full screen - Umicore

Corporate governance
Samenstelling van de raad van bestuur
De raad van bestuur, waarvan de leden benoemd worden door de vergadering van aandeelhouders, moet uit minstens
zes leden bestaan. Hun mandaat loopt ten hoogste zes jaar, maar is hernieuwbaar.
Op 31 december 2003 bestond de raad van bestuur uit 11 leden: 10 niet-uitvoerende bestuurders en één uitvoerend
bestuurder.
In 2003 vertegenwoordigden twee bestuurders de meerderheidsaandeelhouder Suez-Tractebel. Zeven bestuurders zetelen
als onafhankelijk bestuurder, d.w.z. bestuurders die geen banden hebben met de voornaamste aandeelhouders en die
geen lid zijn geweest van het Uitvoerend Comité of Directiecomité in loop van de laatste twee jaren.
Comités
Auditcomité
Het Auditcomité bestaat uit drie leden, die allen onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder zijn.
Het Auditcomité heeft als opdracht de raad van bestuur bij te staan in de uitvoering van zijn controleopdrachten op
het financiële rapporteringproces van de Umicore Groep, met inbegrip van het toezicht op de integriteit van de financiële
staten, de kwalificaties van de commissaris en de onafhankelijkheid en prestaties van zowel het interne auditdepartement
als de commissaris.
Ten dien einde heeft het Auditcomité :
• het recht om alle noodzakelijke informatie te bekomen van alle organen of personeelsleden van de onderneming om zijn
taken uit te voeren;
• het recht om, op kosten van de onderneming, externe juridische hulp en professioneel advies in te roepen die noodzakelijk
kunnen zijn voor de uitoefening van zijn taken;
• de macht om elk personeelslid van de onderneming op te roepen voor een onderhoud tijdens een vergadering van
het comité, als en wanneer het comité hierom verzoekt.
De voorzitter van het Auditcomité brengt verslag uit aan de raad over de werkzaamheden van het Comité en deelt
de aanbevelingen van het Comité mee.
Aantal vergaderingen in 2003 : drie.
Benoemings- en bezoldigingscomité
Het Benoemings- en bezoldigingscomité bestaat uit drie leden die allen niet-uitvoerend bestuurder zijn. Het wordt voorgezeten
door de voorzitter van de raad.
Het Benoemings- en bezoldigingscomité heeft de volgende opdrachten :
• nieuwe bestuurders aanbevelen voor benoeming aan de raad;
• de kandidaat-leden voor het directiecomité van Umicore aan de raad aanbevelen en hun vergoeding goedkeuren, alsook aan
de raad het ontslag aanbevelen van leden van het directiecomité;
• een bezoldigingsbeleid voor het management aanbevelen aan de raad;
• een opvolgingsplan uitwerken voor de gedelegeerd bestuurder en de opvolgingsplanning voor het directiecomité beoordelen;
• de passende aandelenoptieplannen aan de raad aanbevelen.
De voorzitter van het Benoemings- en bezoldigingscomité brengt verslag uit aan de raad over de werkzaamheden en analyses
van het Comité en doet de overeenkomstige aanbevelingen.
Aantal vergaderingen in 2003 : twee.