Statutêr voorge- skrewe sake: Spesiale besluit - ATKV

18
Statutêr voorgeskrewe
sake:
Spesiale besluit
Hierbo (op bladsy 2 en 3 is in ooreenstemming met
die voorskrifte van die Wet en artikel 18 en 42 van
die statute, skriftelik kennis gegee dat ʼn spesiale
besluit tydens hierdie algemene jaarvergadering 2011
voorgelê sal word. Die bepalings, uitwerking en redes
vir die besluit is volledig daar uiteengesit.
aanbeveling
Spesiale besluit
Artikel 3: Waardes
3.1 Die ATKV word as kultuurorganisasie gekenmerk
deur die Christelik-Bybelse grondslag.
3.2 Die ATKV diskrimineer nie teen enige persoon
nie.
algemene jaarverslag
2011
3.3 Die ATKV is verbind tot professionele gedrag en
etiese standaarde in al sy optredes.
3.4 Die ATKV bedryf sy aktiwiteite volgens gesonde
sakebeginsels.
3.5 Die ATKV respekteer die menswaardigheid van
sy werknemers en beskou hulle as ʼn onmisbare
bate.
3.6 Die ATKV beskou sy lede en kliënte as sy
belangrikste bate.
Vervang die huidige artikel 3 met:
Artikel 3: Waardes
3.1 Die ATKV word gekenmerk deur die Christelike
grondslag.
3.2 Die ATKV bedryf aktiwiteite volgens gesonde
sakebeginsels.
3.3 Die ATKV is verbind tot goeie korporatiewe
bestuur.
3.4 Die ATKV se besluitneming en optrede
is gebaseer op die etiese waardes van
verantwoordelikheid, aanspreeklikheid,
billikheid, deursigtigheid, respek, gelykheid en
menswaardigheid.

Statutêr voorgeskrewe
sake:
Gewone besluite
BeSLuit 1
Die behandeling van die voorsittersverslag en
verslag van die groep- besturende direkteur.
Artikel 17 van die statute bepaal dat die algemene
jaarvergadering die voorsitter se rede en jaarverslag
van die uitvoerende direkteure sal behandel. Hierdie
verslae is in die ATKV-jaarverslag gepubliseer en
saam met die kennisgewing van die algemene
jaarvergadering aan takke gepos.
aanbeveling
Dat die algemene jaarvergadering besluit dat
die voorsittersrede en jaarverslag van die groep-
besturende direkteur aanvaar word.
BeSLuit 2
voorlegging van die finansiële jaarstate van die
atKv-groep
Die volledige finansiële jaarstate van die ATKV-groep
vir die 11 maande geëindig op 28 Februarie 2011 is
in die ATKV-jaarverslag gepubliseer en saam met
die kennisgewing van die algemene jaarvergadering
aan die takke gepos. Die verkorte finansiële state
is saam met die 2011 Herfsuitgawe van die TG aan
individuele lede gepos in ooreenstemming met die
bepalings van die statute. Die volledige state is ook
op www.atkv.org.za beskikbaar.
aanbeveling
Dat die algemene jaarvergadering besluit:
1. dat die finansiële state, insluitend die
direkteursverslag, die ouditeursverslag en die
korporatiewebestuursverslag soos uiteengesit in
die jaarverslag as gelese beskou word;
2. dat die direkteursverslag, die ouditeursveslag,
die korporatiewebestuursverslag en finansiële
state vir die 11 maande geëindig op 28 Februarie
2011 hiermee aanvaar en bevestig word;
3. dat die sake en handelinge wat deur
die direksie van die ATKV namens die
maatskappy onderneem en uitgevoer is in die
2010/2011-finansiële jaar hiermee bevestig word.
BeSLuit 3
aanstelling van ouditeure
Artikel 38 van die statute bepaal dat ʼn ouditeur
kragtens die Maatskappywet aangestel moet
word. Die Maatskappywet bepaal in artikel 270
dat ʼn ouditeur op elke algemene jaarvergadering
aangestel word om die amp te beklee vanaf
sluiting van daardie vergadering tot die sluiting
van die volgende algemene jaarvergadering.
Die ouditeursmaatskappy KPMG Ing. is tydens
die 2009-algemene jaarvergadering as eksterne
ouditeure van die ATKV op ʼn vyfjaargrondslag
aangestel welke aanstelling jaarliks bevestig
moet word deur die algemene jaarvergadering.
Die heraanstelling van KPMG Ing. is deur die
ouditkomitee en direksie oorweeg.
aanbeveling
Dat die algemene jaarvergadering die aanstelling
van KPMG Ing. as eksterne ouditeure van die
ATKV tot ná afloop van die volgende algemene
jaarvergadering in 2012 bevestig.
BeSLuit 4
nominasies ingevolge die reglement vir die
verkiesing van direkteure
Die algemene jaarvergadering van die ATKV
het by sy sitting in Augustus 2008 ʼn reglement
goedgekeur vir die verkiesing van direksielede.
ʼn Uitnodigingskennisgewing is kragtens hierdie
reglement aan die takke gerig waarin om nominasies
vir geskikte kandidate gevra is ooreenkomstig
die kwalifikasies vir direkteure soos wat dit in die
Maatskappywet, die statute en die reglement
vervat is. Die bepaalde vakatures en besondere
19

20
behoeftes wat op die direksie bestaan volgens die
goedgekeurde kriteria, insluitende geografiese en
demografiese behoeftes, is in die kennisgewing
uiteengesit.
vakatures op die direksie
Daar bestaan vier vakatures op die direksie vir
verkose direkteure.
Besondere behoeftes
Die direksie het ooreenkomstig sy korporatiewe
bestuursverpligtinge besin oor die behoeftes
in die direksie om ʼn gebalanseerde direksie te
verseker. Kriteria is dus opgestel vir die verlangde
vaardighede en die takke is genooi om geskikte
kandidate voor te stel vir die volgende vakatures vir
verkose direkteure:
i. ʼn Opvoedkundige;
ii. ʼn Finansiële kundige met kundigheid ten opsigte
van risikobestuur;
iii. ʼn Inligtingsbestuurskundige;
iv. ʼn Regskenner met kundigheid ten opsigte van
korporatiewe bestuurspraktyke.
Die geografiese en demografiese verspreiding
vir gepaste balans en ooreenkomstig die
ATKV se gestelde visie van inklusiwiteit, is
verder deurslaggewend vir oorweging deur die
nominasiekomitee.
voorkeurlys
In antwoord op die uitnodigingskennisgewing is
daar tien nominasies deur takke en deur die direksie
vir die vier vakatures by die maatskappysekretaris
ingedien en aan die nominasiekomitee voorgelê.
Die nominasiekomitee, bestaande uit drie lede wat
vir die doel op die vorige algemene jaarvergadering
benoem is, te wete Leonie Avenant, dr. Pieter Möller
en Riekie van der Berg; asook twee onafhanklike
lede wat deur die direksie benoem is, naamlik
Trix Coetzer en dr Anton Moolman, en Marius van
der Westhuyzen, nie-uitvoerende direkteur, het
op 22 Maart 2011 vergader om die nominasies
wat ontvang is, te oorweeg en daarmee te handel
ooreenkomstig hulle mandaat.
algemene jaarverslag
2011
Die nominasiekomitee het ingevolge die reglement
opgetree as ʼn pre-advieskomitee en vir elke
vakature uit die genomineerdes wat vir daardie
vakature genomineer is, ʼn voorkeurlys saamgestel
van persone wat na die komitee se oordeel aan
die kriteria vir die vakature voldoen het. Die
nominasiekomitee het ook by die samestelling
van die voorkeurlys die direksie se gestelde
behoeftes volgens artikel 1.2 oorweeg. Verder
is die geografiese en demografiese verspreiding
vir gepaste balans en ooreenkomstig die ATKV
se gestelde visie van inklusiwiteit deur die
nominasiekomitee oorweeg. Nege van die tien
nominasies is deur die nominasiekomitee aanvaar.
Hierdie voorkeurlys, CV’s en ander benodigde
inligting wat van die nominasiekomitee ontvang is, is
deur die direksie bekragtig en word hier weergegee
vir oorweging en stemming deur die algemene
jaarvergadering. (Sien bylaag vir CV’s.)
Die voorkeurkandidate word telkens met ʼn asterisk
aangedui. Die geografiese en demografiese
voorkeurkandidate word eweneens met simbole
aangedui.
verkiesing
Die verkiesing vind as ʼn geheime stemming plaas
deur die gebruik van toepaslike elektroniese
meganismes en word deur die eksterne ouditeure
van die ATKV geverifieer.
aanbeveling
Dat die algemene jaarvergadering deur middel
van ʼn gesamentlike stembrief, dog afsonderlik
per kandidaat, stem vir vier van die kandidate in
vakatures soos in die tabel hieronder uiteengesit.
aanbeveling
Dat die algemene jaarvergadering besluit:
1. Dat kragtens die uitslag van die verkiesing die
volgende persone op die direksie aangestel
word, naamlik:
i. .... vir ʼn termyn van drie jaar;
ii. ... vir ʼn termyn van drie jaar;
iii. .. vir ʼn termyn van drie jaar;
iv . . vir ʼn termyn van drie jaar.

van naam Opvoedkundige
BeSLuit 5
verkiesing van nominasiekomiteelede
Die ATKV-reglement vir die verkiesing van
direksielede bepaal die volgende:
1.5 Daar word jaarliks ʼn nominasiekomitee
aangestel wat bestaan uit:
Finansiële en
risiko-bestuurskundige
1.5.1 die voorsitter van die direksie;
1.5.2 drie (3) lede wat vir die doel op ʼn vorige
algemene jaarvergadering benoem is; en
1.5.3 hoogstens twee (2) onafhanklike lede,
wat lede moet wees, maar nie lede van
die direksie mag wees nie, en wat deur
die direksie benoem word.
Hierdie nominasiekomitee tree op as ʼn preadvieskomitee
om ʼn voorkeurlys op te stel van
persone wat deur die takke of direksie genomineer is
vir verkiesing as direkteure welke verkiesing tydens
inligtingsbestuurskundige
die eersvolgende algemene jaarvergadering in 2012
sal plaasvind.
Dit is dus nodig dat ledeverteenwoordigers
kragtens artikel 1.5.2 van die reglement vanuit die
vergadering genomineer word en dat die algemene
jaarvergadering deur middel van ʼn gesamentlike
stembrief, dog afsonderlik per kandidaat, stem vir
drie van die kandidate soos genomineer.
aanbeveling
Dat die algemene jaarvergadering besluit:
Dat kragtens die uitslag van die verkiesing die
volgende persone op die nominasiekomitee
aangestel word, naamlik:
i. ... ;
ii. ... ;
iii. ... .
Regs- en
korporatiewe
bestuurskundige
geografiese
voorkeur Ras
1 Avenant Leonie *
2 Kotze Sakkie *
demografiese
voorkeur
Ouder-
geslag dom
3 Van Schalkwyk Henco, Prof *
4 Van Schoor Johan *
5 Froehlich Cornelis *
6 Ras Nico *
7 Coetzer Karen, Adv. *
8 Strauss Hennie, Adv. * v
9 Van der Schyff Elmarie, Prof *
voorkeurkandidate word telkens met ’n simbool aangedui
* Kundigheid
demografies:
s Ras
Geslag
Ouderdom
v geografies
21