2005-1 NL - Umicore

zou zijn. In overeenstemming met artikel 523
van het Wetboek van Vennootschappen, was
Thomas Leysen niet aanwezig bij de bespreking
van deze beslissingen door de Raad van bestuur
(in juni 2005 en februari 2006) en nam hij niet
deel aan de stemming. De wijzigingen aan de
nettowaarde van het bedrijf die voortvloeien
uit deze beslissingen, werden bekend gemaakt
overeenkomstig het Belgische Wetboek van
Vennootschappen in het jaarverslag over de
enkelvoudige jaarrekening.
Vergoeding van de
commissaris
De totale vergoeding van de commissaris voor
de wereldwijde auditwerkzaamheden bedroeg
€ 1 672 000, inclusief € 345 000 voor de
jaarlijkse auditopdracht bij het moederbedrijf.
In 2005 heeft de vennootschap de
commissaris van de Groep belast met diverse
ondersteunings- en adviesopdrachten,
bijkomend bij zijn auditopdracht. De vergoeding
uitgekeerd aan de commissaris voor deze
diensten bedroeg € 183 000 voor auditgerelateerde
diensten (met inbegrip van de
werkzaamheden in verband met de afsplitsing
van Cumerio) en € 386 000 voor andere
diensten (inclusief advies inzake fi scaliteit en
bijstand bij de overgang naar de IFRS-normen).
Het mandaat van de commissaris verstrijkt op
de Gewone Algemene Vergadering van 2008.
Het beleid inzake de onafhankelijkheidscriteria
voor de commissaris kan worden aangevraagd
bij de vennootschap of geraadpleegd op
www.governance.umicore.com.
Gedragscode
Umicore hanteert een Gedragscode voor alle
medewerkers, vertegenwoordigers en leden
van de Raad. Deze Code is fundamenteel voor
het creëren en behouden van een vertrouwens-
en professionele relatie met de belangrijkste
belanghebbenden van de onderneming,
namelijk haar personeelsleden, handelspartners,
aandeelhouders, overheidsdiensten en het
publiek.
Het belangrijkste doel van de Gedragscode
van Umicore is ervoor te zorgen dat alle
personen die optreden in naam van Umicore
hun activiteiten uitvoeren op een ethische
manier, in overeenstemming met de wetten
en reglementen en met de normen die
Umicore bepaalt op basis van haar huidige en
toekomstige beleidslijnen, richtlijnen en regels.
Bijlage 5 van het Deugdelijk Bestuur Handvest
bevat een specifi ek beleid betreffende de
toepassing van de Belgische wetgeving met
betrekking tot marktmanipulatie en handel met
voorkennis. De Gedragscode, het Deugdelijk
Bestuur Handvest en het beleid betreffende
handel met voorkennis en marktmanipulatie
kunnen worden aangevraagd bij de
vennootschap of geraadpleegd op
www.governance.umicore.com.
Naleven van de Belgische
Code inzake Deugdelijk
Bestuur
De systemen en procedures inzake deugdelijk
bestuur van Umicore zijn volledig in
overeenstemming met de Belgische Code
inzake Deugdelijk Bestuur, met uitzondering van
artikel 8.9 (aandeelhoudersvergaderingen). Om
redenen van effi ciëntie heeft Umicore beslist
het principe niet te onderschrijven waarbij
het vereiste percentage aandelen dat een
aandeelhouder moet bezitten om voorstellen
te kunnen plaatsen op de agenda van de
algemene vergadering wordt verlaagd van 20%
tot 5%. Onverminderd het recht om voorstellen
af te wijzen, zal de Raad van bestuur uiteraard
elk voorstel dat tijdig door een aandeelhouder
wordt ingediend, in overweging nemen.
114-115