Volmacht voor de ALGEMENE VERGADERING VAN ... - Ctac
Volmacht voor de ALGEMENE VERGADERING VAN ... - Ctac
Volmacht voor de ALGEMENE VERGADERING VAN ... - Ctac
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Volmacht</strong><br />
<strong>voor</strong> <strong>de</strong> <strong>ALGEMENE</strong> <strong>VERGADERING</strong> <strong>VAN</strong> AANDEELHOUDERS<br />
van CTAC N.V.<br />
(hierna te noemen: <strong>de</strong> “Vennootschap”<br />
op 15 mei 2013<br />
(hierna te noemen: <strong>de</strong> “Verga<strong>de</strong>ring”)<br />
te hou<strong>de</strong>n om 14.00 uur ten kantore van <strong>Ctac</strong> N.V., Meerendonkweg 11 te ’s-Hertogenbosch<br />
De on<strong>de</strong>rgeteken<strong>de</strong>:<br />
Volledige (<strong>voor</strong>- en achter)naam: ______________________________________________<br />
Adres: ___________________________________________________________________<br />
Postco<strong>de</strong>: ______________ Woonplaats: ________________________________________<br />
Hierna te noemen, <strong>de</strong> “Aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>r”,<br />
han<strong>de</strong>lend in zijn hoedanigheid van hou<strong>de</strong>r van _________________ (aantal) gewone aan<strong>de</strong>len<br />
in het kapitaal van <strong>de</strong> Vennootschap¹<br />
Verklaart hierbij volmacht te verlenen aan:<br />
Volledige (<strong>voor</strong>- en achter)naam²: ______________________________________________<br />
Adres: ___________________________________________________________________<br />
Postco<strong>de</strong>: ______________ Woonplaats: ________________________________________<br />
om <strong>de</strong> Aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>r te vertegenwoordigen op <strong>de</strong> Verga<strong>de</strong>ring van <strong>de</strong> Vennootschap en<br />
aldaar namens <strong>de</strong> Aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>r het woord te voeren en stem uit te brengen ten aanzien van<br />
<strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> agendapunten overeenkomstig <strong>de</strong> hiernavolgen<strong>de</strong> steminstructie:<br />
___________<br />
¹ Indien u zich op <strong>de</strong> Verga<strong>de</strong>ring wilt laten vertegenwoordigen door mid<strong>de</strong>l van <strong>de</strong>ze volmacht, dient u het aantal<br />
gewone aan<strong>de</strong>len dat u op dit formulier invult, conform het bepaal<strong>de</strong> in <strong>de</strong> oproeping tot bijwoning van <strong>de</strong><br />
Verga<strong>de</strong>ring, aan te mel<strong>de</strong>n. Het aantal gewone aan<strong>de</strong>len waar<strong>voor</strong> <strong>de</strong> gevolmachtig<strong>de</strong> kan stemmen, komt dan<br />
vervolgens op <strong>de</strong> registratielijst te staan die <strong>de</strong> Vennootschap van ING Bank ontvangt.<br />
² Indien u geen specifieke <strong>voor</strong>keur heeft <strong>voor</strong> een gevolmachtig<strong>de</strong>, kunt u <strong>de</strong>ze vraag onbeantwoord laten. De<br />
Vennootschap zal alsdan een gevolmachtig<strong>de</strong> aanwijzen die u op <strong>de</strong> Verga<strong>de</strong>ring zal vertegenwoordigen en die<br />
aldaar zal stemmen volgens <strong>de</strong> door u vemel<strong>de</strong> instructies. Indien u geen instructies vermeldt, zal door <strong>de</strong><br />
gevolmachtig<strong>de</strong> naar eigen inzicht stem wor<strong>de</strong>n uitgebracht op <strong>de</strong> <strong>voor</strong>gestel<strong>de</strong> besluiten.<br />
MEERENDONKWEG 11 5216 TZ `S-HERTOGENBOSCH POSTBUS 773 5201 AT `S-HERTOGENBOSCH<br />
T. +31 (0)73 692 06 92 F. +31 (0)73 692 06 88 E. INFO@CTAC.NL I. WWW.CTAC.NL
Nr.<br />
Agenda<br />
Voor<br />
Tegen<br />
Onthouding<br />
1. Opening n.v.t. n.v.t. n.v.t.<br />
2. Notulen van <strong>de</strong> Algemene Verga<strong>de</strong>ring van Aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs<br />
d.d. 16 mei 2012<br />
n.v.t. n.v.t. n.v.t.<br />
3. Verslag van <strong>de</strong> Raad van Bestuur over het boekjaar<br />
2012<br />
n.v.t. n.v.t. n.v.t.<br />
4. Jaarrekening 2012<br />
a) Vaststellen van <strong>de</strong> Jaarrekening over 2012<br />
b) Bepaling van <strong>de</strong> winstbestemming en het divi<strong>de</strong>nd<br />
over 2012<br />
c) Goedkeuring van het door <strong>de</strong> Raad van Bestuur<br />
gevoer<strong>de</strong> beleid en tevens <strong>de</strong>charge van <strong>de</strong> Raad<br />
van Bestuur<br />
d) Goedkeuring van het door <strong>de</strong> Raad van Commissarissen<br />
uitgeoefen<strong>de</strong> toezicht op het beleid, tevens<br />
<strong>de</strong>charge van <strong>de</strong> Raad van Commissarissen<br />
(4a t/m 4d stempunten)<br />
5. Samenstelling Raad van Commissarissen (stempunt)<br />
6. Benoeming van <strong>de</strong> Accountant <strong>voor</strong> <strong>de</strong> controle van<br />
<strong>de</strong> jaarrekening over het boekjaar 2013 (stempunt)<br />
7. Corporate Governance n.v.t. n.v.t. n.v.t.<br />
8. Machtiging tot inkoop eigen aan<strong>de</strong>len door <strong>de</strong> Raad<br />
van Bestuur (stempunt)<br />
9. Statutenwijziging (stempunt)<br />
10. Toelichting uitbreiding optierecht Stichting Continuïteit<br />
c/Tac (stempunt)<br />
11. Verlenging van <strong>de</strong> aanwijzing van <strong>de</strong> Stichting Prioriteit<br />
c/Tac als het tot uitgifte van aan<strong>de</strong>len en uitsluitign<br />
van het <strong>voor</strong>keursrecht bevoegdd orgaan (stempunt)<br />
12. Rondvraag n.v.t. n.v.t. n.v.t.<br />
13. Sluiting n.v.t. n.v.t. n.v.t.<br />
ten bewijze waarvan:<br />
<strong>de</strong>ze volmacht overeenkomstig het hieron<strong>de</strong>r bepaal<strong>de</strong> is on<strong>de</strong>rtekend.<br />
________________________<br />
(handtekening)<br />
Naam: ____________________________________________<br />
Plaats: ____________________________________________<br />
Datum: ____________________________________________<br />
WWW.CTAC.NL 2 <strong>VAN</strong> 3
Voor hou<strong>de</strong>rs van aan<strong>de</strong>len op naam, vruchtgebruikers en pandhou<strong>de</strong>rs met stemrecht van<br />
<strong>de</strong>ze stukken die daar<strong>voor</strong> kwalificeren dient <strong>de</strong>ze volmacht uiterlijk 7 mei 2013 te zijn ontvangen<br />
door <strong>de</strong> Raad van Bestuur van <strong>de</strong> Vennootschap (Meerendonkweg 11, 5216 TZ<br />
’s-Hertogenbosch, postadres: Postbus 773, 5201 AT ’s-Hertogenbosch, fax: 073-6920688, of<br />
email: marie-louise.van.<strong>de</strong>.braak@ctac.nl).<br />
Voor hou<strong>de</strong>rs van aan<strong>de</strong>len aan toon<strong>de</strong>r, vruchtgebruikers en pandhou<strong>de</strong>rs met stemrecht<br />
dient <strong>de</strong>ze volmacht uiterlijk 7 mei 2013 te zijn ontvangen door <strong>de</strong> service<strong>de</strong>sk van ING Bank<br />
N.V., Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Locatieco<strong>de</strong> AMP.L.02.007<br />
(email: iss.pas.hbk@ing.nl).<br />
WWW.CTAC.NL 3 <strong>VAN</strong> 3