Jaarverslag 2011 - Ethias

28
Ethias Gemeen Recht ovv BEHEERSVERSLAG 2011 29.05.2012 — 10:35
3. Rechtvaardiging van de onafhankelijkheid en de competentie van de leden
van het auditcomité van Ethias Gemeen Recht ovv
Het auditcomité is samengesteld uit vier niet-uitvoerende bestuurders, waaronder één onafhankelijke bestuurder. Om
het auditcomité nog doeltreffender te maken nemen de volgende personen deel aan de vergaderingen, zonder er lid
van te zijn : de voorzitter en de ondervoorzitter van het Directiecomité, de interne auditor en in voorkomend geval de
erkende commissaris.
Het auditcomité wordt voorgezeten door de heer Jean-Pierre Grafé en is anderzijds samengesteld uit de heren
Oswald Adriaensen, onafhankelijk bestuurder, Willy Demeyer en Marc Wellens.
De h. Grafé is doctor in de rechten en ereadvocaat gespecialiseerd in handelsaangelegenheden en zijn politieke
loopbaan omspant vele jaren. Als lid van het toezichtcomité en vervolgens bestuurder van Ethias gedurende vele
jaren was hij voorzitter van de raad van bestuur van 2001 tot 2007. Hij is tevens lid van het audit- en risicocomité van
Ethias nv. De h. Grafé is naast voorzitter van het college van commissarissen van Intermosane, voormalig voorzitter
van de raad van bestuur van het “Office Régional de l’Informatique” en van de Permanente Commissie “Handels- en
Economisch Recht” van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
De h. Adriaensen volgde een opleiding burgerlijk ingenieur en beschikt over een grote ervaring in het financiële
domein. Hij was onder meer lid van de commissie voor bank- en financiewezen en van de auditcomités van de
Generale Bank en Fortis Bank. Als voormalig lid van het toezichtcomité en vervolgens gedurende vele jaren als
bestuurder van Ethias beschikt hij over een grondige kennis van de activiteiten van de onderneming. Bovendien
voldoet hij aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald door artikel 526 van het Wetboek der vennootschappen.
De h. Demeyer is licentiaat in de rechten. Hij was advocaat en voelde zich vervolgens geroepen om politieke functies
uit te oefenen. Als huidig burgemeester van de stad Luik en ondervoorzitter van de Senaat is hij tevens voorzitter van
de “Port autonome de Liège”, de “Groupe de redéploiement économique de Liège”, de Conferentie van
burgemeesters van de Luikse agglomeratie en de “Opéra Royal de Wallonie”. Hij is bovendien lid van meerdere
groeperingen die actief zijn op het vlak van cultuur en jeugd. De h. Demeyer is bestuurder van Ethias sinds 2001.
De h. Wellens is doctor in de rechten. Hij was advocaat van 1971 tot 2004 en had gelijktijdig een politieke loopbaan.
Van 1983 tot 2000 was hij als schepen van de stad Antwerpen bevoegd voor onder meer openbare werken, sociale
zaken en volksgezondheid. Thans is hij als gedeputeerde van de provincie Antwerpen bevoegd voor welzijn,
communicatie, informatica, intercommunales en sociale economie.
Als bestuurder van Ethias sinds 1989 is hij welbekend met haar structuur en haar evolutie.
Pagina 24 van 31