Prospectus - Aedificium Retail

Het statutaire doel van Aedificium Retail, zoals opgenomen in artikel 3 van de statuten van Aedificium Retail, is, zakelijk
samengevat:
a) het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden waaronder begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere
waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
b) het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen;
c) het (doen) ontwikkelen, (ver)leasen of op andere wijze vercommercialiseren van registergoederen;
d) het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en
vennootschappen;
e) het financieren van ondernemingen en vennootschappen;
f) het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de
vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;
g) het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten
behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve
van derden, het vorenstaande al of niet in samenwerking met derden en met inbegrip van het verrichten en bevorderen
van alle handelingen die daarmede direct of indirect verband houden, alles in de ruimste zin van het woord.
mAAtscHAppELIJk EN GEpLAAtst AANDELENkApItAAL EN AANDEELHouDERs
Het maatschappelijk aandelenkapitaal van Aedificium Retail bedraagt EUR 90.000,- verdeeld in 90.000 gewone aandelen
met een nominale waarde van EUR 1,- per aandeel. Het geplaatste en gestorte kapitaal van Aedificium Retail bedraagt
EUR 18.000,- verdeeld in 18.000 aandelen met een nominale waarde van EUR 1,- per aandeel. Alle geplaatste aandelen zijn
volgestort.
Ieder aandeel in het kapitaal van Aedificium Retail geeft recht op één stem op de vergadering van aandeelhouders. De
aandelen geven ook recht op dividenduitkering. Daarnaast delen houders van aandelen volledig mee ingeval van liquidatie
of ontbinding van Aedificium Retail. Voor overdracht van aandelen, wil zij geldig zijn, is in beginsel steeds de goedkeuring
van de algemene vergadering van aandeelhouders vereist. Bovendien heeft een aandeelhouder bij uitgifte van nieuwe
aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, met inachtneming
van de beperkingen volgens de wet.
AANDEELHouDER
De enig aandeelhouder van Aedificium Retail is Aedificium BV. Aedificium BV is gevestigd aan de Sint Jorisstraat 15, 5211
HA te ’s-Hertogenbosch.
Alle aandelen van Aedificium BV worden gehouden door de Initiatiefnemer, WT Vastgoed BV.
WT Vastgoed BV is gevestigd aan de Sint Jorisstraat 15, 5211 HA te ’s-Hertogenbosch. De aandelen van WT Vastgoed BV
worden voor 90% gehouden door Vudel Invest BV en voor 10% gehouden door BODMIC BV. Enig aandeelhouder en directeur
van BODMIC BV is de heer W.H. Bakker. Aandeelhouder van Vudel Invest BV is Stichting Administratiekantoor V3. Enig
directeur van de Vudel Invest BV is de heer A.W.M. Verhoeven. Zie voor verdere informatie omtrent de groep waartoe
Aedificium Retail behoort hoofdstuk 9 “De groep waartoe Aedificium Retail behoort” van dit Prospectus.
BEstuuR
Het Bestuur van Aedificium Retail is belast met het besturen en vertegenwoordigen van Aedificium Retail. Momenteel
wordt het Bestuur gevormd door WT Vastgoed BV. Het bestuur van Aedificium Retail wordt gevormd door de persoonlijke
houdstervennootschappen van de heer W.H. Bakker (BODMIC BV) en de heer A.W.M. Verhoeven (Vudel Invest BV).
Bestuurders worden benoemd, geschorst en ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders van Aedificium
Retail. Zie voor verdere informatie omtrent het Bestuur hoofdstuk 10 “Bestuur” van dit Prospectus.
GEEN RAAD VAN commIssARIssEN
De huidige statuten van Aedificium Retail bieden geen mogelijkheid om een raad van commissarissen in te stellen.
stAtutENWIJzIGING
Een besluit tot wijziging van de statuten van Aedificium Retail kan door de algemene vergadering van aandeelhouders
45