30.10.2013 Views

Prospectus - Vastgoedvergelijker.nl

Prospectus - Vastgoedvergelijker.nl

Prospectus - Vastgoedvergelijker.nl

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Bijlage 1<br />

STATUTENWIJZIGING<br />

Heden, één juni tweeduizend zeven, verschijnt voor mij, mr. Ingeborg Marguérithe Duyverman, notaris te Utrecht:<br />

mevrouw Marita Wendy van der Zee, geboren te Utrecht op zestien december negentienhonderd vijfenzeventig, die inzake deze akte haar adres heeft te 3581<br />

CG Utrecht, Maliebaan 81, en handelend als hierna gemeld.<br />

De comparant verklaart:<br />

- dat de algemene vergadering van aandeelhouders van de te Hilversum gevestigde naamloze vennootschap Schild Duitsland Remscheid Vastgoed N.V.,<br />

kantoorhoudende te 1213 TL Hilversum, Utrechtseweg 63, ingeschreven in het handelsregister te Hilversum onder nummer 32117850, heeft besloten<br />

tot de onderhavige statutenwijziging;<br />

- dat de algemene vergadering van aandeelhouders voorts heeft besloten de comparant aan te wijzen om deze akte te verlijden;<br />

dat van de gemelde besluiten van de algemene vergadering<br />

van aandeelhouders blijkt uit een aan deze akte gehecht geschrift.<br />

De comparant verklaart voorts, ter uitvoering van voorbedoeld besluit, in de statuten van de vennootschap de volgende wijziging aan te brengen:<br />

Artikel 1 lid 1 komt te luiden als volgt:<br />

1. De vennootschap draagt de naam: Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V..<br />

VERKLARING VAN GEEN BEZWAAR<br />

Op het ontwerp van de onderhavige akte werd op tien mei tweeduizend zeven de ministeriële verklaring van geen bezwaar verkregen, Ministerie van Justitie,<br />

nummer N.V. 1390.364; de verklaring van geen bezwaar wordt aan deze akte gehecht.<br />

De comparant is mij, notaris, bekend.<br />

Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de comparant en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de akte<br />

voortvloeiende gevolgen.<br />

De comparant verklaart van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de comparant uitdrukkelijk in te<br />

stemmen met de beperkte voorlezing van de akte.<br />

Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de comparant en door mij, notaris, ondertekend.<br />

De akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin van deze akte vermeld.<br />

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN:<br />

Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V., gevestigd te Hilversum, B.V. nummer 1390.364, per 1 juni 2007.<br />

STATUTEN<br />

NAAM EN ZETEL<br />

Artikel 1.<br />

1. De vennootschap draagt de naam: Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V..<br />

2. Zij is gevestigd te Hilversum.<br />

DOEL<br />

Artikel 2.<br />

De vennootschap heeft ten doel:<br />

1. het verstrekken van leningen aan andere vennootschappen en ondernemingen, het aangaan van geldleningen ten behoeve van de vennootschap en<br />

andere vennootschappen en het stellen van zekerheden daartoe;<br />

2 het beleggen van vermogen in onder meer effecten en andere bewijzen van deelgerechtigdheid, in obligaties en in andere rentedragende schuldvorderingen<br />

onder welke naam en in welke vorm ook;<br />

3. het deelnemen in, zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van het beheer over en het financieren en besturen van vennootschappen en andere<br />

ondernemingen, het beschikken over en beheren van registergoederen;<br />

4. al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin.<br />

KAPITAAL<br />

Artikel 3.<br />

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd vijfentwintigduizend euro (€ 225.000,00), verdeeld in tweehonderd vijfentwintig<br />

(225) aandelen van eenduizend euro (€ 1.000,00) nominaal.<br />

AANDELEN<br />

Artikel 4.<br />

De aandelen zijn op naam gesteld. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. De aandelen zijn doorlopend genummerd van 1 af.<br />

UITGIFTE VAN AANDELEN EN VOORKEURSRECHT<br />

Artikel 5.<br />

1. De algemene vergadering van aandeelhouders hierna te noemen: de algemene vergadering besluit tot uitgifte van aandelen; zij stelt daarbij de voorwaarden<br />

en de koers van uitgifte vast, onverminderd het bepaalde in artikel 2:96 Burgerlijk Wetboek.<br />

2. Voor de uitgifte van een aandeel is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden, akte waarbij<br />

de betrokkenen partij zijn.<br />

3. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari.<br />

4. Ten aanzien van het voorkeursrecht van aandeelhouders bij uitgifte van aandelen vindt het bepaalde in artikel 2:96a Burgerlijk Wetboek toepassing.<br />

5. Het in de leden 1 en 4 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing<br />

op het uitgeven van aandelen die een voordien verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.<br />

82

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!