Notulen Extra Algemene Vergadering op 3 december ... - W.S.R. Argo

Notulen Notulen van van de de Extra Extra Algemene Algemene Ledenvergadering Ledenvergadering op op 3 3 december december 2012 2012 te te Wageningen
Wageningen
Aanwezig: de bestuursleden Elte-Jan Visser (voorzitter), Bram Lokker
(penningmeester en vandaag tevens notulist), Betty Valk, Jan
Vennegoor op Nijhuis en Reitse Koopmans, en het lid Tjerk
Sytsema.
Bericht van afwezigheid ontvangen van: de bestuursleden Marieke de Lange en Femke Hoevenaars en de
leden Rob de Boer, Frens Dijkman, Tom Vollebergh, Douwe
Treurniet, Henk Deys, Jan Dalmeijer, Wim Schriemer, Pier Bosch,
Adri Lips, Peter Groot Koerkamp, Marten Joustra, Gerrit Meester
en Rianne Meester-Broertjes.
1. 1. Opening
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.14 uur en dankt de aanwezigen voor hun komst. Er staat vandaag
slechts één punt op de agenda.
2. 2. Toestemming voor het aannemen van geldleningen
geldleningen
De voorzitter vraagt of er vragen zijn ten aanzien van het voorstel. Desgevraagd bevestigt de voorzitter dat de
noodzaak voor deze toestemming besloten ligt in onze statuten. De notaris heeft het bestuur hierop attent
gemaakt. Reitse Koopmans vraagt of het klopt dat er in het voorstel geen bovengrens aan te lenen/schenken
bedragen wordt verbonden? De voorzitter beaamt dat: “We willen voorkomen dat wanneer er zich na nu nog
iemand aandient die van deze constructie (lening i.c.m. lijfrente) gebruik wil maken, we weer opnieuw
toestemming moeten vragen voor een extra bedrag.”
De voorzitter wil zelf nog wel een aanvulling voorstellen op het voorstel. Zoals het nu verwoord is in de
oproepingsbrief betreft het een open toestemming. Hij zou willen voorstellen om de toestemming te beperken
tot donaties in het kader van c.q. ten bate van het 100-jarig lustrum; met daarbij 1 januari 2014 als eindpunt. Dan
is ook het fiscale lustrumjaar wel afgelopen.
Het voorstel zoals verwoord in de oproepingsbrief:
Artikel 9, lid 3 van de statuten stelt: Het bestuur heeft goedkeuring nodig van de algemene
vergadering voor het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een
bedrag of waarde van € 5000,– te boven gaande. Het bestuur verzoekt de algemene vergadering
toestemming te verlenen aan het bestuur, voor het aannemen van schenkingen en aangaan van
geldleningen, in het kader van de in de inleiding van deze oproepingsbrief genoemde constructie,
die een bedrag van € 5000,– te boven gaan;
wordt met voornoemde toevoeging, dat de toestemming zich beperkt tot de periode vanaf nu tot 1 januari
2014, per acclamatie aangenomen. Een exemplaar van de notulen van deze vergadering zal door de notaris
worden bewaard bij de betreffende aktes.
De penningmeester heeft vorige week van de notaris begrepen dat het zijn bedoeling was het schrijven aan de
schenkers maandag (vandaag dus) per post te verzenden. Het is dan de bedoeling dat men voor de 31ste van
deze maand het bedrag heeft overgemaakt (eerste aflossingsbedrag wordt al per einde van dit jaar
kwijtgescholden). De voorzitter vraagt zich af hoe de aflossing van de lening wordt geadministreerd. Is het aan
de vereniging om de schenkers jaarlijks schriftelijk een overzicht te sturen, of andersom, of volstaan de notariële
aktes? De penningmeester zal dit nog aan de notaris vragen.

De voorzitter merkt voorts op dat voorkomen moet worden dat deze leningen leiden tot een negatief
verenigingskapitaal (insolvabele toestand). De penningmeester geeft aan dat de financiële verslagen over 2012 en
daarop volgende boekjaren een uitgebreide balans zullen bevatten: Een verandering ten opzichte van het
verleden waarin werd volstaan met een vrij eenvoudige staat van bezittingen en schulden (banksaldo per
31december = eigen vermogen per 31 december). De leningen zullen als vreemd vermogen op de passivazijde
van de balans komen, de nog te schenken aflossingen zullen als “nog te ontvangen bedragen” op de activazijde
van de balans worden gezet. Zo valt e.e.a. tegen elkaar weg. Afgezien daarvan zal op de balans een
voorziening van waarschijnlijk € 5.000,- worden getroffen om het risico bij overlijden (dan vervallen de
resterende periodieke schenkingen en is het restant van de schuld verschuldigd aan de nabestaanden /
nalatenschap) van een schenker te ondervangen. Er zal te allen tijde dus een bepaald bedrag achter moeten
blijven op de rekening.
3. 3. Rondvraag Rondvraag
Rondvraag
Reitse Koopmans stelt de email van Gerrit Meester aan de orde. Deze heeft per email laten weten vanavond
niet te komen vanwege de winterse omstandigheden. In die zelfde email vraagt hij aandacht voor een drietal
punten. Het aanschrijven van oud-leden die niet in het huidige adressenbestand voorkomen (door hem en Pier
Bosch eerder al aangeleverde NAW-gegevens), het geven van duidelijkheid over de ten bate van de renovatie
nog te realiseren bedragen zowel door Argo als Oud-Argo en de suggestie om ouders van huidige leden te
benaderen voor een obligatielening. De overige bestuursleden hebben deze email niet ontvangen. Een
inhoudelijke reactie is op z’n plaats. Reitse zal de mail morgen doorsturen aan het bestuur en deze zal verder
door het bestuur worden besproken.
4. 4. 4. Sluiting
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.34 uur.
Bijlage: oproepingsbrief

Betreft: Extra Algemene Vergadering op 3 december a.s.
Wageningen, 23 november 2012
Geacht lid van Oud-Argo,
CORRESPONDENTIEADRES:
MENNONIETENWEG 51
6702 AC WAGENINGEN
E-MAIL: SECRETARIS@OUD-ARGO.NL
BANK: 1247700
KVK: 09118206
Tijdens het Fundraisingdiner op 13 oktober jl. is een nieuwe vorm van fiscaalaantrekkelijk schenken
geïntroduceerd, die als groot voordeel heeft ten opzichte van de reguliere periodieke schenking (de zgn.
lijfrenteschenking), dat het schenkingsbedrag niet gedurende vijf jaar in jaarlijkse termijnen maar direct en
in zijn geheel beschikbaar komt voor Argo’s verbouwing. Dit wordt bereikt door een vijfjarige renteloze
lening aan Oud-Argo te combineren met een lijfrenteschenking aan Oud-Argo. De jaarlijks verschuldigde
aflossingsbedragen worden daarbij (vooraf per notariële akte) aan Oud-Argo geschonken
(kwijtgescholden) door de leninggever-lijfrenteschenker.
Omdat één van de bedragen die inmiddels via deze constructie is toegezegd aanmerkelijk hoger is dan de
statutaire grens van € 5.000,– heeft notaris Hoek ons als bestuur er op gewezen dat daar formeel gezien
toestemming van de Algemene Vergadering voor nodig is.
Om die reden nodigen wij u uit voor een Extra Algemene Vergadering op maandag 3 december a.s.
De vergadering zal plaatsvinden op Argo (Grebbedijk 59 te Wageningen) en aanvangen om 20.00 uur.
De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Toestemming voor het aannemen van geldleningen
3. Rondvraag
4. Sluiting
ad 2. Artikel 9, lid 3 van de statuten stelt: Het bestuur heeft goedkeuring nodig van de algemene
vergadering voor het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een
bedrag of waarde van € 5000,– te boven gaande. Het bestuur verzoekt de algemene vergadering
toestemming te verlenen aan het bestuur, voor het aannemen van schenkingen en aangaan van
geldleningen, in het kader van de in de inleiding van deze oproepingsbrief genoemde constructie,
die een bedrag van € 5000,– te boven gaan.
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, maak u vooral geen zorgen; voor het nemen van dit besluit is geen
quorum vereist.
Met vriendelijke groet,
Femke Hoevenaars
Secretaris Vereniging Oud-Argo
P.S. Namens Argo’s lustrumcommissie langs deze weg ook graag uw aandacht voor het volgende:
In de komende Argonautika zult u een overzicht van alle lustrumactiviteiten aantreffen. Daarop vooruitlopend melden wij u
alvast twee data; in het weekend van 12 en 13 januari 2013 zal in Antwerpen het lustrumgala plaatsvinden; en op 9
februari vindt in Wageningen een lustrumsymposium plaats. Mocht u een van deze activiteiten willen bijwonen, kijk
dan voor meer informatie en aanmelding op wsr-argo.nl/lustrum/gala.html of wsr-argo.nl/lustrum/symposium.html
Wij hadden u deze brief graag per e-mail toegestuurd. We hebben echter uw e-mailadres niet. Wilt u voortaan ook per e-mail op de hoogte worden gehouden? Laat ons uw e-mailadres weten!