Terre des hommes Jaarverslag 2012

2.1
Toekomstvisie:
beleid 2012-2015
Algemeen
De basis voor het beleid van Terre des Hommes is de
Strategienota die geldt voor een periode van 5 jaar. De
huidige Strategienota bestrijkt de periode 2011-2015.
De strategie van Terre des Hommes valt uiteen in drie
hoofddoelstellingen op het gebied van programma’s,
organisatie en fondsenwerving, met op elk gebied
eigen subdoelen. Ons uitgangspunt is het stoppen van
kinderuitbuiting. De Strategienota is er op gericht dat
Terre des Hommes haar positie als specialist op het
gebied van en deskundig bestrijder van kinderuitbuiting
versterkt. Fondsenwerving, communicatie,
bedrijfsvoering, en personeelsbeleid zijn ondersteunende
activiteiten die helpen dit hoofddoel te bereiken.
18 | Terre des Hommes Jaarverslag 2012
Ontwikkelen van de organisatie
LEAN Management
Na de reorganisatie in 2011 zijn we in 2012 gestart
met het verder ontwikkelen van de organisatie. Het
bewustzijn dat overheidssubsidies niet vanzelfsprekend
zijn en mogelijk als financieringsbron zelfs verdwijnt,
zorgt ervoor dat we werken aan een organisatie die
na het afronden van MFS-II zonder deze bron van
inkomsten kan bestaan.
Met behulp van de technieken van LEAN Management
(procesverbeteringen) zijn de processen doorlopen
om de organisatie efficiënter en effectiever te laten
werken. Het versterken van de regiokantoren is
onderdeel hiervan en moet leiden tot kantoren die
grotendeels zelfvoorzienend zijn en zelfstandig kunnen
functioneren. Daarvoor hebben we gewerkt aan het
vereenvoudigen en stroomlijnen van de beslissings- en
verantwoordingsprocessen binnen de organisatie. Het
kunnen koppelen van financiering en resultaten moet
ertoe leiden dat de verstrekkers van fondsen nog meer
inzicht krijgen in de wijze van besteden en behaalde
resultaten. Om dit te kunnen realiseren, zijn we gestart
met een ICT-project.
ICT
In 2012 zijn we gestart met het verkennen van het
IT-landschap en het inventariseren van de behoeften.
In deze inventarisatie wordt rekening gehouden
met toekomstige behoeften op het gebied van
interne en externe communicatie, verantwoording en
verslaggeving. Het kunnen koppelen van kwantitatieve
en kwalitatieve resultaten aan de inkomsten is daarbij
het uitgangspunt.
In 2013 gaan we de inventarisatie afronden en maken
we keuzes op het gebied van software en ICT-platform.
Daarna vindt de implementatie plaats. Het vastleggen
van data bij de bron moet leiden tot een efficiëntere
organisatie waar de nadruk nog meer op monitoring en
evaluatie komt te liggen.
Planning en control
De planning en controlcyclus van Terre des Hommes
bestaat uit:
• Strategienota: het meerjarenplan van Terre des
Hommes voor de periode 2011-2015
• Jaarplan: verfijning van de Strategienota gebaseerd
op de actualiteit
• Jaarbegroting: deze wordt in het 3e kwartaal van elk
jaar opgesteld voor het volgend boekjaar
• Maandrapportages ten behoeve van het
managementteam en alle medewerkers van Terre des
Hommes
• Jaarrekening: elk jaar opgesteld in het eerste
kwartaal over het vorig boekjaar
We willen met behulp van een nieuw ICT-systeem
de kwalitatieve resultaten van de hulpverlening nog
beter en sneller ter beschikking hebben en deze
kunnen koppelen aan de financiële data. In 2013
gaan we werken met een Balanced Scorecard die
data beschikbaar stelt op het gebied van financiën,
organisatie, klant en innovatie. Hiermee kunnen we
onze organisatie effectiever aansturen. De Balanced
Scorecard wordt in de loop van 2013 verder op de
informatiebehoeften afgestemd en gaat onderdeel
uitmaken van de implementatie van een nieuw systeem.