Jaarverslag - Actium

emuneratierapport en bezoldiging bestuurder, jaarplanning 2012, honorering raad en beoordeling functioneren
bestuurder.
AUDITCOMMISSIE
De auditcommissie werd gevormd door de heren Eerland, Urlings en Van Gent en mevrouw Daling-Feijen. In 2011
kwam de auditcommissie vier keer bij elkaar. Bij deze vergaderingen waren ook de bestuurder, de controller en
de manager Bedrijfsdiensten aanwezig. Bij de behandeling van de jaarrekening 2010 en de management letter
2011 nam de accountant aan de vergadering deel. Daarnaast zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
werking interne risicobeheersing- en controlesystemen, treasurystatuut, procuratieregeling, naleving relevante
wet en regelgeving, werking integriteitscode en integriteitsbeleid, werking klokkenluiderregeling, werking
intern controleplan, audit programma 2011 en bevindingen, toetsing reglement auditcommissie, begroting en
activiteitenoverzicht 2012, jaarplanning 2012 en meerjarenbegroting 2012-2016.
In relatie tot de Governancecode onder III 5 heeft de auditcommissie er in 2011 van afgezien om een overleg te hebben
met de accountant buiten aanwezigheid van het bestuur. Hiertoe was geen aanleiding omdat in de reguliere contacten
alle van belang zijnde zaken voldoende en adequaat aan de orde zijn gekomen.
SELECTIECOMMISSIE
De selectiecommissie bestond uit de heren Eerland en Verhaar en mevrouw Van Dinteren en mevrouw Daling-Feijen.
In 2011 is de selectiecommissie twee keer bijeen geweest om de vacature voor een nieuwe commissaris voor te
bereiden en selectiegesprekken te voeren.
Daarnaast heeft de commissie de raad geadviseerd over het effect van de vernieuwde Governancecode
woningcorporaties op de samenstelling van de raad en het rooster van aftreden.
Tevens is het reglement getoetst op actualiteit en relevantie.
VOORZITTERSCHAP EN SAMENSTELLING
Om reden van onafhankelijkheid is in 2011 besloten elke commissie zelf te laten bepalen wie als voorzitter fungeert.
Daarmee kwam een einde aan de praktijk dat de voorzitter van de raad deze functie vervult en dat de vicevoorzitter lid
is van alle commissies.
In december is besloten de commissies niet meer uit vier maar uit drie leden te laten bestaan. Reden hiervoor is dat
de bespreking van commissie-adviezen in de raad aan betekenis kan winnen, als een meerderheid van de raad zich
niet al in een commissie gecommitteerd heeft aan een advies.
Bezoldiging raad van commissarissen
De honorering van de raad van commissarissen is vastgesteld binnen de kaders van de normering van de Vereniging
van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). In onderstaand overzicht zijn de in 2011 uitgekeerde vergoedingen
weergegeven. De bedragen zijn in euro’s.
Naam Functie Honorering Onkosten-
Vergoeding
onbelast
Bruto
Onkostenvergoeding
Totaal
Dhr. G.J. Eerland voorzitter 15.563 - - 15.563
Mevr. J. Daling-Feijen vice-voorzitter 11.413 59 120 11.592
Mevr. E. van Dinteren lid 10.375 135 246 10.757
Mevr. G. Schievink lid 10.375 560 1.133 12.068
Dhr. L. van Gent lid 10.375 - - 10.375
Dhr. W.P.M. Urlings lid 10.375 573 1156 12.104
Dhr. W. Nekeman lid 10.375 397 785 11.557
Dhr. J.H.M. Verhaar lid 10.375 220 452 11.047
In onderstaand overzicht zijn de begrote en werkelijke kosten van de raad van commissarissen weergegeven. Dat
de werkelijke kosten fors hoger zijn dan begroot, is voor een belangrijk deel het gevolg van de procedure opvolging
bestuur.
P 8