en Ontwikkelingsfonds voor het Carrosseriebedrijf - docs.szw.nl

I ^ Mi):io:cr:ü van
I -■'^'Ciile Taken en
VVerkgs'egonheid
INGEKOr^EISI
3 0 MEI 2013
.^^
^ ^ ^
M&Xi/
Secretariaat
Prinses Beatrixlaan 15
2595 AK DEN HAAG
Postbus; 93235
2509 AE Den Haag
Teiefoon (070) 3160 325
Fax (070) 3160 525
Aan het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
Dir. Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving afd CAV
Postbus 90801
2509 LV DEN HAAG
Uw kenmerk:
Ons kenmerk: JO/MV/VR/31626
Den Haag, 29 mei 2013
betreft: jaarverslag 2012 van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het
Carrosseriebedrijf
Geachte mevrouw, mijnheer.
Hierbij doen wij u toekomen hetjaarverslag 2012 (in drievoud) van de Stichting Opleidings- en
Ontwikkelingsfonds voor het Carrosseriebedrijf.
De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Carrosseriebedrijf
heeft een gescheiden incasso-administratie tussen direct aan het fonds gebonden werkgevers en
niet of anders georganiseerde werkgevers.
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest.
\M* vriendelijke groet.
mrJ.G. Ormel
directeur
Stichting Vaki-aad Metaal & Techniek
ING BANK: 66.72.12.949
KvK Den Haag 41155568
e-mail; info@vakraad.nl

^/pleidings- en
^ontwikkelingsfonds
^Carrosseriebedrijf
Warmonderweg 7
2171 AH Sassenheim
Postbus 294
2170 AG Sassenheim
T 0252 242375
info@oocinfo.ni
www.oocinfo.nl
KvK 41156800
INGbank 679100202
Rapport over het boekjaar 2012 van
Stichting Opleidings- en
Ontwikkelingsfonds
Carrosseriebedrijf (OOC)
te Sassenheim
OOC Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf

stichting Opleidings- en Ontwikltelingsfonds Carrosseriebedrijf
Sassenheim
INHOUDSOPGAVE
Blz.
Bestuursverslag 2
Jaarrekening
Balans per 31 december 2012 8
Rekening van baten en lasten 2012 10
Toelichting op de balans en de rekening van baten en lasten 11
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 11
Toelichting op de balans per 31 december 2012 13
Toelichting op de rekening van baten en lasten 2012 16
Overige gegevens 28
Bijlagen
1. Verklaring besteding bijdrage TechniekTalent.NU
2. Verklaring besteding bijdrage CINTEC

Bestuursverslag
Doel en activiteiten van de stichting
Het doel van de Stichting OOC is het geheel of gedeeltelijk financieren en/of subsidiëren van de kosten
verbonden aan:
a. het (doen) verrichten van scholingsactiviteiten, ontwikkelen van lesmateriaal, vormings- en
ontwikkelingswerk, en het informeren hierover, ten behoeve van werkgevers en werknemers,
teneinde een goede werking van de arbeidsmarkt in de bedrijfstak te bewerkstelligen en
"employability" van werknemers in de bedrijfstak te verbeteren;
b. het (doen) bevorderen en stimuleren van de opleiding van jeugdigen en anderen in het
(beroeps)onderwijs ten behoeve van de bedrijfstak, aismede het voorlichten hierover;
c. het (doen) waarborgen, bevorderen, ontwikkelen en verzorgen van bij-, her-, na- en opscholing van
werkgevers en werknemers die in de bedrijfstak werkzaam zijn, alsmede het voorlichten hierover,
om op deze wijze de vakbekwaamheid van werkgevers en werknemers in de bedrijfstak te
bewerkstelligen respectievelijk te verhogen;
d. het (doen) verzorgen van werkgelegenheidstrajecten voor arbeidsgehandicapten, mensen zonder
werk of met werkloosheid bedreigde werknemers door middel van het aanbieden van een
(vak-)opleiding ter vervulling van vacatures in de bedrijfstak;
e. het (doen) bevorderen van arbeidsdeelname van vooral vrouwen in de bedrijfstak en blijvende
arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen in de bedrijfstak;
f. het doen van onderzoek naar en het vertalen van het belang voor de bedrijfstak van (nieuwe)
technologische ontwikkelingen op het vakgebied;
g. het (doen) verrichten van en informeren over onderzoek op de hierboven genoemde terreinen met
het oog op het ontwikkelen van beleid op bedrijfs- en sectorniveau in de bedrijfstak;
h. de inzet van adviseurs, die het bestuur ondersteunen bij zijn activiteiten en die tevens vooriichting
en informatie met name op het gebied van scholing, vorming, arbeidsomstandigheden en
arbeidsmarktbeleid aan ondernemingen in de bedrijfstak kunnen verstrekken.
In de rekening van baten en lasten zijn de lasten conform deze statutaire activiteiten verantwoord en zijn
de corresponderende letters (a t/m g) vermeld. Kosten zoals onder h. vermeld worden door de stichting
niet gemaakt.

stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf
Sassenheim
Activiteiten
Stichting OOC stimuleert scholing van werkgevers en werknemers in de bedrijfstak, enerzijds door het
leveren van een financiële bijdrage aan de instandhouding van regionale leerwerkplaatsen en anderzijds
door subsidie te verstrekken voor gevolgde opleidingen. Deze subsidie wordt alleen verstrekt voor
opleidingen die niet op grond van wet of markt een min of meer verplicht karakter hebben.
Daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van (digitale) leermiddelen,
lesstofontwikkeling voor kleine deelmarkten, de ontwikkeling en uitvoering van examenproducten, de
ontwikkeling en het beheer van een Branche Kwalificatie Structuur (BKS), de scholing van zijinstromers
en het bevorderen van kennisoverdracht binnen de branche.
Voor het doen van onderzoek naar technologische ontwikkelingen voor de bedrijfstak verstrekt OOC
subsidie aan CINTEC (Stichting Centrum voor INnovatie en TEChnologie voor de bedrijfstak). Over de
aanwending hiervan legt CINTEC verantwoording af aan OOC. Twee bestuursleden van OOC hebben
zitting in het CINTEC-bestuur.
OOC participeert ook in TTN, een uniek samenwerkingsverband van bedrijfsleven, opleidingsfondsen,
koepelorganisaties en scholen gericht op meer instroom en behoud van (jonge) mensen in de techniek.
Over de aanwending van de verstrekte subsidie wordt verantwoording afgelegd door TTN aan OOC.
OOC maakt zich sterk om de employability van werknemers te bevorderen. Nog steeds wordt op grote
schaal ingezet op EVC's (Erkenning van Verworven Competenties): een advies op maat voor de
werknemer, rekening houdend met de reeds aanwezige competenties, om via een specifiek
opleidingstraject alsnog een vakdiploma te behalen. Bovendien wordt via enkele projectmatige
initiatieven ingezet op bewustwording en coaching van werkgevers en werknemers ten aanzien van
duurzame inzetbaarheid.
In de toelichting op de rekening van baten en lasten is per statutaire doelstelling vermeld welke
activiteiten zijn verricht en voor welk bedrag.
Crisismaatregelen
In 2012 is opnieuw geïnvesteerd in maatregelen om de positie van jongeren op de arbeidsmarkt
gedurende de economische crisis te versterken. Naast de extra inzet om jongeren te helpen aan een
arbeidscontract bij een bedrijf is ook ingezet op een detacheringsmodel waarbij leerlingen gedetacheerd
worden bij een bedrijf. Tot slot is gezorgd voor een stuk praktijkscholing van een groep leerlingen
waarvoor nog geen leenwerkplek beschikbaar was.

stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf
Sassenheim
ESF
In juni is de einddeclaratie ingediend bij het Agentschap SZW van het ESF J project 2011-2012, gericht
op het bestrijden van jeugdwerkloosheid. Het gevraagde subsidiebedrag bedraagt € 566.452. De
eindcontrole van dit project heeft inmiddels plaatsgevonden, maar de subsidie is nog niet uitbetaald door
het Agentschap SZW.
In november is de einddeclaratie ingediend bij het Agentschap SZW van het ESF D project 2011-2012.
Het gevraagde subsidiebedrag bedraagt € 1.474.858. De eindcontrole op dit project moet nog
plaatsvinden. Wel is door de subsidieverstrekker een voorschot toegezegd van 75% van de ingediende
einddeclaratie.
Voor activiteiten waarop ESF-subsidie van toepassing is werd geen OOC-subsidie verstrekt. In de nabije
toekomst zal daarom door het wegvallen van ESF mogelijkheden weer een zwaarder beroep worden
gedaan op OOC-subsidie.
Sinds de zomer van 2012 lopen een 2 tal zogenaamde ESF E projecten gericht op bevordering van
sociale innovatie.
Op dit moment is OOC in afwachting van de introductie van het nieuwe ESF programma 2014-2020.
Analyse resultaat boekjaar
Het aantal werknemers in de branche is in het vierde kwartaal uitgekomen op 17.658, hetgeen 2,5%
minder is dan ultimo 2011 (18.129).
Het resultaat van OOC komt ongeveer € 0,6 mln positiever uit dan begroot. Het tekort bedraagt
€ 2.078.710 in plaats van € 2.714.000.
De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn:
Hogere baten 29k€
De bedrijfstakheffing pakt 7k€ hoger uit dan begroot. Door het gevoerde rentebeleid is 22k€ meer rente
geïncasseerd dan in de begroting aangenomen
Hogere uitgaven onder doelstelling (a) Employabilitybeleid 59k€
Door het hogere aantal gedeclareerde uitgevoerde EVC's en de hogere fondsbijdrage per 1 augustus
pakken de kosten hoger uit dan begroot
Lagere uitgaven doelstelling (b) Bevordering en stimulering opleiding jeugdigen 293k€
De lagere kosten komen met name voort uit een lager beroep op de OOC bijdrage aan praktijkdagen, op
de stimuleringsregeling nieuwe MBO beroepsopleidingen CB, de verbetering van de relatie met met
(V)MBO onderwijs, de ontwikkeling van een BPV platform, en nieuwe initiatieven gericht op

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf
Sassenheim
uitvalvermindering van leerlingen. Deze lagere kosten worden deels gecompenseerd door hogere
bijdragen aan de grote aantallen Proeven van Bekwaamheid (en traditionele praktijkexamens), en
hogere kosten voor de ontwikkeiing en ontsluiting van leermiddelen. De kosten in dit laatste project
betreffen de inzet van betrokkenen in het project en de aanschaf en inrichting van "Techniekstad" en de
kosten van het produceren, drukken en verspreiden van het lesmateriaal.
De samenwerking van OOC binnen TechniekTalent.nu (TTN) heeft in 2012 110k€ gekost Daarnaast is
182k€ bijgedragen aan de bemensing van TTN initiatieven. Deze lasten worden verdeeld over de posten
(b) en (c).De totale betrokkenheid komt uit in de buurt van de begroting.
Lagere uitgaven doelstelling (c) Bijscholing 304k€
De uitgaven komen gecorrigeerd voor de declarabele ESF uitgaven een stuk lager uit dan begroot.
Belangrijkste oorzaak hiervoor ligt in de sterk op de begroting achterblijvende subsidiering op cursussen.
De door de crisis lagere opleidingsbereidheid zorgt voor een veel (323k€) lager dan verwacht beroep op
scholingssubsidies.
Deze ontwikkeling wordt voor een klein deel gecompenseerd door budgetoverschrijdingen. Dit geldt
voor de kosten van communicatie uitingen, en niet subsidiabele ESF kosten.
Ook de kosten van de BKS ontwikkeling zijn iets hoger dan begroot uitgekomen. Eind 2012 zijn 63 BKS
toetsen opgeleverd, goedgekeurd en volledig operationeel. Daarnaast is een nieuwe BKS site met
onderliggende database opgeleverd.
Onder bevordering scholing werkenden kleine deelmarkten zijn kosten gemaakt voor de ontwikkeling van
trainingen en lesstof voor de Caravan en Camper sector en is een kennisavond voor Truckschadeherstel
georganiseerd.
De samenwerking van OOC binnen TechniekTalent.nu (TTN) heeft in 2012 110k€ gekost Daarnaast is
182k€ bijgedragen aan de bemensing van TTN initiatieven. Deze lasten worden verdeeld over de posten
(b) en (c).De totale betrokkenheid komt uit in de buurt van de begroting.
Lagere uitgaven doelstelling (d) Werkgelegenheidstrajecten 15k€
De subsidie op kortlopende praktijkscholingsvragen voor niet in de branche werkenden van
reintegratiebureaus en overheidsorganisaties was lager dan begroot.
Het beroep op het werkgelegenheidsfonds voor zij-instromers in de branche blijft ook achter op de
beschikbare bedragen. Dit heeft echter geen resultaat effect.
Lagere uitgaven doelstelling (f) Technologische ontwikkelingen 42k€
In plaats van de begrootte 74k€ is slechts 18k€ aan kosten gemaakt in het kader van initiatieven op het
terrein van kennisdeling. Gestart is met kennisdeling voor docenten en beoordelaars. Presentaties en
workshops bij samenwerkingsverbanden hebben echter nog niet plaatsgevonden.
De per saldo 56k€ lagere kosten worden voor 14k€ gecompenseerd door een hogere
subsidiebeschikking voor CINTEC.
-5-

stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf
Sassenheim
Lagere uitgaven doelstelling (g) Ontwikkelen beleid 80k€
De lagere kosten komen door vertraging van het project exit meting ten gevolge van te late
beschikbaarheid van branche data, door minder uitgevoerde workshops personeelsbeleid (11 in plaats
van 17), lagere kosten voor de doorontwikkeling van de ARBO catalogus, en het niet inzetten van de
gereserveerde middelen voor de ontwikkeling van nieuwe beleidsinitiatieven.
Hogere kosten overhead 24k€
De overheadkosten komen hoger uit door hoger dan begrootte administratiekosten bij MN services.
Daarnaast zijn de bureaukosten hoger door gemaakte verhuis- en inrichtingskosten van de nieuwe ICT
faciliteiten en door een verschil bij de afrekening van de nieuwe kostenverdeling tussen de Stichtingen.
Analyse financiële positie op de balansdatum
De balansverhoudingen van OOC zijn per ultimo 2012 als volgt. Per 31 december 2012 bedraagt de
solvabiliteit 0,64 (2011: 0,75) en de current ratio 2,57 (2011: 3,83). De financiële positie is door de
heffingloze periode van 9 maanden verslechterd, maar het eigen vermogen heeft nog steeds de omvang
van meer dan één jaar heffing bedrijfstak.
Meerjarenperspectief
De bedrijfstakheffing vertoont al enige tijd een dalende lijn. Ook in 2012 is het aantal werkenden in de
branche gedaald (2,5%). Onduidelijk is wat op de langere termijn de gevolgen zullen zijn van de
economische crisis voor het aantal werkenden in de branche.
Door het minder grote beroep in 2012 op de middelen dan was begroot is de reservepositie op dit
moment niet in gevaar. Dit biedt voldoende mogelijkheden om in 2013 een zichtbare bijdrage te blijven
leveren aan opleiding en ontwikkeling in de branche, juist in deze economisch moeilijke periode.
Het wegvallen van de ESF subsidiemogelijkheden op gevolgde cursussen zal er in de komende jaren
naar verwachting toe leiden dat een zwaarder beroep wordt gedaan op de OOC middelen.
Hier staat tegenover dat binnen afzienbare tijd de ESF regeling 2014-2020 zal worden geïntroduceerd
waarin voor OOC relevante thema's als duurzame inzetbaarheid waarschijnlijk een grote rol zullen
spelen.
Ook in 2013 zal de liquiditeitspositie zorgvuldig in de gaten worden gehouden. Belangrijk hierbij is de
afwikkeling van de laatste nog openstaande ESF vorderingen

stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf
Sassenheim
Samenstelling bestuur
In het bestuur zijn werkgevers en werknemers in de carrosseriebranche vertegenwoordigd.
Bestuursleden worden benoemd door de werkgeversorganisatie FOCWA en de werknemersorganisaties
FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie. Per 31 december 2012 bestond het bestuur uit:
Naam
De heer J.G.A.M. Derijck
De heer H.C. Bos
Mevrouw A. Oosterhuis
Rol
voorzitter
lid
secretaris
Namens
FNV Bondgenoten
FOCWA
FOCWA
Hoofdfunctie
bestuurder
secretaris FOCWA
directeur
autoschadeherstelbedrijf
De heer M.H. Hietkamp
penningmeester
CNV Vakmensen
bestuurder
De heer P.R. van Markus
lid
FOCWA
directeur
autoschadeherstelbedrijf
De heer J.G. Kruithof
lid
De Unie
bestuurder
Sassenheim, 22 mei 2013
Het bestuur

stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf
Sassenheim
BALANS PER 31 DECEMBER 2012
(na bestemming resultaat)
Actief
2012 2011
Vaste activa
Materiele vaste activa
Grond en gebouwen
Kantoor inventaris
355.707
6.956
362.663
379.031
379.031
Vlottende activa
Verbonden instellingen 360 -
Debiteuren - 927
Overige vorderingen en overlopende activa 1.396.140 1.406.815
1.396.500 1.407.742
Liquide middelen 2.822.195 4.868.543
Totaal 4.581.358 6.655.316

stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf
Sassenheim
Passief
2012 2011
Eigen vermogen
Algemene reserve 2.936.981 5.015.691
Kortlopende schulden
Verbonden instellingen 840.637 498.667
Crediteuren 66.072 155.701
Overige schulden en overlopende passiva 737.668 985.257
1.644.377 1.639.625
Totaal 4.581.358 6.655.316

stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf
Sassenheim
REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012
Begroot 2012
Uitkomst
2012
Uitkomst
2011
€
€ €
Baten
Heffingen in de bedrijfstak 625.000 632.101 2.552.400
Projecten werkgelegenheidsfonds 100.000 9.692 51.141
Project Arbeidsmarktparticipatie ouderen 234.000 55.597 140.689
Project Loopbaancoaches 250.000 95.660 91.274
Project Crisismaatregelen 475.000 151.844 337.392
ESF-subsidie:
- ESF-project 2008/2009 - - 43.557
- ESF-project 2010/2011 - - 972.633
- ESF-project 2011/2012 950.000 842.792 55.370
- ESF-subsidie actie J - - 35.878
- ESF-subsidie actie J 2 25.000 29.375 30.987
- ESF-subsidie actie E - 25.338 -
Rente 56.000 77.934 83.578
2.715.000 1.920.333 4.394.899
Lasten
Activiteiten volgens doelstelling statuten:
a. Verrichten van scholingsactiviteiten
b. Bevorderen en stimuleren opleiding jeugdigen
c. Bijscholing
d. Werkgelegenheidstrajecten
699.000 451.090 310.113
2.177.000 1.596.907 1.745.349
1.771.000 1.386.103 1.376.373
130.000 24.600 88.810
e. Bevorderen arbeidsdeelname vrouwen
f. Technologische ontwikkelingen
g. Ontwikkelen beleid
174.000 118.269 129.807
135.000 54.606 89.345
h. Inzet adviseurs
Overhead
343.000
367.468
339.923
5.429.000
3.999.043
4.079.720
Overschot
-2.714.000
-2.078.710
315.179
-10-

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf
Sassenheim
TOELICHTING OP DE BALANS EN DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN
Activiteiten
De activiteiten van de stichting bestaan uit het uitoefenen van een opleidings- en ontwikkelingsfonds ten
behoeve van de bedrijfstak. De heffing in de bedrijfstak wordt geheel of gedeeltelijk aangewend ten
behoeve van de financiering en/of subsidiëring van kosten volgens de doelstelling.
GRONDSLAGEN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Algemeen
De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel. De waardering van de
activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.
Voorzover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts
opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en risico's, die hun oorsprong vinden
voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.
De grondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd.
Grondslagen van de waardering van de activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op de aanschaffingskosten verminderd met daarover, zo
nodig naar tijdsgelang, berekende lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte economische
levensduur en de eventuele residuwaarde, dan wel op de duurzaam lagere bedrijfswaarde. De
afschrijvingen bedragen een percentage van de aanschaffingskosten eventueel verminderd met de
residuwaarde.
Vlottende activa
De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, eventueel verminderd met een noodzakelijk
geacht bedrag in verband met mogelijke oninbaarheid. Deze voorziening voor oninbaarheid is gebaseerd
op individuele waardering van de te vorderen bedragen. De voorziening voor oninbaarheid van heffingen
in de bedrijfstak wordt bepaald op basis van een vast percentage van het nog te incasseren saldo.
-11-

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf
Sassenheim
Eigen Vermogen
In de bedrijfstak worden krachtens CAO gelden geheven waaruit de activiteiten van de stichting mede
worden gefinancierd. Bij deze activiteiten werd tot en met 2002 onderscheid gemaakt tussen Jeugdplan
en bijscholing. Kinderopvang en Reïntegratie. De baten en lasten van de stichting werden toegerekend
aan deze activiteiten. Daarbij werden de niet rechtstreeks aan activiteiten respectievelijk aan
verschillende activiteiten toe te rekenen baten en lasten, op basis van onder meer middels de begroting
vastgelegde verdeelsleutels, toegerekend. Het overschot of tekort op activiteiten dat op de bovenstaande
wijze is berekend werd toegevoegd of onttrokken aan de onderscheiden fondsen. Door het bestuur is
besloten met ingang van de jaarrekening 2002 het onderscheid tussen deze fondsen achterwege te
laten.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Tenzij anders vermeld worden de opbrengsten toegerekend aan de periode waarin de activiteiten
plaatsvinden en worden de kosten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
-12-

stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf
Sassenheim
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012
Actief
Vaste Activa
Materiële vaste activa
Grond en Kantoor Totaal Totaal
Gebouwen inventaris 2012
2011
Boekwaarde per 1 januari
379.031 - 379.031 402.355
Investeringen - 11.294 11.294
-
379.031 11.294
390.325 402.355
Afschrijvingskosten -23.324 -4.338 -27.662 -23.324
Boekwaarde per 31 december
355.707 6.956
362.663 379.031
Totale aanschaffingswaarde
864.912
11.294
876.206
864.912
Cumulatieve afschrijvingen
-509.205
-4.338
-513.543
-485.881
Boekwaarde per 31 december
355.707
6.956
362.663
379.031
De boekwaarde per 31 december 2012 per leerwerkplaats is als volgt gespecificeerd:
Assen
Best
Secretariaat Sassenheim
Grond en
Kantoor
Gebouwen Inventaris Totaal
314.835 - 314.835
40.872 - 40.872
_ 6.956 6.956
355.707 6.956
362.663
Van de totale boekwaarde heeft een bedrag van € 314.835 betrekking op investeringen ten behoeve van
leerwerkplaatsen. De exploitatie van de leerwerkplaatsen is overgedragen aan de Stichting VOC. De
afschrijvingen op deze bedrijfsmiddelen ad € 23.324 zijn doorbelast aan deze Stichting.
-13-

stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf
Sassenheim
Vlottende activa
2012 2011
Verbonden instellingen
Stichting KBB 360
Overige vorderingen en overlopende activa
Vergoeding ESF project 2010/2011
Vergoeding ESF project 2011/2012
Vergoeding ESF actie J
Vergoeding ESF actie J 2
Vergoeding ESF actie E ESFN296
Vergoeding ESF actie E ESFN305
Nog te ontvangen subsidie project Crisismaatregelen
Heffingen bedrijfstak
Rente
TechniekTalentnu
Nog te ontvangen bedragen
Voorziening voor oninbaarheid heffing bedrijfstak
2012 2011
247.518 993.408
898.161 55.370
72.919 72.919
60.361 30.987
8.733 -
16.605 -
12.653 -
75.290 103.135
8.589 65.052
- 39.295
18.598 71.851
1.419.427 1.432.017
-23.287 -25.202
1.396.140 1.406.815
Liquide middelen
ING-bank 5676211
ING-bank 679100202
ING-bank 679100202 (spaarrekening)
Kas
2012 2011
81.875 58.253
6.498 10.168
2.733.000 4.799.300
822 822
2.822.195 4.868.543
Rentepercentages per 31-12-2012:
Rekeningen courant: 1 maands-Euribor-/- 0,25% = 0,14% (2011: 0,89%)
Spaarrekening: 1,55% (2011: 1,8%)
-14-

stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf
Sassenheim
Passief
Eigen Vermogen
Saldo per
01-01-2012
tekort
boekjaar
Overige
mutaties
Saldo per
31-12-2012
Algemene reserve
5.015.691
2.078.710
2.936.981
Kortlopende schulden
2012
2011
Verbonden instellingen
Stichting Vakopleiding Carrosseriebedrijf
840.637
498.667
2012 2011
Overige schulden en overlopende passiva
Vooruit ontvangen subsidie projecten
Werkgelegenheidsfonds MTB
Vooruit ontvangen subsidie project
Arbeidsmarktparticipatie Ouderen
Vooruit ontvangen subsidie project
Loopbaanconsulenten
Vooruit ontvangen subsidie project Crisismaatregelen
Administratiekosten Mn Services
Nog uit te betalen subsidie op cursussen
Project Exitmeting OOC
Accountantskosten
TechniekTalent.nu
Overige posten
137.030 146.722
85.779 141.376
406.817 502.477
- 139.191
8.599 12.312
5.000 8.825
17.065
13.210 12.000
70.869 -
10.364 5.289
737.668 985.257
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Ten aanzien van de deelname in het samenwerkingsverband TechniekTalent.nu zijn afspraken gemaakt
over deelname van 2011 tot en met 2015 voor een totaal bedrag van € 763.150. Tot en met 2012 is
€ 185.344 aan kosten gerealiseerd, waarvan € 70.869 als nog te betalen kosten op de balans staat De
niet uit de balans blijkende verplichtingen bedragen € 577.806.
-15-

stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf
Sassenheim
De stichting maakt deel uit van de fiscale eenheid voor de omzetbelasting met Stichting KBB en Stichting
VOC. Op grond daarvan is de stichting hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale
eenheid als geheel.
TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2012
Baten
Heffingen in de bedrijfstak
Krachtens CAO wordt er in de bedrijfstak een heffing opgelegd van totaal 0,5% van de loonsom. De
heffing wordt formeel door de Stichting OOC zelf opgelegd en geïnd, maar in de praktijk heeft de
Stichting deze werkzaamheden uitbesteed aan Mn-Services te Rijswijk.
Voor de vakgroepen autobekleed-, autopoets-, autorestauratie- en motorfietsschadeherstelbedrijven is
een verlaagde heffing van toepassing van 0,25% van de loonsom.
Projecten Werkgelegenheidsfonds
De Stichting Werkgelegenheidsfonds Metaal en Techniek heeft middelen beschikbaar gesteld ter
financiering van omscholingsprojecten voor (zij)instromers. In 2010 is het zogenaamde Gouden Kans
project gestart.
Project Arbeidsmarktparticipatie ouderen
De Stichting Werkgelegenheidsfonds Metaal en Techniek heeft middelen beschikbaar gesteld ter
financiering van een project met als doel het behouden van jong talent door te investeren in blijvende
inzetbaarheid van oudere werknemers.
Project Loopbaancoaches
De Stichting Vervroegd Uittreden Metaal en Technische Bedrijfstakken heeft middelen beschikbaar
gesteld voor het inzetten van loopbaancoaches. De aandacht voor loopbaanontwikkeling moet leiden tot
verbetering en verbreding van de inzetbaarheid van werknemers in de branche en tot het weerbaarder
maken van werknemers op de arbeidsmarkt.
Project Crisismaatregelen
Door het bestuur van SVUM (Stichting Vervroegd Uittreden Metaal en Technische Bedrijfstakken) zijn
middelen beschikbaar gesteld om de positie van jongeren op de arbeidsmarkt, die onder druk staat door
de economische crisis, te versterken. Het doel hierbij is ervoor te zorgen dat voor zo veel mogelijk
jongeren leerbanen door leerbedrijven ter beschikking worden gesteld. Gezien de aanhoudende crisis
en het succes van de regeling worden ook in 2013 initiatieven in deze richting gestimuleerd.
-16-

stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf
Sassenheim
ESF-subsidie
Het ESF D project 2010-2011 is gecontroleerd. Het subsidiebedrag bedraagt € 994.521. Door de
subsidieverstrekker is in 2012 een voorschot uitgekeerd van 75% van de ingediende einddeclaratie.
Het (voorlopig laatste) ESF D project 2011-2012 is afgerond. In november 2012 is de einddeclaratie
hiervoor ingediend. Het gedeclareerde subsidiebedrag bedraagt € 1.474.858. De eindcontrole op dit
project moet nog plaatsvinden. Wel is door de subsidieverstrekker een voorschot toegezegd van 75%
van de ingediende einddeclaratie.
In juni is de einddeclaratie ingediend bij het Agentschap SZW van het ESF J project 2011-2012, waarbij
is ingezet op het bestrijden van jeugdwerkloosheid. Het gedeclareerde subsidiebedrag bedraagt €
566.452. De eindcontrole van dit project heeft inmiddels plaatsgevonden, maar de subsidie is nog niet
uitbetaald door het Agentschap.
In het vierde kwartaal zijn 2 ESF actie E projecten gestart gericht op duurzame inzetbaarheid
Lasten
Activiteiten volgens doelstelling statuten:
a. Verrichten van scholingsactiviteiten
Employabilitybeleid
Project Arbeidsmarkt Participatie Ouderen
Effect BTW op project Arbeidsmarkt
Participatie Ouderen
Project Loopbaancoaches
ESF subsidie Actie E ESFN296
ESF subsidie Actie E ESFN305
Effect BTW maatregelen overig
Begroot 2012
Uitkomst Uitkomst
2012
2011
215.000
274.495 80.858
234.000 55.597 170.334
_ - -29.645
250.000 95.660 91.274
- 8.733 -
- 16.605 -
- - -2.708
699.000 451.090 310.113
Employabilitybeleid
De bijdrage vanuit de employability middelen aan de uitvoering van EVC's is gebaseerd op een
vergoeding per EVC. In 2012 zijn 442 EVC's uitgevoerd en is € 208.000 subsidie uitgekeerd. Daarnaast
is € 66.000 bijgedragen aan uitgevoerde kennisavonden.
Proiect Arbeidsmarktparticipatie ouderen
De kosten bedragen in 2012 € 55.597. In 2012 hebben diverse bedrijven zich aangemeld als
geïnteresseerde om in het project te participeren.
-17-

stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf
Sassenheim
Proiect Loopbaancoaches
Voor het project zijn voorschotten uitgekeerd aan CNV en de Unie voor het werknemersproject en aan
OOI voor haar aandeel in het werkgeversproject. Ook het project wat VOC uitvoert is inmiddels gestart.
In het vierde kwartaal zijn ook loopbaancoach activiteiten gestart onder de vlag van ESF actie E
Begroot 2012
Uitkomst
Uitkomst
2012
2011
b. Bevorderen en stimuleren opleiding jeugdigen
Exploitatiebijdrage
300.000
300.000 300.000
Subsidie op praktijkdagen
268.000 155.513 201.462
Aanvullend praktijkopleidingsprogramma
40.000 - 1.000
Stimulering MBO beroepsopleidingen
20.000 - -
Verbetering relatie VMBO onderwijs
88.000 5.168 31.925
Beroepenwedstrijden
7.000 6.381 130.108
Bevordering examinering praktijkexamens
210.000 260.935 190.965
Bevordering examinering theorie-examens
105.000 105.000 115.860
Bijdrage CINTEC
- 14.000 -
Digitaal platform BPV
57.000 30.569 -
Uitvalvermindering
104.000 14.740 -
Bevordering scholing jeugd en werkenden
113.000 136.858 172.611
Crisismaatregelen loonverletkosten
- 4.575 106.800
Crisismaatregelen matching
120.000 81.674 127.230
Effect BTW op project Crisismaatregelen
- - -79.463
Crisismaatregelen regionaal maatwerk
30.000 65.595 169.012
Crisismaatregelen onvoorzien
325.000 - 1.032
Techniektalent nu
100.000 55.082 22.192
Kosten project Techniektalent.nu
20.000 90.817 27.424
Voorlichting jongeren
270.000 270.000 270.000
Effect BTW maatregelen overig
- - -42.809
2.177.000 1.596.907 1.745.349
Exploitatiebijdrage
De exploitatiebijdrage bestaat uit een bijdrage aan Stichting Vakopleiding Carrosseriebedrijf (VOC) voor
de exploitatie van leerwerkplaatsen. Conform afspraken tussen bestuur van OOC en VOC is medio 2007
een vaste bijdrage overeengekomen van € 300.000.
-18-

stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf
Sassenheim
Subsidie op praktijkdagen
Daarnaast verstrekt de Stichting sinds 2007 een aanvullende tegemoetkoming in de kosten van
aanvullende praktijkopleidingsdagen aan werkgevers. Dit betreft trainingen die door de Stichting VOC
worden gegeven. De subsidie wordt direct op facturen aan werkgevers door Stichting VOC verrekend.
Daarmee is een belangrijk deel van de exploitatiebijdrage aan VOC variabel gemaakt. Door lagere
instroom in 2012 en een lagere opleidingsbereidheid is deze bijdrage een stuk lager dan begroot en dan
in 2011.
Aanvullend praktijkopleidingsprogramma
Van het aanvullend opleidingsbudget voor de sectie CB is geen gebruik gemaakt.
Stimulering MBO beroepsopleidingen
Van de mogelijkheid voor stimulering beroepsopleidingen carrosseriebouw is geen gebruik gemaakt.
Verbetering relatie (V)MBO onderwiis
In het kader van de verbetering van de relatie met het (V)MBO onderwijs is een bijdrage geleverd aan
het symposium "Mobiliteit in beweging". Bovendien zijn kosten gemaakt voor twee uitgevoerde
docentendagen
Beroepenwedstrijden
Verantwoord is de bijdrage aan Skills Netherlands. Verder zijn in 2012 geen kosten gemaakt
Bevordering examinering praktiikexamens
De bijdrage aan de uitvoering van praktijkexamens die afhankelijk is gesteld van het aantal afgenomen
examens bedraagt over 2012 € 260.935. Dit is hoger dan begroot De verklaring ligt enerzijds in de grote
aantallen herkansingen bij de ego proeven van bekwaamheid en anderzijds in een inhaalslag van
kandidaten die nog op de traditionele manier examen hebben gedaan.
Bevordering examinering theorie-examens
Dit betreft een bijdrage van OOC aan de examenontwikkeling te behoeve van de branche binnen de
Stichting Examens Mobiliteitsbranche (STEM). Een samenwerkingsverband met onderwijs en
bedrijfsleven voor de ontwikkeling en uitvoering van competentiegerichte beoordelingsinstrumenten voor
MBO opleidingen in de mobiliteitsbranche. De hoogte van de bijdrage wordt vooraf bepaald (€ 105.000)
en is afhankelijk van het aantal leerlingen in de branche.
Biidrage CINTEC
Voor de besteding van deze bijdrage wordt verwezen naar de controleverklaring over de besteding zoals
opgenomen in bijlage 2.
-19-

stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf
Sassenheim
Digitaal platform BPV
Dit betreft de ontwikkeling van een platform waarmee alle bestaande BPV instrumenten worden
ontsloten voor belanghebbbenden. In het vierde kwartaal is een1® versie van het platform opgeleverd.
De kosten bedragen € 30.569.
Uitvalvermindering
In het kader van de ambitie uitvalvermindering is een introductieprogramma voor nieuwe leerlingen van
leerbedrijven ontwikkeld en opgeleverd. De kosten bedragen € 14.740.
Andere onder dit onderwerp geplande initiatieven zoals uitwisseling van leerlingen en een PO
mentorprogramma zijn (nog) niet van de grond gekomen
Bevordering scholing ieugd en werkenden
Ter bevordering van scholing jeugd en werkenden is € 136.858 betaald voor de ontwikkeling van
leermiddelen carrosseriebouw. De kosten zijn hoger uitgevallen dan begroot door het alsnog laten
drukken van de ontwikkelde CB lesstof en de hoger dan verwachte kosten van aangeschafte digitale
leermiddelen.
Crisismaatregelen loonverletkosten
Loonverlet kosten worden nog incidenteel uitbetaald in relatie tot de praktijkscholing van gedetacheerde
Goflex leerlingen. In 2012 gaat het om een bedrag van € 4.575.
Crisismaatregelen matching
Als uitvloeisel van het besluit tot extra inzet van capaciteit op het matchen van leerlingen met potentiële
werkgevers is tot halverwege 2012 voor een bedrag van € 81.674 aan uren ingezet ten laste van de
crisismiddelen. Deze maatregel heeft tot doel de leerling gerichter en met een grotere kans op succes te
laten solliciteren. Voor uitvoer van deze werkzaamheden zijn de opleidingsadviseurs van VOC
ingeschakeld die de matching tussen leerling en leerbedrijf op een actieve manier ondersteunen.
Crisismaatregelen regionaal maatwerk
Een van de maatwerkinitiatieven betreft de subsidiering van de kosten van leerlingen in een
leerlingenpool die via een detacheringscontract geplaatst worden bij een bedrijf (€ 22.114). Daarnaast
wordt een vergoeding verstrekt voor de gevolgde praktijkdagen van deze leerlingen (€ 12.281).
Een ander maatwerkinitiatief betreft de praktijkscholing van een groep leerlingen in de regio Eindhoven,
die in afwachting van het vinden van een leerwerkplek tijdelijk door samenwerking tussen ROC en VOC
konden worden opgevangen (€ 31.200).
Crisismaatregelen onvoorzien
Onder crisismaatregelen onvoorzien zijn in 2012 geen nieuwe initiatieven verantwoord.
-20-

stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf
Sassenheim
TechniekTalentnu
TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, opleidingsfondsen,
koepelorganisaties en scholen met het doel: meer instroom en behoud van (jonge) mensen in de
technische sector. OOC werkt samen met andere O&O fondsen in dit intersectorale
samenwerkingsverband. In 2012 komt de gewenste bijdrage uit op € 110.164. Hiervan stond € 39.295
als vooruitbetaalde post op de balans ultimo 20111 en moet het restant (€ 70.869) nog worden
afgerekend De bijdrage wordt verdeeld over de doelstellingen (b) en (c). Voor de besteding van deze
bijdrage wordt verwezen naar de controleverklaring over de besteding zoals opgenomen in bijlage 1.
Daarnaast is € 181.634 bijgedragen aan de bemensing van TTN initiatieven eveneens verdeeld over de
doelstellingen (b) en (c).
Voorlichting jongeren
Dit betreft een vaste bijdrage aan de kosten van voorlichtingsactiviteiten die door medewerkers van VOC
worden uitgevoerd om de in-, door- en uitstroom van werknemers in de branche te bevorderen.
-21-

stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf
Sassenheim
c. Bijscholing
Kosten communicatiemiddelen
Subsidiabele kosten ESF-projecten:
- ESF-project 2010/2011
- ESF-project 2011/2012
- ESF-project actie J
- ESF-project actie J 2
Kosten ESF-projectaanvragen
Kosten ESF-actie J 2 niet subsidiabel
Kosten ESF-project 09/10 niet subsidiabel
Kosten ESF-project 10/11 niet subsidiabel
Kosten ESF-project 11/12 niet subsidiabel
Bevordering scholing werkenden (BKS)
Bevordering scholing werkenden kleine
deelmarkten
Crisismaatregelen scholingsbudget
Crisismaatregelen regionaal maatwerk
deeltijd WW
Crisismaatregelen onvoorzien
Techniektalent nu
Kosten project Techniektalent.nu
Subsidie op cursussen
Effect BTW maatregelen overig
Begroot 2012
Uitkomst Uitkomst
2012
2011
30.000
37.691 31.827
- - 972.633
950.000 842.792 55.370
- - 35.878
25.000 29.375 30.987
5.000 4.665 -
- 366 -
- - 7.713
5.000 3.297 4.552
5.000 8.016 4.337
189.000 192.173 96.818
12.000 14.925 14.280
- - 9.909
-
_ 216
- - 1.032
100.000 55.082 22.192
20.000 90.817 27.424
430.000 106.904 101.994
- - -40.789
1.771.000 1.386.103 1.376.373
Kosten communicatiemiddelen
De kosten van communicatiemiddelen komen iets hoger uit dan begroot door gestegen verzendkosten.
Subsidiabele kosten ESF-proiect 2011/2012
De betaalde kosten in 2012 op dit project bedragen € 842.792. In oktober is de einddeclaratie voor dit
project ingediend. De einddeclaratie is fors hoger, maar de uitkeringen aan leerbedrijven die een leerling
niveau 3 of 4 hebben gedeclareerd zijn in afwachting van de eindcontrole en de bevoorschotting door het
Agentschap SZW nog niet uitbetaald.
-22-

stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf
Sassenheim
Subsidiabele kosten ESF J projecten
Naast de ESF mogelijkheden via actie D gericht op scholing zijn door de overheid ook ESF middelen
beschikbaar gesteld via actie J gericht op het bestrijden van de jeugdwerkloosheid. Daardoor was extra
geld beschikbaar gericht op het plaatsen van jongeren. Bovendien kon tijdelijk subsidie worden
uitgekeerd aan erkende leerbedrijven die een BBL leerling (niveau 1 en 2) in dienst hebben. In juni is de
einddeclaratie voor dit project ingediend. Het project is inmiddels ook gecontroleerd.
In het eerste halfjaar van 2012 is een bedrag van € 29.375 aan kosten geboekt Het betreft hier vooral
ingezette adviesuren. De einddeclaratie is fors hoger, maar de uitkeringen aan leerbedrijven die een
leerling hebben gedeclareerd zullen pas in 2013 plaatsvinden nadat bevoorschotting door het
Agentschap SZW heeft plaatsgevonden.
Kosten ESF-projecten niet subsidiabel
De indiening van 2 ESF E aanvragen heeft € 4.665 gekost
De niet subsidiabele kosten voor het ESF project 2010-2011 bedragen € 3.297. Het gaat hier om
gemaakte uren tijdens de voorbereiding van de eindcontrole die niet meer konden worden gedeclareerd
en om enkele correcties van niet subsidiabele kosten.
Voor het ESF project 2011-2012 is voor € 8.016 aan niet declarabele kosten gemaakt door uitloop met
een maand van het indienen van de einddeclaratie en door enkele gemaakte correcties voor niet
subsidiabele kosten.
Bevordering scholing werkenden (BKS)
Eind 2008 is een Branche Kwalificatie Structuur aan de branche ter beschikking gesteld als praktisch
hulpmiddel bij de bepaling van een persoonlijke loopbaanontwikkeling en de vaststelling via welke te
behalen kwalificaties de hierbij behorende vakbekwaamheid is te verwerven. Voor het verder
ontwikkelen van de BKS is € 192.173 aan kosten gemaakt. Eind 2012 zijn 63 BKS toetsen opgeleverd,
goedgekeurd en volledig operationeel. Daarnaast is in het 4® kwartaal boven verwachting snel een
nieuwe BKS site met onderliggende database opgeleverd.
Bevordering scholing werkenden kleine deelmarkten
Ten behoeve van de Caravan- en Campersector is € 8.925 aan kosten gemaakt voor de ontwikkeling en
aanpassing van opleidingen. Bovendien is in het 4® kwartaal een kennisavond voor Truckschadeherstel
georganiseerd (€ 6.000).
TechniekTalentnu
TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, opleidingsfondsen,
koepelorganisaties en scholen met het doel: meer instroom en behoud van (jonge) mensen in de
technische sector. OOC werkt samen met andere O&O fondsen in dit intersectorale
samenwerkingsverband. In 2012 komt de gewenste bijdrage uit op € 110.164. Hiervan stond € 39.295
als vooruitbetaalde post op de balans ultimo 20111 en moet het restant (€ 70.869) nog worden
-23-

stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf
Sassenheim
afgerekend De bijdrage wordt verdeeld over de doelstellingen (b) en (c). Voor de besteding van deze
bijdrage wordt verwezen naar de controleverklaring over de besteding zoals opgenomen in bijlage 1.
Daarnaast is € 181.634 bijgedragen aan de bemensing van TTN initiatieven eveneens verdeeld over de
doelstellingen (b) en (c).
Subsidie op cursussen
De aan werkgevers in de bedrijfstak verstrekte subsidie voor door cursisten bijgewoonde scholingsdagen
bedroeg € 106.904. Deze reguliere OOC-subsidie op cursussen wordt alleen toegekend indien hierop
geen ESF subsidie kan worden verkregen.
d. Werkgelegenheidstrajecten
Projecten werkgelegenheidsfonds
Crisismaatregelen mobiliteitscentrum
Effect BTW op project crisismaatregelen
Reïntegratieprojecten
Begroot 2012
Uitkomst Uitkomst
2012
2011
100.000
9.692 51.141
- - 4.175
- - -2.551
30.000 14.908 36.045
130.000 24.600 88.810
Projecten werkgelegenheidsfonds
In 2010 is het zogenaamde Gouden Kans project gestart. Een project dat in het verleden zeer succesvol
bleek waarbij zij-instromers in de branche worden opgeleid tot een acceptabel startniveau (BBL-niveau).
Eventuele bijdragen van gemeentelijke instellingen of het UWV worden aan het budget toegevoegd. In
2012 zijn 2 nieuwe kandidaten geplaatst en gestart met de opleiding. Hiervoor is € 9.692 aan kosten
gemaakt
Reïntegratie projecten
De subsidie op kortlopende praktijkscholing van niet in de branche werkenden via reintegratiebureaus en
overheidsorganisaties was lager dan begroot (€ 14.908).
Begroot 2012
Uitkomst Uitkomst
2012
2011
f. Technologische ontwikkelingen
Workshops/kennisdeling 74.000 18.269 37.902
Bijdrage CINTEC 100.000 100.000 100.000
Effect BTW maatregelen - - -8.095
174.000 118.269 129.807
-24-

stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf
Sassenheim
Workshops/kennisdeling
Deze activiteit is gericht op het vergaren, ontwikkelen en verspreiden van hoogwaardige kennis voor de
branche. Gestart is met kennisdeling voor docenten en beoordelaars (€ 18.269). Presentaties en
workshops bij samenwerkingsverbanden hebben echter nog niet plaatsgevonden
Biidrage CINTEC
Voor de besteding van deze bijdrage wordt verwezen naar de controleverklaring over de besteding zoals
opgenomen in bijlage 2.
Begroot 2012
Uitkomst Uitkomst
2012
2011
g. Ontwikkelen beleid
Structurele kosten beleidsplan 10.000 - 8.912
Arbo catalogus 30.000 15.713 -
Sociale Innovatie 60.000 38.500 71.764
Project Exitmeting OOC 35.000 393 34.129
Effect BTW maatregelen - - -25.460
135.000 54.606 89.345
Structurele kosten beleidsplan
Voor de ontwikkeling van nieuwe beleidsinitiatieven zijn in 2012 geen kosten gemaakt.
Arbo catalogus
De kosten van doorontwikkeling van de Arbo Catalogus komen uit op € 15.713 en zijn daarmee lager dan
begroot.
Sociale Innovatie
Onder Sociale innovatie zijn de kosten opgenomen voor de organisatie en uitvoering van 11 workshops
in een cyclus over personeelsbeleid. De kosten komen uit op € 38.500. Doordat uitgegaan was van 17
workshops in de begroting komt deze post lager uit dan begroot
Project Exitmeting OOC
Door het bestuur is besloten te starten met de uitvoering van het project Exitmeting waarbij onderzoek
wordt gedaan naar de redenen waarom medewerkers (bedrijven in) de branche verlaten. Het project
heeft door te late beschikbaarheid van branche data, nog niet het gewenste vervolg gekregen.
-25-

stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf
Sassenheim
Begroot 2012
Uitkomst Uitkomst
2012
2011
Overhead
Administratiekosten Mn-Services 112.000 124,298 124.512
Bureau- en management kosten 221.000 241.751 195.176
Bestuur 5.000 3.334 16.231
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren 5.000 -1,915 4.004
343.000 367.468 339.923
Administratiekosten Mn-Services:
Dit betreft de verschuldigde vergoeding voor uitbesteding van de heffing en de daarmee gepaarde
gaande administratie aan Mn-Services te Rijswijk. Deze kosten komen uit op € 124.298 hetgeen hoger is
dan begroot.Belangrijkste verklaring hiervoor ligt in een lagere bedongen korting dan was begroot en ni
de kosten van extra opgevraagde rapporten
Bureau- en management kosten:
De bureaukosten betreffen het aandeel in de kantoorbehoeften, porti-, telefoon- en
automatiseringskosten. En het niet aan specifieke projecten toerekenbare aandeel in management en
administratieve lasten. Deze kosten pakken hoger uit dan begroot door gemaakte verhuis- en
inrichtingskosten voor nieuwe ICT faciliteiten en een verschil bij de afrekening van de nieuwe
kostenverdelingsaanpak.
Bestuur:
Deze kosten betreffen het aandeel in de vergoedingen voor vacatie en reis- en verblijfkosten van het
bestuur van de Stichting.
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren
De voorziening pakt ultimo 2012 lager uit dan in 2011, waardoor een vrijval plaatsvindt van € 1.915.
Werknemers
De Stichting OOC heeft geen personeel in loondienst. OOC maakt gebruik van personeel van Stichting
VOC en Stichting Kenniscentrum VOC. Op basis van een kostenverdeelovereenkomst vindt jaarlijks
vereffening plaats van de gemaakte personele kosten.
-26-

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf
Sassenheim
Aldus opgemaakt te Sassenheim, 22 mei 2013.
Het bestuur:
H.C. Bos
J.G.A.M. Derijck
A. Oosterhuis
M.H. Hietkamp
P.R. van Markus
J.G. Kruithof
-27-

stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf
Sassenheim
OVERIGE GEGEVENS
Voorstel bestemming rekening van baten en lasten
Voorgesteld wordt het saldo van de rekening van baten en lasten over 2012 ad € 2.078.710 negatief op
de Algemene Reserve in mindering te brengen. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt
-28-