Jaarverslag 2010 (Nederlands) - Belfius

Beheersverslag
Geconsolideerde
jaarrekening
Vennootschappelijke
jaarrekening
Corporate governance
Robert de metz
onafhankelijk bestuurder van Dexia NV
uitvoerend bestuurder van La Fayette Management Ltd
Wivina demeester
consultant, onafhankelijk bestuurder en sinds 2 augustus 2010
voorzitter van het auditcomité in opvolging van Bruno Flichy
patrick develtere
algemeen voorzitter ACW
thierry jacques
voorzitter van Mouvement Ouvrier Chrétien
patrick janssens
burgemeester van Antwerpen
marc justaert
voorzitter van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten
serge Kubla
burgemeester van Waterloo
patrick lachaert
advocaat en gemeenteraadslid van Merelbeke
pierre mariani
gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het directiecomité
van Dexia NV
luc martens
burgemeester van Roeselare
claude Rolin
secretaris-generaal van de Confédération des Syndicats Chrétiens
de Belgique
francine swiggers
voorzitter van het directiecomité van Groep Arco
Bernard thiry
voorzitter van het directiecomité van Ethias
tony Van parys
advocaat en gemeenteraadslid van Gent
jean-jacques Viseur
burgemeester van Charleroi
2.2. Bevoegdheden
De raad van bestuur is een collegiaal orgaan en heeft als taak
om enerzijds het algemene beleid van de bank te bepalen en
anderzijds het daadwerkelijke toezicht uit te oefenen op het
bankbedrijf en het beheer door het directiecomité.
Onder “het algemene beleid” wordt onder meer verstaan:
●● het definiëren van de strategie van Dexia Bank binnen de
strategische krijtlijnen die zijn uitgetekend door de raad van
bestuur van Dexia NV evenals het vastleggen van de doel-
stellingen en waarden;
●● het goedkeuren van projecten, financiële plannen en bud-
getten;
●● het goedkeuren van belangrijke juridische structuurher-
vormingen;
●
● het instaan voor de relaties tussen de vennootschap en haar
aandeelhouders.
14 Dexia Bank België Jaarverslag 2010
De raad van bestuur heeft bovendien de volgende wettelijke
en statutaire bevoegdheden:
●● de benoeming van de voorzitter, vicevoorzitter en de leden
van het directiecomité en de coöptatie van de bestuurders;
●● de beslissing tot het verlenen van kwijting aan de leden van
het directiecomité en de adviserende comités opgericht in
zijn schoot (i.c. het auditcomité);
●● de beslissing tot het uitkeren van een interimdividend;
●● de vaststelling van de vergoeding van de leden van het
directiecomité en voornoemde adviserende comités;
●● de vaststelling van de agenda van de jaarlijkse algemene
vergadering en van eventuele buitengewone en bijzondere
algemene vergaderingen;
●● de beslissing tot bijeenroeping van de algemene vergadering.
Daarnaast heeft de raad van bestuur ook bedrijfsgeoriënteerde
taken, waaronder:
●● de opmaak van de jaarrekening die een getrouw beeld moet
geven van het vermogen, de financiële toestand en de
jaarresultaten van Dexia Bank;
●● de evaluatie van de werking van de raad van bestuur;
●● toezicht op het management en evaluatie van de beleids-
structuur en organisatie;
●● kennisname via de activiteitenverslagen van de bevindingen
van audit, compliance en risk, en van de bevindingen van
de CBFA en de commissaris;
●● de evaluatie van het bestaan en de werking van interne
controlesystemen, met inbegrip van een afdoende identificatie
en beheer van de risico’s en betrouwbaarheid van het
financiële verslaggevingproces;
●● het toezicht houden op het bestaan en de werking van
aangepaste onafhankelijke controlefuncties, interne audit,
compliance en risicofunctie;
●● erop toezien dat de commissaris op afdoende wijze zijn rol
kan vervullen;
●● de evaluatie van de prestaties van Dexia Bank ten opzichte
van de plannen en budgetten.
Voor bepaalde taken kan de raad van bestuur zich laten bijstaan
door het auditcomité.
2.3. activiteiten van de raad van bestuur
Naast de gebruikelijke zaken die tot de bevoegdheid van de
raad van bestuur behoren (zoals opvolging van de trimestriële
resultaten, coöptatie van bestuurders, beslissing tot oproeping
van de jaarvergadering, de rapportering van de vergaderingen
van het Auditcomité), heeft de raad van bestuur zich in 2010
onder meer gebogen over volgende dossiers:
●● de strategie inzake Public & Wholesale Banking voor de
bank;
●● het transformatieplan en zijn impact voor de bank;
●● de stand van zaken van de sociale onderhandelingen met
betrekking tot het transformatieplan;
●● de politiek inzake Human Resources;
●● de overeenkomst met de Europese Commissie over het
herstructureringsdossier van Dexia;
●● de politiek inzake het beloningsbeleid van de groep Dexia;
●● de deontologische code en de regels inzake persoonlijke
transacties in financiële instrumenten Dexia;
●● Dexia Compliance Policy: charter en integriteitsbeleid;
●● de verkoop van Crédit du Nord;
●● de sluiting van het bijkantoor in Londen;
●● de overdracht van het filiaal Dexia Real Estate Capital
Markets naar Dexia Crédit Local;