Partiële splitsing van Umicore NV/SA in Toelating tot de notering op ...

de halfjaarlijkse en jaarlijkse financiële verslagen van Cumerio grondig controleren, vóór de
vergadering van de Raad van Bestuur;
r aanbevelingen doen aan de Raad van Bestuur met betrekking tot de benoeming en het ontslag van
de commissaris en het bedrag van de auditvergoeding;
r waken over de onafhankelijkheid van de commissarissen;
r de omvang van de audit en de aanpak van hun opdracht, zoals voorgesteld door de
commissarissen, controleren;
r het bespreken en evalueren van de conclusies van de externe audit-evaluatie die tussentijds en op
het einde van het jaar wordt uitgevoerd;
r het evalueren van de belangrijkste bevindingen die voortvloeien uit elke interne evaluatie, met
inbegrip van de antwoorden van het plaatselijke management daarop;
r het evalueren van de geschiktheid van het interne controlesysteem;
r het evalueren van het boekhoudkundige beleid en van de geschillen;
r het evalueren van alle andere kwesties op verzoek van de Raad van Bestuur;
r aan de Raad van Bestuur verslag uitbrengen over de activiteiten van het comité.
Het Benoemings- en Remuneratiecomité
Het Benoemings- en Remuneratiecomité zal uit minstens drie leden bestaan, waarvan de meerderheid
onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders zijn. Het zal de volgende taken hebben:
r aanbevelingen doen aan de Raad van Bestuur met betrekking tot de bezoldiging van de leden van
het Uitvoerend Comité;
r ervoor zorgen dat de principes van corporate governance worden nageleefd;
r regelmatig de prestaties van het Uitvoerend Comité evalueren;
r aanbevelingen doen aan de Raad van Bestuur met betrekking tot de benoeming van bestuurders.
7.2 SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN HET UITVOEREND COMITÉ
Er zal aan de Buitengewone Algemene Vergadering worden voorgesteld dat Cumerio’s Raad van Bestuur
aanvankelijk uit zeven bestuurders zal bestaan.
Naam Functie
Karel Vinck Voorzitter, tot de gewone algemene vergadering van 2008
Luc Delagaye Bestuurder / Chief Executive Officer, tot de gewone
algemene vergadering van 2008
Michel Moser Bestuurder / Financieel Directeur, tot de gewone algemene
vergadering van 2008
Etienne Davignon Bestuurder, tot de gewone algemene vergadering van 2007
Remi Vermeiren Bestuurder, tot de gewone algemene vergadering van 2008
Etienne Denis Bestuurder, tot de gewone algemene vergadering van 2007
Philippe Delaunois Bestuurder, tot de gewone algemene vergadering van 2007
De heren Karel Vinck, Etienne Davignon, Remi Vermeiren, Etienne Denis en Philippe Delaunois worden
benoemd als onafhankelijke bestuurders in de zin van Artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen.
63