OPLEGVEL RAADSVOORSTEL - Gemeente Weert

Onderwerp
RAD-000145
OPLEGVEL RAADSVOORSTEL
Uitvoeren van het actieprogramma "Beleidsvisie Zwembad De
IJzeren Man".
Raadscommissie Commissie Welzijn
Datum 09 februari 2010
Raadsvergadering 09 maart 2010
Spreekrecht ex art. 23a RVO Ja
Nee
Portefeuillehouder(s) P.J.H. Sijben
Beh. ambtenaar
C. van der Kraan
Telefoon & E-mail
0495-575463 / C.vander.Kraan@weert.nl
Nr. & naam raadsprogramma 6. Cultureel klimaat, sport en ontspanning
Past in programmabegroting Beleidsmatig
Financieel
(altijd toelichten in raadsvoorstel) Ja
Ja
Nee
Nee
Van de raad wordt gevraagd Kaderstellen, beleidsmatig
(meerdere opties mogelijk) Kaderstellen, financieel
Controleren
Consulteren (art. 169, lid 4 Gemeentewet)
Overig
Bijlagen
Bijlagen bijgevoegd
en ter visie
Bijlagen alleen ter visie in leeszaal
Concept van:
Openbaar Nvt
- Statuten +
Niet-openbaar Nvt
directiestatuut Te bekrachtigen Nee (stukken
- Huurovereenkomst door de raad? worden openbaar)
-
Ja (geheim tot raad
Subsidiebeschikking
-
Uitvoeringsovereenk
omst
opheft)
Pagina 1 van 11

Deze pagina ongewijzigd laten; wordt door de (commissie)griffier ingevuld.
* Hier volgt tekstblok commissiegriffier
* Hier volgt tekstblok griffier
Kraan, Cisca van der 3OSCAR S3
CIE: CWZ100209
RAD: RAD100309 2010-03-09T00:00:00+01:00
BW: BW100119
Pagina 2 van 11

voorstel
gemeenteraad
Vergadering van de gemeenteraad van 09 maart 2010
Behandelend ambtenaar:
C. van der Kraan
Nr. raadsvoorstel: RAD-000145
Doorkiesnummer: 0495-575463 Agendapunt: -
Onderwerp
Uitvoeren van het actieprogramma "Beleidsvisie Zwembad De IJzeren Man".
Voorstel college
a. Instemmen met:
- De nieuwe statuten van Stichting Zwembad De IJzeren Man.
- De subsidiebeschikking 2010 voor Stichting Zwembad De IJzeren Man.
- De uitvoeringsovereenkomst 2010 voor Stichting Zwembad De IJzeren Man.
b. Kennisnemen van:
- De nieuwe huurovereenkomst met Stichting Zwembad De IJzeren Man.
1. Inleiding
Wat is de doelstelling?
In december 2004 heeft de gemeenteraad de nota “Beleidsvisie Zwembad De IJzeren Man”
vastgesteld. In deze nota zijn twee speerpunten van toekomstig beleid vastgelegd, welke verder
zijn vertaald in een aantal te realiseren doelen. Een van deze doelen is “Het optimaliseren van de
huidige exploitatievorm van het zwembad”. In 1989 werd gekozen voor een externe
verzelfstandiging van de zwembadorganisatie en werd “Stichting Zwembad de IJzeren Man”
opgericht (hierna te noemen: de stichting). In de nota werd geconcludeerd dat er in de praktijk te
weinig invulling wordt gegeven aan de exploitatievorm “externe verzelfstandiging”. De volgende
knelpunten zijn gesignaleerd:
- De gemeente en Stichting Zwembad De IJzeren Man hebben geen duidelijke afspraken
gemaakt over de door de stichting te leveren prestaties.
- De verantwoordelijkheid van beide partijen op het gebied van groot onderhoud is niet sluitend
weggezet in de huurovereenkomst.
- De Stichting heeft te weinig handelingsvrijheid en nauwelijks financiële armslag.
Het optimaliseren van de exploitatievorm vereist een duidelijke uitwerking van de relatie tussen de
gemeente en de stichting op basis van bovenstaande knelpunten. Dit proces is de afgelopen jaren
samen met de stichting doorlopen. Het resultaat hiervan is vastgelegd in de volgende documenten:
- Nieuwe statuten voor de stichting met bijbehorend directiestatuut.
- Een nieuwe huurovereenkomst tussen gemeente en stichting.
- Een nieuwe subsidiebeschikking met bijbehorende uitvoeringsovereenkomst met de stichting
voor het jaar 2010.
Via dit voorstel willen wij uw raad vragen in te stemmen met de statuten, de subsidiebeschikking
en de uitvoeringsovereenkomst en kennis te nemen van de huurovereenkomst.
Pagina 3 van 11

Waardoor kunnen we dat doen?
A. kaders: Waardoor kunnen we dat doen. A: kaders: 1. Beleidsvisie Zwembad De IJzeren
Man, zoals vastgesteld op 16 december 2004, 2. de begroting 2010 van Stichting Zwembad
De IJzeren Man, 3. de gemeentebegroting 2010.
B. bevoegdheid raad: Besluiten. NB! Het sluiten van de nieuwe huurovereenkomst is een
bevoegdheid van ons College, maar wordt wegens de samenhang met de andere stukken
via dit stuk ter kennisname van uw raad gebracht.
Wat doen we al?
Exploitatie
Stichting Zwembad De IJzeren Man huurt het zwembadcomplex van de gemeente Weert voor een
bedrag van € 206.000,- per jaar. Voor het beheren en exploiteren van het zwembad ontvangt de
stichting jaarlijks een subsidie van de gemeente Weert. De hoogte van het subsidie is gelijk aan
het goedgekeurde exploitatietekort. Op basis van de begroting van de stichting wordt een voorlopig
subsidiebedrag toegekend. Op basis van de jaarrekening wordt de hoogte van de subsidie definitief
vastgesteld. De stichting rapporteert gedurende elk boekjaar twee keer over de stand van zaken in
de exploitatie. Aangezien de jaarlijkse kostenstijgingen slechts ten dele kunnen worden
gecompenseerd door inkomstenstijgingen loopt het exploitatietekort geleidelijk op. Het voorlopig
subsidie voor het jaar 2010 is vastgesteld op € 477.181,-.
Onderhoud
De gemeente voert het eigenarenonderhoud uit, zoals vastgelegd in het “onderhoudsplan
gemeentegebouwen”. Daarnaast voert de gemeente de grotere bouwkundige renovaties uit.
Hiervoor worden afzonderlijke kredieten gevraagd, waar mogelijk via het budget voor
vervangingsinvesteringen. De uitvoering vindt plaats in nauw overleg met de stichting.
Het overige groot onderhoud wordt uitgevoerd door de Stichting, waar nodig in overleg met de
gemeente. Budgetten hiervoor zijn tot en met 2009 beschikbaar gesteld via afzonderlijke kredieten
en via de vervangingsinvesteringen. De gelden blijven binnen de gemeentebegroting. De stichting
declareert de door haar gemaakte kosten bij de gemeente.
De stichting heeft in de afgelopen jaren meerjaren-onderhoudsramingen opgesteld voor het
onderhoud van de installaties en de vervanging van de inventaris. Op grond van deze ramingen
zijn vanaf 2010 (inventaris vanaf 2009) middelen gereserveerd in de gemeentebegroting. Het gaat
dan om de investeringen tot € 20.000,-. Investeringen boven dit bedrag blijven lopen via de
vervangingsinvesteringen.
Welk ander beleid/raadsbesluit speelt een rol en kan de resultaten mogelijk beïnvloeden?
Op 9 december 2009 heeft uw raad het voorlopig subsidie 2010 aan Stichting Zwembad De IJzeren
Man vastgesteld.
Wat geeft de aanleiding tot dit voorstel?
De uitwerking van de documenten zoals genoemd in de inleiding.
2. Wat willen we bereiken?
Welke effecten moet het beleid precies hebben?
- Een efficiënte en marktgerichte exploitatie van het zwembad door Stichting Zwembad De
IJzeren Man, waarbij het maatschappelijke belang dat het zwembad heeft voor de inwoners
van de gemeente Weert blijft gewaarborgd.
- Behoud van de kwaliteit van de zwembadaccommodatie.
Hoe kan dit worden bereikt?
- Het eenduidig vastleggen van de taken, de bevoegdheden en de te leveren prestaties van de
stichting, zowel op het gebied van de zwemproducten als op het gebied van onderhoud.
- Het vrijmaken van voldoende budget voor de uitvoering van het bovenstaande.
Pagina 4 van 11

Bovenstaande is vertaald in:
- Nieuwe statuten voor de stichting met bijbehorend directiestatuut.
- Een nieuwe huurovereenkomst tussen gemeente en stichting.
- Een nieuwe subsidiebeschikking met bijbehorende uitvoeringsovereenkomst met de stichting
voor het jaar 2010.
Wanneer moeten effecten zichtbaar/merkbaar zijn?
Vanaf 2010.
Voor wie is wat we doen eigenlijk bedoeld?
Primair voor de burgers van de gemeente Weert en secundair voor de burgers van de omliggende
gemeenten. Door het maken van concrete, meetbare prestatieafspraken met de Stichting kan de
gemeente waarborgen dat de kwaliteit van het zwembad gehandhaafd blijft en dat het zwembad
toegankelijk blijft voor de doelgroepen zwemverenigingen, gehandicapten, ouderen en jeugd tegen
een betaalbaar tarief.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
Waarom wordt deze oplossingsrichting voorgesteld?
Het optimaliseren van de exploitatievorm vereist een duidelijke uitwerking van de relatie tussen de
gemeente en de stichting. Het resultaat hiervan is vastgelegd in de documenten zoals genoemd in
de vorige paragraaf. Onderstaand een toelichting op deze documenten.
3.1. Statuten
De voornaamste wijzigingen in de nieuwe statuten ten opzichte van de huidige statuten zijn:
Terminologie:
Het stichtingsbestuur kiest ervoor te werken onder de titel “Raad van Toezicht” in plaats van
“Bestuur”. Voor het aanduiding van de dagelijkse leiding van het zwembad wenst het in plaats van
de titel “Manager” de titel “Directie” te hanteren. De taken en bevoegdheden van de Directie
worden beschreven in een “Directiestatuut” in plaats van in een “Instructie”.
Bevoegdheden van de Raad van Toezicht:
- De Raad van Toezicht benoemt zelf zijn leden, minimaal 3 en maximaal 7. Het College van
B&W en de Directie worden vooraf gehoord. Momenteel worden de leden van het
stichtingsbestuur, minimaal 5 en maximaal 7, benoemd door de gemeenteraad, op aanbeveling
van het College van B&W en gehoord het stichtingsbestuur. Tevens dient nu één lid zitting te
hebben op voordracht van de Weerter Sportraad en één lid op voordracht van het personeel.
Dit aspect vervalt in de nieuwe statuten. Om deze reden is ook het minimale aantal
bestuursleden teruggebracht naar 3.
- De Raad van Toezicht blijft wettig bevoegd en kan handelen als volledig samengesteld als het
aantal leden als gevolg van vacature(s) daalt onder de 3 personen. Er dient wel met spoed te
worden voorzien in de invulling van de vacature(s). Momenteel is het zo dat het
stichtingsbestuur bij een daling onder 5 leden niet meer bevoegd is zijn taken uit te voeren.
- De Raad van Toezicht is bevoegd tot het vaststellen en het wijzigen van de statuten. Wel
worden wijzigingen pas doorgevoerd na overleg met het College van B&W. Momenteel kan het
stichtingsbestuur alleen een verzoek tot statutenwijziging indienen bij het College van B&W. Dit
dient de wijziging ter goedkeuring voor te leggen aan de raad.
- De Raad van Toezicht stelt de tarieven en de openingstijden vast. Momenteel is dit een
bevoegdheid van de gemeenteraad. In de uitvoeringsovereenkomst wordt de bevoegdheid van
de stichting voor het vaststellen van de tarieven beperkt tot de tarieven voor de particuliere
zwemlessen, het recreatief zwemmen en een deel van het doelgroepzwemmen. Dit ter
waarborg van de toegankelijkheid van het zwembad voor een aantal specifieke doelgroepen.
- De Raad van Toezicht is bevoegd tot het verdelen van de uren onder de verschillende
gebruikersgroepen. Deze bevoegdheid heeft het stichtingsbestuur nu ook, met dien verstande
dat het geacht wordt hiertoe advies te vragen aan de “urenverdeelcommissie” van het
“gemeentelijke sportorgaan”. Deze commissie bestaat echter al meer dan 10 jaar niet meer.
Aangezien de Weerter zwemverenigingen afhankelijk zijn van het gebruik van “De IJzeren Man”
Pagina 5 van 11

is in de uitvoeringsovereenkomst opgenomen dat de stichting jaarlijks in overleg met de
verenigingen een gebruiksrooster opstelt. De Weerter Sportraad neemt deel aan dit overleg.
Bij geschillen treedt de gemeente op als arbiter.
- De Raad van Toezicht is bevoegd de Stichting te ontbinden. Zij wordt geacht hiertoe het
College van B&W te horen. Momenteel kan alleen de gemeenteraad de stichting ontbinden. Dit
op voorstel van het College van B&W, nadat het stichtingsbestuur is gehoord.
Te leveren prestaties Stichting Zwembad De IJzeren Man:
- De te leveren prestaties worden in de statuten niet uitgewerkt. In de statuten is een paragraaf
“relatie gemeente stichting”opgenomen. Hierin is opgenomen dat: 1. het beheer van de
zwembadaccommodatie is uitgewerkt in een huurovereenkomst, 2. de invulling van de
exploitatie en de uit te voeren activiteiten worden vastgelegd in een subsidiebeschikking en
een uitvoeringsovereenkomst. In de huidige statuten wordt ook verwezen naar een
huurovereenkomst, maar niet naar een overeenkomst die nadere uitwerking geeft aan de
exploitatie. Nu is in de statuten vastgelegd dat de stichting jaarlijks bij haar begroting een
beleidsplan indient en bij de jaarrekening een uitvoerig exploitatieverslag. In de praktijk wordt
volstaan met een (beknopte) toelichting op de begroting en op de jaarrekening, welke door de
gemeente wordt beoordeeld. De Stichting werkt momenteel wel conform een eigen beleidsplan,
maar hierover vindt slechts in beperkte mate onderlinge communicatie plaats.
- De verplichting tot het indienen van de begroting en jaarrekening en de wijze waarop dit dient
te gebeuren is in de nieuwe statuten niet meer opgenomen. Dit is verschoven naar de
uitvoeringsovereenkomst.
3.2. Directiestatuut
Bevoegdheden van de Directie:
- In de statuten is opgenomen dat de taken en bevoegdheden van de Directie dienen te worden
vastgelegd in een Directiestatuut. Het Directiestatuut is een formele overeenkomst tussen de
Raad van Toezicht en de Directie. De stichting werkte al een aantal jaren met een
Directiestatuut. Via de nieuwe statuten is dit nu een verplichting.
- In het Directiestatuut is aangegeven: 1. welke taken en bevoegdheden door de Raad van
Toezicht worden gemandateerd aan de Directie en binnen welke kaders dit geschiedt, 2. op
welke wijze de Directie verantwoording dient af te leggen over de uitvoering van de aan hem
gemandateerde taken en bevoegdheden.
De huidige statuten en de nieuwe statuten en het directiestatuut zijn bijgevoegd (bijlagen 1, 2 en
3). Voor de volledige inhoud wordt verwezen naar deze bijlagen.
3.3. Huurovereenkomst
De voornaamste wijzigingen in de nieuwe huurovereenkomst ten opzichte van de huidige
overeenkomst zijn:
- Algemeen: de huidige huurovereenkomst is erg summier. De nieuwe overeenkomst is veel
uitgebreider.
- De huidige overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd. De nieuwe overeenkomst kent een
termijn van 10 jaar, welke kan worden verlengd met telkens 10 jaar.
- In de huidige overeenkomst is opgenomen dat de stichting uitsluitend geringe en dagelijkse
reparaties dient uit te voeren. Dit is summier beschreven. De nieuwe huurovereenkomst sluit
aan bij de huidige praktijk dat de stichting naast het dagelijks onderhoud van gebouw,
installaties, buitenterrein en inventaris ook verantwoordelijk is voor al het onderhoud dat is
opgenomen in, in gezamenlijkheid vastgestelde, onderhoud- en vervangingsplannen.
- Aan de huidige huurovereenkomst is een inventarislijst toegevoegd. Dit ontbreekt in de nieuwe
overeenkomst omdat de inventaris in de loop der jaren onvermijdelijk verandert. Via de
genoemde meerjaren-onderhouds- en vervangingsplannen blijft de stand van de inventaris
inzichtelijk en actueel.
- In de huidige huurovereenkomst is weinig of niets opgenomen over: de wijze van gebruik van
de accommodatie, tussentijdse beëindiging van de huur door verhuurder (in gebreke zijn
huurder), de verplichtingen van de huurder bij beëindiging van de huur, schade, de toegang
van de verhuurder tot het gehuurde. Deze zaken zijn in de nieuwe overeenkomst duidelijk
uitgewerkt.
Pagina 6 van 11

Voor de volledige inhoud van de huurovereenkomst wordt verwezen naar bijlage 4.
3.4. Subsidiebeschikking
Ten opzichte van de huidige situatie gelden de volgende wijzigingen:
- De huidige subsidiebeschikking bestaat uit een kort briefje aan het stichtingsbestuur met
daarin het raadsbesluit over de voor het komende jaar ingediende begroting en de hoogte van
de voorlopige exploitatiesubsidie.
- In de nieuwe beschikking is een koppeling gelegd tussen de subsidie en de door de stichting te
leveren prestaties. Deze worden in de beschikking samengevat weergegeven en gedetailleerd
uitgewerkt in de uitvoeringsovereenkomst.
- Alle budgetten die de stichting nodig heeft om de overeengekomen taken uit te voeren, worden
naar hem overgeheveld. Dit betekent dat naast het exploitatiesubsidie aparte subsidies voor
groot onderhoud en vervangingen aan en in het zwembad worden verstrekt. Deze zaken
worden nooit opgenomen in de exploitatiesubsidie omdat dit zou leiden tot enorme jaarlijkse
schommelingen. De hoogte van deze aparte subsidies wordt bepaald op basis van de
goedgekeurde meerjaren - onderhouds- en vervangingsplannen van de stichting. Uitzondering
hierop vormen investeringen boven de € 20.000,-. De budgetten hiervoor blijven binnen de
gemeentebegroting. De stichting dient de subsidiegelden voor groot onderhoud en
vervangingen te reserveren in voorzieningen. Dit wordt vastgelegd in de
uitvoeringsovereenkomst.
- Een overzicht van de maandelijkse betalingen van de subsidie (bevoorschotting) wordt als
bijlage bij de subsidiebeschikking gevoegd.
Voor de volledige inhoud van de subsidiebeschikking wordt verwezen naar bijlage 5.
3.5. Uitvoeringsovereenkomst
In de uitvoeringsovereenkomst zijn de volgende zaken nader uitgewerkt:
1. Uitgangspunten voor de te leveren prestaties.
2. Subsidie: grondslag en opbouw.
3. Bijzondere voorwaarden.
4. Geschillen.
Onderstaand wordt per onderdeel een beknopte overzicht gegeven van de onderwerpen die
hierbinnen aan bod komen.
1. Uitgangspunten voor de te leveren prestaties:
Per onderwerp is onderstaand één voorbeeld weergegeven:
- Gebruik algemeen: “Het zwembad dient op een evenwichtige wijze beschikbaar en
opengesteld te zijn voor particulieren, verenigingen en doelgroepen”.
- Kernactiviteiten: “De stichting bevordert het zwemmen onder de doelgroepen gehandicapten,
ouderen en jeugd door het aanbieden van gerichte activiteiten (Meer Bewegen voor Ouderen,
Meer Bewegen voor Hartpatiënten, Warmwaterzwemmen, Baby- en peuterzwemmen).”
- Locatie en opstallen: “De stichting zorgt voor de aanschaf, het onderhoud en de vervanging
van de inventaris conform de vastgestelde onderhoudsplannen.”
- Commerciële activiteiten: “ De Stichting heeft de vrijheid om commerciële activiteiten te
organiseren in het zwembad. De publieke functie van het zwembad dient echter intact te
blijven.”
- Tarieven: “De tarieven voor schoolzwemmen en het zwemmen voor de in deze overeenkomst
genoemde doelgroepen worden in overleg met en instemming van het College van B&W
vastgesteld”.
2. Subsidie
In deze paragraaf zijn de subsidiegrondslag en het subsidieniveau 2010 vastgelegd. Het
subsidieniveau is duidelijk gespecificeerd.
Pagina 7 van 11

3. Bijzondere voorwaarden
Per onderwerp is één voorbeeld of een korte toelichting weergegeven:
- Jaarverslag en begroting: hier is aangegeven wanneer en op welke wijze de stichting het
jaarverslag moet indienen.
- Tussentijdse rapportage: hierin is de verplichting tot en tijdstip van het indienen van de
tussentijdse financiële en inhoudelijke rapportages vastgelegd.
- Exploitatietekort of -overschot: doelstelling is om op termijn het risico van een
exploitatietekort of -overschot bij de stichting te leggen. Om dit te kunnen realiseren, dient de
stichting de mogelijkheid te krijgen voor het opbouwen van een eigen vermogen. De stichting
mag daarom een exploitatieoverschot als reserveren ter dekking van eventuele toekomstige
exploitatietekorten of, in overleg met de gemeente, ten behoeve van een specifieke
besteding. Het maximum van de reserveringen mag maximaal 20% van de jaarlijkse begrote
inkomsten exclusief subsidie (= momenteel circa € 225.000,-) bedragen. Bij de andere
professionele instellingen is de maximale reservering 20% van het jaarbudget (= het bedrag
aan exploitatiesubsidie). Dit zou bij het zwembad leiden tot een te laag maximum (=
momenteel circa € 95.000,-). Het exploitatierisico is bij het zwembad groter dan bij de andere
instellingen wegens de grote invloed van het weer op de exploitatie.
- Overige inkomsten / ondernemerschap: verworven neveninkomsten mag de stichting, na
overleg met en instemming van het College, vrij inzetten en worden niet verrekend met
subsidie.
- Voorzieningen: Voor de vervanging van de inventaris en de uitvoering van het
huurderonderhoud aan het gebouw, de installatie, het terrein en de inventaris vormt de
stichting voorzieningen / fondsen. Deze voorzieningen worden gevoed door subsidies die voor
dit doel beschikbaar worden gesteld.
- Aanvraag subsidie: de stichting dient de subsidie aan te vragen vóór 1 mei van het jaar
voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd. Hierbij dient de stichting zijn
werkprogramma voor het betreffende boekjaar te overleggen.
- Aansprakelijkheid: hierin is vastgelegd welke verzekeringen worden gesloten door de
gemeente en welke door de stichting.
- Overmacht / onvoorziene ontwikkelingen: Indien zich door onvoorziene bijzondere
omstandigheden (niet zijnde gebeurtenissen die onder het normale bedrijfsrisico vallen)
gedurende de periode van de overeenkomst, bij de stichting onvoorziene financiële
consequenties voordoen, die niet binnen de beschikbare middelen kunnen worden afgedekt,
treedt de stichting vooraf in overleg met de gemeente, om te beoordelen op welke wijze de
problematiek dient te worden opgelost.
- Onderzoek en aanvullende informatie: de stichting dient de gemeente aanvullende informatie
te verstrekken en mee te werken aan onderzoek van de gemeente indien de vragen
betrekking hebben op het verkrijgen van gegevens voor beleid voor activiteiten waarop de
overeenkomst van toepassing is.
- Ingebrekestelling: Hier is aangegeven in welke situaties de gemeente de subsidie kan
verlagen, of geheel of gedeeltelijk kan terugvorderen van de stichting. Voor een dergelijk
besluit treedt de gemeente eerst in overleg met de stichting. Een voorbeeld hiervan is:
“Indien de stichting kennelijk een financieel wanbeleid voert.”
- Melding of toestemming: voor een aantal zaken dient de stichting vooraf toestemming te
vragen aan het College. Een voorbeeld hiervan is: “het oprichten van een rechtspersoon”.
4. Geschillen
In gevallen waarin de uitvoeringsovereenkomst niet voorziet, streven partijen naar het bereiken
van een oplossing naar redelijkheid.
Voor de volledige inhoud van de uitvoeringsovereenkomst wordt verwezen naar bijlage 6.
Welke andere partijen moeten betrokken worden, waarom, wanneer en hoe?
- Het Bestuur (De Raad van Toezicht en de Directie) van Stichting Zwembad De IJzeren Man
dient te worden geïnformeerd over het raadsbesluit. Bij een positief besluit dienen de nieuwe
statuten notarieel te worden vastgelegd en de huurovereenkomst en de
uitvoeringsovereenkomst dienen door beide partijen te worden ondertekend.
- Het bestuur van de Weerter Sportraad dient te worden geïnformeerd over het raadsbesluit. De
Sportraad is reeds geïnformeerd over het vervallen van de vertegenwoordiging van de
Sportraad in de nieuwe Raad van Toezicht. De Sportraad heeft gevraagd te mogen deelnemen
Pagina 8 van 11

aan het overleg tussen de stichting en de zwemverenigingen over het gebruik van het
zwembad. Dit is opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst.
Wanneer en hoe wordt invulling gegeven aan de controlerende taak van de raad?
De begroting en de uitvoeringsovereenkomst van de Stichting worden jaarlijks ter goedkeuring
voorgelegd aan de gemeenteraad. De tussenrapportages worden ter kennis gebracht van de
raadsleden (TILS-lijst). De jaarrekening wordt aan de raad voorgelegd ter besluitvorming of ter
kennisnemingt. Dit laatste geschiedt uitsluitend als het boekjaar binnen de vooraf gestelde
financiële kaders kan worden afgesloten.
4. Wat kost het?
Welke financiële consequenties zijn er?
Exploitatiesubsidie:
Het voorlopig subsidie voor 2010 is vastgesteld op € 477. 181,-. Dit bedrag is opgenomen in de
gemeentebegroting.
Subsidie huurderonderhoud:
In de gemeentebegroting zijn voor 2010 de volgende onderhoudsgelden opgenomen voor het
huurderonderhoud (groot onderhoud en vervanging):
- Inventaris: € 20.000,00
- Technische installaties: € 180.568,00
Het bedrag voor de inventaris is een vaste storting in een voorziening. Deze is gevormd in 2009 op
basis van een door de stichting opgestelde meerjarenraming en wordt gevoed via de
vervangingsinvesteringen. In 2009 bedroeg de storting € 51.861,-. Vanaf 2010 bedraagt de
jaarlijkse storting € 20.000,-. De stand van de voorziening per 31-12-2009 was € 33.028,08.
Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar de stichting. Dit is vastgelegd in de
uitvoeringsovereenkomst.
Voor het onderhoud van de technische installaties zijn de benodigde jaarbedragen voor 2010 t/m
2013 vastgelegd in de gemeentebegroting conform de meerjarenramingen van de stichting (budget
vervangingsinvesteringen). Het jaarbedrag voor 2010 is € 180.568,-. Voor 2011 is een bedrag van
274.213,- opgenomen en voor 2012/2013: € 363.811. Wij stellen voor om op basis van de
actualisatie van de meerjarenramingen door de stichting elke vijf jaar de benodigde jaarbedragen
voor het huurderonderhoud opnieuw te berekenen. Indien er sprake is van een positieve stand van
de voorzieningen bij de stichting kan dit dan worden verrekend.
De subsidiebedragen voor het huurderonderhoud zoals deze nu zijn opgenomen in de
meerjarenbegroting, dienen vanaf 2011 te worden geïndexeerd conform de percentages in de
kadernota.
Momenteel is er nog geen meerjarenraming voor het huurderonderhoud aan het gebouw. Dit wordt
in 2011 uitgewerkt. Het kan dan in 2011 of 2012 worden toegevoegd. Hetzelfde geldt voor de
inventaris van de horeca. Deze is niet opgenomen in de huidige meerjarenramingen inventaris en
installaties. In 2010 wordt de horeca vernieuwd. Hiervoor is een krediet van € 70.000,-
beschikbaar. Op basis van de huidige uitwerking lijkt dit bedrag niet toereikend. Wij overleggen
hierover op korte termijn, voor de definitieve uitwerking, een afzonderlijk voorstel aan uw raad.
Voorziening Verhoging Attractiewaarde
In de gemeentebegroting is momenteel nog een voorziening “Verhoging Attractiewaarde
Zwembad” opgenomen. De jaarlijkse voeding van deze voorziening in 2004 gestopt. De stand van
de voorziening is momenteel € 71.975,18. Het is in de lijn van de nieuwe afspraken met het
zwembad om ook dit budget in 2010 over te hevelen naar de stichting. Zij dient dit dan te storten
in een voorziening. Dit is vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst.
Pagina 9 van 11

Verschuiving exploitatierisico van gemeente naar stichting / reservevorming
Doelstelling is om binnen een termijn van maximaal 4 jaar het exploitatierisico van het zwembad te
verschuiven van de gemeente naar de stichting en te komen tot meerjarige afspraken. Om dit
mogelijk te maken is het noodzakelijk dat de stichting eerst eigen vermogen kan opbouwen door het
vormen van reserves. Zoals bekend wordt het jaarlijkse exploitatieresultaat van het zwembad sterk
bepaald door het weer. Bij een zeer goede zomer is er in de regel sprake van een
exploitatieoverschot en bij een slechte zomer van een exploitatietekort. Zonder eigen vermogen kan
de stichting hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. Starten met deze risico-overdracht is
daarom nog niet mogelijk in 2010. In de uitvoeringsovereenkomst 2010 is daarom opgenomen dat
de stichting een exploitatieoverschot mag (lees: moet) reserveren ter dekking van eventuele
toekomstige exploitatietekorten of na overleg voor specifieke bestedingen. De totale hoogte van de
reserveringen wordt wel gelimiteerd. Jaarlijks wordt beoordeeld of de stand van de reserveringen
voldoende is om exploitatierisico over te dragen en te komen tot meerjarige afspraken. Voor 2010
geldt dat een eventueel exploitatietekort wordt gedekt door de gemeente. Uiteraard uitsluitend na
akkoord bevinding van de financiële tussenrapportages en de jaarstukken.
Eerste voeding reserve stichting
Over 2009 heeft de stichting een exploitatieoverschot. De hoogte is nog niet exact bekend omdat
op dit moment nog niet alle rekeningen met betrekking tot het lopende boekjaar zijn verwerkt. In
de 2 e tussentijdse managementrapportage 2009 verwachtte de stichting een positief
exploitatieresultaat van € 13.424,-. De stichting heeft gevraagd het exploitatieoverschot 2009 te
mogen aanwenden als startbedrag voor het vormen van een reserve ter dekking van toekomstige
exploitatietekorten. Wij stellen voor hiermee in te stemmen. Bij de besluitvorming over de
jaarrekening 2009 van de stichting kan dit worden geformaliseerd.
Nadere uitwerking
Dit is de eerste uitvoeringsovereenkomst met Stichting Zwembad De IJzeren Man. Een aantal
zaken vergt nog nadere uitwerking. Dit wordt opgepakt in 2010. Wij achten het bijvoorbeeld
wenselijk om nadere afspraken te maken over de verhouding waarin een eventueel
exploitatieoverschot wordt verdeeld over de verschillende reserves. Ook dienen er nadere
voorwaarden te worden gesteld aan de op te stellen meerjarenramingen voor het
huurdersonderhoud.
Andere relevante aspecten
Niet van toepassing.
Advies raadscommissie/opiniërende raad
Wordt ingevuld door de Raadsgriffier.
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. J.F.C. van Gilse Mr. J.M.L. Niederer
Pagina 10 van 11

De raad van de gemeente Weert,
RAADSBESLUIT
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 januari 2010;
b e s l u i t :
a. Instemmen met:
- De nieuwe statuten van Stichting Zwembad De IJzeren Man.
- De subsidiebeschikking 2010 voor Stichting Zwembad De IJzeren Man.
- De uitvoeringsovereenkomst 2010 voor Stichting Zwembad De IJzeren Man.
b. Kennisnemen van:
- De nieuwe huurovereenkomst met Stichting Zwembad De IJzeren Man.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 09 maart 2010.
De griffier, De voorzitter,
Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten Mr. J.M.L. Niederer
Nummer raadsvoorstel: RAD-000145
Pagina 11 van 11