Jaarverslag 2011 - Clavis
Jaarverslag 2011 - Clavis
Jaarverslag 2011 - Clavis
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Vlaanderen Jaarplan <strong>2011</strong> Raad van Commissarissen en in een later stadium<br />
vaststelling van rapportage Strategische Visie en Strategisch Plan<br />
■ Accoord met deelname in het project Kop van Noordstraat en formalisering<br />
middels de ontwikkelovereenkomst<br />
■ Vaststelling Kwartaalrapportages <strong>2011</strong><br />
■ Herbenoeming mevrouw S. Verburg als lid van Raad van Commissarissen<br />
■ Goedkeuring Begroting 2012<br />
Bij de behandeling van de jaarrekening/jaarverslag is de accountant aanwezig om het<br />
jaarverslag en de managementletter toe te lichten en de Raad van Commissarissen te<br />
ondersteunen in zijn toezichthoudende taak.<br />
Naast de reguliere vergaderingen hebben twee extra vergaderingen plaatsgevonden<br />
m.b.t. ontvlechting Marsaki en vaststelling concept-strategische visie.<br />
Andere activiteiten<br />
De Raad van Commissarissen voert éénmaal per twee jaar overleg met de Bewonersraad.<br />
In november <strong>2011</strong> heeft het tweejaarlijks overleg met de Bewonersraad plaatsgevonden.<br />
Daarnaast heeft het jaarlijks overleg met de ondernemingsraad plaatsgevonden<br />
op 22 november <strong>2011</strong>.<br />
De RvC is lid van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW), waarvan<br />
bijeenkomst(en) zijn bijgewoond. Daarnaast is een vergadering bijgewoond van de<br />
RvC’s van Zeeuws-Vlaamse corporaties. Ook is een door de Zeeuwse directeurenkring<br />
georganiseerde bijeenkomst bijgewoond van de RvC’s van de Zeeuwse corporaties.<br />
Tenslotte heeft de Raad van Commissarissen een workshop Risicomanagement<br />
bijgewoond.<br />
Eénmaal per jaar vindt gezamenlijk overleg met het managementteam plaats. Door<br />
omstandigheden heeft dit in het verslagjaar niet plaatsgevonden.<br />
Commissies<br />
Gezien het beperkte aantal leden van de Raad van Commissarissen is de aanbeveling<br />
om een auditcommissie in te stellen niet opgevolgd.<br />
Inhoudelijk toezicht<br />
De RvC houdt toezicht op risicobeheersing van projecten. Per kwartaal wordt over de<br />
verschillende investeringsprojecten gerapporteerd met risicoberekeningen die duidelijk<br />
moeten maken dat <strong>Clavis</strong> verantwoord bezig is. Beslismomenten liggen bij aanvang<br />
van een haalbaarheidsonderzoek en na afronding hiervan en altijd voordat externe<br />
verplichtingen worden aangegaan.<br />
Via de kwartaalrapportages krijgt de Raad van Commissarissen inzicht in de behaalde<br />
resultaten en afwijkingen ten opzichte van de begroting. Bij de vaststelling van de<br />
kwartaalrapportage wordt de begroting automatisch bijgesteld.<br />
De RvC heeft inzicht in enerzijds de financieringsbehoefte en anderzijds de verkopen<br />
van onroerend zaken via een kwartaalrapportage. De RvC is van oordeel dat de risico’s<br />
onder controle zijn en dat sprake is van adequate aansturing.<br />
De RvC houdt toezicht op de verbindingen alsof het de toegelaten instelling zelf betreft.<br />
In de verbindingen wordt bestuurlijk gehandeld alsof het de toegelaten instelling betreft.<br />
Inzicht Raad van Commissarissen in in-control-zijn van de organisatie<br />
De directeur/bestuurder rapporteert regelmatig over de administratieve organisatie<br />
en over de interne controle. Via managementletter en accountantsverslag bij de jaarrekening<br />
wordt gerapporteerd over de kwaliteit van AO/IC. Per maand rapporteert de<br />
controller over zijn bevindingen aan de directeur/bestuurder.<br />
Leden van het managementteam wonen (gedeeltelijk) Raad van Commissarissen-<br />
48<br />
<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong><br />
9.<br />
INVESTEREN IN<br />
GOVERNANCE<br />
EN TOEZICHT<br />
9.2<br />
TOEZICHT