Partiële splitsing van Umicore NV/SA in Toelating tot de notering op ...

over interne investeringen zoals de aankoop van uitrusting, technologieën, diensten en alle andere
gelijkaardige investeringen voor een bedrag minder dan EUR 12.500.00. Voor vernieuwings- of
moderniseringsinvesteringen is de limiet echter EUR 25.000.000.
De bevoegdheden van het Directiecomité doen geen afbreuk aan de bevoegdheden van dagelijks bestuur
toegekend aan de gedelegeerd bestuurder (‘‘Chief Executive Officer’’). Het dagelijks bestuur van Umicore ligt dus
bij de Chief Executive Officer individueel optredend, alsook bij het Directiecomité gezamenlijk optredend.
Het Directiecomité komt regelmatig bijeen volgens de planning die het van tijd tot tijd kan vastleggen.
Het Directiecomité treedt op als collegiaal orgaan. Het beraadslaagt en beslist op een geldige manier, op
voorwaarde dat de meerderheid van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. De
beslissingen worden genomen met de meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Geen enkel lid mag meer dan
één van zijn/haar collega’s vertegenwoordigen.
De Chief Executive Officer rapporteert aan de Raad van Bestuur over de acquisities en over de
beslissingen van het Directiecomité.
Auditcomité
Het Auditcomité bestaat uit drie leden, die allemaal onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders zijn.
De taak van het Auditcomité bestaat erin om de Raad van Bestuur bij te staan bij het vervullen van zijn
controletaken met betrekking tot het proces van financiële verslaggeving van de Umicore-Groep, met inbegrip
van het waken over de integriteit van de jaarrekeningen, de kwalificaties en onafhankelijkheid van de
commissaris alsook de prestaties van het departement interne audit en van de commissaris. Daartoe heeft het
Auditcomité:
r het recht om alle nodige informatie op te vragen bij de organen van de vennootschap of leden van
het personeel van Umicore om zijn taken uit te voeren;
r het recht om, op kosten van Umicore, externe juridische bijstand te vragen en eender welk
professioneel advies in te winnen die nodig kunnen zijn om zijn taken uit te voeren;
r de bevoegdheid om leden van het personeel van Umicore op te roepen voor een onderhoud op een
vergadering van het comité, naargelang en wanneer nodig.
De voorzitter van het Auditcomité brengt verslag uit aan de Raad van Bestuur over de resultaten van zijn
handelingen en deelt de aanbevelingen van het comité mee.
Benoemings- en Bezoldigingscomité
Het Benoemings- en Bezoldigingscomité bestaat uit drie leden, die allemaal niet-uitvoerende bestuurders
zijn. Het wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur.
De taken van het Benoemings- en Bezoldigingscomité zijn:
r nieuwe bestuurders aanbevelen voor benoeming tot lid van de Raad van Bestuur;
r aan de Raad van Bestuur de kandidaten aanbevelen voor lidmaatschap van het Directiecomité en
hun bezoldigingen goedkeuren alsook aan de Raad van Bestuur aanbevelingen doen over het
ontslag van leden van het Directiecomité;
r een bezoldigingsbeleid voor het management aanbevelen aan de Raad van Bestuur;
r een opvolgingsplan voor de gedelegeerd bestuurder uitwerken en het opvolgingsplan voor het
Directiecomité beoordelen;
r de passende aandelenoptieplannen aanbevelen aan de Raad van Bestuur.
De voorzitter van het Benoemings- en Bezoldigingscomité brengt verslag uit aan de Raad van Bestuur
over de resultaten van zijn werkzaamheden en onderzoeken en doet dienovereenkomstig aanbevelingen.
87