Jaarverslag 2007 (1.66 MB) - Hakrinbank

BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
-
Aan de aandeelhouders
Met genoegen doen wij u hierbij verslag van onze
werkzaamheden in het boekjaar 2007, waarin ook
de werkzaamheden van onze Auditcommissie en
Remuneratie en Benoemingscommissie aan de orde
komen. Voorts treft u hierin ons pre-advies ten aanzien
van het vaststellen van de jaarrekening en het
voorstel inzake de winstverdeling.
Werkzaamheden van de Raad van
Commissarissen
In 2007 is de Raad 12 keer in een reguliere vergadering
bijeen geweest en 15 keer in een buitengewone
vergadering. De reguliere vergaderingen vinden
maandelijks plaats en worden plenair met de Directie
gehouden, terwijl de buitengewone vergaderingen
afhankelijk zijn van de te bespreken onderwerpen en
over het algemeen alleen voor leden van de Raad zijn
bestemd. Onze werkzaamheden hadden voornamelijk
betrekking op de resultaten en de strategie van de
vennootschap. Bespreking en beoordeling van de
periodiek door de Directie aan de Raad gepresenteerde
realisatiecijfers en goedkeuring van de Beleidsnota
2008 met de daarbij behorende Exploitatie- en
Investeringsbegroting 2008 maakten hiervan deel
uit. Daarnaast stonden de Corporate Governance,
het Risk Management, het participeren van de Raad
in de voorbereiding van een Strategisch Plan voor de
beleidsperiode 2008-2010 en een aantal andere
onderwerpen op onze agenda. Op enkele hiervan
wordt in het volgende nader ingegaan.
Corporate Governance
De vennootschap streeft ernaar om de aandeelhouders
en andere stakeholders steeds tijdig en adequaat
te informeren over relevante ontwikkelingen
in haar bedrijfsvoering. Eind augustus 2007 heeft de
vennootschap voor de eerste keer haar door de
externe accountant beoordeelde halfjaarcijfers gepubliceerd.
Ook het houden van onze jaarvergadering
op een zo kort mogelijke termijn na het verstrijken
van het betreffende boekjaar past in dit streven. In
dit verband heeft de vennootschap ook voorzieningen
getroffen, die het mogelijk maakten dat de aandeelhouders
vooraf hebben kunnen beschikken over
de relevante stukken, die betrekking hebben op de
op deze algemene vergadering van aandeelhouders
houders te behandelen onderwerpen. De Raad heeft
met grote belangstelling de ontwikkelingen met
betrekking tot de internationale kredietcrisis
gevolgd. Ofschoon directe nadelige gevolgen hiervan
goeddeels aan ons zijn voorbij gegaan, ziet de
Raad toch voldoende aanleiding om samen met de
Directie na te gaan of de bestaande interne procedures
op het gebied van Risk Management in dit verband
adequaat genoeg zijn. Het lid drs. M. Sandvliet
M.Sc. van de Auditcommissie heeft namens de Raad
in juni 2007 in St. Lucia deelgenomen aan de jaarvergadering
van de Caribbean Association of Audit
Committee Members (CAACM). Rond deze jaarvergadering
vond ook een conferentie plaats met als
centraal thema het maximaliseren van excellence in
Corporate Governance. De Raad bestudeert de uitkomst
van deze conferentie en gaat na hoe het
Corporate Governance beleid van de vennootschap
met de daaruit verkregen inzichten kan worden verrijkt.
Voorzover niet reeds apart in dit verslag
besproken, zijn de werkzaamheden van de Raad
voor het overige in overeenstemming met hetgeen
terzake in de Corporate Governance Code van de
vennootschap is voorgeschreven.
Werkzaamheden in relatie met de Directie
De Raad is in 2007, op grond van het terzake uitgebrachte
advies van externe consultants, voortgegaan
met de voorbereiding van het invoeren van
een systeem van performance management voor de
Directie. Gezien de complexiteit van de materie en de
nauwgezetheid, die bij de voorbereiding van de
invoering van het een en ander is vereist, heeft de
Raad deze werkzaamheden nog niet kunnen afronden.
Het is ons streven om in het boekjaar 2008 terzake
tot een definitief besluit te komen. Conform
onze toezegging op de jaarvergadering 2006, doen
wij op deze jaarvergadering aan u een voordracht
met betrekking tot de invulling van de functie van
Financieel Directeur (Chief Financial Officer), binnen
de Raad van Bestuur van de Bank. Wij stellen u
voor drs. G.M. Raghoenatsingh MBA met ingang
van 1 juli 2008 in die functie te benoemen. Ons voorstel
is als apart onderwerp op de agenda opgenomen.
Werkzaamheden van de Auditcommissie
De Auditcommissie heeft zich gedurende het boek-
8