Jaarverslag - Actium

Naam Beroep/Nevenfuncties
De heer G.J. Eerland Voorzitter raad van toezicht Centrale Huisartsendienst Drenthe
Mevrouw J. Daling-Feijen Geen nevenfuncties
Mevrouw E.M.M. van Dinteren PR -adviseur (ZZP)
De heer W. Nekeman Vrijwilliger Voedselbank
De heer J.N.M. Verhaar Adviseur milieu en ruimtelijke ordening Gemeente Groningen
- Secretaris Dorpsraad Smilde
- Voorzitter Veilig Verkeer Midden Drenthe
- Beheer onroerend goed
Mevrouw G. Schievink Interim-manager (ZZP)
- Lid RvT Caleidoscoop
- Bestuurslid Museum Willem van Haren
De heer W. Urlings Maatschappelijk zelfstandig ondernemer
- Waarnemend burgemeester gemeente Dalfsen
- Voorzitter bestuurscommissie Dwingelerveld
De heer L. van Gent Stadsdeel-coördinator Gemeente Groningen
Reglement
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van commissarissen zijn in artikel 12 van de
statuten van Actium omschreven. Dit is verder uitgewerkt in het reglement voor de raad van commissarissen, dat 12
september 2011 opnieuw is vastgesteld. Dit reglement bevat onder meer een profi elschets voor leden van de raad,
regels over herbenoemingen, schorsing en/of ontslag van leden van de raad, onverenigbaarheden en taken van de
raad.
Werkwijze en activiteiten raad van commissarissen
In 2011 heeft de raad tien keer vergaderd met de directeur/bestuurder, de managers en de controller. Daarnaast vond
eenmalig overleg plaats met de ondernemingsraad. Met het huurdersplatform MEVM werd tweemaal overlegd, een
keer plenair en eenmaal door een delegatie van de raad.
De jaarlijkse zelfevaluatie vond met ondersteuning van een extern deskundige plaats op 28 november 2011 in bijzijn
van de voltallige raad. Het verslag van de evaluatie is geplaatst op de website van Actium, www.actiumwonen.nl.
De raad heeft in 2011 onder meer (goedkeurende) besluiten genomen over de jaarstukken 2010, het
activiteitenoverzicht 2012, de meerjarenbegroting, de reglementen van de commissie, de samenstelling
en de profi elschets van de raad, het treasurystatuut en het treasury jaarplan 2011, de procuratieregeling
en initiatiefdocumenten voor nieuwbouw. Ook is instemmend gesproken over het risicomanagement en de
informatievoorziening, mede aan de hand van de kwartaalrapportages.
Het onderwerp integriteit is op verschillende manieren aan de orde gekomen. Bijvoorbeeld met de behandeling
van het rapport Lessons Learned van de VROM-inspectie, dat op meerdere momenten is besproken, zowel plenair
als in werkgroepverband. Daarnaast is meegewerkt aan de pilot Gedragsscan, op verzoek van het Centraals Fonds
Volkshuisvesting en onder begeleiding van de Compliance en Governance Group. Deze aandacht voor integriteit heeft
concreet geleid tot de meer onafhankelijke positionering van de controller in de organisatie, de blijvende aandacht
voor de “tone at the top” inzake integer handelen en tot het willen tonen van voorbeeldgedrag. De auditcommissie zal
jaarlijks het auditprogramma van de controller bespreken.
In 2011 heeft de raad een reeks activiteiten ondernomen, waaronder deelname aan de bijeenkomsten met
belanghebbenden, een excursie door het werkgebied (de jaarlijkse schouw), bijeenkomsten in relatie tot de visitatie,
interne masterclasses (onder andere over integriteit) en deelname aan bijeenkomsten van VTW, Aedes, CFV en het
Kennisnetwerk Drenthe-Groningen. De laatstgenoemde activiteiten dragen bij aan het kennisniveau van de raad met
betrekking tot de ontwikkelingen die spelen binnen Actium in relatie tot de sector.
Commissies
REMUNERATIECOMMISSIE
De remuneratiecommissie bestond in 2011 uit de heren Eerland en Nekeman en mevrouw Schievink en mevrouw
Daling-Feijen. De commissie kwam in 2011 twee keer bijeen. De volgende onderwerpen werden behandeld: jaarlijkse
toetsing functiecontract bestuurder, honorering raad en toetsing reglement remuneratiecommissie, opstellen
P 7