Terre des hommes Jaarverslag 2012

verplichtingen dient de regiovertegenwoordiger een
verzoek in bij het hoofd financiën om betalingen
aan de projectpartner op te schorten. Vervolgens
stelt de regiovertegenwoordiger een onderzoek in
en beslist of de problemen zijn opgelost en of de
betalingen kunnen worden hervat. Als de problemen
structureel zijn, stelt de regiovertegenwoordiger een
gemotiveerd advies op aan het hoofd programma’s om
het contract te beëindigen of vroegtijdig te stoppen.
Het hoofd programma’s legt vervolgens de vroegtijdige
stopzetting ter goedkeuring voor aan de directie. De
regiovertegenwoordiger zorgt ervoor, indien mogelijk,
dat projectgelden die nog bij de partner staan aan het
regiokantoor worden overgemaakt.
In 2012 zijn 2 fraudegevallen ontdekt, één in Peru
waar een bedrag van € 3.200 werd vermist. De
projectpartner heeft dit inmiddels aan Terre des
Hommes terugbetaald. In het tweede geval was er
een vermoeden van fraude in Laos. In februari 2013
is een audit bij deze projectpartner gepland om te
achterhalen of er daadwerkelijk iets aan de hand is.
In 2012 vond 1 vroegtijdige stopzetting plaats
(2011: 4). Naast vroegtijdige stopzettingen bestaat
de mogelijkheid dat de overeenkomst met de
projectpartners na afloop van het project niet wordt
verlengd. In 2012 was dat 80 (2011: 63) keer het
geval. Hierna wordt een overzicht gegeven van het
aantal niet verlengde overeenkomsten gerangschikt
naar reden en regio.
Risicomanagement bij projectpartners
Op 19 september 2012 vond een ISO-audit plaats
op het hoofdkantoor van Terre des Hommes. Tijdens
34 | Terre des Hommes Jaarverslag 2012
Aantal niet verlengde overeenkomsten per regio met projectpartners en partners met risico
Reden Zuidoost-
Azië
Financieel
wanbeheer
Onvoldoende
resultaten
deze audit werd bij de hierboven genoemde tabel
uitgebreid stilgestaan. Er werd geconstateerd dat
Terre des Hommes in 2012 met 3 projectpartner een
risico heeft gelopen. Dit zijn de partners vermeld
bij: financieel wanbeheer (1), verlengingsvoorstel
onvoldoende (2). In 2012 steunde Terre des Hommes
Zuid-Azië Oost-
Afrika
Zuid-
Amerika
Totaal
2012
Totaal
2011
- - - 1 1 3
- - - - - -
Past niet in MFS 2010 - 2015 - - - - - -
Project afgerond 18 17 34 8 77 49
Project kan met eigen middelen verder - - - - - -
Verlengingsvoorstel onvoldoende - 2 - - 2 2
Voldoende andere donoren - - - - - 2
Zwakke partner - - - - - 8
Totaal aantal niet verlengde partners 18 19 34 9 80 64
Waarvan vroegtijdig - - - - - 4
Aantal partners met risico - 2 - 1 1 13
Totaal aantal gesteunde partners 57 47 87 30 221 232
Percentage partners met risico - - - - 1,5% 5.6%
221 partners. Dit betekent dat we met 1,5% van de
partners een risico hebben gelopen. In 2011 waren
dat 13 partners van de in totaal 232 partners, een
percentage van 5,6%.