Jaarverslag 1999

100 Union Minière
COMITES
Om de raad bij te staan bij de bovenvermelde opdrachten werden in maart 1996
een Auditcomité en een Benoemings- en bezoldigingscomité opgericht, en een
Strategiecomité in december 1999 .
I. Auditcomité
Het Auditcomité bestaat uit drie leden, allen niet-uitvoerende bestuurders,
waaronder twee onafhankelijke bestuurders.
Het Auditcomité heeft de volgende opdrachten :
- aanbevelingen aan de raad over benoemingen en ontslag van externe
bedrijfsrevisoren, en hun bezoldiging;
- vastleggen van het jaarlijks auditprogramma;
- grondige analyse van de maatschappelijke en geconsolideerde jaar- en
halfjaarrekeningen, alvorens ze aan de raad worden voorgelegd;
- met de externe bedrijfsrevisoren de aard, de omvang en de resultaten bespreken
van hun audit van de maatschappelijke en geconsolideerde jaar- en
halfjaarrekeningen, en meer in het bijzonder bespreken van mogelijke
opmerkingen en eventueel voorbehoud dat ze kunnen hebben met betrekking
tot hun audit van en verslag over de genoemde rekeningen;
- bespreken van de geschiktheid, de veranderingen en de wijzigingen aan de
boekhoudprincipes en waarderingsregels die door de onderneming worden
gebruikt bij het opmaken van bovenvermelde rekeningen, alvorens ze door
de raad worden goedgekeurd;
- met de Financieel directeur en de Beheerscontroleur van de onderneming de
controlemethodes en de resultaten van de controle bespreken;
- aanbevelingen aan de raad met betrekking tot het voortzetten van de opdracht
van het Comité.
De Voorzitter van het Auditcomité rapporteert aan de raad over de resultaten van
zijn werk en zijn onderzoek en formuleert aanbevelingen, indien nodig.
LEDEN
Hubert Detremmerie Voorzitter
Klaus Wendel Lid
Robert F.W. van Oordt Lid
Het honorarium van het Auditcomité bedraagt BEF 350.000 per vergadering.