2005-1 NL - Umicore

Directiecomité
Samenstelling
Het directiecomité beantwoordt aan de defi nitie
van artikel 524bis van het Belgisch Wetboek
van Vennootschappen. De term “directiecomité”
in dit verslag beantwoordt aan deze defi nitie.
Het directiecomité is samengesteld uit ten
minste vier leden. Het directiecomité wordt
voorgezeten door een voorzitter, benoemd
door de Raad van bestuur. De leden van
het directiecomité worden benoemd op
aanbeveling van het Benoemings- en
Bezoldigingscomité. Het directiecomité in zijn
geheel of ieder lid afzonderlijk kan te allen tijde
door de Raad van bestuur ontslagen worden.
Vergoeding
Voor het jaar 2005 werd aan de leden van het
directiecomité en de gedelegeerd bestuurder
en gezamenlijk brutobedrag toegekend van
€ 3 988 151 (2004: € 4 214 526). Van dit bedrag
betrof € 1 413 900 (€ 1 484 086) variabele
vergoedingen voor de prestaties van 2005. Een
deel van deze variabele vergoedingen, namelijk
€ 592 295, zal uitgekeerd worden als Umicoreaandelen;
de leden van het directiecomité
hebben zich geëngageerd om deze aandelen
minstens twee jaar bij te houden. De voordelen
voor de leden van het directiecomité omvatten
een extralegaal pensioenplan, waarvan de
kosten € 949 847 (€ 677 552) bedroegen. De
gegevens betreffende de vergoeding voor het
directiecomité bevatten een bedrag dat werd
uitgekeerd aan een lid van het directiecomité
dat het bedrijf eind april 2005 heeft verlaten
om Cumerio te vervoegen.
De verloning van de gedelegeerd bestuurder
bestond uit een vast gedeelte van € 500 000
(2004: € 500 000) een variabel gedeelte van
€ 225 000 (€ 275 000) en andere voordelen
ten bedrage van € 122 748 (€ 119 932). Het
merendeel van het variabel gedeelte, namelijk
€ 215 420, zal uitgekeerd worden als Umicoreaandelen;
de gedelegeerd bestuurder heeft zich
geëngageerd om deze aandelen minstens twee
jaar te behouden.
Voor de overige leden van het directiecomité
kan de variabele verloning schommelen tussen
0 en 60% van de vaste verloning. De variabele
verloning bevat een component met betrekking
tot de individuele prestatie (inclusief het
naleven van de waarden van de Groep), een
component verbonden aan de EBIT-doelstelling
(hoger dan de kapitaalkost) van de eenheden
waarover de leden van het directiecomité direct
invloed hebben, en tenslotte een component
gelinkt aan het algemeen rendement op
aangewend kapitaal van de Groep.
In 2005 werden 60 000 aandelenopties
toegekend aan de leden van het
directiecomité als onderdeel van het variabel
vergoedingspakket, tegen een uitoefeningsprijs
van € 64,60. De gedelegeerd bestuurder
ontving 25 000 opties en de overige leden van
het directiecomité ontvingen elk 5 000 opties.
Eind 2005 stonden er in totaal 199 500 door de
onderneming toegekende aandelenopties uit,
in naam van de leden van het directiecomité,
met uitoefeningsprijzen tussen € 20,00 en
€ 64,60. Als gevolg van de afsplitsing van
Cumerio werd de uitoefeningsprijs van alle
opties die vóór 2005 werden uitgegeven,
verminderd met hetzelfde bedrag als de
referentie-openingskoers van Cumerio
van € 10,50, omdat aan deze opties geen
inschrijvingsrechten voor Cumerio-aandelen
zijn gehecht. In 2005 werden 42 000 opties,
toegekend door de onderneming, uitgeoefend
door leden van het directiecomité. Per
31 december 2005 hadden de leden van het
directiecomité samen 199 350 aandelen in hun
bezit.
Wetboek van
Vennootschappen -
Artikel 523
Vóór de bespreking van het ISOP 2005 en
ISOP 2006 aandelenoptieplan door de Raad
van bestuur, verklaarde Thomas Leysen dat hij
in beide plannen een direct materieel belang
had omdat hij een begunstigde van de plannen