Terre des hommes Jaarverslag 2012

Taken van de Raad van Toezicht
• goedkeuren van het jaarplan en de meerjaren-strategie
van Terre des Hommes, inclusief de bijbehorende
begroting en de daarvoor benodigde investeringen
• het toezicht houden op de uitvoering van de strategie
en het realiseren van de doelstellingen
• goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag van
Terre des Hommes
• goedkeuren en wijzigen van het directiereglement
• goedkeuren van wijzigingen in het
arbeidsvoorwaardenbeleid
Het functioneren van leden van de Raad van
Toezicht en directie
Aan het eind van het jaar is er een besloten Raad van
Toezichtvergadering waarin het functioneren van de
leden van de Raad wordt geëvalueerd. In 2012 was
de evaluatie op 28 november. De Raad van Toezicht is
tevreden over de werkwijze en het functioneren in 2012.
Ook komt in deze vergadering het functioneren van de
statutair directeur - ter voorbereiding op het jaarlijkse
beoordelingsgesprek - ter sprake. Een lid van de Raad
voert dit beoordelingsgesprek. Het gesprek waarin de
directeur een positieve feedback kreeg ten aanzien van
zijn functioneren vond begin januari 2013 plaats.
Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht
beoordeelt de salariëring van de directeur. De Raad van
Toezicht acht het salaris van de directeur in lijn met de
zwaarte van de functie waarin hij leiding geeft aan 98
medewerkers in binnen- en buitenland en waarbij hij
belast is met het genereren en verantwoord besteden van
bijvoorbeeld in 2012 19,9 miljoen euro. In 2012 werd het
directiesalaris niet aangepast.
8 | Terre des Hommes Jaarverslag 2012
Taak en werkwijze van de directie
Directeur Albert Jaap van Santbrink geeft leiding aan
de Stichting Terre des Hommes Nederland en legt
daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
Hij is verantwoordelijk voor strategie, beleidsuitvoering,
externe representatie en personele organisatie. De
directeur brengt ieder kwartaal tijdens de Raad van
Toezicht-vergaderingen verslag uit aan de Raad van
Toezicht.
Werkzaamheden in 2012
In 2012 heeft de Raad van Toezicht vier keer vergaderd
(28/3, 22/6, 31/10 en 28/11). Ook hebben de leden
van de Raad van Toezicht een informeel treffen
gehad met de regiovertegenwoordigers tijdens een
bijeenkomst op 18 september. In deze periode waren de
regiovertegenwoordigers een aantal dagen in Nederland
om gezamenlijk met directie en managementteam het
nieuwe jaarplan te bespreken en jaarafspraken met de
directeur te maken. De auditcommissie bestaande uit
twee vertegenwoordigers van de Raad van Toezicht
kwam twee keer bijeen met de directeur en het
hoofd financiën in verband met de jaarrekening 2011
en begroting 2013. Naast het goedkeuren van de
jaarstukken (jaarverslag, jaarrekening 2011 en het
jaarplan 2012 dat in juni 2012 formeel is goedgekeurd)
zijn onder meer de volgende onderwerpen in de Raad
van Toezicht besproken:
a. Ontwikkelingen MFS-II
b. Governance: beoordeling directeur,
zelfevaluatie functioneren Raad van Toezicht en
bestuurslidmaatschappen
c. Beheer liquide middelen
d. Fondsenwerving, strategie en positionering
e. Presentatie bij Nationale Postcode Loterij
f. Nieuw ICT-systeem
g. Diverse programma’s en projecten waarbij voor
nieuwe programma’s van meer dan € 300.000 de
Raad van Toezicht goedkeuring verleent
h. Bespreking accountantsverslag 2011 opgesteld door
de accountant
i. Bespreking en goedkeuring jaarplan 2013
j. Voortgangsrapportages met betrekking tot uitvoering
jaarplan 2012
k. Prijsinflatiecorrectie salarissen 2013
Optimale besteding van middelen
Door het vaststellen van de strategienota en de
meerjarenbegroting en de daaruit voortvloeiende
jaarplannen en begrotingen geeft de Raad van Toezicht
richting aan de doelstellingen van Terre des Hommes.
Het monitoren en evalueren van de uitvoering van
activiteiten vindt plaats door een kritische beoordeling
van het jaarverslag. Wat betreft de interne processen
steunt de Raad van Toezicht in belangrijke mate
op de bevindingen van de accountant, de ISO- en
CBF-certificeerder, de bevindingen van de Financiële
Auditcommissie en het Ministerie van Buitenlandse
Zaken.
Optimale relaties met belanghebbenden
Terre des Hommes geeft een helder beeld van de
wijze waarop de financiële middelen zijn besteed. Dit
gebeurt in het jaarverslag, (digitale) nieuwsbrieven,
sponsorrapportages, folders, magazine, bijeenkomsten,
social media en internet.