Partiële splitsing van Umicore NV/SA in Toelating tot de notering op ...

More documents

Recommendations

Info

over interne investeringen zoals de aankoop van uitrusting, technologieën, diensten en alle andere gelijkaardige investeringen voor een bedrag minder dan EUR 12.500.00. Voor vernieuwings- of moderniseringsinvesteringen is de limiet echter EUR 25.000.000. De bevoegdheden van het Directiecomité doen geen afbreuk aan de bevoegdheden van dagelijks bestuur toegekend aan de gedelegeerd bestuurder (‘‘Chief Executive Officer’’). Het dagelijks bestuur van Umicore ligt dus bij de Chief Executive Officer individueel optredend, alsook bij het Directiecomité gezamenlijk optredend. Het Directiecomité komt regelmatig bijeen volgens de planning die het van tijd tot tijd kan vastleggen. Het Directiecomité treedt op als collegiaal orgaan. Het beraadslaagt en beslist op een geldige manier, op voorwaarde dat de meerderheid van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Geen enkel lid mag meer dan één van zijn/haar collega’s vertegenwoordigen. De Chief Executive Officer rapporteert aan de Raad van Bestuur over de acquisities en over de beslissingen van het Directiecomité. Auditcomité Het Auditcomité bestaat uit drie leden, die allemaal onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders zijn. De taak van het Auditcomité bestaat erin om de Raad van Bestuur bij te staan bij het vervullen van zijn controletaken met betrekking tot het proces van financiële verslaggeving van de Umicore-Groep, met inbegrip van het waken over de integriteit van de jaarrekeningen, de kwalificaties en onafhankelijkheid van de commissaris alsook de prestaties van het departement interne audit en van de commissaris. Daartoe heeft het Auditcomité: r het recht om alle nodige informatie op te vragen bij de organen van de vennootschap of leden van het personeel van Umicore om zijn taken uit te voeren; r het recht om, op kosten van Umicore, externe juridische bijstand te vragen en eender welk professioneel advies in te winnen die nodig kunnen zijn om zijn taken uit te voeren; r de bevoegdheid om leden van het personeel van Umicore op te roepen voor een onderhoud op een vergadering van het comité, naargelang en wanneer nodig. De voorzitter van het Auditcomité brengt verslag uit aan de Raad van Bestuur over de resultaten van zijn handelingen en deelt de aanbevelingen van het comité mee. Benoemings- en Bezoldigingscomité Het Benoemings- en Bezoldigingscomité bestaat uit drie leden, die allemaal niet-uitvoerende bestuurders zijn. Het wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur. De taken van het Benoemings- en Bezoldigingscomité zijn: r nieuwe bestuurders aanbevelen voor benoeming tot lid van de Raad van Bestuur; r aan de Raad van Bestuur de kandidaten aanbevelen voor lidmaatschap van het Directiecomité en hun bezoldigingen goedkeuren alsook aan de Raad van Bestuur aanbevelingen doen over het ontslag van leden van het Directiecomité; r een bezoldigingsbeleid voor het management aanbevelen aan de Raad van Bestuur; r een opvolgingsplan voor de gedelegeerd bestuurder uitwerken en het opvolgingsplan voor het Directiecomité beoordelen; r de passende aandelenoptieplannen aanbevelen aan de Raad van Bestuur. De voorzitter van het Benoemings- en Bezoldigingscomité brengt verslag uit aan de Raad van Bestuur over de resultaten van zijn werkzaamheden en onderzoeken en doet dienovereenkomstig aanbevelingen. 87
5.2 SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN HET DIRECTIECOMITÉ Onder voorbehoud van goedkeuring door de gewone algemene vergadering van 13 april 2005 zal de Raad van Bestuur van Umicore bestaan uit negen leden, acht niet-uitvoerende bestuurders en één uitvoerende bestuurder. Zeven bestuurders zijn onafhankelijke bestuurders in de zin van Artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen. Naam Functie Karel Vinck Voorzitter Thomas Leysen Bestuurder / Chief Executive Officer Uwe-Ernst Bufe Bestuurder Isabelle Bouillot Bestuurder Arnoud de Pret Bestuurder Jean-Luc Dehaene Bestuurder Jonathan Oppenheimer Bestuurder Guy Paquot Bestuurder Klaus Wendel Bestuurder Bij de Verwezenlijking van de Partiële Splitsing blijft de verantwoordelijkheid voor het dagelijks bestuur van Umicore bij de heer Thomas Leysen, in zijn hoedanigheid van Chief Executive Officer. Het Directiecomité zal bestaan uit: Thomas Leysen Chief Executive Officer Thomas Leysen heeft een rechtendiploma van de Universiteit van Leuven. Hij begon zijn carrière in de transportsector en goederenhandel. Hij kwam in 1990 bij Umicore en bekleedde er verschillende kaderfuncties. Hij werd CEO van Umicore in 2000. Hij is ook voorzitter van VUM Media, voorzitter van Agoria en Eurometaux, en lid van de Raad van Bestuur van Atlas Copco. Jean-Luc Deleersnyder Executive Vice-President Businessgroep Zinkspecialiteiten; Aankoop & Transport Jean-Luc Deleersnyder heeft een Master in Elektromechanica en een doctoraat in operationeel beheer van de Universiteit van Gent. Hij was ook CIM onderzoeksassistent aan de Universiteit van de staat North Carolina. In 1988 trad hij bij McKinsey & Co in dienst als managementconsultant. In 1995 ging hij bij Umicore aan de slag, waar hij achtereenvolgens de functie van hoofd van het Departement Strategie en Corporate Vice-President Human Resources bekleedde. Hij werd in 1999 aangesteld in zijn huidige functie. Alain Godefroid Corporate Vice-President Juridische Zaken; Milieu, Gezondheid & Veiligheid Alain Godefroid heeft een doctoraat in de rechten van de Universiteit van Brussel (ULB) en een MCJ van de Universiteit van Texas in Austin. Nadat hij in de Verenigde Staten en Europa als advocaat had gewerkt, ging hij in 1978 bij Umicore als Juridisch Adviseur werken. Hij werd in 1995 aangesteld in zijn huidige functie. Marc Grynberg Chief Financial Officer Financiën; Informatiesystemen Marc Grynberg heeft een diploma handelsingenieur van de Universiteit van Brussel (Ecole de Commerce Solvay). Na verscheidene managementposities in de functie financiën bij DuPont de Nemours in Brussel en Genève, ging hij in 1996 bij Umicore als Group Controller aan de slag. In 2000 werd hij aangesteld als CFO. 88
Page 1 and 2:
Partiële splitsing van Umicore NV/
Page 3 and 4:
BERICHTEN AAN DE BELEGGERS Algemeen
Page 5 and 6:
Historiek van de wisselkoers van de
Page 7 and 8:
OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE GEBE
Page 9 and 10:
HOOFDSTUK IV: INFORMATIE OVER CUMER
Page 11 and 12:
SAMENVATTING Deze samenvatting is i
Page 13 and 14:
Financiële dienst KBC Bank, CBC Ba
Page 15 and 16:
RISICOFACTOREN Na de toelating van
Page 17 and 18:
langetermijncontract is al van krac
Page 19 and 20:
In de openingsbalans van Cumerio is
Page 21 and 22:
HOOFDSTUK I: INFORMATIE OVER DE VER
Page 23 and 24:
1.4 ULTRAMODERNE ACTIVA MET EEN UNI
Page 25 and 26:
Umicore’s statutaire balans (vó
Page 27 and 28:
HOOFDSTUK III: INFORMATIE OVER DE A
Page 29 and 30:
UBS Investment Bank heeft, als basi
Page 31 and 32:
en deze punten voldoende op voorhan
Page 33 and 34:
kapitaal, elke belangrijke gebeurte
Page 35 and 36:
Krachtens de toepasselijke regelgev
Page 37 and 38: 4.2 DIVIDENDUITKERINGEN DOOR CUMERI
Page 39 and 40: Meerwaarden op effecten die deel ui
Page 41 and 42: HOOFDSTUK IV: INFORMATIE OVER CUMER
Page 43 and 44: Grafiek 4: Concentratenbalans & ver
Page 45 and 46: Business unit Copper Refining Olen
Page 47 and 48: 3.1.2 Copper Products (a) Walsdraad
Page 49 and 50: koperwalsdraad die tot ultrafijne d
Page 51 and 52: Grafiek 16: Productiviteit van Piro
Page 53 and 54: Heel specifiek past het om het bela
Page 55 and 56: Het voorbije decennium zijn er aanz
Page 57 and 58: 3.3.2 Walsdraad De concurrentie voo
Page 59 and 60: hergebruikt, gerecycleerd en verwij
Page 61 and 62: de aankoop, inschrijving, ruil, ces
Page 63 and 64: De Raad van Bestuur zal de bevoegdh
Page 65 and 66: Onder voorbehoud van goedkeuring do
Page 67 and 68: Thierry Centner, Vice-President Cop
Page 69 and 70: - de balansen van de dochteronderne
Page 71 and 72: Onze controles werden verricht over
Page 73 and 74: 8.4. MANAGEMENTCOMMENTAAR M.B.T. DE
Page 75 and 76: 8.5.4 Pro forma netto financiële s
Page 77 and 78: 8.6.6 Immateriële activa en kapita
Page 79 and 80: 8.6.12 Bijzondere waardeverminderin
Page 81 and 82: Loopbaanbeëindigingsvoordelen (bru
Page 83 and 84: HOOFDSTUK V: INFORMATIE OVER UMICOR
Page 85 and 86: 3.3 INKOOP VAN EIGEN AANDELEN Overe
Page 87: 5 MANAGEMENT VAN DE GROEP 5.1 DEUGD
Page 91 and 92: Auditcomité enBenoemings- en Bezol
Page 93 and 94: 6.2 PRO FORMA GECONSOLIDEERDE OPENI
Page 95 and 96: De hierboven vermelde pro forma bal
Page 97 and 98: historische segmentinformatie van d
Page 99 and 100: Het tegenboeken van de omrekeningsv
Page 101 and 102: van EUR 150 miljoen met een looptij
Page 103 and 104: 2.1 ALGEMEEN OVERZICHT Bijdrage tot
Page 105 and 106: De nieuwe business line Elektronisc
Page 107 and 108: De bouw van de nieuwe productievest
Page 109 and 110: De bevoorrading met gebruikte autok
Page 111 and 112: 2.2.5 Koper 2e helft 2003 2e helft
Page 113 and 114: 2.3 FINANCIEEL OVERZICHT Dividend :
Page 115 and 116: GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
Page 117 and 118: GECONSOLIDEERDE KASSTROMENTABEL IFR
Page 119 and 120: In de loop van 2004 bekrachtigde de
Page 121 and 122: De lineaire afschrijvingsmethode wo
Page 123 and 124: oekwaarde het realiseerbaar bedrag
Page 125 and 126: (c) Overige voorzieningen Omvat voo
Page 127 and 128: Opbrengsten uit de levering van die
Page 129 and 130: APPENDIX 1 UMICORE NV/SA Naamloze v
Page 131 and 132: het smelten, raffineren, omvormen,
Page 133 and 134: (ii) Toonderaandelen die op een eff
Page 135 and 136: 6.1 UMICORE AANDELENOPTIEPLANNEN EN
Page 137 and 138: - dedeelneming van Umicore (bestaan
Page 139 and 140:
14 WISSELKOERS VAN DE CANADESE DOLL
Page 141 and 142:
De figuren hierna geven de voorgest
Page 143 and 144:
Wat betreft Milieu, Gezondheid en V
Page 145 and 146:
Te dien einde zal Umicore, naast de
Page 147 and 148:
De door Cumerio uit te geven aandel
Page 149 and 150:
2 ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE VERR
Page 151 and 152:
2) het onderzoek en ontwerp, de ver
Page 153 and 154:
De onderstaande tabel is een samenv
Page 155 and 156:
In onze hoedanigheid van commissari
Page 157 and 158:
APPENDIX 4: DEFINITIES 1. PARTIËLE
Page 159 and 160:
Koperanode Koperanodes hebben een t
Page 161:
Printed by St Ives Burrups B786918/
show all

Partiële splitsing van Umicore NV/SA in Toelating tot de notering op ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?