Jaarverslag 2007 (1.66 MB) - Hakrinbank

Jaarrekening en voorstel winstverdeling
De Raad biedt u hierbij de jaarrekening van onze
vennootschap aan over het boekjaar 2007. Deze
jaarrekening bestaat uit de vennootschappelijke
balans per 31 december 2007, de vennootschappelijke
winst- en verliesrekening over 2007, de geconsolideerde
balans per 31 december 2007, de geconjaar
voortdurend bezig gehouden met de financiële
ontwikkelingen binnen de bank, zoals die tot uitdrukking
kwamen in de Exploitatie- en Investeringsbegroting
2007, de maandelijkse realisatiegegevens
en rapportages van de Administration &
Management Information (AMI) department en de
interne en externe accountant. Met de Directie is er
regelmatig overleg geweest over onder meer de door
de externe accountant opgestelde jaarstukken en
over diverse onderwerpen, die in de management
letter over het boekjaar 2006 door hem aan de orde
zijn gesteld. Ook de door tussenkomst van de
Directie ontvangen rapportages van AMI en de Risk
Management Department (RMD) zijn daarbij
onderwerp van bespreking geweest. Voorts is de
Commissie in dit verslagjaar nauw betrokken bij de
implementatie en het monitoren van het door de
Directie ingezette beleid gericht op kostenbeheersing
en efficiencyverbetering. De Commissie heeft
de beoordeelde halfjaarcijfers en gecontroleerde
jaarcijfers besproken met de externe accountant en
heeft samen met hem een traject uitgezet voor het
vervroegen van het tijdstip waarop het accountantsrapport
wordt uitgebracht. Dit past in het streven
om stakeholders zo vroeg mogelijk te kunnen voorzien
van de financiële gegevens van de vennootschap.
Het lid drs. M. Sandvliet M.Sc. heeft in juni
2007 deelgenomen aan de jaarvergadering van de
Caribbean Association of Audit Committee Members
(CAACM), die op Saint Lucia werd gehouden.
Voorafgaand aan de jaarvergadering participeerde
hij in een pre-conference training over het nut, de
rol en de verantwoordelijkheden van audit committees,
alsmede in een conferentie rond het thema
“Maximalisatie van excellence in Corporate
Governance”. De Audit-commissie heeft steeds in
de reguliere vergaderingen van de Raad verslag
gedaan van zijn werkzaamheden.
Werkzaamheden van de Remuneratie en
Benoemingscommissie
De Remuneratie- en Benoemingscommissie heeft in
2007 verder gewerkt aan de implementatie van de
door de Raad goedgekeurde aanpassingen van de
pensioenregeling voor respectievelijk de Directie en
enkele gewezen directieleden en een bijstelling van
de beloning van de Directie. Zij heeft zich ook
beziggehouden met de verdere voorbereiding van
de invoering van het in ons vorig verslag aangekondigde
systeem van performance management
voor de Directie. Wij verwijzen gaarne naar hetgeen
terzake onder “Werkzaamheden in relatie tot de
Directie” is opgenomen. Voorts heeft de Commissie
gewerkt aan het voorstel voor benoeming van
drs. G.M. Raghoenathsingh MBA tot Chief Financial
Officer (CFO). Ook hiervoor verwijzen wij graag
naar hetgeen hierboven in dit verslag is opgenomen.
De Commissie heeft steeds in de reguliere vergaderingen
van de Raad verslag gedaan van zijn werkzaamheden.
Onafhankelijkheid en samenstelling van de Raad
Naar het oordeel van de Raad voldoen alle commissarissen
aan de vereisten van onafhankelijkheid in
de zin van de Corporate Governance Code van
Hakrinbank N.V. Elders in dit jaarverslag zijn de
persoonsgegevens en de nevenfuncties van de leden
van de Raad opgenomen. Op eigen verzoek treedt
Ir. R.A. Mac Donald terug als vice president-commissaris,
maar blijft wel deel uitmaken van de Raad.
De Raad bedankt hem voor zijn bijdrage in de functie
van vice president-commissaris en heeft besloten
om drs. H.B. Abrahams met ingang van 1 mei 2008
als vice president-commissaris aan te wijzen. In
2007 hebben zich verder geen mutaties voorgedaan
in de samenstelling van de Raad, die onveranderd
uit zeven leden bestaat.Volgens rooster zijn de commissarissen
mevrouw G. Lie-Sem-Nawikromo en de
heren drs M. Sandvliet M.Sc. en H.R. Ramdhani aan
de beurt om af te treden. Zij stellen zich ter beschikking
om te worden herbenoemd. Wij bevelen hun
herbenoeming aan.
Honorarium van de leden van de Raad
In ons vorig verslag hebben wij u meegedeeld dat de
Raad zich heeft beraden over een voorstel voor herziening
van het honorarium voor leden van de
Raad. Het algemeen uitgangspunt daarbij is geweest
dat de leden adequaat dienen te worden gecompenseerd
voor de door hen verrichte werkzaamheden.
Uitgaande van de daarbij gegeven motivering is
toen ook besloten het honorarium te brengen op
een niveau, waarin de verhouding tussen honorarium,
verantwoordelijkheid, relevante expertise en
het tijdsbeslag van de verrichte werkzaamheden
voldoende tot uitdrukking komen. Het door de
Raad terzake uitgewerkt voorstel voor het boekjaar
2008 is apart op de agenda opgenomen.
9