2005-1 NL - Umicore

algemene vergaderingen van 23 maart 2006 en
26 april 2006 zullen worden toegelaten en dat ze
hun stemrecht kunnen uitoefenen als ze kunnen
aantonen dat zij daadwerkelijk aandeelhouders
waren om middernacht op de vijfde werkdag
vóór de dag van deze algemene vergaderingen
(de “registratiedatum”). Dankzij deze procedure
hoeven de aandeelhouders hun aandelen niet
meer te “blokkeren” gedurende een periode
van vijf dagen vóór de vergadering; hopelijk zal
deze maatregel meer aandeelhouders toelaten
om de aandeelhoudersvergaderingen bij te
wonen. De Raad van bestuur moet het gebruik
van de registratiedatum goedkeuren vooraleer
toekomstige aandeelhoudersvergaderingen
worden samengeroepen.
De Raad van bestuur
Samenstelling
De Raad van bestuur, waarvan de leden worden
benoemd door de aandeelhoudersvergadering,
moet uit ten minste zes leden bestaan. De
bestuurders mogen normaal niet langer
dan 4 jaar zetelen, maar ze kunnen worden
herverkozen.
Op 31 december 2005 bestond de Raad van
bestuur uit negen leden: acht niet-uitvoerende
bestuurders en één uitvoerend bestuurder.
Zeven van de negen bestuurders zijn
onafhankelijk volgens de defi nitie van
onafhankelijkheid die wordt gegeven in
Bijlage 2 van het Deugdelijk Bestuur Handvest
van Umicore.
Vergoeding
- Jaarlijks honorarium van de voorzitter:
vast gedeelte: € 36 000
variabel gedeelte (op basis van het aantal
bijgewoonde vergaderingen): € 24 000.
- Jaarlijks honorarium van de bestuurders:
vast gedeelte: € 18 000
variabel gedeelte (op basis van het aantal
bijgewoonde vergaderingen): € 12 000.
Het totale bedrag van de vergoedingen die in
2005 aan de bestuurders werden uitgekeerd
voor hun activiteiten in de onderneming bedroeg
€ 369 495.
Aan de functie van bestuurder zijn geen
variabele of andere vergoedingselementen
(naast de vergoedingen op basis van het aantal
bijgewoonde vergaderingen) verbonden. Er zijn
door Umicore geen leningen of borgstellingen
toegekend aan leden van de Raad.
Per 31 december 2005 zijn de leden van
de Raad van bestuur (met uitzondering van
Thomas Leysen) samen houder van in totaal
218 458 aandelen. Op diezelfde datum bezaten
ze ook 86 000 aandelenopties. Deze opties
zijn in het bezit van de bestuurders die op dit
ogenblik lid zijn of voordien lid waren van het
directiecomité.
Aantal vergaderingen van de Raad van bestuur
in 2005: 7.
In 2005 heeft de Raad van bestuur de rekeningen
gecontroleerd en goedgekeurd en de strategische
en operationele plannen en budgetten
geëvalueerd. De Raad heeft ook verschillende
fusie- en overnametransacties onderzocht en
goedgekeurd, meer bepaald de afsplitising van
de koperactiviteiten en de verkoop van het
aandeel van Umicore in Traxys. In het kader
van de opstelling van het Deugdelijk Bestuur
Handvest voerden de bestuurders een grondige
evaluatie uit van de Raad en zijn Comités en van
de relaties van de Raad met het directiecomité.
Comités
Auditcomité
Het Auditcomité bestaat uit drie leden die
allemaal onafhankelijke niet-uitvoerende
bestuurders zijn.
Aantal vergaderingen in 2005: 6.
Belangrijkste onderwerpen die in 2005 door het
Auditcomité werden besproken en waarover
een beslissing werd genomen, zijn de verplichte
controle van de jaarrekening, evaluatie en