2005-1 NL - Umicore

Deugdelijk Bestuur
Inleiding
In december 2005 publiceerde Umicore een
Deugdelijk Bestuur Handvest conform de
Belgische Code inzake Deugdelijk Bestuur.
Het Deugdelijk Bestuur Handvest geeft een
gedetailleerde beschrijving van de organen,
beleidslijnen en procedures van de Umicore
Groep. Het handvest kan op verzoek worden
verkregen op de maatschappelijke zetel van
Umicore of kan worden geraadpleegd op
www.governance.umicore.com.
Umicore heeft haar beleidsverklaring, waarden en
organisatorische basisfi losofi e uiteengezet in een
document met de titel “The Umicore Way”. Dit
document licht toe welke kijk Umicore heeft op
haar relaties met haar klanten, aandeelhouders,
werknemers en met de samenleving.
Wat de organisatorische fi losofi e betreft, gelooft
Umicore in decentralisatie en in een ruime
mate van autonomie voor elke business unit.
De business units zijn dan op hun beurt weer
verantwoordelijk voor hun eigen bijdrage tot de
waardecreatie van de Umicore Groep en voor
het navolgen van de strategische oriëntaties, de
beleidslijnen en de normen van de Groep.
In deze context is Umicore van mening dat
een goed systeem van deugdelijk bestuur een
noodzakelijke voorwaarde is voor haar succes
op lange termijn. Dit houdt een doelmatig
beslissingsproces in dat berust op een duidelijke
toewijzing van verantwoordelijkheden. Het
moet een optimaal evenwicht mogelijk maken
tussen een cultuur van ondernemerschap op
het niveau van haar business units en bijzonder
doeltreffende sturings- en controleprocessen.
Het Deugdelijk Bestuur Handvest gaat dieper
in op de verantwoordelijkheden van de
aandeelhouders, de Raad van bestuur, de
gedelegeerd bestuurder en het directiecomité.
Dit verslag bevat informatie over onderwerpen
in verband met deugdelijk bestuur die vooral op
2005 slaan.
Bedrijfsstructuur
De Raad van bestuur van Umicore (“de Raad”)
is het ultieme beslissingsorgaan van Umicore,
met uitzondering van kwesties die door het
Wetboek van Vennootschappen of de statuten
voorbehouden zijn voor de aandeelhouders.
De Raad van bestuur wordt bijgestaan door
een Auditcomité en een Benoemings- en
Bezoldigingscomité.
Het dagelijks bestuur van Umicore wordt
toevertrouwd aan de gedelegeerd bestuurder die
tevens voorzitter is van het directiecomité.
Umicore is georganiseerd in business groups
die op hun beurt bestaan uit business units
met gemeenschappelijke kenmerken inzake
producten, technologieën en afzetmarkten.
Sommige business units zijn verder
onderverdeeld in marktgerichte business lines.
Elke business group is vertegenwoordigd in het
directiecomité.
Om een ondersteuningsstructuur uit te bouwen
voor de hele Groep op geografi sche basis,
heeft Umicore in bepaalde regio’s aanvullende
regionale managementplatformen opgericht. De
hoofdzetel van Umicore is gevestigd in Brussel,
België. Deze zetel biedt een aantal algemene
en ondersteunende functies in de domeinen
fi nanciën, coördinatie van de human resources,
interne audit, juridische en fi scale zaken,
informatietechnologie, externe relaties en relaties
met de beleggers.
Aandeelhouders
Aandelen in omloop
Op 31 december 2005 waren er
25 811 050 Umicore-aandelen in omloop.
De historiek en de meest recente gegevens over
het aantal aandelen in omloop is beschikbaar op
www.investorrelations.umicore.com samen met
een lijst van belangrijke aandeelhouders.
In 2005 werden er 356 175 nieuwe aandelen
gecreëerd voor de in België verblijvende
managers in het kader van de uitoefening van