Partiële splitsing van Umicore NV/SA in Toelating tot de notering op ...
Partiële splitsing van Umicore NV/SA in Toelating tot de notering op ...
Partiële splitsing van Umicore NV/SA in Toelating tot de notering op ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
het smelten, raff<strong>in</strong>eren, omvormen, recycleren en <strong>op</strong> <strong>de</strong> markt brengen <strong>van</strong> k<strong>op</strong>er, k<strong>op</strong>erleger<strong>in</strong>gen<br />
en producten afgeleid <strong>van</strong> k<strong>op</strong>er en het uitvoeren <strong>van</strong> alle f<strong>in</strong>anciële, vervaardig<strong>in</strong>gs-,<br />
commerciële enburgerlijke verricht<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> verband met k<strong>op</strong>ergerelateer<strong>de</strong> activiteiten.<br />
De Vennootschap kan alle vormen <strong>van</strong> <strong>in</strong>tellectuele eigendomsrechten die rechtstreeks of onrechtstreeks<br />
<strong>in</strong> verband staan met haar activiteiten nemen, aanwen<strong>de</strong>n, aank<strong>op</strong>en, verwerven of overdragen en kan<br />
on<strong>de</strong>rzoeksactiviteiten on<strong>de</strong>rnemen.<br />
De Vennootschap kan een<strong>de</strong>r welk roerend of onroerend, lichamelijk of onlichamelijk, goed verwerven,<br />
huren, verhuren, vervaardigen, beheren, overdragen of ruilen. Zij kan alle onroeren<strong>de</strong> activiteiten <strong>in</strong> een<strong>de</strong>r<br />
welke wettige vorm uitoefenen, met <strong>in</strong>begrip <strong>van</strong> <strong>de</strong> aanko<strong>op</strong>, verko<strong>op</strong>, het verhuren en huren <strong>van</strong> onroerend<br />
goed, het uitgeven <strong>van</strong> vastgoedrentecertificaten of vastgoedcertificaten en het beheer <strong>van</strong> onroeren<strong>de</strong><br />
eigendommen.<br />
De Vennootschap kan len<strong>in</strong>gen <strong>van</strong> een<strong>de</strong>r welke vorm, duur of bedrag toestaan. Zij kan zowel <strong>tot</strong><br />
waarborg <strong>van</strong> haar eigen verb<strong>in</strong>tenissen als <strong>tot</strong> waarborg <strong>van</strong> verb<strong>in</strong>tenissen <strong>van</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong>n zekerhe<strong>de</strong>n stellen,<br />
on<strong>de</strong>r meer door garanties te verstrekken en door haar goe<strong>de</strong>ren, met <strong>in</strong>begrip <strong>van</strong> haar eigen han<strong>de</strong>lszaak, <strong>in</strong><br />
hypotheek of <strong>in</strong> pand te geven.<br />
De Vennootschap kan <strong>de</strong> functies <strong>van</strong> bestuur<strong>de</strong>r, zaakvoer<strong>de</strong>r of vereffenaar waarnemen <strong>in</strong><br />
vennootschappen en verenig<strong>in</strong>gen. Zij kan toezicht en controle uitoefenen over <strong>de</strong>ze vennootschappen en<br />
verenig<strong>in</strong>gen.<br />
In het algemeen kan <strong>de</strong> Vennootschap alle commerciële, <strong>in</strong>dustriële enf<strong>in</strong>anciële verricht<strong>in</strong>gen die<br />
rechtstreeks of onrechtstreeks <strong>in</strong> verband staan met haar doel en alle han<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen die <strong>van</strong> aard kunnen zijn <strong>de</strong><br />
verwezenlijk<strong>in</strong>g <strong>van</strong> haar doel te vergemakkelijken uitvoeren.’’<br />
De vennootschap wordt hierna aangeduid als ‘‘Cumerio’’ of ‘‘<strong>de</strong> verkrijgen<strong>de</strong> vennootschap’’.<br />
2 VERDEELSLEUTEL VOOR DE CUMERIO-AANDELEN EN VVPR-STRIPS – GEEN OPLEG<br />
IN GELD<br />
De door Cumerio als vergoed<strong>in</strong>g voor <strong>de</strong> <strong>in</strong>breng <strong>van</strong> <strong>de</strong> activa en passiva verbon<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong><br />
k<strong>op</strong>erbedrijfstak <strong>van</strong> <strong>Umicore</strong> uit te geven aan<strong>de</strong>len zullen wor<strong>de</strong>n toegekend aan <strong>de</strong> aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs <strong>van</strong><br />
<strong>Umicore</strong> <strong>in</strong> verhoud<strong>in</strong>g <strong>tot</strong> hun aan<strong>de</strong>lenbezit <strong>in</strong> <strong>Umicore</strong>.<br />
Op <strong>de</strong> dag <strong>van</strong> <strong>de</strong> partiële <strong>splits<strong>in</strong>g</strong> zal het kapitaal <strong>van</strong> <strong>Umicore</strong> wor<strong>de</strong>n vertegenwoordigd door een<br />
aantal aan<strong>de</strong>len gelijk aan het aantal <strong>op</strong> 15 februari 2005 uitgegeven aan<strong>de</strong>len (i.e. 25.527.200), vermeer<strong>de</strong>rd met<br />
het aantal aan<strong>de</strong>len uitgegeven tussen 15 februari 2005 en <strong>de</strong> dag <strong>van</strong> <strong>de</strong> Buitengewone Algemene Verga<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g<br />
<strong>van</strong> <strong>Umicore</strong> <strong>tot</strong> goedkeur<strong>in</strong>g <strong>van</strong> <strong>de</strong> partiële <strong>splits<strong>in</strong>g</strong> ten gevolge <strong>van</strong> <strong>de</strong> uitoefen<strong>in</strong>g <strong>van</strong> warrants <strong>op</strong> grond <strong>van</strong><br />
<strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong> aan<strong>de</strong>len<strong>op</strong>tieplannen <strong>van</strong> <strong>Umicore</strong>. Er zal één Cumerio-aan<strong>de</strong>el per <strong>Umicore</strong>-aan<strong>de</strong>el wor<strong>de</strong>n<br />
toegekend aan <strong>de</strong> aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs <strong>van</strong> <strong>Umicore</strong>. Hou<strong>de</strong>rs <strong>van</strong> ou<strong>de</strong> aan<strong>de</strong>len <strong>van</strong> vennootschappen die met<br />
<strong>Umicore</strong> zijn gefuseerd dienen eerst hun ou<strong>de</strong> aan<strong>de</strong>len <strong>in</strong> groepen <strong>van</strong> tien <strong>in</strong> te ruilen tegen één <strong>Umicore</strong>aan<strong>de</strong>el<br />
tene<strong>in</strong><strong>de</strong> een Cumerio-aan<strong>de</strong>el te kunnen ont<strong>van</strong>gen.<br />
Op <strong>de</strong> dag <strong>van</strong> <strong>de</strong> partiële <strong>splits<strong>in</strong>g</strong> zal <strong>Umicore</strong> een aantal VVPR-strips hebben uitgegeven gelijk aan het<br />
aantal VVPR-strips <strong>op</strong> 15 februari 2005 (i.e. 5.083.738), vermeer<strong>de</strong>rd met het aantal VVPR-strips uitgegeven<br />
tussen 15 februari 2005 en <strong>de</strong> dag <strong>van</strong> <strong>de</strong> Buitengewone Algemene Verga<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g <strong>van</strong> <strong>Umicore</strong> <strong>tot</strong> goedkeur<strong>in</strong>g<br />
<strong>van</strong> <strong>de</strong> partiële <strong>splits<strong>in</strong>g</strong> ten gevolge <strong>van</strong> <strong>de</strong> uitoefen<strong>in</strong>g <strong>van</strong> warrants <strong>op</strong> grond <strong>van</strong> <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong><br />
aan<strong>de</strong>len<strong>op</strong>tieplannen <strong>van</strong> <strong>Umicore</strong>. <strong>Umicore</strong> is <strong>van</strong> oor<strong>de</strong>el dat er re<strong>de</strong>lijke argumenten zijn om te stellen dat<br />
elke <strong>Umicore</strong> VVPR-strip <strong>de</strong> hou<strong>de</strong>r er<strong>van</strong> recht zal geven <strong>op</strong> een Cumerio VVPR-strip. Er zal dus één Cumerio<br />
VVPR-strip per <strong>Umicore</strong> VVPR-strip wor<strong>de</strong>n toegekend aan <strong>de</strong> hou<strong>de</strong>rs <strong>van</strong> <strong>Umicore</strong> VVPR-strips.<br />
Het <strong>tot</strong>ale aantal Cumerio-aan<strong>de</strong>len dat zal wor<strong>de</strong>n toegekend zal dus gelijk zijn aan het aantal <strong>Umicore</strong>aan<strong>de</strong>len<br />
per 15 februari 2005 (i.e. 25.527.200), vermeer<strong>de</strong>rd met het aantal <strong>Umicore</strong>-aan<strong>de</strong>len uitgegeven tussen<br />
15 februari 2005 en <strong>de</strong> dag <strong>van</strong> <strong>de</strong> Buitengewone Algemene Verga<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g <strong>van</strong> <strong>Umicore</strong> <strong>tot</strong> goedkeur<strong>in</strong>g <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />
partiële <strong>splits<strong>in</strong>g</strong> ten gevolge <strong>van</strong> <strong>de</strong> uitoefen<strong>in</strong>g <strong>van</strong> warrants <strong>op</strong> grond <strong>van</strong> <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong> aan<strong>de</strong>len<strong>op</strong>tieplannen<br />
<strong>van</strong> <strong>Umicore</strong>.<br />
Het <strong>tot</strong>ale aantal Cumerio VVPR-strips dat zal wor<strong>de</strong>n toegekend zal dus gelijk zijn aan het aantal<br />
<strong>Umicore</strong> VVPR-strips per 15 februari 2005 (i.e. 5.083.738), vermeer<strong>de</strong>rd met het aantal <strong>Umicore</strong> VVPR-strips<br />
uitgegeven tussen 15 februari 2005 en <strong>de</strong> dag <strong>van</strong> <strong>de</strong> Buitengewone Algemene Verga<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g <strong>van</strong> <strong>Umicore</strong> <strong>tot</strong><br />
A1-3