Partiële splitsing van Umicore NV/SA in Toelating tot de notering op ...

More documents

Recommendations

Info

de halfjaarlijkse en jaarlijkse financiële verslagen van Cumerio grondig controleren, vóór de vergadering van de Raad van Bestuur; r aanbevelingen doen aan de Raad van Bestuur met betrekking tot de benoeming en het ontslag van de commissaris en het bedrag van de auditvergoeding; r waken over de onafhankelijkheid van de commissarissen; r de omvang van de audit en de aanpak van hun opdracht, zoals voorgesteld door de commissarissen, controleren; r het bespreken en evalueren van de conclusies van de externe audit-evaluatie die tussentijds en op het einde van het jaar wordt uitgevoerd; r het evalueren van de belangrijkste bevindingen die voortvloeien uit elke interne evaluatie, met inbegrip van de antwoorden van het plaatselijke management daarop; r het evalueren van de geschiktheid van het interne controlesysteem; r het evalueren van het boekhoudkundige beleid en van de geschillen; r het evalueren van alle andere kwesties op verzoek van de Raad van Bestuur; r aan de Raad van Bestuur verslag uitbrengen over de activiteiten van het comité. Het Benoemings- en Remuneratiecomité Het Benoemings- en Remuneratiecomité zal uit minstens drie leden bestaan, waarvan de meerderheid onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders zijn. Het zal de volgende taken hebben: r aanbevelingen doen aan de Raad van Bestuur met betrekking tot de bezoldiging van de leden van het Uitvoerend Comité; r ervoor zorgen dat de principes van corporate governance worden nageleefd; r regelmatig de prestaties van het Uitvoerend Comité evalueren; r aanbevelingen doen aan de Raad van Bestuur met betrekking tot de benoeming van bestuurders. 7.2 SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN HET UITVOEREND COMITÉ Er zal aan de Buitengewone Algemene Vergadering worden voorgesteld dat Cumerio’s Raad van Bestuur aanvankelijk uit zeven bestuurders zal bestaan. Naam Functie Karel Vinck Voorzitter, tot de gewone algemene vergadering van 2008 Luc Delagaye Bestuurder / Chief Executive Officer, tot de gewone algemene vergadering van 2008 Michel Moser Bestuurder / Financieel Directeur, tot de gewone algemene vergadering van 2008 Etienne Davignon Bestuurder, tot de gewone algemene vergadering van 2007 Remi Vermeiren Bestuurder, tot de gewone algemene vergadering van 2008 Etienne Denis Bestuurder, tot de gewone algemene vergadering van 2007 Philippe Delaunois Bestuurder, tot de gewone algemene vergadering van 2007 De heren Karel Vinck, Etienne Davignon, Remi Vermeiren, Etienne Denis en Philippe Delaunois worden benoemd als onafhankelijke bestuurders in de zin van Artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen. 63
Onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Bestuur van Cumerio zal het Uitvoerend Comité bestaan uit: Naam Functie Luc Delagaye Chief Executive Officer Michel Moser Financieel Directeur Thierry Centner Vice-President Copper Products Stefan Boel Vice-President Copper Refining Leo Depestele Vice-President Human Resources Philippe Gothier Vice-President Juridische Zaken Karel Vinck, Voorzitter Karel Vinck was chief executive officer van Eternit en Bekaert. Tot februari 2005 was hij voorzitter van het directiecomité van de N.M.B.S., de Belgische spoorwegen. Hij is tevens lid van de Raad van Bestuur van Suez-Tractebel, Barco, de Katholieke Universiteit Leuven en de Koninklijke Muntschouwburg. Hij is erevoorzitter van het VEV (Vlaams Economisch Verbond), de Vlaamse werkgeversvereniging, en voorzitter van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid. Mandaten bij Umicore Hij was gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het Uitvoerend Comité van oktober 1994 tot mei 2000. Vanaf dan is hij voorzitter van de Raad van Bestuur geworden. Sinds 2003 is hij voorzitter van het Benoemingsen Bezoldigingscomité. Zijn lopend mandaat bij Umicore verstrijkt op de gewone algemene vergadering van 2006. Luc Delagaye, Bestuurder / Chief Executive Officer Luc Delagaye heeft een MSc-diploma in ingenieurswetenschappen (werktuigkunde-elektrotechniek) van de Universiteit Gent. In 1984 vervoegde hij Bekaert, een toonaangevend Belgisch staaldraadbedrijf, waar hij diverse posities bekleedde, alvorens eind 1996 Umicore Copper te vervoegen. Vanaf 1985 was hij gedurende meer dan zeven jaar expatriate in Chili als Manager Operations van Bekaerts joint venture. Mandaten bij Umicore Altijd deel uitmakend van Umicore Copper veranderde hij begin 1997 van Department Manager Finished Products naar Plant Manager van de fabriek van Umicore Copper te Olen. Vanuit die functie superviseerde hij ook de Italiaanse activiteiten. Vanaf januari 2004 is hij verantwoordelijk voor de business unit Umicore Copper en werd gedelegeerd bestuurder van de juridische entiteit Umicore Copper NV/SA. Michel Moser, Bestuurder / Financieel Directeur Michel Moser heeft een diploma van Handelsingenieur van de Universiteit van Brussel (Ecole de Commerce Solvay) en een post-graduaat Internationale Handel. Mandaten bij Umicore Hij vervoegde Société Générale des Minerais (Sogem) in 1983 en bekleedde posities in Brussel, New York en Hong Kong. Hij leidde de broker-activiteit Sogemin Metals in London tussen 1995 en 2000. Hij werd lid van het Directiecomité van Umicore in mei 2003. Etienne Davignon, Bestuurder Van 1962 tot 1977 was Etienne Davignon kabinetschef van het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken en van 1969 tot 1977 was hij verantwoordelijk voor het politiek departement van dat ministerie. In 1977 werd hij benoemd tot Ondervoorzitter van de Europese Commissie, belast met industrie, onderzoek en energie, en dit tot eind 1984. In 1985 vervoegde hij de Generale Maatschappij van België waarvan hij uitvoerend voorzitter tot 2001. Hij is thans ondervoorzitter van die vennootschap, die nu Suez-Tractebel heet. Etienne Davignon is lid van de Raad van Bestuur van Suez, BASF, Pechiney, Sofina, Solvay en is ondervoorzitter van Fortis. 64
Page 1 and 2:
Partiële splitsing van Umicore NV/
Page 3 and 4:
BERICHTEN AAN DE BELEGGERS Algemeen
Page 5 and 6:
Historiek van de wisselkoers van de
Page 7 and 8:
OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE GEBE
Page 9 and 10:
HOOFDSTUK IV: INFORMATIE OVER CUMER
Page 11 and 12:
SAMENVATTING Deze samenvatting is i
Page 13 and 14: Financiële dienst KBC Bank, CBC Ba
Page 15 and 16: RISICOFACTOREN Na de toelating van
Page 17 and 18: langetermijncontract is al van krac
Page 19 and 20: In de openingsbalans van Cumerio is
Page 21 and 22: HOOFDSTUK I: INFORMATIE OVER DE VER
Page 23 and 24: 1.4 ULTRAMODERNE ACTIVA MET EEN UNI
Page 25 and 26: Umicore’s statutaire balans (vó
Page 27 and 28: HOOFDSTUK III: INFORMATIE OVER DE A
Page 29 and 30: UBS Investment Bank heeft, als basi
Page 31 and 32: en deze punten voldoende op voorhan
Page 33 and 34: kapitaal, elke belangrijke gebeurte
Page 35 and 36: Krachtens de toepasselijke regelgev
Page 37 and 38: 4.2 DIVIDENDUITKERINGEN DOOR CUMERI
Page 39 and 40: Meerwaarden op effecten die deel ui
Page 41 and 42: HOOFDSTUK IV: INFORMATIE OVER CUMER
Page 43 and 44: Grafiek 4: Concentratenbalans & ver
Page 45 and 46: Business unit Copper Refining Olen
Page 47 and 48: 3.1.2 Copper Products (a) Walsdraad
Page 49 and 50: koperwalsdraad die tot ultrafijne d
Page 51 and 52: Grafiek 16: Productiviteit van Piro
Page 53 and 54: Heel specifiek past het om het bela
Page 55 and 56: Het voorbije decennium zijn er aanz
Page 57 and 58: 3.3.2 Walsdraad De concurrentie voo
Page 59 and 60: hergebruikt, gerecycleerd en verwij
Page 61 and 62: de aankoop, inschrijving, ruil, ces
Page 63: De Raad van Bestuur zal de bevoegdh
Page 67 and 68: Thierry Centner, Vice-President Cop
Page 69 and 70: - de balansen van de dochteronderne
Page 71 and 72: Onze controles werden verricht over
Page 73 and 74: 8.4. MANAGEMENTCOMMENTAAR M.B.T. DE
Page 75 and 76: 8.5.4 Pro forma netto financiële s
Page 77 and 78: 8.6.6 Immateriële activa en kapita
Page 79 and 80: 8.6.12 Bijzondere waardeverminderin
Page 81 and 82: Loopbaanbeëindigingsvoordelen (bru
Page 83 and 84: HOOFDSTUK V: INFORMATIE OVER UMICOR
Page 85 and 86: 3.3 INKOOP VAN EIGEN AANDELEN Overe
Page 87 and 88: 5 MANAGEMENT VAN DE GROEP 5.1 DEUGD
Page 89 and 90: 5.2 SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN B
Page 91 and 92: Auditcomité enBenoemings- en Bezol
Page 93 and 94: 6.2 PRO FORMA GECONSOLIDEERDE OPENI
Page 95 and 96: De hierboven vermelde pro forma bal
Page 97 and 98: historische segmentinformatie van d
Page 99 and 100: Het tegenboeken van de omrekeningsv
Page 101 and 102: van EUR 150 miljoen met een looptij
Page 103 and 104: 2.1 ALGEMEEN OVERZICHT Bijdrage tot
Page 105 and 106: De nieuwe business line Elektronisc
Page 107 and 108: De bouw van de nieuwe productievest
Page 109 and 110: De bevoorrading met gebruikte autok
Page 111 and 112: 2.2.5 Koper 2e helft 2003 2e helft
Page 113 and 114: 2.3 FINANCIEEL OVERZICHT Dividend :
Page 115 and 116:
GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
Page 117 and 118:
GECONSOLIDEERDE KASSTROMENTABEL IFR
Page 119 and 120:
In de loop van 2004 bekrachtigde de
Page 121 and 122:
De lineaire afschrijvingsmethode wo
Page 123 and 124:
oekwaarde het realiseerbaar bedrag
Page 125 and 126:
(c) Overige voorzieningen Omvat voo
Page 127 and 128:
Opbrengsten uit de levering van die
Page 129 and 130:
APPENDIX 1 UMICORE NV/SA Naamloze v
Page 131 and 132:
het smelten, raffineren, omvormen,
Page 133 and 134:
(ii) Toonderaandelen die op een eff
Page 135 and 136:
6.1 UMICORE AANDELENOPTIEPLANNEN EN
Page 137 and 138:
- dedeelneming van Umicore (bestaan
Page 139 and 140:
14 WISSELKOERS VAN DE CANADESE DOLL
Page 141 and 142:
De figuren hierna geven de voorgest
Page 143 and 144:
Wat betreft Milieu, Gezondheid en V
Page 145 and 146:
Te dien einde zal Umicore, naast de
Page 147 and 148:
De door Cumerio uit te geven aandel
Page 149 and 150:
2 ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE VERR
Page 151 and 152:
2) het onderzoek en ontwerp, de ver
Page 153 and 154:
De onderstaande tabel is een samenv
Page 155 and 156:
In onze hoedanigheid van commissari
Page 157 and 158:
APPENDIX 4: DEFINITIES 1. PARTIËLE
Page 159 and 160:
Koperanode Koperanodes hebben een t
Page 161:
Printed by St Ives Burrups B786918/
show all

Partiële splitsing van Umicore NV/SA in Toelating tot de notering op ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?