2005-1 NL - Umicore

hun aandelenopties met inschrijvingsrechten.
In 2005 kocht Umicore 186 500 eigen aandelen
terug en leverde het 287 090 eigen aandelen af
in het kader van de aandelenoptieplannen. Op
31 december 2005 bezat Umicore 631 097 eigen
aandelen.
Op 29 april 2005 ontving Umicore
548 572 Cumerio-aandelen in overeenstemming
met het aangehouden aantal Umicore-aandelen
op die datum.
De informatie betreffende de toelating van de
aandeelhouders aan Umicore om eigen aandelen
terug te kopen, is opgenomen in het Deugdelijk
Bestuur Handvest.
Dividendbeleid en uitkering
Umicore streeft naar de uitbetaling van een
stabiel of geleidelijk stijgend jaarlijks dividend; er
is geen vaste uitkeringsverhouding. Het dividend
wordt door de Raad van bestuur voorgesteld
op de gewone aandeelhoudersvergadering. Er
zal geen dividend worden uitbetaald als dit de
fi nanciële stabiliteit van de vennootschap in
gevaar zou brengen.
In 2005 keerde Umicore een brutodividend uit
van € 1,65 per aandeel voor boekjaar 2004
(€ 1,60 in 2004 voor boekjaar 2003).
Aandeelhoudersvergaderingen 2005
De Gewone Algemene Vergadering (GAV)
vindt plaats op de laatste woensdag van april
om 17 uur. De plaats van de vergadering
wordt minstens 24 dagen voor de vergadering
meegedeeld (de vergadering vindt gewoonlijk
plaats in Brussel, België).
In 2005 vond de GAV plaats op 13 april. Op deze
vergadering werden de volgende besluiten door
de aandeelhouders goedgekeurd:
- goedkeuring van de jaarrekening van 2004 en
resultaatverwerking
- kwijting aan de Raad van bestuur en de
commissaris voor de uitoefening van hun
mandaat in 2004
- goedkeuring van de herbenoeming van de
volgende leden van de Raad van bestuur tot de
GAV van 2008: de heren U-E. Bufe, A. de Pret,
J. Oppenheimer
- goedkeuring van de benoeming van de
Heer G. Paquot als lid van de Raad van bestuur
tot de GAV van 2008
- beslissing om de mandaten van de volgende
leden van de Raad van bestuur niet te
hernieuwen: de heren E. Davignon, P. Delaunois,
E. Denis, R. van Oordt
- bepaling van de vergoeding van de Raad van
bestuur op € 300 000 voor 2005
- herbenoeming van PricewaterhouseCoopers als
commissaris voor een nieuwe periode van drie
jaar en bepaling van hun jaarlijkse vergoeding
op € 345 000. PricewaterhouseCoopers
stelde dhr. Raf Vander Stichele aan als
vertegenwoordiger.
Op 28 april vond een Buitengewone Algemene
Vergadering (BAV) plaats. Op deze BAV keurden
de aandeelhouders de volgende resoluties goed:
- de afsplitsing van Cumerio - en de bijhorende
kapitaalvermindering
- een kapitaalverhoging door integratie van
de totale resterende uitgiftepremies na de
afsplitsing van Cumerio
- vermindering van de maximale termijn van
lidmaatschap van de Raad van bestuur voor
herverkiezing van zes naar vier jaar
- mogelijkheid voor de bestuurders om deel
te nemen aan de vergaderingen van de
Raad van bestuur via conferentiegesprek of
videoconferentie
- verplaatsing van de datum van de GAV van de
tweede naar de laatste woensdag van april
- toestemming aan de Raad om een van deze
twee procedures toe te passen nl. de wettelijke
blokkering van aandelen of de registratiedatum
bij de samenroeping van een
aandeelhoudersvergadering.
In afwijking van de voorwaarden die worden
bepaald in alinea a) en b) van artikel 17 van de
statuten van Umicore en in overeenstemming
met alinea c) van dit artikel 17, besloot de
Raad van bestuur op de vergadering van
15 februari 2006 dat de aandeelhouders tot de
110-111