Prospectus - Vastgoedvergelijker.nl
Prospectus - Vastgoedvergelijker.nl
Prospectus - Vastgoedvergelijker.nl
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Bijlage 1<br />
STATUTENWIJZIGING<br />
Heden, één juni tweeduizend zeven, verschijnt voor mij, mr. Ingeborg Marguérithe Duyverman, notaris te Utrecht:<br />
mevrouw Marita Wendy van der Zee, geboren te Utrecht op zestien december negentienhonderd vijfenzeventig, die inzake deze akte haar adres heeft te 3581<br />
CG Utrecht, Maliebaan 81, en handelend als hierna gemeld.<br />
De comparant verklaart:<br />
- dat de algemene vergadering van aandeelhouders van de te Hilversum gevestigde naamloze vennootschap Schild Duitsland Remscheid Vastgoed N.V.,<br />
kantoorhoudende te 1213 TL Hilversum, Utrechtseweg 63, ingeschreven in het handelsregister te Hilversum onder nummer 32117850, heeft besloten<br />
tot de onderhavige statutenwijziging;<br />
- dat de algemene vergadering van aandeelhouders voorts heeft besloten de comparant aan te wijzen om deze akte te verlijden;<br />
dat van de gemelde besluiten van de algemene vergadering<br />
van aandeelhouders blijkt uit een aan deze akte gehecht geschrift.<br />
De comparant verklaart voorts, ter uitvoering van voorbedoeld besluit, in de statuten van de vennootschap de volgende wijziging aan te brengen:<br />
Artikel 1 lid 1 komt te luiden als volgt:<br />
1. De vennootschap draagt de naam: Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V..<br />
VERKLARING VAN GEEN BEZWAAR<br />
Op het ontwerp van de onderhavige akte werd op tien mei tweeduizend zeven de ministeriële verklaring van geen bezwaar verkregen, Ministerie van Justitie,<br />
nummer N.V. 1390.364; de verklaring van geen bezwaar wordt aan deze akte gehecht.<br />
De comparant is mij, notaris, bekend.<br />
Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de comparant en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de akte<br />
voortvloeiende gevolgen.<br />
De comparant verklaart van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de comparant uitdrukkelijk in te<br />
stemmen met de beperkte voorlezing van de akte.<br />
Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de comparant en door mij, notaris, ondertekend.<br />
De akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin van deze akte vermeld.<br />
DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN:<br />
Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V., gevestigd te Hilversum, B.V. nummer 1390.364, per 1 juni 2007.<br />
STATUTEN<br />
NAAM EN ZETEL<br />
Artikel 1.<br />
1. De vennootschap draagt de naam: Schild Duitsland Winkel Vastgoed N.V..<br />
2. Zij is gevestigd te Hilversum.<br />
DOEL<br />
Artikel 2.<br />
De vennootschap heeft ten doel:<br />
1. het verstrekken van leningen aan andere vennootschappen en ondernemingen, het aangaan van geldleningen ten behoeve van de vennootschap en<br />
andere vennootschappen en het stellen van zekerheden daartoe;<br />
2 het beleggen van vermogen in onder meer effecten en andere bewijzen van deelgerechtigdheid, in obligaties en in andere rentedragende schuldvorderingen<br />
onder welke naam en in welke vorm ook;<br />
3. het deelnemen in, zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van het beheer over en het financieren en besturen van vennootschappen en andere<br />
ondernemingen, het beschikken over en beheren van registergoederen;<br />
4. al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin.<br />
KAPITAAL<br />
Artikel 3.<br />
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd vijfentwintigduizend euro (€ 225.000,00), verdeeld in tweehonderd vijfentwintig<br />
(225) aandelen van eenduizend euro (€ 1.000,00) nominaal.<br />
AANDELEN<br />
Artikel 4.<br />
De aandelen zijn op naam gesteld. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. De aandelen zijn doorlopend genummerd van 1 af.<br />
UITGIFTE VAN AANDELEN EN VOORKEURSRECHT<br />
Artikel 5.<br />
1. De algemene vergadering van aandeelhouders hierna te noemen: de algemene vergadering besluit tot uitgifte van aandelen; zij stelt daarbij de voorwaarden<br />
en de koers van uitgifte vast, onverminderd het bepaalde in artikel 2:96 Burgerlijk Wetboek.<br />
2. Voor de uitgifte van een aandeel is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden, akte waarbij<br />
de betrokkenen partij zijn.<br />
3. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari.<br />
4. Ten aanzien van het voorkeursrecht van aandeelhouders bij uitgifte van aandelen vindt het bepaalde in artikel 2:96a Burgerlijk Wetboek toepassing.<br />
5. Het in de leden 1 en 4 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing<br />
op het uitgeven van aandelen die een voordien verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.<br />
82