Jaarverslag 1999
Jaarverslag 1999 Jaarverslag 1999
STAAT VAN HET KAPITAAL A. Maatschappelijk kapitaal 1. Geplaatst kapitaal duizend BEF Aantal aandelen Per einde van het vorig boekjaar 15.529.240 25.617.515 Per einde van het boekjaar 15.529.240 25.617.515 2. Samenstelling van het kapitaal 2.1. Soorten aandelen (1) Gewone aandelen 15.529.240 25.617.515 2.2. Aandelen op naam of aan toonder Op naam 4.995.319 Aan toonder 20.622.196 E. Toegelaten maar niet geplaatst kapitaal 14.471.730 G. Aandeelhoudersstructuur (2) % kapitaal Aantal aandelen GENERALE MAATSCHAPPIJ VAN BELGIE N.V., Koningsstraat 30, 1000 Brussel 25,21 6.458.570 CONTASSUR N.V., Troonstraat 1, 1000 Brussel 0,04 10.416 GMB groep 25,25 6.468.986 Andere aandeelhouders - Templeton Worldwide Inc. (3) 500 East Broward Boulevard, Suite 2100 Fort Lauderdale, Florida 33394 (USA) 4,51 1.156.689 - andere 70,24 17.991.840 100,00 25.617.515 (1) Er werd een stripping uitgevoerd op de VVPR-aandelen op 26 maart 1999. Hierbij gaf coupon nr. 5 van de VVPR-aandelen recht op een stripblad en werd coupon nr. 5 aangehecht aan de gewone aandelen geschrapt (2) Volgens kennisgeving van 19 augustus 1997 en van 20 mei 1999, en zonder rekening te houden met bestaande inschrijvingsrechten voor maximum 126.400 aandelen, verbonden aan vijf obligatieleningen uitgegeven in 1994, 1995, 1996, 1997 en 1998 ten voordele van de directieleden en voor maximum 267.250 aandelen, verbonden aan een deel van het aandelenoptieplan aangeboden in 1999 aan de werknemers van de UM Groep. De verwachte verwatering ten gevolge van de uitoefening van de warrants bedraagt maximaal 1,5% (3) Templeton Worldwide Inc. bezit de stemrechten in opdracht en voor rekening van de fondsen die zij beheert SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS De waarderingsregels van n.v. Union Minière s.a. liggen aan de basis en vormen de essentie van de waarderingsregels van de Union Minière Groep, zoals ze beschreven staan onder VI.a. van de Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening. Brussel, 14 maart 2000 De raad van bestuur Union Minière 95
96 Union Minière BESTUUR, TOEZICHT EN DAGELIJKS BEHEER RAAD VAN BESTUUR WERKING Overeenkomstig de statuten is de raad van bestuur gemachtigd wat dan ook te ondernemen om de doelstellingen van de onderneming te verwezenlijken. In deze context wordt daarmee onder andere bedoeld : het goedkeuren van strategische plannen, expansieplannen en budgetten en erop toezien dat de genoemde plannen ook naar behoren worden doorgevoerd. Hij zal de nodige stappen zetten om ervoor te zorgen dat de organisatiestructuur in overeenstemming is met de behoeften van de onderneming en dat een rapporteringssysteem en efficiënte interne controles worden voorzien die de betrouwbaarheid van de informatie kunnen waarborgen. Bovendien zal de raad stappen zetten om erop toe te zien dat het beheer van de onderneming naar behoren wordt gecoördineerd, in het bijzonder met betrekking tot financiën, personeelsbeleid, leefmilieu en veiligheid, en dat informatie betreffende de onderneming beschikbaar wordt gesteld aan de aandeelhouders en het publiek in het algemeen. De raad van bestuur moet uit ten minste zes leden bestaan die worden aangeduid door de jaarlijkse algemene vergadering. Ze blijven in functie voor een periode van maximum zes jaar en hun huidig mandaat loopt over twee of drie jaar. De leeftijdsgrens voor de uitoefening van een bestuurdersmandaat ligt op 67 jaar. De raad kan echter uitzonderingen maken op dit principe, wanneer dit in het belang van de onderneming is. De beslissingen worden genomen overeenkomstig artikel 10, derde alinea van de statuten : "De raad kan slechts beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden op de raad aanwezig is of er vertegenwoordigd. De beslissingen worden met de meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Bij staking van de stemmen, is de stem van degene die de raad voorzit doorslaggevend."
- Page 45 and 46: 44 Union Minière LEEFMILIEU, VEILI
- Page 47 and 48: 46 Union Minière DE MENSEN INDUSTR
- Page 49 and 50: 48 Union Minière UM-PRODUCTEN EN H
- Page 51 and 52: 50 Union Minière GEGEVENS PER AAND
- Page 53 and 54: 52 Union Minière KERNCIJFERS, GECO
- Page 55 and 56: % 50 40 30 20 10 0 54 Union Minièr
- Page 57 and 58: 56 Union Minière BEDRIJFSRESULTAAT
- Page 59 and 60: 58 Union Minière ■ waardevermind
- Page 61 and 62: BALANS ACTIVA 60 Union Minière IMM
- Page 63 and 64: 62 Union Minière miljoen BEF ■ o
- Page 65 and 66: PASSIVA 64 Union Minière EIGEN VER
- Page 67 and 68: 66 Union Minière Voor de afbraak v
- Page 69 and 70: 68 Union Minière BALANSWIJZIGINGEN
- Page 71 and 72: 70 Union Minière Volgende operatie
- Page 73 and 74: 72 Union Minière GECONSOLIDEERDE B
- Page 75 and 76: 74 Union Minière GECONSOLIDEERDE R
- Page 77 and 78: 76 Union Minière TOELICHTING BIJ D
- Page 79 and 80: 78 Union Minière II.a. LIJST VAN D
- Page 81 and 82: 80 Union Minière 7. Verschillen va
- Page 83 and 84: 82 Union Minière VIII. STAAT VAN D
- Page 85 and 86: 84 Union Minière X. STAAT VAN DE F
- Page 87 and 88: 86 Union Minière XIII. STAAT VAN D
- Page 89 and 90: 88 Union Minière XV. NIET IN DE BA
- Page 91 and 92: 90 Union Minière ■ Leningen van
- Page 93 and 94: 92 Union Minière Bijkomende verkla
- Page 95: 94 Union Minière BEKNOPTE RESULTAT
- Page 99 and 100: 98 Union Minière Onafhankelijke ni
- Page 101 and 102: 100 Union Minière COMITES Om de ra
- Page 103 and 104: 102 Union Minière LEDEN Etienne Da
- Page 105 and 106: 104 Union Minière UITVOERENDE COMI
- Page 107 and 108: 106 Union Minière OPERATIONEEL COM
- Page 109 and 110: 100 68 56,6 20 100 100 11,04 100 10
96 Union Minière<br />
BESTUUR, TOEZICHT EN DAGELIJKS BEHEER<br />
RAAD VAN BESTUUR<br />
WERKING<br />
Overeenkomstig de statuten is de raad van bestuur gemachtigd wat dan ook te<br />
ondernemen om de doelstellingen van de onderneming te verwezenlijken. In deze<br />
context wordt daarmee onder andere bedoeld : het goedkeuren van strategische<br />
plannen, expansieplannen en budgetten en erop toezien dat de genoemde plannen<br />
ook naar behoren worden doorgevoerd. Hij zal de nodige stappen zetten om ervoor<br />
te zorgen dat de organisatiestructuur in overeenstemming is met de behoeften van<br />
de onderneming en dat een rapporteringssysteem en efficiënte interne controles<br />
worden voorzien die de betrouwbaarheid van de informatie kunnen waarborgen.<br />
Bovendien zal de raad stappen zetten om erop toe te zien dat het beheer van de<br />
onderneming naar behoren wordt gecoördineerd, in het bijzonder met betrekking tot<br />
financiën, personeelsbeleid, leefmilieu en veiligheid, en dat informatie betreffende de<br />
onderneming beschikbaar wordt gesteld aan de aandeelhouders en het publiek in het<br />
algemeen.<br />
De raad van bestuur moet uit ten minste zes leden bestaan die worden aangeduid<br />
door de jaarlijkse algemene vergadering. Ze blijven in functie voor een periode van<br />
maximum zes jaar en hun huidig mandaat loopt over twee of drie jaar.<br />
De leeftijdsgrens voor de uitoefening van een bestuurdersmandaat ligt op 67 jaar.<br />
De raad kan echter uitzonderingen maken op dit principe, wanneer dit in het belang<br />
van de onderneming is.<br />
De beslissingen worden genomen overeenkomstig artikel 10, derde alinea van de<br />
statuten :<br />
"De raad kan slechts beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden op de raad<br />
aanwezig is of er vertegenwoordigd. De beslissingen worden met de meerderheid van<br />
de uitgebrachte stemmen genomen. Bij staking van de stemmen, is de stem van<br />
degene die de raad voorzit doorslaggevend."