestuur en Cliëntenraad op een conceptnotitie
gereageerd, waarna door de externe deskundige een advies is opgesteld. Gezamenlijk hebben Raad
van Bestuur en Cliëntenraad het advies vertaald in een plan van aanpak.
Adviezen Cliëntenraad
Ingevolge de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen heeft de Cliëntenraad in 2011 advies
of verzwaard advies uitgebracht ten behoeve van verschillende besluitvormingsprocedures.
29

Tabel 10: Adviesaanvragen Cliëntenraad 2011
Onderwerpen
Klachtenafhandeling, claims en calamiteiten in het Catharina Ziekenhuis
LangeTermijnHuisvestingsPlan
Benoeming lid Raad van Bestuur ad interim
Herbenoeming dhr. dr. A. Huijser, lid Raad van Toezicht
Verhoging prijzen bezoekersrestaurant
Invoering broodserveerwagen
Nieuwe missie / visie / kernwaarden
Benoeming leden Klachtencommissie Patiënten
Concept jaarplan Catharina Ziekenhuis 2012
Benoeming lid Raad van Bestuur
Advies
Positief
Positief
Geclausuleerd positief
Positief
Positief
Positief
Positief
Gedeeltelijk positief
Geclausuleerd positief
Positief
3.3.4 Zorg AdviesRaad (ZAR)
De Zorg AdviesRaad (ZAR) vertegenwoordigt sinds 2008 alle beroepsgroepen in het Catharina Ziekenhuis
die op een directe manier betrokken zijn bij het zorgverleningsproces aan de patiënt. De ZAR
levert als adviesorgaan een bijdrage aan de beleidsontwikkeling in het ziekenhuis en wordt vertegenwoordigd
door het ZAR‐bestuur. Het ZAR‐bestuur vergadert wekelijks. Daarnaast heeft in 2011
negen keer overleg plaatsgevonden met de Raad van Bestuur.
De ZAR heeft in 2011 vijf VIP’s (Verpleegkundig Informatieve Presentaties) georganiseerd, die gemiddeld
werden bezocht door 160‐180 personen. De onderwerpen waren:
Delier
Medicatie & Veiligheid
CVA
Valpreventie
NORO‐virus
Daarnaast heeft de ZAR in 2011 nadrukkelijk aandacht besteed aan het onderwerp ‘Excellente zorg’
(naar analogie van het Amerikaanse concept ‘Magnet hospitals’).
3.3.5 Overige commissies
We noemen hier commissies die later in het document terugkomen en/of die vanwege regelgeving
verplicht zijn.
Commissie van vertrouwenslieden
Ons ziekenhuis heeft geen aparte commissie van vertrouwenslieden in het kader van de WMCZ,
maar zal, indien de situatie zich voordoet, zich wenden tot de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden
(LCvV). Wel zijn in diverse commissies vertrouwenspersonen vertegenwoordigd: de Ethische
Commissie, de Werknemersklachtencommissie en het Opvangteam Traumatische Gebeurtenissen,
dat zo nodig ondersteuning biedt in ongebruikelijke en traumatische situaties.
Klachtencommissie Patiënten
Conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is in 1999 een Klachtencommissie Patiënten
ingesteld, bestaande uit twee interne leden (namens medici en verpleegkundigen van het ziekenhuis)
en twee externe leden (namens huisartsen‐ en patiëntenorganisaties uit de regio), aangevuld met
een onafhankelijke voorzitter en een vice‐voorzitter/jurist. De werkwijze van de commissie is in te
zien via intranet en de website van ons ziekenhuis.
30

In 2011 is de Klachtencommissie Patiënten 16 keer bijeen geweest. Acht bijeenkomsten hadden
tevens het karakter van een hoorzitting. Daarnaast heeft twee maal een overleg met de Raad van
Bestuur plaatsgevonden. Voor een overzicht van de ingediende klachten verwijzen we naar het jaarverslag
van de Klachtencommissie en naar paragraaf 4.4.4.
Werknemersklachtencommissie
De Werknemersklachtencommissie biedt individuele werknemers de gelegenheid klachten, die verband
houden met hun werksituatie en/of ongewenste intimiteiten, voor te leggen aan een onafhankelijke
interne werknemersklachtencommissie. Deze commissie maakt gebruik van een reglement
Algemene Klachtenregeling.
In 2010 zijn zowel dit reglement als het Huishoudelijk Reglement grondig herzien. In 2011 is de
Werknemersklachtencommissie één keer in vergadering bijeen geweest. Voor een overzicht van de
werkzaamheden en het soort gemelde klachten verwijzen wij naar het jaarverslag van de Werknemersklachtencommissie.
Centrale Incidenten Commissie (CIC)
In 2011 is de Commissie Veilig Incident Melden (VIM) omgevormd tot de Centrale Incidenten Commissie
(CIC). Het decentraal melden en analyseren van incidenten gebeurt in de decentrale VIMteams.
De CIC bespreekt ziekenhuisbrede trends en zet eventuele vervolgacties uit. Zie paragraaf
4.4.2.
Medisch Ethische ToetsingsCommissie (METC)
De Medisch Ethische ToetsingsCommissie van ons ziekenhuis is een erkende METC volgens de Wet
Medisch‐Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen (WMO).
In 2011 is de Medisch Ethische Toetsingscommissie 18 keer bijeen geweest, waarbij 71 protocollen
werden beoordeeld (38 erkende beoordelingen en 33 lokale adviezen). Voor een overzicht van de
ingediende en beoordeelde protocollen voor medisch‐wetenschappelijk onderzoek verwijzen wij
naar het jaarverslag van de Medisch Ethische ToetsingsCommissie.
Crisisteam
Het crisisteam is ingesteld om bij een calamiteit in het ziekenhuis met gerichte maatregelen de eerste
gevolgen van deze gebeurtenis op te kunnen vangen en vervolgens de verdere maatregelen te
kunnen initiëren en/of coördineren. Het Crisisteam bestaat uit twee deelteams: het beleidsteam
(voorgezeten door de Raad van Bestuur) en het operationeel team (voorgezeten door een zorggroepmanager).
Zie paragraaf 4.3.4.
Commissie Orgaan‐ en Weefseldonatie (COWD) en donatiefunctionaris
De Commissie Orgaan‐ en Weefseldonatie is een ziekenhuiscommissie met als primaire doelstelling
het bevorderen van orgaan‐ en weefseldonatie in het ziekenhuis. Hiertoe komt zij tot beleidsvoorbereiding,
‐implementatie en ‐toetsing. De donatiefunctionaris is een staffunctionaris met als primaire
verantwoordelijkheid het mogelijk maken van orgaan‐ en weefseldonatie in het ziekenhuis. De donatiefunctionaris
is lid van de COWD. De COWD legt rechtstreeks verantwoording af aan de Raad van
Bestuur en het Stafbestuur. De Commissie heeft in 2011 twee maal vergaderd. Voor een volledig
overzicht van de resultaten van de COWD verwijzen we naar het jaarverslag van de Commissie.
31

4. Beleid, inspanningen en prestaties
4.1 Visie en meerjarenbeleidsplan
De oorsprong van het Catharina Ziekenhuis gaat terug naar 1843, toen in de Catharina‐parochie het
Rooms Katholieke Binnenziekenhuis van Onze Lieve Vrouwe, Moeder van Barmhartigheid, werd opgericht.
Het ziekenhuis maakte in de lange periode die volgde een enorme groei door en verhuisde in
1973 van de Eindhovense binnenstad naar Woensel. Sindsdien heet het ziekenhuis officieel het
Catharina Ziekenhuis.
Inmiddels is het Catharina Ziekenhuis een modern topklinisch opleidingsziekenhuis met 3.400 medewerkers.
We zien het als een voorrecht om hoogwaardige medisch‐specialistische zorg te verlenen
ten behoeve van het meest kostbare bezit van mensen, de eigen gezondheid. Wij beschouwen het
als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om dit voor de patiënt op de meest optimale wijze
te organiseren. In een sterk veranderende omgeving en een tijd van financiële krapte vraagt dit om
focus en creativiteit. Juist in deze tijd is het belangrijk te laten zien waar het ziekenhuis voor staat en
welke verbeterpunten we moeten aanpakken.
Onze missie
Samen dienstbaar en vernieuwend in de beste specialistische zorg en opleiding.
Onze visie
In samenwerking met elkaar en onze omgeving willen wij onze patiënten aantoonbaar de beste zorg
bieden. Op een aantal terreinen leveren wij hooggespecialiseerde zorg. Om dat te kunnen blijven
realiseren, werken wij aan innovatie. Wij investeren in de ontwikkeling en opleiding van onze medewerkers,
omdat het altijd nog beter kan. Onze patiënten bieden wij deze zorg in een gastvrije en moderne
omgeving. Wij stimuleren onze medewerkers hoogwaardige en klantgerichte zorg te verlenen
door het bieden van een professioneel en prettig werkklimaat.
Onze kernwaarden
Gastvrij en aanspreekbaar
Betrouwbaar en gedreven
Deskundig en grensverleggend
In onze missie staat verwoord waar wij ons bestaansrecht aan ontlenen, onze visie geeft aan via welke
weg we onze ambities willen realiseren. De kernwaarden zijn de bindende factor: zij maken duidelijk
hóe we ons in ons werk opstellen en volgens welke overtuiging wij handelen. Dat geldt in de allereerste
plaats natuurlijk voor onze houding en ons gedrag ten opzichte van patiënten. Gelijktijdig
bepaalt het onze attitude naar samenwerkingspartners in de bredere zorgketen, zoals bijvoorbeeld
huisartsen, verwijzende medisch specialisten van andere ziekenhuizen en zorgverzekeraars. De genoemde
uitgangspunten maken duidelijk hoe onze medewerkers, behandelingen en faciliteiten inspelen
op de behoeften van patiënten en andere direct belanghebbenden. Ze zijn te zien als een
belofte aan onze patiënten en andere betrokkenen: zij zouden onze kernwaarden ook echt zo moeten
ervaren. Tegelijkertijd fungeren de kernwaarden als leidraad bij vraagstukken op het gebied van
medische zorg of bedrijfsvoering.
Van oudsher zijn de drie kernwaarden ‘betrouwbaar’, ‘deskundig’ en ‘grensverleggend’ reeds goed
verankerd in het functioneren van het Catharina Ziekenhuis. Het grootste verbeterpotentieel zit in
het laden van de drie kernwaarden ‘gastvrij’,’ aanspreekbaar’ en ‘gedreven’. Om een maximale verbetering
te bereiken legt het ziekenhuis zich dan ook exclusief toe op het verder operationaliseren
van juist deze drie laatstgenoemde kernwaarden.
32

De uitdaging voor het Catharina Ziekenhuis bestaat erin de goed ingeslepen patronen van de huidige
organisatie blijvend te benutten (er gaat op veel fronten veel goed) en tegelijk met kracht de benodigde
verandering door te voeren. Het doorvoeren van deze verandering laat zich het meest kansrijk
organiseren als drie overkoepelende strategische programma’s, met elk een eigen focus en dynamiek.
Deze drie programma’s zijn bedoeld als katalysator van de verandering van het Catharina Ziekenhuis
als geheel en werken in directe aanvulling op de tactische en operationele verbetertrajecten
van onderliggende afdelingen en organisatieonderdelen. Deze drie strategische programma’s zijn:
1. Gastvrijheid (thema: klant is koning)
2. Gestroomlijnd werken (thema: Catharina zonder muren)
3. Portfolio & Partners (thema: kiezen om gekozen te worden)
4.2 Algemeen beleid
4.2.1 Jaarplan, doelstellingen en resultaten 2011
In het jaarplan ‘Dit gaan we samen doen’ heeft het Catharina Ziekenhuis zich voor 2011 gericht op
drie thema’s: klantgerichtheid, het huis op orde en samenwerking. In 2011 hebben we belangrijke
resultaten behaald in de bedrijfsvoering.
Klantgerichtheid
Oncologiecentrum: Eind september is het multidisciplinaire Catharina Oncologiecentrum geopend. In
het Oncologiecentrum wordt de zorg rond de patiënt op één plek geconcentreerd.
Transmurale Apotheek: De Catharina Apotheek voor patiënten en bezoekers is in december 2011
geopend. Bij de apotheek kunnen patiënten na ontslag uit het ziekenhuis of na bezoek aan een polikliniek
onmiddellijk terecht voor de juiste medicijnen.
Huisstijl: We hebben onze nieuwe huisstijl met logo en de slogan 'Gedreven door het leven' gelanceerd.
LangeTermijnHuisvestingsPlan: De gunning van de aanbesteding van het nieuwe polikliniekgebouw
heeft plaatsgevonden. In 2012 wordt gestart met de bouw.
Financiering: In de komende jaren hebben we veel geld nodig om onze ambities te realiseren. Na een
uitvoerig selectietraject hebben we ervoor gekozen om deze uitdagende toekomst aan te gaan met
de combinatie van ABN/AMRO en Rabobank.
Het huis op orde
Hartcentrum: Begin 2011 hebben we van het Ministerie van VWS alsnog de vergunning voor de THI’s
gekregen. Vanaf mei zijn de Eerste Hart Hulp operationeel en de 5 e Hartcatheterisatiekamer (HCK) in
gebruik. Samen met het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein zijn de handen ineen geslagen om te
zorgen dat er een objectief systeem komt om de kwaliteit van Nederlandse hartcentra te meten.
Begin 2012 publiceert de projectgroep de resultaten van 'Meetbaar Beter'.
Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA): In 2010 is gestart met de vernieuwing van de huisvesting en het
machinepark van de CSA. In 2011 zijn nieuwe wasmachines geplaatst in de verbouwde ‘vuile’ ruimte.
In 2012 worden nieuwe sterilisatoren geplaatst waarmee het traject is afgerond.
Radiotherapie: In 2011 heeft in samenwerking met Twynstra Gudde een marktonderzoek plaatsgevonden.
In 2012 zal de verdere uitwerking plaatsvinden.
Bariatrische Chirurgie: Het Obesitascentrum is geopend. Een multidisciplinair centrum waar de complete
behandeling (inclusief screening en nazorg) voor de vaak kwetsbare obesitaspatiënt plaatsvindt.
Volgens zorgverzekeraar CZ behoort dit centrum tot de Nederlandse top.
Intensive Care (IC): Eind 2011 is de IC verhuisd naar de nieuwe locatie. De nieuwe IC ligt tussen de
operatiekamers en de Spoedpost van het ziekenhuis in. Het is de modernste IC‐afdeling van Nederland.
33

Bronregistratie/DOT: In 2011 is door iedereen hard gewerkt om 2012 ‘DOT proof’ te starten. In 2012
worden de registratie en de managementinformatie verder verbeterd.
Elektronisch Patiënten Dossier (EPD): De uitrol van het EPD ligt op schema en de basisuitrol wordt in
2012 afgerond.
Organisatieontwikkeling: De vacante posities binnen het Managementteam zijn in 2011 volledig ingevuld.
Op 1 februari 2012 start de heer dr. ir. P.A.M. Boomkamp als lid van de Raad van Bestuur. Op
1 maart 2012 start de Projectdirecteur Bouw.
Samenwerking
Máxima Medisch Centrum: Het Catharina Ziekenhuis en het Máxima Medisch Centrum hebben de
mogelijkheden tot samenwerking verkend. Deze verkenningen hebben tot nu toe nog niet geleid tot
positieve resultaten.
SEHOS Curaçao: Het Catharina Ziekenhuis gaat nauw samenwerken met het SEHOS (Sint Elisabeth
Hospital) op Curaçao op het gebied van cardiologie en hartchirurgie.
St. Jans Gasthuis Weert: Op het gebied van longcarcinoom en op het gebied van vaatchirurgie hebben
de betreffende specialisten van het St. Jans Gasthuis en het Catharina Ziekenhuis een samenwerkingsovereenkomst
gesloten.
4.2.2 De blik vooruit: beleid en doelstellingen 2012
Vooruitlopend op de ontwikkeling van een nieuw strategisch meerjarenbeleidsplan, wordt in het
jaarplan 2012 ‘Sturen op prestaties’ uitgegaan van de drie thema’s:
Gastvrijheid
Gestroomlijnd werken
Portfolio & partners
Naast reguliere resultaten binnen de bedrijfsvoering hebben we voor de drie thema’s de volgende
doelstellingen benoemd:
Gastvrijheid
80% van het externe telefoonverkeer van de poliklinieken en functieafdelingen wordt (conform
de landelijke norm) binnen 25 seconden beantwoord.
De bezoektijden zijn opnieuw vastgesteld en ingevoerd, waarbij het neveneffect van een betere
bereikbaarheid en parkeergelegenheid is gerealiseerd.
Op 31 december 2012 is er een ziekenhuisbreed cultuurprogramma ontwikkeld, dat in 2013
wordt uitgerold. Dit programma dient ertoe bij te dragen dat ‘gastvrijheid’ in de genen van al
onze medewerkers zit en heeft als leidraad leiderschap, attitude en bejegening.
Op 1 juli 2012 is de broodserveerwagen op alle afdelingen geïntroduceerd. Daarbij is de
tevredenheid onder patiënten over de ontbijt‐ en lunchmaaltijd met minimaal 10% toegenomen.
Gestroomlijnd werken
De eigenaars van processen en kaders voor zorgpaden zijn vastgesteld.
In 2012 start de afdeling zorglogistiek.
Eind 2012 hebben we het planningsproces (OK + opname) vanuit de polikliniek opnieuw ontworpen.
De kennis van Lean Management in de organisatie wordt versterkt.
De inrichting en het gebruik van het EPD is gestandaardiseerd over de verschillende specialismen
en afdelingen.
Het vooronderzoek zorgportaal is gereed en de investeringsaanvraag voor 2013 wordt voorbereid.
In 2012 is een nieuw e‐mailsysteem en active directory gereed.
Eind 2012 start de implementatie van de vervanging van het ponsplaatje.
34

Portfolio & partners
Begin 2012 worden onze profileringsgebieden benoemd.
Onze expertise‐ (of kennis)centra zijn benoemd.
We verkennen de samenwerking met partners in de regio om groei in de basiszorg beter te
kunnen accommoderen.
We formuleren beleid over onze rol in de zorgketen voor wat betreft huisartsen, thuissituatie en
hospicefunctie.
We vergroten de service naar de huisartsen en zoeken aansluiting bij nieuwe organisatievormen
van huisartsen (zorggroepen).
4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid
4.3.1 Stuurgroep Kwaliteit & Veiligheid
Met de oprichting van de stuurgroep Kwaliteit & Veiligheid in 2010 is het kwaliteit‐ en veiligheidsbeleid
een gezamenlijke activiteit geworden van de strategische as. De stuurgroep komt tweewekelijks
bijeen en bestaat uit de voorzitter van de Raad van Bestuur, de portefeuillehouders Kwaliteit & Veiligheid
van het Stafbestuur, een zorggroepmanager en de manager Kwaliteit & Veiligheid.
In de stuurgroep worden alle kwaliteit‐ en veiligheidsvraagstukken besproken en gemonitord, met als
doel het kwaliteitsbeleid continu op een hoger niveau te brengen.
In 2011 lag de focus van de stuurgroep op de implementatie van de Speerpuntcyclus Kwaliteit & Veiligheid.
In deze jaarlijkse cyclus worden alle zorginhoudelijke RVE’s door de Raad van Bestuur en het
Stafbestuur uitgenodigd. Hierbij worden alle trends en chronische problemen op het gebied van kwaliteit
en veiligheid besproken, zodat deze aan de bron kunnen worden aangepakt. Ter voorbereiding
op het jaargesprek met de Raad van Bestuur en het Stafbestuur ontvangt het duo‐management van
de RVE de resultaten van de door de Orde van Medisch Specialisten vastgestelde kwaliteitskenmerken.
Zoals bijvoorbeeld conclusies en aanbevelingen van visitaties, verbeterpunten uit calamiteitenonderzoeken,
sterftecijfers en resultaten van de CQ‐index. Het actief monitoren van het kwaliteitsbeleid
is vanuit alle betrokken partijen als zeer positief ervaren. Dit heeft ertoe geleid dat de speerpuntcyclus
vanaf 2012 structureel wordt voortgezet. Daarnaast zijn in 2011 door de stuurgroep Kwaliteit
& Veiligheid diverse opdrachten uitgezet bij RVE’s en kwaliteitscommissies, met het verzoek om
bijvoorbeeld protocollen te ontwikkelen, het kwaliteit‐ en veiligheidsbeleid aan te scherpen of verbeteracties
naar aanleiding van incidenten‐analyses op te pakken.
4.3.2 NIAZ
Het Catharina Ziekenhuis gebruikt het NIAZ‐INK als kwaliteitssysteem. Ons ziekenhuis is in 2000 als
een van de eerste algemene ziekenhuizen geaccrediteerd door het Nederlands Instituut voor de Accreditatie
van Ziekenhuizen (NIAZ). Medio 2009 heeft de laatste accreditatie plaatsgevonden. Met
een auditcyclus van vier jaar is de planning dat het NIAZ in februari 2013 opnieuw een audit zal doen
voor een heraccreditatie.
Aan de hand van het auditrapport uit 2009 is een actieplan opgesteld met verbetermaatregelen. In
2010 is een start gemaakt met de uitvoering en in 2011 is het actieplan NIAZ verder tot uitvoering
gebracht. De verbeterpunten uit het actieplan worden frequent centraal gemonitord en waar nodig
wordt tijdig gesignaleerd, zodat de benoemde acties volgens planning worden uitgevoerd. Hierbij ligt
de nadruk op de verbeterpunten die volgens het NIAZ nog niet adequaat zijn opgepakt. Het verbeterpunt
‘de implementatie van de patiënt‐veiligheidskaart’ is ondergebracht in het project rondom
de verbetering van het opnamegesprek. Dit project is onderdeel van het programma ‘Gestroomlijnd
werken’ dat hoort bij het nieuwe meerjarenbeleidsplan. We zien de heraccreditatie in 2013 vol vertrouwen
tegemoet.
35

Tabel 11: Kwaliteitscertificaten, ‐labels en accreditaties
Soort kwaliteitssystemen Ziekenhuisbreed of afdeling Datum/geldigheid accreditatie
CCKL
Algemeen Klinisch Laboratorium
(AKL)
Mei 2005
2009 (heraccreditatie)
Accreditatie na bezoek verlengd en
geldig tot november 2013
CCKL IVF December 2008
Stichting Vakopleiding Horeca
(SVH) erkenning leerbedrijf horeca
niveau 2 t/m 4 (d.m.v. gediplomeerde
leermeesters)
Certificaat sociale hygiëne
(drank‐ en horecawet)
Hotel‐ en Patiëntenservices
Hotel‐ en Patiëntenservices
Geldig zolang bedrijfsvoorwaarden
(opleidingsfaciliteiten) in orde zijn
en gediplomeerde leermeesters
beschikbaar zijn.
Vanaf 2012. Geldig zolang gecertificeerde
medewerkers fysiek aanwezig
zijn.
STEK certificering (koel/vries
gassen en vloeistoffen)
Technische dienst Geldig tot 23 september 2012.
Wettelijk verplicht bij (zelf) werken
aan koeltechnische installaties.
Ecabo erkenning leerbedrijf voor
beveiligers. (d.m.v. gediplomeerde
leermeesters)
Beveiliging
Geldig zolang bedrijfsvoorwaarden
(opleidingsfaciliteiten) in orde zijn
en gediplomeerde leermeesters
beschikbaar zijn.
HKZ Afdeling Dialyse September 2009 (heraccreditatie)
2010 wijziging certificaat DCD toegevoegd.
2012 hercertificering
ISO 9001
Medische Technologie/Klinische
Fysica
ISO 9001:2000
ISO 9001:2008
Januari 2001
Januari 2004 (heraccreditatie)
Januari 2007 (heraccreditatie)
Januari 2010 (heraccreditatie)
ISO 9001 Apotheek ISO 9001:2008 Maart 1997
Vanaf maart 2000 heeft elke drie
jaar heraccreditatie plaatsgevonden
(laatste heraccreditatie maart 2012)
ISO 9001 Opleiding Inwendige Geneeskunde November 2002
December 2008 (heraccreditatie)
INK Instellingsbreed N.v.t.
Toetsingsreglement Informatiebeveiliging
NVZ op basis van
NEN‐ISO 7510
Informatiebeveiliging Maart 2011
NIAZ Instellingsbreed 2000 (eerste)
2004 (werkbezoek heraccreditatie)
2009 (werkbezoek heraccreditatie)
36

NIAZ Psychiatrie Oktober 2003
Februari 2008 (heraccreditatie)
Hererkenning Catharina Ziekenhuis
als topklinisch opleidingsziekenhuis
door STZ
CRF Institute – Top Employer
Ziekenhuisbreed
Ziekenhuisbreed
31 mei 2007
Mei 2012 (heraccreditatie)
Jaarlijks
Kwaliteitsregister V&VN Ziekenhuisbreed Augustus 2008
Waarborgfonds voor de Zorgsector
Instellingsbreed 2005
Vanaf 2006 t/m 2011 heeft jaarlijks
heraccreditatie plaatsgevonden
GMP‐z Apotheek 2000 (accreditatie)
2005 (heraccreditatie)
GMP‐fabrikantenvergunning Apotheek 2007 (accreditatie)
Smiley Kind en Ziekenhuis
Kinderafdeling
Kraamafdeling
Juni 2007
September 2009
WHO/UNICEF certificaat
Zorg voor Borstvoeding/
Baby Friendly Hospital
Instellingsbreed Juni 2008
Najaar 2011 (heraccreditatie)
KNOV Verloskundigen Per module (jaarlijks)
ABAN Artsen Januari 2011 (vanaf 2007)
LVO, CZO en Kabiz Operatie‐assistenten Oktober 2009
NVAM Anesthesiemedewerkers Juli 2008
Januari 2009
Januari 2010
Januari 2011
Nederlandse Vereniging voor
Hart‐ en vaatverpleegkundigen
Hart‐ en vaatverpleegkundigen Maart 2010
CRKBO Ziekenhuisbreed Januari 2011
ECABO – erkenning leerbedrijf Ziekenhuisbreed Februari 2011
EAES (European Association for
Endoscopy surgery and other
interventional Techniques)
IKZ (Integraal Kankercentrum
Zuid)
Laparoscopische chirurgie
Multidisciplinaire Oncologie ziekenhuisbreed
Juli 2010
Juni 2009 (visitatie, niet verplicht,
voornemen 2013 hervisitatie)
37

4.3.3 Veiligheid algemeen
De volgende veiligheidspijlers, benoemd in 2008 in het Catharina Ziekenhuis, werden ook in 2011
verder vormgegeven:
1. Patiëntveiligheid (10 inhoudelijke thema’s), zie paragraaf 4.4.2
2. Medicatieveiligheid
3. Medewerkerveiligheid
4. Apparaatveiligheid
5. Informatieveiligheid
6. Gebouwveiligheid, waaronder beveiliging en bedrijfshulpverlening
Elke pijler voert retrospectieve trendanalyses uit; zij functioneren dan als ‘secundaire partijen’ in het
VIM‐systeem. Daarnaast hebben zij binnen hun pijler eigen veiligheidsprojecten zoals te lezen is in
onderstaande paragrafen.
In 2011 zijn door de Raad van Bestuur en het Stafbestuur, samen met een zorggroepmanager en een
adviseur Kwaliteit & Veiligheid, bij negen afdelingen integrale veiligheidsrondes gelopen. Hier wordt
een breed scala aan veiligheidsitems getoetst en gerapporteerd volgens een vaste checklist. Daarnaast
is in elke interne audit een dergelijke ronde gelopen.
4.3.4 Voorbereiding op rampen en crises
Een Ziekenhuis Rampen OpvangPlan (ZiROP) beschrijft op een overzichtelijke manier alle regels,
richtlijnen, procedures en specifieke taakomschrijvingen en verantwoordelijkheden voor medewerkers,
leidinggevenden en medisch specialisten. Hierdoor weet iedereen bij een ramp of incident wat
de taken en verantwoordelijkheden zijn die bij de betreffende functie horen. Na een jaar van intensieve
voorbereiding, is medio 2011 het geheel herschreven ZiROP van het Catharina Ziekenhuis gedistribueerd.
Gedurende het jaar hebben diverse deeloefeningen, bijvoorbeeld het deelplan opschakeling,
plaatsgevonden. Ook is eind 2011 binnen de organisatie veel aandacht besteed aan communicatie
over het ZiROP.
Crisisteam
Een crisis wordt omschreven als ‘een ernstige bedreiging van de basisstructuren of van de fundamentele
waarden en normen van een sociaal systeem, welke bij een geringe beslistijd en bij een hoge
mate van onzekerheid noopt tot het nemen van kritieke beslissingen’. Het Crisisteam bestaat uit
twee deelteams: het beleidsteam (voorgezeten door de Raad van Bestuur) en het operationeel team
(voorgezeten door een zorggroepmanager). Het Crisisteam werkt met het ZiROP als uitgangspunt,
neemt beslissingen over de nodige (vervolg)stappen en zorgt voor uitvoering daarvan. Na elke ‘crisis’
worden de gevolgde werkwijze en genomen stappen geëvalueerd. Het Crisisteam is in 2011 één maal
bijeen geweest voor een oefening.
Bedrijfshulpverlening (BHV)
Wij vinden een veilige patiënt‐ en werkomgeving van groot belang. Een goede organisatie van BHV is
daarvoor noodzakelijk. De continuïteit van de BHV moet worden gewaarborgd door 24 uur per dag, 7
dagen per week een minimale bezetting te garanderen. In 2011 is gestart met het opleiden van alle
verpleegkundigen van twee afdelingen. In 2012 zijn deze personen inzetbaar. Daarnaast is gestart
met het herschrijven van het huidige verouderde BHV in lijn met het ZiROP; dit is in 2012 gereed.
In 2011 zijn 48 ontruimingsoefeningen gehouden. Enkele kleine, aan elkaar grenzende afdelingen zijn
tijdens een ontruimingsoefening samengevoegd. Momenteel beschikt het ziekenhuis over 301
BHV’ers, verdeeld over het ziekenhuis. Verder zijn er 15 BHV’ers opgeleid tot ploegleider BHV. Daarvan
zijn er 13 werkzaam bij de afdeling Beveiliging en twee op de Operatiekamers. Alle BHV’ers hebben
in 2011 een herhalingscursus gevolgd waarbij de ploegleiders nog een extra herhalingsles hebben
moeten volgen.
In 2011 zijn 23 nieuwe BHV‐kasten geplaatst, verdeeld door het ziekenhuis.
38

Beveiliging
In 2011 heeft de afdeling Beveiliging 708 meldingen geregistreerd, waarvan 653 preventief en 55
incidenten. Een melding is een gebeurtenis waarbij de inzet van de afdeling Beveiliging gewenst is.
Het komt regelmatig voor dat de afdeling Beveiliging voor dezelfde gebeurtenis op een ander/later
tijdstip terug moet komen; daarvan wordt dan steeds een nieuwe melding gemaakt.
Het totale aantal meldingen (preventief + incidenten) is in 2011 sterk toegenomen ten opzichte van
2010 (376 meldingen, waarvan 300 preventief en 76 incidenten). Het aantal incidenten is met 30%
gedaald.
Sinds 2009 heeft het Catharina Ziekenhuis geïnvesteerd in de verbetering van de meldingsbereidheid
en van de registratie door de afdeling Beveiliging. De medewerkers binnen het ziekenhuis weten de
afdeling Beveiliging steeds beter te bereiken en beveiligers worden sneller preventief ingezet, wat er
mede toe heeft geleid dat het aantal incidenten is gedaald.
De toename is vooral te zien in meldingen vanuit de PAAZ en het regionaal GGZ‐centrum op het terrein
van het Catharina Ziekenhuis en in alcohol‐/drugsgerelateerde meldingen.
Het onderwerp beveiliging staat hoog op de agenda van het Catharina Ziekenhuis. Bij elke nieuwbouw/verbouwing
wordt gekeken naar passende maatregelen om geweldsincidenten te voorkomen.
In november 2011 is begonnen met het opzetten van de training ‘soepel omgaan met agressie en
emotie’. Deze training is beschikbaar voor alle medewerkers van ons ziekenhuis. Eind 2012 zullen we
700 medewerkers getraind hebben (veelal verpleegkundigen en spoedeisende hulp‐ en polikliniekmedewerkers).
Bedrijfs Opvang Team
Het Bedrijfs Opvang Team (BOT) geeft adequate en deskundige opvang en begeleiding aan medewerkers
die tijdens het werk of in de privé‐situatie een schokkende en/of traumatische gebeurtenis
hebben meegemaakt. De eerste opvang na een melding vindt plaats door de leidinggevende en/of
collega’s. Daar waar gewenst kan ondersteuning gevraagd worden bij het BOT. Bij zwaardere incidenten
kan in overleg met de medewerker(s), leidinggevende en/of bedrijfsarts doorverwijzing plaatsvinden.
Het BOT wil bewerkstelligen dat de medewerker(s) (en eventuele partner(s)) op een verantwoorde
wijze kan/kunnen omgaan met de gevolgen van een schokkende gebeurtenis en/of traumatische
ervaring. Daarnaast wil het medewerkers en leidinggevenden ondersteunen bij de opvang van medewerkers
die betrokken zijn bij schokkende en/of traumatische gebeurtenissen. Door voorlichting te
geven aan leidinggevenden en medewerkers, bevordert het BOT de deskundigheid ten aanzien van
trauma’s en de gevolgen daarvan. In 2011 is de hulp van het Bedrijfs Opvang Team 18 keer ingeroepen.
4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten
4.4.1 Kwaliteit van zorg
Kwaliteitsindicatoren
Het Catharina Ziekenhuis heeft transparantie van de kwaliteit van onze zorgverlening hoog in het
vaandel staan en geeft graag inzicht in de resultaten van de kwaliteit en de doelmatigheid van de
geleverde prestaties. De indicatoren van IGZ en Zichtbare Zorg zijn in 2011 dan ook volledig aangeleverd
om de resultaten van 2010 inzichtelijk te maken. Het Catharina Ziekenhuis gebruikt deze gegevens
voor interne monitoring en toetsing van het kwaliteitsbeleid. Dit gebeurt door de eigen resultaten
te vergelijken met voorgaande jaren en te benchmarken met vergelijkbare ziekenhuizen.
39

Daarnaast worden deze gegevens in toenemende mate door derden gebruikt om zorgprestaties tussen
ziekenhuizen te vergelijken. Met deze gegevens wordt keuze‐informatie geboden aan patiënten
en zorgverzekeraars baseren steeds vaker hun contracteerbeleid op de kwaliteitsindicatoren.
Zo werd het Catharina Ziekenhuis door zorgverzekeraar CZ benoemd in de categorie ‘beste’ bij de
bariatrische chirurgie en voor het tweede jaar op rij in de categorie ‘goed’ bij het mammacarcinoom.
In 2012 zullen nog meer aandoeningen in het voorkeurbeleid van CZ worden opgenomen.
In de Ziekenhuis Top 100 van het Algemeen Dagblad werd een 13 e plaats behaald, een stijging van 25
plaatsen ten opzichte van 2010. De Consumentenbond publiceerde artikelen over liesbreukoperaties,
waar het Catharina Ziekenhuis als ‘topper’ uit de test kwam, en over ingrepen bij urineverlies en
staaroperaties.
In 2012 zal Zichtbare Zorg voor de laatste keer indicatoren opvragen bij de ziekenhuizen. Per 1 januari
2013 gaat Zichtbare Zorg op in het nieuw in te stellen Kwaliteitsinstituut. Het beschikbaar stellen
van kwaliteitsinformatie is en blijft echter een wettelijke opdracht aan zorgaanbieders. Er wordt landelijk
dan ook gewerkt aan het ontwikkelen van een passend systeem voor het meten, verzamelen
en vergelijkbaar maken van kwaliteitsgegevens.
Waardering van de kwaliteit van zorg door patiënten
Sinds 2011 werken we met de systematiek van CQ Index Ziekenhuizen (Consumer Quality Index),
voor het meten van patiëntervaringen. Dit doen we samen met de andere Santeon ziekenhuizen en
Stichting Miletus, een samenwerkingsverband van alle zorgverzekeraars. Twee keer per jaar worden
patiënten schriftelijk uitgenodigd om hun ervaring met het Catharina Ziekenhuis online in te vullen.
De vragen betreffen de zorg door specialisten en medewerkers, maar ook faciliteiten komen hierbij
aan de orde.
Het Catharina Ziekenhuis ontving in 2011 op polikliniekniveau het rapportcijfer 8,2. Voor een ziekenhuisopname
werd een 7,8 gescoord.
Elke afdeling heeft op basis van de resultaten van de meting in 2011 op minimaal drie onderwerpen
verbeteracties ingezet. Specifieke verbeteracties zijn gericht op het opnamegesprek en voorlichting
en nazorg rondom medicatie.
Spiegelbijeenkomsten
Sinds 2009 organiseren we spiegelbijeenkomsten. Informatie vanuit dit patiëntenperspectief kan een
grote bijdrage leveren aan het afstemmen van de zorg op de wensen van de patiënt. In 2011 hebben
er negen spiegelbijeenkomsten plaatsgevonden (Longziekten, Intensive Care, Kortverblijf & Dagverpleging,
Urologie, Dialyse, HRM, Neurologie, Gynaecologie en Cardiologie).
De belangrijkste trends die uit de spiegelbijeenkomsten naar voren komen zijn:
Eenduidigheid in beleid en informatie
Bejegening; meer individuele aandacht voor de patiënt
Aantal bezoekers bij de patiënt tijdens de bezoekuren
Informatievoorziening omtrent opname, ontslag en nazorg
Faciliteiten verpleegafdelingen
Waarborgen van privacy
Betere onderlinge communicatie tussen diverse disciplines
Duidelijkheid verschaffen over de aanwezigheid van diverse disciplines en ieders rol
Voor 2012 staan er 14 bijeenkomsten gepland.
4.4.2 Patiëntveiligheid
Binnen het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) van het Catharina Ziekenhuis worden risico’s op
verschillende manieren opgespoord. Retrospectief (wat is er misgegaan) door het analyseren van
incidenten met behulp van het Veilig Incidenten Meldingssysteem (VIM). Prospectief (wat kan er
40

misgaan) door middel van het analyseren van processen voordat er een incident zou kunnen plaatsvinden.
Cultuurprogramma Veiligheid
De cultuur werd in 2011 vooral veranderd door learning by doing: er werden op de afdelingen steeds
meer prisma‐analyses gemaakt. Daarnaast zijn trends in onveilig gedrag in beeld gebracht en wordt
hierop gestuurd door de Raad van Bestuur, het Stafbestuur en het (zorggroep)management. Dit gebeurt
vooral door aanspreken en waar nodig verbeteracties in te zetten.
In 2011 is er een symposium met workshops georganiseerd waar de veiligheidscultuur als thema is
behandeld. Het publiek bestond uit ongeveer 100 medewerkers en medisch specialisten en werd
mede georganiseerd door de Medische Staf. Workshops gingen over veilig communiceren via de
SBAR methode, de psychologie achter handhygiëne, voedselveiligheid en informatieveiligheid.
Er is een nieuw introductieprogramma voor nieuwe medewerkers opgezet waarin veiligheidsgedragsregels
worden gepresenteerd.
Veilig Incident Melden
Het Veilig Incident Melden is in 2011 een begrip geworden binnen het Catharina Ziekenhuis. Inmiddels
hebben bijna alle afdelingen een eigen VIM‐team. We tellen nu 45 decentrale VIM‐teams en we
zien dat steeds meer leidinggevenden en artsen deelnemen aan de teams. Incidenten worden decentraal
gemeld en door eigen analyseteams geanalyseerd. Vervolgens kan de afdeling zelf verbeteracties
instellen om soortgelijke incidenten te voorkomen. Het op deze wijze omgaan met incidenten
versterkt de meldingsbereidheid en vergroot het leereffect, waardoor de kwaliteit van zorg verbetert.
Nieuwe VIM‐teamleden worden centraal getraind door de afdeling Kwaliteit & Veiligheid. Ook
helpt de afdeling Kwaliteit & Veiligheid de decentrale VIM‐teams bij het maken van prisma‐analyses.
Het aantal VIM‐meldingen is in 2011 licht gedaald ten opzichte van 2010.
In november 2011 heeft de eerste VIM gebruikersdag plaatsgevonden. Alle VIM‐teamleden zijn uitgenodigd
voor een bijeenkomst waarin het accent vooral lag op het delen van goede voorbeelden,
met als doel van elkaar te leren. De bijeenkomst is positief ontvangen en wordt nu twee keer per jaar
georganiseerd. Daarnaast wordt het VIM continu gemonitord en verbeterd en waar nodig worden
wijzigingen in het systeem en het beleid direct doorgevoerd.
Cijfers over VIM, zoals aantallen en doorlooptijd, zijn onderdeel van de 4 Maandsrapportage die per
RVE wordt opgesteld. Hiermee hebben leidinggevenden stuurinformatie voorhanden voor het verder
verbeteren van het melden van incidenten op de afdeling.
Naast de VIM‐teams zijn er secundaire partijen actief die een bepaald thema ziekenhuisbreed monitoren
op verbeterpunten. Deze secundaire partijen maken elke vier maanden een trendanalyse met
mogelijke verbeterpunten en verbeteracties. De Centrale Incidenten Commissie (CIC) is opdrachtgever
voor deze trendanalyse. Deze rapportage wordt aangeboden aan de stuurgroep Kwaliteit & Veiligheid.
Deze stuurgroep beslist over verder te nemen acties.
De CIC bespreekt de ziekenhuisbrede trends en zet eventuele vervolgonderzoeken in gang. Daarnaast
coördineert de commissie de calamiteitenonderzoeken binnen het ziekenhuis. De commissie heeft
een reglement en een jaarplan, dat gebaseerd is op het calamiteiten‐ en incidentenbeleid.
Voorbeelden van verbeteringen naar aanleiding van incidenten:
Nieuwe naaldenboxen waardoor prikaccidenten zijn gedaald.
Betere voorlichting over het nuchterbeleid waardoor operaties niet meer om die reden worden
afgemeld en patiënten volgens plan worden geopereerd.
Verschillende luchtklokken zijn voorzien van kleurcoderingen waardoor de foutkans op verwisseling
is geminimaliseerd.
41

Nieuwe afspraken tussen verpleegafdeling en laboratorium over de levering van packed cells
waardoor de wachttijd op de verpleegafdeling is verlaagd, zodat patiënten niet onnodig lang
meer hoeven te wachten (vermindering tot vier uur).
Waarschuwingen op het kinderbadje dat er als laatste koud water door de kraan van het badje
moet waardoor de kraan niet meer te warm is voor de kinderhandjes. Te warme kranen zijn
sindsdien niet meer voorgekomen.
Tabel 12: VIM‐meldingen
Aard incident 2011 2010
Agressie en misdragingen 76 81
Algemeen Klinisch Laboratorium 271 710
Arbo 30 23
Automatisering/Informatievoorziening (inclusief EPD) 53 222
Behandeling en verzorging 966 1.003
BHV en beveiliging 15 23
Bloedtransfusie 40 56
Centrale Sterilisatie Afdeling¹ 13 ‐
Diensten 78 160
Hygiëne en infectiepreventie 105 104
IVF‐laboratorium 60 65
Klinisch Fysische Dienst ‐ 6
Medicatie 1.016 1.189
Medische apparatuur ² 148 174
Milieuzaken ¹ 6 ‐
Niet‐medische apparatuur ² 22 ‐
Organisatie patiëntenzorg 921 746
Prikaccidenten 70 13
Radiotherapie ³ 1.099 1.076
Straling 18 20
Vallen 258 350
Voeding 70 86
Vrijheidsbeperkende maatregelen 14 24
Totaal 5.349 6.131
¹ Nieuwe categorieën in 2011.
² Met ingang van 2011 is de categorie ‘apparatuur’ gesplitst in medische en niet‐medische apparatuur.
³ De afdeling Radiotherapie heeft een eigen registratiesysteem. In 2011 waren er geen zeer ernstige meldingen
en waren 9 meldingen ernstig. De overige meldingen hebben geen of nauwelijks gevolgen gehad voor patiënten.
Calamiteitenprocedure
In 2011 zijn er in totaal 22 calamiteitenonderzoeken afgerond. Sinds de herziening van de calamiteitenprocedure
in 2010 hebben er 45 medisch specialisten zitting genomen in de diverse calamiteitencommissies.
Verbeteracties die daaruit zijn voortgekomen zijn:
Extra scholing in geneesmiddelenmodule in het EPD
Gedetailleerdere verslaglegging in het EPD
Herziening ziekenhuisbrede protocollen
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft in het verslag van het jaargesprek 2011 vermeld
dat ‘de algehele indruk die de Inspectie heeft, is dat het kwaliteit‐ en veiligheidsbeleid, alsook de
transparantie hierover, in korte tijd opvallend is verbeterd. Dit valt onder meer op te maken uit de
stijging van het aantal calamiteitenmeldingen sinds 2009, het laagdrempelig contact met de accounthouder
en de hoge kwaliteit van de calamiteitenanalyses’.
42

Reductie vermijdbare onbedoelde schade
Conform landelijk beleid zetten we in op het reduceren van vermijdbare onbedoelde schade met
50%. Op basis van het patiëntveiligheidsonderzoek van EMGO/NIVEL zijn tien inhoudelijke thema's
vastgesteld waarop veel verbetering mogelijk is als het gaat om het terugdringen van de vermijdbare
onbedoelde schade in ziekenhuizen. We hebben al deze tien thema’s binnen ons ziekenhuis geïmplementeerd.
Hieronder volgt een korte weergave van de resultaten.
Thema 1: Voorkomen van postoperatieve wondinfecties (powi)
De interventies, benoemd in de POWI‐bundel, zijn geïmplementeerd. Zo zijn de processen rondom
(niet) ontharen, antibioticaprofylaxe en normathermie aangepast en ingevoerd. Er zijn deurentellers
geïnstalleerd en er is geëvalueerd.
In 2012 is het voornemen om de registratie van wondinfecties in het EPD in een infectieregistratiemodule
in te voeren. Hierdoor kunnen de gegevens, conform eisen van externe instanties, gebruikt
worden voor interne sturing. De huidige registratie van wondinfecties verloopt via Prezies, DSA en
complicatieregistratie.
Thema 2: Voorkomen van lijnsepsis en de behandeling van ernstige sepsis
De protocollen zijn aangepast, de medewerkers zijn geschoold en er worden nieuwe materialen gebruikt.
Het gebruik van de lijnen wordt in het EPD geregistreerd. Er worden audits gehouden om de
naleving te toetsen.
Thema 3: Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt
Het Catharina Ziekenhuis heeft deelgenomen aan de COMET studie, waarin de effectiviteit van het
spoedinterventieteam (SIT) is onderzocht. In de periode april 2010 tot en met september 2011 zijn er
156 oproepen geweest van het SIT. Vanaf 2011 is het SIT op alle verpleegafdelingen operationeel.
Het ‘Early Warning System’ is onderdeel van het EPD. Het gebruik van het SIT wordt jaarlijks geëvalueerd
en waar nodig geoptimaliseerd.
Thema 4: Medicatieverificatie bij opname en ontslag
Medicatieverificatie wordt bij alle electieve meerdaagse opnames uitgevoerd. Medicatieverificatie bij
spoedopnames vindt plaats op de afdelingen Inwendige geneeskunde en Algemene chirurgie. Uitbreiding
naar andere verpleegafdelingen krijgt in 2012 een vervolg. In 2012 starten we met het
vormgeven en implementeren van medicatieverificatie bij ontslag.
Thema 5: Verwisseling van en bij patiënten
Verwisseling van en bij patiënten zoals bedoeld in de VMS‐bundel is in 2010 geïmplementeerd.
Thema 6: Kwetsbare ouderen
De interventies rondom delier en ondervoeding, die beiden onder de bundel kwetsbare ouderen
vallen, zijn geïmplementeerd en geborgd. Monitoring vindt op afdelingsniveau plaats.
Begin 2012 wordt er een ziekenhuisbreed valprotocol opgesteld en geïmplementeerd. Hierbij kijken
we gericht naar het reduceren van het aantal valincidenten.
Thema 7: Zorg bij Acute Coronaire Syndromen
Alle binnen dit thema genoemde onderwerpen zijn in het Catharina Ziekenhuis aanwezig, bijvoorbeeld
een vastgesteld verwijzingsbeleid, een hartrevalidatieprogramma en samenwerkingsafspraken.
In 2011 is een start gemaakt met het inbouwen van indicatoren in het EPD. In 2012 zal sturing en
monitoring plaatsvinden op deze indicatoren.
Thema 8: Vroege herkenning en behandeling van pijn
De VMS‐bundel is gescreend en het ziekenhuis voldoet aan de eisen. Op basis van cijfers wordt
periodiek bijgestuurd.
43

Thema 9: High Risk Medicatie: klaarmaken en toedienen van parenteralia
De apotheek heeft het businessplan ‘geneesmiddelenvoorziening – verpleegafdeling van de toekomst’
opgesteld, waarvan het klaarmaken en toedienen van parenteralia een onderdeel is. In 2011
is een start gemaakt met de implementatie van dit plan.
Vanaf het najaar 2011 wordt op de IC voor alle patiënten de parenterale medicatie klaar gemaakt
door medewerkers van de apotheek. De ziekenhuisbrede uitrol vindt geleidelijk plaats; dit is onder
andere afhankelijk van de nieuwbouw van de verpleegafdelingen.
Thema 10: Voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen
In 2010 is getoetst of wij organisatorisch gezien aan dit thema voldoen. In 2011 is een start gemaakt
met het plaatsen van alle onderwerpen in het EPD. Het gebruik van het EPD in relatie tot dit thema
wordt in 2012 verder vormgegeven.
HSMR en sterftecijfers
Alle dossiers van overleden patiënten van het Catharina Ziekenhuis worden conform beleid door de
externe beoordelaars van de Necrologiecommissie geanalyseerd. Dit gebeurt via een ‘triggertool’ die
Santeon‐breed wordt toegepast. Een Triggertool is een instrument om onbedoelde schade op te
sporen met behulp van een daarbij behorend protocol om nader onderzoek te doen naar incidenten/complicaties
in medische dossiers. De Triggertool is ontwikkeld door het Institute for Healthcare
Improvement (IHI), USA.
De Necrologiecommissie komt maandelijks bijeen. Tijdens deze commissievergaderingen wordt de
casuïstiek van alle overleden patiënten besproken. Daarnaast vindt er maandelijks een plenaire necrologiebespreking
plaats, waarvoor medisch specialisten, arts‐assistenten, co‐assistenten en verpleegkundig
specialisten worden uitgenodigd. Tijdens de plenaire besprekingen wordt door de Necrologiecommissie
geselecteerde casuïstiek voorgedragen door het betrokken specialisme, met als
doel mogelijke verbeterpunten vast te stellen en zo nodig het beleid aan te passen. In 2011 zijn naast
interne sprekers ook externe sprekers uitgenodigd, zoals bijvoorbeeld de inspecteur voor de Volksgezondheid
en een hoogleraar gezondheidszorg. De plenaire besprekingen hebben onder meer geleid
tot constructieve discussies ten aanzien van het beleid en tot aanpassing van bestaande protocollen.
De Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) is een maat die de gestandaardiseerde sterfte voor
een ziekenhuis weergeeft. Dit wil zeggen dat de cijfers gecorrigeerd worden voor de patiëntenpopulatie
van het ziekenhuis. Als het aantal overleden patiënten precies volgens verwachting is, dan is de
HSMR 100, bij minder overlijdensgevallen is dit getal lager dan 100 en bij meer hoger.
Het verbeteren van de registratie en de kwaliteit van het gestandaardiseerde ziekenhuissterftecijfer
(HSMR) wordt in het Catharina Ziekenhuis binnen de HSMR‐projectgroep besproken. Alle inspanningen
van zowel de medisch specialisten als de Zorgadministratie en de service‐eenheid ICMT hebben
ertoe geleid dat de interne registratie is verbeterd, wat zich heeft terugvertaald in een betere HSMRscore
over het verslagjaar 2010; de HSMR is gedaald naar 99.
Tabel 13: Absolute sterftecijfers 2007 t/m 2011
Aantal
Sterftecijfer 2007 715
Sterftecijfer 2008 699
Sterftecijfer 2009 724
Sterftecijfer 2010 698
Sterftecijfer 2011 689
44

4.4.3 Toegankelijkheid
Bereikbaarheid
Het Catharina Ziekenhuis ligt in de wijk Woensel van Eindhoven en is over het algemeen goed bereikbaar
per auto, fiets of openbaar vervoer. Ons ziekenhuis heeft een aantal parkeerterreinen. Het
grootste parkeerterrein is enkel toegankelijk voor patiënten en bezoekers. Voor medewerkers is er
op het terrein een parkeergarage. De toename in productie uit zich echter in parkeerdrukte. Het
betreft piekmomenten die vooral samenhangen met polikliniekbezoek en bezoekuren.
Dit probleem wordt zowel in het LTHP als in het programma Gastvrijheid van het meerjarenbeleidsplan
meegenomen.
Toegangstijden poliklinieken
Het Catharina Ziekenhuis stelt zich ten doel om de toegangstijden voor polikliniekbezoek maximaal
drie weken te laten bedragen. Dat is één week sneller dan de Treeknorm. In 2011 viel voor circa 80%
van de zorgtrajecten de toegangstijd binnen deze doelstelling. Dit percentage was vrij constant. Ook
zijn het veelal dezelfde zorgtrajecten waarvoor langere toegangstijden golden.
Tabel 14: Wachttijden, gemiddelde duur in weken waarbinnen 80% van de patiënten wordt
geholpen
Specialisme Polikliniek Dagopname Klinische
opname
2011 2010 2011 2010 2011 2010
Algemene chirurgie 1 1 3 2 3 3
Cardiothoracale chirurgie 2 3 3 3 3 4
Cardiologie 1 2 2 2 2 1
Dermatologie 2 2 2 3 4 4
Geriatrie 3 3 1 2 1 0
Gynaecologie 2 1 2 2 3 3
Inwendige geneeskunde 2 3 1 1 1 1
Keel‐, neus‐, oorheelkunde 1 1 4 6 5 9
Kindergeneeskunde 2 2 0 1 0 0
Longgeneeskunde 1 1 1 1 1 1
Mondziekten, kaak‐ en aangezichtschirurgie 2 2 2 6 12 6
Neurologie 1 3 1 2 2 2
Nucleaire geneeskunde n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1 0
Oogheelkunde 3 3 5 3 5 2
Orthopedie 2 4 4 4 5 5
Plastische chirurgie 3 2 3 4 4 5
Psychiatrie n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2 1
Radiotherapie n.v.t. n.v.t. 3 3 1 0
Spoedeisende Hulp 1 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Urologie 1 1 2 3 2 4
Toelichting tabel:
In de tabel zijn de wachttijden gemarkeerd die de zogeheten Treeknorm overschrijden (de door betrokken partijen
in het ‘Treekoverleg’ bereikte overeenstemming over streefnormen en maximale wachttijden voor nietacute
zorg).Deze normen zijn als volgt gedefinieerd:
Toegangstijd huisarts: 80% < 2 werkdagen, maximaal 3 werkdagen
Toegangstijd apotheek: 100% binnen 1 werkdag
Toegangstijd paramedische zorg: 100% binnen 1 week
Toegangstijd ziekenhuiszorg: 80% binnen 3 weken, maximaal 4 weken
Wachttijd diagnostiek/indicatiestelling: 80% binnen 3 weken, maximaal 4 weken
Wachttijd poliklinische behandeling: 80% < 3 weken, maximaal 4 weken
Wachttijd klinische behandeling: 80% < 5 weken, maximaal 6 weken
45

Wachttijd behandeling/opname
De wachttijden voor behandeling lopen uiteen. Volgens de Treeknormen is de wachttijd voor een
behandeling met dagopname maximaal vijf weken, voor een klinische opname maximaal zes weken.
Circa 70% van de genoemde behandeltrajecten valt binnen de norm. Bij veel vakken is de wachttijd
voor de OK in 2011 afgenomen naar het gewenste niveau.
Operatiekamers
In 2011 zijn in een effectieve samenwerking tussen managementteam OK, personeel OK en specialismen
de bouwstenen gelegd voor een goed functionerende OK. Dit heeft geresulteerd (t.o.v. 2010
en eerder) in hogere bezettingsgraden (inclusief wisseltijd +3,4%), minder uitloop van OKprogramma’s,
lagere voorspelfouten in OK‐tijden, minder afgevallen electieve patiënten (‐40) en
hogere OK‐efficiëntie.
In 2011 openden we onze 16 e operatiekamer. We hebben echter, net als andere ziekenhuizen, te
maken met een krapte op de zorgarbeidsmarkt, waardoor het aantrekken van voldoende en vooral
ook de juiste OK‐professionals, moeilijk is. Daarom is in augustus een arbeidsmarktcampagne gestart
voor de werving van OK‐professionals. Het resultaat hiervan is een versterking van het OK‐team door
enkele nieuwe medewerkers. Zie ook paragraaf 4.6.1.
Kliniek
Zowel het aantal klinische opnamen als het aantal dagopnamen is gestegen (5%); de verhouding
bleef gelijk (52% dagopnamen). De gemiddelde ligduur inclusief dagopnamen daalde van 2,5 naar 2,3
dagen. De bezettingsgraad in de kliniek is gelijk gebleven. De extra productie is onder andere mogelijk
gemaakt door de reductie in ligduur en een vermindering van het aantal geblokkeerde bedden
(van 18,9 in 2010 naar gemiddeld 8,7 in 2011). De productiestijging ging echter wel gepaard met een
toename in opnamestops (2011: 47 reguliere opnamestops, 2010: 33 reguliere opnamestops).
Doorstroom
Het aantal verkeerd‐bed‐registraties laat een lichte daling zien. De gemiddelde tijd die patiënten
daadwerkelijk wachten tussen het moment van de CIZ‐indicatie en de overname door een verpleeghuis
nam in 2011 verder af: de gemiddelde wachttijd was acht dagen, ten opzichte van tien wachtdagen
in 2010.
4.4.4 Klachten
Een adequate opvang en behandeling van klachten is een belangrijk kwaliteitsinstrument voor het
verbeteren van de hulp‐, zorg‐ en dienstverlening. De procedure met betrekking tot de behandeling
van klachten in het Catharina Ziekenhuis is, in aansluiting op de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector
(WKCZ), vastgelegd in de ‘Klachtenregeling patiënten Catharina Ziekenhuis’. Daarmee bieden we
patiënten de mogelijkheid klachten voor te leggen aan een klachtenfunctionaris of aan de Klachtencommissie
Patiënten. De mogelijkheden voor klachtenbehandeling worden onder de aandacht gebracht
door mondelinge informatieverstrekking, patiëntenfolders en onze website. In het Catharina
Ziekenhuis staat de patiënt met een klacht een aantal mogelijkheden open:
Klachtenopvang en –bemiddeling via Bureau Patiëntenbelangen
Patiënten in het Catharina Ziekenhuis kunnen voor opvang en bemiddeling van klachten, advies en
begeleiding terecht bij Bureau Patiëntenbelangen. Bij de opvang en bemiddeling van de klacht streven
wij naar herstel van de verstoorde behandelrelatie. Bureau Patiëntenbelangen is ook het aanspreekpunt
voor het indienen van schadeclaims.
In 2011 inventariseerde Bureau Patiëntenbelangen 480 klachten. In 2010 waren dat er 433. Voor een
omschrijving van de klachten verwijzen wij naar het jaarverslag van Bureau Patiëntenbelangen.
46

Klachtenbehandeling en ‐beoordeling door de Klachtencommissie Patiënten
De Klachtencommissie stelt een onderzoek in naar de gebeurtenis waarop de klacht betrekking
heeft. Een hoorzitting of het raadplegen van externe deskundigen kan deel uitmaken van het onderzoek.
Op basis van alle ingewonnen informatie neemt de commissie een besluit over de gegrondheid
van de klacht. De klager, de aangeklaagde en de Raad van Bestuur ontvangen hierover schriftelijk
bericht. De Raad van Bestuur laat de klager, de aangeklaagde en de Klachtencommissie vervolgens
schriftelijk weten of hij het oordeel van de Klachtencommissie overneemt en of hij naar aanleiding
van het oordeel of de aanbevelingen van de Klachtencommissie maatregelen treft en zo ja welke.
De Raad van Bestuur wordt op de hoogte gehouden van de afwikkeling van calamiteiten, klachten en
claims.
Klachten bij Klachtencommissie Patiënten
In 2011 heeft de Klachtencommissie elf klachten in behandeling genomen; vijf klachten uit 2011 en
zes klachten uit 2010. De Klachtencommissie heeft in 2011 in drie klachten zeven aanbevelingen gedaan
aan de Raad van Bestuur. De aanbevelingen waren divers van aard.
Tabel 15: Aantal klachten Klachtencommissie Patiënten
Aantal Nieuw in 2011 Openstaand uit
2010 ¹
Klachten 24 6
Klachten niet‐ontvankelijk voor behandeling 0 0
Klachten ingetrokken voorafgaand aan behandeling 0 0
Klachten secundair verwezen naar de klachtenfunctionaris van
19 0
Bureau Patiëntenbelangen
Klachten behandeld door Klachtencommissie 5 6
Aangeklaagden:
medisch specialist
arts‐assistent / anderszins in opleiding tot arts of specialist
verpleegkundig team
ondersteunende dienst
Catharina Ziekenhuis
5
2
1
1
0
8
2
6
2
0
Aantal klachtaspecten 22 48
Aard van de klachtaspecten
methodisch technisch
informatie/communicatie
organisatorisch
relationeel
12
9
0
1
34
7
4
3
Beoordeling klachtaspecten
gegrond
ongegrond
deels gegrond
bemiddeld via Klachtencommissie
niet beoordeeld
beoordeling in 2012
8
5
0
0
1
8
19
28
0
0
1
0
Klachten met uitspraak in 2012 2 0
Geen uitspraak wegens positief resultaat Bureau Patiënten‐
10 0
belangen
Klachten uitspraak 3 6
Uitspraak met aanbeveling 3 5
Aantal aanbevelingen 7 12
Voldaan aan reactieplicht verweerder 3 5
¹ De klachtenprocedure heeft een doorlooptijd van gemiddeld 6‐9 maanden. Dit betekent dat in 2011 ook klachten
uit 2010 werden behandeld (in de tabel opgenomen onder ‘openstaand uit 2010’) en dat de uitspraak van
een aantal klachten doorschuift naar 2012.
47

De Raad van Bestuur heeft naar aanleiding van de aanbevelingen de betrokkenen verzocht actie te
ondernemen en maatregelen te treffen, die tot verbetering van zorg moeten leiden.
4.5 Opleidings‐ en onderzoeksbeleid
4.5.1 Opleiding
Medisch specialistisch onderwijs
In 2011 heeft de visitatie plaatsgevonden van de MSRC voor de aanvraag van de opleidingserkenning
klinische geriatrie. Begin 2012 is deze opleidingserkenning verleend. Daarmee heeft het Catharina
Ziekenhuis voor nagenoeg alle specialismen een opleidingserkenning. Een aantal opleidende specialismen
heeft een lokaal opleidingsplan; een aantal staat nog voor de opdracht dit in 2012 op te stellen.
In onderstaande tabel is aangegeven over hoeveel assistenten de diverse opleidingen eind 2011 beschikten.
Tabel 16: Aantal assistenten per einde verslagjaar
MSRC‐erkende specialismen
Aantal aios’
2011 2010
Algemene chirurgie 13 14
Anesthesiologie 5 7
Cardiologie 11 10
Cardiothoracale chirurgie 3 4
Dermatologie en Venerologie 4 4
Inwendige geneeskunde 22 19
Keel‐neus‐oorheelkunde 1 1
Kindergeneeskunde 3 3
Maag‐darm‐leverziekten 1 1
Longziekten en Tuberculose 5 6
Neurologie 1 1
Nucleaire geneeskunde 2 0
Oogheelkunde 1 1
Plastische chirurgie 5 4
Psychiatrie 3 2
Radiologie 13 11
Radiotherapie 2 2
Urologie 3 4
Verloskunde en Gynaecologie 3 6
Overige specialismen
Aantal opleidelingen
2011 2010
Spoedeisende hulparts 6 7
Ziekenhuisapotheker 3 3
Klinisch fysicus 5 3
Klinisch chemicus 3 3
Psychologie (gezondheidspsycholoog en klinisch psycholoog) 5 5
Totaal 123 121
Voor de co‐assistenten zijn de volgende onderwijsmomenten ingeruimd:
Overstijgend frontaal onderwijs
Interactief klinisch redeneren
Interactieve basisvaardigheden betreffende lichamelijk onderzoek
Verder zijn er Skillslab trainingen met betrekking tot voorbehouden handelingen en BLS‐trainingen.
48

Voor de aios zijn de volgende onderwijsmomenten ingeruimd:
Introductiecursus met daarin aandacht voor patiëntveiligheid en infectiepreventie
Wetenschappelijke ondersteuning
BLS vaardigheid
Overstijgend medisch inhoudelijk onderwijs voor eerste en tweede jaars
Wekelijks overstijgend onderwijs vanuit een van de zeven CanMeds competenties
ABCDE training voor aios werkzaam op de SEH
Voor 2012 zijn de volgende onderwerpen voorzien:
Start videoregistratie KKB's en OSATS’
Wervingsfilm nieuwe aios in het kader van de opleidingsetalage
Vergroting percentage invulling opleidingsetalage door de betreffende opleidingsmaatschappen
(in juli 2011: 50%).
Verpleegkundig onderwijs
Het Catharina Ziekenhuis geeft al enige jaren, samen met andere ziekenhuizen in de regio en het
ROC, inhoud aan het ‘Ziekenhuisspoor’. In dit Ziekenhuisspoor worden studenten MBO‐verpleegkunde
opgeleid. Jaarlijks zien we dat er vanuit de studenten grote belangstelling is om via deze weg
opgeleid te worden. In 2011 zijn weer 28 studenten gestart met deze opleiding. In 2010 is een vergelijkbaar
traject ontwikkeld met Fontys Hogeschool Verpleegkunde. De 14 studenten die in september
2010 in het Catharina Ziekenhuis zijn gestart met hun tweede stage, zijn in 2011 doorgestroomd naar
de laatste stage van hun opleiding. Zoals het er nu naar uitziet starten zij in februari 2012 allemaal
met hun afstudeertraject.
Om de kwaliteit van deze opleidingsplaatsen te verbeteren en te waarborgen, is het nodig dat we
inzicht krijgen in het leerklimaat op de afdelingen die stageverlenend zijn. In 2011 hebben we een
aanzet gedaan voor een leerklimaatonderzoek op de verpleegafdelingen. Met de informatie die dit
oplevert willen we door middel van de PCDA‐cyclus een continue verbetering van het leerklimaat op
gang brengen. Het onderzoek vindt plaats in 2012.
Studenten verwerven in hun opleiding competenties, passend bij het beroep waartoe ze opgeleid
worden. Naast deze competenties kunnen werkgevers/stageverleners aanvullende competenties en
vaardigheden vaststellen waarover de student moet beschikken. Deze competenties kunnen worden
vervat in een opleidingsprofiel. In 2011 is door het ESF een subsidie toegekend om, samen met de
leverancier van ons e‐learningprogramma, in 2012 opleidingsprofielen te ontwikkelen voor de studenten
die hier stage lopen. We starten met profielen voor studenten verpleegkunde en doen dit
daarna ook voor andere groepen studenten.
Gespreksvoering bij signalen van kindermishandeling
De training ‘gespreksvoering bij signalen van kindermishandeling’ is ontwikkeld in het Catharina Ziekenhuis
en vervolgens uitgezet voor de ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de Brabant Medical
School (BMS). De doelgroep bestaat uit professionals die in het ziekenhuis vanuit hun functie te maken
hebben met het onderwerp kindermishandeling, zoals artsen, a(n)ios’, verpleegkundigen, psychologen
en medisch maatschappelijk werkenden.
In de training van twee dagdelen leert de cursist onder andere de signalen, die duiden op een problematische
gezinssituatie of kindermishandeling, bespreekbaar te maken bij de betrokkenen. Er
wordt gewerkt aan de hand van eigen casuïstiek. De training wordt gegeven door een opleider van
de service‐eenheid Onderwijs & Onderzoek (O&O), in nauwe samenwerking met een kinderarts die
49

expert is op het betreffende gebied en een acteur. In een veilig leerklimaat leert de cursist gespreksalternatieven
te onderzoeken. De cursus wordt heel positief geëvalueerd.
Training ‘Soepel omgaan met lastig gedrag en agressie’
Een ziekenhuis hoort een veilige plek te zijn voor iedereen, zowel voor patiënt, bezoeker als medewerker.
Normloos gedrag en agressie in de samenleving nemen steeds meer toe. Ook in het Catharina
Ziekenhuis is dit merkbaar. De afdeling Beveiliging ontvangt elk jaar meer meldingen van agressieincidenten.
In de dagelijkse praktijk zoeken veel medewerkers daarom naar het antwoord op de
vraag hoe om te gaan met lastig gedrag en agressie. De vraag naar training in het leren omgaan met
agressie groeide dan ook.
In februari 2011 is onderzoek gedaan naar de scholingsbehoefte van de medewerkers op de zorgafdelingen
en bij het Facilitair Bedrijf. Op basis van deze behoefte is in januari 2012 een ziekenhuisbreed
trainingstraject gestart dat enerzijds maatgericht is per afdeling en anderzijds het oefenen van
basisvaardigheden bevat.
Bij‐ en nascholingen
De vraag naar bij‐ en nascholingen, met name buiten de muren van het ziekenhuis, is toegenomen,
vooral op het gebied van voorbehouden en risicovolle handelingen. Zowel vanuit thuiszorgorganisaties
en verzorgingshuizen als vanuit particulieren (ZZP). Specifiek voor deze laatste groep is een scholing
ontwikkeld.
E‐learning
In 2011 zijn we gestart met een kwaliteitsverbetering van onze e‐learningproducten. Meer interactiviteit
en het up to date maken van het bestaande materiaal. Daar waar het onderwijs dit vroeg is
nieuw materiaal ontwikkeld.
Management Development (MD) Operationeel Management
In 2010/2011 is gestart met het traject Management Development (zie paragraaf 4.6.1). Het doel van
MD is bij te dragen aan de ontwikkeling van de individuele managers en aan de ontwikkeling van één
Catharina‐cultuur qua managementstijl en manier van werken. MD wordt gecoördineerd vanuit de
service‐eenheid HRM. Het opzetten, plannen, uitvoeren en evalueren van de vier modules voor het
eerste MD‐jaar (Financieel Management, Verandermanagement, Logistiek Management en Projectmanagement)
werd verzorgd door de service‐eenheid O&O. Deze was al betrokken bij de vakdidactische
ondersteuning bij de opzet en uitvoering van het MD‐programma.
Management Development (MD) Medisch Specialistmanagers
Met de organisatiewijziging van 2010 is de functie van specialist‐manager geïntroduceerd. Daaraan
gekoppeld is een opleidingstraject. Het coördineren en begeleiden van dit Incompanytraject Medisch
Specialistmanagers werd verzorgd door de Academie voor Medisch Specialisten en bestond uit vijf
modules (Financiering van de medisch specialistische zorg, Planning‐ & Controlcyclus, Logistiek Management,
Vergaderen en Onderhandelen). Het traject is in maart 2011 afgesloten.
Voor een compleet overzicht van de cursussen en opleidingen die we verzorgden in 2011 verwijzen
we naar bijlage C.
4.5.2 Onderzoek
Wetenschappelijk onderzoek
Wetenschappelijk onderzoek zit in de ‘aders’ van het Catharina Ziekenhuis. Dat is onlangs gebleken
uit het rapport ‘Bibliometric Analysis of STZ‐hospitals’. Daaruit blijkt dat we van alle STZ ziekenhuizen
het hoogst scoren op zowel wetenschappelijke output als impactfactor en eerste auteurschap.
50

Het wetenschapsbureau van de service‐eenheid O&O werkt aan een sterke infrastructuur, waardoor
het wetenschappelijke klimaat wordt gestimuleerd en de kwaliteit en veiligheid van onderzoek wordt
geborgd. Het wetenschapsbureau ondersteunt onderzoekers door het organiseren van een wekelijks
spreekuur voor individuele ondersteuning en advies op het gebied van methodologie en statistiek,
het organiseren van wetenschapsavonden, trainingen en cursussen en ondersteuning bij het schrijven
van onderzoeksvoorstellen ter verkrijging van subsidie.
In 2010 heeft de Raad van Bestuur besloten dat elke (hoofd‐)onderzoeker van WMO‐plichtig onderzoek
Good Clinical Practice (GCP) gecertificeerd moet zijn. Daarom is de GCP‐cursus voor hen verplicht
gesteld. Deze cursus wordt twee keer per jaar in ons ziekenhuis georganiseerd. Verder zijn er
semi‐artsen, 6 e ‐jaars co‐assistenten, die een wetenschappelijke stage lopen. Enerzijds stimuleert dit
vakgroepen om onderzoeksideeën te genereren, anderzijds blijken de semi‐artsen vaak onze onderzoekers
van de toekomst te zijn.
In september 2011 is in het Catharina Ziekenhuis de eerste Santeon Wetenschapsdag georganiseerd.
Het doel hiervan is het delen van wetenschappelijk onderzoek dat in de verschillende Santeon ziekenhuizen
wordt uitgevoerd, nieuwe onderzoeksthema’s verkennen en samenwerking stimuleren.
Een eerste resultaat hiervan is dat begin 2012 wordt gestart met een eerste gezamenlijke Santeon
studie. De wetenschapsdag wordt nu jaarlijks georganiseerd in een van de Santeon ziekenhuizen.
4.6 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers
Organisatieontwikkeling
Met het project ‘Slagkracht voor de toekomst’ hebben we in 2009 de aanzet gegeven tot een verdere
kwaliteitsverbetering in de inrichting en aansturing van het ziekenhuis, gebaseerd op het principe
van integraal management. In 2010 heeft dat geleid tot een herinrichting van de organisatie en de
(her)benoeming van het afdelingsmanagement, van de specialist‐managers en zorggroepmanagers
en van de managers service‐eenheden. In 2011 is verder vorm gegeven aan de inrichting van ‘de
vierde laag’ in de vorm van teamleiders en coördinatoren. Ook is gestart met een Management Developmentprogramma
(zie paragraaf 4.6.1).
Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)
In juni 2011 is een MTO uitgevoerd in alle Santeon ziekenhuizen. Uit het onderzoek in ons ziekenhuis
komen de onderwerpen werktempo, werkhoeveelheid en organisatie van het werk als belangrijkste
verbeterpunten naar voren. Gunstig scoren communicatie, afwisseling in het werk, zelfstandigheid in
het werk en innovatie. De afdelingen hebben de resultaten vertaald in actieplannen die in 2011/2012
worden uitgevoerd.
Excellente zorg
In navolging van het Amerikaanse model ‘Magnet hospitals’ werkt het Catharina Ziekenhuis, in Santeonverband,
aan de ontwikkeling van ‘Excellente zorg’: de beste zorg aan patiënten, geboden door
verpleegkundigen die met volle overgave, volgens de laatste stand van de wetenschap hun werk
doen. De Zorg Adviesraad (ZAR) is nadrukkelijk bij dit project betrokken. Op de afdelingen Algemene
chirurgie en Neurologie zijn in 2011 de eerste concrete en tastbare resultaten zichtbaar geworden.
Voor de verpleegkundige pijler zijn indicatoren benoemd. Op beide afdelingen worden de prestaties
op deze indicatoren gemeten en met ‘verbeterborden’ worden verbeteringen bijgehouden en gerealiseerd.
In 2012 gaan meer afdelingen hier actief mee aan de slag.
51

4.6.1 Personeelsbeleid
Omvang personeelsbestand
In samenhang met een toename van de geboden zorg, is het personeelsbestand van het Catharina
Ziekenhuis toegenomen van 2.566 fte (fulltime equivalenten) in 2010 naar 2.648 fte in 2011. Het
aantal medewerkers in loondienst nam toe van gemiddeld 3.304 medewerkers in 2010 naar 3.406
medewerkers in 2011.
In‐ en uitstroom
De dynamiek van de omgeving waarin het ziekenhuis functioneert komt tot uiting in de in‐ en uitstroomcijfers.
In 2011 trad 16,7% van de medewerkers in dienst en 12,4% ging uit dienst. Een deel
van de in‐ en uitstroom wordt bepaald door de jaarlijks inkomende en uitgaande arts‐assistenten (al
dan niet in opleiding). Zonder deze categorie medewerkers bedraagt de instroom 14,5% en de uitstroom
10,7%.
Gemiddelde leeftijd
De gemiddelde leeftijd van de Catharina‐medewerkers bedraagt 39,9 jaar. Dat is een afname ten
opzichte van 2010, toen de gemiddelde leeftijd nog 41,3 jaar bedroeg.
Gemiddelde duur dienstverband
De medewerkers van het Catharina Ziekenhuis blijven gemiddeld 10,7 jaar in dienst van het ziekenhuis.
In 2010 was dat nog 10,5 jaar.
Arbeidsmarktcommunicatie / werving schaarstefuncties
De krapte op de arbeidsmarkt spitst zich voor de ziekenhuizen toe op een aantal ‘schaarstefuncties’
zoals operatie‐ en anesthesiemedewerkers, Intensive Care‐ en Coronary Care‐verpleegkundigen en
Spoedeisende Hulp verpleegkundigen. In 2009 heeft het Catharina Ziekenhuis samen met 14 ziekenhuizen
in Noord‐Brabant, Limburg en Zeeland de krachten gebundeld in een regionaal convenant
onder de noemer ‘Samen werken, samen opleiden’. Het convenant heeft als doel gezamenlijk de
continuïteit te borgen ‐ nu en voor de toekomst – van de bezetting op dit soort, voor ziekenhuizen
cruciale posities. Het convenant bevat afspraken over (maximaal) opleiden, werving, salariëring,
intercollegiale uitleen, kennisuitwisseling en kennisoverdracht.
Naast het jaarlijks maximaal opleiden van leerlingen is de operatie‐afdeling in 2011 een arbeidsmarktcampagne
gestart voor de werving van OK‐professionals. De afdeling Marketing & Communicatie,
de service‐eenheid HRM en een extern communicatiebureau hebben vorm en inhoud gegeven
aan deze campagne. Vernieuwend is de inzet van twee OK‐medewerkers die via social media gevolgd
worden in hun werkzaamheden. Voorts is een ‘VIP‐dag’ georganiseerd op de operatie‐afdeling. De
campagne was een succes: het OK‐team is inmiddels versterkt met zes nieuwe medewerkers. Naast
dit resultaat heeft de actie bij gedragen aan naamsbekendheid van het Catharina Ziekenhuis.
Management Development (MD)
In 2011 hebben de afdelingsmanagers en specialist‐managers het eerste deel van de leergang Management
Development afgerond. Het doel van MD is bij te dragen aan de ontwikkeling van de individuele
managers en aan de ontwikkeling van één Catharina‐cultuur qua managementstijl en manier
van werken. Hoewel intensief, vonden deelnemers de inhoud goed. Een belangrijk pluspunt was de
gelegenheid om collega’s van andere afdelingen (beter) te leren kennen; men geeft aan daardoor
makkelijker onderling ervaringen uit te wisselen. In het najaar van 2011 is een evaluatie gedaan onder
de deelnemers, op basis waarvan het programma voor 2012 wordt vormgegeven.
Jaargesprekken
Een belangrijke taak voor de leidinggevende is het jaarlijks voeren van een gesprek met al zijn/haar
medewerkers over het functioneren en de persoonlijke ontwikkeling. Het jaargesprek biedt leiding‐
52

gevenden en medewerkers de mogelijkheid het functioneren en de ontwikkeling daarin af te stemmen
op de doelstellingen van de organisatie in het algemeen en die van de zorggroep of afdeling in
het bijzonder.
Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS)
Periodieke evaluatie van het individueel functioneren van de medisch specialist (IFMS), uitgaande
van de zeven kerncompetenties, is een belangrijk instrument voor kwaliteitsverbetering. IFMS is bovendien
niet alleen zinvol in het kader van zelfreflectie en verbetering van het functioneren en de
samenwerking, maar kan ook gaan bijdragen aan verbetering van de zorg in het algemeen. IFMS
wordt gezien als een ontwikkelmodel, gericht op continue verbetering van individueel professioneel
functioneren, patiëntenzorg en onderlinge samenwerking.
In 2011 hebben vrijwel alle maatschappen en vakgroepen de tweede gespreksronde doorlopen en is
teruggekeken op de individuele actie‐ en verbeterpunten die in de eerste ronde zijn vastgesteld.
In het Catharina Ziekenhuis is ervoor gekozen de evaluatiegesprekken niet in een een‐op‐een gesprek
te laten plaatsvinden, zoals destijds door de Orde van Medisch Specialisten is aanbevolen, maar binnen
de maatschap of vakgroep. De ervaringen zijn overwegend positief, vooral het feit dat directe
collega’s op de hoogte zijn van de geformuleerde actie‐ en verbeterpunten. Hierdoor is het minder
vrijblijvend en is de kans op daadwerkelijke verbetering groter.
Twee maatschappen hebben in 2010 en 2011 gekozen voor het geboden alternatief, de ‘methode
ViaMedica’, zijnde een individuele evaluatie die veel gelijkenis vertoont met de methodiek die door
de Orde is ontwikkeld.
Begin 2012 worden beide methoden geëvalueerd.
4.6.2 Kwaliteit van het werk
Arbodienstverlening
In 2011 is de dienstverlening van de arbodienst geëvalueerd. Dit heeft geleid tot de keuze voor een
andere arbodienst. Daarbij is geselecteerd op de visie van waaruit de arbodienst zijn aanpak en begeleiding
van verzuim vorm geeft. De nieuwe arbodienst start op 1 januari 2012.
Verzuim en verzuimbeleid
De visie achter de gekozen verzuimaanpak in het Catharina Ziekenhuis is gebaseerd op het gedragsmodel
‘ziekte overkomt je, verzuim is een keuze’. In het verlengde daarvan streven we ernaar het
verzuim te ‘demedicaliseren’. Leidinggevenden zijn integraal verantwoordelijk voor verzuim. Zij hebben
behoefte aan meer handvatten om de verzuimbegeleiding vorm te geven. Eind 2011 is een plan
opgesteld met als doel het verzuim te reduceren. In dit plan is vastgelegd dat het management in
2012 wordt getraind in de aanpak van verzuim.
Tabel 17: Ziekteverzuim Catharina Ziekenhuis 2008 t/m 2011
2008 2009 2010 2011 Branche
landelijk¹
Verzuimpercentage (excl. zwangerschap) 4,6 5,3 5,0 5,1 4,5
Meldingsfrequentie (excl. zwangerschap) 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3
Gemiddelde verzuimduur (excl. zwangerschap) 12,7 15,1 15,8 13,9 14,9
¹ Bron: Vernet Verzuimnetwerk BV
In 2011 is het ziekteverzuim licht toegenomen. Het percentage ligt boven het landelijke branchecijfer.
De meldingsfrequentie is licht gestegen. De gemiddelde verzuimduur is gedaald en ligt zelfs onder
het landelijke gemiddelde. De doelstelling voor 2012 is het verzuim terugbrengen naar 4%. Daar‐
53

toe scherpen we de visie op verzuim aan, verbeteren we de managementinformatie over verzuim en
leggen we de rollen van alle betrokkenen beter vast.
Reïntegratie‐ en herplaatsingsbeleid
In een grote en dynamische organisatie als het Catharina Ziekenhuis komt het regelmatig voor dat
medewerkers moeten worden herplaatst in ander passend werk, omdat ze vanwege reorganisatie
boventallig zijn geworden of om medische redenen hun oorspronkelijke functie niet meer kunnen
uitoefenen.
Het reïntegreren of herplaatsen van medewerkers heeft in 2011 veel aandacht gekregen. Zo is, in
overleg met de Ondernemingsraad, het herplaatsingsbeleid aangescherpt, is er een herplaatsingcoordinator
aangesteld en is de werving‐ en selectieprocedure aangepast. Daardoor hebben we de
nieuwe herplaatsingskandidaten in 2011 nog in hetzelfde jaar succesvol kunnen herplaatsen.
4.6.3 Medewerkerveiligheid en veilige zorg
Risico‐inventarisatie & evaluatie (RI&E)
Alle RVE’s hebben in 2011 verder uitvoering gegeven aan de afdelingsplannen, gebaseerd op de
RI&E’s die in voorgaande jaren zijn uitgevoerd. Ook zijn de vanaf 2012 te houden algemene RI&E’s
voorbereid.
Fysieke belasting
Naast algemene RI&E’s zijn ook verdiepende RI&E’s uitgevoerd. Eerder gebeurde dit al op verpleegafdelingen
en in 2011 is gestart binnen onderdelen van het Facilitair Bedrijf (Logistiek en Magazijn).
Dit heeft een aantal knelpunten zichtbaar gemaakt, die we vanaf 2012 aanpakken. Als ‘kapstok’ voor
een meer concrete aanpak van fysieke belasting in het ziekenhuis, is een beleidsnotitie opgesteld. De
besluitvorming hierover vindt plaats in 2012.
Arbeidsomstandigheden bij verbouw, nieuwbouw en renovatie
Het is van groot belang dat er bij verbouw‐, nieuwbouw‐ en renovatieprojecten structureel en vroegtijdig
aandacht is voor de arbeidsomstandigheden van de medewerkers die in deze gebouwen werken.
Om dit beter te borgen is een notitie opgesteld. In 2012 wordt deze vastgesteld en uitgevoerd.
Procedure melding arbeidsongevallen, incidenten en gevaarlijke situaties
Arbeidsongevallen, incidenten en gevaarlijke situaties kunnen medewerkers melden via het ziekenhuisbrede
VIM‐systeem. In 2011 betroffen de meldingen onder andere de procedure én aansprakelijkheid
vanwege letsel en/of materiële schade (zie paragraaf 4.4.2). In 2012 wordt, in samenwerking
met de afdeling Kwaliteit & Veiligheid, de gang van zaken rond meldingsplichtige arbeidsongevallen
onder de loep genomen.
Specifieke arbovoorlichting en –instructie
In 2011 is specifieke arbovoorlichting en ‐instructie gegeven over onder meer ‘omgang met gevaarlijke
stoffen’ en ‘bloedoverdraagbare aandoeningen’.
Arbo‐onderzoeken
In 2011 heeft een groot aantal (122) arbo‐onderzoeken plaatsgevonden. Deze waren onder meer
gericht op de inrichting van werklocaties, arbeidshulpmiddelen (zoals tilliften en naaldencontainers),
persoonlijke beschermingsmiddelen en gevaarlijke stoffen.
4.6.4 Excellent werkgeverschap
Het Catharina Ziekenhuis richt zich in Santeonverband op ‘excellent werkgeverschap’. De Santeon
ziekenhuizen werken met één gezamenlijke methodiek voor het medewerkerstevredenheidsonderzoek,
waardoor de resultaten kunnen worden gebenchmarkt. In Santeonverband is voor alle aange‐
54

sloten ziekenhuizen een nieuw personeelsinformatiesysteem ontwikkeld, dat met ingang van 1 januari
2011 gedeeltelijk is geïmplementeerd. De personeelsdossiers zijn volledig gedigitaliseerd. De
zes Santeon ziekenhuizen kregen in het verslagjaar allemaal het keurmerk 'Topwerkgever 2011' voor
excellent werkgeverschap.
4.6.5 Regeling onregelmatigheden en misstanden
In 2011 is een regeling vastgesteld, die het voor medewerkers en medisch specialisten (al dan niet in
loondienst) mogelijk maakt om in een voorkomend geval op een veilige manier melding te doen van
een vermoeden van een onregelmatigheid of een vermoeden van een misstand (‘klokkenluiderregeling’).
De regeling is bedoeld voor onregelmatigheden die zodanig ernstig zijn dat ze vallen buiten de
reguliere werkprocessen en de verantwoordelijkheid van de (direct) leidinggevende overstijgen. In de
regeling is een procedure voor interne melding opgenomen. Daarnaast voorziet de regeling in de
mogelijkheid in zeer uitzonderlijke gevallen een vermoeden van een misstand extern te melden. Voor
interne meldingen is een contactpersoon aangewezen. Het doel van de regeling is het bijdragen aan
de verbetering van het functioneren van het Catharina Ziekenhuis. De regeling sluit aan bij het streven
naar kwaliteitsverbetering en meer transparantie in de zorg. In 2011 is van deze regeling geen
gebruik gemaakt.
4.7 Ondersteunend beleid
4.7.1 Bouw
In 2010 is het nieuwe LangeTermijnHuisvestingsPlan (LTHP) 2010‐2030 vastgesteld en goedgekeurd.
Het LTHP heeft als belangrijkste investeringen de totale renovatie van het beddenhuis en uitbreiding
in de vorm van een nieuw polikliniekgebouw. De renovatie van het beddenhuis voorziet in een grondige
midlife‐renovatie van het hoofdgebouw dat dateert uit 1973. Hierdoor wordt de levensduur met
ongeveer 20 jaar opgerekt. Binnen de renovatie wordt een aantal doelen, zoals standaardisatie, verbetering
zorglogistiek, gastvrijheid en klantgerichtheid alsmede kwaliteit en veiligheid, verenigd.
Met de nieuwbouw van het polikliniekgebouw, gecombineerd met de renovatie van de functieafdelingen,
kan de verdergaande groei worden opgevangen. Voor deze afdelingen was de jaarlijkse groei
in de laatste vijf jaar 5,3% bij een landelijke groei van 3%.
In 2011 is een groot aantal ‘spoedprojecten’ afgerond. In juni is de vijfde Hartcatheterisatiekamer
(HCK) opgeleverd en in gebruik genomen. Begin 2011 verhuisden we de Multidisciplinaire Dagbehandeling
Oncologie naar een nieuwe locatie in het Catharina Oncologiecentrum. Ook is verpleegafdeling
4 west opgeleverd en (tijdelijk) in gebruik genomen door de verpleegafdeling Geriatrie. Hierdoor
hebben we de mogelijkheid gecreëerd om de huidige verpleegafdeling Geriatrie (4 oost) te renoveren.
Eind 2011 is met deze renovatie gestart; deze is medio 2012 gerealiseerd. In november is onze
nieuwe Intensive Care opgeleverd met 28 IC‐bedden. Op 10 december verhuisden de patiënten naar
deze nieuwe afdeling. In 2010 startten we met de renovatie van de Centrale Sterilisatie Afdeling; dit
liep door in 2011 en wordt in 2012 afgerond.
Naast deze projecten hebben we bij de ingang van het ziekenhuis een Transmurale Apotheek gebouwd
en de luifel vernieuwd. De Transmurale Apotheek heeft medio december 2011 haar deuren
geopend. Tevens werd een vierde endoscopiekamer voor de afdeling Maag‐Darm‐Leverziekten gerealiseerd.
De bouw werd gestart in het voorjaar van 2011 en in juli werd de kamer in gebruik genomen.
Begin 2011 is met de gebruikers van het nieuwe polikliniekgebouw het pakket van eisen samengesteld.
In september heeft de aanbesteding plaatsgevonden. In het nieuwe gebouw wordt een aantal
poliklinieken ondergebracht. Daarnaast komen er tijdelijk 90 verpleegbedden die gaan dienen als
55

schuifruimte voor de te renoveren verpleegtoren. Begin december zijn de aannemers gestart met de
bouw. Het polikliniekgebouw wordt in 2013 opgeleverd.
In 2011 is er overeenstemming bereikt met de banken over de financiering van het LTHP; dit heeft de
weg vrijgemaakt voor de verdere uitvoering hiervan.
4.7.2 Facilitaire Dienstverlening
Het jaar 2011 was een roerig jaar voor de service‐eenheid Facilitair Bedrijf, onder andere door de
wisselingen in (interim)‐management. Onder medewerkers was er grote behoefte aan stabiliteit en
vertrouwen, waardoor we vaart hebben gemaakt met het aannemen van vaste medewerkers op de
managementposities. Eind 2011 was het managementteam voor de service‐eenheid compleet en zijn
voorbereidingen getroffen voor de definitieve invulling van de vierde laag (teamleiders). Ook zijn
enkele disciplines binnen (en naar) het Facilitair Bedrijf verplaatst. In de ‘nieuwe’ opbouw van de
service‐eenheid zijn er vier afdelingen en een kleine stafafdeling.
De focus van het ‘nieuwe’ Facilitair Bedrijf is meer gericht op de facilitaire dienstverlening aan patienten
en medewerkers. In 2011 hebben we daarom de productie van voeding voor derden gestaakt.
De voorbereidingen voor de implementatie van broodserveerwagens zijn in 2011 afgerond. Dit concept
voor patiënten wordt in 2012 door de afdeling Hotel‐ & Patiëntenservices ingevoerd.
De afdeling Inkoop behaalde in 2011 ruimschoots haar inkoopdoelstellingen. Hiermee realiseerde de
afdeling voor het ziekenhuis ruim € 2 miljoen aan structurele besparingen. De afdeling Gebouwgebonden
Services richtte haar aandacht op de overname van beheer en onderhoud vanuit de serviceeenheid
Bouw & Inrichting en aan het verbeteren van de afstemming tussen alle bouw‐ en renovatieprojecten
en het Facilitair Bedrijf. De afdeling Logistieke Services heeft in 2011 onder meer gewerkt
aan een betere beheersing van het afvalverwerkingsproces. Deze activiteiten zijn slechts een
greep uit de talrijke ontwikkelingen binnen het aandachtsgebied van de service‐eenheid Facilitair
Bedrijf.
4.7.3 Marketing en Communicatie
Een nieuw logo
Een goed imago en een goede reputatie zijn voor ons ziekenhuis van groot belang. Zorgconsumenten,
verwijzers, verzekeraars en vele anderen bepalen hun mening over ons op basis van wat ze zien,
horen en lezen. In het imago‐onderzoek van 2010 onderzochten we hoe zij tegen ons aankijken. In
navolging daarop kozen we ervoor scherp te formuleren wie we zijn. Hieruit is in 2011 een heldere
positionering met de merkwaarden open, gastvrij, innovatief en modern voortgekomen. Dit alles
ondersteund door een frisse huisstijl met een nieuw logo en de slogan ‘Gedreven door het leven’. De
huisstijl draagt uit waar we voor staan: persoonlijke aandacht en de allerbeste zorg.
‘Ons Cathrien’ en ‘Catharina’
Met een nieuw intern magazine en een nieuw magazine voor de zorgconsument zijn we in 2011 op
een andere manier gaan communiceren. Met het personeelsmagazine ‘Ons Cathrien’ willen we de
betrokkenheid van onze medewerkers bij het ziekenhuis vergroten en samenwerking bevorderen.
Ons Cathrien toont de gedrevenheid van medewerkers die elke dag het beste uit zichzelf willen halen
ten dienste van de patiënt, waar zij een enorme verantwoordelijkheid voor voelen. Ons Cathrien
verschijnt zes keer per jaar.
‘Catharina’, het nieuwe relatiemagazine, draagt bij aan een positieve beeldvorming over ons ziekenhuis.
Het blad stelt de zorgconsument en diens behoefte aan praktische informatie en interessante
verhalen centraal. Catharina verschijnt vier keer per jaar. We verspreiden het in het ziekenhuis en bij
andere gezondheidsinstellingen.
56

In de media
In 2011 zijn we de media actiever gaan benaderen met nieuwswaardige informatie en ideeën uit het
ziekenhuis. Dit resulteerde onder meer in een aangrijpende achtergrondserie in het Eindhovens Dagblad
over het Catharina Oncologiecentrum en een integere televisieproductie van een HIPECbehandeling
in het programma ‘Over leven met kanker’. Tijdens de Borstkankermaand in oktober
werkten we nauw samen met het Zondagsnieuws, dat een vijfdelige wekelijkse serie maakte over ons
Mammacentrum. NTR (voorheen Teleac) maakte in 2011 een voorlichtingsfilm voor jongeren met
een alcoholvergiftiging. De film, gemaakt op de Spoedeisende Hulp en de poliklinieken met onze
medewerkers, wordt de komende jaren op scholen in Nederland gebruikt als voorlichtingsmateriaal.
Veel media‐aandacht was er ook voor de feestelijke openingen van het Catharina Oncologiecentrum,
het Obesitascentrum, de Catharina Apotheek en de nieuwe Intensive Care.
Ook in 2011 streefden we ernaar om het merk Catharina Ziekenhuis met inhoudelijke medische verhalen
onder de aandacht te brengen. De landelijke en regionale publicaties over alvleesklierkankeroperaties
in ons ziekenhuis is daar een goed voorbeeld van. ‘Kankeroperaties veel beter na centralisatie’
kopte de Volkskrant. Het Eindhovens Dagblad ging op de voorpagina nog verder: ‘Spectaculair
succes Cathrien’.
Journalisten wisten ons ziekenhuis in 2011 steeds vaker te vinden. Het aantal persvragen steeg. Ons
streven is om die vragen zo snel en correct mogelijk te beantwoorden. Zo hebben we direct openheid
gegeven bij vragen over het gebruik van PIP‐implantaten en het toenemende geweld in ziekenhuizen.
4.7.4 Informatie, Communicatie en Medische Technologie (ICMT)
De uitrol van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) was in 2011 een dominant project voor de
service‐eenheid ICMT. In 2011 hebben de specialismen Cardiothoracale chirurgie, Inwendige geneeskunde,
Longgeneeskunde, Fysiotherapie en Diëtetiek het EPD in gebruik genomen. Halverwege het
jaar heeft Deloitte een audit uitgevoerd. Een van de aanbevelingen was het meer formaliseren van
de gebruikersorganisatie. Naast de invoering van het EPD is er belangrijke functionaliteit in het Ziekenhuis
Informatie Systeem ZIS geïntroduceerd om de DOT‐systematiek per 1 januari 2012 te kunnen
faciliteren.
Om verder vorm te geven aan de in 2010 geformeerde afdeling ICMT is de organisatie op enkele punten
ontwikkeld:
Invulling van vacatures tot aan het gebudgetteerde niveau, waarbij ook de strategische rol van
ICT‐architect is ingevuld.
Betere afstemming van medische technologie op de gebruikersorganisatie door aanpassing van
de clusterstructuur.
Herdefinitie van het takenpakket van het bedrijfsbureau.
Daarnaast heeft de service‐eenheid een viermaandelijkse cyclus opgezet, waarbij in plenaire sessies
alle ICMT‐medewerkers op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. Ook zijn er voorbereidingen
getroffen om op klinisch fysisch gebied een strategische samenwerking aan te gaan met
het Sint Jans Gasthuis in Weert.
In Santeonverband is de samenwerking op het gebied van ICT weer aangehaald. Dit heeft geleid tot
het beschikbaar stellen van video‐conferencing in vier ruimten van het Catharina Ziekenhuis. Verder
is er een digitaal platform ingericht ten bate van het uitwisselen van documenten en is er een systeem
beschikbaar gesteld voor datamanagement ten behoeve van het pneumonie‐onderzoek.
Alle snijdende specialismen hebben in 2011 de nieuwe Braun infuuspompen gekregen en het dienstenpakket
van ICMT is uitgebreid met VOS en telefonie.
57

Vooruitblik ICMT‐projecten 2012
De organisatie van de service‐eenheid ICMT wordt in 2012 verder ontwikkeld. Het formaliseren van
de gebruikersorganisatie is hierbij een belangrijk doel. Dit zal worden bereikt door enerzijds de afdeling
Informatie Management te versterken en anderzijds decentraal functioneel beheer expliciet te
benoemen en neer te leggen, daar waar dat nog ontbreekt.
Het aantal Service Level Agreements met andere afdelingen gaan we verder uitbouwen. De klinisch
fysici zullen zich richten op verdere samenwerking met andere ICMT‐afdelingen, het vergroten van
de betrokkenheid bij het zorgproces en het inhoud geven aan de dienstverlening aan het Sint Jans
Gasthuis in Weert. In 2012 neemt het Catharina Ziekenhuis deel aan een aantal regionale ICTprojecten
op het gebied van secure e‐mail en beelduitwisseling.
Er staat ons nog veel te doen om de toekomstbestendigheid van de infrastructuur te borgen. Belangrijke
projecten zijn de afronding van de datamigratie naar het nieuwe Storage Area Network (SAN) en
het vervangen van het huidige Novellplatform. Ook maken we een start met de uitvoering van de
aandachtspunten uit de in 2010 gemaakte blauwdruk.
Binnen Santeon ligt in 2012 het accent op kennisuitwisseling en het verder uitwerken van de gezamenlijke
architectuur.
De nieuwe Braun infuuspompen worden in 2012, met overloop naar 2013, uitgerold naar de nietsnijdende
specialismen.
4.8 Samenleving
Wetenschappelijk Fonds
Het Catharina Ziekenhuis kent het Wetenschappelijk Fonds dat als doel heeft het stimuleren en financieel
ondersteunen van medisch‐wetenschappelijk onderzoek in ons ziekenhuis. Het fonds wordt
gevuld door subsidies, bijdragen, schenkingen en inkomsten van onderzoekers die bij de projecten
zijn betrokken. Een bestuur beoordeelt, daarbij geadviseerd door een Wetenschappelijke Adviesraad,
aan de hand van criteria die zijn vastgelegd in een reglement, of de aanvragen worden gehonoreerd
en hoe hoog de bijdrage wordt. Het Wetenschappelijk Fonds is ondergebracht in een afzonderlijke
stichting.
Publieksactiviteiten
Open dag Zorg en Welzijn: Op de landelijke Open dag Zorg en Welzijn zetten we op zaterdag 19
maart 2011 onze deuren open voor het publiek. In totaal namen 2.300 mensen een kijkje achter de
schermen van ons ziekenhuis, een record aantal bezoekers. Hoogtepunt van de dag waren de twee
hartoperaties die de bezoekers via een live‐verbinding konden volgen. Ook was er veel belangstelling
voor de rondleidingen, doe‐activiteiten en demonstraties. De open dag was een groot succes, mede
te danken aan de ruim 230 medewerkers die zich hiervoor hebben ingezet.
Thema‐avonden in het Catharina Ziekenhuis: Speciaal voor zorgconsumenten en andere belangstellenden
organiseerde de afdeling Marketing & Communicatie, in samenwerking met de specialismen,
in 2011 vier thema‐avonden.
Tijdens een thema‐avond belichten we een interessant medisch inhoudelijk onderwerp. Thema’s dit
jaar waren hartfalen, diabetes en borstkanker. De thema‐avond over diabetes herhaalden we vanwege
grote belangstelling. De avonden trokken in totaal 629 bezoekers, een stijging in vergelijking
met het bezoekersaantal in 2010. Tijdens twee thema‐avonden vonden 166 belangstellenden toen
de weg naar het Catharina Ziekenhuis.
Energie
Het Catharina Ziekenhuis is net als andere ziekenhuizen een energie‐intensieve organisatie. Belangrijke
factoren die het energie‐ en waterverbruik beïnvloeden zijn klimaat, grootte van het gebouw en
58

de intensiteit van de activiteiten die binnen het ziekenhuis plaatsvinden. In onderstaande tabel is het
verbruik van elektriciteit, aardgas en water weergegeven.
Tabel 18: Energie‐ en waterverbruik in het Catharina Ziekenhuis
2011 2010 Verschil
Elektriciteit 19.550.000 KWh 20.600.000 KWh ‐ 5,1%
Gas 3.950.000 m 3 4.200.000 m 3 ‐ 6,0%
Water 192.352 m 3 192.600 m 3 ‐ 0,1%
In de verbruiksgegevens is te zien dat het elektriciteitsverbruik met ruim 5% is afgenomen en het
verbruik van aardgas met 6%. Het verbruik van water is nagenoeg gelijk gebleven. Buiten de normale
beheersactiviteiten zijn geen energie‐ of waterbesparingsmaatregelen uitgevoerd.
Milieu
Alle activiteiten in het Catharina Ziekenhuis hebben een terugslag op onze omgeving. De belangrijkste
milieuthema’s die binnen ons ziekenhuis spelen zijn energie‐ en waterverbruik, afval, de opslag
van gevaarlijke stoffen en gassen en wetgeving. Ten opzichte van 2010 hebben wij in 2011 0,8% meer
afval afgevoerd. Het totale volume aan afval is vrijwel niet gestegen, ondanks het feit dat er op een
aantal plaatsen is overgestapt naar disposables. De grootste toename is te zien in papier en bouw‐ en
sloopafval; dit laatste kan worden verklaard door de vele bouwactiviteiten waarmee in 2011 is gestart.
De grootste afname is te zien in specifiek ziekenhuisafval.
4.9 Financieel beleid
Het Catharina Ziekenhuis heeft geen winstoogmerk en is gericht op het maximaal faciliteren van het
zorg‐ en opleidingsklimaat binnen de mogelijkheden van de beschikbare middelen. Voor de continuïteit
van de organisatie en het aantrekken van financiering is, gezien het toegenomen risicoprofiel van
het ziekenhuis, het realiseren van voldoende weerstandsvermogen echter wel van belang.
4.9.1 Jaarverantwoording 2011
Resultaatontwikkeling
Ondanks alle ontwikkelingen in de sector, de van overheidswege opgelegde bezuinigingen en een
financieringssysteem dat weinig ruimte geeft voor onze innovatieve ambities, zijn we er in geslaagd
om het verslagjaar af te sluiten met een positief resultaat van € 5,2 miljoen (2010: € 6,7 miljoen).
Balansontwikkeling
Mede gezien de toekomstige onzekerheden op het gebied van financiering door veranderingen in
wet‐ en regelgeving (DOT, prestatiegericht sturen en honoreringsmodel voor vrijgevestigde specialisten)
is het behouden van voldoende weerstandsvermogen van groot belang om de continuïteit van
de organisatie te waarborgen. Daarnaast is het financiële beleid gericht op het behouden van onvoorwaardelijke
accreditatie door het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ). Volgens het WfZ is
een weerstandsvermogen van tenminste 15% wenselijk als basis voor een gezonde bedrijfsvoering.
Het Catharina Ziekenhuis streeft naar een weerstandsvermogen van 20% in 2015. Het weerstandsvermogen
wordt berekend door het eigen vermogen te delen door de som van de bedrijfsopbrengsten.
Mede door het positieve resultaat 2011 is het weerstandsvermogen gegroeid naar 16,6% (2010:
16,0%).
59

Opbrengsten
De opbrengsten zijn met € 19 miljoen toegenomen tot € 324,9 miljoen. Zowel in het A‐ als in het B‐
segment is een productietoename zichtbaar. Door overheidskortingen ligt het budget voor het A‐
segment echter lager dan in 2010. Ook de overige opbrengsten zijn gedaald, mede door het besluit te
stoppen met facilitaire dienstverlening aan derden.
De eerste polikliniekbezoeken zijn gestegen met 4% ten opzichte van 2010. Het aantal dagbehandelingen
ligt 9% hoger dan in 2010. Daarbij vindt een verschuiving plaats van zware dagbehandelingen
naar reguliere dagbehandelingen. Er zijn 3% meer opnames dan in 2010. Een gunstige ontwikkeling is
de daling van het aantal verpleegdagen en herhaalbezoeken. Binnen de bestaande capaciteit worden
hierdoor meer opnames en EPB’s gerealiseerd.
De overige bedrijfsopbrengsten zijn toegenomen door eenmalige vrijval reservering CAGS’s van € 4,2
miljoen.
Kosten
De totale kosten zijn met € 21,7 miljoen (7%) gestegen. De personele kosten zijn gestegen met € 9,3
miljoen (6%). De voornaamste oorzaak hiervan is de uitbreiding van het aantal fte. Het totale personeelsbestand
is gestegen van 2.566 gemiddeld uitbetaalde fte ultimo 2010 naar 2.648 gemiddeld
uitbetaalde fte ultimo 2011. Dit zal uiteindelijk resulteren in de afbouw van de kosten van Personeel
Niet In Loondienst (PNIL).
De afschrijvingskosten zijn gestegen met € 5,4 miljoen. De cliëntgebonden kosten zijn toegenomen
met € 4 miljoen. Dit is echter lager dan begroot, onder meer door diverse inkoopkortingen die in
2011 zijn behaald. De grootste voordelen zijn behaald bij Cardiologie (onderhoudscontracten en
hechtmateriaal). De kosten van algemeen beheer en de hotelmatige kosten zijn gedaald. Dit hangt
tevens samen met het besluit te stoppen met facilitaire dienstverlening voor derden.
De gebouwgebonden kosten en kapitaallasten liggen (exclusief eenmalige posten) op het niveau van
2010. In de komende jaren verwachten we een stijging van de kapitaallasten.
Kengetallen
Gezien de toenemende risico’s voor ons ziekenhuis, streven we naar een verbetering van onze kengetallen
over de hele breedte. Hieronder lichten we de kengetallen nader toe.
Liquiditeit
De liquiditeitspositie wordt beoordeeld met behulp van de current ratio, die wordt bepaald door
vlottende activa, gedeeld door de kortlopende schulden. De ontwikkeling van de current ratio is als
volgt:
Tabel 19: Current ratio
2011 2010 2009
Current ratio 0,91 0,95 0,74
De current ratio geeft inzicht in de mate waarin het Catharina Ziekenhuis in staat is de verschaffers
van het kort vreemd vermogen uit de vlottende activa te kunnen betalen.
Solvabiliteit
De solvabiliteit wordt beoordeeld aan de hand van de solvabiliteitsratio die wordt bepaald door totaal
eigen vermogen gedeeld door balanstotaal. De ontwikkeling van de solvabiliteit is als volgt:
60

Tabel 20: Solvabiliteit
2011 2010 2009
Solvabiliteitsratio 15,0% 13,7% 11,7%
Een betere solvabiliteitsratio wil zeggen dat ons ziekenhuis een groter gedeelte van zijn activa heeft
gefinancierd met eigen vermogen en dat wij beter in staat zijn te voldoen aan onze verplichtingen op
langere termijn.
Kasstromen
De geconsolideerde netto kasstroom over 2011 bedraagt € 24 miljoen negatief. De verandering in
de liquiditeitspositie kan als volgt worden geanalyseerd:
Tabel 21: Kasstromen
2011 2010 2009
€ 1.000 € 1.000 € 1.000
Kasstroom uit operationele activiteiten 19.384 27.048 47.283
Kasstroom uit investeringsactiviteiten ‐ 35.163 ‐16.927 ‐17.351
Kasstroom uit financieringsactiviteiten ‐ 8.260 5.700 40.201
Netto kasstroom ‐ 24.039 15.821 70.133
4.9.2 Vooruitblik 2012
De veranderende demografie, in combinatie met het gebrek aan geld, zal in de komende jaren grote
gevolgen hebben voor de inrichting van de zorg in Nederland. Het overheidsbeleid zal gericht zijn op
het remmen van de vraag naar zorg (drempels, eigen bijdragen, pakketverkleining en hoger eigen
risico). Zorg zal zo veel mogelijk van het ziekenhuis naar de eerste lijn (huisarts) en naar tussenvormen
(`anderhalve lijn’) worden verplaatst.
Tot voor kort streefden ziekenhuizen naar een zo breed mogelijk aanbod van medische functies, behandelingen
en diensten aan de inwoners van hun verzorgingsgebied. Omdat kwaliteit steeds transparanter
wordt, worden patiënten steeds meer gestimuleerd bewust te kiezen naar welk ziekenhuis
zij willen, ook buiten de eigen regio. Zorgverzekeraars spelen hierop in en stimuleren dit door allerlei
kwaliteitsinformatie.
Dat betekent dat ziekenhuizen steeds vaker concurreren om de gunst van patiënt, huisarts en zorgverzekeraar.
Zorgverzekeraars zullen kritisch inkopen. Het streven naar de laagste prijs staat hierbij
voorop en kwaliteit is volgend. Afwegingen worden gemaakt binnen de driehoek kwaliteit, betaalbaarheid
en doelmatigheid.
Met ingang van 2012 wordt een nieuw financieringssysteem geïntroduceerd: prestatiebekostiging
(de zogenaamde DOT systematiek). Hierbij wordt een ziekenhuis op prestatie betaald en wordt over
vrijwel alle prijzen onderhandeld. Het oude systeem komt na een tweejarige transitieperiode in 2014
te vervallen.
Innovatieve behandelingen die ons ziekenhuis groot hebben gemaakt en ook landelijk de kwaliteit
van zorg hebben verbeterd, leiden tot een financieel ongunstige ontwikkeling van de opbrengsten, zo
lang er nog sprake is van de oude budgetsystematiek. Desondanks zij we er voor 2012 in geslaagd
een sluitende begroting te presenteren waarin deze ontwikkelingen zijn verwerkt. Er is daarnaast een
61

doelmatigheidsprogramma wat er aan moet bijdragen dat het Catharina Ziekenhuis ook in de komende
jaren zijn gezonde financiële positie behoudt.
2012 staat tevens in het teken van de verdere implementatie van DOT. De volledigheid, juistheid en
tijdigheid van de bronregistratie blijft volop in de aandacht. Daarnaast werken we de rapportages en
verantwoording rond DOT verder uit.
Om ambities te kunnen waarmaken investeren we de komende jaren in gebouwen en inventaris. De
financiële consequenties en meerjarenprognoses zijn uitgewerkt in het financieringsplan. Het rapporteren
over de renovatie werken we in 2012 verder uit.
De ontwikkelingen in de omgeving van het ziekenhuis zijn complex en risicovol. Dat betekent dat het
sturen op resultaten van groot belang blijft. We hebben aandacht voor de financiële risico’s en trachten
deze tot een minimum te beperken.
62

Jaarrekening 2011
Stichting Catharina Ziekenhuis
63

INHOUDSOPGAVE
Pagina
5.1 Jaarrekening 2011
5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 66
5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2011 67
5.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2011 68
5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 69
5.1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2011 73
5.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) 85
5.1.7 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten 89
5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2011 91
5.1.9 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2011 92
5.1.10 Balans per 31 december 2011 102
5.1.11 Resultatenrekening over 2011 103
5.1.12 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 104
5.1.13 Toelichting op de balans per 31 december 2011 105
5.1.14 Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) 115
5.1.15 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten 119
5.1.16 Overzicht langlopende schulden ultimo 2011 121
5.1.17 Toelichting op de resultatenrekening over 2011 122
5.2 Overige gegevens
5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 127
5.2.2 Resultaatbestemming 128
5.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum 128
5.2.4 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders 128
5.2.5 Controleverklaring 129
5.2.6 Kwantitatieve gegevens 131
65

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
65

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2011
(na resultaatbestemming)
Ref. 31-dec-11 31-dec-10
€ 1.000 € 1.000
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa 2 208.539 201.236
Financiële vaste activa 3 397 403
Totaal vaste activa 208.936 201.639
Vlottende activa
Voorraden 4 8.361 7.505
Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's 5 23.808 32.179
Vorderingen en overlopende activa 6 85.327 57.835
Liquide middelen 9 32.980 57.019
Totaal vlottende activa 150.476 154.538
Totaal activa 359.412 356.177
Ref. 31-dec-11 31-dec-10
PASSIVA € 1.000 € 1.000
Eigen vermogen 10
Kapitaal 4.084 4.084
Collectief gefinancierd gebonden vermogen 46.487 41.330
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 3.419 3.399
Totaal eigen vermogen 53.990 48.813
Aandeel derden 21 42
Voorzieningen 11 24.358 19.847
Langlopende schulden 12 115.741 125.634
Kortlopende schulden
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 7 84.588 85.051
Kortlopende schulden en overlopende passiva 13 80.715 76.790
Totaal passiva 359.412 356.177
66

5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2011
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Ref. 2011 2010
€ 1.000 € 1.000
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 15 213.592 211.303
(uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment) 16 6.667 1.521
Omzet DBC B-segment 17 58.866 52.988
Overige bedrijfsopbrengsten 19 45.766 40.015
Som der bedrijfsopbrengsten 324.891 305.827
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten 20 153.517 144.267
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 21 29.026 23.623
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 22 0 0
Overige bedrijfskosten 23 133.218 126.153
Som der bedrijfslasten 315.761 294.043
BEDRIJFSRESULTAAT 9.130 11.784
Financiële baten en lasten 24 -3.966 -5.051
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 5.164 6.733
Aandeel van derden in het resultaat -20 -49
Vennootschapsbelasting 33 0
RESULTAAT BOEKJAAR 5.177 6.684
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld: 2011 2010
€ 1.000 € 1.000
Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten 5.603 7.065
Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen -446 -332
Niet collectief gefinancierd vermogen/aandeel derden 20 -49
5.177 6.684
67

5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
Kasstroom uit operationele activiteiten
Ref. 2011 2010
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000
Bedrijfsresultaat 9.130 11.784
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen 29.026 23.623
- boekresultaat, afwaardering en herrubricering MVA -1.160 0
- mutaties voorzieningen 4.511 5.595
32.377 29.218
Veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden -856 -232
- mutatie onderhanden projecten DBC's 8.371 -2.215
- vorderingen -27.492 -4.465
- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort
respectievelijk -overschot -463 -4.469
- kortlopende schulden (excl. schulden aan
kredietinstellingen) 2.291 2.580
-18.149 -8.801
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 23.358 32.201
Ontvangen interest 808 718
Betaalde interest -4.774 -5.769
Buitengewoon resultaat / Aandeel derden / Vpb -8 -102
-3.974 -5.153
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 19.384 27.048
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa -44.239 -21.494
Desinvesteringen materiële vaste activa 5.093 3.708
Omboeking Onderhanden Projecten 3.977 0
Mutatie leningen u/g 6 159
Overige investeringen in financiële vaste activa 0 700
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -35.163 -16.927
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen 6.537 20.900
Aflossing langlopende schulden -14.797 -15.200
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -8.260 5.700
Mutatie geldmiddelen -24.039 15.821
Eindsaldo liquide middelen (incl. kredietinstellingen) 32.980 57.019
Beginsaldo liquide middelen (incl. kredietinstellingen) 57.019 41.198
Mutatie geldmiddelen -24.039 15.821
Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode. Het geldmiddelenbegrip omvat de liquide middelen en schulden
aan kredietinstellingen.
68

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.1 Algemeen
Groepsverhoudingen
Stichting Catharina Ziekenhuis te Eindhoven staat aan het hoofd van een groep. De jaarrekening van Stichting
Catharina Ziekenhuis is in deze geconsolideerde jaarrekening opgenomen.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de relevante stellige
uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, met
uitzondering van het volgende:
Stelselwijziging:
De waardering Onderhanden Projecten uit hoofde van DBC's. Tot en met 2010 werd deze balanspost tegen
kostprijs gewaardeerd en werd aangenomen dat de Onderhanden DBC's gemiddeld 50% gereed waren. Met
ingang van het boekjaar 2011 is een stelselwijziging doorgevoerd. De waardering vindt plaats tegen de
verkoopprijs. Zie paragraaf 5.1.4.2 voor een nadere toelichting.
Invloed stelselwijziging op vermogen en resultaat:
De stelselwijziging is rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen per 1 januari 2011. Als gevolg van de
stelselwijziging neemt het eigen vermogen toe met € 5,3 mln. In 2011 heeft de stelselwijziging geen effect op het
exploitatieresultaat.
Consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening zijn tevens opgenomen de stichtingen en vennootschappen die tot de groep
behoren. Dit betreft de volgende stichtingen en vennootschappen:
• Medi-Servi Woensel C.V. te Eindhoven(100%)
• Zorgholding Eindhoven e.o. B.V. te Eindhoven (100%)
• Facilitesse B.V. te Eindhoven (indirect belang 51%)
• Stichting Beheer K-Gebouw te Eindhoven (100%, overwegende zeggenschap)
• Stichting Catharina Fundatie te Eindhoven (100%, overwegende zeggenschap)
• Stichting ZBC Eindhoven te Eindhoven (100%, overwegende zeggenschap)
Verbonden rechtspersonen
Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie, evenals de deelnemingen toegelicht
onder de toelichting op de financiële vaste activa, worden aangemerkt als verbonden partij.
Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd. Verder is ook het groepshoofd
Catharina Ziekenhuis aan te merken als verbonden partij.
Op grond van artikel 7, lid 5 en 6, van de Regeling verslaggeving WTZi zijn de volgende stichtingen buiten de
consolidatie gebleven:
• Stichting HaCa te Eindhoven: platform voor samenwerking tussen huisartsen en Catharina Ziekenhuis. Het
kapitaal van stichting HaCa bedraagt, inclusief resultaat 2011, € 61.348,-. Het Catharina Ziekenhuis heeft een
nauwe verwantschap met stichting HaCa.
• Stichting Steunfonds Catharina Ziekenhuis te Eindhoven: Het doel van de stichting is het verlenen van financiële
steun, daar onder begrepen het verstrekken van garanties ter bevordering van een optimaal functioneren van het
Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en van het welzijn van degenen die daar werkzaam zijn of verpleegd worden.
Het kapitaal van stichting Steunfonds Catharina Ziekenhuis bedraagt, inclusief resultaat 2011, € 5,2 mln.
Het Catharina Ziekenhuis heeft een nauwe verwantschap met stichting Steunfonds.
Valuta eenheden
De bedragen die zijn opgenomen in deze geconsolideerde jaarrekening zijn, indien niet anders vermeld, afgerond
op € 1.000.
69

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de
jaarrekening genummerd.
Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden
uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in
ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De
nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor
deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt
uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een
deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen
waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien
sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde;
afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.
Voorraden
Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs op basis van het first-in first-out principe, onder aftrek van een
eventuele voorziening voor incourantheid. De voorziening wordt statisch bepaald.
Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's
De onderhanden projecten uit hoofde van DBC's worden sinds 2011 gewaardeerd tegen de verkoopprijs op basis
van de openstaande diagnoses en de verhouding in de diagnose/declaratiecode van de gefactureerde productmix
van voorgaand jaar. Waardering van openstaande DBC's vindt plaats op 50% van de nog te realiseren
verkoopprijs. Waardering van gesloten/niet gefactureerde DBC's vindt plaats op 85% van de nog te realiseren
verkoopprijs.
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen
op grond van verwachte oninbaarheid. De voorziening voor oninbaarheid wordt statisch bepaald.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden.
Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden
gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de
verplichtingen af te wikkelen.
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een
actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de
afwikkeling van de verplichting.
70

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Voorzieningen (specifiek)
Elke individuele voorziening is gevormd om de lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren of de
verplichting direct te reserveren zodra bekend. De individuele voorzieningen zijn als volgt bepaald:
- De voorziening eigen risico WA-verzekering is gebaseerd op de opgave van de WA-schadeverzekeraar en houdt
verband met de daadwerkelijk ingediende schadeclaims.
- De reorganisatievoorziening personeel is enerzijds gebaseerd op de te verwachten afvloeiingsregelingen van
personeelsleden, waarmee reeds afvloeiingsgesprekken worden gevoerd. Daarnaast vloeit de
reorganisatievoorziening voort uit verandertrajecten binnen het Catharina Ziekenhuis. De voorziening voor deze
verandertrajecten is bepaald op basis van het reorganisatieplan. De kosteninschattingen zijn zo veel als mogelijk
gebaseerd op offertetrajecten en historische financiële gegevens. Berekeningen zijn opgesteld door Human
Resource Management.
- De jubilieumvoorziening betreft een voorziening voor uitgestelde, eenmalige personeelsbeloningen die op lange
termijn betaald moeten worden onder de voorwaarde van voortduring van het dienstverband. De voorziening is
gebaseerd op een inschatting van de verwachte toekomstige kosten voor jubileumuitkeringen.
- De voorziening Persoonlijk Levensfasebudget betreft een voorziening voor de garantieregeling 55+ die vanuit de
CAO 2009-2011 is bepaald in 2009. De voorziening is gebaseerd op de vanuit de overgangsregeling toegekende
rechten en berekend tegen het geldende uurloon.
- Conform het Lange Termijn Huisvestingsplan zal op (middellange) termijn de tijdelijke polikliniek (gebouw R)
afgebroken worden. Gezien de actuele status van dit pand is ultimo 2011 een voorziening getroffen, die
gebaseerd is op de (netto) boekwaarde vermeerderd met de geprognostiseerde sloopkosten.
- Voor uitgaven aan groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over
een aantal boekjaren. De dotaties aan de voorziening groot onderhoud zijn gebaseerd op een meerjaren
onderhoudsplan dat periodiek wordt geactualiseerd.
- De voorziening asbestverwijdering is gebaseerd op een kosteninschatting.
- De overige voorzieningen bestaan voornamelijk uit voorzieningen uit hoofde van garantieverplichtingen, claims,
geschillen en rechtsgedingen.
71

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.3 Grondslagen van waardering van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als
deze gerealiseerd zijn.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
Pensioenen
Stichting Catharina Ziekenhuis heeft voor haar werknemers een toegezegde-pensioenregeling. Hiervoor in
aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke
afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en
Welzijn. Stichting Catharina Ziekenhuis heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval
van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies.
Stichting Catharina Ziekenhuis heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling
en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
Financiële instrumenten
Stichting Catharina Ziekenhuis bezit renteswaps om het renterisico dat zij loopt af te dekken. Voor de verwerking
van de renteswaps wordt kostprijs hedge accounting toegepast. De renteswaps worden gewaardeerd tegen
kostprijs. Deze is doorgaans nihil en is daarom niet opgenomen in de balans. Resultaten uit renteswaps worden
als zodanig aangemerkt op het moment van realisatie.
5.1.4.4 Grondslagen van waardering van kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen
plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de
leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de
aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de
interest als een uitgave uit operationele activiteiten.
72

De nummering is conform model jaarrekening cure. Aangezien bij Stichting Catharina Ziekenhuis niet alle posten
voorkomen ontbreken sommige nummers.
5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
ACTIVA
2. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10
€ 1.000 € 1.000
Bedrijfsgebouwen en terreinen 129.613 126.780
Machines en installaties 10.508 11.804
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 66.202 56.367
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële
vaste activa
2.216 6.285
Totaal materiële vaste activa 208.539 201.236
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te
geven:
2011 2010
€ 1.000 € 1.000
Boekwaarde per 1 januari 201.236 207.073
Bij: investeringen 44.239 21.494
Bij: herwaarderingen 0 1
Af: afschrijvingen 27.866 23.623
Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0
Af: reclassificatie onderhanden projecten 3.977 0
Af: desinvesteringen 5.093 3.709
Boekwaarde per 31 december 208.539 201.236
Aanschafwaarde 435.538 404.682
Cumulatieve herwaarderingen 0 0
Cumulatieve afschrijvingen 226.999 203.446
73

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
ACTIVA
Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste
activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de Niet WTZi/WMG gefinancierde vaste activa per activagroep wordt verwezen
naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. In toelichting 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en
gereedgekomen projecten.
Eind 2011 zijn bestaande activa beoordeeld. Activa die niet fysiek bestaan, maar nog wel een netto boekwaarde
hadden, zijn ultimo 2011 geheel afgeboekt (€ 4,6 mln. waardevermindering onder desinvesteringen).
3. Financiële vaste activa
De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10
€ 1.000 € 1.000
Overige vorderingen 397 403
Totaal financiële vaste activa 397 403
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:
€ 1.000
Boekwaarde per 1 januari 2011 403
Bij: verstrekte lening 290
Af: ontvangen aflossing leningen -250
Af: waardeverminderingen -46
Boekwaarde per 31 december 2011 397
Toelichting:
In 2011 is een lening verstrekt aan de maatschap Dermatologie.
De waardevermindering betreft een nagekomen mutatie boekjaar 2010.
Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:
Naam en rechtsvorm en
woonplaats rechtspersoon
Kernactiviteit
Verschaft
kapitaal
Kapitaalbelang
(in %)
Eigen Resultaat 2011
vermogen
Ultimo 2011
€ 1.000 € 1.000
Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:
Zorgholding Eindhoven e.o. B.V. Beheersvennootschap
18 100% 15 -64
Zeggenschapsbelangen:
Stichting Catharina Fundatie Algemeen beogend nut
0 100% 15 0
Stichting Beheer K-Gebouw Onroerend goed beheer
0 100% 79 201
Stiching ZBC Eindhoven Bariatrie
0 100% 23 23
Belangen samen met dochtermaatschappijen:
Facilitesse B.V. Schoonmaakactiviteiten
18 51% 8 -131
Volledig aansprakelijk vennoot van VoF of CV:
Medi-Servi Woensel C.V. Parkeerruimten beheer 2.149 100% 3.146 372
Toelichting:
Het eigen vermogen van Stichting Beheer K-Gebouw is in 2011 omgeslagen van een negatieve positie naar een positieve.
Voor Stichting ZBC Eindhoven is 2011 het eerste operationele jaar.
74

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
ACTIVA
4. Voorraden
De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10
€ 1.000 € 1.000
Medicijnen 1.807 1.614
Hotelfunctie 54 63
Benodigdheden voor zorgactiviteiten en onderzoeken 5.729 5017
Onderhoud 216 238
Overige 555 573
Totaal voorraden 8.361 7.505
Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de voorraden is gebracht, bedraagt nihil (2010: nihil).
5. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's
De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10
€ 1.000 € 1.000
Onderhanden projecten DBC's A-segment 39.916 53.395
Onderhanden projecten DBC's B-segment 12.730 16.247
Onderhanden werk GGZ DBC's A-segment 1.415 2.297
Onderhanden werk ZBC Eindhoven 5.878 0
Af: ontvangen voorschotten -36.131 -39.760
Totaal onderhanden projecten 23.808 32.179
Toelichting:
In 2011 is een stelselwijziging doorgevoerd, waarbij ook de cijfers in de beginbalans (vergelijkende cijfers 2010) zijn
aangepast: pojecten DBC's van CGAO waardering onderhanden kostprijs 2005 naar verkoopprijs.
Daarnaast werden gesloten/niet gefactureerde DBC's tot en met 31 december 2010 niet gewaardeerd in het onderhanden
werk.
Sinds 2011 vindt waardering van gesloten/niet gefactureerde DBC's plaats tegen 85% van de verkoopwaarde.
De daling in het onderhanden werk wordt mede veroorzaakt door het tijdiger afsluiten van DBC's.
75

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
ACTIVA
6. Vorderingen en overlopende activa
De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10
€ 1.000 € 1.000
Vorderingen op debiteuren 78.053 53.292
Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen 692 1.415
Nog te factureren omzet DBC's ZBC Eindhoven 656 0
Overige vorderingen 1.188 0
Vooruitbetaalde bedragen 1.402 1.162
Nog te ontvangen bedragen 3.336 1.966
Totaal vorderingen en overlopende activa 85.327 57.835
Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 5,8 mln (2010: € 3,4 mln).
Kwesties met zorgverzekeraars hebben geleid tot een extra dotatie in de voorziening dubieuze debiteuren van € 2,4 mln.
Vorderingen op debiteuren zijn eind 2011 sterk gestegen mede als gevolg van toename facturatie einde jaar.
76

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
7. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van
financieringsoverschot
t/m 2008 2009 2010 2011 Totaal
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000
Saldo per 1 januari -1.499 -26.723 -35.777 -21.052 -85.051
Financieringsverschil boekjaar -13.609 -13.609
Budget Correcties voorgaande jaren 0 539 2.427 0 2.966
Overige correcties -4 -1.351 712 -643
Betalingen/ontvangsten 1.499 -15.720 25.970 11.749
Subtotaal mutatie boekjaar 1.495 -16.532 29.109 -13.609 463
Saldo per 31 december -4 -43.255 -6.668 -34.661 -84.588
Stadium van vaststelling (per erkenning): C C B A
a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2011 GGz 2011 ZKH Totaal 2011 Totaal 2010
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000
Wettelijk budget aanvaardbare kosten 3.320 207.306 210.626 209.618
Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget:
Opbrengsten DBC A-segment inclusief toeslagen 5.490 207.827 213.317 195.027
Honoraria-opbrengsten voor specialisten in loondienst 0 5.479 5.479 5.410
Mutatie onderhanden werk honoraria voor specialisten in loon 0 0 0 129
Kapitaalslasten DBC B-segment 0 0 0 0
Overige opbrengsten 0 19.665 19.665 19.309
Nog te factureren DBC A-segment 0 0 0 0
Mutatie onderhanden werk DBC A-segment -882 -11.035 -11.917 1.950
Afrekening overfinanciering 0 0 0 -20.006
Afrekening lumpsum 0 0 0 0
Overige mutaties -188 -2.121 -2.309 1
Totaal financieringsverschil -1.100 -12.509 -13.609 7.798
Toelichting:
De beginbalans is aangepast als gevolg van een stelselwijziging in waardering van het onderhanden werk DBC (€ 21 mln).
Het financieringsoverschot ultimo 2011 is ten opzichte van 2010 gestegen met € 5,7 mln. De stijging wordt met name
veroorzaakt door een stijging in de opbrengsten van € 19 mln en een daling mutatie onderhanden werk per ultimo 2011 ad
€ 14 mln.
Totaal is er in 2011 € 11,7 mln terugbetaald aan de zorgverzekeraars (2010 € 20 mln). Hiervan heeft € 9,3 mln betrekking op
2009 en € 2,4 mln op 2010.
In 2011 is voor een bedrag van € 0,6 mln gecorrigeerd op het totale financieringsoverschot om het saldo aan te laten sluiten
met de werkelijk nog te betalen bedragen aan de zorgverzekeraars op basis van de ontvangen tariefbeschikkingen van de
NZa.
De overige mutaties hebben o.a. betrekking op de ECT-opbrengsten, de cope-controle 2011 en een reservering voor
toekomstige correcties uit de cope- en/of materiële controle vanaf 2013 over de gefactureerde omzetten t/m 2011.
77

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
ACTIVA
9. Liquide middelen
De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10
€ 1.000 € 1.000
Bankrekeningen 32.950 56.969
Kassen 30 50
Totaal liquide middelen 32.980 57.019
Toelichting:
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
Onder banktegoeden zijn per balansdatum drie spaarvormen opgenomen van in totaal € 27,8 mln en verdeeld over twee
banken. Het betreffen direct opvraagbare tegoeden met een rentevergoeding variërend van 1,32% tot 1,9%.
78

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
PASSIVA
10. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-11 31-dec-10
€ 1.000 € 1.000
Kapitaal 4.084 4.084
Collectief gefinancierd gebonden vermogen 46.487 41.330
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 3.419 3.399
Totaal eigen vermogen 53.990 48.813
Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 bestemming mutaties 31-dec-2011
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000
Kapitaal 4.084 0 0 4.084
4.084 0 0 4.084
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 bestemming mutaties 31-dec-2011
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000
Reserve aanvaardbare kosten: 31.493 5.603 -4.052 41.148
mutatie als gevolg van stelselwijziging 5.339 5.339
Bestemmingsreserves 4.498 -446 4.052 0
Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen 41.330 5.157 0 46.487
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 bestemming mutaties 31-dec-2011
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000
Algemene reserves 3.399 20 0 3.419
Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 3.399 20 0 3.419
Aansluiting eigen vermogen 31-dec-11 31-dec-10
€ 1.000 € 1.000
Eigen vermogen volgens geconsolideerde jaarrekening 53.990 48.813
Eigen vermogen volgens enkelvoudige jaarrekening 54.039 48.846
Verschil -49 -33
79

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
PASSIVA
10. Eigen vermogen (vervolg)
31-dec-11 31-dec-10
€ 1.000 € 1.000
Het verschil van € 49 wordt enerzijds veroorzaakt door het eigen vermogen
ultimo 2011 van de geconsolideerde sichtingen, waarin het ziekenhuis
overwegende zeggenschap heeft en anderzijds het aandeel derden:
Eigen vermogen Stichting Beheer K-Gebouw (21,9%) -17 -70
Eigen vermogen Stichting Catharina Fundatie (100%) -15 39
Eliminatie intercompany resultaat en eigen vermogen Medi Servi Woensel C.V.
/ afronding
4 40
-28 9
Aandeel derden -21 -42
-49 -33
Toelichting:
Reserve aanvaardbare kosten per 1 januari 2011 is inclusief het positieve effect van € 5.339 stelselwijzing onderhanden
projecten DBC's.
Richtlijn 655 Zorginstellingen is gewijzigd. Het is niet langer verplicht om een bestemmingsreserve voor afschrijving
instandhouding te vormen. Om deze reden is het saldo bestemmingsreserves in 2011 overgeboekt naar Reserve
Aanvaardbare Kosten (totaal € 4 mln).
80

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
PASSIVA
11. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 31-dec-2011
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000
Eigen risico WA-verzekering 2.140 600 550 2.190
Reorganisatie Personeel 3.355 966 2.463 1.858
Jubileumvoorziening 660 160 0 820
Onderhoud 7.990 3.850 2.593 9.247
Persoonlijk levensfasebudget 1.999 1.502 0 3.501
Voorziening gebouw R 0 1.307 0 1.307
Cope- en materiële controle 0 2.400 0 2.400
Asbestverwijdering 2.915 0 324 2.591
Overig (btw / epid / med.spec) 788 0 344 444
Totaal voorzieningen 19.847 10.785 6.274 24.358
Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden
beschouwd:
31-dec-2011
€ 1.000
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 5.510
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 18.848
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 10.067
Toelichting per categorie voorziening:
Het Catharina Ziekenhuis heeft zijn WA-risico afgedekt via Centramed. Zolang het Catharina Ziekenhuis (per
kalenderjaar) de eigen risicogrens niet bereikt heeft, worden WA-claims uitbetaald. De voorziening wordt
derhalve bepaald door per kalenderjaar het (positieve) restant saldo te berekenen van het eigen risico minus
uitbetaalde claims.
De Reorganisatievoorziening Personeel is als gevolg van uitgevoerde maatregelen per saldo € 1,5 mln
afgenomen.
Ultimo 2011 worden reorganisatiekosten voorzien voor verandertrajecten binnen het Facilitair Bedrijf.
Bovendien zijn de laatste afrondende maatregelen in het kader van "Samen Verantwoord Vooruit" voorzien en
enkele individuele afvloeiingsregelingen.
Conform het Lange Termijn Huisvestingsplan zal op (middellange) termijn de tijdelijke polikliniek (gebouw R)
afgebroken worden. Ultimo 2011 is derhalve een voorziening getroffen, die gebaseerd is op de (netto)
boekwaarde vermeerderd met de geschatte sloopkosten.
De voorziening cope- en materiële controle betreft een reservering voor toekomstige kosten (over gefactureerde
omzetten t/m 2011) in verband met de beëindiging van de budgetbekostiging.
81

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDERDE BALANS
PASSIVA
12. Langlopende schulden
De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10
€ 1.000 € 1.000
Schulden aan kredietinstellingen 108.765 125.195
Overige langlopende schulden 6.976 439
Totaal langlopende schulden 115.741 125.634
Het verloop is als volgt weer te geven: 2011 2010
€ 1.000 € 1.000
Stand per 1 januari 140.431 134.731
Bij: nieuwe leningen 6.537 20.900
Af: aflossingen 14.797 15.200
Stand per 31 december 132.171 140.431
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 16.430 14.797
Stand langlopende schulden per 31 december 115.741 125.634
Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als
langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 16.430 14.797
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 115.741 125.634
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 61.856 73.040
Toelichting:
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar het overzicht 5.1.16 "Overzicht lang lopende
schulden". De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Per balansdatum zijn de volgende
harde zekerheden gesteld:
- WfZ-borging voor een bedrag van pro resto € 105 mln.
- Verpanding inventarissen en apparaten van via financial lease geïnvesteerde bedragen.
82

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
PASSIVA
13. Kortlopende schulden en overlopende passiva
De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10
€ 1.000 € 1.000
Crediteuren 16.048 14.014
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 16.430 14.797
Belastingen en sociale premies 5.872 5.660
Schulden terzake pensioenen 1.625 1.429
Nog te betalen salarissen 734 589
Vakantiegeld 4.914 4.678
Vakantiedagen 2.706 3.116
Overige schulden 2.312 2.957
Rekening courant medische maatschappen 12.027 13.268
schulden aan groepsmaatschappijen 0 0
Nog te betalen kosten 18.027 16.282
Vooruitontvangen opbrengsten:
Overige passiva 19 0
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 80.715 76.790
83

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
PASSIVA
14. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten
Het verloop is als volgt weer te geven: 2011 2010
€ 1.000 € 1.000
Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari 7 115
Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte 0 1
Bij: investeringsruimte verslagjaar 827 811
Af: investeringen verslagjaar 832 920
Beschikbare investeringsruimte 31 december 2 7
Waarborgfonds voor de Zorgsector
Deelnemers van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) zijn via het obligo mederisicodragers. In het
extreme geval dat het WfZ op zijn garantieverplichtingen wordt aangesproken én de door het WfZ gevestigde
zekerheden en het door hem aangehouden vermogen onvoldoende is om aan de garantieverplichtingen jegens
de geldgevers te voldoen, kan het WfZ een beroep doen op zijn deelnemers.
De deelnemers zijn in deze uitzonderlijke situatie verplicht achtergesteld vermogen aan het WfZ ter beschikking
te stellen tot maximaal 3% van de restschuld van de geborgde leningen van de deelnemer.
Voor het Catharina Ziekenhuis bedraagt deze verplichting ultimo 2011 3% van € 105 mln is € 3,1 mln (2010:
€ 3,5 mln).
Bankier
ABN AMRO en Rabobank vormen een bankenconsortium en zijn huisbankier.
In december 2011 is een clubdealovereenkomst gesloten met een omvang van € 280 mln. In maart 2012 is deze
verhoogd naar € 299 mln. Hiervan is € 75 mln beschikbaar als rekening courant faciliteit.
De verhoging van € 19 mln is ter beschikking gesteld om de lening van de ING bank, oorspronkelijke hoofdsom
€ 20 mln, af te lossen op 19 maart 2012.
Het Catharina Ziekenhuis is contractueel verplicht om 75% van het renterisico op aangesproken bancaire
faciliteiten af te dekken.
Vooruitlopend hierop is ultimo 2011 reeds € 66 mln (32%) aan renteswaps afgesloten.
Aangegane investeringsverplichtingen
Voor de nieuwbouw van de poliklinieken zijn voor de bouw, de electrische en werktuigbouwkundige
investeringen verplichtingen aangegaan voor € 11,6 mln.
Derivaten
Ultimo 2011 zijn 12 renteswapcontracten afgesloten met als doel het renterisico op de financiering van de
bouwprojecten 2012-2015 af te dekken. De renteswaps hebben een totale afdekking van risico's voor een
financiering van € 66 mln, met een looptijd variërend tussen 1-2-2012 en 1-11-2035. Per ultimo 2011 zijn de
swaps derhalve nog niet geëffectueerd.
De afgesloten renteswaps hebben ultimo 2011 als gevolg van rentedaling een negatieve marktwaarde van
€ 1,1 mln.
Gedifferentieerde PEMBA Premie
In het kader van de Wet PEMBA is het Catharina Ziekenhuis gedifferentieerde premies verschuldigd. De hoogte
hiervan is afhankelijk van de veroorzaakte WAO-instroom in het verleden. Deze gedifferentieerde PEMBA premie
bedroeg over 2010 0,19%. Voor 2011 is de gedifferentieerde PEMBA premie vastgesteld op 0,26% van de WAO
loonsom.
84

5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
5.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa
NZa-IVA Grond Terrein- Gebouwen Ver- Installaties Inventaris art. 2 Onderhanden Subtotaal Totaal
voorzieningen bouwingen ex art. 18 WBMV Projecten vergunning
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000
Stand per 1 januari 2011
- aanschafwaarde 0 1.070 0 55.300 7.940 11.533 23.360 0 99.203 404.682
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 30.520 5.412 6.626 13.653 0 56.211 203.446
Boekwaarde per 1 januari 2011 0 1.070 0 24.780 2.528 4.907 9.707 0 42.992 201.236
Mutaties in het boekjaar
- investeringen 0 0 0 0 0 0 1.413 0 1.413 44.239
- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- afschrijvingen 0 0 0 1.157 278 449 2.019 0 3.903 27.866
- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- toename Onderhanden Projecten 0 0 0 0 0 0 0 1.394 1.394 40.149
- mutaties aanschafwaarden 0 0 0 0 -596 0 0 19 -577 6
- mutaties afschrijvingen 0 0 0 0 -92 0 0 0 -92 -92
- Onderhanden Projecten naar Activa 0 0 0 0 0 0 0 1.413 1.413 44.224
- terugname geheel afgeschreven activa
aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293
cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293
- desinvesteringen
aanschafwaarde 0 0 0 346 0 182 0 0 528 9.021
cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 303 0 160 0 0 463 3.928
per saldo 0 0 0 43 0 22 0 0 65 5.093
Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 0 -1.200 -874 -471 -606 0 -3.151 7.211
Stand per 31 december 2011
- aanschafwaarde 0 1.070 0 54.954 7.344 11.351 24.773 0 99.492
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 31.374 5.598 6.915 15.672 0 59.559
Boekwaarde per 31 december 2011 0 1.070 0 23.580 1.746 4.436 9.101 0 39.933
Afschrijvingspercentage 0,0% 0,0% 5,0% 2,0% 5,0% 5,0% 10-20% 0,0%
85

5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
5.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa
Trekkings Onderhanden Subtotaal Instand- Onderhanden Subtotaal Subtotaal
rechten Projecten houding Projecten meldingsplichtige
activa
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000
Stand per 1 januari 2011
- aanschafwaarde 98.292 18 98.310 22.143 750 22.893 121.203
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 27.195 0 27.195 12.142 0 12.142 39.337
Boekwaarde per 1 januari 2011 71.097 18 71.115 10.001 750 10.751 81.866
Mutaties in het boekjaar
- investeringen 16.021 0 16.021 1.362 0 1.362 17.383
- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0
- afschrijvingen 5.768 0 5.768 1.824 0 1.824 7.592
- toename Onderhanden Projecten 0 14.449 14.449 0 499 499 14.948
- mutaties aanschafwaarden 601 2.281 2.882 0 132 132 3.014
- mutaties afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0
- Onderhanden Projecten naar Activa 0 16.021 16.021 0 1.361 1.361 17.382
- terugname geheel afgeschreven activa
aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0
cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0
cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0
- desinvesteringen
aanschafwaarde 6.708 0 6.708 408 0 408 7.116
cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0
cumulatieve afschrijvingen 2.491 0 2.491 159 0 159 2.650
per saldo 4.217 0 4.217 249 0 249 4.466
Mutaties in boekwaarde (per saldo) 6.637 709 7.346 -711 -730 -1.441 5.905
Stand per 31 december 2011
- aanschafwaarde 108.206 727 108.933 23.097 20 23.117 132.050
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 30.472 0 30.472 13.807 0 13.807 44.279
Boekwaarde per 31 december 2011 77.734 727 78.461 9.290 20 9.310 87.771
Afschrijvingspercentage 5,0% 0,0% 10,0% 0,0%
86

5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
5.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa
Inventaris Vervoer- Automati- Onderhanden Subtotaal
middelen sering projecten WMG
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000
Stand per 1 januari 2011
- aanschafwaarde 111.683 24 26.120 2.451 140.278
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 70.539 24 20.713 0 91.276
Boekwaarde per 1 januari 2011 41.144 0 5.407 2.451 49.002
Mutaties in het boekjaar
- investeringen 11.564 0 12.854 0 24.418
- herwaarderingen 0 0 0 0 0
- afschrijvingen 8.173 0 6.162 0 14.335
- toename Onderhanden Projecten 0 0 0 23.844 23.844
- mutaties aanschafwaarden 0 0 0 -249 -249
- mutaties afschrijvingen 0 0 0 0 0
- Onderhanden Projecten naar Activa 0 0 0 24.418 24.418
- terugname geheel afgeschreven activa
aanschafwaarde 269 24 0 0 293
cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0
cumulatieve afschrijvingen 269 24 0 0 293
- desinvesteringen
aanschafwaarde 181 0 0 0 181
cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0
cumulatieve afschrijvingen 54 0 0 0 54
per saldo 127 0 0 0 127
Mutaties in boekwaarde (per saldo) 3.264 0 6.692 -823 9.133
Stand per 31 december 2011
- aanschafwaarde 122.797 0 38.974 1.628 163.399
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 78.389 0 26.875 0 105.264
Boekwaarde per 31 december 2011 44.408 0 12.099 1.628 58.135
Afschrijvingspercentage 10,0% 20,0% 10-20% 0,0%
87

5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
5.1.6.4 Niet WTZi/WMG gefinancierde vaste activa
Grond Terrein- Gebouwen Installaties Inventaris Onderhanden Subtotaal
voorzieningen projecten Niet WTZi
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000
Stand per 1 januari 2011 0 0 0 0 0 0
- aanschafwaarde 5 1.942 25.916 12.749 320 3.066 43.998
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 0 1.728 8.831 5.852 211 0 16.622
Boekwaarde per 1 januari 2011 5 214 17.085 6.897 109 3.066 27.376
Mutaties in het boekjaar
- investeringen 0 0 269 233 523 0 1.025
- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0
- afschrijvingen 0 86 1.199 713 38 0 2.036
- toename Onderhanden Projecten 0 0 0 0 0 -37 -37
- mutaties aanschafwaarden 0 0 -5 0 0 -2.177 -2.182
- mutaties afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0
- Onderhanden Projecten naar Activa 0 0 0 0 0 1.011 1.011
- terugname geheel afgeschreven activa
aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0
cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0
cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0
- desinvesteringen
aanschafwaarde 0 440 161 595 0 0 1.196
cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0
cumulatieve afschrijvingen 0 434 77 250 0 0 761
per saldo 0 6 84 345 0 0 435
Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 -92 -1.019 -825 485 -3.225 -4.676
Stand per 31 december 2011
- aanschafwaarde 5 1.502 26.019 12.387 843 -159 40.597
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 0 1.380 9.953 6.315 249 0 17.897
Boekwaarde per 31 december 2011 5 122 16.066 6.072 594 -159 22.700
Afschrijvingspercentage 0,0% 5,0% 2-10% 5-10% 20,0% 0,0%
88

5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN
Projectgegevens
Project Omschrijving WTZi/WMG type
t/m
2010
correcties
2011 gereed
t/m 2011
onderhanden
Jaar
van oplevering
Artikel 2 investeringen vergunning 0 19 1.394 1.413 0
B-119 Voorbereidingen nieuwbouw poli WTZi 0 1.956 1.804 152
0 19 3.350 3.217 152
B-020 Renovatie spoedeisende hulp trekkingsrechten 3 0 386 386 3
B-031 Gebruiksvergunning trekkingsrechten 0 0 73 73 0 2011
B-068 Herinrichten IC H1 trekkingsrechten 0 1.131 4.407 5.538 0 2011
B-073 Bouwkundige aanpassingen apotheek trekkingsrechten 0 0 10 10 0
B-076 HCK 5 trekkingsrechten 0 95 683 778 0 2011
B-077 MDO-centrum trekkingsrechten 0 612 270 882 0 2011
B-081/B-200 Plankosten LTHP trekkingsrechten 18 0 640 162 496
B-084 Herinrichting CSA trekkingsrechten 0 320 880 1.200 0 2011
B-089 Tijdelijke huisvesting gebouw W trekkingsrechten 0 0 1.305 1.305 0 2011
B-091/B-112 Renovatie 4 west trekkingsrechten 0 0 2.116 2.116 0
B-097 Herziening entreegebied trekkingsrechten 0 73 220 293 0 2011
B-107 Aanpassing Core lab trekkingsrechten 0 29 85 114 0
B-108 Verhuizen IVF Kbg trekkingsrechten 0 15 0 0 15
B-104 Aanpassing MRI trekkingsrechten 0 0 84 84 0
B-113 Aanpassen brandmeldinstallatie trekkingsrechten 0 0 765 765 0
B-116 Infravoorzieningen H4 west trekkingsrechten 0 0 323 323 0
B-115 Aanpassingen ENG stoel trekkingsrechten 0 0 28 28 0
B-117 Terreinvoorzieningen polikliniek trekkingsrechten 0 0 144 144 0
Overig trekkingsrechten 0 3 76 19 60
21 2.278 12.494 14.218 574
B-063 Upgrade GBS instandhouding 750 0 110 860 0
B-066 Uitbreiding Koelcapaciteit instandhouding 0 0 27 27 0
B-087 Omleggen Backbone ICT door Y instandhouding 0 0 35 35 0
B-102 4e Endoscopiekamer instandhouding 0 0 128 128 0
B-104 Aanpassing MRI instandhouding 0 97 4 101 0
B-120 Opknappen H12 west Kinderafdeling instandhouding 0 0 95 95 0
B-122 Update H13 west instandhouding 0 0 60 60 0
B-126 Renovatie H4 oost naar SVA instandhouding 0 0 20 0 20
Overig instandhouding 0 35 20 55 0
750 132 499 1.362 20
Overige vooruitbetaalde materiële vaste activa WMG 2.451 -249 23.844 24.418 1.628
2.451 -249 23.844 24.418 1.628
B-068 Herinrichten IC H1 Niet WMG/WTZi 1.131 -1.131 0 0 0
B-076 HCK 5 Niet WMG/WTZi 95 -95 0 0 0
B-077 MDO-centrum Niet WMG/WTZi 612 -612 0 0 0
B-080 Nieuwbouw polikliniek Niet WMG/WTZi 350 0 -350 0 0
B-084 Herinrichting CSA Niet WMG/WTZi 320 -320 0 0 0
B-097 Herziening Entreegebied Niet WMG/WTZi 73 -73 0 0 0 2011
B-098 Poli-apotheek Niet WMG/WTZi 8 0 494 502 0
B-104 Aanpassing MRI Niet WMG/WTZi 97 -97 0 0 0
B-107 Aanpassing Core lab Niet WMG/WTZi 29 -29 0 0 0
B-108 Verhuizen IVF Kbg Niet WMG/WTZi 15 -15 0 0 0
B-110 Multimedia H4 w Niet WMG/WTZi 6 0 0 0 6
I-072 Transmurale Apotheek Niet WMG/WTZi 0 230 279 509 0
Voorziening groot onderhoud Niet WMG/WTZi 0 123 -108 0 15
Overig Niet WMG/WTZi 330 -158 -352 0 -180
3.067 -2.177 -37 1.011 -158
Totaal Catharina Ziekenhuis 6.288 3 40.150 44.227 2.217
Overige entiteiten (Medi Servi Woensel CV) 0 0 0 0 0
89

5.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN
Projectgegevens
Investeringen
Project Omschrijving WTZi-type WTZi WMG Overige Totaal
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000
Artikel 2 investeringen vergunning 1.413 0 0 1.413
B-119 Voorbereidingen nieuwbouw poli WTZi 1.804 0 0 1.804
B-020 Renovatie spoedeisende hulp trekkingsrechten 386 0 0 386
B-031 Gebruiksvergunning trekkingsrechten 73 0 0 73
B-068 Herinrichten IC H1 trekkingsrechten 5.538 0 0 5.538
B-073 Bouwkundige aanpassingen apotheek trekkingsrechten 10 0 0 10
B-076 HCK 5 trekkingsrechten 778 0 0 778
B-077 MDO-centrum trekkingsrechten 882 0 0 882
B-081/B-200 Plankosten LTHP trekkingsrechten 162 0 0 162
B-084 Herinrichting CSA trekkingsrechten 1.200 0 0 1.200
B-089 Tijdelijke huisvesting gebouw W trekkingsrechten 1.305 0 0 1.305
B-091/B-112 Renovatie 4 west trekkingsrechten 2.116 0 0 2.116
B-097 Herziening Entreegebied trekkingsrechten 293 0 0 293
B-107 Aanpassing Core lab trekkingsrechten 114 0 0 114
B-104 Aanpassing MRI trekkingsrechten 84 0 0 84
B-113 Aanpassen brandmeldinstallatie trekkingsrechten 765 0 0 765
B-116 Infravoorzieningen H4 west trekkingsrechten 323 0 0 323
B-115 Aanpassingen ENG stoel trekkingsrechten 28 0 0 28
B-117 Terreinvoorzieningen polikliniek trekkingsrechten 144 0 0 144
Overig trekkingsrechten 19 0 0 19
B-063 Upgrade GBS instandhouding 860 0 0 860
B-066 Uitbreiding Koelcapaciteit instandhouding 27 0 0 27
B-087 Omleggen Backbone ICT door Y instandhouding 35 0 0 35
B-102 4e Endoscopiekamer instandhouding 128 0 0 128
B-104 Aanpassing MRI instandhouding 101 0 0 101
B-120 Opknappen H12 west Kinderafdeling instandhouding 95 0 0 95
B-122 Update H13 west instandhouding 60 0 0 60
Overig instandhouding 55 0 0 55
Overige vooruitbetaalde materiële vaste activa WMG 24.418 0 24.418
B-098 Poli-apotheek Niet WMG/WTZi 0 502 502
I-072 Transmurale Apotheek Niet WMG/WTZi 0 509 509
Totaal Catharina Ziekenhuis 18.797 24.418 1.011 44.226
90

BIJLAGE
5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2011
Leninggever Datum Hoofdsom Totale
looptijd
Soort lening
Werkelijke
rente
Restschuld 31
december
2010
Nieuwe
leningen in
2011
Aflossing in
2011
Restschuld 31
december
2011
Restschuld over
5 jaar
Resterende
looptijd in
jaren eind
2011
Aflossingswijze
Aflossing
2012
€ % € € € € € €
Gestelde
zekerheden
Rabobank 10-sep-94 6.840.542 20 onderhands 4,06% 1.368.109 0 342.027 1.026.082 0 3 Lineair 342.027 1
Nationale Nederlanden 13-jan-95 10.979.512 19 onderhands 3,67% 2.311.481 0 577.869 1.733.612 0 2 Lineair 577.869 1
BNG 1-jan-98 3.684.695 20 onderhands 5,98% 2.062.431 0 129.781 1.932.650 1.283.744 6 Lineair 129.781 1
Stichting Steunfonds 1-aug-03 1.500.000 10 onderhands 5,11% 1.500.000 0 0 1.500.000 0 2 afl. vrij 0 2
ING Bank 29-dec-03 4.000.000 10 onderhands 3,37% 1.300.000 0 400.000 900.000 0 2 Lineair 400.000 1
ING Bank 5-feb-04 1.450.000 8 onderhands 3,30% 226.563 0 181.250 45.313 0 0 Lineair 45.313 1
BNG 23-dec-05 22.000.000 11 onderhands 3,30% 12.000.000 0 2.000.000 10.000.000 0 5 Lineair 2.000.000 1
NWB 22-dec-06 25.000.000 20 onderhands 3,96% 20.000.000 0 1.250.000 18.750.000 12.500.000 15 Lineair 1.250.000 1
NWB 22-dec-06 22.500.000 11 onderhands 3,87% 14.318.181 0 2.045.455 12.272.726 2.045.454 6 Lineair 2.045.455 1
NWB 22-dec-06 20.000.000 18 onderhands 3,94% 15.555.556 0 1.111.111 14.444.445 8.888.888 13 Lineair 1.111.111 1
NWB 23-jul-08 2.930.125 20 onderhands 5,09% 2.600.486 0 146.506 2.453.980 1.721.448 17 Lineair 146.506 1
BNG 1-sep-09 25.000.000 25 onderhands 4,12% 23.750.000 0 1.000.000 22.750.000 17.750.000 23 Lineair 1.000.000 1
Rabobank 23-dec-09 15.000.000 5 onderhands 2,28% 12.000.000 0 3.000.000 9.000.000 0 3 Lineair 3.000.000 1
ASN 23-dec-09 10.000.000 15 onderhands 3,67% 9.333.334 0 666.666 8.666.668 5.333.338 13 Lineair 666.666 1
ING Bank 29-okt-10 20.000.000 20 onderhands 3,83% 20.000.000 0 999.999 19.000.001 12.333.341 19 Lineair 1.333.333 3
BNG 1-nov-10 900.000 5 onderhands 1,92% 900.000 0 180.000 720.000 0 4 Lineair 180.000 1
25-0119 31-dec-05 1.605.330 9 financial lease 3,47% 622.549 0 184.256 438.293 0 3 Annuïteit 190.650 4
25-0120 31-dec-05 4.777.135 7 financial lease 2,71% 582.171 0 582.172 0 0 0 Annuïteit 0 4
Econocom 1-nov-11 6.537.539 4 financial lease 4,00% 0 6.537.539 0 6.537.539 0 4 Annuïteit 2.011.551 4
Totaal 140.430.862 6.537.539 14.797.092 132.171.309 61.856.213 16.430.262
1. WFZ Borging
2. Geen Zekerheden verstrekt
3. Negative pledge, pari-passu, cross default, positieve/negatieve hypotheekverklaring
4. verpanding inventaris en apparaten
91

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
15. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)
2011 2010
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
voorgaand jaar 209.618 204.377
Productieafspraken verslagjaar 3.620 344
Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 3.072 1.624
Prijsindexatie materiële kosten 1.110 -329
Groei normatieve kapitaallasten 434 272
4.616 1.567
Uitbreiding erkenning en toelating:
- loonkosten 3.138 1.146
- materiële kosten 3 36
- normatieve kapitaallasten 112 12
3.253 1.194
Beleidsmaatregelen overheid:
- generieke budgetkortingen -8.905 -1.457
-8.905 -1.457
Nacalculeerbare kapitaallasten:
- rente 279 765
- afschrijvingen -277 584
- overige -1.658 3.804
-1.656 5.153
Overige mutaties:
- opschoning B-segment 59 -1.560
- overige 21 0
80 -1.560
Subtotaal wettelijk budget boekjaar 210.626 209.618
Correcties voorgaande jaren 2.966 1.685
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 213.592 211.303
92

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
BATEN
16. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment)
De specificatie is als volgt: 2011 2010
€ 1.000 € 1.000
Zorgprestaties tussen instellingen 1.298 1.138
Opbrengsten uit hoofde van niet-gebudgetteerde Zvw/AWBZ-zorg
(waaronder kraamzorg)
380 383
Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties 4.989 0
Totaal 6.667 1.521
Toelichting:
Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties zijn de opbrengsten van ZBC Eindhoven (bariatrie).
17. Toelichting omzet DBC B-segment
De specificatie is als volgt: 2011 2010
€ 1.000 € 1.000
Gefactureerde omzet DBC B-segment 56.361 52.891
Mutatie onderhanden projecten DBC B-segment 2.505 97
Totaal 58.866 52.988
Toelichting:
De toename van de opbrengsten B-segment kunnen nagenoeg geheel worden toegeschreven aan de uitbreiding van het B-
segment in 2011.
Daarnaast wordt de positieve mutatie onderhanden projecten DBC B-segment vooral veroorzaakt door de
geïmplementeerde stelselwijziging waarderingsgrondslag (zie toelichting balans).
93

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
19. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt: 2011 2010
€ 1.000 € 1.000
Overige dienstverlening 22.247 16.311
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en
verhuur onroerend goed):
Overige en administratieve diensten 465 688
Overige subsidies 17.577 16.104
Andere hotelmatige vergoedingen 2.743 2.459
Bereide maaltijden 2.734 4.453
Totaal 45.766 40.015
Toelichting:
De stijging overige dienstverlening wordt verklaard door het vrijvallen van reservering CAG's (€ 4,2 mln).
Opbrengsten uit bereide maaltijden zijn gedaald door het wegvallen van een (tijdelijke) externe klant.
94

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
LASTEN
20. Personeelskosten
De specificatie is als volgt: 2011 2010
€ 1.000 € 1.000
Lonen en salarissen 112.176 106.534
Sociale lasten 15.022 13.849
Pensioenpremies 9.626 9.009
Andere personeelskosten 5.310 4.770
Subtotaal 142.134 134.162
Personeel niet in loondienst 11.383 10.105
Totaal personeelskosten 153.517 144.267
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
Algemeen en administratieve functies 389 427
Hotelfuncties 304 321
Patiëntgebonden functies 1.922 1.787
Leerling verpleegkundigen 3 2
Terrein- en gebouwgebonden functies 28 22
Overige 2 7
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 2.648 2.566
Toelichting:
Ondanks een toename van het aantal uitbetaalde FTE's, blijven de kosten voor Personeel niet in loondienst (PNIL) fors. PNIL
betreft enerzijds inzet op moeilijk invulbare vacatures bij OK, ICMT en Financiën. Anderzijds betreft het projecten en interim
management.
In 2011 zijn de opleidingsactiviteiten met ruim € 0,5 miljoen gestegen ten opzichte van voorgaand jaar.
Het overzicht aantal FTE's is voor het eerst inclusief uitbetaalde FTE's overwerk en FTE's boven CAO-voltijdsnorm.
De vergelijkende cijfers 2010 zijn hierop aangepast (+ 11 FTE).
95

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
LASTEN
21. Afschrijvingen vaste activa
De specificatie is als volgt: 2011 2010
€ 1.000 € 1.000
Nacalculeerbare afschrijvingen:
- materiële vaste activa 11.495 11.389
Overige afschrijvingen:
- materiële vaste activa 12.549 12.234
- boekresultaat MVA 372 0
- afwaardering niet aanwezige MVA ultimo 2011 4.610 0
Totaal afschrijvingen 29.026 23.623
Toelichting:
Volgens MVA (zie 5.1.6) bedragen de afschrijvingen in 2011 totaal € 27,9 mln. Hiervan is € 3,8 mln in de resultatenrekening
geherrubriceerd naar leasing (overige bedrijfskosten). Bovendien is ultimo 2011 besloten om een extra afschrijvingslast te
nemen van € 4,6 mln in verband met activa die niet meer fysiek aanwezig zijn. Dit bedrag is gelijk aan de netto boekwaarde
van deze activa per ultimo 2012. Op verkochte en buitengebruik gestelde activa is een boekverlies van € 0,4 mln geleden.
Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten
2011
€ 1.000
Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening 29.026
waarvan nacalculeerbare afschrijvingen 11.495
In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten:
- WTZi-vergunningplichtige vaste activa 3.903
- WTZi-meldingsplichtige vaste activa 7.592
- WMG-gefinancierde vaste activa 10.513
- Niet WTZi/WMG-gefinancierde vaste activa 2.036
Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 24.044
Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa 435.538
Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa 226.999
96

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
LASTEN
23. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt: 2011 2010
€ 1.000 € 1.000
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 8.078 7.653
Algemene kosten 22.555 22.015
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 82.593 78.573
Onderhoud en energiekosten:
- onderhoud 5.830 9.502
- energie transport en overig 4.331 4.113
Subtotaal 10.161 13.615
Huur en leasing 6.232 3.158
Dotaties en vrijval voorzieningen 3.599 1.139
Totaal overige bedrijfskosten 133.218 126.153
Toelichting:
De kosten voor de dotatie aan de voorziening (groot) onderhoud zijn in 2011 bijna € 4 mln lager dan in 2010. In 2010 was
een eenmalige dotatie gevormd voor asbestverwijdering ad € 2,9 mln.
Onder "huur en leasing" is een eenmalige last genomen van ruim € 3 mln.
Conform het Lange Termijn Huisvestingsplan zal op (middellange) termijn de tijdelijke polikliniek (gebouw R) afgebroken
worden.
Ultimo 2011 is derhalve een voorziening getroffen, die gebaseerd is op de (netto) boekwaarde vermeerderd met de
geschatte sloopkosten (€ 1,3 mln).
Voorzeningen zijn daarnaast gestegen als gevolg van dotaties dubieuze debiteuren.
24. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt: 2011 2010
€ 1.000 € 1.000
Rentebaten 808 718
Subtotaal financiële baten 808 718
Rentelasten -4.774 -5.069
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten 0 -700
Subtotaal financiële lasten -4.774 -5.769
Totaal financiële baten en lasten -3.966 -5.051
Toelichting:
In 2010 zijn direct alle afschrijvingslasten genomen met betrekking tot lening- en emissiekosten (conform beleidsregel CU
2002).
Hierdoor dalen deze lasten van € 700 (2010) naar € 0 (2011).
97

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
26. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders
Welk bestuursmodel is van toepassing op uw
organisatie?
Wat is de samenstelling van het bestuur of de
Binnen het Catharina Ziekenhuis is het bestuursmodel waarbij
eindverantwoordelijkheid wordt gedragen door de Raad van Bestuur
met een Raad van Toezicht.
De Raad van Bestuur bestaat uit een voorzitter en een lid
De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt:
Naam
Dr. P.L.
Batenburg
Drs.
H.G.O.M.
Berkers RA
Drs. M. van
Riel
1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in
uw organisatie?
01-08-2008 01-09-2008 15-03-2011
2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het
bestuur?
Ja Nee Nee
3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in
uw organisatie?
18-02-2011 04-10-2011
4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur
geweest?
Ja Nee Nee
5 Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in
het verslagjaar?
12 0 0
6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?
Arbeidsovereenkomst
Arbeidsovereenkomst
Extern
ingehuurd
voor onbepaalde
tijd
voor onbepaalde
tijd
7 Welke salarisregeling is toegepast? Anders Anders Anders
8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage)
100% 100% 100%
9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, salaris
en andere vaste toelagen
262 160 0
a. Waarvan: verkoop verlofuren
0 0 0
b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren
0 0 0
10 Bruto-onkostenvergoeding
0 0 221
11 Werkgeversbijdrage sociale lasten 7 5 0
12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 30 22 0
13 Ontslagvergoeding 0 113 0
14 Bonussen 0 0 0
15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) 299 300 221
16 Cataloguswaarde auto van de zaak 58 57 0
17 Eigen bijdrage auto van de zaak 0 0 0
Toelichting:
Mevrouw Drs. H.G.O.M. Berkers RA is op 18 februari 2011 teruggetreden als statutair bestuurder. Haar arbeidsovereenkomst
is op 1 september 2011 beëindigd.
De heer Drs. M. van Riel is in 2011 ingehuurd als bestuurder via Boer & Croon Executive Managers B.V. De genoemde
beloning bestond uit een bruto vergoeding voor de interim bestuurder, een percentage voor het genoemde bureau en BTW.
De Raad van Toezicht heeft besloten toekomstige bestuurders te honoreren volgens de Beloningscode Bestuurders Zorg
(BBZ), zoals deze in 2009 door de NVTZ en NVZD is vastgesteld. Het contract met de voorzitter Raad van Bestuur is op 29
april 2008 voor onbepaalde tijd afgesloten. De Raad van Toezicht heeft in zijn vergadering van 8 september 2011 besloten de
huidige bestaande arbeidsovereenkomsten op basis van het geldende arbeidsrecht te respecteren. T.a.v. de jaarlijkse
indexering wordt de BBZ gevolgd.
98

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
26. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders (vervolg)
De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt:
Naam Functie Bezoldiging
€ 1.000
Dhr. W.I.I. van Beek
Dhr. Dr. A. Huijser
Mevr. Prof. Dr. K. Horstman
Dhr. Prof. Dr. E. Schadé
Dhr. Mr. J.W. Wabeke
Mevr. L.C.A. Declercq MSc.
Dhr. Drs. C.W. van der Waaij RA
Voorzitter 13
Vice-voorzitter 9
Lid 9
Lid 9
Lid 9
Lid 9
Lid 9
99

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
27. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt)
De bezoldiging van de functionarissen die over 2011 in het kader van de Wopt verantwoord worden,
is als volgt:
* De totale beloning is omgerekend naar een beloning op basis van een volledige werkweek (fulltime)
1 Functionaris (functienaam)
Bestuurder Bestuurder Medisch
Specialist
Medisch
Specialist *
2 In dienst vanaf (datum)
1-aug-08 1-sep-08 1-jan-03 1-jan-03
3 In dienst tot (datum)
18-feb-11
4 Belastbaar loon (in € 1.000) 250 220 156 156
5 Voorzieningen ten behoeve van beloningen
betaalbaar op termijn (in € 1.000)
60 51 36 38
6 Uitkeringen in verband met beëindiging van
het dienstverband (in € 1.000)
113 0
Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6) 310 384 192 194
7 Beloning 2010 304 264 196 207
1 Functionaris (functienaam)
Medisch
Specialist *
Medisch
Specialist *
Medisch
Specialist *
Medisch
Specialist
2 In dienst vanaf (datum)
1-jan-03 1-jan-03 1-jan-04 1-jan-04
3
4
In dienst tot (datum)
Belastbaar loon (in € 1.000) 151 150 154 210
5 Voorzieningen ten behoeve van beloningen
betaalbaar op termijn (in € 1.000)
39 38 38 52
Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6) 190 188 192 262
7 Beloning 2010 199 197 199 222
1 Functionaris (functienaam)
Medisch
Specialist
Medisch
Specialist *
Medisch
Specialist *
Medisch
Specialist *
2 In dienst vanaf (datum)
1-jan-04 1-jan-06 1-mei-07 1-mei-09
3
4
In dienst tot (datum)
Belastbaar loon (in € 1.000) 204 151 155 157
5 Voorzieningen ten behoeve van belonin-gen
betaalbaar op termijn (in € 1.000)
50 40 38 35
Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6) 254 191 193 192
7 Beloning 2010 248 189 188 171
1 Functionaris (functienaam)
Medisch
Specialist *
2 In dienst vanaf (datum)
1-jan-02
3
4
In dienst tot (datum)
Belastbaar loon (in € 1.000) 177
5 Voorzieningen ten behoeve van beloningen
betaalbaar op termijn (in € 1.000)
49
Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6) 226
7 Beloning 2010 226
100

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
28. Honoraria accountant
2011 2010
€ 1.000 € 1.000
De honoraria van de accountant over 2011 zijn als volgt:
1 Controle van de jaarrekening 135 120
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 43 34
3 Fiscale advisering 3 5
4 Niet-controlediensten 0 19
Totaal honoraria accountant 181 178
101

5.1.10 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2011
(na resultaatbestemming)
ACTIVA
Ref. 31-dec-11 31-dec-10
€ 1.000 € 1.000
Vaste activa
Materiële vaste activa 2 204.138 196.438
Financiële vaste activa 3 6.087 6.079
Totaal vaste activa 210.225 202.517
Vlottende activa
Voorraden 4 8.361 7.505
Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's 5 17.930 32.179
Vorderingen en overlopende activa 6 89.594 57.857
Liquide middelen 9 31.898 56.012
Totaal vlottende activa 147.783 153.553
Totaal activa 358.008 356.070
Ref. 31-dec-11 31-dec-10
PASSIVA € 1.000 € 1.000
Eigen vermogen 10
Kapitaal 4.084 4.084
Collectief gefinancierd gebonden vermogen 46.553 41.360
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 3.402 3.402
Totaal eigen vermogen 54.039 48.846
Voorzieningen 11 24.358 19.942
Langlopende schulden 12 115.741 125.633
Kortlopende schulden
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 7 84.588 85.051
Kortlopende schulden en overlopende passiva 13 79.282 76.598
Totaal passiva 358.008 356.070
102

5.1.11 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2011
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Ref. 2011 2010
€ 1.000 € 1.000
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 15 213.592 211.303
(uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment) 16 1.678 1.521
Omzet DBC B-segment 17 58.866 52.988
Overige bedrijfsopbrengsten 19 43.343 40.290
Som der bedrijfsopbrengsten 317.479 306.102
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten 20 148.705 142.441
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 21 28.615 23.075
Overige bedrijfskosten 23 131.597 129.399
Som der bedrijfslasten 308.917 294.915
BEDRIJFSRESULTAAT 8.562 11.187
Financiële baten en lasten 24 -3.369 -4.454
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 5.193 6.733
Buitengewone baten en lasten 25 0 0
RESULTAAT BOEKJAAR 5.193 6.733
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld: 2011 2010
€ 1.000 € 1.000
Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten 5.639 7.065
Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen -446 -332
5.193 6.733
103

5.1.12 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ENKELVOUDIGE
JAARREKENING
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening zijn gelijk aan de
grondslagen die zijn vermeld in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.
104

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
ACTIVA
2. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10
€ 1.000 € 1.000
Bedrijfsgebouwen en terreinen 125.373 122.172
Machines en installaties 10.438 11.723
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 66.111 56.258
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen
op materiële vaste activa
2.216 6.285
Totaal materiële vaste activa 204.138 196.438
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt
weer te geven:
2011 2010
€ 1.000 € 1.000
Boekwaarde per 1 januari 196.438 201.744
Bij: investeringen 44.225 21.378
Af: afschrijvingen 27.461 23.075
Af: reclassificatie onderhanden projecten 3.977 0
Af: desinvesteringen 5.087 3.610
Boekwaarde per 31 december 204.138 196.438
Aanschafwaarde 424.616 393.334
Cumulatieve herwaarderingen 0 0
Cumulatieve afschrijvingen 220.478 196.896
105

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
ACTIVA
Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningsplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste
activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de Niet WTZi/WMG gefinancierde vaste activa per activagroep wordt
verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.14. In toelichting 5.1.15 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en
gereedgekomen projecten.
Eind 2011 zijn bestaande activa beoordeeld. Activa die niet fysiek bestaan, maar nog wel een netto boekwaarde hadden, zijn
ultimo 2011 geheel afgeboekt (€ 4,6 mln waardeverminderingen onder desinvesteringen).
3. Financiële vaste activa
De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10
€ 1.000 € 1.000
Deelnemingen 3.236 2.872
Vorderingen op deelnemingen 2.454 2.850
Overige vorderingen 397 357
Totaal financiële vaste activa 6.087 6.079
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:
€ 1.000
Boekwaarde per 1 januari 2011 6.079
Bij: verstrekte lening 290
Af: ontvangen aflossing leningen -647
Af: waardeverminderingen correctie beginbalans -1
Bij: resultaat 366
Boekwaarde per 31 december 2011 6.087
Toelichting:
In 2011 is een lening verstrekt aan de maatschap Dermatologie.
Voor een nadere specificatie van belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen wordt verwezen naar de
toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.
106

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
ACTIVA
4. Voorraden
De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10
€ 1.000 € 1.000
Medicijnen 1.807 1.614
Hotelfunctie 54 63
Benodigdheden voor zorgactiviteiten en onderzoeken 5.729 5017
Onderhoud 216 238
Overige 555 573
Totaal voorraden 8.361 7.505
Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de voorraden is gebracht, bedraagt nihil (2010: nihil).
5. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's
De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10
€ 1.000 € 1.000
Onderhanden projecten DBC's A-segment 39.916 53.395
Onderhanden projecten DBC's B-segment 12.730 16.247
Onderhanden projecten GGZ - DBC's A-segment 1.415 2.297
Af: ontvangen voorschotten -36.131 -39.760
Totaal onderhanden projecten 17.930 32.179
Toelichting:
In 2011 is een stelselwijziging doorgevoerd, waarbij ook de cijfers in de beginbalans (vergelijkende cijfers 2010) zijn
aangepast: projecten DBC's van CGAO waardering onderhanden kostprijs 2005 naar verkoopprijs.
Daarnaast werden gesloten/niet gefactureerde DBC's tot en met 31 december 2010 niet gewaardeerd in het onderhanden
werk. Sinds 2011 vindt waardering van gesloten/niet gefactureerde DBC's plaats tegen 85% van de verkoopwaarde.
De daling In het onderhanden werk wordt mede veroorzaakt door het tijdiger afsluiten van DBC's.
107

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
ACTIVA
6. Vorderingen en overlopende activa
De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10
€ 1.000 € 1.000
Vorderingen op debiteuren 77.970 53.285
Vorderingen op groepsmaatschappijen 5.003 0
Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen 692 1.117
Overige vorderingen: 1.389 1.162
Vooruitbetaalde bedragen:
Nog te ontvangen bedragen: 3.400 1.995
Totaal vorderingen en overlopende activa 89.594 57.857
Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 5,8 mln (2010: € 3,4 mln).
Kwesties met zorgverzekeraars hebben geleid tot een extra dotatie in de voorziening dubieuze debiteuren van € 2,4 mln.
Vorderingen op debiteuren zijn eind 2011 sterk gestegen mede als gevolg van toename facturatie einde jaar.
De toename vorderingen op groepsmaatschappijen wordt verklaard door de oprichting van ZBC Eindhoven.
De gehele financiële afwikkeling 2010 en 2011 loopt via de balans van het Catharina Ziekenhuis.
108

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
7. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot
t/m 2008 2009 2010 2011 Totaal
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000
Saldo per 1 januari -1.499 -26.723 -35.777 -21.052 -85.051
Financieringsverschil boekjaar -13.609 -13.609
Budget Correcties voorgaande jaren 0 539 2.427 2.966
Overige correcties -4 -1.351 712 -643
Betalingen/ontvangsten 1.499 -15.720 25.970 11.749
Subtotaal mutatie boekjaar 1.495 -16.532 29.109 -13.609 463
Saldo per 31 december -4 -43.255 -6.668 -34.661 -84.588
Stadium van vaststelling (per erkenning): C C B A
a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2011 GGz 2011 ZHS Totaal 2011 Totaal 2010
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000
Wettelijk budget aanvaardbare kosten 3.320 207.306 210.626 209.618
Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget:
Opbrengsten DBC A-segment inclusief toeslagen 5.490 207.827 213.317 195.027
Honoraria-opbrengsten voor specialisten in loondienst 0 5.479 5.479 5.410
Mutatie onderhanden werk honoraria voor specialisten in loo 0 0 0 129
Kapitaallasten DBC B-segment 0 0 0 0
Overige opbrengsten 0 19.665 19.665 19.309
Nog te factureren DBC A-segment 0 0 0 0
Mutatie onderhanden werk DBC A-segment -882 -11.035 -11.917 1.950
Afrekening overfinanciering 0 0 0 -20.006
Afrekening lumpsum 0 0 0 0
Overige mutaties -188 -2.121 -2.309 1
Totaal financieringsverschil -1.100 -12.509 -13.609 7.798
Toelichting:
De beginbalans is aangepast als gevolg van een stelselwijziging in waardering van het onderhanden werk DBC (€ 21 mln).
Het financieringsoverschot ultimo 2011 is ten opzichte van 2010 gestegen met € 5,7 mln. De stijging wordt met name
veroorzaakt door een stijging in de opbrengsten van € 19 mln en een daling mutatie onderhanden werk per ultimo 2011 ad
€ 14 mln.
Totaal is er in 2011 € 11,7 mln terugbetaald aan de zorgverzekeraars (2010 € 20 mln). Hiervan heeft € 9,3 mln betrekking op
2009 en € 2,4 mln op 2010.
In 2011 is voor een bedrag van € 0,6 mln gecorrigeerd op het totale financieringsoverschot om het saldo aan te laten sluiten
met de werkelijk nog te betalen bedragen aan de zorgverzekeraars op basis van de ontvangen tariefbeschikkingen van de
NZa.
De overige mutaties hebben o.a. betrekking op de ECT-opbrengsten, de cope-controle 2011 en een reservering voor
toekomstige correcties uit de cope- en/of materiële controle vanaf 2013 over de gefactureerde omzetten t/m 2011.
109

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
ACTIVA
9. Liquide middelen
De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10
€ 1.000 € 1.000
Bankrekeningen 31.868 55.962
Kassen 30 50
Totaal liquide middelen 31.898 56.012
Toelichting:
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
Onder banktegoeden zijn per balansdatum drie spaarvormen opgenomen van in totaal € 27,8 mln en verdeeld over twee
banken. Het betreffen direct opvraagbare tegoeden met een rentevergoeding variërend van 1,32% tot 1,9%.
110

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
PASSIVA
10. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-11 31-dec-10
€ 1.000 € 1.000
Kapitaal 4.084 4.084
Collectief gefinancierd gebonden vermogen 46.553 41.360
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 3.402 3.402
Totaal eigen vermogen 54.039 48.846
Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 bestemming mutaties 31-dec-2011
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000
Kapitaal 4.084 0 0 4.084
4.084 0 0 4.084
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 bestemming mutaties 31-dec-2011
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000
Reserve aanvaardbare kosten:
31.523 5.639 -4.052 41.214
Mutatie als gevolg van stelselwijziging 5.339 5.339
Bestemmingsreserves:
4.498 -446 4.052 0
Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen 41.360 5.193 0 46.553
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 bestemming mutaties 31-dec-2011
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000
Algemene reserves:
3.402 0 0 3.402
Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 3.402 0 0 3.402
Toelichting:
Reserve aanvaardbare kosten per 1 januari 2011 is inclusief het positieve effect van € 5.339 stelselwijzing onderhanden
projecten DBC's.
Richtlijn 655 Zorginstellingen is gewijzigd. Het is niet langer verplicht om een bestemmingsreserve voor afschrijving
instandhouding te vormen. Om deze reden is het saldo bestemmingsreserves in 2011 overgeboekt naar Reserve
Aanvaardbare Kosten (totaal € 4 mln).
111

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
PASSIVA
11. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 31-dec-2011
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000
Eigen risico WA-verzekering 2.140 600 550 2.190
Exploitatie K-gebouw 95 0 95 0
Reorganisatie Personeel 3.355 966 2.463 1.858
Jubileumvoorziening 660 160 0 820
Onderhoud 7.990 3.850 2.593 9.247
Persoonlijk levensfasebudget 1.999 1.502 0 3.501
Voorziening gebouw R 0 1.307 0 1.307
Cope- en materiële controle 0 2.400 0 2.400
Asbestverwijdering 2.915 0 324 2.591
Overig (btw / epid / med.spec) 788 0 344 444
Totaal voorzieningen 19.942 10.785 6.369 24.358
Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden
beschouwd:
31-dec-2011
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 5.510
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 18.848
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 10.067
Toelichting per categorie voorziening:
Het Catharina Ziekenhuis heeft zijn WA-risico afgedekt via Centramed. Zolang het Catharina Ziekenhuis (per kalenderjaar) de
eigen risicogrens niet bereikt heeft, worden WA-claims uitbetaald. De voorziening wordt derhalve bepaald door per
kalenderjaar het (positieve) restant saldo te berekenen van het eigen risico minus uitbetaalde claims.
Vanaf 2011 is het (eigen) vermogen van Stichting Gebouw-K positief. Hiermee vervalt de noodzaak om zoals voorgaande
jaren een voorziening te treffen.
De Reorganisatievoorziening Personeel is als gevolg van uitgevoerde maatregelen per saldo met € 1,5 mln afgenomen.
Ultimo 2011 worden reorganisatiekosten voorzien voor verandertrajecten binnen het Facilitair Bedrijf.
Bovendien zijn de laatste afrondende maatregelen in het kader van "Samen Verantwoord Vooruit" voorzien en enkele
individuele afvloeiingsregelingen.
Conform het Lange Termijn Huisvestingsplan zal op (middellange) termijn de tijdelijke polikliniek (gebouw R) afgebroken
worden. Ultmo 2011 is derhalve een voorziening getroffen, die gebaseerd is op de (netto) boekwaarde vermeerderd met de
geschatte sloopkosten.
De voorziening cope- en materiële controle betreft een reservering voor toekomstige kosten (over gefactureerde omzetten
t/m 2011) in verband met de beëindiging van de budgetbekostiging.
112

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
PASSIVA
12. Langlopende schulden
De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10
€ 1.000 € 1.000
Schulden aan kredietinstellingen 108.765 125.195
Overige langlopende schulden 6.976 438
Totaal langlopende schulden 115.741 125.633
Het verloop is als volgt weer te geven: 2011 2010
€ 1.000 € 1.000
Stand per 1 januari 140.431 134.730
Bij: nieuwe leningen 6.537 20.900
Af: aflossingen 14.797 15.200
Stand per 31 december 132.171 140.430
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 16.430 14.797
Stand langlopende schulden per 31 december 115.741 125.633
Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als
langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 16.430 14.797
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 115.741 125.633
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 61.856 73.040
Toelichting:
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar het overzicht 5.1.16
"Overzicht lang lopende schulden". De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Per
balansdatum zijn de volgende harde zekerheden gesteld:
- WfZ-borging voor een bedrag van pro resto € 105 mln.
- Verpanding inventarissen en apparaten van via financial lease geïnvesteerde bedragen.
13. Kortlopende schulden en overlopende passiva
De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10
€ 1.000 € 1.000
Crediteuren 15.875 14.001
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 16.430 14.797
Belastingen en sociale premies 5.719 5.552
Schulden terzake pensioenen 1.612 1.411
Nog te betalen salarissen 634 495
Vakantiegeld 4.836 4.503
Vakantiedagen 2.607 3.043
Overige schulden 2.297 2.955
Schulden aan groepsmaatschappijen 780 324
Overige schulden aan medische maatschappen 11.331 13.268
Nog te betalen kosten 17.161 16.249
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 79.282 76.598
113

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
PASSIVA
14. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten
Het verloop is als volgt weer te geven: 2011 2010
€ 1.000 € 1.000
Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari 7 115
Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte 0 1
Bij: investeringsruimte verslagjaar 827 811
Af: investeringen verslagjaar 832 920
Beschikbare investeringsruimte 31 december 2 7
Lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte: 0
Waarborgfonds voor de Zorgsector
Deelnemers van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) zijn via het obligo mederisicodragers. In het
extreme geval dat het WfZ op zijn garantieverplichtingen wordt aangesproken én de door het WfZ gevestigde
zekerheden en het door hem aangehouden vermogen onvoldoende is om aan de garantieverplichtingen jegens
de geldgevers te voldoen, kan het WfZ een beroep doen op zijn deelnemers.
De deelnemers zijn in deze uitzonderlijke situatie verplicht achtergesteld vermogen aan het WfZ ter beschikking
te stellen tot maximaal 3% van de restschuld van de geborgde leningen van de deelnemer.
Voor het Catharina Ziekenhuis bedraagt deze verplichting ultimo 2011 3% van € 105 mln is € 3,1 mln (2010:
€ 3,5 mln).
Bankier
ABN AMRO en Rabobank vormen een bankenconsortium en zijn huisbankier.
In december 2011 is een clubdealovereenkomst gesloten met een omvang van € 280 mln. In maart 2012 is deze
verhoogd naar € 299 mln. Hiervan is € 75 mln beschikbaar als rekening courant faciliteit.
De verhoging van € 19 mln is ter beschikking gesteld om de lening van de ING bank, oorspronkelijke hoofdsom
€ 20 mln, af te lossen op 19 maart 2012.
Het Catharina Ziekenhuis is contractueel verplicht om 75% van het renterisico op aangesproken bancaire
faciliteiten af te dekken. Vooruitlopend hierop is ultimo 2011 reeds € 66 mln (32%) aan renteswaps afgesloten.
Aangegane investeringsverplichtingen
Voor de nieuwbouw van de poliklinieken zijn voor de bouw, de electrische en werktuigbouwkundige
investeringen verplichtingen aangegaan voor € 11,6 mln.
Derivaten
Ultimo 2011 zijn 12 renteswapcontracten afgesloten met als doel het renterisico op de financiering van de
bouwprojecten 2012-2015 af te dekken. De renteswaps hebben een totale dekking van risico's voor een
financiering van € 66 mln, met een looptijd variërend tussen 1-2-2012 en 1-11-2015. Per ultimo 2011 zijn de
swaps derhalve nog niet geëffectueerd.
De afgesloten renteswaps hebben ultimo 2011 als gevolg van rentedaling een negatieve marktwaarde van
€ 1,1 mln.
Gedifferentieerde PEMBA Premie
In het kader van de Wet PEMBA is het Catharina Ziekenhuis gedifferentieerde premies verschuldigd. De hoogte
hiervan is afhankelijk van de veroorzaakte WAO-instroom in het verleden. Deze gedifferentieerde PEMBA
premie bedroeg over 2010 0,19%. Voor 2011 is de gedifferentieerde PEMBA premie vastgesteld op 0,26% van
de WAO loonsom.
114

5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
5.1.14.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa
NZa-IVA Grond Terrein- Gebouwen Ver- Installaties Inventaris art. 2 Onderhanden Subtotaal Totaal
voorzieningen bouwingen ex art. 18 WBMV Projecten vergunning
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000
Stand per 1 januari 2011
- aanschafwaarde 0 987 0 51.600 7.940 10.020 23.360 0 93.907 393.334
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 28.894 5.412 5.113 13.653 0 53.072 196.896
Boekwaarde per 1 januari 2011 0 987 0 22.706 2.528 4.907 9.707 0 40.835 196.438
Mutaties in het boekjaar
- investeringen 0 0 0 0 0 0 1.413 0 1.413 44.225
- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- afschrijvingen 0 0 0 1.032 278 449 2.019 0 3.778 27.461
- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- toename Onderhanden Projecten 0 0 0 0 0 0 0 1.394 1.394 40.149
- mutaties aanschafwaarden 0 0 0 0 -596 0 0 19 -577 6
- mutaties afschrijvingen 0 0 0 0 -92 0 0 0 -92 -92
- Onderhanden Projecten naar Activa 0 0 0 0 0 0 0 1.413 1.413 44.224
- terugname geheel afgeschreven activa
aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293
cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293
- desinvesteringen
aanschafwaarde 0 0 0 346 0 182 0 0 528 8.581
cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 303 0 160 0 0 463 3.494
per saldo 0 0 0 43 0 22 0 0 65 5.087
Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 0 -1.075 -874 -471 -606 0 -3.026 7.608
Stand per 31 december 2011
- aanschafwaarde 0 987 0 51.254 7.344 9.838 24.773 0 94.196 424.616
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 29.623 5.598 5.402 15.672 0 56.295 220.478
Boekwaarde per 31 december 2011 0 987 0 21.631 1.746 4.436 9.101 0 37.901 204.138
Afschrijvingspercentage 0,0% 0,0% 5,0% 2,0% 5,0% 5,0% 10-20% 0,0%
115

5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
5.1.14.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa
Trekkings Onderhanden Subtotaal Instand- Onderhanden Subtotaal Subtotaal
rechten Projecten houding Projecten meldingsplichtige
activa
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000
Stand per 1 januari 2011
- aanschafwaarde 98.292 18 98.310 22.143 750 22.893 121.203
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 27.195 0 27.195 12.142 0 12.142 39.337
Boekwaarde per 1 januari 2011 71.097 18 71.115 10.001 750 10.751 81.866
Mutaties in het boekjaar
- investeringen 16.021 0 16.021 1.362 0 1.362 17.383
- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0
- afschrijvingen 5.768 0 5.768 1.824 0 1.824 7.592
- toename Onderhanden Projecten 0 14.449 14.449 0 499 499 14.948
- mutaties aanschafwaarden 601 2.281 2.882 0 132 132 3.014
- mutaties afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0
- Onderhanden Projecten naar Activa 0 16.021 16.021 0 1.361 1.361 17.382
- terugname geheel afgeschreven activa
aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0
cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0
cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0
- desinvesteringen
aanschafwaarde 6.708 0 6.708 408 0 408 7.116
cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0
cumulatieve afschrijvingen 2.491 0 2.491 159 0 159 2.650
per saldo 4.217 0 4.217 249 0 249 4.466
Mutaties in boekwaarde (per saldo) 6.637 709 7.346 -711 -730 -1.441 5.905
Stand per 31 december 2011
- aanschafwaarde 108.206 727 108.933 23.097 20 23.117 132.050
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 30.472 0 30.472 13.807 0 13.807 44.279
Boekwaarde per 31 december 2011 77.734 727 78.461 9.290 20 9.310 87.771
Afschrijvingspercentage 5,0% 0,0% 10,0% 0,0%
116

5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
5.1.14.3 WMG-gefinancierde vaste activa
Inventaris Vervoer- Automati- Onderhanden Subtotaal
middelen sering projecten WMG
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000
Stand per 1 januari 2011
- aanschafwaarde 111.683 24 26.120 2.451 140.278
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 70.539 24 20.713 0 91.276
Boekwaarde per 1 januari 2011 41.144 0 5.407 2.451 49.002
Mutaties in het boekjaar
- investeringen 11.564 0 12.854 0 24.418
- herwaarderingen 0 0 0 0 0
- afschrijvingen 8.173 0 6.162 0 14.335
- toename Onderhanden Projecten 0 0 0 23.844 23.844
- mutaties aanschafwaarden 0 0 0 -249 -249
- mutaties afschrijvingen 0 0 0 0 0
- Onderhanden Projecten naar Activa 0 0 0 24.418 24.418
- terugname geheel afgeschreven activa
aanschafwaarde 269 24 0 0 293
cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0
cumulatieve afschrijvingen 269 24 0 0 293
- desinvesteringen
aanschafwaarde 181 0 0 0 181
cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0
cumulatieve afschrijvingen 54 0 0 0 54
per saldo 127 0 0 0 127
Mutaties in boekwaarde (per saldo) 3.264 0 6.692 -823 9.133
Stand per 31 december 2011
- aanschafwaarde 122.797 0 38.974 1.628 163.399
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 78.389 0 26.875 0 105.264
Boekwaarde per 31 december 2011 44.408 0 12.099 1.628 58.135
Afschrijvingspercentage 10,0% 20,0% 10-20% 0,0%
117

5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
5.1.14.4 Niet WTZi/WMG gefinancierde vaste activa
Grond Terrein- Gebouwen Installaties Inventaris Onderhanden Subtotaal
voorzieningen projecten Niet WTZi
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000
Stand per 1 januari 2011
- aanschafwaarde 5 0 22.900 11.975 0 3.066 37.946
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 0 0 8.052 5.159 0 0 13.211
Boekwaarde per 1 januari 2011 5 0 14.848 6.816 0 3.066 24.735
Mutaties in het boekjaar
- investeringen 0 0 269 233 509 0 1.011
- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0
- afschrijvingen 0 0 1.048 702 6 0 1.756
- toename Onderhanden Projecten 0 0 0 0 0 -37 -37
- mutaties aanschafwaarden 0 0 -5 0 0 -2.177 -2.182
- mutaties afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0
- Onderhanden Projecten naar Activa 0 0 0 0 0 1.011 1.011
- terugname geheel afgeschreven activa
aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0
cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0
cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0
- desinvesteringen
aanschafwaarde 0 0 161 595 0 0 756
cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0
cumulatieve afschrijvingen 0 0 77 250 0 0 327
per saldo 0 0 84 345 0 0 429
Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 -868 -814 503 -3.225 -4.404
Stand per 31 december 2011
- aanschafwaarde 5 0 23.003 11.613 509 -159 34.971
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 0 0 9.023 5.611 6 0 14.640
Boekwaarde per 31 december 2011 5 0 13.980 6.002 503 -159 20.331
Afschrijvingspercentage 0,0% 5,0% 2-10% 5-10% 20,0% 0,0%
118

5.1.15.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN (ENKELVOUDIG)
Projectgegevens
Project Omschrijving WTZi/WMG type t/m
2010
correcties
t/m 2011
2011 gereed onderhanden
Jaar
van oplevering
Artikel 2 investeringen vergunning 0 19 1.394 1.413 0
B-119 Voorbereidingen nieuwbouw poli WTZi 0 1.956 1.804 152
0 19 3.350 3.217 152
B-020 Renovatie spoedeisende hulp trekkingsrechten 3 0 386 386 3
B-031 Gebruiksvergunning trekkingsrechten 0 0 73 73 0 2011
B-068 Herinrichten IC H1 trekkingsrechten 0 1.131 4.407 5.538 0 2011
B-073 Bouwkundige aanpassingen apotheek trekkingsrechten 0 0 10 10 0
B-076 HCK 5 trekkingsrechten 0 95 683 778 0 2011
B-077 MDO-centrum trekkingsrechten 0 612 270 882 0 2011
B-081/B-200 Plankosten LTHP trekkingsrechten 18 0 640 162 496
B-084 Herinrichting CSA trekkingsrechten 0 320 880 1.200 0 2011
B-089 Tijdelijke huisvesting gebouw W trekkingsrechten 0 0 1.305 1.305 0 2011
B-091/B-112 Renovatie 4 west trekkingsrechten 0 0 2.116 2.116 0
B-097 Herziening Entreegebied trekkingsrechten 0 73 220 293 0 2011
B-107 Aanpassing Core lab trekkingsrechten 0 29 85 114 0
B-108 Verhuizen IVF Kbg trekkingsrechten 0 15 0 0 15
B-104 Aanpassing MRI trekkingsrechten 0 0 84 84 0
B-113 Aanpassen brandmeldinstallatie trekkingsrechten 0 0 765 765 0
B-116 Infravoorzieningen H4 west trekkingsrechten 0 0 323 323 0
B-115 Aanpassingen ENG stoel trekkingsrechten 0 0 28 28 0
B-117 Terreinvoorzieningen polikliniek trekkingsrechten 0 0 144 144 0
Overig trekkingsrechten 0 3 76 19 60
21 2.278 12.493 14.218 575
B-063 Upgrade GBS instandhouding 750 0 110 860 0
B-066 Uitbreiding Koelcapaciteit instandhouding 0 0 27 27 0
B-087 Omleggen Backbone ICT door Y instandhouding 0 0 35 35 0
B-102 4e Endoscopiekamer instandhouding 0 0 128 128 0
B-104 Aanpassing MRI instandhouding 0 97 4 101 0
B-120 Opknappen H12 west Kinderafdeling instandhouding 0 0 95 95 0
B-122 Update H13 west instandhouding 0 0 60 60 0
B-126 Renovatie H4 oost naar SVA instandhouding 0 0 20 0 20
Overig instandhouding 0 35 20 55 0
750 132 499 1.362 20
Overige vooruitbetaalde materiële vaste
activa WMG 2.451 -249 23.844 24.418 1.628
2.451 -249 23.844 24.418 1.628
B-068 Herinrichten IC H1 Niet WMG/WTZi 1.131 -1.131 0 0 0
B-076 HCK 5 Niet WMG/WTZi 95 -95 0 0 0
B-077 MDO-centrum Niet WMG/WTZi 612 -612 0 0 0
B-080 Nieuwbouw polikliniek Niet WMG/WTZi 350 0 -350 0 0
B-084 Herinrichting CSA Niet WMG/WTZi 320 -320 0 0 0
B-097 Herziening Entreegebied Niet WMG/WTZi 73 -73 0 0 0
B-098 Poli-apotheek Niet WMG/WTZi 8 0 494 502 0
B-104 Aanpassing MRI Niet WMG/WTZi 97 -97 0 0 0
B-107 Aanpassing Core lab Niet WMG/WTZi 29 -29 0 0 0
B-108 Verhuizen IVF Kbg Niet WMG/WTZi 15 -15 0 0 0
B-110 Multimedia H4 w Niet WMG/WTZi 6 0 0 0 6
I-072 Transmurale Apotheek Niet WMG/WTZi 0 230 279 509 0
Voorziening groot onderhoud Niet WMG/WTZi 0 123 -108 0 15
Overig Niet WMG/WTZi 330 -158 -352 0 -180
3.067 -2.177 -37 1.011 -158
Totaal Catharina Ziekenhuis 6.288 3 40.150 44.226 2.218
119

5.1.15.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN (ENKELVOUDIG)
Projectgegevens
Investeringen
Project Omschrijving WTZi-type WTZi WMG Overige Totaal
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000
Artikel 2 investeringen vergunning 1.413 0 0 1.413
B-119 Voorbereidingen nieuwbouw poli WTZi 1.804 0 0 1.804
B-020 Renovatie spoedeisende hulp trekkingsrechten 386 0 0 386
B-031 Gebruiksvergunning trekkingsrechten 73 0 0 73
B-068 Herinrichten IC H1 trekkingsrechten 5.538 0 0 5.538
B-073 Bouwkundige aanpassingen apotheek trekkingsrechten 10 0 0 10
B-076 HCK 5 trekkingsrechten 778 0 0 778
B-077 MDO-centrum trekkingsrechten 882 0 0 882
B-081/B-200 Plankosten LTHP trekkingsrechten 162 0 0 162
B-084 Herinrichting CSA trekkingsrechten 1.200 0 0 1.200
B-089 Tijdelijke huisvesting gebouw W trekkingsrechten 1.305 0 0 1.305
B-091/B-112 Renovatie 4 west trekkingsrechten 2.116 0 0 2.116
B-097 Herziening Entreegebied trekkingsrechten 293 0 0 293
B-107 Aanpassing Core lab trekkingsrechten 114 0 0 114
B-104 Aanpassing MRI trekkingsrechten 84 0 0 84
B-113 Aanpassen brandmeldinstallatie trekkingsrechten 765 0 0 765
B-116 Infravoorzieningen H4 west trekkingsrechten 323 0 0 323
B-115 Aanpassingen ENG stoel trekkingsrechten 28 0 0 28
B-117 Terreinvoorzieningen poliklinie trekkingsrechten 144 0 0 144
Overig trekkingsrechten 19 0 0 19
B-063 Upgrade GBS instandhouding 860 0 0 860
B-066 Uitbreiding Koelcapaciteit instandhouding 27 0 0 27
B-087 Omleggen Backbone ICT door Y instandhouding 35 0 0 35
B-102 4e Endoscopiekamer instandhouding 128 0 0 128
B-104 Aanpassing MRI instandhouding 101 0 0 101
B-120 Opknappen H12 west Kinderafdeling instandhouding 95 0 0 95
B-122 Update H13 west instandhouding 60 0 0 60
Overig instandhouding 55 0 0 55
Overige vooruitbetaalde materiële vaste
activa WMG 24.418 0 24.418
B-098 Poli-apotheek Niet WMG/WTZi 0 502 502
I-072 Transmurale Apotheek Niet WMG/WTZi 0 509 509
Totaal Catharina Ziekenhuis 18.797 24.418 1.011 44.226
120

BIJLAGE
5.1.16 OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2011 (ENKELVOUDIG)
Leninggever Datum Hoofdsom Totale
looptijd
Soort lening
Werkelijke
rente
Restschuld 31
december
2010
Nieuwe
leningen in
2011
Aflossing in
2011
Restschuld 31
december
2011
Restschuld
over 5 jaar
Resterende
looptijd in
jaren eind
2011
Aflossingswijze
Aflossing
2012
€ % € € € € € €
Gestelde
zekerheden
Rabobank 10-sep-94 6.840.542 20 onderhands 4,06% 1.368.109 0 342.027 1.026.082 0 3 Lineair 342.027 1
Nationale Nederlanden 13-jan-95 10.979.512 19 onderhands 3,67% 2.311.481 0 577.869 1.733.612 0 2 Lineair 577.869 1
BNG 1-jan-98 3.684.695 20 onderhands 5,98% 2.062.431 0 129.781 1.932.650 1.283.744 6 Lineair 129.781 1
Stichting Steunfonds 1-aug-03 1.500.000 10 onderhands 5,11% 1.500.000 0 0 1.500.000 0 2 afl. vrij 0 2
ING Bank 29-dec-03 4.000.000 10 onderhands 3,37% 1.300.000 0 400.000 900.000 0 2 Lineair 400.000 1
ING Bank 5-feb-04 1.450.000 8 onderhands 3,30% 226.563 0 181.250 45.313 0 0 Lineair 45.313 1
BNG 23-dec-05 22.000.000 11 onderhands 3,30% 12.000.000 0 2.000.000 10.000.000 0 5 Lineair 2.000.000 1
NWB 22-dec-06 25.000.000 20 onderhands 3,96% 20.000.000 0 1.250.000 18.750.000 12.500.000 15 Lineair 1.250.000 1
NWB 22-dec-06 22.500.000 11 onderhands 3,87% 14.318.181 0 2.045.455 12.272.726 2.045.454 6 Lineair 2.045.455 1
NWB 22-dec-06 20.000.000 18 onderhands 3,94% 15.555.556 0 1.111.111 14.444.445 8.888.888 13 Lineair 1.111.111 1
NWB 23-jul-08 2.930.125 20 onderhands 5,09% 2.600.486 0 146.506 2.453.980 1.721.448 17 Lineair 146.506 1
BNG 1-sep-09 25.000.000 25 onderhands 4,12% 23.750.000 0 1.000.000 22.750.000 17.750.000 23 Lineair 1.000.000 1
Rabobank 23-dec-09 15.000.000 5 onderhands 2,28% 12.000.000 0 3.000.000 9.000.000 0 3 Lineair 3.000.000 1
ASN 23-dec-09 10.000.000 15 onderhands 3,67% 9.333.334 0 666.666 8.666.668 5.333.338 13 Lineair 666.666 1
ING Bank 29-okt-10 20.000.000 20 onderhands 3,83% 20.000.000 0 999.999 19.000.001 12.333.341 19 Lineair 1.333.333 3
BNG 1-nov-10 900.000 5 onderhands 1,92% 900.000 0 180.000 720.000 0 4 Lineair 180.000 1
25-0119 31-dec-05 1.605.330 9 financial lease 3,47% 622.549 0 184.256 438.293 0 3 Annuïteit 190.650 4
25-0120 31-dec-05 4.777.135 7 financial lease 2,71% 582.171 0 582.172 0 0 0 Annuïteit 0 4
Econocom 1-nov-11 6.537.539 4 financial lease 4,00% 0 6.537.539 0 6.537.539 0 4 Annuïteit 2.011.551 4
Totaal 140.430.862 6.537.539 14.797.092 132.171.309 61.856.213 16.430.262
1. WFZ Borging
2. Geen Zekerheden verstrekt
3. Negative pledge, pari-passu, cross default, positieve/negatieve hypotheekverklaring
4. verpanding inventaris en apparaten
121

5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING
15. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidie)
2011 2010
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
voorgaand jaar 209.618 204.377
Productieafspraken verslagjaar 3.620 344
Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 3.072 1.624
Prijsindexatie materiële kosten 1.110 -329
Groei normatieve kapitaallasten 434 272
4.616 1.567
Uitbreiding erkenning en toelating:
- loonkosten 3.138 1.146
- materiële kosten 3 36
- normatieve kapitaallasten 112 12
3.253 1.194
Beleidsmaatregelen overheid:
- generieke budgetkortingen -8.905 -1.457
-8.905 -1.457
Nacalculeerbare kapitaallasten:
- rente 279 765
- afschrijvingen -277 584
- overige -1.658 3.804
-1.656 5.153
Overige mutaties:
- opschoning B-segment 59 -1.560
- overige 21 0
80 -1.560
Subtotaal wettelijk budget boekjaar 210.626 209.618
Correcties voorgaande jaren 2.966 1.685
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar 213.592 211.303
122

5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING
BATEN
16. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment)
De specificatie is als volgt: 2011 2010
€ 1.000 € 1.000
Zorgprestaties tussen instellingen 1.298 1.138
Opbrengsten uit hoofde van niet-gebudgetteerde Zvw/AWBZ-zorg
(waaronder kraamzorg)
380 383
Totaal 1.678 1.521
17. Toelichting omzet DBC B-segment
De specificatie is als volgt: 2011 2010
€ 1.000 € 1.000
Gefactureerde omzet DBC B-segment 56.361 52.891
Mutatie onderhanden projecten DBC B-segment 2.505 97
Totaal 58.866 52.988
Toelichting:
De toename van de opbrengsten B-segment kunnen nagenoeg geheel worden toegeschreven aan de uitbreiding van het B-
segment in 2011.
Daarnaast wordt de positieve mutatie onderhanden projecten DBC B-segment vooral veroorzaakt door de
geïmplementeerde stelselwijziging waarderingsgrondslag (zie toelichting balans).
19. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt: 2011 2010
€ 1.000 € 1.000
Overige dienstverlening 21.633 16.675
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en
verhuur onroerend goed):
Overige en administratieve diensten 465 599
Overige subsidies 17.576 16.104
Andere hotelmatige vergoedingen 934 2.459
Bereide maaltijden 2.735 4.453
Totaal 43.343 40.290
Toelichting:
De stijging overige dienstverlening wordt verklaard door het vrijvallen van reservering CAG's (€ 4,2 mln).
Opbrengsten uit bereide maaltijden zijn gedaald door het wegvallen van een (tijdelijke) externe klant.
123

5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING
LASTEN
20. Personeelskosten
De specificatie is als volgt: 2011 2010
€ 1.000 € 1.000
Lonen en salarissen 108.799 105.049
Sociale lasten 14.786 13.631
Pensioenpremies 9.546 8.935
Andere personeelskosten 5.263 4.721
Subtotaal 138.394 132.336
Personeel niet in loondienst 10.311 10.105
Totaal personeelskosten 148.705 142.441
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
Algemeen en administratieve functies 389 427
Hotelfuncties 230 251
Patientgebonden functies 1.922 1.787
Leerling verpleegkundigen 3 2
Terrein- en gebouwgebonden functies 28 22
Overige 2 7
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 2.574 2.496
Toelichting:
Ondanks een toename van het aantal uitbetaalde FTE, blijven de kosten voor Personeel niet in loondienst (PNIL) fors. PNIL
betreft enerzijds inzet op moeilijk invulbare vacatures bij OK, ICMT en Financiën. Anderzijds betreft het projecten en interim
management.
In 2011 zijn de opleidingsactiviteiten met ruim € 0,5 mln gestegen ten opzichte van voorgaand jaar.
Het overzicht aantal FTE's is voor het eerst inclusief uitbetaalde FTE's overwerk en FTE's boven CAO-voltijdsnorm.
De vergelijkende cijfers 2010 zijn hierop aangepast (+ 11 FTE).
124

5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING
LASTEN
21. Afschrijvingen vaste activa
De specificatie is als volgt: 2011 2010
€ 1.000 € 1.000
Nacalculeerbare afschrijvingen:
- materiële vaste activa 11.370 11.166
Overige afschrijvingen:
- materiële vaste activa 12.263 11.909
- boekresultaat MVA 372 0
-afwaardering niet aanwezige MVA ultimo 2011 4.610 0
Totaal afschrijvingen 28.615 23.075
Toelichting:
Volgens MVA (zie 5.1.14) bedragen de afschrijvingen in 2011 totaal € 27,4 mln. Hiervan is € 3,8 mln in de resultatenrekening
geherrubriceerd naar leasing (overige bedrijfskosten). Bovendien is ultimo 2011 besloten om een extra afschrijvingslast te
nemen van € 4,6 mln in verband met activa die niet meer fysiek aanwezig zijn. Dit bedrag is gelijk aan de netto boekwaarde
van deze activa per ultimo 2011. Op verkochte en buitengebruik gestelde activa is een boekverlies van € 0,4 mln geleden.
Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 2011
€ 1.000
Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening 28.615
waarvan nacalculeerbare afschrijvingen 11.370
In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten:
- WTZi-vergunningplichtige vaste activa 3.778
- WTZi-meldingsplichtige vaste activa 7.592
- WMG-gefinancierde vaste activa 10.507
- Niet WTZi/WMG-gefinancierde vaste activa 1.756
Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 23.633
Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa 424.616
Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa 220.478
Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa 0
125

5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING
LASTEN
23. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt: 2011 2010
€ 1.000 € 1.000
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 9.428 10.896
Algemene kosten 21.634 21.619
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 80.120 78.573
Onderhoud en energiekosten:
- onderhoud 5.817 9.458
- energie 4.302 4.091
Subtotaal 10.119 13.549
Huur en leasing 6.697 3.623
Dotaties en vrijval voorzieningen 3.599 1.139
Totaal overige bedrijfskosten 131.597 129.399
Toelichting:
De kosten voor de dotatie aan de voorziening (groot) onderhoud zijn in 2011 bijna € 4 mln lager dan in 2010. In 2010 was een
eenmalige dotatie gevormd voor asbestverwijdering ad € 2,9 mln.
Onder "huur en leasing" is een eenmalige last genomen van ruim € 3 mln.
Conform het Lange Termijn Huisvestingsplan zal op (middellange) termijn de tijdelijke polikliniek (gebouw R) afgebroken
worden.
Ultimo 2011 is derhalve een voorziening getroffen, die gebaseerd is op de (netto) boekwaarde vermeerderd met de
geschatte sloopkosten (€ 1,3 mln).
Voorzieningskosten zijn daarnaast gestegen als gevolg van dotaties dubieuze debiteuren.
24. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt: 2011 2010
€ 1.000 € 1.000
Rentebaten 1.338 853
Resultaat deelnemingen 462 436
Subtotaal financiële baten 1.800 1.289
Rentelasten -5.169 -5.043
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten 0 -700
Subtotaal financiële lasten -5.169 -5.743
Totaal financiële baten en lasten -3.369 -4.454
Toelichting:
In 2010 zijn direct alle afschrijvingslasten genomen met betrekking tot lening- en emissiekosten (conform beleidsregel CU
2002).
Hierdoor dalen deze lasten van € 700 (2010) naar € 0 (2011).
126

5.2 OVERIGE GEGEVENS
127

5.2 OVERIGE GEGEVENS
5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De Raad van Bestuur van Stichting Catharina Ziekenhuis heeft de jaarrekening 2011 vastgesteld in de vergadering van 11 april
2012.
De Raad van Toezicht van de Stichting Catharina Ziekenhuis heeft de jaarrekening 2011 goedgekeurd in de vergadering van 26
april 2012.
5.2.2 Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.
5.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum
Op 1 februari 2012 is de heer Dr. Ir. P.A.M. Boomkamp toegetreden tot de Raad van Bestuur van Stichting Catharina
Ziekenhuis.
Op 15 maart 2012 is mevrouw Prof. Dr. K. Horstman teruggetreden uit de Raad van Toezicht.
5.2.4 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
W.G. Dr. P.L. Batenburg
Voorzitter Raad van Bestuur
W.G. Dr. Ir. P.A.M. Boomkamp
Lid Raad van Bestuur
W.G. W.I.I. van Beek
Voorzitter Raad van Toezicht
W.G. Dr. A. Huijser
Vice-voorzitter Raad van Toezicht
W.G. Drs. C.W. van der Waaij RA
Lid Raad van Toezicht
W.G. Prof. Dr. E. Schadé
Lid Raad van Toezicht
W.G. Mr. J.W. Wabeke
Lid Raad van Toezicht
W.G. Mw. L.C.A. Declercq MSc
Lid Raad van Toezicht
5.2.5 Controleverklaring
De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
5.2.6 Kwantitatieve gegevens
De kwantitatieve gegevens zijn opgenomen in de bijlage van de jaarrekening.
128

Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant
129

130

131

5.2.6 KWANTITATIEVE GEGEVENS
2011 2010
Aantal erkende bedden (inclusief wiegen) 696 696
Aantal verpleegdagen 170.604 171.993
Waarvan PAAZ (exclusief afwezigheidsdagen) 7.098 7.240
Waarvan afwezigheidsdagen PAAZ 1.098 805
Waarvan verkeerd bed dagen 2.403 3.072
132

5.2.6 KWANTITATIEVE GEGEVENS
Overzicht opnamen en verpleegdagen per specialisme
Aantal opnames Aantal verpleegdagen Gemiddelde
verpleegduur
2011 2010 2011 2010 2011 2010
Anesthesiologie 209 211 6.349 6.208 30,4 29,4
Cardiologie 6.479 5.879 19.588 19.234 3,0 3,3
Cardiothoracale Chirurgie 1.686 1.693 12.813 12.815 7,6 7,6
Chirurgie 4.101 4.160 21.431 23.325 5,2 5,6
Dermatologie 57 54 238 309 4,2 5,7
Gastro-enterologie 1.028 827 7.882 7.379 7,7 8,9
Geriatrie 448 399 6.335 5.935 14,1 14,9
Inwendige Geneeskunde 2.700 2.718 24.257 24.410 9,0 9,0
Keel-, Neus- en Oorheelkunde 247 212 595 456 2,4 2,2
Kindergeneeskunde 1.815 1.893 8.755 9.764 4,8 5,2
Longgeneeskunde 1.862 1.847 15.110 14.470 8,1 7,8
Mondziekten, Kaak- en
Aangezichtschirurgie 114 118 280 258 2,5 2,2
Neurologie 1.356 1.235 10.448 10.592 7,7 8,6
Oogheelkunde 44 37 83 84 1,9 2,3
Orthopedie 1.542 1.666 10.256 10.460 6,7 6,3
Plastische Chirurgie 465 454 1.321 1.316 2,8 2,9
Psychiatrie (PAAZ) 403 447 8.196 8.045 20,3 18,0
Radiotherapie (inclusief Nucleaire
Geneeskunde) 79 96 43 433 0,5 4,5
Urologie 1.557 1.499 6.372 6.183 4,1 4,1
Gynaecologie en Verloskunde 3.416 3.260 10.252 10.317 3,0 3,2
29.608 28.705 170.604 171.993 5,8 6,0
133

5.2.6 KWANTITATIEVE GEGEVENS
Overzicht polikliniekbezoeken per specialisme
Aantal eerste Aantal herhalings- Herhaalfactor
polikliniekbezoeken polikliniekbezoeken
2011 2010 2011 2010 2011 2010
Anesthesiologie 2.048 1.666 6.140 5.077 3,0 3,0
Cardiologie 15.929 15.207 28.765 27.374 1,8 1,8
Cardiothoracale Chirurgie 1.560 1.562 1.349 1.205 0,9 0,8
Chirurgie 18.666 19.147 30.240 31.549 1,6 1,6
Dermatologie 12.335 12.255 29.443 33.309 2,4 2,7
Gastro-enterologie 4.332 4.231 6.863 8.444 1,6 2,0
Geriatrie 1.222 1.040 1.597 1.307 1,3 1,3
Inwendige Geneeskunde 12.575 12.139 29.943 29.180 2,4 2,4
Keel-, Neus- en Oorheelkunde 8.425 7.888 13.189 12.915 1,6 1,6
Kindergeneeskunde 5.652 5.383 9.013 9.204 1,6 1,7
Longgeneeskunde 8.032 7.689 15.466 15.015 1,9 2,0
Medische Psychologie - - - - - -
Mondziekten, Kaak- en
Aangezichtschirurgie 6.677 7.185 7.867 7.244 1,2 1,0
Neurochirurgie 456 330 297 265 0,7 0,8
Neurologie 11.252 9.751 14.410 12.405 1,3 1,3
Oogheelkunde 16.217 15.105 28.982 27.138 1,8 1,8
Orthopedie 11.458 11.922 20.586 19.486 1,8 1,6
Plastische Chirurgie 4.831 4.329 8.737 8.277 1,8 1,9
Psychiatrie (PAAZ) 487 899 2.834 5.429 5,8 6,0
Radiotherapie (inclusief Nucleaire
Geneeskunde) 2.915 2.770 13.636 13.053 4,7 4,7
Revalidatie 421 380 - - - -
Urologie 7.369 6.859 13.813 12.993 1,9 1,9
Gynaecologie en Verloskunde 8.015 7.879 28.767 31.100 3,6 3,9
160.874 155.616 311.937 311.969 1,9 2,0
134

5.2.6 KWANTITATIEVE GEGEVENS
Overzicht dagbehandelingen per specialisme
Aantal Reguliere
Aantal Zware
Dagbehandelingen Dagbehandelingen
2011 2010 2011 2010
Anesthesiologie 2.990 2.332 1 1
Cardiologie 6.003 5.233 326 367
Cardiothoracale Chirurgie 30 31 13 10
Chirurgie 1.842 1.861 940 1.054
Dermatologie 1.131 1.300 159 167
Gastro-enterologie 2.974 2.044 112 118
Geriatrie 637 381 1 0
Inwendige Geneeskunde 3.305 3.067 7 17
Keel-, Neus- en Oorheelkunde 1.784 1.598 148 147
Kindergeneeskunde 446 506 1 0
Longgeneeskunde 1.320 1.165 1 2
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 441 419 182 286
Neurologie 1.651 1.148 3 2
Oogheelkunde 442 853 2.305 2.282
Orthopedie 647 764 1.003 950
Plastische Chirurgie 884 741 358 419
Urologie 1.411 1.109 281 530
Gynaecologie en Verloskunde 1.242 1.062 185 175
29.180 25.614 6.026 6.527
Overzicht poliklinische cytostaticatoediening per specialisme
2011 2010
Inwendige Geneeskunde 4.550 4.268
Kindergeneeskunde 173 135
Longgeneeskunde 502 470
Urologie 0 2
5.225 4.875
135

5.2.6 KWANTITATIEVE GEGEVENS
Overzicht van aantallen onderzoeken en behandelingen
2011 2010
Eerste lijn
Analysekosten (euro) 343.419 324.205
Centrale afname 9.441 8.923
Functie-onderzoeken huisarts (euro) 515.791 483.326
Overig eerste lijn (euro) 0 13.210
Poliklinische bevalling 231 197
Poliklinische fysiotherapie en logopedie (euro) 1.458 2.408
Röntgenonderzoeken huisarts (euro) 1.706.286 1.295.680
Radiotherapie
Teletherapie eenvoudig (T1) 893 948
Teletherapie standaard (T2) 703 819
Teletherapie intensief (T3) 335 245
Teletherapie bijzonder (T4) 1.632 1.449
Brachytherapie eenvoudig (B1) 95 113
Brachytherapie standaard (B2) 11 41
Brachytherapie intensief (B3) 21 38
Brachytherapie bijzonder (B4) 61 20
Brachytherapie bijzonder (B5) 55 68
HIV
HIV - dagverpleging 84 77
HIV - eerste polikliniekbezoek 607 590
HIV - opname 66 80
HIV - verpleegdag 584 529
Dialyse
Hemodialyse 19.363 19.492
CAPD 5.964 6.185
CCPD 3.278 4.676
136

2011 2010
Bijzondere verrichtingen
AAA-stent 154 95
AICD Implementaties 399 402
BAHA (eerste implementatie) 35 34
Cardiovasculaire stent 870 1.420
Catheterablaties 879 763
DIEP mamma reconstructies 22 18
Drug eluting stent 3.300 2.626
FFR meting 1.074 915
Gecombineerde klep / CABG operatie 231 209
Gipec 0 0
Hipec 64 60
IORT 81 97
IVF 960 1.094
Lowerbodylift 5 10
Neurostimulatoren 71 56
Oesophagus (incl. whipple) 98 81
Open hartoperatie 1.351 1.373
PCI 3.008 2.977
Percutane aortaklepvervanging 66 73
PET scan (intern) 1.210 1.160
Radiologische stent 270 301
Vitreoretinale chirurgie 667 710
Hartrevalidatie
Hartrevalidatie FIT-module < 10 sessies 72 65
Hartrevalidatie FIT-module >= 10 sessies 289 288
Hartrevalidatie informatiemodule 227 -
Hartrevalidatie intakemodule 237 -
PEP-modules 37 -
137

BIJLAGEN
138

A. Personalia per 31 december 2011
Managementteam
Dhr. dr. P.L. Batenburg, voorzitter Raad van Bestuur, voorzitter
Dhr. H.A.P. van den Berk, manager Marketing & Communicatie, lid
Dhr. H.C.P.A. van Delft, zorggroepmanager, lid
Mw. M.E.M. Dokter, manager HRM, lid
Dhr. ir. T.H. Hendriks MBA, manager Facilitair Bedrijf, lid
Dhr. J. Linssen, manager ICMT, lid
Mw. M.M. Mik, zorggroepmanager, lid
Mw. drs. P.P. Nelissen, zorggroepmanager, lid
Mw. drs. A.C.F.A. Vermeulen, secretaris Raad van Bestuur, lid
Mw. ir. G.M.I. Wolleswinkel‐Schriek, zorggroepmanager, lid
Mw. drs. S.J.W. Wessels‐Basten, ziekenhuisapotheker, voorzitter Stafbestuur, lid
Bestuur Vereniging de Medische Staf
Mw. drs. S.J.W. Wessels‐Basten, ziekenhuisapotheker, voorzitter
Dhr. drs. P.L.M.L. Wielders, longarts, vice‐voorzitter
Dhr. dr. C.J.A.M. Konings, internist, secretaris/penningmeester
Dhr. dr. M.P. Buise, anesthesioloog, lid
Dhr. drs. L.R. Canta, neuroloog, lid
Dhr. dr. J.J. Koolen, cardioloog, lid
Dhr. drs. F.J. ter Woorst, cardiothoracaal chirurg, lid
Covent van medisch specialist vrij beroepsbeoefenaren
Dhr. dr. Ph.W.M. Cuypers, chirurg, voorzitter
Dhr. drs. P.L.M.L. Wielders, longarts, vice‐voorzitter
Dhr. drs. A. van der Gaag. anesthesioloog, lid
Dhr. dr. J.J. Koolen. cardioloog, lid
Dhr. drs. H.G. Kreeftenberg, internist, lid
Mw. drs. K. Pittoors, orthopedisch chirurg, lid
Dhr. dr. H.J.E.J. Vrijhof, uroloog, lid
Ondernemingsraad
Dhr. N.T.J.M. van Luijtelaar, coördinator Onderwijs & Onderzoek, voorzitter
Dhr. A.T.M. Schakenraad, docent ICT, vice‐voorzitter
Dhr. F.A.M.S. Blom, afdelingsmanager Algemene chirurgie, secretaris
Mw. L.J.A.M. Aarts, verpleegkundige, lid + lid Commissie Sociale Zaken
Mw. M.E.A.C. van Eerd, fysiotherapeut, lid + lid Commissie Kwaliteit, Arbo & Milieu
Mw. I. van den Hil, teamleider polikliniek Inwendige geneeskunde, lid + lid Commissie Kwaliteit, Arbo & Milieu
Mw. V. van Hoof, secretaresse Cardiologie, lid + lid Commissie Public Relations
Mw. K. Hurkens, praktijkleider SEH, lid + lid Commissie Kwaliteit, Arbo & Milieu
Dhr. M.F.J.A. Jansen, afdelingsmanager Cardiologie, lid + voorzitter Financieel Economische Commissie
Mw. A. Kuijpers, OK‐assistent, lid + lid Financieel Economische Commissie
Dhr. M. Leijtens, medewerker Anesthesiologie, lid + lid Commissie Sociale Zaken
Dhr. G.D. Massoeurs, subsidiecoördinator Financiën, lid+ voorzitter Commissie Kwaliteit, Arbo & Milieu
Mw. H. Meijs, decentraal medewerkers Zorgadministratie, lid + lid Financieel Economische Commissie
Dhr. J. Nix, kwaliteitscoördinator Hotel‐ en Patiëntservices, lid + lid Commissie Public Relations
Mw. M.A.M.A. van de Oever, senior verpleegkundige, lid + lid Commissie Kwaliteit, Arbo & Milieu
Dhr. W. Roordink, coördinator BHV, lid + voorzitter Commissie Sociale Zaken
Mw. G.C.V.J. Veekens, verpleegkundige, lid + lid Commissie Sociale Zaken
Dhr. R. Zuidema, verpleegkundige SEH, lid + lid Commissie Sociale Zaken
Mw. A. Wouters‐Arends, ambtelijk secretaris + voorzitter Commissie Public Relations
139

Cliëntenraad
Dhr. mr. M.J.M. van Kaam, onafhankelijk lid, voorzitter
Dhr. ir. J.J.H. Van Kan, onafhankelijk lid, vice‐voorzitter
Mw. J.W.M.A. Jonkers‐van Gompel, lid namens Zorgbelang Brabant
Mw. drs. I.C.H.H. van de Pas‐Moonen, onafhankelijk lid
Dhr. H. Schipper, onafhankelijk lid
Dhr. H. Zondag, lid namens Zorgbelang Brabant
Mw. ir. J.A.M. Pullens, ambtelijk secretaris, geen lid
Zorg Advies Raad
Dhr. H. Jansen, projectleider Cardiologie/Cardiochirurgie, voorzitter
Mw. M.C.P. Elksnat‐Kniknie, polikliniek Inwendige geneeskunde, lid
Mw. E. Troe, verpleegkundig specialist Multidisciplinaire vaatpoli, lid
Mw. N. van Westering, kwaliteitsmedewerker Neurologie, lid
Mw. B. van Dommelen, radiologisch (CT) laborant, lid
Mw. J. Clevers, senior verpleegkundige Algemene chirurgie, lid
Mw. P. van Duijn, beleidsmedewerker
Klachtencommissie Patiënten
Dhr. drs. A.P.M. Schellekens, onafhankelijk lid, voorzitter
Dhr. mr. C.J.A. Boskamp, onafhankelijk lid, jurist en plaatsvervangend voorzitter
Mw. J. Daniels‐Boonen, verpleegkundige, lid namens verpleegkundigen
Mw. C.E.I.M. van Dierendonck‐Ferwerda, onafhankelijk lid namens Zorgbelang Brabant
Dhr. drs. V.J.G.M. de Kort, huisarts, onafhankelijk lid namens huisartsen
Dhr. prof. dr. A.A.J. van Zundert, anesthesioloog, lid namens specialisten
Dhr. drs. P.J.M. Bertholet, huisarts, onafhankelijk plaatsvervangend lid namens huisartsen
Dhr. drs. J. Creemers, longarts, plaatsvervangend lid namens specialisten
Mw. V.H.G.M. van Loon‐de Jong, onafhankelijk plaatsvervangend lid namens Zorgbelang Brabant
Mw. C.M.C. van Vugt, verpleegkundige, plaatsvervangend lid namens verpleegkundigen
Mw. mr. J. Hendriks‐de Vroom, ambtelijk secretaris, geen lid
Centrale Incidenten Commissie
Dhr. dr. E.L. Koldewijn, uroloog, voorzitter
Dhr. drs. R. ten Broecke, ziekenhuisapotheker, lid
Dhr. A. Joustra, afdelingsmanager Radiotherapie, lid
Dhr. dr. S.W. Nienhuijs, chirurg, lid
Mw. E. Troe, verpleegkundig specialist Multidisciplinaire vaatpoli, lid
Mw. L. van de Ven, kwaliteitsadviseur, lid
Medisch Ethische ToetsingsCommissie
Dhr. dr. R.J.E. Grouls, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog, voorzitter
Mw. dr. M.C. Blonk, internist, vice‐voorzitter
Dhr. dr. B.R.G. Brueren, cardioloog, lid
Dhr. dr. J.E. Bunt, kinderarts, lid
Mw. dr. M.M. Driessen‐Roovers, ethica, lid
Dhr. dr. ir. J.R. Durinck, methodoloog, lid
Dhr. H. Helmes, researchverpleegkundige cardiologie, lid
Dhr. dr. J.M.N.E. Jans, ethicus, lid
Mw. drs. J.W.M. Janssen‐de Vries, gezondheidswetenschapper, lid
Dhr. dr. E.F.J. van de Laar, pastor dienst Geestelijke Verzorging en ethicus, lid
Mw. mr. P.M.C. Lumens, jurist, lid
Dhr. dr. M. de Rijk, neuroloog, lid
Dhr. dr. V. Scharnhorst, klinisch chemicus, lid
Dhr. drs. J.H.M. Wondergem, radioloog, lid
Dhr. ir. A. Arends, klinisch fysicus, extern deskundige
Mw. ir. V. Lagerburg, klinisch fysicus, extern deskundige
140

Dhr. dr. B. Bravenboer, internist, plaatsvervangend klinisch farmacoloog
Dhr. dr. R. ten Broecke, ziekenhuisapotheker, plaatsvervangend ziekenhuisapotheker
Dhr. drs. E.S.T. Knots, kinderarts, plaatsvervangend kinderarts
Mw. mr. W.J. Schipper, plaatsvervangend jurist
Mw. drs. S.J.W. Wessels‐Basten, plaatsvervangend ziekenhuisapotheker
Mw. ir. S. Hegeman‐Clijsen, ambtelijk secretaris
Mw. drs. M. Stoffelen‐Bruurs, ambtelijk secretaris
Commissie Orgaan‐ en WeefselDonatie (COWD)
Mw. dr. P. Douwes‐Draaijer, internist/nefroloog, voorzitter
Dhr dr. B.R.G. Brueren, cardioloog, lid
Dhr. N. van der Sloot, arts‐assistent Inwendige geneeskunde, lid
Dhr drs. E.F.J. van de Laar, pastor dienst Geestelijke Verzorging en ethicus, lid
Dhr. dr. R.A.R. Gons, neuroloog, lid
Mw. dr. I.H.F. Herold, intensivist/anesthesist, lid
Dhr. dr. M.R.H.M. van Sambeek, chirurg, lid
Mw. J. van Dongen, donatiefunctionaris, lid
Werknemersklachtencommissie
Mw. H. Breviers, hoofd polikliniek Dermatologie, voorzitter
Mw. M. van den Bosch, klachtenfunctionaris, lid
Dhr. J. Echter, verpleegkundige, lid
Dhr. drs. K.J.E. Jordens, pastor dienst Geestelijke Verzorging, lid
Dhr. W. van Lankveld, verpleegkundige Cardiologie, lid
Dhr. G.D. Massoeurs, subsidiecoördinator Financiën, lid
Mw. N. Nieuwlaat, praktijkopleider Inwendige Geneeskunde, lid
Mw. S. Zimmermann, ambtelijk secretaris
141

Leden Medische Staf
Anesthesiologie (vg)
Dhr. dr. M.P. Buise
Dhr. drs. A. van der Gaag
Mw. dr. F. Haak‐van der Lely
Dhr. drs. M.C. Haanschoten
Dhr. drs. W.G.J.M. van der Ham
Mw. drs. I.H.F. Herold
Dhr. drs. T.J.J. Koning
Dhr. prof. dr. H.H.M. Korsten
Dhr. drs. J.G.M. Koster
Dhr. drs. A.D. van der Meer
Dhr. drs. E.J.J.W. Niesten
Dhr. dr. J.A. van Suijlekom
Mw. drs. Svircevic‐Leijtens
Dhr. dr. E.W.G. Weber
Dhr. drs. M.E. Wiepking
Dhr. prof. dr. A.A.J. van Zundert
Dhr. drs. G.A. Muurling (spidma)
Cardiologie (vg)
Dhr. dr. C.J.B.M. Botman
Dhr. dr. F.A.L.E. Bracke
Dhr. dr. B.R.G. Brueren
Dhr. dr. J.M. van Dantzig
Dhr. dr. L.R.C. Dekker
Dhr. dr. J.J. Koolen
Dhr. dr. A. Meijer
Mw. drs. C.H. Peels
Dhr. dr. J.C. Post
Dhr. prof. dr. N.H.J. Pijls
Dhr. dr. W.A.L. Tonino
Dhr. dr. P.H. van der Voort
Cardio‐thoracale chirurgie (vg)
Dhr. dr. E. Berreklouw
Dhr. drs. Th.W.O. Elenbaas
Dhr. dr. A.H.M. van Straten
Dhr. dr. M.E.S.H. Tan
Dhr. drs. F.J. ter Woorst
Dhr. dr. H.I. Özdemir (spidma)
Dermatologie (vg)
Mw. drs. S. van der Geer‐Rutten
Mw. dr. G.A.M. Krekels
Mw. dr. J.U. Ostertag
Dhr. dr. M.E.J.M. Verhaegh
Geestelijke Verzorging (ld)
Dhr. drs. K.J.E. Jordens
Dhr. dr. E.F.J. van de Laar
Mw. drs. I.M.A. Neijnens
Dhr. drs. F.X. van de Poel
Heelkunde (vg)
Dhr. dr. P.W.M. Cuypers
Dhr. dr. I.H.J.T. de Hingh
Dhr. dr. S.W. Nienhuijs
Dhr. dr. G.A.P. Nieuwenhuijzen
Dhr. dr. H.J.T. Rutten
Dhr. dr. M.R.H.M. van Sambeek
Dhr. drs. J.F. Smulders
Dhr. dr. J.A.W. Teijink
Dhr. dr. A.H. van der Veen
Dhr. drs. J.P.J.G.M. de Zoete
Mw. drs. Y.E.A. van Riet (spidma)
Inwendige geneeskunde (vg)
Mw. dr. E.C. Besselaar‐Niemantsverdriet
Dhr. dr. A.J.G.H. Bindels
Mw. dr. M.C. Blonk
Dhr. dr. B. Bravenboer
Dhr. dr. G.J. Creemers
Mw. dr. P. Douwes‐Draaijer
Dhr. dr. S.J. Hoorntje
Mw. drs. F.A. Intven
Dhr. dr. C.J.A.M. Konings
Dhr. drs. H.G. Kreeftenberg
Dhr. dr. W.G. Peters
Mw. drs. M.J.H. Pronk
Dhr. dr. A.N. Roos
Dhr. drs. M.J.M. Schonck
Dhr. dr. L.J.C. van Warmerdam
Maag‐/darm‐/leverartsen (vg)
Dhr. dr. P. Friederich
Dhr. dr. L.P.L. Gilissen
Dhr. dr. S. Kindt
Dhr. dr. E.J. Schoon
Dhr. dr. A. Stronkhorst
Keel‐, Neus‐ en Oorheelkunde (vg)
Dhr. dr. F.C.P.M. Adriaansen
Dhr. dr. D.J.M. Mateijsen
Dhr. dr. M.P. Tabor
Kindergeneeskunde (ld)
Dhr. dr. H.J.L. Brackel
Dhr. dr. J.E.H. Bunt
Mw. drs. N. Dors
Dhr. drs. T. Hendriks
Dhr. drs. E.S.T. Knots
Mw. drs. C.J. Miedema
Dhr. drs. R.J.H. Odink
Dhr. drs. R.A.A. Pelleboer
Mw. drs. A.B.C. Roeleveld‐Versteegh
Kinderneurologie
Mw. drs. S. Klinkenberg (BS)
Dhr. prof. Dr. J.S.H. Vles (BS)
142

Klinische chemie (ld)
Dhr. dr. A.K. Boer
Mw. dr. J. Curvers
Dhr. dr. D.H. van de Kerkhof
Dhr. dr. V. Scharnhorst
Klinische fysica (ld)
Dhr. ir. A.J. Arends
Dhr. ir. P.J.M. Brands
Dhr. ir. W. Dries
Dhr. dr. C.W. Hurkmans
Mw. dr. V. Lagerburg
Dhr. dr. ir. D. Schuring
Dhr. dr. ir. J.L.G. Steenhuijsen
Klinische genetica
Dhr. dr. L.B.A. de Vries (BS)
Klinische geriatrie (ld)
Dhr. drs. G.C.H.M. van der Aa
Mw. drs. C.M.J. van der Linden
Mw. drs. H. Nijboer
Mw. drs. J.A.M. Wilmer
Longziekten (vg)
Dhr. dr. R.H.H. van Balkom
Dhr. dr. B.E.E.M. van den Borne
Dhr. drs. J.P.H.M. Creemers
Dhr. dr. F.W.J.M. Smeenk
Dhr. drs. P.L.M.L. Wielders
Dhr. drs. H.G.J. de Beer (spidma)
Medische microbiologie
Dhr. drs. A.R. Jansz
Mw. drs. M. Wegdam‐Blans
Medische psychologie (ld)
Dhr. drs. W.A. Fonteijn
Dhr. dr. G.C.M. van Hout
Mw. drs. N.M. Maas‐van Schaaijk
Mw. drs. M.Y.J.B. van Pelt
Moleculaire cardiologie
Dhr. dr. J. Bartunek (BS)
Moleculaire diagnostiek (ld)
Mw. dr. B.A.L.M. Deiman
Dhr. dr. A. van den Wijngaard (BS)
Mondziekten, kaak‐ en
aangezichtschirurgie (vg)
Dhr. drs. B.P.G. Gulix
Dhr. dr. E.J.M. Hannen
Dhr. dr. J. Pijpe
Dhr. drs. P.J. Zecha
Neurochirurgie
Dhr. dr. G.N. Beute (BS)
Dhr. drs. B. van der Pol (BS)
Neurologie (vg)
Mw. dr. F.H. Bouwman
Dhr. drs. L.R. Canta
Dhr. drs. R.A.R. Gons
Mw. drs. M.C.J. Hanse
Dhr. dr. G.J.D. Hengstman
Dhr. drs. J. de Jonge
Dhr. dr. K. Keizer
Dhr. dr. M.C. de Rijk
Dhr. drs. A.J. Vermeij
Nucleaire geneeskunde (ld)
Mw. dr. M.A.L. Edelbroek
Mw. dr. D.A.K.C.J.M. Huysmans
Mw. drs. N. Louwers‐Smulders (BS)
Dhr. dr. R.B.T. Verkooijen (BS)
Oogheelkunde (vg)
Mw. drs. E.M. Beems
Dhr. drs. S.J. Bootsma
Dhr. dr. M.J.W.M. Busch
Dhr. drs. E.J.G.M. van Oosterhout
Mw. drs. T.C. Pasmans‐Woudstra
Dhr. drs. R.P.C. Rademaker
Dhr. drs. P.A. Tutein Nolthenius
Dhr. drs. F.T. Kerkhoff (BS)
Orthopedie (vg)
Dhr. drs. A.T. Besselaar
Mw. drs. J. Bos
Dhr. drs. R.W.T.M. van Kempen
Dhr. dr. C.J.M. Oosterbos
Mw. drs. K. Pittoors
Dhr. drs. N.C. Schepel
Dhr. drs. M. van den Besselaar (BS)
Dhr. drs. W.A. den Boer (BS)
Mw. drs. I.M.F. Bonneux (BS)
Dhr. drs. F.Q.M.P. van Douveren (BS)
Mw. drs. A.M.E. Giesberts (BS)
Dhr. drs. J.G.E. Hendrikx (BS)
Dhr. drs. R.P.A. Janssen (BS)
Dhr. drs. H.W.J. Koot (BS)
Dhr. drs. J.B.A. van Mourik (BS)
Pathologie
Mw. drs. E. Degreef
Mw. drs. B.M. Hoevenaars
Dhr. drs. P.J.J.M. Klinkhamer
Mw. dr. A.J.W. Stavast‐Kooij
Mw. drs. M.C.T.A.H. Wetzels‐van der Velden
143

Plastische chirurgie (vg)
Dhr. drs. H.L. de Boer
Dhr. dr. M.M. Hoogbergen
Dhr. dr. J.H.A. van Rappard
Dhr. drs. J.F.M. Temming
Psychiatrie (ld)
Dhr. drs. A.M.W.A. Beeftink
Mw. drs. K.C. van den Berg
Dhr. drs. W.E. van Bree
Dhr. drs. R.F. Nieuwenhuis
Dhr. drs. M.J.W.T. Scherders
Mw. drs. J.E. Vons
Radiologie (vg)
Dhr. drs. H.C.M. van den Bosch
Mw. dr. A.W. Daniëls‐Gooszen
Mw. dr. A.B. Donkers‐van Rossum
Dhr. dr. L.E.M. Duijm
Dhr. drs. F.J. Jansen
Dhr. drs. Ph.J. Jürgens
Dhr. drs. G.M. Krietemeijer
Dhr. dr. A.V. Tielbeek
Dhr. dr. R.T.O. Tjon A Tham
Dhr. drs. J.H.M. Wondergem
Mw. drs. H.P.M. Verhees (spidma)
Radiotherapie (vg)
Mw. drs. H.A. van den Berg
Dhr. drs. T. Budiharto
Mw. dr. K.E.A. De Jaeger
Dhr. drs. M.L.M. Lybeert
Dhr. dr. H. Martijn
Mw. drs. M.M.J. Monasch‐Braaksma
Dhr. drs. M.J.C. van der Sangen
Mw. drs. I.L.O. Schmeets
Mw. dr. J.C.M. Theuws
Dhr. drs. P.P.G. van der Toorn
Verloskunde & gynaecologie (vg)
Mw. dr. V. Dietz
Dhr. dr. T.H.M. Hasaart
Dhr. dr. R.H.M. Hermans
Mw. dr. S.M.I. Kuppens
Dhr. dr. H.W.H.M. van der Putten
Mw. drs. M.M.E. van Rumste
Dhr. dr. B.C. Schoot
Mw. dr. I.S.J. Vandenput
Dhr. dr. H.A.A.M. van Vliet
Mw. drs. D. Boll (BS)
Dhr. drs. D. Veersma (BS)
Klinisch embryologen (ld)
Mw. drs. E.J. Slappendel
Mw. dr. Y.A. Wurth
Ziekenhuisapotheek (ld)
Dhr. drs. E.W. Ackerman
Mw. drs. A.W. de Blois
Dhr. dr. R. ten Broeke
Dhr. drs. M.C. Greef
Dhr. dr. R.J.E. Grouls
Mw. drs. C.H.M. Kerskes
Mw. drs. M. Mestrom
Mw. drs. S.J.W. Wessels‐Basten
Dhr. drs. R.A.C. van Wezel
Mw. drs. N. Botta (BS)
Dhr. drs. P. de Klaver (BS)
(vg) = vrijgevestigd
(ld) = in loondienst
(spidma) = specialist in dienst van de maatschap
(BS) = buitengewoon staflid
Reumatologie
Dhr. dr. A.A.A. Westgeest (BS)
Revalidatiegeneeskunde
Mw. drs. D.M.F. de Groot‐Driessen (BS)
Mw. drs. W.M.G.C. Hitters (BS)
SEH‐artsen (ld)
Mw. drs. M. Arts
Mw. drs. M. Maas
Dhr. drs. G.J.P. Smits
Mw. drs. W.A.M.H. Thijssen
Urologie (vg)
Dhr. dr. E.L. Koldewijn
Dhr. dr. W.A. Scheepens
Dhr. dr. H.J.E.J. Vrijhof
Dhr. dr. M.J.A.M. de Wildt
144

B. Jaaroverzicht 2011 Vereniging de Medische Staf
De Medische Staf is sinds 2000 georganiseerd in de Vereniging de Medische Staf Catharina Ziekenhuis.
Het doel, de organisatie en de bevoegdheden zijn vastgelegd in statuten.
De Medische Staf bestaat uit de in het ziekenhuis werkzame medisch specialisten en andere in de
statuten van de Medische Staf aangewezen in, of ten behoeve van, het ziekenhuis werkzame personen.
Ook in 2011 groeide het ledental: 32 nieuwe leden (waarvan 12 buitengewone leden) werden
verwelkomd en 14 leden (waarvan 2 buitengewone leden) werden uitgezwaaid.
Het doel van de Vereniging De Medische Staf is het bevorderen en handhaven van een optimale kwaliteit
van de medische zorg van patiënten in het ziekenhuis en die van de medisch specialistische zorg
in het bijzonder, door de leden van de vereniging gezamenlijk en onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.
Er is nauwe betrokkenheid van de medisch specialisten bij het beleid en de besturing van het ziekenhuis.
Het bestuur van Vereniging de Medische Staf (Stafbestuur) vormt samen met de Raad van Bestuur
de ‘strategische as’. De Medische Staf als geheel komt maandelijks bijeen. De Raad van Bestuur
en het Stafbestuur hebben in 2011 tweewekelijks met elkaar overlegd over actuele zaken en over
beleidszaken op strategisch niveau.
Stafbestuur
Het Stafbestuur vervult zijn rol op een pro‐actieve manier en gaat daarbij uit van het dragen van medeverantwoordelijkheid
voor het bestuur van het ziekenhuis en het belang van een gezonde financiële
positie van het ziekenhuis. Voor het uitoefenen van deze bestuurstaak is een brede betrokkenheid
en inbreng van de Medische Stafleden onmisbaar. Het Stafbestuur bestond op 31 december 2011 uit
zeven leden. Om de betrokkenheid en samenwerking tussen beide besturen te versterken is in de
statuten van vereniging opgenomen dat ten hoogste twee leden van het bestuur van het Convent
van medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren deel uitmaken van het Stafbestuur.
Convent van medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren
De specifieke gemeenschappelijke belangen van de specialisten in vrije vestiging worden behartigd
door het Convent van medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren (Convent), een vereniging met
beperkte rechtsbevoegdheid, waarvan alle vrijgevestigde specialisten lid zijn. Het bestuur van het
Convent bestond aan het eind van het verslagjaar uit zeven leden.
Het opstellen van een honorariumverdeelmodel en de oprichting van een stafmaatschap waren de
voornaamste agendapunten voor het Conventbestuur in 2011.
Organisatiestructuur Stafbestuur en Medische Staf
De kernstaf is ingesteld per besluit in de Algemene Ledenvergadering op 24 januari 2011. Op 28
maart 2011 vond de eerste kernstafvergadering plaats. De Kernstaf wordt gevormd door een gemandateerde
vertegenwoordiging van de leden van de Vereniging de Medische Staf, zijnde afgevaardigden
van alle maatschappen en vakgroepen die deel uitmaken van de vereniging.
Voor deze nieuwe organisatiestructuur is gekozen om de slagkracht van de Medische Staf te verbeteren.
Het doel, de organisatie en de bevoegdheden van de Kernstaf zijn vastgelegd in een reglement.
De positie van de Kernstaf is geformaliseerd door middel van een statutenwijziging van de Vereniging
de Medische Staf.
Het werken met een portefeuilleverdeling binnen het Stafbestuur heeft in 2011 verder vorm gekregen.
Iedere portefeuillehouder heeft eigen doelen gesteld in het jaarplan van het Stafbestuur, waarbij
zo veel mogelijk verbinding met het ziekenhuisjaarplan wordt aangebracht.
145

Kernstafvergadering
In 2011 vonden er vier algemene ledenvergaderingen en vijf kernstafvergaderingen plaats. De Raad
van Bestuur wordt uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze maandelijkse vergaderingen.
Onderwerpen en thema’s die in 2011 in de (kern)stafvergadering aan de orde kwamen zijn:
Organisatiestructuur Medische Staf: Oprichting van de Kernstaf en de daarmee samenhangende
wijziging van de statuten van de Vereniging de Medische Staf.
Meerjarenbeleidsplan Catharina Ziekenhuis: Met input uit de sessies met de Decision Group
(2010) en de analyses van Gupta werd in 2011 verder gewerkt aan het ziekenhuisbrede Meerjarenbeleidsplan
‘Kiezen om gekozen te worden’ onder begeleiding van Twijnstra Gudde. Missie,
visie en kernwaarden zijn gedefinieerd en de resultaatverantwoordelijke eenheden hebben eigen
meerjarenplannen opgesteld. Verder zijn er programma’s voor de komende jaren gedefinieerd.
Binnen het programma portfolio & partners ligt een belangrijke rol voor de staf. Dit programma
wordt uitgewerkt in het eerste kwartaal van 2012.
In maart werd het thema Samenwerking besproken. Belangrijk onderwerp was de verkenning van
de samenwerkingsmogelijkheden tussen Catharina Ziekenhuis en Máxima Medisch Centrum.
Beide ziekenhuizen zijn een traject gestart om te verkennen op welke gebieden samenwerking
daadwerkelijk meerwaarde biedt op gebied van zorg, kosten en kwaliteit. Na een ziekenhuisbrede
inventarisatie is een aantal potentiële samenwerkingsverbanden nader onderzocht. Het traject
is omvangrijk ingestoken, maar heeft niet tot veel concrete samenwerkingsverbanden geleid.
Het Stafbestuur heeft een oproep gedaan om vanuit de professionals wel verder te gaan met het
zoeken naar zorgprodukten waarbij de versterking kan worden gerealiseerd. Door het traject is
overigens wel een brug geslagen naar de Technische Universiteit Eindhoven.
Daarnaast stonden Santeon en de relatie met de huisartsen op de agenda.
De kernstafvergadering van april stond in het teken van ICMT. Onderwerpen als het elektronisch
patiëntendossier, communcatiemiddelen in de nieuwbouw en een overzicht van de ICMTtoepassingen
in het verleden en de toekomst kwamen aan de orde.
Kwaliteit en veiligheid: de eerste ronde van de speerpuntcyclus Kwaliteit & Veiligheid, CQ index,
publicatie HSMR, VMS 10 thema’s en de tussentijdse evaluatie van de incidenten‐ en calamiteitenprocedure
werden besproken.
LangeTermijnHuisvestingsPlan, nieuwbouw en renovatieplannen.
Financiën: Interne situatie (begrotingsmaatregelen, overgang naar DOT, produktie, OKproblematiek)
en externe ontwikkelingen (nieuwe financieringssystematiek, macrokorting, honorariumverdeelmodel,
maatregelen overheid).
Overleg met de Raad van Bestuur
Enkele onderwerpen die in het tweewekelijkse overleg aan de orde kwamen zijn:
Meerjarenbeleidsplan
Nieuwe financieringsstructuur
Ontwerp nieuwe Management Control Cyclus, passend bij de nieuwe organisatiestructuur
Kwaliteitsonderwerpen zoals prestatie‐indicatoren, HSMR, capaciteitsproblematiek, ontwikkeling
elektronisch patiëntendossier
Functioneren maatschappen/vakgroepen in de Medische Staf en herziening vacatureprocedure
Medische Staf
Diverse plannen van maatschappen en vakgroepen (nieuwe initiatieven, voorgenomen samenwerking,
oprichting ZBC’s, etc.)
Financiën: Jaarplan, kaderbrief, (investerings‐)begroting 2012
Nieuwbouw
Relatie met huisartsen (HaCa)
Samenwerking met regionale en landelijke partners
146

Overleg met de Raad van Toezicht
In 2011 is twee maal vergaderd met de Raad van Toezicht. Het Stafbestuur draagt de agendapunten
aan voor het reguliere overleg met de Raad van Toezicht waar de Raad van Bestuur bij aanwezig is.
Ook het informele overleg na afloop van de vergadering wordt als zinvol ervaren.
Tijdens de vergaderingen kwamen de volgende onderwerpen aan bod: meerjarenbeleidsplan, invulling
nieuw lid Raad van Bestuur, nieuwe financieringsystematiek, honorariumverdeelmodel, produktiecapaciteit
en concentratie/spreiding van zorg.
Onderhandelingen met de zorgverzekeraars
De Medische Staf wordt door de Raad van Bestuur betrokken bij het (bestuurlijke en technische)
overleg met de zorgverzekeraars. De Medische Staf laat zijn belangen daarbij behartigen door vertegenwoordigers
van zowel het Stafbestuur als van het Conventbestuur.
Het Conventbestuur speelt een belangrijke rol bij de onderhandelingen met de zorgverzekeraars en
de totstandkoming van de productieafspraken.
Externe relaties
Het externe netwerk van het Stafbestuur speelt een rol als klankbord en inspiratiebron. Kennis en
informatie worden gedeeld met externe partners.
Er is regionaal overleg met de voorzitters van de Medische Staven en de Raden van Bestuur van de
St. Anna Zorggroep Geldrop, het Elkerliek ziekenhuis Helmond‐Deurne en het Máxima Medisch Centrum
Eindhoven‐Veldhoven (Regionaal Specialisten Beraad en Alliantie Ziekenhuizen Zuidoost Brabant).
De deelnemers van dit AZZB‐overleg, uitgebreid met vertegenwoordigers van de huisartsenkring
Zuidoost Brabant en de zorgverzekeraars VGZ en CZ vormen het Regionaal Overleg Curatieve
Zorg. Het ROCZ vergadert aan de hand van een thema.
Op landelijk niveau komen de voorzitters van de Stafbesturen van Santeon regulier bijeen, voorafgaand
aan hun overleg met de Raden van Bestuur van deze ziekenhuizen. Hetzelfde geldt voor de
STZ.
De contacten met de huisartsen krijgen vorm in de Stichting HaCa. Het bestuur wordt gevormd door
huisartsen en specialisten van het Catharina Ziekenhuis.
147

C. Overzicht opleidingsactiviteiten 2011
A. Opleidingen / stageplaatsen
Verpleegkundige en verzorgende opleidingen MBO/HBO
Opleiding Doelgroep(en) Aantal deelnemers
Verpleegkundige MBO nivo 4 (bol) verpleegkundigen in opleiding 154
Verpleegkundige MBO nivo 4 (bol) Defensie
verpleegkundigen in opleiding 10
MBO‐V regulier en verkort (nivo 4 bbl) verpleegkundigen in opleiding 4
Verpleegkundige HBO nivo 5 (bol) verpleegkundigen in opleiding 172
HBO‐V duaal en duaal verkort (nivo 5 bbl) verpleegkundigen in opleiding 8
Masterclasses Doelgroep(en) Aantal bijeenkomsten
Catharina‐spoor MBO leerling‐verpleegkundigen MBO 54
Action Learning sets Catharina‐spoor HBO leerling‐verpleegkundigen HBO 20
Action Learning sets Dagstudenten HBO leerling‐verpleegkundigen HBO 50
Beroepsopleidingen
Opleiding erkend door CZO Doelgroep(en) Aantal deelnemers
Dialyseverpleegkundige verpleegkundigen 10
IC verpleegkundige verpleegkundigen 28
Kinderverpleegkundige verpleegkundigen 8
Obstetrie verpleegkundige verpleegkundigen 4
Oncologie verpleegkundige verpleegkundigen 7
SEH‐verpleegkundige verpleegkundigen 11
Operatieassistent afdelingsmedewerkers 19
Anesthesiemedewerker afdelingsmedewerkers 16
Klinisch perfusionist afdelingsmedewerkers 3
Overige Opleidingen
CCU verpleegkundige verpleegkundigen 4
Gipsverbandmeester verpleegkundigen 1
Haematologie verpleegkundigen 1
High Care Neonatologie verpleegkundigen 6
HCK verpleegkundige verpleegkundigen 3
Kinderoncologie verpleegkundigen 1
Medium Care verpleegkundige verpleegkundigen 10
Neurologie verpleegkundige verpleegkundigen 4
Neurologie Stroke opleiding verpleegkundigen 5
Neurorevalidatie verpleegkundigen 1
Palliatieve Zorg verpleegkundigen 2
Professioneel omgaan klanten hersenletsel verpleegkundigen 1
Recovery room care verpleegkundige verpleegkundigen 8
MBRT Radiodiagnostiek afdelingsmedewerkers 14
MBRT Radiotherapie afdelingsmedewerkers 6
Opleidingen nieuwe beroepen
Opleiding Doelgroep(en) Aantal deelnemers
Physician assistant diverse doelgroepen 7
Verpleegkundig specialist verpleegkundigen 3
148

Overige stageplaatsen
Opleiding Doelgroep(en) Aantal deelnemers
Oriënterende stages diverse doelgroepen 36
Opleidingen LBO diverse doelgroepen 5
Opleidingen MBO diverse doelgroepen 37
Opleidingen HBO diverse doelgroepen 63
Opleidingen Universitair diverse doelgroepen 46
Overige opleidingen
Opleiding Doelgroep(en) Aantal deelnemers
Administratief medewerker afdelingsmedewerkers 2
Bedrijfskunde afdelingsmedewerkers 1
Bedrijfskundig zorgmanagement afdelingsmedewerkers 1
Dialyse assistent afdelingsmedewerkers 2
Endoscopie assistent afdelingsmedewerkers 2
Hartfunctielaborant afdelingsmedewerkers 5
ICT master afdelingsmedewerkers 1
Klimaatbeheer afdelingsmedewerkers 1
Klinisch neurofysiologisch laborant afdelingsmedewerkers 3
Klinische informatica afdelingsmedewerkers 1
Kwaliteitsfunctionaris afdelingsmedewerkers 2
Lerarenopleiding afdelingsmedewerkers 5
Longfunctie‐assistent afdelingsmedewerkers 3
Master in management en organisatie afdelingsmedewerkers 1
Medewerker steriele med. hulpmiddelen afdelingsmedewerkers 8
Medische techniek afdelingsmedewerkers 3
Operatieassistent specifiek domein afdelingsmedewerkers 8
Personeel en Organisatie afdelingsmedewerkers 1
Post HBO MRI/CT/Angio afdelingsmedewerkers 11
Praktijkopleiding in de gezondheidszorg afdelingsmedewerkers 1
Technisch oogheelkundig assistent afdelingsmedewerkers 3
Vaatlaborant afdelingsmedewerkers 1
Wiskunde afdelingsmedewerkers 1
B. Overige trainingen / opleidingen / scholingen op maat
Cursussen gerelateerd aan medische onderwerpen (blended learning)
Trainingen via blended learning Doelgroep(en) Aantal
bijeenk.
Aantal
deeln.
Cursus Cardiologie verpleegkundigen 1 7
Cursus Cardiothoracale chirurgie diverse doelgroepen 2 20
Cursus ECG‐lezen basis diverse doelgroepen 2 20
Cursus ECG‐lezen herhaling diverse doelgroepen 1 4
Cursus ECG‐lezen gevorderden diverse doelgroepen 1 4
Cursus ECG‐lezen maatwerk diverse doelgroepen 1 5
Cursus Medische terminologie diverse doelgroepen 2 14
Cursus Interne geneeskunde verpleegkundigen 1 14
Cursus Pulmonologie verpleegkundigen 1 13
Cursus Stomazorg verpleegkundigen 1 3
Cursus wond‐ en decubituszorg verpleegkundigen 2 10
149

Trainingen op het gebied van reanimatie
Training Doelgroep(en) Aantal
bijeenk.
Aantal
deeln.
Basic Life Support (BLS) diverse doelgroepen 3 29
Basic Life Support (BLS) herhaling diverse doelgroepen 83 721
Advanced Life Support (ALS) diverse doelgroepen 11 122
Basic Life Support Pediatric (herh) diverse doelgroepen 8 81
Basic Life Support specialisten specialisten 7 35
Basic Life Support a(n)ios a(n)ios 7 51
Overige trainingen
Training Doelgroep(en) Aantal
bijeenk.
Aantal
deeln.
Tiltechniek (leerling‐)verpleegkundigen 7 90
Train the trainer (voorbehouden handelingen)
verpleegkundigen 6 34
Train the trainer (voorbehouden handelingen)
herhaling
verpleegkundigen 1 5
Vaardigheidstrainingen
Training Doelgroep(en) Aantal
bijeenk.
Aantal
deeln.
Advanced sutering course a(n)ios (intern‐extern) 2 6
Cardiologie: proef met varkensharten specialisten 1 4
Cardiologie: vaardigheidstraining a(n)ios 1 2
Chirurgie: BSS a(n)ios 3 36
Chirurgie: laparoscopie (Radboud Nijm.) a(n)ios 4 40
CTC: vaardigheidstrainging a(n)ios 8 8
ECC: ATS training perfusionisten i.o. 4 32
ECC: bloedmanagement perfusionisten i.o. 4 21
ECC: echografie specialisten 1 4
Endotracheale intubatie diverse (medische) doelgroepen 9 36
Gynaecologie: clusterbreed onderwijs a(n)ios, semi‐artsen 1 30
Gynaecologie: vaardigheidstraining a(n)ios, semi‐artsen 4 10
Gynaecologie: hysteroscopie a(n)ios 3 39
HCK: delo onderzoek herseninfarct specialisten 1 4
Hechttraining ok‐assistenten 1 19
Infuuszorg verpleegkundigen 1 1
Infuuszorg op maat verpleegkundigen 2 24
Intraveneus puncteren en infuusprikken diverse doelgroepen 9 62
LSS Course (MUMC/EAES) aios 3 30
Moeilijke ademweg aios 1 6
MDL: training op GI simulator aios 1 1
Oefenmomenten voorbehouden en risicovolle
diverse doelgroepen 15 32
handelingen
O&O: ABCDE training a(n)ios 4 28
Plastische chirurgie: vaardigheidstraining a(n)ios, co‐assistenten 1 8
Proefmeting voor promovendici promovendici 2 2
Radiologie: echogeleid prikken a(n)ios 1 3
Scholing Cardiologie: infuusprikken verpleegkundigen 1 7
Scholing CCU: trainingsdag verpleegkundigen 1 8
Scholing Chirurgie: AED training verpleegkundigen 2 20
Scholing CTC: snijcollege CTC verpleegkundigen 2 59
Scholing CTC: klinische les verpleegkundigen 1 13
Scholing Dermatologie verpleegkundigen 1 15
Scholing IC: ALS verpleegkundigen 14 140
150

Scholing MDO: calamiteitentraining verpleegkundigen 4 40
Scholing PAAZ: voorbehouden handeling verpleegkundigen 5 35
Scholing SEH: gipsen verpleegkundigen 1 10
Scholing Verloskunde: bij‐ en nascholing verloskundigen 2 20
Smith 1 Nephew Demo shaver specialisten 6 22
SPSS
specialisten, a(n)ios, coassistenten
1 11
Urologie: laparoscopisch hechten a(n)ios 1 3
Urologie: SWEN aios 2 62
Urologie: vaardigheidstraining a(n)ios, semi‐artsen 2 10
Veilgheid ok‐assistenten 3 34
Wetenschappelijk schrijven
specialisten, a(n)ios, coassistenten
1 9
Leertrajecten op het gebied van communicatie en sociale vaardigheden
Onderwerp Doelgroep(en) Aantal
deelnemers
Aanspreken diverse doelgroepen 68
Action Learning Sets (ALS) diverse doelgroepen 13
Coaching aios aios 9
Coaching diverse doelgroepen 16
Effectief vergaderen diverse doelgroepen 8
Kindermishandeling diverse doelgroepen 48
Klantgerichtheid mbo‐v studenten Catharina‐spoor 28
Modernisering opleidingsplannen aios specialisten 1
Procesbegeleiding diverse doelgroepen 14
Teamdagen diverse doelgroepen 152
Werkbegeleiding diverse doelgroepen 82
Ontwikkeltrajecten
Onderwerp Doelgroep(en) Aantal bijeenkomsten
MD medisch specialisten specialisten 20
Leerklimaat verbetering medewerkers Cardiologie 20
Spiegelbijeenkomsten diverse doelgroepen 260
Trainingen/cursussen op gebied van ICT
Onderwerp Doelgroep(en) Aantal deelnemers
Kantoorautomatisering diverse doelgroepen 48
Eskion diverse doelgroepen 14
Auteurstraining CLIC diverse doelgroepen 17
Trainingen/cursussen op gebied van ICT / E‐learning (afgerond)
Aantal deelnemers
Diverse trainingen cursussen 1.488
C. Bij‐ en nascholingen
Scholing Doelgroep(en) Aantal
bijeenk.
Aantal
deeln.
Heilig Uur
a(n)ios, nurse practitioners, physician
33 1.829
assistants
Introductie a(n)ios 10 81
Discipline overstijgend onderwijs co‐assistenten 29 638
Training Clinical Teaching medisch specialisten 5 40
151

Training Toetsen op de werkvloer medisch specialisten 4 26
Management Development medisch specialisten 3 39
D. Bij‐ en nascholing voor huisartsen/specialisten
(georganiseerd door HaCa in samenwerking met huisartsen en specialisten)
Onderwerp Doelgroepen Aantal deelnemers
ECG cursus/ gezamenlijke consultatie huisartsen 38
KCI hechtcursus huisartsen 21
Bedside teaching
Anemie diagnostiek / afwijkende diff. huisartsen en specialisten 14
Familieanamnese positief voor colorectaal huisartsen en specialisten 23
carcinoom
Hoofdpijn bij kinderen en/of obstipatie huisartsen en specialisten 11
Kindermishandeling huisartsen en specialisten 18
Longgeneeskunde huisartsen en specialisten 17
Nucleaire geneeskunde huisartsen en specialisten 9
Seksuele stoornissen (medische psychologie)
huisartsen en specialisten 11
Ziekte van Lyme huisartsen en specialisten 18
Gezamenlijke nascholing
Juridische aspecten van het medisch handelen
Non‐verbale communicatie in de spreekkamer
huisartsen en specialisten 11
huisartsen en specialisten 14
Grand Café
Geriatrie huisartsen en specialisten 28
Gynaecologie huisartsen en specialisten 16
Kindergeneeskunde huisartsen en specialisten 11
OverEINDse dagen huisartsen en specialisten 110
E. Programma Heilig Uur
Datum Onderwerp Spreker(s) Indicatie
aantal
deeln.
06‐01‐2011 De percutane vertebroplastiek: Een drs. F.J. Jansen, radioloog 49
zinvolle behandeling bij pijnlijke, osteoportische
wervelfacture
13‐01‐2011 Een ramp: sluit deuren en ramen? drs. G.J.P. Smits, SEH‐arts 55
27‐01‐2011 Patiëntencasus: rectumcarcinoom met dr. G.J. Creemers, internist 73
levermetastasen
03‐02‐2011 Necrologiebespreking 74
10‐02‐2011 Trauma opvang: hoe kan het beter? dr. A.H. van der Veen, chirurg 67
17‐02‐2011 Mondziekten, kaak‐ en aangezichtschirurgie:
dr. J. Pijpe, kaakchirurg 63
Een mond vol tanden?
24‐02‐2011 Het aneurysma van de abdominale dr. M.R.H.M. van Sambeek, chirurg 78
aorta: zin en onzin.
03‐03‐2011 Necrologiebespreking 74
152

17‐03‐2011 ‘Afasie, bestaat u wat er grijpt?’ 51
24‐03‐2011 Toepassing van mindfulness in het drs. W.A. Fonteijn, medisch
48
ziekenhuis!
psycholoog
31‐03‐2011 Beeldvorming in de Anesthesiologie prof. dr. E. Korsten, anesthesioloog 59
07‐04‐2011 Necrologiebespreking 66
14‐04‐2011 Het wel en wee van ‘radioactieve straling’
dr. G.J. Meijer, klinisch fysicus 49
21‐04‐2011 Hot item in de Hart Chirurgie drs. M. Soliman, cardiochirurg 55
28‐04‐2011 Typisch MS dr. G.J.D. Hengstman, neuroloog 51
12‐05‐2011 Necrologiebespreking 65
19‐05‐2011 Compassion for Care dr. E.F.J. van de Laar, geestelijk
35
verzorger
26‐05‐2011 ‘Pet/CT in het Catharina Ziekenhuis’ mw. dr. M.A.L. Edelbroek, nucleair
49
geneeskundige
09‐06‐2011 Necrologiebespreking 56
16‐06‐2011 Orthopedie 45
23‐06‐2011 Eet mijn patiënt voldoende? drs. G.C.G. Couturie, medisch
43
psycholoog
30‐06‐2011 Een zoete droom mw. dr. M.C. Blonk, internist 33
01‐09‐2011 Necrologiebespreking 53
08‐09‐2011 Scen‐Consultatie dr. G.J. Creemers, internist 50
22‐09‐2011 Apotheek 42
29‐09‐2011 Blik achter de schermen laboratorium drs. T. Demeyere 50
Pathologie
06‐10‐2011 ‘Ouderen in beweging’ mw. drs. J. Wilmer, geriater 26
13‐10‐2011 ‘De strijd tegen baarmoederhalskanker’ dr. H.W.H.M. van der Putten,
69
en Cervixcytologie en mesh implantaten
gynaecoloog
20‐10‐2011 Tropische en andere import huidziekten prof. dr. W. Faber (AMC) 62
10‐03‐2011 Klinische meting van darmschade dr. M. Luyer 81
24‐11‐2011 Suicidaliteit drs. A.M.W.A. Beeftink, psychiater 55
01‐12‐2011 Necrologiebespreking 73
15‐12‐2011 Wat is er aan de hand? drs. H.L. de Boer, plastisch chirurg 30
153

Het Catharina Ziekenhuis maakt deel uit van Santeon
Het Catharina Ziekenhuis is lid van de vereniging van
Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen
Het Jaardocument 2011 van het Catharina Ziekenhuis
vindt u ook op www.catharinaziekenhuis.nl
Bezoekadres
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
Postadres
Postbus 1350
5602 ZA Eindhoven
Telefoon 040 - 239 91 11
Fax 040 - 245 50 35