2008 JAARVERSLAG - Hakrinbank

| 8 |
BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
Aan de aandeelhouders
Algemeen
Met genoegen doen wij u verslag van onze werkzaamheden
in het boekjaar 2008, waarin ook de werkzaamheden
van de Auditcommissie en de Remuneratie en
Benoemingscommissie aan de orde komen. Voorts
treft u hierin het pre-advies ten aanzien van het vaststellen
van de jaarrekening en het voorstel inzake de
winstverdeling.
Werkzaamheden van de Raad van Commissarissen
In 2008 is de Raad 10 keer in een reguliere vergadering
bijeen geweest en 11 keer in een buitengewone
vergadering. De reguliere vergaderingen vinden
maandelijks plaats en worden plenair met de directie
gehouden, terwijl de buitengewone vergaderingen
afhankelijk zijn van de te bespreken onderwerpen en
over het algemeen alleen voor leden van de Raad zijn
bestemd. Onze werkzaamheden hadden voornamelijk
betrekking op de resultaten en de strategie van de
vennootschap. Bespreking en beoordeling van de
periodiek door de directie aan de Raad gepresenteerde
realisatiecijfers en goedkeuring van de Beleidsnota
2009 met de daarbij behorende Exploitatie- en
Investeringsbegroting 2009 maakten hiervan deel uit.
Daarnaast stonden de Corporate Governance, het
Risk Management en een aantal andere onderwerpen
op onze agenda. Op enkele hiervan wordt in het volgende
nader ingegaan.
Corporate Governance
De vennootschap streeft ernaar om de aandeelhouders
en andere stakeholders steeds tijdig en adequaat
te informeren over relevante ontwikkelingen in haar
bedrijfsvoering. Het publiceren van de door de externe
accountant beoordeelde halfjaarcijfers 2008 van de
vennootschap in augustus 2008 en het tijdig beschikbaar
stellen aan de aandeelhouders van de vergaderstukken
voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van
Aandeelhouders passen volledig in dit streven.
Het corporate governance beleid van de vennootschap
is bedoeld als instrument voor verantwoord
bestuur, waarin onder andere transparantie, integriteit
en vertrouwen een belangrijke plaats innemen.
Het is daarom noodzakelijk om dit beleid regelmatig
te evalueren en waar nodig aan te passen aan eventueel
gewijzigde omstandigheden waarin de vennootschap
moet opereren. Met het oog hierop heeft de
Raad een evaluatietraject ingezet, waarin het huidige
corporate governance beleid ook door een externe
deskundige aan een audit zal worden onderworpen.
Hiermee wenst de Raad inzicht te krijgen in de mate
waarin de door de Corporate Governance Code van
de vennootschap voorgeschreven regels en procedures
nog in overeenstemming zijn met actuele internationale
best practices en voorts op welke punten dit
eventueel aanpassing behoeft. Het is het voornemen
om dergelijke audits in het huidige corporate governance
beleid te incorporeren en op een regelmatige
basis te laten plaatsvinden.
Voorzover niet reeds apart in dit verslag besproken,
zijn de werkzaamheden van de Raad voor het overige
in overeenstemming met hetgeen terzake in de
Corporate Governance Code van de vennootschap is
voorgeschreven.
Werkzaamheden in relatie met de directie
Met het formaliseren van de benoeming van
drs. G.M. Raghoenathsingh MBA in de functie van
Financieel Directeur (Chief Financial Officer), is de
Raad van Bestuur van de bank met ingang van 1 juli
2008 voltallig. De Raad wenst aan de heer Raghoenathsingh
succes in de uitvoering van zijn taken en
zegt hem ten overvloede alle ondersteuning toe bij het
leveren van zijn bijdrage in de uitvoering van het
beleid van de directie.
De Raad heeft ook dit jaar nauwlettend de internationale
economische ontwikkelingen in de gaten gehouden
om, indien vereist, in overleg met de directie tijdig
te kunnen inspelen op het voorkomen danwel
beperken van eventuele nadelige gevolgen hiervan
voor de bedrijfsvoering van de bank. In dit verband
heeft de Raad samen met de directie daarom besloten
om het overleg over onderwerpen die hiermee verband
houden te intensiveren.
Werkzaamheden van de Auditcommissie
De Auditcommissie heeft zich gedurende het boekjaar
bezig gehouden met de financiële ontwikkelingen
binnen de bank, zoals die tot uitdrukking kwamen in
de Exploitatie- en Investeringsbegroting 2008, de via
de directie ontvangen maandelijkse realisatiegegevens