Jaarverslag 2011 - Clavis

9.
INVESTEREN IN
GOVERNANCE
EN TOEZICHT
9.1
GOVERNANCE
9.2
TOEZICHT
9. INVESTEREN IN GOVERNANCE EN TOEZICHT
9.1 Governance
De Governancecode van de Commissie Governancecode Woningcorporaties is in
2006 door de Aedes-ledenraad vastgesteld. De code bevat normen voor goed bestuur
en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing bij woningcorporaties.
De Raad van Commissarissen onderschrijft de code. Op één onderdeel
wordt de code niet gevolgd: de directeur/bestuurder is contractueel benoemd voor
onbepaalde tijd.
Per 1 juli 2011 is de Governance Code geactualiseerd. Onderdeel van de nieuwe code
is een sectorbrede Beloningscode voor bestuurders en een honoreringsregeling voor
commissarissen. Verder is er een maximum zittingstermijn vastgesteld van twee maal
vier jaar, met die uitzondering, dat een nu lopende zittingstermijn eventueel mag worden
volgemaakt.
In september 2011 heeft de Raad van Commissarissen de consequenties van de
hernieuwde Governance Code voor de statuten, het reglement van de Raad van
Commissarissen en het directiestatuut besproken en vastgesteld. Uitvoering van de
vastgestelde aanpassingen heeft nog niet plaatsgevonden in afwachting van besluitvorming
omtrent de strategische visie met Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Uitgaande
van een zittingstermijn van acht jaar na infunctietreding houdt dit in, dat uiterlijk in 2015
de zittingstermijn van de RvC-leden is verstreken. In afwijking op de Governance Code
is besloten, dat de voorzitter zijn zittingstermijn zal overschrijden met het oog op de
strategische visie en de mogelijke uitwerking daarvan.
9.2 Toezicht
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen en het
bestuur zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Commissarissen en het
Directiestatuut. Het reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels
met betrekking tot aangelegenheden van de RvC zoals onafhankelijkheid, deskundigheid,
samenstelling, aftreden en herbenoeming, schorsing en ontslag, vergaderingen
en besluitvorming en honorering. De statuten zijn in 2009 aangepast aan de Governance
Code. In 2010 is een nieuw reglement Raad van Commissarissen en een nieuw
Directiestatuut op- en vastgesteld. Het reglement zal naar aanleiding van de nieuwe
Governance Code aangepast worden.
Samenstelling Raad van Commissarissen per 31 december 2011
Naam : Dhr. E.P.H. Kerckhaert
Geboortedatum : 26 januari 1961
Functie Raad : voorzitter, op voordracht Bewonersraad
Sinds : 2003: lid RvC
: 2007: vice-voorzitter
: 2008: voorzitter
Beroep/hoofdfunctie : Sector Manager Economie, ROC Westerschelde
Nevenfuncties : Bestuurslid St. Zeeland steunt Georgië,
Voorzitter werknemersklachtencommissie ZorgSaam,
Lid RvC NV Westerscheldetunnel
Aftredend : 31 december 2012
Jaarverslag 2011 45