verkenning - Federale politie

De directie van de bestrijding van
de economische en financiële criminaliteit (DJF)
Deze directie is bevoegd voor
de bestrijding van corruptie, economische
en financiële delicten
en immateriële misdrijven.
Een belangrijke opmerking dient
gemaakt alvorens te detailleren:
twee diensten van deze directie(CDGEFID
en CDBC) wijken
af van de algemene regel dat
er geen federale recherchecapaciteit
wordt samengebracht op
centraal niveau. Zij kunnen dus
daadwerkelijk belast worden met
de uitvoering van opsporings- of
gerechtelijke onderzoeken, naast
de klassieke taken van de centrale
diensten op het federale
niveau.
CDGEFID
De centrale dienst voor de
bestrijding van de georganiseerde
economische en
financiële delinquentie wil vanuit
haar centrale positie de effectiviteit
en de efficiëntie van het
financieel rechercheren verhogen.
Haar core-business is het (ondersteunen
van het) opsporen van
ernstige en complexe economische
of fiscale misdaden of
wanbedrijven.
Daarbij moet uiteraard in de
eerste plaats worden gedacht
aan witwassen, maar ook aan
de financiering van terroristische
activiteiten, ernstige en georganiseerde
economische of fiscale
inbreuken, BTW-fraude, misbruik
14
van rechtspersonen, Europese
Unie fraude, misdrijven van voorkennis
en beurskoersmanipulaties,
het onwettig aantrekken van
spaargelden in het openbaar, en
complexe financiële oplichtingen.
CDGEFID is ook bevoegd voor
de ondersteuning van patrimoniumonderzoek
of vermogensanalyse.
De vermogensanalyse is
een techniek die erin bestaat het
wederrechterlijk vermogensvoordeel
te berekenen, dit vermogensvoordeel
te lokaliseren met
het oog op een bewarend
beslag en een eventuele latere
verbeurdverklaring, ondersteunend
bewijs te leveren met
betrekking tot het basismisdrijf
en de organisatiestructuur van
dadergroepen meer inzichtelijk
te maken.
CDGEFID heeft via zijn verbindingsofficieren
ter plaatse uiteraard
zeer frequente contacten
met de Cel voor Financiële
Informatieverwerking (CFI) en
het Centraal Orgaan voor
Inbeslagneming en Verbeurdverklaring
(COIV).
CDGEFID werd ingevolge
een protocolakkoord tussen
de Ministers van Justitie,
Binnenlandse Zaken en Financiën
versterkt met fiscale ambtenaren
die de hoedanigheid hebben van
‘officier van gerechtelijke politie’.
Ook de ondersteuningscel in de
strijd tegen de BTW carrouselfraude,
een unieke samenwerking
tussen ambtenaren van de BTW
administratie en van de federale
politie, is ondergebracht binnen
CDGEFID.