i) juridische structuur en aandeelhouderschap 4 ii ... - Pnp.be

More documents

Recommendations

Info

Interne governance van de P&V Groep - Structureel organigram Vivium P&V Gemeenscha ppelijke Kas Raden van bestuur waarvan de samenstelling dezelfde is als die van P&V Verzekeringen (1) Directiecomités waarvan de samenstelling dezelfde is als die van P&V Verzekeringen Raad van bestuur P&V Verzekeringen = Strategische sturing van de P&V Groep Gespecialiseerde comités Perimeter beperkt tot de entiteit Audit- en risicocomité Benoemingscomité Remuneratiecomité Gespecialiseerde Comités Reikwijdte beperkt tot de entiteit Investeringscomité & ALM Group Risk Committee Gespecialiseerde comités Perimeter beperkt tot de entiteit (geconsolideerde perimeter) Benoemingscomité Remuneratiecomité Directiecomité P&V Verzekeringen = Operationeel beheer van de P&V Groep Gespecialiseerde comités Perimeter beperkt tot de entiteit Participatiecomité (geconsolideerde perimeter) Investerings- & ALM- comité Group Risk Committee (geconsolideerde perimeter) Actel PnP Arces Euresa-Life Raden van bestuur samengesteld uit specifieke vertegenwoordigers + vertegenwoordigers van het directiecomité van P&V Verzekrignen Effectieve leiding samengesteld uit specifieke vertegenwoordigers (1) Behalve wat Vivium betreft, waar 5 extra bestuurders worden aangeduid op voordracht van Macif, Maif en Unipol Gruppo Finanziaria (2) Arces en PnP bevinden zich onder de reglementaire kwantitatieve drempels, maar minstens eenmaal per jaar wordt een vergadering Geen gespecialiseerde Comités van de Raad van bestuur (2) behalve voor Euresa-Life die haar eigen Audit en Risk Committee heeft opgericht Geen gespecialiseerde Comités van het effectief bestuur Pag. 10 van 33
III) BELEID INZAKE DE SAMENSTELLING VAN DE BESTUURSORGANEN 1. RAAD VAN BESTUUR 1.1. Aantal bestuurders en samenstelling van de raad van bestuur Artikel 12 §1 van de statuten bepaalt: “De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste drie jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.” De bestuurders zijn altijd herbenoembaar. De raad van bestuur is hoofdzakelijk samengesteld door niet-uitvoerende bestuurders, die deel uitmaken van het directiecomité van de referentieaandeelhouder, zijnde de CVBA P&V Verzekeringen. De gedelegeerd bestuurder en de algemeen directeur zijn eveneens lid van de raad van bestuur. Gezamenlijk vormen zij de effectieve leiding van PNP. In zijn huidige samenstelling zetelt er geen onafhankelijke bestuurder in de raad van bestuur en dit wegens de schaalgrootte van PNP. Indien er in de toekomst toch een onafhankelijke bestuurder zou aangesteld worden, zal PNP hiervoor de criteria van het artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen naleven. 1.2. Bekwaamheidsvereisten Er wordt bij de benoeming van bestuurders en de hernieuwing van hun mandaten door de Raad van Bestuur altijd nauwlettend op toegezien dat binnen de Raad een evenwicht wordt gehandhaafd tussen de kennis van het verzekerings- en financiewezen, de belangen van de aandeelhouders en de externe managementervaring. Wanneer er een mandaat beschikbaar is, zal de Raad van bestuur het specifieke profiel opstellen waaraan de kandidaat-bestuurders moeten beantwoorden. De kandidaten worden verzocht de Raad alle nuttige informatie te bezorgen om deze in staat te stellen op een objectieve manier hun bekwaamheden en kwalificaties te toetsen aan het vooropgestelde profiel. De kandidaten zullen zich er ook toe moeten verbinden de nodige tijd te wijden aan de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de vennootschap. Met dat doel zal de Raad rekening houden met het aantal mandaten dat zij in andere bedrijven uitoefenen en met de andere belangrijke verplichtingen die ze hebben aangegaan. Pag. 11 van 33
Page 1 and 2: CHARTER CORPORATE GOVERNANCE: PIETT
Page 3 and 4: VII) INTEGRITEITSBELEID 30 1. STRAT
Page 5 and 6: Bij elke kapitaalsverhoging door in
Page 7 and 8: II) GROEPSSTRUCTUUR 1. ORGANIGRAM V
Page 9: - De Raad van Bestuur bepaalt de st
Page 13 and 14: 1.6. Beleid inzake externe mandaten
Page 15 and 16: - de gebruikelijke transacties die
Page 17 and 18: De gedelegeerd bestuurder wordt ben
Page 19 and 20: directiecomité de nodige maatregel
Page 21 and 22: 1.5. Evaluatie Met het oog op een p
Page 23 and 24: 2.3. Delegatie waken over de betrou
Page 25 and 26: 3. GESPECIALISEERDE COMITÉS VAN DE
Page 27 and 28: De functies van interne audit en va
Page 29 and 30: VI) ORGANISATIESTRUCTUUR 1. BESCHRI
Page 31 and 32: - De bescherming en de informatie v
Page 33: IX) GOEDKEURING DOOR DE RAAD VAN BE

i) juridische structuur en aandeelhouderschap 4 ii ... - Pnp.be

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?